Постанова № 26363342, 10.10.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій

м. Черкаси « 05 »жовтня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26005013016344 та №26006302016344, які відкриті в ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767), по кримінальній справі № НОМЕР_2,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області звернувся до суду з поданням про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26005013016344 та №26006302016344, які відкриті в ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767), по кримінальній справі № НОМЕР_2.

В поданні вказує, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідно до наказу № 21-К від 15.12.2010р. директором ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»(код ЄДРПОУ 31471283, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1»(2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем -ТОВ «НПО Екопром»(в особі директора ОСОБА_5В.) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011 року.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ «НПО Екопром»жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з власного розрахункового рахунку № 35232002005712 на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром»№ 26002010104296 (МФО банку 321767).

ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 з призначенням платежу за виконані роботи, а в подальшому зазначені кошти було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_2 Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_6 жодних угод з ТОВ «НПО Екопром»він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_2 за дорученням займається ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф» виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»із залученням громадян ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які працювали на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»та ОСОБА_10, який працював по договору з ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф».

В зв'язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1 855 000 грн., що в 3 942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

12.09.2012 року за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України порушено кримінальну справу відносно директора ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф»ОСОБА_4.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) має банківські рахунки №26005013016344 та №26006302016344, які відкриті в ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767).

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26005013016344 та №26006302016344, які відкриті в ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767), припинення злочинної діяльності, відшкодування завданих державі збитків, забезпечення судового рішення та можливих у майбутньому цивільних позовів, вважаю за необхідне накласти арешт на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26005013016344 та №26006302016344, які відкриті в ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767).

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26005013016344 та №26006302016344, які відкриті в ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767), у зв'язку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових.

2. З моменту оголошення постанови службовим особам ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

3. Зобов'язати службових осіб ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767) на момент оголошення постанови надати СУ ДПС у Черкаській області в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26005013016344 та №26006302016344.

4. Зобов'язати службових осіб ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рахунку № 3720, які надійшли на адресу ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26005013016344 та №26006302016344.

5. Зобов'язати службових осіб ПАТ «ВТБ ОСОБА_3»(МФО 321767) надавати на письмовий запит СУ ДПС у Черкаській області інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

6. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя: В.А.Кузьменко

Постанову отримав: «_» _______ 2012 року