Постанова № 26582283, 26.09.2011, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «ПриватБанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «ПриватБанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

11.04.2008 года между ООО «Интертрейдинг-Групп»(ЕГРПОУ 34366096), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОАО «Южный Горно-Обогатительный комбинат»(ЕГРПОУ 00191000), зарегистрированного по адресу: г. Кривой Рог, был заключен договор поставки №737Д/8 от 11.04.2008 года на поставку угольной продукции.

После чего, в период времени с 21.04.2008 года по 26.09.2008 года, ООО «Интертрейдинг-Групп»было поставлено в адрес ОАО «ЮГОК»угольную продукцию согласно спецификаций к договору на общую сумму 14.272.004, 00 гривен.

Далее 02.02.2009 года между ООО «Интертрейдинг-Групп»и ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847), зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ул. 8-марта, 28/36, был заключен договор уступки права требования №02-02/09-17 по договору №737-Д/8, согласно которого ООО «Интертрейдинг-Групп» была осуществлена уступка в пользу ООО «Будинвест-Трейдинг»права требования к ОАО «ЮГОК»денежных средств в сумме 14.272.004, 00 гривен.

27.07.2009 года ООО «Будинвест-Трейдинг»обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области, расположенный по адресу: г.Днепропетровск, ул. Куйбышева, 1-А, с исковым заявлением о взыскании долга с ОАО «ЮГОК»по договору №737Д/8 от 11.04.2008 года, однако Хозяйственным судом Днепропетровской области в удовлетворении иска ООО «Будинвест-Трейдинг»к ОАО «ЮГОК»о взыскании денежных средств отказано.

В ходе проверки было установлено, что ООО «Интертрейдинг-Групп» договор уступки права требования №02-02/09-17 от 02.02.2009 года по договору поставки №737Д/8 от 11.04.2008 года с ООО «Будинвест-Трейдинг»не заключало, директор ООО «Интертрейдинг-Групп» ОСОБА_1 вышеуказанный договор не подписывал, о вышеуказанном договоре уступки права требования №02-02/09-17 ничего неизвестно, согласно распечатки движения по расчетному счету денежные средства на расчетный счет ООО «Интертрейдинг-Групп»от ООО «Будинвест-Трейдинг»по договору уступки права требования №02-02/09-17 не поступали, согласно данных ГНИ Жовтневого р-на г. Днепропетровска ООО «Будинвест-Трейдинг»имеет статус нулевого плательщика налогов.

Таким образом, должностные лица ООО «Будинвест-Трейдинг»совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, а именно: неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах - денежными средствами в сумме 14.272.004,00 гривен, что в 55.317,8 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

По данному факту Прокуратурой Жовтневого р-на г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 63099132 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины.

Так, принимая во внимание, что в ПАО КБ «ПриватБанк», находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу, а также для проведения судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертизы по уголовному делу и установления местонахождения денежных средств и виновных лиц следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в указанном банке.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в ПАО КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), (ЕГРПОУ 14360570), по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, юридического дела по расчетному счету 26057050205878, принадлежащего ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847) в оригиналах:

- заявление на открытие р/с 26057050205878, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- распечатки движения денежных средств по р/с 26057050205878, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с момента открытия расчетного счета по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847), с указанием места оплаты и снятия денежных средств, адреса;

- платежных поручений за период с момента открытия р/с 26057050205878, по день проведения выемки включительно;

- денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору банковского обслуживания за весь период по день проведения выемки включительно;

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.