Постанова № 26561729, 04.04.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «СЕБ Банк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «СЕБ Банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Заготзерно-Лошкаревка»расположенного ул.Привокзальная-54, в с. Лошкаревка Софиевского района Днепропетровской области согласно договора складского хранения зерна №412 от 17.10.2008 г., заключенного между ООО «Заготзерно-Лошкаревка»и Аграрным фондом, на основании складской квитанции на зерно №1 от 21.10.2008 г. приняло на хранение на элеватор, расположенный по адресу ул.Привокзальная-54, в с. Лошкаревка Софиевского района Днепропетровской области 1940 тонн зерна 5 класса, согласно складской квитанции №2 от 21.10.08 г., 906 тон зерна пшеницы 5 класса, согласно складской квитанции на зерно № 3 от 21.10 2008 г., 1294 тонны зерна пшеницы 5 класса, согласно складской квитанции на зерно №15 от 9.12.2008 г. 6000 т. зерна пшеницы 4 класса, а всего 9140 тонн зерна, на сумму 9140000 грн.

В мае 2010 г. при проверки хранения зерна было установлено, что зерно пшеницы, заложенное на хранение в 2008 г. принадлежащее Аграрному фонду Украины в количестве 9140 т. на складах ООО «Заготзерно-Лошкаревка»растрачено, чем государству причинен ущерб на сумму 9140000 грн.

По указанному факту следственным отделом прокуратуры Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Заготзерно-Лашкаревка»по факту растраты зерна принадлежащего Аграрному фонду по признакам ст. 191 ч.5 УК Украины.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что фактическим руководителем ООО «Заготзерно-Лошкаревка», ООО «СТД-ТРАНС»и других взаимосвязанных предприятий являлся директор ЧСП «Заготзерно»- ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 –непосредственно причастный к хищению зерна Аграрного фонда находящегося на хранении в складских помещениях ООО «Заготзерно-Лошкаревка», который с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, присвоенные денежные средства от продажи зерна пшеницы направлял на погашение кредитных обязательств перед банковскими учреждениями.

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «СЕБ Банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в помещении ПАО «СЕБ Банк», код ЕГРПОУ 14351016, г. Днепропетровск, всех документов, отображающих финансово-хозяйственные взаимоотношения ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, и ПАО «СЕБ Банк», код ЕГРПОУ 14351016, (в т.ч. документы, касающиеся заключения кредитных договоров №1312 от 14.04.2011, №1087 от 05.03.2008г., и иных договоров выполнения обязательств по договорам, проверки залогового имущества и др.).

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.