Постанова № 26582488, 14.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении филиала «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «ОСОБА_1»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении филиала «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «ОСОБА_1».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

07.04.2010 прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70109018 по признакам ст. 364 ч.3 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Установлено, что 27.08.2009 служебные лица СБНОН Кировского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, в ходе проводимого на основании постановления Кировского районного суда г. Днепропетровска от 14.08.2009 года обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, обнаружив принадлежащие ОСОБА_2 денежные средства в сумме 50.505 гривен Украины, действуя заведомо в нарушение требований ст.ст. 30, 41 Конституции Украины, ст. 11 Закона Украины «О милиции», незаконно изъяли данные денежные средства путем внесения их в протокол осмотра в порядке ст.ст. 260, 264, 265 КУоАП, при заведомом отсутствии события административного правонарушения, по которому данные средства могли быть предметом или орудием правонарушения.

В протокол обыска данные о изъятии данных денежных средств не внесены.

Помимо того у ОСОБА_2 незаконно, без составления процессуального документа об изъятии и при отсутствии оснований к тому, изъято принадлежащие ему два мобильных телефона - марки 7600 NOKIA, imey 351547000647466 и марки LG KP 105, imey 354065037300220,

Данные денежные средства и мобильные телефоны, протокол осмотра от 27.08.2009 года, согласно которого у ОСОБА_2 изъяты деньги в сумме 50.505 грн., к уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 по ст. 307 ч.2 УК Украины не приобщены; какие-либо сведения об изъятии денежных средств и телефонов в материалах досудебного следствия по делу, сведения о их передаче на хранение в уполномоченные организации отсутствуют. Фактически данные денежные средства стали предметом хищения, чем ОСОБА_2 причинен ущерб в размере свыше 196 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Из показаний потерпевшего ОСОБА_1 - супруги ОСОБА_2, известно, что перед началом обыска начальником СБНОН Кировского РО ОСОБА_3 ей предложено выдать наркотические средства, деньги, запрещенные предметы, на что она сообщила, что в квартире имеются деньги, но выдать таковые отказалась, т.к. деньги предполагаются на лечение ребенка. Перед обыском зала квартиры ОСОБА_4 повторно предложил выдать деньги, на что ОСОБА_1 повторно отказалась выдать таковые. Услышав ответ ОСОБА_1, ОСОБА_2 указал первой, чтобы она показала где находятся деньги. Тогда она (ОСОБА_1В.) достала из верхнего отделения мебельной стенки зала картонный пакет с деньгами. В этом пакете находились деньги в сумме около 50.000 грн. в банковских бумажных бандеролях в количестве пяти, полученные ОСОБА_2 со счета в отделении банка «Надра»(расположенном) на углу пр. ОСОБА_5 и пер. ОСОБА_5. На этом счете с 2007 году находились денежные средства в сумме 70-80 тыс. грн., вырученные ОСОБА_2 от продажи однокомнатной квартиры его матери по адресу : г. Днепропетровск ул. Набережная, Победы, 70/9. Деньги в банковских бандеролях члены семьи не трогали.

ОСОБА_1 правоохранительным органам выдана копия квитанции № 1323 от 02.07.2008, согласно которой ОСОБА_2 внес наличные денежные средства на накопительный счет № 913025 в сумме 10.000 Евро в отделение № 7 ДРУ ОАО КБ «Надра».

С учетом изложенного информация об операциях по данному накопительному счету имеет значение для установления истины по уголовному делу. В частности подлежит установлению дата, размер и основания проведения всех операций по данному счету (расходной операции) в период с даты открытия счета по момент проведения обыска.

Так, следователь просил с целью полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении филиала «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «ОСОБА_1».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_6 производство выемки в помещении филиала «Днепропетровское региональное управление»ПАО КБ «ОСОБА_1», код ЕГРПОУ 25842763, МФО 306016, документов содержащих банковскую тайну, а именно:

- заверенных копий всех документов, ставших основанием к открытию накопительного счета № 913025 в отделении № 7 филиала «Днепропетровское РУ»ОАО КБ «Надра»;

- реестра операций по накопительному счету № 913025 в отделении № 7 ДРУ ОАО «КБ «Надра»за период с даты открытия счета по настоящее время, с указанием данных о дате, размере операции, валюте платежа, виде операции (по дебету или кредиту счета), номере корреспондирующего счета, плательщике (либо получателе), назначении платежа.

- заверенных копий всех приходных и расходных первичных документов об операциях по данному счету за период с даты открытия счета по 28.08.2009 года.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Шелестов К.А.