Постанова № 26586894, 23.12.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в АО «Сведбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в АО «Сведбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018/3, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ООО «Милтонгрупп, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 года налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 гривен, в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Также в ходе досудебного следствия было установлено, что к совершению указанного преступления причастны должностные лица ООО «Агрокомплектация», которые имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими признаки фиктивности.

В АО «Сведбанк» ( МФО 300164) у ООО «Агрокомплектация»(код ЭГРПОУ 35201635) были открыты текущие счета №26001010051701, №26056010051701 так же у контрагента ООО «Агрокомплектация» частного предпринимателя ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) были открыты текущие счета № 26050010025001, № 26102010025001.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в АО «Сведбанк».

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 проведение в АО «Сведбанк»выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Агрокомплектация»(код ЭГРПОУ 35201635) по текущим счетам №26001010051701, №26056010051701, а так же частного предпринимателя ОСОБА_1 (код НОМЕР_1) по текущим счетам № 26050010025001, № 26102010025001, а именно:

- Документов отражающих открытие, распоряжение счетами №26001010051701, №26056010051701 принадлежащие ООО «Агрокомплектация»(код ЭГРПОУ 35201635), а также счетами №26050010025001, № 26102010025001 принадлежащие частному предпринимателю ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), а именно: заявлений на открытие счетов, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

- Юридического дела ООО «Агрокомплектация» (код ЭГРПОУ 35201635), частного предпринимателя ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

- Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

- Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с момента открытия счета по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Башмаков Е.А.