Постанова № 26582933, 10.10.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление и.о. следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Приватбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Приватбанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ООО „Компания Укрметфлюсы”, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, в период времени с 01.04.2008 года по 29.01.2008 года в нарушение п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимость” № 168/97-ВР от 03.04.97 года путем завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с фиктивным субъектом предпринимательской деятельности ООО „Теплосервис Плюс” умышленно занизил к уплате налоговые обязательства предприятия, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 744 177 гривен, что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту 30.09.2011 года и.о. следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99116908 в отношении директора ООО „Компания Укрметфлюсы” ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ПАО КБ "Приватбанк" (МФО 305299) ООО „Компания Укрметфлюсы” (код 33770114) были открыты текущие счета №26004060058121, 26053050201508, 26101000448360, 26107000484544, которые использовались должностными лицами указанного предприятия при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «Приватбанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить и.о. следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки документов содержащих банковскую тайну в ПАО КБ "Приватбанк" (МФО 305299) в оригиналах, а именно:

- документов отражающих открытие, закрытие, распоряжение текущими счетами №26004060058121, 26053050201508, открытыми в ПАО КБ "Приватбанк" (МФО 305299), принадлежащие ООО „Компания Укрметфлюсы” (код 33770114): заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание и иное, за весь период времени;

- юридическое дело по текущим счетам №26004060058121, 26053050201508, открытым в ПАО КБ " Приватбанк " (МФО 305299), принадлежащим ООО „Компания Укрметфлюсы” (код 33770114) за 2008 год;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисление и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств за период с 01.01.2008 года по 01.06.2011 год;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.01.2008 года по 01.06.2011 год, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.