Постанова № 26587090, 30.11.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП «Днепропетровский стальной дом»в июне 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 9 900 870,0 грн.

Также установлено, что должностные лица ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»в августе 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 11 092 928,0 грн.

14.12.2009 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70099073 по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами ЧП «Днепропетровский стальной дом»и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»своим служебным положением, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что предприятия ЧП «Днепропетровский стальной дом»и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»на протяжении длительного времени начиная с августа 2004 года и апреля 2005 года соответственно осуществляют хозяйственную деятельность в одном сегменте рынка - торговля металлопродукцией, а именно трубами в ассортименте, за налаженными стабильными тесными связями между собой, и были осведомлены касательно одно одного. Налоговый кредит по НДС, который был в дальнейшем заявлен к возмещению на расчетный счет предприятия, был сформирован за счет нереализованных товарных остатков нержавеющей тонкостенной труби, которая была приобретена ООО «НЗТТ»при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в предыдущих отчетных периодах, при следующих обстоятельствах.

Так за период 2007 года между указанными предприятиями было осуществлено несколько однородных хозяйственных операций по купле-продаже трубной продукции различного сортамента, с целью незаконного получения бюджетного возмещения по налогу на добавленную стоимость, с использованием счетов в различных банковских учреждениях, в том числе счетов № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 доя российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598 ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»открытых в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк»в г. Днепропетровске, МФО 305437, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 17.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить проведение выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк», по адресу г. Днепропетровск, ул. Ленина, 17.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_1 проведение выемки документов в филиале ПАО «Отделение Проминвестбанк», МФО 305437, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленина, 17, содержащих банковскую тайну в оригиналах:

- документов отражающих открытие, распоряжение счетами № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 для российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598, принадлежащими ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»(код ЕГРПОУ 32930540): заявление на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договор на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств со счетов № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 для российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598, принадлежащих ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»(код ЕГРПОУ 32930540) за с 01.06.2007 г. по 31.07.07 г.;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по счетам № 2600830278580 для евро и доллара США, № 2600930178580 для российского рубля, гривны, евро и доллара США, № 2600430178598, принадлежащим ООО «Никопольский завод тонкостенных труб»(код ЕГРПОУ 32930540) за период с 01.06.2007 г. по 31.07.07 г., с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету с указанием времени перечисления денежных средств (часы, минуты, секунды).

Исполнение данных действий, прошу поручить сотрудникам УНМ ГНА в Днепропетровской области.

Выемку провести в семидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков