Постанова № 26380296, 28.03.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровского РУ»ПАО «ОСОБА_1 и Кредит»г.Днепропетровск,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровского РУ»ПАО «ОСОБА_1 и Кредит»г.Днепропетровск.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

12.08.2008 года ОСОБА_2 согласно договора дарения квартиры подарила ОСОБА_3, квартиру, расположенную по адресу: г. Днепропетровск, ул.Гидропарковая, 9/215.

Далее, 21.08.2008 года в дневное время ОСОБА_3 заключил в 3 отделении ПАО «ОСОБА_1 и кредит»кредитный договор на сумму 73 960 долларов США, в обеспечение возврата денежных средств ОСОБА_3 заключил также с указанным банком ипотечный договор, согласно которого передал банку в ипотеку квартиру, расположенную по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гидропарковая, 9/215, в этот же день был заключен договор поруки №09/08/02 МК3, согласно которого ОСОБА_2 как поручитель, обязалась перед кредитором отвечать в полном объеме за своевременное и полное исполнение должником ОСОБА_3 условий кредитного договора.

Однако, ОСОБА_2 пояснила, что вышеуказанный договор поруки №09/08/02 МК3 от 21.08.2008 года она не подписывала, кто выполнил подписи от ее имени ОСОБА_2 неизвестно.

Согласно заключения криминалистического экспертного почерковедческого заключения №769-10 от 02.04.2010 года, подписи в графах «Заемщик»и «За заемщика»в двух экземплярах договора поруки №09/08/02МК3 от 21.08.2008 года, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом, с наследованием настоящей подписи ОСОБА_2

13.03.2012 года по данному факту в СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №63121286, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия, для установления факта подделки подписей от имени ОСОБА_2 в договоре поруки №09/08/МК3 от 21.08.2008г. и иных приложениях кредитного дела №09/08/МК3 и для назначения и проведения судебно-почерковедческой экспертизы по уголовному делу, а также установления факта перечисления денежных средств и виновных лиц необходимо провести выемку документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровского РУ»ПАО «ОСОБА_1 и Кредит»г. Днепропетровск, (МФО 307231), (ЕГРПОУ 26460727) по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9, по кредитному договору №09/08/МК3 от 21.08.2008г..

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровского РУ»ПАО «ОСОБА_1 и Кредит»г.Днепропетровск.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_4 производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Филиала «Днепропетровского РУ»ПАО «ОСОБА_1 и Кредит»г.Днепропетровск, (МФО 307231), (ЕГРПОУ 26460727) по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9, по кредитному договору №09/08/МК3 от 21.08.2008г., юридического дела в оригиналах:

· кредитного договора №09/08/МК3 от 21.08.2008г. с приложениями на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных документов, договор поруки №09/08/02/МК3 от 21.08.2008г., ипотечного договора №09/08/01 МК3 от 21.08.2008г. дополнительных соглашений, распоряжений, в оригиналах, а также иных договоров, соглашений дополнительных договоров и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

· распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 21.08.2008 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса;

· платежных поручений за период с 21.08.08г. по день проведения выемки включительно;

· денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по кредитному договору №09/08/МК3 от 21.08.2008г. за период с 21.08.2008 г. по день проведения выемки включительно;

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.