Постанова № 26583053, 20.10.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 жовтня 2011 года г. Днепропетровск

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська, погоджене з прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська про відновлення витратних операцій по поточних банківських рахунках ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ»відкритих в ПАТ «ОСОБА_1 ДНІПРО»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за згодо прокурора звернувся до суду з поданням , в якому клопоче про відновлення витратних операцій по поточних банківських рахунках ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ»відкритих в ПАТ «ОСОБА_1 ДНІПРО».

В обґрунтування свого подання слідчий вказує про наступне.

Прокуратурою Жовтневого району м. Дніпропетровська проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 63119105 порушеній за фактом вчинення зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ", що спричинили настання тяжких наслідків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 - 1 КК України.

Вході досудового слідства встановлено, що в період з січня 2007 року по вересень 2008 року, службові особи ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 31850716), надавали житлово-комунальні послуги мешканцям житлового комплексу "Башти", розташованого у м. Дніпропетровську по вул. Дзержинського, 35-б. Оплата за комунальні послуги, в тому числі за послуги пов'язанні з утриманням житлових будинків і прибудинкових територій, здійснювалась мешканцями будинку шляхом перерахунку коштів на розрахункові рахунки ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ".

В порушення п.1 постанови КМУ від 12.07.05 р. №560, яка поширювалася на той час на суб'єктів господарювання всіх форм власності, при формуванні тарифу з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, незаконно віднесли до складу розрахунку тарифу рентабельність 30%, та індекс інфляції з рівнем 14,5 %, після чого нарахували на сформований тариф податок на додану вартість.

Сформований тариф, у порушення п.3 ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»не затверджено службовими особами ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ", в органах місцевого самоврядування та не обговорено на громадських слуханнях.

Службові особи ТОВ «Перспектива Інвестмент»діючи у супереч інтересів мешканців житлового комплексу "Башти", незважаючи на рішення сесії Дніпропетровської міськради від 06.12.2006 р. №30/8, згідно якого тариф на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, для категорії споживачів «для населення»складав 63,05 грн./Гкал з ПДВ, для розрахунків з мешканцями незаконно застосували в перевіряємий період тарифи в розмірі 171 грн., затверджені рішенням Дніпропетровської міськради від 16.10.06 №3712, лише для підприємств вказаних в рішенні.

Державною інспекцією з контролю за цінами в Дніпропетровській області, в результаті проведення перевірки виявлено порушення допущені службовими особами ТОВ «Перспектива Інвестмент», внаслідок необґрунтовано завищених тарифів на житлово-комунальні послуги та за послуги пов'язанні з утриманням житлових будинків і прибудинкових територій за період з 2007 року –9 місяців 2008 року, на загальну суму 1456104,83 грн., яка в повному обсязі сплачена мешканцями житлового комплексу "Башти".

Таким чином службові особи ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" умисно зловживаючи своїми службовим повноваженнями, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, у період з 2007 року –9 місяців 2008 року, необґрунтовано зависили ціни на житлово-комунальні послуги, в тому числі послуги пов'язанні з утриманням житлових будинків і прибудинкових територій, надані мешканцям житлового комплексу "Башти", розташованого у м. Дніпропетровську по вул. Дзержинського, 35-б, чим спричинили їм збитки на загальну суму 1456104,83 грн., що на час вчинення вказаного злочину більш ніж у 250 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, і є тяжкими наслідками.

В ході проведення досудового слідства, в цілях запобігання і припинення злочинної діяльності, а також для забезпечення можливо заявленого в майбутньому цивільного позову і виконання вироку в частині конфіскації майна, постановою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська були припинені витратні операції по поточних банківських рахунках № 2604630194201, № 2600230194201 ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ»в ПАТ «ОСОБА_1 ДНІПРО».

В ході досудового слідства встановлено, що вказані поточні рахунки підприємства не мають відношення до операцій, досліджуваних в рамках досудового слідства у кримінальній справі, а грошові кошти, що знаходяться на них зараховані в ході законної господарської діяльності підприємства.

Крім того встановлено, що рахунок № 2604630194201 є окремим рахунком для зарахування страхових коштів, а у відповідності до п.2 ст.21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»№ 2240-3 від 18.01.2001 року, та Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»№ 2464-4 від 08.07.2010 року страхові кошти зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Так, слідчий просив винести постанову про відновлення витратних операцій по поточних рахунках ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ»відкритих в ПАТ «ОСОБА_1 ДНІПРО».

Розглянувши подання слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки в даний час дійсно відпала потреба в зупиненні видаткових операцій по рахунках вищезазначеного підприємства та передбачених законом підстав для подальшого зупинення видаткових операцій не вбачається.

На основі викладеного та керуючись ст.ст.125,126 КПК України, ст. 59 Закона України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИЛ:

Відновити витратні операції по поточних банківських рахунках № 2604630194201, № 2600230194201 ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ»(ЄДРПОУ 31850716) відкритих в ПАТ «ОСОБА_1 ДНІПРО»(МФО 305749);

Зобов'язати посадових осіб банківської установи негайно виконати постанову суду після її фактичного пред'явлення до виконання;

На підставі постанови про відновлення витратних операцій по вказаних рахунках, уповноваженим співробітникам банку направити на ім'я прокурора Жовтневого району м. Дніпропетровська повідомлення про відновлення витратних операцій на рахунках і розблокованих на них сум грошових коштів.

Суддя: Башмаков Є.А.