Постанова № 26632843, 08.10.2012, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

Пр. по делу №1/0532/31/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08 октября 2012 года Ленинский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи Хмельницкой Л.И.

при секретаре Богоявленской А.С.

с участием прокурора Долбещенкова Д.А., Великанова

с участием адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Донецка уголовное дело в отношении

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Донецка, гражданина Украины, со средним специальным образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, частного предпринимателя, не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Донецка, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, не работающего, не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_3,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца Волгоградской области РФ, гражданина Украины, с высшим образованием, разведенного, имеющего троих несовершеннолетних детей, не работающего, не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_2,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины, суд -

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Украинская кондитерская компания», ЕГРПОУ 30098925, осуществляет свою хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного распоряжением Донецкого городского головы № 1324 от 12.10.1998г.

Согласно Уставу ООО «Украинская кондитерская компания»директор решает вопросы деятельности Общества. Директор вправе без доверенности заключать сделки от имени Общества.

В соответствии с приказом № 16 от 15.05.2000г. на должность директора ООО «Украинская кондитерская компания»назначен ОСОБА_6 и с этого времени он в соответствии с Уставом стал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являться должностным лицом.

Частное предприятие «Строй-Экспресс», ЕГРПОУ 24320413, осуществляет свою хозяйственную деятельность на основании Устава, зарегистрированного распоряжением председателя исполкома Ленинского районного Совета народных депутатов № 275/2р от 15.05.1996г.

Согласно Уставу ЧП «Строй-Экспресс»управление предприятием осуществляется директором. Директор предприятия без доверенности действует от имени предприятия, представляет его в отношениях с другими юридическими лицами, заключает договоры, выдаёт доверенности, издаёт в пределах своей компетенции приказы, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, распоряжается средствами предприятия.

В соответствии с приказом № 01-к от 02.01.2001г. на должность директора ЧП «Строй-Экспресс»назначен ОСОБА_8 и с этого времени он в соответствии с Уставом стал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являться должностным лицом.

03.11.2003г. ОСОБА_7 приказом № 132 управляющей Пролетарского отделения № 5404 г. Донецка ОАО «Государственный ощадный банк Украины»ОСОБА_10 назначен на должность начальника банковской безопасности отделения. Согласно приказу управляющей Пролетарским отделением № 5404 г. Донецка ОАО «Государственный ощадный банк Украины»ОСОБА_10 № 40 от 17.04.2008г. ОСОБА_7 переведён на должность заведующего сектором по вопросам безопасности Пролетарского отделения.

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 03.11.2003г. управляющей Пролетарским отделением № 5404, ОСОБА_7 принимает участие в работе постоянно действующих совещаний и комиссий кредитного комитета при рассмотрении вопросов, связанных с безопасностью банковского учреждения; обязан способствовать в пределах своей компетенции предотвращению и возмещению материального ущерба; принимать участие в проведении работы по погашению задолженности по выданным кредитам; осуществлять мероприятия по обеспечению надежной охраны денежных средств, материальных и интеллектуальных ценностей; имеет право в пределах своей компетенции знакомиться с документами, касающимися кредитно-финансовой, коммерческой, кадровой и иной деятельности отделения, в связи с чем, он выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, то есть являлся должностным лицом.

Согласно приказу № 24 от 03.01.2007г. управляющей Пролетарского отделения № 5404 ОАО «Государственный ощадный банк Украины»ОСОБА_10, ОСОБА_7 включен в состав кредитного комитета.

В соответствии с Положением о кредитном комитете, комитет рассматривает вопросы по организации кредитования в целом по филиалу банка, анализируя состояния активов и расчетов по выданным отделением кредитов; рассматривает вопросы по проведению конкретных кредитных операций по обращениям физических лиц и принимает решение об их целесообразности и условиях проведения каждой кредитной операции.

Согласно Положению о кредитовании физических лиц, утверждённому постановлением правления ОАО «Государственный ощадный банк Украины»№ 110 от 18.06.2003г., все сборы и затраты, связанные с нотариальным заверением договора купли-продажи, кредитного договора, договора залога (в том числе услуги нотариуса, субъекта оценочной деятельности, любых государственных сборов и платежей, связанных с регистрацией договоров и правоустанавливающих документов), с процессами заключения договоров страхования при предоставлении кредита, осуществляются за счёт заёмщика, если иное не предусмотрено условиями кредитования, утверждёнными кредитным комитетом банка.

Примерно 19.09.2007г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, находясь в помещении Частного предприятия «Строй - Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 77999,00 грн., составил отчёт № 359 о экспертной оценке транспортного средства марки «Samand LX», г/н НОМЕР_38, по состоянию на 19.09.2007г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 98 375,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_6, о продаже автомобиля «Samand LX»ОСОБА_11, без ведома последнего, и вместе с отчётом № 359 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в Пролетарское отделение № 5404 ОАО «Государственный ощадный банк Украины».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 03.10.2007г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 57843,00 грн., составил отчёт № 342 о экспертной оценке транспортного средства марки «DAEWOO FSO Lanos TF69Y», г/н НОМЕР_2, по состоянию на 03.10.2007г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 76 352,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующими путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 000002, акт приема-передачи № 000002 и счёт-фактуру № 000002 от имени СПД ФЛ ОСОБА_6, о продаже автомобиля «DAEWOO FSO Lanos TF69Y»ОСОБА_12, без ведома последнего, за 76352,00 грн. и вместе с отчётом № 342 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в Пролетарское отделение № 5404 ОАО «Государственный ощадный банк Украины».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 03.10.2007 г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 и ОСОБА_7 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 33323,94 грн., составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 191-000004, акт приема-передачи № 191-000004 и счёт-фактуру № 191-000004 от имени СПД ФЛ ОСОБА_6 о продаже автомобиля «Chevrolet Aveo»ОСОБА_13, без ведома последнего, за 88644,00 грн. и выдал ОСОБА_6 для предоставления в Пролетарское отделение № 5404 ОАО «Государственный ощадный банк Украины».

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, в период с 07.04.2008г. по 25.04.2008г., ОСОБА_6, работающий директором ООО «Украинская кондитерская компания»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_8, находясь в неустановленном досудебным следствием месте, составил справку № 76/04 от 07.04.2008г., в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 работает наладчиком кондитерского оборудования на этом предприятии с 18.05.2004 г. и его доход 6 месяцев составляет 23868,91 грн., а именно: октябрь 2007 г. -3706,93 грн., ноябрь 2007 г. -3769,35 грн., декабрь 2007 г. -3981,94 грн., январь 2008 г. -4034,40 грн., февраль 2008 г. -4132,16 грн., март 2008 г. -4244,13 грн., подписал этот официальный документ от своего имени, заверил свою подпись печатью предприятия и выдал в Отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк»с целью оформления кредита на ОСОБА_14

Кроме того, примерно 14.04.2008 г. ОСОБА_6, работающий директором ООО «Украинская кондитерская компания»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, составил справку № 76/04 от 14.04.2008 г., в которую внес заведомо ложные сведения о том, что он работает директором на этом предприятии с 15.05.2000 г. и его доход за 6 месяцев составляет 46530,91 грн., а именно: октябрь 2007 г. -7642,93 грн., ноябрь 2007 г. -7691,35 грн., декабрь 2007 г. -7743,94 грн., январь 2008 г. -7784,40 грн., февраль 2008 г. -7822,16 грн., март 2008 г. -7846,13 грн., подписал этот официальный документ от своего имени, заверил печатью предприятия и предоставил в отделение № 3 ОАО «Родовид Банк».

На основании предоставленной справки Донецким отделением № 3 ОАО «Родовид Банк»в соответствии с кредитным договором № 47/АК-00027.08.2 от 13.05.2008г. ОСОБА_6 был выдан кредит в сумме 21276,00 долларов США для приобретения автомобиля «HYUNDAI Grandeur».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 29.04.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 150000,00 грн., составил отчёт № 201 о экспертной оценке транспортного средства марки «HYUNDAI Grandeur»г/н НОМЕР_3 по состоянию на 29.04.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 272 000,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_15, без ведома последнего, о продаже автомобиля «HYUNDAI Grandeur»ОСОБА_14, и вместе с отчётом № 201 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 25.04.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 89136,00 грн., составил отчёт № 190 о экспертной оценке транспортного средства марки «SKODA Fabia New Sport», г/н НОМЕР_4, по состоянию на 25.04.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 132 360,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_16, без ведома последнего, о продаже автомобиля «SKODA Fabia New Sport»ОСОБА_17, и вместе с отчётом № 190 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 29.04.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 54085,50 грн., составил отчёт № 202 о экспертной оценке транспортного средства марки «SKODA Fabia Sedan», г/н НОМЕР_5, по состоянию на 29.04.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 142 500,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_15, без ведома последнего, о продаже автомобиля «SKODA Fabia Sedan»ОСОБА_18, и вместе с отчётом № 202 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 25.04.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 68300,00 грн., составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 04, акт приема-передачи № 04 и счёт-фактуру № 04 от имени СПД ФЛ ОСОБА_19, без ведома последней, о продаже автомобиля «DAEWOO Lanos TF696»ОСОБА_20 за 103666,00 грн., выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 15.05.2008 г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй - Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 63600,00 грн., составил отчёт № 207 о экспертной оценке транспортного средства марки «DAEWOO FSO Lanos TF69Y», г/н НОМЕР_6, по состоянию на 15.05.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 122 232,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_21, без ведома последней, о продаже автомобиля «DAEWOO FSO Lanos TF69Y»ОСОБА_22, и вместе с отчётом № 207 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 28.05.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 119510,00 грн., составил отчёт № 219 о экспертной оценке транспортного средства марки «HYUNDAI SONATA», г/н НОМЕР_7, по состоянию на 28.05.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 215 128,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_23, без ведома последнего, о продаже автомобиля «HYUNDAI SONATA»ОСОБА_24, и вместе с отчётом № 219 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 02.06.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй - Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 113410,00 грн., составил отчёт № 221 о экспертной оценке транспортного средства марки «KIA Cerato 2.0 4АТ2», г/н НОМЕР_8, по состоянию на 02.06.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 164 920,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_23, без ведома последнего, о продаже автомобиля «KIA Cerato 2.0 4АТ2»ОСОБА_25, и вместе с отчётом № 221 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 10.06.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 51255,00 грн., составил отчёт № 211 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Aveo», г/н НОМЕР_9, по состоянию на 10.06.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 118 900,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_26, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Aveo»ОСОБА_27, и вместе с отчётом № 211 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 17.06.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 115915,00 грн., составил отчёт № 227 о экспертной оценке транспортного средства марки «KIA Magentis», г/н НОМЕР_10, по состоянию на 17.06.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 171 840,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_28, без ведома последнего, о продаже автомобиля «KIA Magentis»ОСОБА_29, и вместе с отчётом № 227 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 01.06.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 33886,95 грн., составил отчёт № 231 о экспертной оценке транспортного средства марки «DAEWOO Matiz», г/н НОМЕР_11, по состоянию на 01.06.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 88 000,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_26, без ведома последнего, о продаже автомобиля «DAEWOO Matiz»ОСОБА_30, и вместе с отчётом № 231 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 09.07.2008 г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 65700,00 грн., составил отчёт № 235 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Aveo SF 69Y», г/н НОМЕР_12, по состоянию на 09.07.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 106 340,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_31, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Aveo SF 69Y»ОСОБА_32, и вместе с отчётом № 235 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 15.07.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 81576,00 грн., составил отчёт № 236 о экспертной оценке транспортного средства марки «HYUNDAI Accent», г/н НОМЕР_13, по состоянию на 15.07.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 126 680,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_33, без ведома последнего, о продаже автомобиля «HYUNDAI Accent»ОСОБА_34, и вместе с отчётом № 236 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 17.07.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 74100,00 грн., составил отчёт № 237 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Aveo SF 69Y», г/н НОМЕР_14, по состоянию на 17.07.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 115 670,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_35, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Aveo SF 69Y»ОСОБА_36, и вместе с отчётом № 237 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 21.07.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 72210,00 грн., составил отчёт № 239 о экспертной оценке транспортного средства марки «ГАЗ 3302-414», г/н НОМЕР_15, по состоянию на 21.07.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 124 460,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_37, без ведома последнего, о продаже автомобиля «ГАЗ 3302-414»ОСОБА_38, и вместе с отчётом № 239 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 30.07.2008 г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 113 750,00 грн., составил отчёт № 242 о экспертной оценке транспортного средства марки «Kia Cerato», г/н НОМЕР_16, по состоянию на 30.07.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 135 450,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_39, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Kia Cerato»ОСОБА_40, и вместе с отчётом № 242 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 04.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 121 900,00 грн., составил отчёт № 244 о экспертной оценке транспортного средства марки «ТАТА LPT 613», г/н НОМЕР_17, по состоянию на 04.08.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанной грузовой платформы составила 193 750,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_28, без ведома последнего, о продаже эвакуатора «ТАТА LPT 613»ОСОБА_41, и вместе с отчётом № 244 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 04.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 78 018,00 грн., составил отчёт № 243 о экспертной оценке транспортного средства марки «Dacia Logan 90L», г/н НОМЕР_18, по состоянию на 04.08.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 119 970,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_42, без ведома последней, о продаже автомобиля «Dacia Logan 90L»ОСОБА_43, и вместе с отчётом № 243 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 06.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 121 900,00 грн., составил отчёт № 245 о экспертной оценке транспортного средства марки «ТАТА LPT 613/49», г/н НОМЕР_19, по состоянию на 06.08.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанной грузовой платформы составила 193 750,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй - Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_44, без ведома последнего, о продаже эвакуатора «ТАТА LPT 613/49»ОСОБА_31, и вместе с отчётом № 245 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 06.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 84 660,00 грн., составил отчёт № 246 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF 196», г/н НОМЕР_20, по состоянию на 06.08.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 127 410,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_15, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF 196»ОСОБА_45, и вместе с отчётом № 246 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 11.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 84 660,00 грн., составил отчёт № 248 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF 196», г/н НОМЕР_21, по состоянию на 11.08.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 127 410,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_46, без ведома последней, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF 196»ОСОБА_47, и вместе с отчётом № 248 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 14.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй - Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 65 436,00 грн., составил отчёт № 249 о экспертной оценке транспортного средства марки «Dacia Logan 90L», г/н НОМЕР_22, по состоянию на 14.08.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 106 250,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_6, без ведома последней, о продаже автомобиля «Dacia Logan 90L»ОСОБА_48, и вместе с отчётом № 249 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 19.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 72 960,00 грн., составил отчёт № 251 о экспертной оценке транспортного средства марки «ГАЗ 3302 414 СПГ», г/н НОМЕР_23, по состоянию на 19.08.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 128 040,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 04, акт приема-передачи № 04 и счёт-фактуру № 04 от имени СПД ФЛ ОСОБА_28, без ведома последнего, о продаже автомобиля «ГАЗ 3302 414 СПГ»ОСОБА_49, и вместе с отчётом № 251 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 15.08.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 105 500,00 грн., составил отчёт № 257 о экспертной оценке транспортного средства марки «КIA CEED 1,6 5МТ2», г/н НОМЕР_24, по состоянию на 15.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 150 560,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 04, акт приема-передачи № 04 и счёт-фактуру № 04 от имени СПД ФЛ ОСОБА_35, без ведома последней, о продаже автомобиля «КIA CEED 1,6 5МТ2»ОСОБА_50, и вместе с отчётом № 257 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 15.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 76 800,00 грн., составил отчёт № 258 о экспертной оценке транспортного средства марки «АГ-G-330202ПБ», г/н НОМЕР_25, по состоянию на 15.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 138 340,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 04, акт приема-передачи № 04 и счёт-фактуру № 04 от имени СПД ФЛ ОСОБА_51, без ведома последней, о продаже автомобиля «АГ-G-330202ПБ»ОСОБА_52, и вместе с отчётом № 258 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 15.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 71250,00 грн., составил отчёт № 254 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Aveo», г/н НОМЕР_26, по состоянию на 15.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 116 060,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 04, акт приема-передачи № 04 и счёт-фактуру № 04 от имени СПД ФЛ ОСОБА_53, без ведома последней, о продаже автомобиля «Chevrolet Aveo»ОСОБА_54, и вместе с отчётом № 254 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 15.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 121 000,00 грн., составил отчёт № 253 о экспертной оценке транспортного средства марки «KIA Magentis», г/н НОМЕР_27, по состоянию на 15.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 173 350,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующим путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_33, без ведома последнего, о продаже автомобиля «KIA Magentis»ОСОБА_55, и вместе с отчётом № 253 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 15.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующим путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 88960,00 грн., составил отчёт № 255 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF19B», г/н НОМЕР_28, по состоянию на 15.09.2008 г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 133 400,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 02, акт приема-передачи № 02 и счёт-фактуру № 02 от имени СПД ФЛ ОСОБА_37, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19B»ОСОБА_56, и вместе с отчётом № 255 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 22.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 71250,00 грн., составил отчёт № 255 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Aveo SF69Y», г/н НОМЕР_29, по состоянию на 22.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 116 060,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_31, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Aveo SF69Y»ОСОБА_57, и вместе с отчётом № 255 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 22.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй- Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 88960,00 грн., составил отчёт № 253 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF19B», г/н НОМЕР_30, по состоянию на 22.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 133 400,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_6 о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19B»ОСОБА_58, без ведома последнего, и вместе с отчётом № 253 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 22.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующими путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 98710,00 грн., составил отчёт № 254 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NA48B», г/н НОМЕР_31, по состоянию на 22.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 144 110,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 04, акт приема-передачи № 04 и счёт-фактуру № 04 от имени СПД ФЛ ОСОБА_23, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NA48B»ОСОБА_59, и вместе с отчётом № 254 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 29.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 171700,00 грн., составил отчёт № 258 о экспертной оценке транспортного средства марки «I-VAN A07A30», г/н НОМЕР_32, по состоянию на 29.09.2008 г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 283 750,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_60, без ведома последней, о продаже автомобиля «I-VAN A07A30»ОСОБА_61, и вместе с отчётом № 258 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 29.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующими путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 84510,00 грн., составил отчёт № 256 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF486», г/н НОМЕР_33, по состоянию на 29.09.2008 г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 129 360,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 05, акт приема-передачи № 05 и счёт-фактуру № 05 от имени СПД ФЛ ОСОБА_19, без ведома последней, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF486»ОСОБА_62, и вместе с отчётом № 256 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 29.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующими путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 89679,00 грн., составил отчёт № 257 о экспертной оценке транспортного средства марки «OPEL Astra 0TGF69», г/н НОМЕР_34, по состоянию на 29.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 134 400,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_63, без ведома последнего, о продаже автомобиля «OPEL Astra 0TGF69»ОСОБА_64, и вместе с отчётом № 257 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 29.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 88960,00 грн., составил отчёт № 260 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF19B», г/н НОМЕР_35, по состоянию на 29.09.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 133 400,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующим путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 03, акт приема-передачи № 03 и счёт-фактуру № 03 от имени СПД ФЛ ОСОБА_16, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19B»ОСОБА_65, и вместе с отчётом № 260 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 29.09.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующими путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 84510,00 грн., составил отчёт № 259 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF486», г/н НОМЕР_36, по состоянию на 29.09.2008 г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 129 360,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 04, акт приема-передачи № 04 и счёт-фактуру № 04 от имени СПД ФЛ ОСОБА_66, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF486»ОСОБА_67, и вместе с отчётом № 259 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 06.10.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй - Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 88960,00 грн., без проведения оценки транспортного средства, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_68, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19В»ОСОБА_69 за 133400,00 грн. выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 10.10.2008г., в течение рабочего дня, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй - Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, действующими путём злоупотребления служебным положением, с целью незаконного обогащения, в соответствии с отведённой ему ролью, находясь в помещении Частного предприятия «Строй - Экспресс», расположенном в г. Донецке по ул. Адыгейская, 1-А, без визуального исследования автомобиля, на основании предоставленной ОСОБА_6 копии свидетельства о регистрации транспортного средства, достоверно зная, что рыночная стоимость автомобиля составляет не более 88960,00 грн., составил отчёт № 262 о экспертной оценке транспортного средства марки «Chevrolet Lacetti NF19В», г/н НОМЕР_39, по состоянию на 10.10.2008г., в который внёс заведомо ложные сведения о том, что рыночная стоимость указанного автомобиля составила 133 400,00 грн., подписал этот официальный документ от своего имени и заверил печатью предприятия.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8, работающий директором Частного предприятия «Строй-Экспресс»и являющийся должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении Частного предприятия «Строй-Экспресс», расположенном по указанному выше адресу, составил акт выбора автомобиля, договор купли-продажи № 01, акт приема-передачи № 01 и счёт-фактуру № 01 от имени СПД ФЛ ОСОБА_70, без ведома последнего, о продаже автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19В»ОСОБА_71, и вместе с отчётом № 262 о экспертной оценке транспортного средства выдал ОСОБА_6 для предоставления в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк».

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 виновными себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины, не признали и отказались от дачи показаний в силу ст. 63 Конституции Украины.

Несмотря на не признание своей вины в совершении инкриминируемых им преступлениях, вина подсудимых полностью подтверждается показателями свидетелей и совокупностью собранных по делу доказательств.

Так свидетель ОСОБА_72 суду показал, что в период времени с ноября 2006 г. по февраль 2009 г. он работал в Пролетарском отделении № 5404 «Ощадбанк Украины»в г. Донецке. В конце лета или начале осени 2007 г. был включен в состав кредитного комитета секретарем. В его обязанности входило: присутствие на заседании кредитного комитета, составление протокола заседания и ознакомление с протоколом всех членов комитета. До января 2009 начальником отдела банковской безопасности этого отделения работал ОСОБА_7, который являлся братом ОСОБА_10, которая до декабря 2008 г. была управляющей филиалом, поэтому в отделении он пользовался неограниченными полномочиями и все работники отделения должны были выполнять его указания, несмотря на то, что это не входило в его компетенцию. ОСОБА_7 осуществлял функции, которые не входили в его обязанности и фактически являлся негласным руководителем. Его указания выполнялись неукоснительно, поскольку действовал он от имени управляющего, и сотрудники его опасались. По отделению было устное распоряжение ОСОБА_10 о том, чтобы вопросы по выдаче всех кредитов согласовывались с ОСОБА_7. Все сотрудники должны были выполнять его указания, и с тех пор решение о выдаче кредитов, в том числе и на приобретение автомобилей, принимал лично ОСОБА_7. ОСОБА_10 подписывала кредитные документы только после того, как их подписывал ОСОБА_7. Выдача кредитов на приобретение автомобилей происходила следующим образом. Клиент обращался не в кредитный отдел, а к ОСОБА_7, который проводил с ним беседу, после чего ОСОБА_7 сам передавал документы в кредитный отдел и давал команду на оформление кредита. После этого, он давал клиенту для заполнения кредитную заявку, которую клиент должен заполнить собственноручно. В кредитной заявке клиент указывал сведения о себе, о месте работы и среднем заработке, и другие сведения. Иногда при заполнении кредитной заявки клиент затруднялся назвать точное место работы, мотивируя это тем, что не помнит точное название предприятия. Были случаи, что он обращал внимание на то, что справка о доходах, имеющаяся в деле, не соответствует внешнему виду клиента, т.е. в справке указано престижное место работы и высокий заработок, а клиент имеет неопрятный вид либо неграмотно заполняет кредитную заявку. О таких случаях он сообщал ОСОБА_7. Последний говорил, что провел проверку и давал указание на оформление кредита. С банком сотрудничали частные предприниматели, которые специализировались на посреднической продаже автомобилей в кредит. У каждого предпринимателя был заключено договор о сотрудничестве с банком и открыты счета в нашем отделении. Они занимались поиском клиентов, они же давали консультации об условиях кредитовании в этом отделении.

Аналогичные показания в суде дали свидетели ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, которые являются работниками Пролетарского отделения № 5404 ОАО «Государственный ощадный банк Украины».

Свидетель ОСОБА_11 суду показал, что в сентябре 2007 г. встретился с ОСОБА_6 в автосалоне «Престиж Авто»по ул. Адыгейская в г. Донецке. ОСОБА_6 пообещал ему помочь оформить кредит на автомобиль «Samand LX», для чего требовалось предоставить паспорт и идентификационный номер. Спустя неделю по указанию ОСОБА_6 он приехал в Пролетарское отделение ОАО «Ощадбанк», где подписал пакет документов, не вчитываясь в них. 29.09.07 он забрал указанный автомобиль «Samand LX»из автосалона. Справку о доходах на его имя, выданную ЗАО «Содружество 95»он видит впервые. В ЗАО «Содружество 95»никогда не работал. При оформлении кредита, при постановке автомобиля на учет никаких оплат не осуществлял. В ЧП «Строй-Экспресс»для оценки автомобиля не обращался, заявления не писал. С ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование не устанавливалось. В настоящее время имеется задолженность по указанному кредиту. Автомобиль «Samand LX»приобретал в автосалоне «Престиж Авто», а не у СПД ФЛ ОСОБА_6

Свидетель ОСОБА_12 в суде показал, что в сентябре 2007 г. он обратился в Пролетарское отделение ОАО «Ощадбанк», где при встрече с начальником службы безопасности рассказал о желании приобрести в кредит автомобиль «DAEWOO Lanos». В ответ работник банка сказал, что для этого необходимо предоставить копии паспорта и идентификационного номера, остальные документы будут готовы, и ему будет необходимо лишь забрать свой автомобиль. 05.10.07 он, приехав в автосалон «Престиж Авто»по ул. Адыгейская в г. Донецке, встретился с ОСОБА_6, который представился работником автосалона и сказал ему, что в сумму кредита будет входить покупка автомобиля, страховка, оценка, оформление залога и постановка на учёт в МРЭО автомобиля. При этом ОСОБА_6 показал автомобиль «DAEWOO Lanos»с повреждениями на правой задней двери, на который будет оформлен кредит. Затем по указанию ОСОБА_6 он приехал в Пролетарское отделение ОАО «Ощадбанк», где подписал пакет документов, не вчитываясь в них. Справку о доходах на его имя, выданную ООО ПТГ «Укрпищеснаб»он видит впервые. На данном предприятии никогда не работал. При оформлении кредита, при постановке автомобиля на учет никаких оплат не осуществлял. В ЧП «Строй-Экспресс»для оценки автомобиля не обращался, заявления не писал. С ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование не устанавливалось. В настоящее время имеется задолженность по указанному кредиту. Автомобиль «DAEWOO Lanos»приобретал в автосалоне «Престиж Авто», а не у СПД ФЛ ОСОБА_6

Свидетель ОСОБА_13 суду показал, что в 2007 году он неофициально работал в такси. Встретившись с ОСОБА_6 возле офиса, расположенного в помещении автосалона «Престиж-авто», расположенном в мр-не Мирный в г. Донецке, он сказал, что хочет приобрести автомобиль «Ланос»или «Шевроле Авео»для работы в такси, например, автомобиль. ОСОБА_6 сказал, что сумма кредита будет завышенной, так как в нее будет включена оплата услуг МРЭО, нотариуса, страховой взнос. Для оформления кредита от него требовались паспорт и ИНН, справка о доходах и другие документы не требовались. Он передал ОСОБА_6 свой паспорт и ИНН, с которых тот сделал ксерокопии. Примерно через 4-5 дней он вместе с ОСОБА_6 поехал в отделение «Ощадбанка», расположенного в районе пл. Буденного в г. Донецке, где встретились с начальником службы безопасности ОСОБА_7, и он подписал прямо в коридоре какие-то документы, не читая их.

Аналогичные показания суду дала свидетель ОСОБА_77

Свидетель ОСОБА_23 в суде пояснил, что ОСОБА_79 обратился в отделение ЗАО «Донгорбанк»с предложением о предоставлении помощи в поиске клиентов на приобретение автомобилей в кредит. Поскольку отделению было необходимо наращивать кредитный портфель, и подобное сотрудничество приветствовалось Центральным офисом, он согласился. С ОСОБА_6 договор о сотрудничестве не заключался, поскольку последний не выразил желание получать материальное вознаграждение от банка. ОСОБА_6 стал приводить в банк клиентов, которые хотели оформить кредит на приобретение автомобиля. Также ОСОБА_6 оказывал помощь в регистрации автомобиля, но в чем именно заключалась эта помощь, ему неизвестно. Бывали случаи, когда ОСОБА_6 приносил документы, которые клиент не предоставлял при первом посещении, например ИНН клиента. Были случаи, когда клиент привозил справки о доходах в свой второй визит, поскольку процесс выдачи справки о доходах занимал разное время на каждом предприятии. Кредитный договор и другие документы подписывались только управляющим отделением, т.е. им, а в случае его отсутствия - лицом, замещающим управляющего, согласно доверенности, выданной Правлением ЗАО «Донгорбанк»за подписью председателя Правления. Проверка подлинности справок о доходах не входило в обязанности работников банка. Направлялись реквизиты предприятий в отдел банковской безопасности Центрального офиса, где производилась проверка соответствия реквизитов предприятия, указанных в справке. От ОСОБА_6 денежное вознаграждение за оформление кредитных документов он не получал. Никто из его подчиненных также не получал никакого вознаграждения. Оплата банком услуг МРЭО, нотариуса, страховки в сумму кредита не включалась. Кредитный договор предусматривал оплату только тела кредита. Указанные затраты должен был нести сам клиент. Согласно Положению о кредитовании в сумму кредита включалась только сумма, указанная в акте отбора автомобиля. При подписании им и клиентом кредитных договоров ОСОБА_6 не присутствовал. Подписание документов происходило в офисе нотариуса, поскольку тогда же происходило и подписание договора залога. Некоторых клиентов ОСОБА_6 привозил в офис для подписания, однако непосредственно при подписании документов он не присутствовал.

Свидетель ОСОБА_80 суду показала, что выдача кредитов на приобретение автомобилей с декабря 2007 года происходила следующим образом. Сначала заёмщики в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк»не появлялись, а с утра управляющий отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк» ОСОБА_23 давал устное указание экономисту ОСОБА_81 подготовить гарантийные письма на определённых субъектов предпринимательской деятельности, реализующих автотранспортные средства о положительном решении в предоставлении кредита заёмщикам для осуществления покупки автомобиля, так как ранее ему звонил ОСОБА_6 и говорил фамилии будущих клиентов. В последующем приходил ОСОБА_6 с пакетом документов сразу на двух или трёх заёмщиков. Среди документов находились ксерокопия паспорта, кода ИНН заёмщика, акт отбора автомобиля и сомнительная справка о доходах. В дальнейшем спустя день или максимум два ОСОБА_6 приезжал в отделение банка и привозил с собой договора купли-продажи автомобилей, акты приёма-перадачи автотранспортных средств, квитанции к приходному кассовому ордеру о получении СПД первоначального взноса в размере 10 процентов от стоимости автомобиля, справки с МРЭО, технический паспорт, договора страхования, которые передавал управляющему ОСОБА_23, экономисту ОСОБА_81, экономисту ОСОБА_82 Вместе с ОСОБА_6 приезжали непосредственно заёмщики, которые заполняли уже анкеты заёмщика и подписывали кредитные договора, а также заявления о выдачи денежных средств. Затем управляющий ОСОБА_23, совместно с ОСОБА_6 и заёмщиками ехали к нотариусу и заключали договора залога. После подписания договора залога на расчётный счёт СПД, реализующих транспортные средства, перечислялись денежные средства в качестве оплаты за автомобиль. Иногда при заполнении кредитной заявки клиенты затруднялись назвать точное место работы, мотивируя это тем, что не помнят точное название предприятия. Были случаи, когда она обращала внимание на то, что справка о доходах, имеющаяся в деле не соответствует внешнему виду клиента, т.е. в справке указано престижное место работы и высокий заработок, а клиент имеет неопрятный вид либо неграмотно заполняет кредитную заявку. При оформлении кредитных договоров она обращала внимание на то, что в договорах была указана завышенная стоимость автомобилей.

Аналогичные показания суду дали свидетели ОСОБА_81 и ОСОБА_82

Свидетель ОСОБА_14, суду показал, что в апреле 2008 года на автомойке, расположенной в районе Северного автовокзала в г. Донецке случайно встретил своего знакомого ОСОБА_6, с которым некоторое время работал в службе такси «085». ОСОБА_83 приехал на автомобиле «HYUNDAI Grandeur»черного цвета, сказал, что работает с банками и помогает оформлять кредиты на автомобили, а также, что хочет продать свой автомобиль за 40 000 долларов США. Он решил купить у ОСОБА_6 этот автомобиль и попросил помочь оформить кредит на приобретение данного автомобиля. Для оформления кредита он передал ОСОБА_6 свой паспорт, ИНН и водительское удостоверение. Справка о доходах не требовалась. Также ОСОБА_6 сказал, что в сумму кредита будут включены оплата за услуги нотариуса, МРЭО, оформление страховки. Через 2-3 дня по указанию ОСОБА_6 он вместе с женой приехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко, 81, в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка. Там уже находился ОСОБА_6 и управляющий отделением №3 «Донгорбанка». У нотариуса ОСОБА_23 дал ему стопку документов, и показал, где поставить подписи. Документы он читал невнимательно. За услуги нотариуса он не платил. После подписания договора ОСОБА_6 передал ему ключи от автомобиля, который был припаркован возле офиса, техпаспорт, оформленный на его имя, документы на автомобиль. После этого он уехал домой. С СПД ФЛ ОСОБА_15 он знаком. ОСОБА_15 работал администратором на автомойке. О том, что ОСОБА_15 открыл СПД, он не знал. О том, что по документам ОСОБА_15 являлся продавцом автомобиля, он не знал. Справку о доходах он видит впервые, кто ее составлял не знает. В ООО «Украинская кондитерская компания»никогда не работал. На момент оформления кредита он неофициально работал в такси. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»он не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. Первоначальный взнос не платил.

Аналогичные показания суду дала свидетель ОСОБА_84

Свидетель ОСОБА_17 суду показал, что с 06.01.2008г. по март 2009 г. работал в ООО ТД «Домениум»менеджером оптовых продаж. Примерно в марте 2008 г. прочитал объявление в газете «Алло», в котором говорилось об оказании помощи в оформлении кредитов и указывались номера телефонов. Впоследствии встретился с ОСОБА_6, который помог оформить кредит в Отделении ЗАО «Донгорбанк»на автомобиль «Шкода Фабия спорт». Для этого он передал копии паспорта, идентификационного кода и водительского удостоверения. указанных выше документов. Так. в средине апреля 2008 г. он по указанию ОСОБА_6 приехал в отделение ЗАО «Донгорбанк», которое находится по ул. Куприна в г. Донецке, где его уже ждал последний возле входа в банк автомобиле yndai Grandeuer»тёмного цвета. ОСОБА_6 провёл его в кабинет управляющего отделением ОСОБА_86, который в присутствии ОСОБА_6 передал ему на подпись пакет документов. Он подписал эти документы, не вчитываясь в них. Так же им был подписан ещё ряд документов у нотариуса, который находится в Калининском районе г. Донецка по бул. Шевченко. При этом со слов ОСОБА_6 в счёт кредита должны были быть оплачены услуги нотариуса, услуги по постановке на учёт автомобиля в МРЭО, страховка. 30.04.08 он вместе с представителем банка по указанию ОСОБА_6 поехал в автосалон «Тоника», который расположен напротив комплекса «Дружба»в Калининском районе г. Донецка, где забрал автомобиль «SKODA Fabia New Sport»чёрного цвета. При этом никакого дополнительного оборудования в автомобиле, в том числе: тонировки окон, автомагнитолы, монитора, литых дисков, шумо-виброизоляции, системы головного освещения Биксенон, GPC-навигатора установлено не было. После этого поехал в Новоселковское отделение МРЭО в г. Курахово, где поставил на учёт автомобиль и заплатил за услуги 3700,00 грн. Получил свидетельство о регистрации технического средства и государственные номера и уехал в автосалон за автомобилем. 20.10.09 попал в ДТП, в результате которого автомобиль восстановлению и ремонту не подлежал. После этого кредит не погашал. Справку о доходах № 15/04 от 18.04.08 ООО «ПТГ»Укрпищеснаб»видит впервые, кто ее составлял и предоставлял в банк, не знает. В ООО «ПТГ»Укрпищеснаб»никогда не работал. С ОСОБА_16 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне «Тоника», а не у СПД ФЛ ОСОБА_16 Никакой первоначальный взнос при оформлении кредита на автомобиль не платил.

Свидетель ОСОБА_18 дал в суде следующие показания, весной 2008 года он неофициально работал в такси на арендном автомобиле. Чтобы не платить за аренду, решил приобрести в кредит собственный автомобиль. В ходе разговора с одним из коллег узнал, что есть человек, который оказывает помощь в оформлении кредита на приобретение автомобиля, при этом не требуется справка о доходах. Впоследствии познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_74, который сказал, что в настоящее время имеется автомобиль «Шкода Фабия»с небольшим пробегом (около 3000 км) с тонировкой, музыкой, сигнализацией, в хорошем состоянии и по цене одинакова с новым «Шевроле Авео». В назначенный день он встретился с ОСОБА_74 возле отделения № 3 «Донгорбанка», расположенного по ул. Куприна в г. Донецке, где был припаркован автомобиль «Шкода Фабия»серебристого цвета. Для оформления кредита необходим паспорт, ИНН и водительское удостоверение. В сумму кредита входят оплата за услуги нотариуса, МРЭО, оформление страховки. В кабинете управляющего отделением ОСОБА_23 передал копии своих документов. В конце апреля 2008 года у нотариуса, офис которого расположен по бул. Шевченко, 81, в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, подписал стопку документов. После этого вместе с ОСОБА_74 и ОСОБА_23 поехал в банк, где получил документы на автомобиль, техпаспорт, страховой договор и ключи от автомобиля. Кредит оплачивал по мере возможности. С СПД ФЛ ОСОБА_15 не знаком, никогда не видел. Кто был предыдущим владельцем, ему неизвестно, никому при оформлении кредита ничего не платил. Справку о доходах на его имя, выданную ОАО «Изоляция», видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ОАО «Изоляция»никогда не работал. На момент оформления кредита он неофициально работал в такси. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком.

Свидетель ОСОБА_20 суду показал, что весной 2008 года решил приобрести в кредит автомобиль «Ланос». В газете «Алло»прочитал объявление «Помощь в оформлении кредита», где был указан номер мобильного телефона. Примерно в начале апреля 2008 г. встретился с ОСОБА_6 на пл. Ленина в г. Донецке, которому рассказал, что хочет приобрести автомобиль «Ланос». ОСОБА_6 сказал, что поможет оформить кредит, в сумму которого будет включена оплата услуг нотариуса, МРЭО, страховка и вознаграждение за его услуги. Он согласился, поскольку другого выбора не было. Он передал ОСОБА_6 копии паспорта, ИНН, водительского удостоверения. Спустя некоторое время поехали в МРЭО № 1 г. Донецка, где передал ОСОБА_6 свой паспорт, ИНН и водительское удостоверение. Через некоторое время ОСОБА_6 вынес свидетельство о регистрации автомобиля, оформленное на его имя. Потом вместе с ОСОБА_6 и ОСОБА_23 поехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где подписал стопку документов. За услуги нотариуса ничего не платил. Когда приехали к отделению банка, какой-то парень подогнал ко входу в банк автомобиль «Ланос»серебристого цвета. Кредит оплачивает по мере возможности. Справку о доходах на его имя, выданную АОЗТ «Донецкремстрой», видит впервые. Кто ее составлял, не знает. В АОЗТ «Донецкремстрой»никогда не работал. На момент оформления кредита работал в ООО «Донбасс-Мотор». С СПД ФЛ ОСОБА_19 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль получил от ОСОБА_23 возле банка, а не у СПД ФЛ ОСОБА_19 Первоначальный взнос за автомобиль не платил. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. Автомобиль получил с кондиционером, подушкой безопасности, гидроусилителем и регулировкой руля, но это все входило в базовую комплектацию. Никакого другого оборудования не устанавливалось. В последующем самостоятельно устанавливал сигнализации, «защиту», задние подкрылки, а также газобаллонное оборудование.

Свидетель ОСОБА_22 в суде пояснил, что весной 2008 года решил приобрести в кредит автомобиль «Ланос»для работы в такси. В автосалоне, который расположен в мрн. Мирный в г. Донецке, познакомился с ОСОБА_6 Последний предложил оформить кредит на основании копии его паспорта, ИНН, водительского удостоверения. В автосалоне он выбрал автомобиль «Ланос»красного цвета. Также ОСОБА_6 сказал, что в сумму кредита включена оплата услуг нотариуса, МРЭО, страховка и вознаграждение за помощь в оформлении кредита. Он согласился и передал ОСОБА_6 документы. В мае 2008 года, по указанию ОСОБА_6 он приехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко, в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где вместе с управляющим отделением № 3 «Донгорбанка»ОСОБА_23 у нотариуса подписал договор залога. За услуги нотариуса он ничего не платил. После этого они поехали в отделение № 3 «Донгорбанка», где в кабинете у ОСОБА_23 он подписал документы. На следующий день позвонил по указанию ОСОБА_6 он поехал в автосалон, где получил автомобиль, после чего поехал в МРЭО № 2, где получил регистрационные номера. При этом в МРЭО оплачивал за свои деньги какие-то услуги. После этого поехал домой. В настоящее время по кредиту имеется небольшая задолженность. Справку о доходах, выданную ОАО «Донецкий металлургический завод»на его имя, он видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ОАО «ДМЗ»никогда не работал. На момент оформления кредита неофициально работал в такси. Заявление о покупке валюты, договор купли-продажи автомобиля и акт приема-передачи, подписаны не им, а кем-то другим. С СПД ФЛ ОСОБА_21 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне, а не у СПД ФЛ ОСОБА_21 В ЧП «Строй-Экспресс»для проведения автотовароведческого исследования он не обращался. С ОСОБА_8 он не знаком. Первоначальный взнос не платил.

Свидетель ОСОБА_24 пояснила, что в мае 2008 года решила приобрести в кредит автомобиль «Хюндай Соната». Со слов сожителя кредит поможет оформить его знакомый в максимально короткие сроки на основании ксерокопий паспорта и ИНН. Через два дня она приехала в отделение № 3 «Донгорбанка», расположенного по ул. Куприна в г. Донецке, где познакомилась с ОСОБА_6, который провел её в кабинет управляющего отделением ОСОБА_23 ОСОБА_23 дал ей стопку документов, которые она подписала, не читая. После подписания документов они вышли из банка. Автомобиль «Хюндай Соната»бордового цвета уже был припаркован на парковочной площадке перед отделением. На данном автомобиля она вместе с сожителем и мужчиной, который приехал на данном автомобиле, поехали в г. Константиновку в МРЭО, где получили государственные номера. В МРЭО мужчина, который приехал с ними, как позже узнала, ОСОБА_87, передал им квитанции об оплате услуг МРЭО и сказал, что все оплатил. После этого она самостоятельно уехала в г. Донецк. Через некоторое время её сожитель Гуляев рассказал, что его друг взял без спроса автомобиль и попал на нем в ДТП, в результате чего автомобиль получил сильные повреждения. ОСОБА_6 узнал об этом и забрал автомобиль. Спустя некоторое время Гуляев был привлечен в уголовной ответственности и в настоящее время отбывает наказание в колонии, где именно, ей неизвестно. Справку о доходах, выданную ООО «Донецкий металлургический завод»на её имя, она видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ОАО «ДМЗ»никогда не работала. С СПД ФЛ ОСОБА_23 не знакома, никогда не видела.

Свидетель ОСОБА_25 пояснил, что в 2008 году неофициально работал в службе такси «0-63»на арендном автомобиле. В мае 2008 года подвозил девушку, которая работала в отделении «Донгорбанка», расположенном в районе Боссе в Ленинском районе г. Донецка, от которой узнал, что её знакомый может помочь с оформлением кредита на автомобиль. Через несколько дней девушка позвонила и сообщила номер мобильного телефона ОСОБА_6, с которым он встретился возле дома № 20 по пр. Ватутина в г. Донецке, которому рассказал, что хочет оформить кредит на «Киа Черато». ОСОБА_6 сделал ксерокопии с его паспорта, ИНН и водительского удостоверения. ОСОБА_6 сказал, что сумма кредита будет выше стоимости автомобиля, поскольку в нее будет включена оплата услуг МРЭО, нотариуса, страховки. В начале июня 2008 года по указанию ОСОБА_6 он поехал в автосалон «Киа Моторс», расположенный в районе Мариупольской развилки в Ленинском районе г. Донецка, где выбрал автомобиль «Киа Черато»черного цвета и взял акт отбора автомобиля, который отвез в отделение № 3 «Донгорбанка», расположенного в районе Боссе. Через несколько дней он приехал к офису нотариуса, расположенному по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где с управляющим отделением банка ОСОБА_23 подписал договор залога. Также, прямо в кабинете нотариуса ОСОБА_23 дал ему подписать кредитный договор. За услуги нотариуса он ничего не платил. Кроме кредитного договора он подписывал еще какие-то документы, которые не читал. После этого забрал автомобиль, документы, госномера и ключи от автомобиля. Кредит оплачивал по мере возможности, но оплатить его в полной мере не смог, в результате чего образовалась задолженность. Весной 2008 года он отдал автомобиль в банк. Кому был продан автомобиль, ему неизвестно. Справку о доходах, выданную ОАО «Донецкий металлургический завод»на его имя, видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ОАО «ДМЗ»никогда не работал. На момент оформления кредита неофициально работал в такси. С СПД ФЛ ОСОБА_23 не знаком, никогда не видел. Автомобиль приобретал в автосалоне «Киа»(«Укравто-Холдинг»), а не у СПД ФЛ ОСОБА_23 Первоначальный взнос за автомобиль не платил. Для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался, с ОСОБА_8 не знаком.

Свидетель ОСОБА_88 пояснил, что в 2008 году работал в службе такси 083»на арендном автомобиле. Знакомый таксист по имени ОСОБА_23 сказал, что может помочь приобрести новый автомобиль в кредит. Он решил приобрести автомобиль «Шевроле Авео». Затем он передал ОСОБА_23 для оформления кредита паспорт и ИНН. Вместе с ОСОБА_23 он поехал к мужу сестры ОСОБА_23 -ОСОБА_6 Встретились с ОСОБА_6 возле дома №18 или №20 по пр. Ватутина в г. Донецке. Кредит он решил оформить на свою мать ОСОБА_27, поскольку у него уже имелся непогашенный кредит за мобильный телефон. Он отвез ОСОБА_6 паспорт и ИНН матери, и через 3-4 дня по указанию ОСОБА_6, вместе с матерью поехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка. Там уже находились ОСОБА_6, Вадим и управляющий отделением ОСОБА_23 У нотариуса мать подписала кредитный договор, договор залога и какие-то другие документы. Ни он, ни мать кредитный договор не читали. После подписания кредитных документов он вместе с ОСОБА_6 и матерью поехали в МРЭО № 3, расположенное по ул. Левобережной в г. Донецке. Из автосалона пригнали автомобиль «Шевроле Авео»синего цвета. Дополнительное оборудование на автомобиль не устанавливалось, в связи с чем обратился к ОСОБА_6 с претензиями, и хотел отказаться от этого автомобиля. Но ОСОБА_6 потребовал оплатить оказанные им услуги. В настоящее время у него имеется задолженность по кредиту в размере 12 000 грн. В кассе отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк»наличные денежные средства при оформлении кредита он не получал.

Свидетель ОСОБА_27 полностью подтвердила показания ОСОБА_88 и дополнила, что справку о доходах ЗАО «Содружество 95»видит впервые, кто ее составлял, она не знает. В ЗАО «Содружество 95»она никогда не работала. С СПД ФЛ ОСОБА_26 она не знакома, никогда не видела. Указанный автомобиль сын ОСОБА_88 приобретал в автосалоне, а не у СПД ФЛ ОСОБА_26 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_26 она не платила. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращалась, заявление не писала. С ОСОБА_8 не знакома. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало.

Свидетель ОСОБА_29 пояснил, что весной 2008 г. познакомился с ОСОБА_6, который сказал, что есть фирма, которая сотрудничает с ЗАО «Донгорбанк»по оформлению кредитов на автомобили. С его слов фирма занимается сбором необходимых документов для оформления кредитов. Для получения кредита надо было предоставить копии паспортов своего и жены, идентификационных номеров, удостоверения водителя. Также фирма брала на себя обязанности оплатить страховой взнос, услуги нотариуса по удостоверению договора залога и постановки на учёт автомобиля в МРЭО. При этом для оформления кредита не требовалась справка о доходах с места работы, внесение первоначального взноса. Спустя некоторое время он передал на улице ОСОБА_6 копии паспортов своего и жены, идентификационных номеров, удостоверения водителя и сказал, что хочет приобрести в кредит автомобиль «KIA Magentis»чёрного цвета. Примерно через месяц по указанию ОСОБА_6 он приехал в отделение ЗАО «Донгорбанк», которое находится в г. Донецке по улице Куприна, где он подписал пакет документов в кабинете управляющего отделением по имени ОСОБА_86, не читая их. В этот же день вместе с ОСОБА_6 он поехал к нотариусу, контора которого находится в г. Донецке по бул. Шевченко, д. 81, для оформления договора залога автомобиля. Никаких денег за услуги нотариуса не платил. После чего поехал в автосалон ООО «Империал Авто», который находится в г. Донецке по ул. Элеваторная, 113, где получил ключи от автомобиля и сразу уехал на этом автомобиле. В автосалоне ОСОБА_6 заплатил деньги за автомобиль. На следующий день поехал в МРЭО № 3 г. Донецка УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, где получил свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номера АН04-34ЕВ. Никакие денежные средства в МРЭО № 3 г. Донецка за постановку на учёт автомобиля он не платил. В настоящее время платит кредит не в полном объёме, так как возникли финансовые проблемы. С ОСОБА_28 не знаком. Автомобиль «KIA Magentis»приобретал в автосалоне ООО «Империал Авто», а не у СПД ФЛ ОСОБА_28 Никакой первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_28 не платил. Справку о доходах № 118 от 09.06.2008 г., выданную на имя ОСОБА_29 ООО «Украинская сталелитейная компания», видит впервые, кто ее составлял не знает. В ООО «Украинская сталелитейная компания»никогда не работал. Кто предоставил эту справку в банк, не знает. В товарные биржи для оценки автомобиля не обращался, заявление не писал. С ЧП Строй-Экспресс и ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало.

Свидетель ОСОБА_90 пояснил, что весной 2008 года он с женой ОСОБА_30 решили приобрести в кредит автомобиль «DAEWOO Matiz». Он созвонился с ОСОБА_6, который сказал, что у него имеется автомобиль, и он готов оказать помощь в оформлении кредита. Также ОСОБА_6 сказал, что данный автомобиль будет перекредитовываться, стоимость автомобиля составляет около 70 000 грн., поскольку в сумму кредита будет включена оплата услуг МРЭО, нотариуса, страховки, а также комиссионные за его услуги (около 2 000 грн). Он передал ОСОБА_6 копию паспорта, ИНН и водительского удостоверения жены. Спустя 10 дней ОСОБА_6 позвонил, и сказал, что все готово и нужно ехать в МРЭО для регистрации. В назначенное время он приехал в МРЭО № 3 г. Донецка, где встретился с ОСОБА_6 получил свидетельство о регистрации автомобиля «DAEWOO Matiz», оформленное на имя жены и регистрационные номера. За услуги МРЭО он ничего не платил. Через несколько дней, в начале июля 2008 года он вместе с женой по указанию ОСОБА_6 приехал в отделение № 3 «Донгорбанка», расположенного по ул. Куприна в г. Донецке, где кабинете управляющего отделением ОСОБА_23 жена подписала стопку документов. Среди документов находился кредитный договор, страховой договор и договор залога на бланке нотариуса. При подписании договора на сумму, указанную в нем, ни он, ни ОСОБА_30 не обратили внимание. После подписания договора вышли во двор, где ОСОБА_23 передал ключи от автомобиля. ОСОБА_6 пояснил, что данный автомобиль был приобретен кем-то в кредит, в затем покупатель отказался от него и вернул в банк. Автомобиль не эксплуатировался. Дома тщательнее ознакомились с договором, и увидели, что сумма кредита составила 16 329,90 долларов США. Сумма показалась завышенной, поскольку стоимость автомобиля составляла около 60 000 грн. Он позвонил ОСОБА_6 и спросил, почему сумма такая большая. ОСОБА_6 ответил, что помимо вышеперечисленных услуг, включенных в данную сумму, часть денег идет на первоначальный взнос, а разница неизрасходованных денег им будет возвращена, и полностью эту сумму выплачивать не придется. Осенью 2008 года возникли финансовые проблемы. В сентябре 2009 года они передали автомобиль банку. Задолженность по кредиту на момент передачи автомобиля составляла около 2000 долларов США. С ОСОБА_51 и СПД ФЛ ОСОБА_26 не знаком, никогда не видел.

Свидетель ОСОБА_30 полностью подтвердила показания ОСОБА_90 и дополнила, что справку о доходах ООО «Коапри»ранее не видела и ее в банк не предоставляла. На этом предприятии никогда не работала. На момент оформления кредита она нигде не работала

Свидетель ОСОБА_32 пояснил, что весной 2008 г. он неофициально работал в службе такси на арендном автомобиле. Летом познакомился с ОСОБА_6 при встрече возле центрального офиса «Донгорбанка», расположенного в районе Боссе в г. Донецке. Шахнахаряну он передал ксерокопию паспорта, ИНН и водительского удостоверения и сказал, что хочет приобрести «Ланос». Но ОСОБА_6 сказал, что в настоящее время можно приобрести автомобиль «Шевроле». В сумму кредита будет включена оплата установки дополнительного оборудования, (тонировка, сигнализация, музыка), услуг МРЭО, нотариуса, страховки. Через несколько дней, в начале июля 2008 года, по указанию ОСОБА_89 снова приехал в банк, где подписал пакет документов, не читая их. На следующие день по указанию ОСОБА_89 приехал к офису нотариуса, расположенному по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где его ждал управляющий отделением банка ОСОБА_23, с которым у нотариуса подписали договор залога. За услуги нотариуса он ничего не платил. Затем поехал в автосалон «Алмар», расположенный в районе ж/д вокзала в г. Донецке, где ОСОБА_89 показал автомобиль «Шевроле Авео» черного цвета. Также ему сразу отдали ключи, регистрационные номера и документы на автомобиль, после чего он уехал домой. Кредит оплачивал по мере возможности, в связи с чем образовалась задолженность. Весной 2009 года он передал автомобиль в банк. Справку о доходах, выданную ООО «Константа»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «Константа»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_31 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Алмар», а не у СПД ФЛ ОСОБА_31 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_31 не платил. При оформлении кредита, при постановке автомобиля на учет никаких оплат не осуществлял.

Свидетель ОСОБА_31 суду показал, что в конце 2007 года неофициально работал в службе такси «085»на арендном автомобиле. Знакомые таксисты порекомендовали обратиться к ОСОБА_6, который занимался оформлением кредитов на приобретение автомобилей. Он решил приобрести автомобиль «Киа Маджентис». ОСОБА_6 сказал, что для оформления кредита мне потребуется паспорт, ИНН и водительское удостоверение. Справка о доходах не требовалась. По указанию ОСОБА_6 он поехал в Калининское отделение Ощадбанка, расположенное по ул. Овнатаняна в г. Донецке, где заполнил анкету-заявку, и ему выдали гарантийное письмо. После этого поехал в автосалон «Киа», расположенный по ул. Элеваторной в Буденновском районе г. Донецка. В автосалоне передал письмо работникам автосалона и уехал домой. На следующий день встретился с ОСОБА_6 и, заехав в автосалон, забрали отобранный автомобиль «Киа Маджентис»белого цвета и вместе с гонщиком из автосалона поехали в МРЭО № 2, где ему выдали номера и техпаспорт. На следующий день, по указанию ОСОБА_6 он приехал к Крытому рынку, где встретился с девушкой по имени ОСОБА_51, которая являлась частным предпринимателем и вместе с ОСОБА_6 занималась продажей автомобилей. Вместе с ОСОБА_51 на ее автомобиле «Деу Матиз»синего цвета, он поехал к нотариусу, офис которого расположен по ул. Челюскинцев в г. Донецке, где подписал договор залога. За услуги нотариуса платила ОСОБА_51. После этого поехали в Калининское отделение «Ощадбанка», где ОСОБА_51 сняла со счета деньги в сумме около 160 000 грн. ОСОБА_51 дала ему около 100 000 грн., после чего, он поехал в отделение «Родовидбанка», расположенного по Киевскому проспекту в г. Донецке, где оплатил стоимость автомобиля. Квитанцию он отдал ОСОБА_6 27 декабря 2007 года получил в автосалоне «Киа»по ул. Элеваторной свой автомобиль. На указанном автомобиле он стал работать в такси. За кредит платил примерно полгода, после чего возникли финансовые трудности, и он не смог оплачивать кредит полностью, у него появилась задолженность. В связи с этим, по указанию ОСОБА_6 он оформил доверенность на его племянника по имени ОСОБА_21. Несколько месяцев ОСОБА_6 платил кредит за него. Потом ОСОБА_6 встретился с ним и сказал, что оценивает автомобиль в 80000 грн. и ему нужно заплатить эту сумму. Он сказал, что у него нет таких денег. Тогда ОСОБА_6 предложил оформить на него СПД. Его деятельность как СПД будет направлена на продажу автомобилей при сотрудничестве с банками. Он передал ОСОБА_6 свой паспорт и ИНН. Всеми вопросами по открытию СПД ОСОБА_6 занимался сам и в течение недели открыл СПД на его имя. Все документы по СПД остались у ОСОБА_6. Также ОСОБА_6 открыл на его имя счет в отделении №3 «Донгорбанка», расположенного по ул. Куприна в г. Донецке. Для чего ОСОБА_6 понадобилось оформить на его имя СПД, он не знает. ОСОБА_6 сказал, всей деятельностью будет заниматься сам, а от него требуется подписывать документы и чеки. За каждую сделку ОСОБА_6 обещал списывать с него часть долга. В июне 2008 года вместе с ОСОБА_6 на его автомобиле «Хюндай Грандер»поехали в отделение № 3 «Донгорбанка», где последний дал ему чековую книжку, оформленную на его имя, и по его указанию подписал чек. Никаких денег от сделок по продаже автомобилей он не получал. Насколько ему известно, ОСОБА_6 подыскивал автомобили в автосалонах, а затем оказывал помощь в оформлении кредитов. За оказание помощи в оформлении кредитов он получал вознаграждение. С ОСОБА_32 и ОСОБА_57 он не знаком.

Свидетель ОСОБА_34 пояснила, что в период с 2007 г. по 2008 г. около 1 года её дочь ОСОБА_91 поддерживала близкие отношения с ОСОБА_33. В тот период времени она также познакомилась с дядей ОСОБА_6 Примерно в начале лета во время состоявшегося разговора с ОСОБА_33, последний убедил её в необходимости приобрести в кредит автомобиль в банке, которым он будет управлять и заниматься таксованием. В начале июля 2008 г. к ней на работу приехал ОСОБА_33 и взял у неё ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода. Через пару недель она вместе с ОСОБА_33 и ОСОБА_6 поехали в ЗАО «Донгорбанк». Она осталась сидеть в холле банка, а ОСОБА_33 и ОСОБА_6 прошли в кабинет, расположенный напротив от входа. Спустя 20 минут они вышли из этого кабинета, подошли к ней с пакетом документов. Станислав при этом сказал: «Ну вот и всё…». В банке она никаких документов не подписывала. После этого они поехали в Петровский район г. Донецка, домой к ОСОБА_6, где во дворе, ограждённом металлическим забором и металлическими воротами красного цвета, стояло около шести легковых автомобилей разных моделей и марок иностранного производства. ОСОБА_6 передал ОСОБА_33 документы и ключи, показал автомобиль «Хюндай Акцент»нежно-голубого цвета. Затем ОСОБА_33 на указанном выше автомобиле «Хюндай»отвёз её домой. Последний раз видела ОСОБА_33 примерно через 1-1,5 месяца после указанной поездки. Потом позвонил ОСОБА_6 и сказал, что у ОСОБА_33 проблемы и он находится в СИЗО г. Донецка. ОСОБА_6 сказал, что нашёл человека, который согласен погашать этот кредит, оформленный на её имя. Примерно осенью 2009 г. она по указанию ОСОБА_6 оформила у частного нотариуса ОСОБА_92, место работы: АДРЕСА_4, тел. НОМЕР_40, доверенность на право управлением указанным автомобилем «Хюндай»ранее незнакомому ОСОБА_93 После этого с ОСОБА_6 больше не встречалась. Справку о доходах № 26 от 09.07.08, выданную на имя ОСОБА_34 ООО "КОАПРИ" видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «КОАПРИ»никогда не работала. С ОСОБА_94 не знакома, никогда не видела. О том, что ранее указанный автомобиль был зарегистрирован на ОСОБА_94, не знала. Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_33 не платила.

Свидетель ОСОБА_36 пояснил, что в период времени с 2000 года по настоящее время неофициально работает в службе такси «15-68»на арендном автомобиле. В июле 2008 года решил приобрести в кредит собственный автомобиль для работы в такси. Один из знакомых таксистов, сказал, что в автосалоне «Альмар», расположенном по ул. Куйбышева, 242, в г. Донецке работает человек, который может помочь с оформление кредита на автомобиль, при этом от него требуются только ксерокопии паспорта, ИНН, водительского удостоверения. В назначенное время он приехал на ул. Ватутина в г. Донецке, где встретился и познакомился с ОСОБА_6, по указанию которого он поехал в автосалон «Альмар», где взял акт отбора автомобиля и выбрал автомобиль «Шевроле Авео»серебристого цвета, стоимостью 74100 грн. Акт отбора он отдал ОСОБА_6. ОСОБА_6 сказал, что в сумму кредита входит оплата услуг за оформление кредита, стоимость оформления страховки и постановки автомобиля на учет. По указанию ОСОБА_6 он сразу же поехал в отделение «Донгорбанка», где заполнил анкету. Место работы он не указывал, поскольку работал неофициально. Через несколько дней по указанию ОСОБА_6 он поехал в автосалон «Гратиум», расположенный на пересечении ул. Гринкевича и Щорса в г. Донецке, для подписания документов. Затем поехал в МРЭО № 3 для постановки автомобиля на учет, где также получил регистрационные номера на автомобиль. На следующий день, после обеда, поехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко, напротив магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где встретился с ОСОБА_6 и сотрудницей «Донгорбанка»ОСОБА_82. У нотариуса подписал договор залога, после чего на автомобиле ОСОБА_6 поехали в «Донгорбанк», где он подписал пачку документов. После этого вместе с ОСОБА_6 поехал в автосалон «Альмар», расположенный по ул. Куйбышева, где в отделении «Родовидбанка»ОСОБА_6 перевел деньги в сумме 104100 грн. на счет автосалона. После этого в автосалоне он забрал автомобиль «Шевроле Авео»и стал работать на нём в такси. С марта 2009 года возникли финансовые трудности, связанные с болезнью ребенка, в результате чего кредит оплачивал по возможности. Задолженность по кредиту составляет около 16 000 грн. Справку о доходах, выданную на его имя ОАО «Донецкий металлургический завод», видит впервые и её в банк не предоставлял. На данном предприятии никогда не работал. С СПД ОСОБА_60 не знаком. Автомобиль приобретал в ООО «Гратиум», а не у СПД ОСОБА_60.

Свидетель ОСОБА_38 пояснил, что в июле 2008 года решил приобрести в кредит грузовой автомобиль «Газель», для работы в грузовом такси. На тот момент неофициально работал в службе такси «15-50»на арендном автомобиле и справку о доходах получить не мог. В газете «Алло»или «Салон»прочитал объявление «Помощь в оформлении кредитов без справки о доходах». В объявлении был указан мобильный телефон. После этого познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_23, который помог оформить кредит в отделении «Донгорбанка»без справки о доходах, без первоначального взноса, на основании копий паспорта, ИНН, водительского удостоверения и свидетельства о расторжении брака. Бортовой автомобиль «Газель»был поставлен на учёт в МРЭО № 3 г. Донецка и получил регистрационные номера. Документы по кредиту подписывал у нотариуса, офис которого расположен по бул. Шевченко, напротив магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка. Через два дня приехал в автосалон «АИС-Донецк», расположенный в районе ТЦ «Маяк», где ОСОБА_23 оплатил в кассу стоимость автомобиля, после чего он забрал автомобиль. С декабря 2008 года возникли финансовые трудности, в результате чего кредит оплачивал по возможности. Справку о доходах, выданную ЗАО «Содружество-95», видит впервые. На указанном предприятии никогда не работал, данную справку в банк не предоставлял. На момент заключения договора официально он трудоустроен не был. С СПД ФЛ ОСОБА_37 не знаком. В кредитном деле имеются документы, согласно которых продавцом выступает СПД ОСОБА_37, однако автомобиль он приобретал в «АИС-Донецк».

Свидетель ОСОБА_40 пояснил, что с мая 2006 года по апрель 2008 года он официально работал на предприятии «Донецквторма»в должности сварщика, а с мая 2008 года по сегодняшний день работает водителем без официального трудоустройства. В начале июля 2008 года обнаружил в газете «Алло»объявление о предоставлении кредита, так как хотел приобрести автомобиль в кредит. На следующий день встретился с ОСОБА_6, который был на автомобиле yndai Grandeuer»тёмного цвета, и сказал, что хочет приобрести автомобиль «KIA CERATO»в кредит. В середине июля 2008 г. по указанию ОСОБА_6 он поехал в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк»по адресу: г. Донецк, ул. Куприна д.50, где передал работнику банка свой паспорт и идентификационный код, копии которых заверил экономист, и подписал пакет документов, не вникая в их сущность. Справку о доходах, о том, что он работает помощником сталевара в ООО «Украинская сталелитейная компания»ОСОБА_6 предоставил экономисту ЗАО «Донгорбанк». В сумму кредита входили оплата услуг нотариуса, оценщика и стоимость автомобиля. На следующий день он поехал в автосалон по ул. Элеваторная, 113, где его уже ждал ОСОБА_6, и выбрал себе автомобиль. На следующий день он поехал в МРЭО г. Волновахи УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, где получил свидетельство о регистрации транспортного средства, тех. талон и государственные номера НОМЕР_41. У нотариуса, офис которого находится по бул. Шевченко, д. 81, для оформления договора залога автомобиля подписывал документы в присутствии ОСОБА_6 и ОСОБА_23 Никаких денег за услуги нотариуса не платил. В ООО «Украинская сталеварная компания»не работал. Кто её составлял, не знает. С СПД ФЛ ОСОБА_39 не знаком, никогда не видел. Автомобиль приобретал на Элеваторной, 113, а не у СПД ФЛ ОСОБА_39 Никакой первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_39 не платил. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс». С ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало, а именно: литые диски, тонировка, магнитола, монитор, шумовиброизоляция, система головного освещения BIXENON, сигнализация, GPS-навигатор.

Свидетель ОСОБА_41 показал, что с февраля 2008 года является частным предпринимателем, специализировался на торговой деятельности. В мае 2008 года решил приобрести эвакуатор для работы в службе такси. Его знакомый ОСОБА_6 занимался оформлением кредитов, и он обратился к нему. ОСОБА_6 сказал, что поможет оформить кредит на приобретение эвакуатора, при этом в сумму кредита будет включена страховка, оплаты услуг МРЭО и нотариуса. Для оформления кредита понадобятся паспорт, ИНН, водительское удостоверение и отчеты по СПД за последние два квартала. Спустя некоторое время, в начале августа 2008года, он по указанию ОСОБА_6 приехал на СТО «Донецк-авто», расположенного в мр-не Мирный в г. Донецке, где продаются грузовые автомобили и эвакуаторы, где выбрал эвакуатор ТАТА LPT 613 белого цвета, стоимостью около 132 000 грн. На руки никаких документов не получал. На следующий день встретился в отделении № 3 «Донгорбанка», расположенном по ул. Куприна в Ленинском районе г. Донецка, взяв паспорт, ИНН, водительское удостоверение и отчеты по СПД за два последних квартала. ОСОБА_6, который уже находился там, завел его в кредитный отдел, где сделали ксерокопии его документов. Спустя некоторое время он приехал в банк, где управляющий отделением ОСОБА_23 дал стопку документов для подписи. После подписания договора поехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где составили договор залога. За услуги нотариуса ничего не платил. На следующий день по указанию ОСОБА_6 он приехал на СТО «Донецк-Авто», где получил ключи от эвакуатора, регистрационные номера и эвакуатор, после чего уехал. Кредит оплачивает по мере возможности, но имеется задолженность около 20 000 грн. С СПД ФЛ ОСОБА_28 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне «Донецк-Авто», а не у СПД ФЛ ОСОБА_28 При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. Дополнительное оборудование на автомобиль не устанавливал.

Свидетель ОСОБА_43 пояснил, что летом 2008 году неофициально работал в службе такси «3851000»на арендном автомобиле в г. Донецке. В ходе работы познакомился с ОСОБА_6, который оказывал помощь в оформлении кредита на приобретение автомобиля, без справки о доходах. От него только требовались копии паспорта, ИНН и водительского удостоверения. В сумму кредита будет включена оплата услуг МРЭО, нотариуса, страховка. Через две-три недели по указанию ОСОБА_6 приехал в автосалон, расположенный по пр. Ильича в г. Донецке, где выбрал автомобиль марки «Дачия Логан»серого цвета, стоимостью 78 000 грн. Затем поехал в МРЭО г. Шахтерска, где из своих денег произвел оплату услуг, после чего получил техпаспорт и регистрационные номера. На следующий день по указанию ОСОБА_6 поехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где его ждал ОСОБА_6 и управляющий отделением № 3 «Донгорбанка»ОСОБА_23 За услуги нотариуса ничего не платил. Справку о доходах, выданную ООО «КОАПРИ», видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «КОАПРИ»никогда не работал. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Родно», а не у СПД ФЛ ОСОБА_6 При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. В автосалоне получил базовую модель, а газобаллонное оборудование, тонировку, сигнализацию устанавливал уже спустя некоторое время после получения автомобиля. Первоначальный взнос СПД ОСОБА_6 не платил.

Свидетель ОСОБА_45 пояснил, что в 2008 году приобретал в кредит автомобиль «Шевроле Лачетти». Помощь в приобретении данного автомобиля оказывал ОСОБА_6 При встрече с последним также присутствовал ОСОБА_66. В автосалоне «Опель», расположенном на пересечении пр. Театрального и ул. Щорса в г. Донецке выбрал автомобиль и подписывал акт отбора. Автомобиль зарегистрировал в МРЭО № 2 г. Донецка. В последующем был оформлен кредит на приобретение автомобиля «Шевроле Лачетти»через отделение № 3 «Донгорбанка». Справку о доходах, выданную ООО «ПГТ «Укрпищеснаб»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «ПГТ «Укрпищеснаб»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_15 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне «Алмар»по ул. Куйбышева, а не у СПД ФЛ ОСОБА_15 Первоначальный взнос за автомобиль не платил. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс» не обращался, заявление не писал, с ОСОБА_8 не знаком.

Свидетель ОСОБА_47 пояснил, что в 2008 году решил приобрести автомобиль «Шевроле Лачетти»в кредит. ОСОБА_25 рассказал, что приобрел автомобиль в кредит через отделение № 3 «Донгорбанка», расположенного в Ленинском районе г. Донецка и познакомил его с ОСОБА_6. Вместе со своим сыном ОСОБА_45 встретились с ОСОБА_6 возле дома №20 по пр. Ватутина в г. Донецке, который сделал ксерокопии с паспортов, ИНН и водительских удостоверений. Спустя неделю, в июле 2008 года, в автосалоне «Опель», который расположен на ул. Куйбышева в районе ж/д вокзала в г. Донецке, он выбрал «Шевроле Лачетти»цвета металлик и получил акт отбора, который в последствии отдал ОСОБА_6. После этого в назначенное ОСОБА_6 время приехал в МРЭО, оформил регистрационные документы. Через несколько дней по указанию ОСОБА_6 приехал в отделение № 3 «Донгорбанка», расположенное по ул. Куприна в г. Донецке к управляющему ОСОБА_23, который сказал, что на него оформлен кредит на приобретение автомобиля. Затем вместе с ОСОБА_23 поехал к офису нотариуса, расположенному по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора» в Калининском районе г. Донецка, где составили договор залога. 13 августа 2008 года забрал с вышеуказанного автосалона автомобиль. Там же выдали техпаспорт и регистрационные номера. Кредит оплачивает по мере возможности. Справку о доходах, выданную ООО «ПГТ «Укрпищеснаб»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «ПГТ «Укрпищеснаб»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_46 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне «Опель»по ул. Куйбышева, а не у СПД ФЛ ОСОБА_95 Первоначальный взнос за автомобиль не платил. При оформлении кредита с заявлением в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался, заявление не писал. С ОСОБА_8 не знаком.

Свидетель ОСОБА_48 пояснил, что в течение последних 10 лет работал в такси на арендных автомобилях. С 2006 года неофициально работает в службе такси «Фаэтон». Летом 2008 года он решил приобрести в кредит автомобиль «Дачия Логан»для работы в такси. Один из малознакомых таксистов из службы такси «0-88»сказал, что оформлял кредит в отделении «Донгорбанка». При этом от клиента не требуется справка о доходах. Кредит в банке помог оформить ОСОБА_6 Автомобиль выбрал в автосалоне «Родно», расположенном в районе ДС «Дружба»по пр. Ильича в г. Донецке, где взял акт отбора. В этот же день отдал ОСОБА_6 копии паспорта, ИНН и водительского удостоверения. В августе 2008 года встретился с ОСОБА_6 возле дома №20 по пр. Ватутина, который приехал на автомобиле yndai Grandeuer»тёмного цвета. Вместе с ОСОБА_6 поехал к частному нотариусу ОСОБА_92, офис которого расположен по бул. Шевченко, напротив магазина «Обжора»в г. Донецке для заключения договора залога автомобиля. Никаких денег за услуги нотариуса не платил. Потом предоставил документы из банка и забрал свой автомобиль «Дачия Логан»серого цвета. После этого поехал в МРЭО № 3 г. Донецка, где помог ОСОБА_6 зарегистрировать автомобиль. Справку о доходах АОЗТ «Ремстрой»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В АОЗТ «Ремстрой»никогда не работал. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Родно», а не у СПД ФЛ ОСОБА_6 При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался, с ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало.

Свидетель ОСОБА_49 пояснил, что в июле 2008 года прочитал в газете объявление о помощи в выдаче кредита. На следующий день встретился с ОСОБА_6, который приехал на автомобиле yndai Grandeuer»тёмного цвета, во дворе дома по ул. Ватутина в городе Донецке. ОСОБА_6 сказал, что хочет приобрести в кредит автомобиль «ГАЗ 3302-414 СПГ». В ответ тот ответил, что поможет с оформлением кредита и всеми необходимыми документами, в т.ч. предоставлением справки о доходах, так как официально нигде не работал. ОСОБА_6 сказал, что в сумму кредита на автомобиль будет входить оплата страхового взноса, услуг в МРЭО, услуги нотариуса и денежное вознаграждение ему и должностным лицам отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк». Через несколько дней по указанию ОСОБА_6 поехал в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк»и передал экономисту паспорт и идентификационный код. После этого экономист отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк»предоставили ему целый пакет документов, которые он подписывал, не читая их. Затем поехал за автомобилем «ГАЗ 3302-414 СПГ»в автосалон АИС-Донецк в районе ТЦ Маяк. Никакие деньги в автосалоне он не платил. В МРЭО г. Макеевки УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области до получения автомобиля в автосалоне выдали свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номера НОМЕР_23. Справку о доходах ЗАО «Содружество-95»не видел. В ЗАО «Содружество 95»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_28 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль он приобретал в автосалоне «АИС-Донецк», а не у СПД ОСОБА_28 Никакой первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_28 не платил. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП Строй-Экспресс не обращался, заявление не писал. С ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало.

Свидетель ОСОБА_50 пояснил, что в августе 2008 года обратился к своим знакомым таксистам с целью приобретения автомобиля в кредит. Один из них сообщил, что у него есть знакомый, который сможет помочь с оформлением кредита, предоставлением справки о доходах. 29 августа 2008 года возле отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк»по адресу: г. Донецк, ул. Куприна, д. 50, встретился на улице с ОСОБА_6, которому рассказал, что хочет приобрести в кредит автомобиль «Chevrolet Lacetti». В ответ ОСОБА_6 сказал, что на данный момент их в наличии нет, а есть автомобиль «KIA CEED». Также ОСОБА_6 сказал, что в сумму кредита будет входить оплата страхового взноса, услуг в МРЭО, услуги нотариуса и денежное вознаграждение ему. В банке предоставил экономисту свой паспорт и идентификационный код, после чего экономист отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк» предоставил ему целый пакет документов, которые он подписал, не вникая в их сущность. После этого вместе с ОСОБА_6 поехал на ООО «Империал-Авто»в г. Донецке по ул. Элеваторная, д. 113, где последний договорился о покупке автомобиля. На следующий день он поехал в МРЭО № 6 г. Горловки УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, где ему выдали свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номера НОМЕР_24. После получения кредита он гасил кредит в период с октября 2008 г. по январь 2009 г., а после с февраля 2009 года по июль 2009 года взял отсрочку и затем платил, но не в полном объёме, так как у него возникли финансовые проблемы. Справку о доходах ОАО «Донецкий металлургический завод»видит впервые. Кто ее составлял, не знает. В ОАО «Донецкий металлургический завод»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_35 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Империал-Авто»по ул. Элеваторная д.113, а не у СПД ФЛ ОСОБА_35 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_35 не платил. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался, с ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало.

Свидетель ОСОБА_52 пояснил, что с 2002 года и по 2008 год он работал в ГП «Донецкое лесное хозяйство»и занимал должность водителя, средняя заработная плата составляла 900-1000 грн. В начале 2008 года стал заниматься частными перевозками. В начале лета решил приобрести в кредит автомобиль. В газете «Алло»нашел объявление, в котором содержалась информация, касающаяся предоставления услуг по оформлению кредитов на автомобили. Спустя некоторое время встретился с ОСОБА_6, который сказал, что может помочь в оформлении кредита на автомобиль. На следующий день по указанию ОСОБА_6 поехал в Донгорбанк, где сказал, что приехал от ОСОБА_6. В банке его встретил управляющий отделения № 3 ЗАО Донгорбанк ОСОБА_23 и указал сотрудницам оформлять документы. После заполнения необходимых документов, ему сообщили, что через некоторое время перезвонят и сообщат о результатах предоставления кредита. Примерно через две недели встретился с ОСОБА_6 возле МРЭО № 3, где получил технический паспорт на автомобиль, гос. номер НОМЕР_25, талон о прохождении техосмотра. За оформление автомобиля никаких денежных средств не платил. Справку о доходах ООО «Украинская сталеварная компания»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «Украинская сталеварная компания»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_51 не знаком. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне на ТК МАЯК, а не у СПД ФЛ ОСОБА_51 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_19 не платил.

Свидетель ОСОБА_54 пояснил, что с декабря 2004 года по декабрь 2008 года работал ОАО «Донецкий хлебокомбинат № 1»в должности водителя, а после этого момента официально нигде не работал. В начале сентября 2008 года познакомился с ОСОБА_6, которому сказал, что хочет приобрести в кредит автомобиль «Chevrolet Aveo». При этом ОСОБА_6 сказал, что в сумму кредита будет входить оплата страхового взноса, услуг в МРЭО, услуги нотариуса и денежное вознаграждение. В середине сентября 2008 года он подъехал на автосалон «Альмар»по ул. Куйбышева, д. 240, где взял акт отбора автомобиля «Chevrolet Aveo». После чего передал ОСОБА_6 копии своего паспорта, идентификационного кода и акт отбора автомобиля. Спустя несколько дней по указанию ОСОБА_6 поехал в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк»по адресу: г. Донецк, ул. Куприна, д. 50, где подписал целый пакет документов, не вникая в их сущность. На следующий день он вместе с ОСОБА_6 и управляющим отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_23 поехали к частному нотариусу ОСОБА_92 по бул. Шевченко, д. 81, для заключения договора залога автомобиля. Никаких денег за услуги нотариуса не платил. Справку о доходах ОАО «Изоляция»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ОАО «Изоляция»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_53 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Гратиум», а не у СПД ФЛ ОСОБА_53 При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало.

Свидетель ОСОБА_55 пояснил, что в конце весны - начале лета 2008 года, по пр. Театральному в г. Донецке случайно встретил своего знакомого ОСОБА_6, с которым в 2007 году работал в службе такси «085». ОСОБА_6 стал уговаривать его приобрести в кредит автомобиль и пообещал помощь в его оформлении. Для оформления кредита передал ОСОБА_6 ксерокопии паспорта, ИНН и воительского удостоверения. Затем поехали в автосалон «Империал-авто», расположенного по ул. Элеваторной в г. Донецке, где выбрал автомобиль «KIA Magentis»черного цвета и получил акт отбора, который отдал ОСОБА_6 Примерно через два месяца на автомобиле ОСОБА_6 «HYUNDAI Grandeur»черного цвета, поехали в автосалон «Империал-Авто», где получил отобранный автомобиль и вместе с гонщиком поехали в МРЭО г Курахово, где оформили регистрацию автомобиля. За услуги МРЭО денег не платил. На следующий день поехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где его уже ждали ОСОБА_6 и управляющий отделением № 3 «Донгорбанка»ОСОБА_23 У нотариуса составили договор залога, после чего сразу поехали в отделение № 3 «Донгорбанка», расположенное в районе Боссе в г. Донецке. На следующий день он вместе с ОСОБА_6 поехал в автосалон получать автомобиль. В автосалоне ОСОБА_6 достал из портфеля наличные деньги и произвел оплату за автомобиль в кассе автосалона. В настоящее время по кредиту имеется задолженность. Справку о доходах ООО «КОАПРИ»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «КОАПРИ»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_33 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Империал-Авто», а не у СПД ФЛ ОСОБА_33 При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. Первоначальный взнос не платил.

Свидетель ОСОБА_56 пояснил, что в 2008 году неофициально работал в службе такси «0-77»на арендном автомобиле. В конце августа 2008 года в руки попало объявление о том, что оказывается помощь в оформлении кредита на автомобиль без справки о доходах. В объявлении был указан номер мобильного телефона, но не был указан абонент. Он позвонил по указанному номеру, и мужчина, который ответил, сказал, что для оформления кредита необходимо приехать в отделение № 3 «Донгорбанка», расположенного в районе Боссе в г. Донецке. Когда приехал в указанное отделение, его провели к управляющему отделением ОСОБА_23, которому сказал, что хочет приобрести автомобиль «Chevrolet Lacetti»для работы в такси. Через несколько дней в офисе нотариуса, расположенном по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, составили договор залога. За услуги нотариуса ничего не платил. Через несколько дней он поехал в автосалон «Гратиум», расположенный по ул. Куйбышева в районе ж/д вокзала в г. Донецке, где встретился с ОСОБА_23. В салоне мне выдали ключи от автомобиля, регистрационные номера и техпаспорт. Затем поехал в банк, где в кабинете у ОСОБА_23 подписал стопку документов: кредитный договор, страховой договор и другие документы. После подписания договора забрал автомобиль «Chevrolet Lacetti»серебристого цвета и стал работать на нем в такси. Кредит оплачивал по мере возможности, но оплатить его в полной мере не смог, в результате чего образовалась задолженность. В начале лета 2009 года позвонил ОСОБА_23 и предложил переоформить кредит на другого человека. Справку о доходах на его имя, выданную ООО «Украинская сталеварная компания», видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «Украинская сталеварная компания»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_37 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Гратиум», а не у СПД ФЛ ОСОБА_37 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_37 не платил. При оформлении кредита, при постановке автомобиля на учет вообще никаких оплат не осуществлял.

Свидетель ОСОБА_57 пояснил, что в течение 2008 г. занимался частным извозом, в связи с чем возникла необходимость в приобретении автомобиля. От одного из таксистов узнал о том, что его знакомый по имени ОСОБА_6 помогает оформить кредиты в отделении ЗАО «Донгорбанк»на новые автомобили и познакомил меня с ним. ОСОБА_6 рассказал, что может оказать безвозмездную помощь в оформлении кредита на автомобиль без справки о доходах, без первоначального взноса, без затрат за услуги по постановке на учёт автомобиля в МРЭО, услуги нотариуса и страховой взнос. Он согласился на эти условия, так как в то время все банки требовали предоставление справки о доходах с постоянного места работы и внесение первоначального взноса. Он сказал ОСОБА_6, что хочет приобрести в кредит автомобиль «Chevrolet Aveo». Через день по указанию ОСОБА_6 поехал в автосалон, который находится в г. Донецке возле ж/д вокзала, и выбрал понравившийся автомобиль «Chevrolet Aveo»чёрного цвета и взял акт отбора автомобиля. В автосалоне никаких денег за автомобиль не платил. На следующий день передал на улице ОСОБА_6 данный акт отбора автомобиля вместе с ксерокопиями своего паспорта и идентификационного номера. Вечером в этот же день он по указанию ОСОБА_6 поехал в отделение ЗАО «Донгорбанк», которое находится в г. Донецке в районе Боссе, где его уже ждал ОСОБА_6. ОСОБА_6 провёл его в помещение банка, где он подписал пакет документов, не читая их. Примерно через день он поехал в МРЭО № 3 г. Донецка, где поставил на учёт выбранный автомобиля. Автомобиль забрал работник из автосалона и уехал на нём в автосалон из МРЭО. Спустя 3-4 дня он по указанию ОСОБА_6 поехал к нотариусу, который находился в г. Донецке по бул. Шевченко, где подписал договор залога. За услуги нотариуса денег не платил. После этого поехал вместе с ОСОБА_6 на его автомобиле «HYUNDAI Grandeur»в автосалон, где забрал свой автомобиль «Chevrolet Aveo»с гос. номерами НОМЕР_29 и свидетельством о регистрации транспортного средства. Зимой в начале 2009 г. возникли финансовые проблемы, в связи с чем не смог в полном объёме и своевременно оплачивать кредит. В начале весны 2009 г. передал автомобиль НОМЕР_37, вместе с ключами и свидетельством о регистрации транспортного средства работнику банка (парню возрастом около 40 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, анкетных данных не знаю). Справку о доходах ОАО «Изоляция»видит впервые, кто ее составил и предоставил в банк, не знает. В ОАО «Изоляция»никогда не работал. С ОСОБА_31 не знаком. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне, а не у СПД ФЛ ОСОБА_31 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_31 не платил.

Свидетель ОСОБА_58 пояснил, что в 2007 году приобрел в кредит автомобиль ВАЗ 2170 «Приора»через «Аваль-банк»в отделении, расположенном в мрн. Текстильщик в Кировском районе г. Донецка. 15 декабря 2009 года проходил плановый техосмотр в МРЭО № 2 г. Донецка. Для получения техталона ему было необходимо оплатить штрафы ГАИ, которые накопились в течение года. При оплате штрафов, от сотрудника МРЭО стало известно, что помимо этого автомобиля, на его имя зарегистрирован автомобиль «Шевроле Лачетти», за которым числятся штрафы ГАИ, но эти штрафы оплачены. На каких основаниях на него был оформлен в базе данных автомобиль, указано не было. Он и работник МРЭО предположили, что в базе ошибка и автомобиль зарегистрирован на его однофамильца. Поскольку штрафы были оплачены и никаких претензий не было, он ничего не заподозрил. В феврале 2010 года к нему приехали работники милиции, от которых стало известно, что на его имя в отделении № 3 ЗАО «Донгорбанк»оформлен кредит на приобретение автомобиля «Шевроле Лачетти», хотя никого кредита в отделениях «Донгорбанка»не оформлял. Справку о доходах на его имя, выданную ООО «Донецкий металлургический завод», видит впервые, кто ее составлял, не знает. В кредитном деле ни один документ не подписан им. Данные документы видит впервые. С СПД ФЛ ОСОБА_6 не знаком.

Свидетель ОСОБА_6 пояснил, что в период с 2003 г. по 2008 г. его жена ОСОБА_59 работала медсестрой в больнице им. Калинина, ревматологическое отделение. В 2008 г. ее заработная плата составляла около 1000 грн. Летом 2008 г. решили с женой приобрести в кредит автомобиль. В августе 2008г от знакомых таксистов узнал, что в Отделении № 3 ЗАО «Донгорбанк»в г. Донецке оформляют кредиты на автомобили в кротчайшие сроки, без справки о доходах, первоначального взноса. Таксист оставил ему номер мобильного телефона мужчины по имени ОСОБА_6, с которым встретились в мрн. Мирный в г. Донецке. ОСОБА_6 приехал на автомобиле «Субару Легаси»белого цвета. ОСОБА_6 рассказал, какие имеются в наличии автомобили, и он выбрал «Chevrolet Lacetti». ОСОБА_6 сказал, что в сумму кредита входило оформление страховки, оплата услуг МРЭО, нотариуса. В середине сентября 2008 года ОСОБА_6 позвонил, и сказал, что есть возможность оформить кредит, для чего нужно предоставить свой паспорт, ИНН и водительское удостоверение. Кредит решили оформить в банке на имя жены. Для оформления кредита жена передала ему ксерокопии паспорта, идентификационного номера, свидетельства о регистрации брака. Потом вместе с ОСОБА_6 на его автомобиле «HYUNDAI Grandeur»поехали в автосалон, который находится в г. Донецке, ул. Куйбышева. ОСОБА_6 помог выбрать автомобиль «Chevrolet Lacetti»чёрного цвета. После этого вместе с женой и ОСОБА_6 поехали к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко, в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где уже находился управляющий отделением №3 «Донгорбанка»ОСОБА_23, и подписали договор залога. Затем ОСОБА_23 предоставил жене на подпись пакет документов, которые она подписала, не читая. Затем поехали в г. Курахово и поставили автомобиль на учёт в МРЭО, получили свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номера. На следующий день забрали автомобиль. При оформлении кредита на указанный выше автомобиль в отделении № 3 ЗАО «Донгорбанк»услуги по постановке на учёт автомобиля в МРЭО, оформлению договора залога у нотариуса и страховку не оплачивали. В связи с возникшими финансовыми проблемами, весной 2009 г. вернули автомобиль в банк согласно акту приёма-передачи, подписанным ОСОБА_23 26.03.09 к ним приехал молодой парень, который представился ОСОБА_98, на которого оформил доверенность от имени жены на право управления автомобилем. В октябре 2009 г. жене позвонили из банка и сказали, что у неё имеется задолженность по указанному выше кредиту в сумме около 20000,00 грн. и требовали погасить этот долг. Где в настоящее время находится указанный автомобиль, ему неизвестно. Справку о доходах ООО "КОАПРИ" на имя жены ОСОБА_59 видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «КОАПРИ»его жена никогда не работала. С СПД ФЛ ОСОБА_23 не знаком. Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_23 ни он, ни жена не платили. Указанный автомобиль приобретали в автосалоне ООО «Гратиум», а не у ОСОБА_23

Свидетель ОСОБА_61 пояснил, что в начале сентября 2008 года обратился к своим знакомым таксистам с целью приобретения автобуса в кредит, которые подсказали, что кредитует отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк». С целью получения кредита он поехал в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк», расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Куприна, д. 50, и обратился к управляющему отделением № 3 ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_23 с просьбой взять в кредит автобус I-VAN А07А-30. ОСОБА_23 подвёл его к экономисту по имени ОСОБА_57, которому предоставил свой паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, копии которых заверил экономист. После чего экономист отделения предоставил ему целый пакет документов, которые подписывал, не вникая в их сущность. Справку о доходах ОАО «Изоляция»видит впервые, на этом предприятии не работал. Через несколько дней поехал в автосалон ОАО «Донецк-Авто»по пр. Ильича, д. 95А, с гарантийным письмом, полученным от ОСОБА_23, которое предоставил менеджеру автосалона, а они выдали ему спецификацию и сертификаты на автобус I-VAN А07А-30. Никакие деньги в автосалоне не платил. На следующий день поехал в МРЭО № 2 г. Донецка УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, где ему выдали свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номера НОМЕР_42. Никакие денежные средства в МРЭО № 2 г. Донецка не платил. 29.09.2008 г. поехал к нотариусу по бул. Шевченко, д. 81, для оформления договора залога автомобиля вместе с ОСОБА_23 Никаких денег за услуги нотариуса не платил. После чего поехал в автосалон и получил ключи от автомобиля и сразу поехал домой. После получения кредита гасил кредит в период с октября 2008 г. по настоящее время, но не в полном объёме, так как возникали финансовые проблемы. С СПД ФЛ ОСОБА_60 не знаком, никогда не видел. Указанный автобус приобретал в автосалоне ОАО «Донецк-авто», а не у СПД ФЛ ОСОБА_60 При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_99 не знаком.

Свидетель ОСОБА_62 пояснил, что в течение 2008г. занимался частным извозом на арендуемом автомобиле, в связи с чем возникла необходимость в приобретении автомобиля. От знакомого таксиста ОСОБА_64 узнал о том, что ОСОБА_6 может помочь оформить кредит в отделении ЗАО «Донгорбанк»в течение недели на новый автомобиль на выгодных условиях, для чего необходимо предоставление в банк лишь копий паспорта, идентификационного номера, удостоверения водителя, свидетельства о браке, паспорта жены и её ИНН, без справки о доходах, без первоначального взноса, без затрат за услуги по постановке на учёт автомобиля в МРЭО, услуги нотариуса и страховой взнос. Примерно в середине сентября 2008 г. вместе с ОСОБА_64 по указанию ОСОБА_6 поехали в автосалон, который находится в г. Донецке по ул. Куйбышева, 240-А, где возле автосалона встретились с ОСОБА_6, который ездил на автомобиле «HYUNDAI Grandeur»тёмного цвета. В этом автосалоне он и ОСОБА_64 выбрали понравившиеся автомобили: ему -«Chevrolet Lacetti», а ОСОБА_64 -«OPEL Astra». После этого взяли акты отбора автомобилей и передали на улице ОСОБА_6 вместе с ксерокопиями своих личных документов. Затем поехали в автосалон ООО «Гратиум», где подписал пакет документов. В этот же день поехали к нотариусу, который находится по бул. Шевченко в г. Донецке, где также подписал ряд документов. При этом у нотариуса присутствовал управляющий отделением ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_23, который также подписал договор залога. Ни в автосалоне, ни у нотариуса он денег не платил. После обеда вместе с ОСОБА_64 по указанию ОСОБА_6 поехали в отделение ЗАО «Донгорбанк», которое находится в г. Донецке по ул. Куприна, где подписали пакет документов. Примерно через неделю по указанию ОСОБА_6 поехал в МРЭО № 1 в г. Донецке, где получил свидетельство о государственной регистрации транспортного средства и гос. номера. Деньги за постановку на учёт автомобиля не платил. Через день он с ОСОБА_64 по указанию ОСОБА_6 снова поехали в автосалон, где забрали свои автомобили. Осенью 2009 г. возникли финансовые проблемы, в связи с чем погашает кредит не в полном объёме и не своевременно. Справку о доходах АОЗТ «Донецкремстрой»видит впервые, кто ее составил и предоставил в банк, не знает. В АОЗТ «Донецкремстрой»никогда не работал. С ОСОБА_19 не знаком. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Гратиум», а не у СПД ФЛ ОСОБА_19 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_19 не платил. Никакого дополнительного оборудования, в том числе: литых дисков, тонировки, ДВД-магнитолы, монитора, шумо-виброизоляции, системы головного освещения Биксенон, сигнализации Бастион МС, GPS-навигатора, установлено не было.

Свидетель ОСОБА_64 пояснил, что в 2008 году неофициально работал в службе такси «050»на автомобиле под выкуп. В июле 2008 года данный автомобиль был изъят работниками милиции, поскольку его владелец привлекался к уголовной ответственности, и он остался без автомобиля и без работы. Поскольку ему был необходим автомобиль для дальнейшей работы в такси, он через своего знакомого по имени ОСОБА_57 познакомился с ОСОБА_6 При встрече рассказал, что хочет приобрести автомобиль «Опель астра». После этого встретился с двумя парнями по имени ОСОБА_52 и ОСОБА_23, которые приехали на белом «Субару Легаси». Вместе с ними на их автомобиле поехали в автосалон «Алмар», расположенный по ул. Куйбышева в районе ж/д вокзала в г. Донецке, где встретились с ОСОБА_6 и выбрал автомобиль «Опель астра»черного цвета, получил от работника автосалона акт отбора, который отдал ОСОБА_6 Через два дня поехал к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко в районе магазина «Обжора»в Калининском районе г. Донецка, где подписал договор залога. После этого ОСОБА_23 дал ему стопку документов. Документы читал невнимательно, поскольку ОСОБА_23 торопил его и не дал возможности с ними ознакомиться. За услуги нотариуса он ничего не платил. Через два дня по указанию ОСОБА_6 поехал в МРЭО № 1 г. Донецка, где зарегистрировал автомобиль и получил техпаспорт и регистрационные номера. Справку о доходах, выданную ООО «Константа»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «Константа»никогда не работал. На момент оформления кредита нигде не работал. В договоре купли-продажи и акте приема-передачи подписи не его. В акте приема-передачи указана дата 30.09.2008 г., а фактически он забрал автомобиль в МРЭО 29.09.2008 г. С СПД ФЛ ОСОБА_63 не знаком. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Алмар», а не у СПД ФЛ ОСОБА_63 При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком.

Свидетель ОСОБА_100 пояснил, что в 2008 году решил приобрести автомобиль в кредит для работы в такси. Один из его знакомых таксистов порекомендовал обратиться к ОСОБА_6, который может помочь с оформлением кредита. С ОСОБА_6 встретились возле дома №18 по пр. Ватутина в г. Донецке. При встрече рассказал, что хочет приобрести в кредит «Шевроле Лачетти». ОСОБА_6 сказал, что сумма кредита будет завышенной, поскольку в нее будет включена оплата услуг МРЭО, нотариуса, оплата страхового взноса. Примерно через три дня по указанию ОСОБА_6 он приехал в автосалон «Алмар», расположенный по ул. Куйбышева в г. Донецке, и выбрал автомобиль «Шевроле Лачетти»серебристого цвета стоимостью 90 000 грн. Акт отбора автомобиля забрал ОСОБА_6 вместе со своим паспортом и ИНН и жены, с которых тот сделал ксерокопии. Кредит он решил оформить на жену ОСОБА_65, поскольку прописан в Луганской области, а жена прописана в г. Краматорске. Через несколько дней по указанию ОСОБА_6 вместе с женой приехал в отделение №3 «Донгорбанка», расположенное по ул. Куприна в г. Донецке, где обратился к управляющему отделения ОСОБА_23 и заполнил анкету заемщика. Через день опять по указанию ОСОБА_6 приехал вместе с женой к нотариусу, офис которого расположен по бул. Шевченко, 81, в районе магазина «Обжора»в г. Донецке, где подписали пакет документов. Через несколько дней после подписания документов у нотариуса по указанию ОСОБА_6 поехали в автосалон и забрали автомобиль. В автосалоне ОСОБА_6 осуществил платеж за автомобиль в кассу, после чего поехали в МРЭО г. Краматорска, где он получил регистрационные номера и поехал домой. В настоящее время кредит оплачивает по возможности, однако имеется задолженность около 12 000 грн. Дополнительное оборудование на автомобиль не устанавливалось. Оценка автомобиля в ЧП «Строй-Экспресс»не производилась. С ОСОБА_8 не знаком.

Свидетель ОСОБА_67 пояснил, что в начале сентября 2008 года он обратился к своему знакомому таксисту по имени ОСОБА_65 с целью приобретения автомобиля в кредит. Тот познакомил его с ОСОБА_6, с которым встретился во дворах домов по ул. Ватутина. ОСОБА_6 подъехал в указанное время на автомобиле yndai Grandeuer»тёмного цвета. Он сказал ОСОБА_6, что хочет приобрести в кредит автомобиль «Chevrolet Lacetti». Со слов ОСОБА_6 в сумму кредита будет входить оплата страхового взноса, услуг в МРЭО, услуги нотариуса и денежное вознаграждение ему. В середине сентября 2008 года он встретился с ОСОБА_6 возле автосалона «Альмар»по ул. Куйбышева, д. 240, где он передал копию своего паспорта, идентификационного кода и акт отбора автомобиля на «Chevrolet Lacetti». Через несколько дней он вместе с ОСОБА_6 и управляющим отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк»ОСОБА_23 поехали к частному нотариусу ОСОБА_92 для заключения договора залога автомобиля, где также были предоставлены на подпись документы с банка. Никаких денег за услуги нотариуса не платил. После получения кредита гасил кредит в период с сентября 2008 г. по март 2009 г., а после возникли финансовые проблемы и не имел возможности выплачивать кредит. Знакомый ОСОБА_101 сказал, что у него есть возможность выплачивать кредит и все обязательства по его выплате он взял на себя, а он со своей стороны выписал доверенность. Где автомобиль находится в данное время, не известно. Справку о доходах ООО «Украинская сталеварная компания»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «Украинская сталеварная компания»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_66 не знаком. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Гратиум», а не у СПД ФЛ ОСОБА_66 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_66 не платил. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало, не было литых дисков, тонировки, магнитолы, монитора, шумо-виброизоляции, системы головного освещения би-ксенон, сигнализации, навигатора.

Свидетель ОСОБА_69 пояснил, что с сентября 2002 года по апрель 2005 года официально работал на ООО «Донецкпродторг»в должности водителя-экспедитора, а с мая 2005 года по сегодняшний день работает в такси без официального трудоустройства. В начале сентября 2008 года обратился к своим знакомым таксистам с целью приобретения автомобиля в кредит. Через несколько дней познакомился с ОСОБА_6, который ездил на автомобиле yndai Grandeuer»тёмного цвета, и сказал, что хочет приобрести в кредит автомобиль «Daewoo Lanos». Но ОСОБА_6 сказал, что на данный момент их в наличии нет, а есть автомобиль «Chevrolet Lacetti». Также ОСОБА_89 сказал, что в сумму кредита будет входить оплата страхового взноса, услуг в МРЭО, услуги нотариуса и денежное вознаграждение ему и должностным лицам отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк». В конце сентября 2008 года он встретился с ОСОБА_89 возле отделения № 3 ЗАО «Донгорбанк»по адресу: г. Донецк, ул. Куприна д. 50, и вместе зашли в отделение № 3 ЗАО «Донгорбанк», где ОСОБА_89 представил экономисту его паспорт и идентификационный код. После чего экономист ему предоставили целый пакет документов, которые он подписывал, не вникая в их сущность. На следующий день он поехал в автосалон по ул. Куйбышева, недалеко от ж/д рынка «Аквилон», где уже ждал ОСОБА_89, который переговорил с сотрудниками автосалона и с ними договорился о покупке автомобиля «Chevrolet Lacetti». Спустя два дня он подъехал на автосалон ООО «Гратиум»на пересечении пр. Гринкевича и ул. Щорса, где у менеджера подписал необходимый пакет документов. 10 октября 2008 г. позвонил ОСОБА_89 и сказал, что может подъехать в автосалон по ул. Куйбышева и забрать автомобиль. Приехав туда, получил ключи от автомобиля и поехал домой. Никакие деньги в автосалоне не платил. На следующий день он поехал в МРЭО № 1 г. Донецка УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, где ему выдали свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номера НОМЕР_42. К нотариусу по бул. Шевченко, д.81 для оформления договора залога автомобиля он ездил за 10 дней до получения самого кредита на автомобиль. Никаких денег за услуги нотариуса не платил. После получения кредита гасил кредит в период с октября 2008 г. по май 2009 г., а после возникли финансовые проблемы и он не имел возможности выплачивать кредит. Справку о доходах ООО «Украинская сталеварная компания»видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО «Украинская сталеварная компания»никогда не работал. С СПД ФЛ ОСОБА_68 не знаком. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Гратиум», а не у СПД ФЛ ОСОБА_68 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_68 не платил. При оформлении кредита с заявлением для проведения автотовароведческого исследования в ЧП «Строй-Экспресс»не обращался. С ОСОБА_8 не знаком. При приобретении автомобиля дополнительное оборудование отсутствовало.

Свидетель ОСОБА_71 пояснил, что осенью 2008 г. решил приобрести в кредит автомобиль. На улице незнакомые девушки по акции дали на руки рекламный буклет, в котором было указано о выдаче кредита на автомобиль на выгодных условиях в ЗАО «Донгорбанк». Также там был указан номер телефона, по которому можно связаться по данному поводу с работниками банка. Спустя некоторое время позвонил в банк и договорился о встрече. Когда приехал в банк, кто-то из работников провел его в кабинет, расположенный напротив входной двери в здание. В этом кабинете находился мужчина, который представился ОСОБА_86. Ему рассказал, что хочет взять в кредит автомобиль «Chevrolet Lacetti». ОСОБА_86 рассказал, что в их отделении «Донгорбанк»можно взять кредит на приобретение автомобиля на выгодных условиях, т.е. без справки о доходах, без первоначального взноса, а только на основании ксерокопий паспорта, идентификационного кода, водительского удостоверения. При этом, с его слов, банк берёт на себя обязательства оплатить страховой взнос, оформление автомобиля в МРЭО, услуги нотариуса в счёт кредита. Дня через 2 он снова приехал в отделение ЗАО «Донгорбанк», которое расположено в г. Донецке по Ленинскому проспекту, ул. Куприна, д. 50, где передал ОСОБА_86 ксерокопии паспорта, идентификационного кода, водительского удостоверения. Посмотрев документы, ОСОБА_86 вывел его из своего кабинета в общий зал, где предоставил на подпись пакет документов, которые он подписал в местах, на которые он указал. В документы особо не вчитывался, так как не было времени. Примерно через два дня после этого по указанию ОСОБА_86 он поехал в МРЭО № 3 г. Донецка, где ему выдали свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номера НОМЕР_43. В МРЭО деньги за постановку на учёт автомобиля не платил. На следующий день по указанию ОСОБА_86 поехал к нотариусу, контора которой находится в г. Донецке по бул. Шевченко. У этого нотариуса -женщины возрастом около 35 лет, он подписал договор залога автомобиля. Никаких денег за услуги нотариуса он не платил. Через пару дней он по указанию ОСОБА_86 вместе с номерами поехал в автосалон ООО «Гратиум», который находится в районе ж/д вокзала. Там также он подписал какие-то документы, забрал автомобиль и уехал домой. Никакие деньги в автосалоне не платил. В июле 2009 г. у него возникли финансовые проблемы и в августе 2009 г. по указанию ОСОБА_86 он пригнал свой автомобиль в банк, где с ним оформили акт приёма-передачи. Справку о доходах ООО Строительно-промышленная группа "Селена-Вест" видит впервые, кто ее составлял, не знает. В ООО СПГ «Селена-Вест»никогда не работал. С ОСОБА_70 не знаком, никогда не видел. Указанный автомобиль приобретал в автосалоне ООО «Гратиум», а не у СПД ФЛ ОСОБА_70 Первоначальный взнос СПД ФЛ ОСОБА_70 не платил. При оформлении кредита в товарные биржи с просьбой произвести оценку приобретаемого автомобиля не обращался.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_99 подтверждается материалами исследованных в суде доказательств, а именно: протоколом выемки и осмотра от 12.03.10, согласно которому в МРЭО № 1 г. Донецка УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области изъято регистрационное дело на автомобиль «Samand LX», кузов НОМЕР_44, на имя ОСОБА_11 Согласно справке-счёту ООО «Автосоюзсервис»серии ЕГП № 831103 от 19.09.07 ОСОБА_11 реализован автомобиль «Samand LX», кузов НОМЕР_44, стоимостью 77999,00 грн. В соответствии с отчётом № 359 о экспертной оценке транспортного средства от 19.09.07, составленным ОСОБА_8, рыночная стоимость автомобиля «Samand LX»на момент исследования составляет 64999,83 грн. (т. 43 л.д. 3-18); протоколом выемки и осмотра от 12.03.10, согласно которому в МРЭО № 2 г. Донецка УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области изъято регистрационное дело на автомобиль «DAEWOO FSO Lanos TF69Y», кузов НОМЕР_45, на имя ОСОБА_12 Согласно акту приёма-передачи транспортного средства Донецкого филиала ООО «Украинский автомобильный холдинг»серии МВЧ № 979376 от 28.09.07, ОСОБА_12 реализован автомобиль «DAEWOO FSO Lanos TF69Y», стоимостью 57843,00 грн. В соответствии с отчётом № 370 о экспертной оценке транспортного средства марки «DAEWOO FSO Lanos TF69Y»от 02.10.07, составленным экспертом-товароведом ЧП «Строй-Экспресс»ОСОБА_8, рыночная стоимость автомобиля «DAEWOO FSO Lanos TF69Y»составляет 57843,00 грн. (т. 43 л.д. 32-47); письмом заместителя председателя ГНА в Донецкой области № 8576/10/29-013-2 от 08.06.10, согласно которому ОСОБА_12 доходы в ЗАО «Содружество 95»не получал (т. 43 л.д. 190-191); письмом № 01/41 от 17.03.10 директора АОЗТ «Донецкремстрой», согласно которому ОСОБА_13 на предприятии не работал. Справка о доходах ему не выдавалась (т. 43 л.д. 204); протоколом допроса свидетеля ОСОБА_103, согласно которому ОСОБА_13 в АОЗТ «Донецкремстрой»не работал. Справка о доходах ему не выдавалась (т. 43 л.д. 205-206); письмом заместителя председателя ГНА в Донецкой области № 8576/10/29-013-2 от 08.06.10, согласно которому ОСОБА_12 доходы в ЗАО «Содружество 95»не получал (т. 43 л.д. 190-191); кредитными делами, оформленными на ОСОБА_25, ОСОБА_59, ОСОБА_71, ОСОБА_52, ОСОБА_49, ОСОБА_41, ОСОБА_50, ОСОБА_34, ОСОБА_61, ОСОБА_65, ОСОБА_22, ОСОБА_67, ОСОБА_14, ОСОБА_45, ОСОБА_32, ОСОБА_69, ОСОБА_58, ОСОБА_27, ОСОБА_20, ОСОБА_43, ОСОБА_40, ОСОБА_62, ОСОБА_54, ОСОБА_31, ОСОБА_64, ОСОБА_55, ОСОБА_104, ОСОБА_30, ОСОБА_48, ОСОБА_29, ОСОБА_56, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_47, ОСОБА_24, изъятыми в ходе проведённой выемки в ЗАО «Донгорбанк (т. 8 л.д. 3-230, т. 9-18); протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_81, согласно которому последний полностью подтвердил показания, данные им в ходе допроса свидетеля (т. 38 л.д. 171-172); заключением эксперта № 6284/27 от 01.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 201 от 29.04.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. цена нового автомобиля «HYUNDAI Grandeur»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 201, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 41»составляла 220000,00 грн. (т. 34 л.д. 108-111); письмом № 3479/06-21 от 09.04.10 начальника Управления ПФУ в Ворошиловском районе г. Донецка, согласно которому ОСОБА_14 в ООО «Украинская кондитерская компания»не работал (т. 40 л.д. 57-60); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_14 доходы в ООО «Украинская кондитерская компания»не получал (т. 27 л.д. 12-13); письмом ООО ПТГ «Укрпищеснаб», согласно которому ОСОБА_17 на этом предприятии не работал (т. 27 л.д. 173-177); письмом № 3726/06 от 08.04.10 начальника Управления ПФУ в Киевском районе г. Донецка, согласно которому ОСОБА_17 в ООО ПТГ «Укрпищеснаб»не работал (т. 40 л.д. 61-63); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_17 доходы в ООО «Укрпищеснаб»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6299/27 от 09.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 202 от 29.04.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «SKODA Fabia Sedan»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 202, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 41»составляла 87870,00 грн. (т. 34 л.д. 235-237); письмом генерального директора ОАО «Изоляция»№ 75/09-106 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_18 в трудовых отношениях с предприятием не состоял. Справки о заработной плате на его имя не выдавались (т. 27 л.д. 34); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_18 доходы в ОАО «Изоляция»не получал (т. 27 л.д. 12-13); протоколом выемки от 24.11.09, согласно которому в МРЭО № 2 г. Донецка УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области изъято регистрационное дело на автомобиль «DAEWOO FSO Lanos TF69Y», кузов НОМЕР_46, на имя ОСОБА_20 Согласно справке-счёту ООО «Кроп Авто»серии ЦБР № 115192 от 07.05.08 и отчёту специалиста № 2825 по определению рыночной стоимости дорожного транспортного средства НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_20 реализован автомобиль «DAEWOO FSO Lanos TF69Y»за 63600,00 грн. (т. 20 л.д. 1-31); письмом директора АОЗТ «Донецкремстрой»№ 01/44 от 18.03.10, согласно которому ОСОБА_20 на предприятии не работал, справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 23); протоколом допроса свидетеля ОСОБА_103, согласно которому ОСОБА_20 в АОЗТ «Донецкремстрой»не работал (т. 27 л.д. 189-190); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_20 доходы в АОЗТ «Донецкремстрой»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6277/27 от 26.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 207 от 25.04.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «DAEWOO FSO Lanos TF69Y»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 207, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 41»составляла 66700,00 грн. (т. 34 л.д. 60-62); письмом начальника отдела кадров ОАО «Донецкий металлургический завод» № 08/44-377 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_22 в числе работающих и ранее работавших на этом предприятии не значится. Согласно письму № 295 от 23.03.10 ОСОБА_22 справки о доходах не выдавались (т.27 л.д 17-19); письмом первого заместителя начальника Главного Управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.2009г., согласно которому ОСОБА_22. Доходы в ОАО «Донецкий металлургический завод»не получал (т. 27, л.д. 12-13); заключением эксперта № 6301/27 от 11.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 219 от 28.05.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. цена нового автомобиля «HYUNDAI SONATA»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 219, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 41»составляла 135000,00 грн. (т. 34 л.д. 228-230); письмом начальника отдела кадров ОАО «Донецкий металлургический завод»№ 08/44-377 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_24 в числе работающих и ранее работавших на этом предприятии не значится. Согласно письму № 295 от 23.03.10 ОСОБА_24 справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 17-19); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_24 доходы в ОАО «Донецкий металлургический завод»не получала (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6283/27 от 16.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 221 от 02.06.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «DAEWOO FSO Lanos TF69Y»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 221, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 113400,00 грн. (т. 34 л.д. 102-104); письмом начальника отдела кадров ОАО «Донецкий металлургический завод»№ 08/44-377 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_25 в числе работающих и ранее работавших на этом предприятии не значится. Согласно письму № 295 от 23.03.10 ОСОБА_25 справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 17-19); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_25 доходы в ОАО «Донецкий металлургический завод»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6281/27 от 26.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 211 от 10.06.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Aveo»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 211, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 83300,00 грн. (т. 34 л.д. 88-90); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_27 доходы в ЗАО «Содружество 95»не получала (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6295/27 от 28.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 231 от 10.06.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «DAEWOO Matiz»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 231, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 54100,00 грн. (т. 34 л.д. 186-188); заключением эксперта № 786 от 02.12.09 технической экспертизы документов, согласно которому оттиск печати ООО «КОАПРИ», выполненный в справке № 17 от 23.06.08, выданной ОСОБА_30 нанесён струйно-капельным способом при помощи цветной множительной техники (т. 35 л.д. 10-22); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_30 доходы в ООО «Коапри»не получала (т. 27 л.д. 12-13); протоколом очной ставки между ОСОБА_6 и ОСОБА_29, согласно которому последний полностью подтвердил свои показания (т. 38 л.д. 156-158); заключением эксперта № 6293/27 от 15.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 227 от 17.06.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «KIA Magentis»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 227, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 136600,00 грн.(т. 34 л.д. 172-174); письмом директора ООО «Украинская сталелитейная компания»№ 38 от 25.03.10, согласно которому ОСОБА_29 на предприятии не работал, справка о доходах не выдавалась (т. 27 л.д. 185); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_29 доходы в ООО «Украинская сталелитейная компания»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6294/27 от 28.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 235 от 09.07.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Aveo SF 69Y»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 235, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 83300,00 грн. (т. 34 л.д. 179-181); письмом директора ООО «Константа»№ 006/2010 от 19.03.10, согласно которому ОСОБА_32 на предприятии не работал, справка о доходах не выдавалась (т. 27 л.д. 121); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_32 доходы в ООО «Константа»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6282/27 от 29.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 236 от 15.07.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «HYUNDAI Accent»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 236, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 82400,00 грн. (т. 34 л.д. 95-97); заключением эксперта № 786 от 02.12.09 технической экспертизы документов, согласно которому оттиск печати ООО «КОАПРИ», выполненный в справке № 26 от 09.07.2008 г., выданной ОСОБА_34 нанесён струйно-капельным способом при помощи цветной множительной техники (т. 35 л.д. 10-22); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_34 доходы в ООО «КОАПРИ»не получала (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6272/27 от 27.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 237 от 17.07.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Aveo SF 69Y»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 237, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 83300,00 грн. (т. 34 л.д. 25-27); письмом начальника отдела кадров ОАО «Донецкий металлургический завод» № 08/44-377 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_36 в числе работающих и ранее работавших на этом предприятии не значится. Согласно письму № 295 от 23.03.10 ОСОБА_36 справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 17-19); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_36 доходы в ОАО «Донецкий металлургический завод» не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6289/27 от 29.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 239 от 21.07.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «ГАЗ 3302-414 СПГ»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 239, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 70200,00 грн. (т. 34 л.д. 137-139); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_38 доходы в ООО «Содружество 95»не получал )т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6296/27 от 15.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 242 от 30.07.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Kia Cerato»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 242, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 102500,00 грн. (т. 34 л.д. 193-195); письмом директора ООО «Украинская сталелитейная компания»№ 38 от 25.03.10, согласно которому ОСОБА_40 на предприятии не работал, справка о доходах не выдавалась (т. 27 л.д. 185); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_40 доходы в ООО «Украинская сталелитейная компания»не получал (т. 27 л.д. 12-13); документами ОАО «Донецк-Авто», согласно которым автомобиль «ТАТА LPT 613», кузов НОМЕР_47, был реализован ОСОБА_41 за 121900,00 грн. (т. 25 л.д. 1-12); заключением эксперта № 6300/27 от 15.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 244 от 04.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. (т. 34 л.д. 221-223); заключением эксперта № 6270/27 от 04.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 243 от 04.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Dacia Logan 90L»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 243, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 86727,29 грн. (т. 34 л.д. 8-10); заключением эксперта № 786 от 02.12.09 технической экспертизы документов, согласно которому оттиск печати ООО «КОАПРИ», выполненный в справке № 32 от 30.07.08, выданной ОСОБА_43 нанесён струйно-капельным способом при помощи цветной множительной техники. (т. 35 л.д. 10-22); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_43 доходы в ООО «КОАПРИ»не получала (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6292/27 от 05.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 246 от 06.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NF 196»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 246, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 84000,00 грн. (т. 34 л.д. 165-167); письмом ООО ПТГ «Укрпищеснаб», согласно которому ОСОБА_45 на этом предприятии не работал (т. 27 л.д. 173-177); письмом № 3726/06 от 08.04.10 начальника Управления ПФУ в Киевском районе г. Донецка, согласно которому ОСОБА_45 в ООО ПТГ «Укрпищеснаб»не работал (т. 40 л.д. 61-63); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_45 доходы в ООО «Укрпищеснаб»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6290/27 от 01.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 248 от 11.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NF 196»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 248, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 84000,00 грн. ( т. 34 л.д. 144-146); письмом ООО ПТГ «Укрпищеснаб», согласно которому ОСОБА_47 на этом предприятии не работал (т. 27 л.д. 173-177); письмом № 3726/06 от 08.04.10 начальника Управления ПФУ в Киевском районе г. Донецка, согласно которому ОСОБА_47 в ООО ПТГ «Укрпищеснаб»не работал (т. 40 л.д. 61-63); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_47 доходы в ООО «Укрпищеснаб» не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6297/27 от 03.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 249 от 11.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Dacia Logan 90L»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 249, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 65878,40 грн. (т. 34 л.д. 200-202); письмом директора АОЗТ «Донецкремстрой»№ 01/44 от 18.03.10, согласно которому ОСОБА_48 на предприятии не работал, справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 23); протоколом допроса свидетеля ОСОБА_105, согласно которому ОСОБА_48 в АОЗТ «Донецкремстрой»не работал (т. 27 л.д. 189-190); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_48 доходы в АОЗТ «Донецкремстрой» не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6288/27 от 17.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 251 от 19.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «ГАЗ 3302 414 СПГ»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 249, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 42»составляла 70200,40 грн. (т. 34 л.д. 130-132); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_49 доходы в АОЗТ «Донецкремстрой»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6286/27 от 18.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 257 от 19.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. (т. 34 л.д. 123-125); письмом начальника отдела кадров ОАО «Донецкий металлургический завод»№ 08/44-377 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_50 в числе работающих и ранее работавших на этом предприятии не значится. Согласно письму № 295 от 23.03.10 ОСОБА_50. справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 17-19); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_50 доходы в ОАО «Донецкий металлургический завод»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6273/27 от 24.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 258 от 19.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. (т. 34 л.д. 32-34); письмом директора ООО «Украинская сталелитейная компания»№ 38 от 25.03.10, согласно которому ОСОБА_52 на предприятии не работал, справка о доходах не выдавалась (т. 27 л.д. 185); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_52 доходы в ООО «Украинская сталелитейная компания»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6278/27 от 14.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 254 от 19.08.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Aveo»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 254, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 98710,00 грн. (т. 34 л.д. 67-69); письмом генерального директора ОАО «Изоляция»№ 75/09-106 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_54 в трудовых отношениях с предприятием не состоял. Справки о заработной плате на его имя не выдавались (т. 27 л.д. 34); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_54 доходы в ОАО «Изоляция»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6298/27 от 15.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 253 от 15.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «KIA Magentis»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 253, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 128000,00 грн. (т. 34 л.д. 207-209); заключением эксперта № 786 от 02.12.09 технической экспертизы документов, согласно которому оттиск печати ООО «КОАПРИ», выполненный в справке № 34 от 04.08.2008 г., выданной ОСОБА_55 нанесён струйно-капельным способом при помощи цветной множительной техники (т. 35 л.д. 10-22); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_55 доходы в ООО «КОАПРИ»не получала (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6280/27 от 15.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 255 от 22.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. (т. 34 л.д. 81-83); письмом директора ООО «Украинская сталелитейная компания»№ 38 от 25.03.10, согласно которому ОСОБА_56 на предприятии не работал, справка о доходах не выдавалась (т. 27 л.д. 185); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_56 доходы в ООО «Украинская сталелитейная компания»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6280/27 от 15.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 255 от 22.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Aveo SF69Y»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 255, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 84000,00 грн. (т. 34 л.д. 81-83); письмом генерального директора ОАО «Изоляция»№ 75/09-106 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_57 в трудовых отношениях с предприятием не состоял. Справки о заработной плате на его имя не выдавались (т. 27 л.д. 34); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_57 доходы в ОАО «Изоляция»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6285/27 от 11.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 253 от 22.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19B»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 255, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 101410,00 грн. (т. 34 л.д. 116-118); письмом начальника отдела кадров ОАО «Донецкий металлургический завод»№ 08/44-377 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_58 в числе работающих и ранее работавших на этом предприятии не значится. Согласно письму № 295 от 23.03.10 ОСОБА_58 справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 17-19); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_58 доходы в ОАО «Донецкий металлургический завод»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6278/27 от 14.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 254 от 22.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NA48B»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 254, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 98710,00 грн. (т. 34 л.д. 67-69); заключением эксперта № 786 от 02.12.09 технической экспертизы документов, согласно которому оттиск печати ООО «КОАПРИ», выполненный в справке № 34 от 04.08.2008 г., выданной ОСОБА_59 нанесён струйно-капельным способом при помощи цветной множительной техники (т. 35 л.д. 10-22); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_59 доходы в ООО «КОАПРИ»не получала (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6273/27 от 24.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 258 от 15.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. (т. 34 л.д. 32-34); письмом генерального директора ОАО «Изоляция»№ 75/09-106 от 17.03.10, согласно которому ОСОБА_61 в трудовых отношениях с предприятием не состоял. Справки о заработной плате на его имя не выдавались (т. 27 л.д. 34); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_61 доходы в ОАО «Изоляция»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6291/27 от 06.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 256 от 29.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NF486»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 256, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 81850,00 грн. (т. 34 л.д. 158-160); письмом директора АОЗТ «Донецкремстрой»№ 01/44 от 18.03.10, согласно которому ОСОБА_62 на предприятии не работал, справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 23); протоколом допроса свидетеля ОСОБА_105, согласно которому ОСОБА_62 в АОЗТ «Донецкремстрой»не работал (т. 27 л.д. 189-190); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_62 доходы в АОЗТ «Донецкремстрой»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6134/27 от 26.02.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 257 от 29.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «OPEL Astra 0TGF69»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 257, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 94179,00 грн. (т. 34 л.д. 242-244); письмом директора ООО «Константа»№ 006/2010 от 19.03.10, согласно которому ОСОБА_64 на предприятии не работал, справки о доходах не выдавались (т. 27 л.д. 121); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_64 доходы в ООО «Константа»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6279/27 от 15.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 260 от 29.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19B»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 260, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 101410,00 грн. (т. 34 л.д. 74-76); письмом ООО ПТГ «Укрпищеснаб», согласно которому ОСОБА_65 на этом предприятии не работала (т. 27 л.д. 173-177); письмом № 3726/06 от 08.04.10 начальника Управления ПФУ в Киевском районе г. Донецка, согласно которому ОСОБА_65 в ООО ПТГ «Укрпищеснаб»не работала (т. 40 л.д. 61-63); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_65 доходы в ООО «Укрпищеснаб»не получала (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6302/27 от 18.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 259 от 29.09.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NF486»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 259, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 81850,00 грн. (т. 34 л.д. 214-216); письмом директора ООО «Украинская сталелитейная компания»№ 38 от 25.03.10, согласно которому ОСОБА_67 на предприятии не работал, справка о доходах не выдавалась (т. 27 л.д. 185); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_67 доходы в ООО «Украинская сталелитейная компания»не получал (т. 27 л.д. 12-13); письмом директора ООО «Украинская сталелитейная компания»№ 38 от 25.03.10, согласно которому ОСОБА_69 на предприятии не работал, справка о доходах не выдавалась (т. 27 л.д. 185); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_69 доходы в ООО «Украинская сталелитейная компания»не получал (т. 27 л.д. 12-13); заключением эксперта № 6275/27 от 13.01.10 автотовароведческой экспертизы, согласно которому отчёт специалиста № 262 от 10.10.08 по оценке транспортных средств, составленный ОСОБА_8, не соответствует действующей Методике товароведческой экспертизы и оценки дорожных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины № 1335/5/1159 от 24.07.09. Цена нового автомобиля «Chevrolet Lacetti NF19В»без учёта дополнительного оборудования, на момент проведения заключения № 262, согласно данным справочника «Бюллетень товароведа № 43»составляла 101410,00 грн. (т. 34 л.д. 46-48); заключением эксперта № 786 от 02.12.09 технической экспертизы документов, согласно которому оттиск печати ООО «Строительно-промышленная группа «Селена-Вест», выполненный в справке № 171 от 06.10.2008 г., выданной ОСОБА_71, нанесён струйно-капельным способом при помощи цветной множительной техники (т. 35 л.д. 10-22); письмом начальника управления ПФУ в Ворошиловском районе г. Донецка № 3479/06-21 от 09.04.10, согласно которому ОСОБА_71 в ООО «Строительно-промышленная группа «Селена-Вест»не работал (т. 40 л.д. 57-58); письмом первого заместителя начальника Главного управления ПФУ в Донецкой области № 18402/12 от 26.11.09, согласно которому ОСОБА_71 доходы в ООО «Строительно-промышленная группа «Селена-Вест»не получал (т. 27 л.д. 12-13).

В судебном заседании подсудимыми ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и их защитниками ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5заявлено ходатайство об освобождении подсудимых от уголовной ответственности в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Прокурор не возражал против освобождения подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 от уголовной ответственности.

Суд, заслушав прокурора, защиту, подсудимого, свидетелей, считает возможным освободить ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 от уголовной ответственности на основании ст. 11-1 ч.2 УПК Украины.

В соответствии со ст. 49 ч. 1 п. 2 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли три года при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Учитывая, что подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 совершили преступление небольшой тяжести, не уклонялись от суда и следствия, других преступлений не совершали, истек трехгодичный срок давности со дня события преступления, суд находит возможным освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Вещественные доказательства: регистрационные дела, кредитные дела, документы, подтверждающие продажу автомобилей, хранящиеся в материалах дела, оставить там же.

На основании изложенного, ст. 49 ч. 1 п. 2 УК Украины и руководствуясь ст.ст. 7-1 ч. 1, 11 -1 ч. 2, 248, 282 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 по ст. 366 ч. 1 УК Украины, в связи с истечением сроков давности, прекратив производством данное уголовное дело.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 - подписку о невыезде -оставить без изменения до вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства: регистрационные дела, кредитные дела, документы, подтверждающие продажу автомобилей, хранящиеся в материалах дела, оставить там же.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Ленинский районный суд г. Донецка в течение 7 суток со дня провозглашения постановления.

Судья: Л.И.Хмельницкая