Постанова № 26561284, 14.05.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 мая 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А. рассмотрев представление начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ЧП «ГК «Тетра-холдинг», открытых в ПАО «АКБ «Конкорд»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ЧП «ГК «Тетра-холдинг», открытых в ПАО «АКБ «Конкорд».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №70129022/1, возбужденному в отношении должностных лиц ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137), по факту злоупотребления властью и служебным положением, а также по факту служебного подлога, по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В процессе расследования настоящего уголовного дела установлено, что должностные лица ЧП «ГК «Тетра-холдинг»умышленно, противоправно, из корыстных побуждений злоупотребляя своим служебным положением, в период с ноября 2011 до февраля 2012 гг. в нарушение ст.ст 185, 186, 187 Налогового Кодекса Украины используя свои должностные полномочия по составлению и предоставлению налоговой отчетности, а также уплате налогов, сборов и иных общеобязательных платежей в государственный, местный бюджеты и целевые государственные фонды, указали недостоверные сведения в официальных документах - декларациях о НДС за указанный период, и вопреки общегосударственным интересам и интересам предприятия, занизили налог на добавленную стоимость в размере 436 133 грн.

В результате вышеуказанных действий директора ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137) ОСОБА_1 государственным бюджетом Украины было недополучено за указанный период налога на добавленную стоимость в размере 436 133грн., что более чем 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно налоговой социальной льготе, установленной на 2012 г. и является тяжкими последствиями.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию предприятия ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета №26003000408001 открытого в ПАО «АКБ «Конкорд», МФО 307350, принадлежащего ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137).

Так, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах ЧП «ГК «Тетра-холдинг», открытых в ПАО «АКБ «Конкорд».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения причиненного материального ущерба есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на указанных банковских счетах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства на счете №26003000408001 в ПАО «АКБ «Конкорд», МФО 307350, принадлежащего ЧП «ГК «Тетра-холдинг»(код ЕГРПОУ 36052137), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

Обязать ПАО «АКБ «Конкорд», МФО 307350, сделать отметку с указанием суммы арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников, предъявившим данное постановление в ходе процедуры ареста счета, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета.

Судья: Шелестов К.А.