Постанова № 26587172, 20.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Агистель», открытом в ПАО КБ «Приватбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Агистель», открытом в ПАО КБ «Приватбанк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «Агистель»от 12.03.2009 года, являясь директором общества с ограниченного ответственностью «Агистель»(код ЕГРПОУ 36440291), зарегистрированного решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета 18.03.2009 года за № 12241020000045988, по адресу: АДРЕСА_1, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период марта 2010 года в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года, путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Агистель»финансово-хозяйственных отношений с ООО «Монтажбудстрой»(код ЕГРПОУ 36835797), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2 569 777, 26грн., что повлекло фактическое не поступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99116217 в отношении директора ООО «Агистель»ОСОБА_1 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Агистель»имеет расчётные счета в ПАОКБ «ПриватБанк»(г.Днепропетровск, ул. Набережная Ленина, 50), а именно: № 26001050006915, 26005050006331 (украинская гривна), 26009050001837 (доллар США).

Так, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, а также решения суда в части возможной конфискации имущества, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Агистель», открытом в ПАО КБ «Приватбанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения причиненного материального ущерба, а также решения суда в части конфискации имущества есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части на текущих счетах № 26001050006915, 26005050006331, 26009050001837 открытых в ПАОКБ «ПриватБанк»(МФО 305299), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Ленина, 50, принадлежащих ООО «Агистель»(код ЕГРПОУ 36440291), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Челюскина, 8/403, а также на все платежи, поступающие на этот счет.

Обязать ПАОКБ «ПриватБанк»(МФО 305299), незамедлительно сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников ОНМ ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счета, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счетов. Еженедельно предоставлять в СО НМ ГНА в Днепропетровской области, данные о сумме денежных средств поступивших на вышеуказанные счета, после предъявления постановления об аресте денежных средств.

Судья: Шелестов К.А.