Постанова № 26582884, 10.10.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление и.о. следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ООО «Компания Укрметфлюсы»в ПАО КБ «Приватбанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ООО «Компания Укрметфлюсы»в ПАО КБ «Приватбанк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ООО „Компания Укрметфлюсы”, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, в период времени с 01.04.2008 года по 29.01.2008 года в нарушение п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимость” № 168/97-ВР от 03.04.97 года путем завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с фиктивным субъектом предпринимательской деятельности ООО „Теплосервис Плюс” умышленно занизил к уплате налоговые обязательства предприятия, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 744 177 гривен, что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту 30.09.2011 года и.о. следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99116908 в отношении директора ООО „Компания Укрметфлюсы” ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ПАО КБ "Приватбанк" (МФО 305299) ООО „Компания Укрметфлюсы” (код 33770114) были открыты текущие счета №26004060058121, 26053050201508, 26101000448360, 26107000484544, которые использовались должностными лицами указанного предприятия при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Так, следователь просил суд, в целях получения объективной информации о финансово хозяйственной деятельности ООО «Компания Укрметфлюсы», а также прекращения его деятельности, имеющей признаки противоправной и обеспечения возмещения ущерба государственному бюджету, наложить арест на денежные средства предприятия находящиеся на расчетных счетах в ПАО КБ «Приватбанк».

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя не подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК Украины следователь по ходатайству гражданского истца или по собственной инициативе обязан принять меры к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска, а также возможного в будущем гражданского иска, а также в делах о преступлениях за которые уголовным законом предусмотрена такая санкция как конфискация имущества, следователь обязан принять необходимые меры для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

Однако судом установлено, что предприятие ООО „Компания Укрметфлюсы”, на денежные средства которого следователь просит наложить арест, не входит в определенный ч.1 ст.126 УПК Украины круг лиц на вклады, ценности и другое имущество которых может быть наложен арест, а именно: обвиняемого, подозреваемого, либо лица несущего по закону материальную ответственность за их действия.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что представление не может быть удовлетворено вследствие отсутствия необходимых оснований для его удовлетворения, а также учитывает, что удовлетворение данного представления может повлечь необоснованное нарушение законных прав и интересов граждан Украины и других лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления и.о. следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ООО «Компания Укрметфлюсы»в ПАО КБ «Приватбанк» - отказать.

Судья: Башмаков Е.А.