Постанова № 26561809, 29.05.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Восток»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Восток».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Техдорсервис», осознавая, что расчеты ДМКП «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог»осуществляет по фактическому объему выполненных работ по заключенным договорам и на основании полученных документов, подтверждающих расходы на их выполнение, с целью незаконного завышения фактических объемов выполненных работ по ремонту дорог, умышленно, действуя из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, внесли в официальные документы - товарно-транспортные накладные, заведомо ложные сведения о имевшим место финансово-хозяйственных отношений между ООО «Техдорсервис»и ЧП «Глэдис»на общую сумму 485 353, 22 гривен, что фактически в полном объеме не соответствовали действительности.

30 ноября 2011 года по данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119068, по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.

В процессе досудебного следствия установлено, что предприятие ООО "Техдорсервис»(код ЕГРПОУ 36441227) имело взаимоотношения с предприятием ООО "УПС" (код ЕГРПОУ 24427542).

Так же установлено что ООО "УПС" (код ЕГРПОУ 24427542) является одним из основных поставщиков ООО"Техдорсервис»(код ЕГРПОУ 36441227) и использовалось в списании денежных средств полученных от ДГКП "УРЭА" (код ЕГРПОУ 03341641).

В настоящее время, досудебное следствие располагает данными о том, что в своей финансово-хозяйственной деятельности предприятие ООО "УПС" (код ЕГРПОУ 24427542) использует расчетные счета, открытые в ПАО "Банк Восток" (МФО 307123), а именно: расчетный счет №26004001068550, №26006010068550.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Банк Восток».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в ПАО "Банк Восток" (МФО 307123) документов, содержащих банковскую тайну, по всем счетам, открытым предприятием ООО "УПС" (код ЕГРПОУ 24427542) в том числе по счету №26004001068550, №26006010068550, а именно:

Документов, отражающих открытие, распоряжение и использование указанных счетов (заявление на открытие счета, карточки с образцами подписи, договоры на расчетно-кассовое обслуживание, приказ или иной документ о назначении лица с правом подписи и полномочиями действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копии паспорта уполномоченного представителя).

Оригиналов платежных документов, на основании которых осуществлялось перечисление и снятие денежных средств с указанных счетов за весь период деятельности.

Выписку из реестра платежей (движения денежных средств) по указанным счетам с отражением всех реквизитов платежа: даты, вида, суммы, наименования контрагентов, МФО банка контрагентов, назначения платежа, за весь период деятельности.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.