Постанова № 26561224, 02.04.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 апреля 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление и.о. следователя СУ ГНС в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска по месту расположения ООО «Петрово», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, 2, корпус 01, офис 807,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по месту расположения ООО «Петрово», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, 2, корпус 01, офис 807.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором предприятия ООО „Петрово", являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость, то есть являясь ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также, за исчисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в период с 01.06.2011 года по 31.07.2011 года действуя умышленно в нарушение ст. 198, ст. 201 Налогового Кодекса Украины от 02.12.2010 года № 2755-VI, путем отражения в документах бухгалтерского учета и налоговой отчетности мнимых показателей финансово-хозяйственной деятельности от бестоварных операций с предприятием ООО «Профис»завысил сумму налогового кредита в сумме 4 871 383,43 грн., который был использован в дальнейшем в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, то есть путем занижения объекта налогообложения умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 4 871 383,43 грн., что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства в срок до 31.07.2011 года денежных средств в особо крупных размерах.

22 марта 2012 года в СУ ГНС в Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное дело № 99126204 в отношении директора ООО «Петрово»ОСОБА_1, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками ОНМ ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска, было установлено, что по адресу г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2, корпус 01, офис 807 находится юридический адрес предприятия ООО „Петрово” (код в ЕГРПОУ 31655600), по которому могут находиться первичные бухгалтерские и налоговые документы предприятия ООО „Петрово” (код в ЕГРПОУ 31655600), печати «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, предметы и ценности добытые преступным путем и иные предметы которые могут иметь значение доказательств по настоящему делу.

Согласно договора аренды нежилого помещения № 21.11 от 01.05.2011 года ООО „Петрово” (код в ЕГРПОУ 31655600) в лице директора предприятия ОСОБА_1 арендует помещение по адресу г. Днепропетровск, ул. Паникахи, 2, корпус 01, офис 807 у предприятия ЗАО НВО «Орбита»в лице генерального директора ОСОБА_2, которое принадлежит арендодателю на правах собственности.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью обнаружения предметов и документов имеющих значение для установления истины по делу, следователь просил разрешить проведение обыска по месту расположения ООО «Петрово», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, 2, корпус 01, офис 807.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному в представлении адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить и.о. следователя СУ ГНС в Днепропетровской области Литвинову В.В. проведение обыска по месту расположения ООО «Петрово», по адресу: г.Днепропетровск, ул.Паникахи, 2, корпус 01, офис 807.

Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Шелестов К.А.