Постанова № 26585432, 03.11.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Ист-Вектор», открытом в Днепропетровском филиале ПАО «КБ «Приват Банк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Ист-Вектор», открытом в Днепропетровском филиале ПАО «КБ «Приват Банк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 являясь директором ООО «Ист-Вектор»при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в августе-ноябре 2009 года, в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), и п.5.1 п.5.2 п.п.5.2.1 ст.5 Закона «О налогообложении прибыли предприятий»от 28.12.1994 года 334/94-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита и необоснованного завышения валовых затрат по результатам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «БМ Технология»(г. Одесса), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, и налога на прибыль предусмотренных ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 года с изменениями и дополнениями, которые входят в систему налогообложения и введены в установленном законом порядке, на общую сумму 1 684 874,27 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту 29 сентября 2011 года в СО НМ ГНА в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 99117022 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

ООО «Ист-вектор»(35902867) имеет расчётные счёта в Днепропетровском филиале ПАО «КБ «Приват Банк»(МФО 305965, по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Ленина, 43), а именно: № 26001051801955; № 26004000590894; № 26004051802940; № 26004060151198; № 26008051802021; № 26056051803674;

Так, с целью возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения решения суда в части возможной конфискации имущества, а также с целью предотвращения незаконного движения денежных средств, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ООО «Ист-Вектор», открытом в Днепропетровском филиале ПАО «КБ «Приват Банк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и возмещению причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможной конфискации имущества есть необходимость в аресте денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счетах ООО «Ист-вектор» (код ЕГРПОУ 35902867): № 26001051801955; № 26004000590894; № 26004051802940; № 26004060151198; № 26008051802021; № 26056051803674, открытых в Днепропетровском филиале филия ПАО «КБ «Приват Банк»(МФО 305965, по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Ленина, 43), в размере суммы причиненного ущерба, а именно в сумме 1 684 874,27 гривен.

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счетах арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счетах, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счетах.

На основании указанного постановления об аресте денежных средств на счетах в Днепропетровском филиале ПАО «КБ «Приват Банк»(МФО 305965, по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Ленина, 43) направить в СО НМ ГНА в Днепропетровской области сообщение об аресте денежных средств на счетах и заблокированной на них сумме.

Судья: Башмаков Е.А.