Постанова № 26583006, 19.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс»(код ЕГРПОУ 24438497), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в первом-втором кварталах 2009 г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), и п.5.1, п.5.2, п.п.5.2.1 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№334/94-ВР от 28.12.1994 года, путём незаконного формирования налогового кредита от ООО «Экспо-ОПТ»(г. Днепропетровск), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, предусмотренных ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, которые входят в систему налогообложения и введены в установленном законом порядке, на общую сумму 1 759 073,71 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс» имеет расчётные счёта в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50), а именно: № 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26045060010816; № 26054146246001; № 26060509930001; № 26065146246001; № 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26054146246001; № 26060509930001; № 26065146246001; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009146246001; № 26054146246001.

Так, принимая во внимание, что в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в указанном банке.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50),, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела ООО «Производственно-коммерческая фирма «Арт-Пресс»(код ЕГРПОУ 24438497),

- распечатки о движении денежных средств с указанием дат, контрагентов и назначения платежей указанного предприятия по счетам: № 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26045060010816; № 26054146246001; № 26060509930001; № 26065146246001; № 26003050001037; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009050001428; № 26009146246001; № 26040050000002; № 26054146246001; № 26060509930001; № 26065146246001; № 26003146246030; № 26008146246002; № 26009146246001; № 26054146246001 за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г..

Разрешить проведение выемки в указанном учреждении банка сотрудникам УНМ ГНА в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.