Постанова № 26585452, 07.10.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВА

07 жовтня 2011 року м. Дніпропетровськ

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши подання заступника прокурора Дніпропетровської області, про дозвіл на проведення виїмки документів в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», -

УСТАНОВИВ:

Заступник прокурора Дніпропетровської області звернувся до суду з поданням, в якому просить дозволити проведення виїмки документів в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен».

У обгрунтування свого подання слідчий вказує на наступне.

Прокуратурою Дніпропетровської області за дорученням генеральної прокуратури України організовано та проводиться перевірка додержання вимог законодавства ТОВ «Дніпроінвестхолдінг».

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроінвестхолдінг»(ЄДРПОУ 34733623) зареєстровано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14.11.2006 року. Юридична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Комсомольська, 44/42. Перебуває на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, ІПН 347336204624.

За даними ДПІ району підприємство в період 2008-2011 років не здійснювало операції з придбання та постачання товарів, робіт, послуг. З огляду на викладене, документальні та зустрічні перевірки ТОВ «Дніпроінвестхолдінг»не проводились.

В період 2010-2011 років підприємство не звітувало про нарахування податку з доходів фізичних осіб за формою 1-

ДФ.

Свідоцтво платника податку на додану вартість 25.05.2009 року анульовано у зв'язку з відсутністю оподатковуваних поставок протягом 12 послідовних податкових місяців за період з квітня 2008 року по березень 2009 року.

ДПІ району складено довідки про не встановлення фактичного місцезнаходження підприємства.

З метою проведення повної, всебічної, об'єктивної перевірки законності здійснення господарської діяльності ТОВ «Дніпроінвестхолдінг», підтвердження руху грошових коштів прокурор просить суд надати дозвіл на проведення виїмки відповідних документів, що свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ «Дніпроіневстхолдінг», а саме рух грошових коштів по рахунку № 26002206981100 відкритому у Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль».

Виходячи з положень ст. 60 Закон}' України «Про банки і банківську діяльність»такі відомості відносяться до банківської таємниці, оскільки містять інформацію та діяльність і фінансовий стан клієнтів банку.

Згідно ст.ст. 65, 66 КПК України слідчий самостійно обирає способи отримання фактичних даних, які підлягають встановленню у справі. При цьому, будучи має право витребувати у банків інформацію, яка містить банківську таємницю, слідчий діє в порядку і в межах, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Чинне законодавство не містить приписів органам досудового слідства в частині звернення до інших способів встановлення фактичних даних про діяльність, фінансовий стан та операціях клієнта банківської установи, перед вирішенням питання про звернення до суду за розкриттям банківської таємниці.

Подібний обов'язок в частині використання інших способів встановлення об'єктивної істини передбачений лише ст. 187 КПК України, що регламентує порядок арешту кореспонденції та зняття інформації з каналів зв'язку. Крім того представляється очевидним, шо іншим способом, ніж шляхом оцінки зазначених документів, встановити істину у справі, неможливо.

Враховуючи, що ст. 121 КПК України встановлено, що дані досудового слідства є інформацією з обмеженим доступом, а ст. 232 КК України встановлено кримінальну відповідальність за розголошення банківської таємниці, нерозголошення банківської таємниці відносно інших суб'єктів, яка можливо стане відома слідству при розкритті банківської таємниці, гарантована.

В ході проведеної перевірки встановлено, що в Дніпропетровській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»»знаходяться оригінали документів, що містяться в юридичній справі ТОВ «Дніпроінвестхолдінг»(ЄДРПОУ 34733623), відомості про рух грошових коштів по рахунку Лг2 26002206981100, копії фінансово-господарських документів, на підставі яких здійснювались фінансові операції з іншими суб'єктами господарювання за період з моменту відкриття по теперішній час.

Розглянувши матеріали подання, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки матеріали надані слідчим дають достатні підстави вважати, що вказані в поданні документи потрібні для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закони України "Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити заступнику прокурора Дніпропетровської області проведення виїмки в приміщенні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- копії юридичної справи ТОВ «Дніпроінвестхолдінг»за розрахунковим рахунком № 26002206981100;

- копій фінансово-господарських документів, на підставі яких здійснювались фінансові операції за іншими суб'єктами господарювання за період з моменту відкриття по теперішній час;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002206981100 ТОВ «Дніпроінвестхолдінг»за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств-контрагентів, назв і МФО банків, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини

Виїмку провести в десятиденний строк, з моменту винесення прстрнови суду.

Суддя Є.А. Башмаков