Постанова № 26486314, 10.07.2012, Ладижинський міський суд Вінницької області

Справа № № 211/989/12

Провадження у справі № 4/211/63/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2012 м. Ладижин

Суддя Ладижинського міського суду Вінницької області Волошина Т.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області Салига С.Л. за згодою прокурора м. Ладижина Вінницької області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в АТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 380805, (адреса м. Київ, вул. Лескова, 9) інформації, викладеної на паперовому носії (розрахунки, виписки, тощо) із зазначенням ІР - підмереж, номерів телефонів, часу, дати, місця, з яких проходило з'єднання системи дистанційного обслуговування рахунку «Клієнт-Банк»по рахунку НОМЕР_2 фізичної особи підприємця -ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

На обґрунтування подання слідчий зазначив, що протягом січня 2012 року директор ТОВ «Балті Груп Р.Е.»(ЄДРПОУ 36581880) ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив, заволодів коштами ПрАТ «Зернопродукт»у особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, обслуговувався у відділенні АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805, (адреса м. Київ, вул. Лескова, 9). Упродовж 2011-2012 років вказаний банк забезпечував розрахункове обслуговування відкритих в банку рахунків ФОП за допомогою системи дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк».

Під час розслідування кримінальної справи для повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства виникла необхідність встановлення особи, яка безпосередньо здійснювала доступ до системи дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк».

Дослідивши подання, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, поводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Судом встановлено, що у поданні містяться точні дані про те, що зазначена в його резолютивній частині інформація знаходяться в «Райффайзен Банк Аваль»МФО 380805, (адреса м. Київ, вул. Лескова, 9) і досудове слідство по кримінальній справі не може бути завершено без приєднання вказаної інформації, викладеної на паперовому носії (розрахунки, виписки, тощо).

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки інформації, що надасть можливість встановити особу, яка безпосередньо здійснювала доступ до системи дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк».

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області Салига С.Л. провести виїмку в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, (адреса м. Київ, вул. Лескова, 9) інформації, викладеної на паперовому носії (розрахунки, виписки, тощо) із зазначенням ІР - підмереж, номерів телефонів, часу, дати, місця, з яких проходило з'єднання системи дистанційного обслуговування рахунку «Клієнт-Банк»по рахунку НОМЕР_2 фізичної особи підприємця -ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: