Постанова № 26582345, 19.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете ЧП «Ашенви»открытом в ПАО «Банк Восток»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете ЧП «Ашенви»открытом в ПАО «Банк Восток».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором частного предприятия «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в июле и сентябре 2009г., в нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями), путём незаконного формирования налогового кредита от ЧП «САВ Технологии»(г. Херсон), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренного ст.14 Закона Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 г. с изменениями и дополнениями, который входит в систему налогообложения и введен в установленном законом порядке, на общую сумму 1 830 131,84 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

ЧП «Ашенви» имеет расчётный счёт в ПАО «Банк Восток»(г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24), а именно: № 26009010213197.

Так, в целях обеспечения погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934), открытом в ПАО «Банк Восток»(г.Днепропетровск, ул. Курсантская, 24) следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете указанного предприятия.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на расчетных счетах принадлежащих ЧП «Ашенви».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в расходной части, находящиеся на счете ЧП «Ашенви»(код ЕГРПОУ 33718934) №26009010213197, открытом в ПАО «Банк Восток»(г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24).

После предъявления настоящего постановления денежные средства на счете арестовать незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении об аресте денежных средств на счете, даты и времени ареста в присутствии сотрудников, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста денежных средств на счете.

На основании указанного постановления об аресте денежных средств на счете в ПАО «Банк Восток»(г. Днепропетровск, ул. Курсантская, 24) направить в СО НМ ГНА в Днепропетровской области сообщение об аресте денежных средств на счете и заблокированной на нем сумме.

Судья: Шелестов К.А.