Вирок № 26327650, 02.10.2012, Ратнівський районний суд Волинської області

справа № 0313/682/2012

номер провадження 1/0313/52/2012

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Смт. Ратне 01 жовтня 2012 року

Ратнівський районний суд Волинської області в складі:

головуючого судді Савчука М.А.

за участю секретаря Заєць Н.П., Кульбачинської А.Ф., Ленартович К.І.

прокурорів Стадніка О.А., Кошелюк Я.В.

підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

представник позивача ПАТ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_8,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Ратне кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Межисить Ратнівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, українця, освіта вища, одруженого, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, працюючого на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес",

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженку с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_2, громадянку України, українку, освіта середня спеціальна, одружену, раніше не судиму, працюючу на посаді головного бухгалтера СГПП „Прогрес»,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженку с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_3, громадянку України, українку, освіта вища, одружену, інваліда 2-ї групи, раніше не судиму, працюючу на посаді заступника головного бухгалтера СГПП „Прогрес",

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В період 2006-2009 років підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства "Прогрес" в Ратнівському районі Волинської області, будучи його засновником, разом з підлеглою підсудною ОСОБА_3, яка працювала на посаді заступника головного бухгалтера СГПП "Прогрес", вчинили фіктивне підприємництво, а також разом з підлеглою підсудною ОСОБА_4, яка працювала на посаді головного бухгалтера СГПП "Прогрес", та підлеглою підсудною ОСОБА_3, яка працювала на посаді заступника головного бухгалтера СГПП "Прогрес" та будучи головою фермерського господарства "ОСОБА_3", вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, підроблення документів, використання підроблених документів та службове підробення за наступних обставин.

Так, відповідно до Статуту сільськогосподарського приватного підприємства (далі СГПП) "Прогрес", затвердженого 07.08.2002 року та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.2002 року, єдиним засновником вказаного підприємства є ОСОБА_2 Згідно п.8.1 Статуту, управління підприємством здійснює його засновник, всі рішення засновника є обов'язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству або Статуту. Також п.8.2 Статуту на засновника підприємства ОСОБА_2 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_2 є службовою особою. Крім того, наказом СГПП "Прогрес" №1 від 01.09.02, ОСОБА_2 призначений на посаду директора вказаного підприємства.

Згідно Статуту фермерського господарства (далі ФГ) "ОСОБА_2", затвердженого 22.06.2005 року та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 23.06.2005 року, головою вказаного господарства є ОСОБА_2 і на нього, у відповідності до п.6.3.1 вказаного Статуту, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_2 є службовою особою.

Також, відповідно до наказу СГПП "Прогрес" №1 від 01.09.2002 року, ОСОБА_4 призначена на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства і на неї покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_4 є службовою особою.

Крім того, згідно Статуту фермерського господарства (далі ФГ) "ОСОБА_3", затвердженого 17.05.2006 року та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 18.05.2006 року, головою вказаного господарства є ОСОБА_3 і на неї, у відповідності до п.6.3.1 вказаного Статуту, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_3 є службовою особою.

Поряд з цим, у відповідності до наказу сільськогосподарського виробничого кооперативу "Прогрес" №5 від 05.05.1994 року, ОСОБА_3 призначена на посаду заступника головного бухгалтера. У подальшому, згідно протоколу №2 від 16.04.2002 загальних зборів членів СВК "Прогрес", було прийняте рішення про реорганізацію сільськогосподарського виробничого кооперативу. Відповідно до протоколу №4 засідання комісії з реорганізації СВК "Прогрес", було прийняте рішення про створення сільськогосподарського приватного підприємства "Прогрес", яке згідно Статуту СГПП "Прогрес", є правонаступником СВК "Прогрес". Тобто, на ОСОБА_3, яка обіймає посаду заступника головного бухгалтера СГПП "Прогрес", покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки і вона є службовою особою.

Епізод №1

Так, 15-17.05.2006 року ОСОБА_3, в смт. Ратне Волинської області, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_2, не маючи на меті здійснювати підприємницьку діяльність, достовірно знаючи, що належна їй на праві приватної власності згідно державного акту на право приватної власності на землю І-ВЛ №028119 від 16.07.2003 року земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району, загальною площею 2,10 га, з яких ріллі 0,62 га, перебуває в оренді СГПП "Прогрес" згідно договору оренди від 10.08.2003 року терміном на 5 років і не може використовуватися нею для здійснення підприємницької діяльності, з метою надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів склала та надала державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації необхідні документи для заснування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи фермерського господарства "ОСОБА_3" - статут ФГ "ОСОБА_3" від 17.05.2006 року, власноручно заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17.05.2006 року (форма №1, затверджена наказом Держпідприємництва від 09.06.04 №67), рішення №1 від 17.05.2006 р. про створення фермерського господарства, копію державного акту на землю І-ВЛ №028119 та інші документи.

Водночас ОСОБА_3, в період 15-17.05.2006 року, в смт. Ратне Волинської області, діючи за вказівками ОСОБА_2, склала документи, необхідні для заснування суб'єкта підприємницької діяльності- юридичної особи фермерського господарства "Кореньово": копію державного акту на землю ОСОБА_9 І-ВЛ №028471 від 20.10.2004 року, (земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району загальною площею 2,21 га, з яких ріллі 0,91 га., що перебувала в оренді СГПП "Прогрес" згідно договору оренди від 10.08.2003 року терміном на 5 років і не могла використовуватися для здійснення підприємницької діяльності), а також склала завідомо неправдиві документи: статут ФГ "Кореньово" від 17.05.2006 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17.05.2006 року, рішення №1 від 17.05.2006 року про створення фермерського господарства, які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_9

В той же час, ОСОБА_3, діючи повторно, склала документи для заснування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи фермерського господарства "Лисок": копію державного акту на землю ОСОБА_10 І-ВЛ №028288 від 16.07.2003 року (земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району загальною площею 1,99 га, з яких ріллі 0,69 га, що перебувала в оренді СГПП "Прогрес" згідно договору оренди від 10.08.2003 року терміном на 5 років і не могла використовуватися для здійснення підприємницької діяльності), а також склала завідомо неправдиві документи: статут ФГ "Лисок" від 17.05.2006 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17.05.2006 року, рішення №1 від 17.05.2006 року про створення фермерського господарства, які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_10

Вищевказані завідомо неправдиві документи 17.05.2006 року ОСОБА_3, перебуваючи в смт. Ратне Волинської області, використала шляхом надання державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації. На підставі наданих документів, 18.05.2006 року державним реєстратором Ратнівської райдержадміністрації було проведено державну реєстрацію юридичних осіб - фермерського господарства "ОСОБА_3" (голова ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_42), фермерського господарства "Кореньово" (голова ОСОБА_9, код ЄДРПОУ НОМЕР_76) та фермерського господарства "Лисок" (голова ОСОБА_10, код ЄДРПОУ НОМЕР_50).

Крім того, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_2, 24.05.2006 року в смт. Ратне Волинської області ОСОБА_3 отримала у Ратнівському РВ УМВС України у Волинській області дозвіл №000454 на виготовлення круглої каучукової печатки ФГ "ОСОБА_3", а також повторно особисто склала і підписала завідомо неправдиві документи, що видаються підприємством та надають право на виготовлення печатки, з метою подальшого використання - заяву від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 (зареєстрована 24.05.2006 року за вхідним №30 Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області) та заяву від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 (зареєстрована 24.05.2006 року за вхідним №29 Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області) і того ж дня використала вказані вище завідомо неправдиві документи шляхом їх надання до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області де отримала 24.05.2006 року дозволи №000455 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки ФГ "Лисок" та №000456 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки ФГ "Кореньово".

Після цього, в період з 24 травня по серпень 2006 року, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_2, ОСОБА_3 звернулася з отриманими дозволами у ТОВ "Равім" (м.Ковель, вул.Незалежності, 172) для виготовлення печаток ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" і ФГ "Кореньово" та отримала вказані печатки, власноручно розписавшись за їх одержання.

В період з кінця травня 2006 року по грудень 2009 року, ОСОБА_4, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_2, з метою приховування вчинених фіктивного підприємництва при створенні ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" та надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, а також створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності, повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово", та надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання шляхом надання до відповідних державних органів. Зокрема, нею було складено податкові розрахунки земельного податку, відомості про наявність документів на землю, розрахунки суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, податкові розрахунки комунального податку, податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів, довідки про визначення вартості земельної ділянки, які у термін, передбачений чинним законодавством, ОСОБА_4 використала шляхом надання до Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції та Ратнівського відділення Камінь-Каширської міжрайонної державної податкової інспекції.

З вказаною метою, діючи під керівництвом ОСОБА_2, ОСОБА_4 у зазначений вище період часу повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" і надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання - розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які у передбачений чинним законодавством термін використала шляхом надання до Управління пенсійного фонду у Ратнівському районі.

Крім того, 05.09.2006 року ОСОБА_2, перебуваючи в службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, надав ОСОБА_4 бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки Ратнівського територіального безбалансового відділення філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" для їх заповнення від імені голів фіктивних ФГ "Лисок" і ФГ "Кореньово" та подальшого відкриття поточних рахунків цих підприємств у вказаній банківській установі.

05.09.2006 року ОСОБА_4, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, власноручно склала завідомо неправдиві документи, що видаються підприємствами та надають права - власноручно заповнила бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки від імені ОСОБА_10, як голови ФГ "Лисок" і від імені ОСОБА_9, як голови ФГ "Кореньово", проставила у них підписи від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 і того ж дня використала завідомо неправдиві документи, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для відкриття поточних рахунків вказаних господарств.

На підставі наданих документів 05.09.2006 року були відкриті поточні рахунки у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "Лисок" НОМЕР_5 та ФГ "Кореньово" НОМЕР_6.

Також ОСОБА_3, діючи за вказівками ОСОБА_2, 11.09.2007 року особисто відкрила поточний рахунок ФГ "ОСОБА_3" у вказаній банківській установі.

У подальшому, внаслідок створення повторно суб'єктів підприємницької діяльності ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово", шляхом надання завідомо неправдивої інформації філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України»та Волинській філії АБ "Брокбізнесбанк", отримано кредитів відповідно на суму 133 452 грн.60 коп. та 2 038 127 грн.66 коп., а також отримано від держави в відшкодування сплачених процентів по зазначеним кредитам 391 369 грн. 94 коп., що завдало великої матеріальної шкоди через їх неповернення.

Епізод №2

В січні 2007 року, ОСОБА_2, перебуваючи в смт. Ратне Волинської області, з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11, з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту через надання завідомо неправдивої інформації в розмірі 300 000 грн. на фермерське господарство "Лисок", а також суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в січні - лютому 2007 року ОСОБА_2, представляючи інтереси фіктивного ФГ "Лисок", забезпечив шляхом обману керівників суб'єктів господарювання, яким не було відомо про фіктивність ФГ "Лисок", укладення договорів, що мали свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №3-м від 18.01.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість", а також керівником СТОВ "Ратнекомбікорм" укладено договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.2007 року між ФГ "Лисок" та СТОВ "Ратнекомбікорм".

Крім того, ОСОБА_2, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "Лисок", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу техніку, яка нібито належала вказаному фермерському господарству, а саме:

- зерновий комбайн John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_7;

- трактор МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_8;

- гноєрозкидач ПРТ-10, 2003 р.в.;

- картоплекомбайн КПК-3, 2001 р.в.;

- агрегат передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в.;

- косилку "Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_9, 2006 р.в.

В лютому 2007 року ОСОБА_4, повторно, склала та підписала від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 завідомо неправдиві документи про належність вказаному господарству сільськогосподарської техніки, з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, виготовила їх копії та завірила печаткою ФГ "Лисок":

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ЗАТ "Брабус" (м.Фастів) від 15.11.2006 року про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_7 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_8;

- квитанції ЗАТ "Брабус" №510 від 25.11.2006 року, №524 від 29.11.2006 року, №534 від 14.12.2006 року про нібито сплату ФГ "Лисок" готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Надія" (Локачинський район) від 26.01.2007 року про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки "Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_9, 2006 р.в., на суму 241800 грн.;

- квитанцію ФГ "Надія" до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.2007 року про прийняття готівкою від ФГ "Лисок" 241800 грн. за сільськогосподарську техніку.

Крім того, ОСОБА_2 забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не була поінформована про злочинні наміри останнього, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_2 склала:

- виписку з наказу №1 по ФГ "Лисок" від 18.05.2006 року про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_10;

- накладну ЗАТ "Брабус" (м.Фастів) №488 від 15.11.2006 року про відпуск ФГ "Лисок" трактора МТЗ-892, 2005 р.в. та комбайна John Deere-2264, 1999 р.в.;

- накладну ФГ "Надія" №21 від 26.01.2007 року про відпуск ФГ "Лисок" вказаної вище сільськогосподарської техніки, після чого надала вказані документи ОСОБА_2, який у подальшому передав їх ОСОБА_4 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

При цьому в дійсності зерновий комбайн John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_7, був придбаний 26.07.2005 головою СФГ "Надія" (с.Хорів Локачинського району Волинської області) ОСОБА_13 і належить йому на даний час згідно свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_40, виданого Локачинською інспекцією Держтехнагляду 27.07.2005 року. При цьому вказаний комбайн ним нікому не передавався у користування і з часу придбання перебуває та території господарства у Локачинському районі. Так само інша техніка ФГ "Лисок" не придбавалася і у власності вказаного господарства не перебувала.

У подальшому, 14.02.2007 року ОСОБА_2, діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ "Лисок" сільськогосподарської техніки, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_14 для проведення експертної оцінки заставного майна - свідоцтво НОМЕР_10 від 06.02.2007 року про реєстрацію на вказане фермерське господарство комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_7, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду та свідоцтво НОМЕР_11 від 06.02.2007 року про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_8, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, де вони були зареєстровані як нібито придбані 02.02.2007 року згідно біржових угод у ВАТ "Укртранселектромонтаж" (Київська область, м.Фастів, вул.Артьома, 1). На підставі зазначених документів 16.02.2007 року оцінювачем ОСОБА_14 було складено звіти про оцінку згаданої техніки.

Водночас ОСОБА_2 для проведення оцінки нібито належної ФГ "Лисок" іншої сільськогосподарської техніки - гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки "Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_9, 2006 р.в., використав завідомо підроблений документ шляхом надання оцінювачу ОСОБА_14 накладної ФГ "Надія" №21 від 26.01.2007 року та отримав складений 16.02.2007 року оцінювачем ОСОБА_14 звіт про її оцінку. Отримані звіти ОСОБА_2 передав ОСОБА_4 для надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ "Лисок".

В свою чергу, ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес" в с. Видраниця Ратнівського району та діючи повторно, з метою створення видимості наявності сільськогосподарської техніки, яку можливо надати у заставу, протягом січня - лютого 2007 року, особисто склала завідомо неправдиві документи:

- довідку ФГ "Лисок" про нібито придбання 26.01.2007 року чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу,

які від імені ОСОБА_10 підписала ОСОБА_4 і завірила печаткою ФГ "Лисок" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, ОСОБА_4, діючи повторно, в лютому 2007 року склала завідомо неправдивий документ, необхідний для отримання кредиту - кредитну заявку від 16.02.2007 року на отримання ФГ "Лисок" кредиту в сумі 300 000 грн. із зазначенням майна, що пропонується в заставу, який підписала від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10, а також від імені останнього підписала завідомо неправдиві документи:

- перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.2007 року;

- довідку ФГ "Лисок" про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.2007 року;

- бізнес-план ФГ "Лисок";

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 року на 2007 рік;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 року на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 року на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" від 05.01.07 року про купівлю зерна вівса та ячменю;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин.

Також ОСОБА_4, діючи на виконання вказівки ОСОБА_2, у вказаний вище період, особисто отримала та у подальшому використала шляхом надання до банківської установи:

- довідку №20/24-010 від 19.02.07 року №405/10/24 Ратнівської МДПІ ДПА у Волинській області про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" по платежах до бюджету;

- довідку №64 від 16.02.07 року відділення виконавчої дирекції у Ратнівському районі Волинської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" перед Фондом;

- довідку №39 від 16.02.07 року Ратнівської міжрайонного виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" перед Фондом;

Крім того, з цією ж метою, ОСОБА_4 було підготовлено, завірено печаткою ФГ "Лисок" копії завідомо неправдивих документів:

- звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" на 01.07.06 року;

- балансу ФГ "Лисок" на ІІІ квартал 2006 року;

- звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" за 01.01.07 року;

- балансу ФГ "Лисок" на 01.01.07 року;

- списку кредиторів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 року;

- довідки №16 від 20.05.06 року Самарівської сільської ради при оренду ФГ "Лисок" земельної ділянки площею 175 га;

- договору оренди землі від 20.05.06 року між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок" площею 175 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 року площею 175 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок".

22.02.2007 року ОСОБА_4, в смт. Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

В січні-лютому 2007 року, ОСОБА_2, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як засновник та директор СГПП "Прогрес", тобто будучи службовою особою, достовірно знаючи, що ФГ "Лисок" є фіктивним і будь-якої господарської діяльності не здійснює, основними засобами не володіє, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 05.01.2007 року, згідно якого СГПП "Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ "Лисок" зерно вівса та ячменю, а ФГ "Лисок" зобов'язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_2 передав ОСОБА_4 для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

Водночас ОСОБА_2, діючи як голова ФГ "ОСОБА_2" та будучи службовою особою, із вказаною вище метою, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 15.01.2007 року, згідно якого ФГ "ОСОБА_2" нібито зобов'язується передати у власність ФГ "Лисок" дизпаливо, а ФГ "Лисок" зобов'язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_2 передав ОСОБА_4 для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

При цьому, внаслідок наданням банку підроблених документів, 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №889 на суму 300 000 грн. із обов'язковим щорічним повним погашенням та договір застави майна №394. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_15 Того ж дня, тобто 22.02.07, ОСОБА_2 було забезпечено прибуття до нотаріуса свого підлеглого ОСОБА_10 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_10 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_10, довіряючи своєму керівнику - ОСОБА_2, виконав підписи у кредитному договорі №889 та договорі застави майна №394. Після цього, 22.02.2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16

На виконання зазначеного договору, 26.02.2007 року на позичковий рахунок ФГ "Лисок" НОМЕР_5 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес" і їх неповернення в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів.

Епізод №3

Крім того, отримавши 26.02.2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_4, обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП "Прогрес" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи за вказівками ОСОБА_2, склала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ "Лисок" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП "Прогрес", а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 Після цього ОСОБА_2, діючи як службова особа - засновник та директор СГПП "Прогрес", завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.

26.02.2007 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_2, будучи службовою особою - головою ФГ "ОСОБА_2", повторно склав завідомо неправдивий документ - накладну ФГ "ОСОБА_2" №2 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ "Лисок" дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ "ОСОБА_2". Вказаний документ також був підроблений ОСОБА_4, яка, діючи як приватна особа під керівництвом ОСОБА_2, підписала його від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10

В той же час, діючи за вказівками ОСОБА_2, ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдиві документи:

-платіжне доручення ФГ "Лисок" №1 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_2" НОМЕР_12 у ВАТ "Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива;

-платіжне доручення №2 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна;

-платіжне доручення №3 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин. 27.02.07 із вказаного поточного рахунку ФГ "Кореньово" кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк" нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн., були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року і використані ОСОБА_2 у діяльності його приватного підприємства.

Крім того, ОСОБА_3 передала вказані вище документи ОСОБА_4, яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 і завіривши печаткою ФГ "Лисок".

Також 26.02.2007 року ОСОБА_4, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Лисок" №4 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та завірила печаткою вказаного господарства.

27.02.2007 року, відповідно до платіжного доручення №30, із вказаного рахунку ВАТ "Родючість" кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк" у зв'язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП "Прогрес" готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_2 у діяльності його приватного підприємства.

Епізод №4

В березні 2007 року, в смт. Ратне, ОСОБА_2 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11, з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 400 000 грн. на фермерське господарство "Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в березні 2007 року ОСОБА_2, в с.Видраниця Ратнівського району, забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ "Кореньово", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №6-м від 01.03.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість".

При цьому, ОСОБА_2, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу техніку, а саме: зерновий комбайн Claas Mega-208, 2003 р.в., косилку FC-302, 2005 р.в., ворошилку CA - 6000, 2005 р.в. та зерноочисну машину OBC-25, 2005 р.в.

З цією метою, ОСОБА_2, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ "Кореньово" придбаного нібито 17.03.2007 року у ТОВ "Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_13 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_14 від 19.03.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_4 договору купівлі-продажу від 21.01.2007 року між ТОВ "Агроімпекс" та ФГ "Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки.

При цьому, 23.03.2007 року ОСОБА_2, перебуваючи в м. Луцьку звернувся до оцінювача ОСОБА_14 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ "Кореньово" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.2007 року оцінювачем ОСОБА_14 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району повторно особисто склала довідку ФГ "Кореньово" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки - комбайну "Claas Mega-208", 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в., яку від імені ОСОБА_9 підписала ОСОБА_4

Водночас ОСОБА_3 повторно було складено завідомо неправдиві документи, які посвідчували право власності ФГ "Кореньово" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ "Кореньово" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

- квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ "Агроімпекс" №46 від 21.01.2007 року про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;

- накладної ТОВ "Агроімпекс" №24 від 21.01.2007 року про продаж ФГ "Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;

- договору купівлі-продажу від 21.01.2007 року між ТОВ "Агроімпекс" та ФГ "Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;

- свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_13, НОМЕР_14 від 19.03.2007 року.

При цьому, ОСОБА_3, для укладення кредитного договору між ФГ "Кореньово" та філією ВОУ "Ощадбанк", 23.03.2007 року в с. Видраниця Ратнівського району, повторно власноручно склала і завірила печаткою ФГ "Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, завідомо неправдиві документи:

- кредиту заявку від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово";

- перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.07 року.

Крім того, діючи із вказаною метою ОСОБА_3 підготувала і завірила печаткою ФГ "Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, копії завідомо неправдивих документів:

-акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" від 20.05.06 року;

- договору оренди землі площею 200 га між СВК "Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07 року;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

- договору купівлі-продажу від 10.03.07 року між ФГ "Кореньово" та ФГ "Надія" зерна вівса та ячменю;

- договору купівлі-продажу від 19.03.07 року між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" дизпалива та запчастин.

28.03.2007 року ОСОБА_3, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк"

28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №897 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_15 28.03.2007 року, ОСОБА_2 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_9, виконала підписи у кредитному договорі №897 та договорі застави майна №509. Після цього, 28.03.2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16

На виконання зазначеного договору 29.03.2007 року на позичковий рахунок ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн, що завдало великої матеріальної шкоди через неповернення позичальником в повному обсязі, однак зазначене лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

Епізод №5

Отримавши 29.03.2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн., цього дня ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_2, склала завідомо неправдиві документи:

- платіжне доручення ФГ "Кореньово" №11 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ "Надія" НОМЕР_78 у "Промінвестбанку" м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових;

- платіжне доручення №13 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин;

- платіжне доручення №16 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив.

Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_4, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Епізод №6

В березні 2007 року ОСОБА_2 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 400 000 грн. на фермерське господарство "Лисок", суму застави, перелік необхідних документів.

Так, в березні 2007 року ОСОБА_2, в смт. Ратне Волинської області, представляючи інтереси фіктивного ФГ "Лисок", забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ "Лисок", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №5-м від 01.03.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість".

Крім того, ОСОБА_2, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "Лисок", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, а саме: комбайн Claas Mega-208, №94501904, прес Case ІН-486, зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1.

З цією метою, ОСОБА_2, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ "Лисок" придбаного нібито 17.03.2007 року у ТОВ "Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_16 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_4 договору купівлі-продажу від 05.02.2007 року між ТОВ "Аруна" та ФГ "Лисок" про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1. При цьому, 23.03.2007 року ОСОБА_2, перебуваючи в м.Луцьку звернувся до оцінювача ОСОБА_14 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ "Лисок" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.2007 року оцінювачем ОСОБА_14 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_2 передав ОСОБА_4 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи з метою укладення кредитного договору з ФГ "Лисок".

У свою чергу, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, повторно особисто склала довідку ФГ "Лисок" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема: комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1, яку від імені ОСОБА_10 підписала ОСОБА_4

Водночас ОСОБА_3 повторно було складено завідомо неправдиві документи, що посвідчували право власності ФГ "Лисок" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ "Кореньово" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, а саме:

- накладної №49 від 05.02.2007 року про відпуск ТОВ "Аруна" для ФГ "Лисок" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

- квитанції ТОВ "Аруна" №38 від 05.02.2007 року та №42 без дати про отримання від ФГ "Лисок" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;

- свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_15 від 19.03.2007 року, належної ФГ "Лисок" - Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_16.

Крім того, ОСОБА_2 забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не була поінформована про злочинні його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_2 склала виписку з наказу ФГ "Лисок" від 18.05.2006 року про призначення головою ОСОБА_10, який підписала від його імені ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3 для укладення кредитного договору між ФГ "Лисок" та філією ВОУ "Ощадбанк", 23.03.2007 року в с. Видраниця Ратнівського району, повторно особисто склала завідомо підроблені документи, які були підписані ОСОБА_4 з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи:

- кредиту заявку від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- звіт про фінансові результати ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 року;

- баланс ФГ "Лисок" на 01.01.07 року;

Крім того, ОСОБА_4 повторно було підписано від імені ОСОБА_10 завідомо неправдивий документ - виписку з наказу ФГ "Лисок" №1 від 18.05.2006 року про призначенням головою фермерського господарства ОСОБА_10

23.03.2007 року ОСОБА_4 також було повторно підписано завідомо неправдиві документи, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ "Лисок" з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, зокрема:

- перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 року;

- договір купівлі-продажу від 05.03.07 року між ФГ "Лисок" та ФГ "Надія" про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 12.03.07 року між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин;

Також ОСОБА_4 було повторно завірено печаткою ФГ "Лисок" із вказаною метою копії завідомо неправдивих документів:

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 175 га землі;

- договору оренди землі від 18.01.07 року між ФГ "Лисок" та СВК "Самарівський" площею 185 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 року про передачу СВК "Самарівський" в оренду ріллі площею 185 га;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 185 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 року про передачу СВК "Самарівський" землі площею 175 га ФГ "Лисок".

28.03.2007 року ОСОБА_4, в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №898 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_15 Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_2 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглого ОСОБА_10 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_10 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_10, виконав підписи у кредитному договорі №898 та договорі застави майна №512. Після цього, 28.03.2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16

На виконання зазначеного договору 29.03.2007 року на позичковий рахунок ФГ "Лисок" НОМЕР_79 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн.

Крім того, 16.05.2008 року, на підставі додаткової угоди №1 до договору відновлювальної кредитної лінії №898, підписаної ОСОБА_4 від імені ОСОБА_10, якою передбачалося збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн., позичальнику перераховано кредитних коштів в сумі 100 000 грн., які на підставі підписаного ОСОБА_4 від імені голови фіктивного ФГ "Лисок" ОСОБА_10 платіжного доручення ФГ "Лисок" №14 від 16.05.2008 року, були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за ядохімікати.

У подальшому, 23.01.2009 року, в рамках кредитної лінії, на підставі підписаного від імені ОСОБА_10 та наданого в банк ОСОБА_4 платіжного доручення ФГ "Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року, позичальнику перераховано кошти в сумі 200 000 грн., які були перераховані на ФГ "Засвяття" за нібито за аміачну селітру. Того ж дня вказані кошти були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за зерно.

Таким чином, на позичковий рахунок ФГ "Лисок" НОМЕР_5 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти на загальну суму 700 000 грн., і неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак зазначене лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

Епізод №7

Отримавши 29.03.2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн., 29.03.2007 року ОСОБА_3, в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_2, склала завідомо неправдиві документи:

-платіжне доручення ФГ "Лисок" №18 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок ФГ "Надія" НОМЕР_78 у "Промінвестбанку" м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

-платіжне доручення ФГ "Лисок" №19 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

-платіжне доручення ФГ "Лисок" №20 від 29.03.2007 року про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_5 у ВАТ "Ощадбанк" коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

Після цього ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_4, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та діючи під керівництвом ОСОБА_2, використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29.03.2007 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Крім того, отримавши у подальшому можливість розпоряджатися по вказаному вище кредитному договору сумою коштів в розмірі 100 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ "Лисок", 16.05.2008 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_4, діючи під керівництвом ОСОБА_2, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Лисок" №14 від 16.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів та підписала замість голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10, а також будучи службовою особою - головним бухгалтером СГПП "Прогрес", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, вчинила службове підроблення - підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП "Прогрес" №12 від 05.05.2008 року із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10

Після цього ОСОБА_4 вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16.05.2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ "Лисок" по вказаному вище кредитному договору, 23.01.2009 року ОСОБА_3, діючи під керівництвом ОСОБА_2, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ "Засвяття", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_3 передала вказане платіжне доручення ОСОБА_4, яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 23.01.2009 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Епізод №8

В жовтні 2007 року, ОСОБА_2 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1 000 000 грн. на фермерське господарство "ОСОБА_3", суму застави та перелік необхідних документів.

ОСОБА_2, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "ОСОБА_3", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу належну СГПП "Прогрес" техніку та неіснуючу техніку подібних марок та моделей, яка перебувала у власності згаданого приватного підприємства, а саме: комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_31, трактор МТЗ-1021 заводський НОМЕР_19, трактор МТЗ-922 заводський НОМЕР_23, трактор МТЗ-1221 заводський НОМЕР_17, трактор МТЗ-922, заводський НОМЕР_27, дві сівалки зернові СЗ-5,4, жатку валкову ЖВ-4,9, міксер для роздачі кормів МХ-850, два гноєрозкидачі ПРП-16, прес Case РВХ462, два оприскувачі ОП-2000, косилку FC-302, універсальний дисковий агрегат УДА 3,1.

З цією метою, ОСОБА_2, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію 18.10.2007 року на ФГ "ОСОБА_3" придбаних нібито 13.10.2007 року у ТОВ "Ксілема":

- комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_21 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_18 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_19 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_20 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_23, двигун НОМЕР_22 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_24 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-1221, заводський НОМЕР_17 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_25 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_27 - свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

Також ОСОБА_2, повторно, використав із вказаною метою завідомо підроблену ОСОБА_3 накладну ТОВ "Ксілема" №174 від 15.03.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" вищезазначених комбайна і тракторів та накладну ПП ОСОБА_17 №38 від 10.09.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки FC-302, універсального дискового агрегату УДА 3,1, а також підроблену особисто ОСОБА_2 накладну ФГ "ОСОБА_2" №55 від 04.06.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" двох сівалок зернових СЗ-5,4, жатки валкової ЖВ-4,9, міксеру для роздачі кормів МХ-850.

При цьому, в дійсності:

- комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_31, 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.2005 року на СГПП "Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_28, виданого 31.03.05 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

- трактор МТЗ-1021, заводський НОМЕР_19 був придбаний та зареєстрований 29.03.2006 року на ОСОБА_2, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_29, виданого 29.03.2006 року Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався;

- трактор МТЗ-922 із аналогічним номером двигуна НОМЕР_22, заводський номер НОМЕР_43 був зареєстрований 09.06.2006 року на СГПП "Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_30, виданого 09.06.2006 року Ратнівської інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався.

30.10.2007 року ОСОБА_2, перебуваючи в м.Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_14 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ "ОСОБА_3" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 31.10.2007 року оцінювачем ОСОБА_14 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ "ОСОБА_3".

Крім того, ОСОБА_2, забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документів, за вказівкою ОСОБА_2 склала:

- накладну ПП ОСОБА_17 №38 від 10.09.2007 року про продаж ФГ "ОСОБА_3" сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_12 №2 від 10.09.2007 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, яку не підписала;

- квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_17 №7 від 10.09.2007 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, надала вказані документи ОСОБА_2, який у подальшому передав їх ОСОБА_3 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

При цьому, в кінці жовтня - на початку листопада 2007 року, ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_2, будучи службовою особою - головою ФГ "ОСОБА_3" з метою укладення кредитного договору між ФГ "ОСОБА_3" та філією ВОУ ВАТ "Ощадбанк", склала, завірила печаткою ФГ "ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05.11.2007 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк", зокрема:

- кредиту заявку як голова ФГ "ОСОБА_3" про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_3";

- копію переліку основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 01.10.07 року;

- договір купівлі-продажу зерна від 14.06.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та СТОВ "Ратне комбікорм";

- договір купівлі-продажу від 24.08.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю трактора "Джон Дір-8330";

- рахунок №18 від 13.11.07 року про продаж ФГ "Мега 2007" трактора "Джон Дір-8330" за 1 150 000 грн.;

- квитанцію №95 ФГ "Мега 2007" від 13.11.07 року про нібито сплату ФГ "ОСОБА_3" 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор "Джон Дір";

- договір купівлі-продажу від 03.09.07 року між ФГ ОСОБА_3" та ФГ "ОСОБА_2" про купівлю дизпалива та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 25.09.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_12 про купівлю насіння;

- договір купівлі-продажу від 07.09.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та СГПП "Прогрес" про купівлю міндобрив;

- копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 року про нібито передачу СВК "Самарівський" земельної ділянки площею 400 га для ФГ "ОСОБА_3";

- копію договору оренди землі від 18.01.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та СВК "Самарівський" площею 400 га;

- копію накладної ТОВ "Ксілема" №174 від 15.03.07 року про продаж ФГ "ОСОБА_3" двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.;

- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ "Ксілема" №64 від 15.03.07 року, №88 від 12.04.07 року, №97 від 28.04.07 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн "Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 15.03.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ТОВ "Ксілема" про купівлю тракторів МТЗ та комбайну "Claas Mega-208";

- копію договору купівлі-продажу від 10.09.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_17 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- копію договору купівлі-продажу від 04.06.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "ОСОБА_2" про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;

Також, із вказаною метою, ОСОБА_3 було повторно надано копії завідомо підроблених документів, завірених печаткою ФГ "ОСОБА_3", а саме:

- копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "ОСОБА_3" земельної ділянки площею 400 га;

- копію накладної ФГ "ОСОБА_2" №55 від 04.06.07 року про продаж для ФГ "ОСОБА_3" сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "ОСОБА_2" №59 від 04.06.07 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку;

- копії свідоцтв про реєстрацію машини - комбайна Claas Mega-208, заводський НОМЕР_31 - НОМЕР_18, трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_19 - НОМЕР_20, трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_23 - НОМЕР_24, трактора МТЗ-1221 заводський НОМЕР_17, трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_27 - НОМЕР_26;

- копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;

14.11.2007 року ОСОБА_3, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

14.11.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_3" було укладено кредитний договір №944 на суму 1000 000 грн., договір застави майна №2717, підписані головою ФГ "ОСОБА_3" ОСОБА_3 та керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 19.11.2007 року на позичковий рахунок ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_32 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес". Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів.

У подальшому, в період 2008 року ОСОБА_3 склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 300 000 грн., які вносилися ОСОБА_3 готівкою в касу вказаної банківської установи як "виручка" та були попередньо отримані від ОСОБА_2

Епізод №9

Отримавши 19.11.2007 року можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн., 19.11.2007 року головний бухгалтер СГПП "Прогрес" ОСОБА_4, в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_2, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП "Прогрес" №298 від 19.11.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн. Після цього ОСОБА_4 передала вказаний документ ОСОБА_2, який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП "Прогрес". Після чого ОСОБА_3, діючи як голова ФГ "ОСОБА_3", склала завідомо неправдиві документи - платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" нібито за трактор "Джон Дір", з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №2 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес" за нібито за зерносуміш.

Епізод №10

В квітні 2008 року, ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_2, склала та завірила печаткою ФГ "ОСОБА_3" завідомо неправдиві документи - заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ "ОСОБА_3" земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_3", які разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур

21.04.2008 року надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, що в місті Луцьку.

При цьому, в період з 23.05.2008 року по 12.12.2008 року з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_32 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн.

Епізод №11

В січні 2008 року, ОСОБА_2, перебуваючи в смт.Ратне Волинської області, з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 300 000 грн. на фермерське господарство "Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, ОСОБА_2, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу сільськогосподарську техніку - два гноєрозкидачі ПРТ-16, 2000 р.в. та неіснуючі мінеральні добрива.

З цією метою, 17.01.2008 року ОСОБА_2, діючи повторно, перебуваючи в м. Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ "Кореньово" зазначеної сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив: нітроамофоски "Суперагро" в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_14 для проведення експертної оцінки заставного майна. На підставі зазначених документів 17.01.2008 року оцінювачем ОСОБА_14 було складено звіти про оцінку майна. Отримані звіти ОСОБА_2 передав ОСОБА_4 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

Крім того, ОСОБА_2 забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_2 склала квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_12 №21 від 10.12.2007 року про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 180 000 грн. за два гноєрозкидачі ПРТ-16, надала її ОСОБА_2, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_4 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

Також, ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно, в січні 2008 року склала завідомо неправдиві документи ФГ "Кореньово", необхідні для отримання кредиту:

-кредитну заявку від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

-заяву про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

-баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово";

-складську довідку ФГ "Кореньово" про наявність міндобрив станом на 01.01.2008 року.

Вказані документи ОСОБА_3 передала ОСОБА_4, яка діючи повторно, підписала від імені голови фіктивного ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 зазначені вище документи, а також підготувала копії завідомо підроблених документів, які завірила печаткою ФГ "Кореньово" з метою використання шляхом надання до банківської установи:

-перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.08 року;

-довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" 200 га землі;

-акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" від 20.05.06 року;

-договору оренди землі площею 200 га між СВК "Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

-договору купівлі-продажу від 15.01.08 року між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм" зерна;

-договору купівлі зерна від 10.012.07 року між ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_2";

-договору купівлі-продажу від 10.01.08 року між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива та зерна;

-договору купівлі-продажу від 10.012.07 року між ФГ "Кореньово" та ПП ОСОБА_12 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;

-накладної ПП ОСОБА_12 №18 від 10.12.07 року про відпуск ФГ "Кореньово" двох гноєрозкидачів ПРТ-16.

30.01.2008 року ОСОБА_4 в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

30.01.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" було укладено кредитний договір №961 на суму 300 000 грн., договір застави майна №229. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 30.01.2008 року ОСОБА_2 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому, ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_9, виконала підписи у кредитному договорі №961 та договорі застави майна №229. Після цього, 30.01.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 30.01.2008 року на позичковий рахунок ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 225 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи ОСОБА_2 як "виручка".

Епізод №12

Отримавши 30.01.2008 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., ОСОБА_3, діючи під керівництвом ОСОБА_2, в с.Видраниця Ратнівського району склала, а ОСОБА_4 підписала від імені ОСОБА_9 платіжне доручення ФГ "Кореньово" №1 від 30.01.2008 року, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП "Прогрес" №АА359397 та використана ОСОБА_2 у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.

30.01.2008 року ОСОБА_4, діючи повторно, склала та підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9 платіжне доручення ФГ "Кореньово" №2 від 30.01.2008 року, згідно якого із позичкового рахунку ФГ "Кореньово" було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_2" НОМЕР_12 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за зерно.

Епізод №13

В березні 2008 року, ОСОБА_2 з'ясував у керуючої Волинською філією акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" ОСОБА_19 можливість отримання у вказаній банківській установі кредиту в максимальному розмірі 1 600 000 грн. на ФГ "ОСОБА_3", суму застави та перелік необхідних документів.

При цьому, ОСОБА_2, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "ОСОБА_3", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, подібна якій належала СГПП "Прогрес" - трактор "John Deere-8330", дискову борону "Kunhe" КВТ-770-7,2, сівалку кукурудзяну "Amazonе" НОМЕР_37, причіп ЗПТС-16 НОМЕР_80, гноєрозкидач ПРТ-16 НОМЕР_35, два агрегати ЕРАКОМБ 400 НОМЕР_44 та 1984, а також надати в заставу велику рогату худобу, належну СГПП "Прогрес" - 260 бичків, 82 телиці парувального віку, 21 нетелі, 32 корови молочного стада.

З метою надання в заставу неіснуючої техніки, що нібито належить ФГ "ОСОБА_3", в кінці лютого - на початку березня 2007 року, ОСОБА_3, перебуваючи в с. Видраниця Ратнівського району, повторно склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08 року, згідно якої ФГ "ОСОБА_3" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку ґрунту "FRACOMB-4000", заводські НОМЕР_33 та НОМЕР_34, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_35, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_80, сівалку кукурудзяну "Амазоне", 2006 р.в., заводський НОМЕР_37, тяжку дискову борону "Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський НОМЕР_36. У подальшому вказана техніка на ФГ "ОСОБА_3" не реєструвалася.

Після того, 14.03.2008 року ОСОБА_2, перебуваючи в м. Луцьку, звернувся для проведення експертної оцінки заставного майна - сільськогосподарської техніки, яка нібито належить ФГ "ОСОБА_3" та великої рогатої худоби, належної СГПП "Прогрес", до оцінювача ОСОБА_14 і повторно надав завідомо підроблені невстановленими особами документи про належність вказаному фермерському господарству:

- трактора "John Deere-8330", заводський НОМЕР_38 - накладну ФГ "Мега 2007" №20 від 15.11.07 року про продаж трактора ФГ "ОСОБА_3" та копію свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_39 від 18.02.08, видану Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- двох агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту "FRACOMB-4000", заводські НОМЕР_33 та НОМЕР_34, гноєрозкидача ПРТ-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_35, причепу ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_80, сівалки кукурудзяної "Амазоне", 2006 р.в., заводський НОМЕР_37, тяжкої дискової борони "Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський НОМЕР_36 - складену ОСОБА_3 накладну ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08.

Для підтвердження наявності на СГПП "Прогрес" великої рогатої худоби - складену ОСОБА_3, ОСОБА_2 підписав як засновник і директор підприємства довідку про те, що на балансі підприємства перебуває 395 голови ВРХ. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_14 17.03.2008 року було складено звіти про оцінку майна, що передається в заставу, які ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 для подальшого надання до банківської установи.

При цьому, в березні 2008 року, ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_2, будучи службовою особою - головою ФГ "ОСОБА_3", склала, завірила печаткою ФГ "ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 17.03.2008 року до Волинської філії АБ "Брокбізнесбанк", зокрема:

- паспорт позичальника ФГ "ОСОБА_3", в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

- заяву №82 від 17.03.08 року на ім'я директора Волинської філії АБ "Брокбізнесбанк" про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;

-анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ "ОСОБА_3";

- довідку про надходження коштів в касу ФГ "ОСОБА_3" за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

-перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 01.01.08 року балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

- перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 20.03.08 року балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_3";

- бізнес-план ФГ "ОСОБА_3", згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь;

- прогнози грошових потоків позичальника.

Крім того, ОСОБА_3 було надано копії завідомо неправдивих документів про придбання сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу, а саме:

- свідоцтва про реєстрацію трактора "John Deere-8330", заводський НОМЕР_38 НОМЕР_39 від 18.02.08 року;

- договору купівлі-продажу від 24.08.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю першим трактора "John Deere-8330";

- платіжного доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 року про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" за трактор "John Deere";

- квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №95 від 13.11.07 року про сплату ФГ "ОСОБА_3" готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;

- накладної ФГ "Мега 2007" №20 від 15.11.07 року про продаж для ФГ "ОСОБА_3" зазначеного трактора;

- накладної ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08 року, згідно якої ФГ "ОСОБА_3" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку грунту "FRACOMB-4000", заводські НОМЕР_33 та НОМЕР_34, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_35, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_80, сівалку кукурудзяну "Амазоне", 2006 р.в., заводський НОМЕР_37, тяжку дискову борону "Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський НОМЕР_36;

- договору купівлі-продажу від 04.02.08 року між ФГ "ОСОБА_3" та ТОВ "Запрос" про придбання вказаної вище сільськогосподарської техніки,

З цією ж метою ОСОБА_3 було надано копії документів про реєстрацію ФГ "ОСОБА_3", довідки про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ "ОСОБА_3".

Для підтвердження цільового використання отриманого кредиту на придбання сільськогосподарської техніки, ОСОБА_3 було повторно надано завідомо неправдиві документи - договір купівлі-продажу від 20.03.2008 року між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю першим сільськогосподарської техніки - культиватора KUP-570, 2007 р.в., сівалки кукурудзяної "Амазоне", 2006 р.в., двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2004 р.в., кормозбирального комбайну Е-218, 2004 р.в., причепу 1ППС-10, 2006 р.в., трьох гноєрозкидачів ПТ-10, 2005 р.в., холодильного обладнання РАЮ, 2006 р.в., на загальну суму 1 760 000 грн., акт приймання-передачі вказаного майна від 20.03.08 року, рахунок ФГ "Мега 2007" №7 від 20.03.07 року, накладну ФГ "Мега 2007" №7 від 20.03.07 року, копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №88 від березня 2008 року (без зазначення числа) про сплату готівкою ФГ "ОСОБА_3" коштів в сумі 160 000 грн. як часткову оплату за сільськогосподарську техніку.

У свою чергу, ОСОБА_4, було власноручно складено та підписано, як головним бухгалтером СГПП "Прогрес", довідку про те, що СГПП "Прогрес" не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ "ОСОБА_3" в АТ "Брокбізнесбанк", яка була надана ОСОБА_3 разом з іншими документами для укладення кредитного договору.

21.03.2008 року ОСОБА_3, в м.Луцьку, видала вказані вище завідомо підроблені документи, надавши їх до Волинською філією АБ "Брокбізнесбанк".

21.03.2008 року між Волинською філією АБ "Брокбізнесбанк" та ФГ "ОСОБА_3" було укладено кредитний договір №8/08 на суму 1 600 000 грн. Того ж дня, в забезпечення вказаного договору, було укладено договір застави №6/08, згідно якого ФГ "ОСОБА_3" передало в заставу сільськогосподарську техніку на загальну суму 1 641 926 грн., договір застави №7/08, згідно якого СГПП "Прогрес" передало в заставу по цьому кредитному договору велику рогату худобу в кількості 395 голів, на загальну суму 1 631 625 грн. Зазначені договори 21.03.2008 року були підписані головою ФГ "ОСОБА_3" ОСОБА_3 та засновником і директором СГПП "Прогрес" - ОСОБА_2

На виконання зазначеного кредитного договору, 21.03.2008 року на рахунок ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_41 в АБ "Брокбізнесбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 600 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_3 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 90 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як "виручка".

Епізод №14

Отримавши можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 600 000 грн., 21.03.2008 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_3, діючи як голова ФГ "ОСОБА_3" і будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_2, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 21.03.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ "Мега 2007" НОМЕР_81 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ "Мега 2007" жодних господарських відносин з ФГ "ОСОБА_3" не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою, отримані ОСОБА_2 та використані на господарські потреби СГПП "Прогрес".

Епізод №15

В травні 2008 року, ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівкою ОСОБА_2, склала та завірила печаткою ФГ "ОСОБА_3" завідомо неправдиві документи:

- заявку голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

- копію балансу ФГ "ОСОБА_3" станом на 1 січня 2008 року;

- копію звіту ФГ "ОСОБА_3" про фінансові результати на 1 січня 2008 року, які видала шляхом надання в кінці травня 2008 року до головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації, що в місті Луцьку та які в подальшому були надані головному управлінню агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації.

При цьому в період з 30.05.2008 року по 29.12.2008 року, а також 25.09.2009 року та 30.09.2009 року з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_32 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 182 644,99 грн.

Епізод №16

В травні 2008 року, ОСОБА_2 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1000 000 грн. на фермерське господарство "Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в травні 2008 року ОСОБА_2, в смт. Ратне Волинської області, забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ "Кореньово", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №45-м від 20.05.2008 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість".

При цьому ОСОБА_2, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "Кореньово", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту вирішив надати в заставу належну СГПП "Прогрес" велику рогату худобу в кількості 313 голів.

21.05.2008 року ОСОБА_2, перебуваючи в м. Луцьку, звернувся для проведення оцінки заставного майна - 313 голів ВРХ, належних СГПП "Прогрес", до оцінювача ОСОБА_14, надавши йому копію довідки про балансову вартість 313 голів корів молочного напряму. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_14 22.05.2008 року було складено звіт про оцінку майна, що передається в заставу, який останній передав ОСОБА_2

Крім того, ОСОБА_2, забезпечив складання завідомо неправдивих документів його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_2, склала договір оренди землі від 29.01.2008 року між Млинівською сільською радою та ФГ "Кореньово", згідно якого останньому передано 670 га ріллі терміном на 3 роки, надала вказаний документ ОСОБА_2, котрий у подальшому передав його ОСОБА_4 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

У той же час, в період з 12.05.2008 року по 27.05.2008 року ОСОБА_3 було повторно надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" завідомо неправдиві документи, необхідні для укладення кредитного договору з ФГ "Кореньово" - кредитну заяву від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. та заяву від імені голови ФГ "Кореньово" про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі.

Також ОСОБА_3, із вказаною метою, використано шляхом надання до банківської установи завідомо неправдиві документи:

- договір купівлі-продажу мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 1 000 0000 грн. №45-м від 20.05.08 року, укладеного між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість";

- рахунок ВАТ "Родючість" №356 від 22.05.08 року про продаж для ФГ "Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на загальну суму 1 000 000 грн.;

При цьому ОСОБА_3 було повторно складено завідомо неправдиві документи - звіти про фінансові результати та баланси ФГ "Кореньово", а також використано шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів, а саме:

- акту приймання передачі земельної ділянки від 29.01.08 року, згідно якого Млинівська сільська рада Ратнівського району передала для ФГ "ОСОБА_3" 670 га ріллі;

- довідки СВК "Самарівський" про те, що ФГ "Кореньово" орендує земельну ділянку площею 200 га;

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "Кореньово" орендує земельну ділянку 670 га;

- договору оренди землі від 26.01.07 року між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" про оренду землі площею 200 га терміном на 4 роки;

- акту приймання передачі земельної ділянки від 26.01.07 року, згідно якого СВК "Самарівський" передано для ФГ "Кореньово" 200 га ріллі;

- договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 року між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм";

- накладної ВАТ "Родючість" №372 від 27.05.08 року про продаж ФГ "Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на суму 1 000 000 грн.

Поряд з цим, 27.05.2008 року ОСОБА_3, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

При цьому, 27.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" було укладено кредитний договір №1016 на суму 1 000 000 грн., договір застави майна №852. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_15 Того ж дня, тобто 27.05.2008 року, ОСОБА_2 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_9, виконала підписи у кредитному договорі №1016 (крім першої та другої сторінки). Водночас ОСОБА_2, як голова СГПП "Прогрес", підписав договір застави майна №852.

Після цього, 27.05.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 27.05.2008 року на позичковий рахунок ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_4 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які попередньо були внесені на поточний рахунок ФГ "Кореньово" ОСОБА_2 готівкою як "виручка".

Епізод №17

26.02.2007 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_4, діючи під керівництвом ОСОБА_2, підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9 завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Кореньово" №1 від 27.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_2 використання завідомо підробленого документу, надавши його 27.05.2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, із зазначеного рахунку ВАТ "Родючість" на підставі платіжного доручення №2289147 від 27.05.2008 року, кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк".

27.05.2008 року із зазначеного рахунку СГПП "Прогрес", на підставі грошового чека №АА910421, було знято готівкою 1 000 000 грн., в касі СГПП "Прогрес" не оприбутковано.

Епізод №18

В серпні 2008 року, ОСОБА_2 було надано бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своїй підлеглій ОСОБА_9, на ім'я якої було зареєстроване фіктивне ФГ "Кореньово" та пояснено необхідність складання вказаного документу господарською діяльністю СГПП "Прогрес". Під диктовку ОСОБА_2 заявка була заповнена ОСОБА_9 Також ОСОБА_2 було продиктовано ОСОБА_9 письмове зобов'язання ФГ "Кореньово". Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_2 печаткою ФГ "Кореньово" та передані ОСОБА_4 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому, ОСОБА_4 було виготовлено копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради: статут ФГ "Кореньово", договір оренди землі від 26.01.2007 року між ФГ "Кореньово" та СВК "Самарівський" про оренду земельної ділянки площею 200 га терміном на 4 роки, договір оренди землі від 29.01.2008 року між ФГ "Кореньово" та Млинівською сільською радою про оренду земельної ділянки площею 670 га терміном на 3 роки, а всього договори оренди землі на загальну площу 870 га.

У свою чергу, ОСОБА_3, в с. Видраниця Ратнівського району, в серпні 2008 року, склала завідомо неправдиві документи - баланс ФГ "Кореньово" на 01.07.2008 року та звіт про фінансові результати за 01.07.2008 року.

Після цього, 18.08.2008 року ОСОБА_4, перебуваючи в м.Луцьку, діючи під керівництвом ОСОБА_2, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування для ФГ "Кореньово" відсотків за користування кредитом банку, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому в період з 04.09.2008 року по 12.12.2008 року, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано 61 147,30 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_2 у діяльності СГПП "Прогрес".

Епізод №19

В лютому-травні 2008 року, ОСОБА_2 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11, з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1150 000 грн. на фермерське господарство "ОСОБА_3", суму застави та перелік необхідних документів.

З цією метою ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, в лютому - травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ "Запрос" №47 від 28.02.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" агрегату передпосівного обробітку ґрунту "ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки "Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної "Omega К-8", 2006 р.в.

Після того, копію вказаної накладної ОСОБА_2, перебуваючи 19.05.2008 року в м.Луцьку, повторно надав оцінювачу ОСОБА_14, яким 20.05.2008 року було складено звіт про оцінку майна, що надається в заставу та передано ОСОБА_2 Водночас, за зверненням ОСОБА_2 оцінювачем ОСОБА_14 було проведено оцінку агрегату передпосівного обробітку ґрунту "Frakomb-600 NH", 2007 р.в., ворошилки "Claas Volto-52", косилки "Claas Disco", 2008 р.в. та 22.05.2008 року складено звіт про оцінку майна, який передано ОСОБА_2

Крім того, за зверненням ОСОБА_2 оцінювачем ОСОБА_14 18.03.2008 року було складено звіт про оцінку зерноплощадки, зерноскладу та критого току ФГ "ОСОБА_2" в с.Самари Ратнівського району, який також був ним переданий ОСОБА_2

В подальшому, ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, в травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ "Запрос" №47 від 28.02.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" вказаної вище сільськогосподарської техніки, виготовила її копію та у подальшому надала до банківської установи.

Також ОСОБА_2, забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_2 склала:

-довідку Забродівської сільської ради про те, що ФГ "ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 554 га;

-акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.08 року, згідно якого ФГ "ОСОБА_3" нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі;

-рахунок №101 від 22.05.08 року СГПП "Прогрес" про відпуск ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

-накладну СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.08 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

Вказані документи ОСОБА_12 надала ОСОБА_2, який у подальшому передав їх ОСОБА_3 для виготовлення їх копій та надання до банківської установи.

Також, в травні 2008 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, склав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 22.05.2008 року, згідно якого СГПП "Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ "ОСОБА_3" мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн., який підписав як засновник та директор СГПП "Прогрес".

Крім того, ОСОБА_2 спільно з головним бухгалтером СГПП "Прогрес" ОСОБА_4, склали завідомо неправдивий документ - рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.2008 року про продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., який підписали як засновник і директор та головний бухгалтер СГПП "Прогрес" відповідно. Зазначені завідомо неправдиві документи були передані ОСОБА_3 для подальшого надання до банківської установи.

Крім того, в період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_2, повторно склала, завірила печаткою ФГ "ОСОБА_3" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 29.05.2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк", зокрема:

-кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;

-заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна;

-перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 01.04.08 року.

Крім того, ОСОБА_3 було повторно надано копії завідомо неправдивих документів:

-довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 409 га;

-типового договору оренди земельної частки від 29.01.08 року між Млинівською сільською радою та ФГ "ОСОБА_3", згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08 року, згідно якого ФГ "ОСОБА_3" отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;

-типового договору оренди земельної частки від 24.01.08 року між ФГ "ОСОБА_3" та Забродівською сільською радою, згідно якого нібито передано в оренду земельну ділянку площею 554 га терміном на 3 роки;

-договору купівлі-продажу зерна від 25.02.08 між ФГ "ОСОБА_3" та СТОВ "Ратне комбікорм";

-договору купівлі-продажу від 03.02.08 року між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "ОСОБА_2" про купівлю дизпалива та запчастин;

-договору купівлі-продажу від 14.03.08 року між ФГ "ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_12 про купівлю насіння;

-договору купівлі-продажу від 28.02.08 року між ФГ "ОСОБА_3" та ТОВ "Запрос" про купівлю сільськогосподарської техніки - агрегату передпосівного обробітку ґрунту "ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки "Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної "Omega К-8", 2006 р.в.;

-квитанції до прибуткового касового ордера №48 ТОВ "Запрос" про сплату ФГ "ОСОБА_3" 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.

З метою надання видимості цільового використання кредитних коштів на закупівлю мінеральних добрив та ядохімікатів, ОСОБА_3 було надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" договір купівлі-продажу від 22.05.2008 року між ФГ "ОСОБА_3" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим мінеральних добрив та гербіцидів, рахунок №101 від 22.05.2008 року СГПП "Прогрес" про відпуск ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладну СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

29.05.2008 року ОСОБА_3, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

При цьому, 29.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_3" було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150 000 грн., договір застави майна №686, які підписала голова ФГ "ОСОБА_3" ОСОБА_3 ОСОБА_2, у свою чергу, як засновник і директор СГПП "Прогрес", підписав договір застави майна №687 та, як голова ФГ "ОСОБА_2", іпотечний договір №685/29. Після цього, 29.05.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного кредитного договору 29.05.08 на позичковий рахунок ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_2 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 150 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_3 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 200 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як "виручка".

Епізод №20

Отримавши можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 150 000 грн., 29.05.2008 року головний бухгалтер СГПП "Прогрес" ОСОБА_4, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району і будучи службовою особою, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_4 передала вказаний документ ОСОБА_2, який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник і директор СГПП "Прогрес", після чого передав ОСОБА_3

У свою чергу, 29.05.2008 року ОСОБА_3 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_3, діючи як голова ФГ "ОСОБА_3" і будучи службовою особою, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 29.05.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

Того ж дня частина суми в розмірі 125 000 грн. була знята із вказаного рахунку СГПП "Прогрес" готівкою на підставі грошового чеку №АА910422 і використана ОСОБА_2 у діяльності СГПП "Прогрес"

30.05.2008 року із зазначеного рахунку СГПП "Прогрес" на підставі грошового чеку №АА910423 від 30.05.2008 року, було знято готівкою суму в розмірі 875 000 грн., яка в касі підприємства не оприбуткована, а використана ОСОБА_2 у діяльності СГПП "Прогрес".

Епізод №21

В червні 2008 року, ОСОБА_2 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання кредиту у вказаному банку в максимальному розмірі 1000 000 грн. на фермерське господарство "Лисок", суму застави та перелік необхідних документів.

З цією метою ОСОБА_2, перебуваючи 10.06.2008 року в м.Луцьку, надав оцінювачу ОСОБА_14 особисто підписано довідку СГПП "Прогрес" №61 від 09.06.2008 року про перебування у власності підприємства пресу "Claas Variant-280", 2007 р.в., довідки про наявність ВРХ, свиней та цегляного телятника. На підставі наданих документів оцінювачем ОСОБА_14 11.06.2008 року було складено звіти про оцінку пресу "Claas Variant-280", цегляного телятника, великої рогатої худоби та свиней СГПП "Прогрес", які були передані ОСОБА_2

Також ОСОБА_2, забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_2 склала:

-заяву від імені ОСОБА_10 про видачу кредиту;

-заяву директора СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 про надання в заставу рухомого майна;

-квитанцію до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №31 від 16.04.08 року про нібито сплату СГПП "Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес.

Вказані документи ОСОБА_12 надала ОСОБА_2, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_4 для надання до банківської установи.

При цьому, ОСОБА_3, в період з 11.06.2008 року по 17.06.2008 року, в с.Видраниця Ратнівського району, особисто склала завідомо підроблений документ - кредитну заявку від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. для придбання мінеральних добрив та ядохімікатів, з переліком майна, що пропонується в заставу, яка у була підписана від імені ОСОБА_10 ОСОБА_4 з метою використання шляхом надання до банківської установи.

Також ОСОБА_3 було повторно складено завідомо неправдиві документи - баланс та звіт про фінансові результати ФГ "Лисок", які були підписані від імені ОСОБА_10 ОСОБА_4, виготовлено їх копії, завірено печаткою ФГ "Лисок" та передано для укладення кредитного договору до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк".

Крім того, ОСОБА_4 особисто повторно було складено та підписано від імені ОСОБА_10 завідомо неправдивий документ - баланс ФГ "Лисок" станом на 01.04.2008 року, який також було надано нею до банку.

Також ОСОБА_4, як головним бухгалтером СГПП "Прогрес", було складено та підписано звіт про фінансові результати та баланс за І квартал 2008 року, які були підписані ОСОБА_2 як засновником і директором підприємства та надані до банку для укладення кредитного договору.

Для укладення кредитного договору між філією ВОУ ВАТ "Ощадбанк" та ФГ "Лисок", ОСОБА_4 було складено з метою використання шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів:

-типового договору оренди земельної частки від 25.01.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою, згідно якого першому передано в оренду земельну ділянку площею 449 га терміном на 3 роки;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 25.01.0 року, згідно якого Млинівською сільською радою нібито передано ФГ "Лисок" 449 га землі;

-довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "Лисок" нібито орендує 449 га землі;

-типового договору оренди земельної частки від 31.01.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ "Лисок" передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки;

-акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08 року, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ "Лисок" 486 га землі;

-довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ "Лисок" нібито орендує 486 га землі;

-договору купівлі-продажу від 05.05.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" про купівлю ФГ "Лисок" міндобрив та ядохімікатів;

-договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та СТОВ "Ратне комбікорм";

-договору купівлі зерна від 22.02.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та ФГ "ОСОБА_2".

Для підтвердження перебування у власності СГПП "Прогрес" заставного майна, а саме пресу "Claas Variant-280", ОСОБА_4 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" було повторно надано завідомо підроблені документи - копію квитанції до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 року про сплату СГПП "Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес, копію договору купівлі-продажу від 16.04.08 року між СГПП "Прогрес" та ФГ "Мега 2007" про продаж для СГПП "Прогрес" пресу "Claas-280", 2008 р.в., накладну ФГ "Мега 2007" №148 від 16.04.08 року про продаж для СГПП "Прогрес" пресу "Claas Variant-280", 2007 р.в.

17.06.2008 року ОСОБА_4 використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

17.06.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_15 Того ж дня, тобто 17.06.2008 року, ОСОБА_2, як засновником і директором СГПП "Прогрес", було підписано договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203, невстановленою особою підписано кредитний договір №1034 від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10, а також ОСОБА_4 підписано договір поруки №68 від імені ОСОБА_10

Після цього, 17.06.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 17.06.2008 року на позичковий рахунок ФГ "Лисок" НОМЕР_79 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_4 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які вносилися готівкою ОСОБА_2 в касу вказаної банківської установи, як "виручка".

Епізод №22

Отримавши можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн., 17.06.2008 року ОСОБА_3, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала:

-платіжне доручення ФГ "Лисок" №345 від 17.06.08 року про перерахування на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри;

-платіжне доручення ФГ "Лисок" №346 від 17.06.08 року про перерахування на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк" коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.

Після цього, ОСОБА_3 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_4, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, згідно платіжного доручення ВАТ "Родючість" №26 від 17.06.2008 року, із зазначеного рахунку ВАТ "Родючість" кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за овес, а 18.06.2008 року, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк" так само нібито за овес.

17.06.2008 року з поточного рахунку СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" було знято готівку в сумі 807 500 грн. на підставі грошового чека №АА910039 від 17.06.2008 року, яка в касі підприємства оприбуткована не була, а використана ОСОБА_2 на потреби СГПП "Прогрес" .

Епізод №23

В серпні 2008 року, ОСОБА_2 надав бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своєму підлеглому ОСОБА_10, на ім'я якого було зареєстроване фіктивне ФГ "Лисок" та пояснив про необхідність складання вказаного документу в звязку з господарською діяльністю СГПП "Прогрес". Під диктовку ОСОБА_2 заявка була заповнена ОСОБА_10 Також ОСОБА_2 було продиктовано ОСОБА_10 письмове зобов'язання ФГ "Лисок". Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_2 печаткою ФГ "Лисок" та передані ОСОБА_4 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_4 було виготовлено копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради:

-типовий договір оренди земельної частки від 31.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Самарівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 486 га терміном на 3 роки;

-типовий договір оренди земельної частки від 25.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 449 га терміном на 3 роки.

У свою чергу, ОСОБА_3, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдиві документи - баланс ФГ "Лисок" на 01.07.2008 року та звіт про фінансові результати на 01.07.2008 року.

Після цього, 18.08.2008 року ОСОБА_4, перебуваючи в м.Луцьку, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "Лисок", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було 18.08.08 надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому в період з 03.09.2008 року по 12.12.2008 року, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "Лисок" НОМЕР_5 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано 54 261 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_2 у діяльності СГПП "Прогрес".

Епізод №24

Поряд з цим, окрім зазначених вище епізодів злочинної діяльності, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 також вчинили службове підроблення за попередньою змовою.

Так, 04.01.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_2, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_4, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав головному ветеринарному лікареві вказаного підприємства ОСОБА_20 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_20 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 582 грн., в серпні 2006 року - 1 605 грн., у вересні 2006 року - 1 591 грн., в жовтні 2006 року - 1 615 грн., в листопаді 2006 року - 1 540 грн. та в грудні 2006 року - 1 608 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності, ОСОБА_20 отримав в липні 2006 року заробітну плату в розмірі 500 грн., в серпні 2006 року - 525 грн., у вересні 2006 року - 525 грн., в жовтні 2006 року - 525 грн., в листопаді 2006 року - 525 грн., в грудні 2006 року - 550 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_2, ОСОБА_20 10.01.2007 року надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 17.01.2007 року уклав з банком кредитний договір №53/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.2009 року.

Крім того, 04.01.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_2, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_4, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав завідувачу фермою вказаного підприємства ОСОБА_21 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_21 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 450 грн., в серпні 2006 року - 1 390 грн., у вересні 2006 року - 1 500 грн., в жовтні 2006 року - 1 495 грн., в листопаді 2006 року - 1 350 грн. та в грудні 2006 року - 1 485 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_21 з липня по грудень 2006 року отримував значно меншу заробітну плату, а саме: в липні 2006 року - 450 грн., в серпні 2006 року - 475 грн., у вересні 2006 року - 475 грн., в жовтні 2006 року - 475 грн., в листопаді 2006 року - 475 грн. та в грудні 2006 року - 500 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_2, 10.01.2007 року ОСОБА_21 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 18.01.2007 року уклав з банком кредитний договір №54/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.2009 року.

Крім того, 04.07.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_2, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_4, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав техніку штучного осіменіння вказаного підприємства ОСОБА_22 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень - червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, що нібито ОСОБА_22 в січні 2007 року отримала заробітну плату в розмірі 1 425 грн., в лютому 2007 року - 1 500 грн., в березні 2007 року - 1 505,30 грн., в квітні 2007 року - 1 512,75 грн., в травні 2007 року - 1 520,18 грн. та в червні 2007 року - 1 532,20 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_22 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року - 96,77 грн., в лютому 2007 року - 85,71 грн., в березні 2007 року - 625,40 грн., в квітні 2007 року - 350 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_2, 05.07.2007 року ОСОБА_22 надала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 17.07.2007 року уклала з банком кредитний договір №18/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.2010 року.

Крім того, 04.07.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_2, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_4, з метою отримання грошових коштів в філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав своєму працівнику ОСОБА_23, яка працювала ветеринарним лікарем СГПП "Прогрес", офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень - червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, про те, що ОСОБА_23 в період з січня по червень 2007 року отримувала кожного місяця заробітну плату в розмірі по 1 300 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_23 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року - 450 грн., в лютому 2007 року - 650 грн., в березні 2007 року - 650 грн., в квітні 2007 року - 448 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_2, 05.07.07 ОСОБА_23 подала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 18.07.2007 року уклала з банком кредитний договір №17/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07. 2010 року.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину визнав у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, КК України по всім інкримінованим епізодам злочинної діяльності, підтвердив фактичні обставини вчинення ним цих злочинів.

Підтвердив фактичні обставини справи предявлені в обвинувачені за ч.4 ст.190 КК України, однак вважає невірною кваліфікацією його дій, вважає його дії слід кваліфікувати за ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, за якою вину визнав.

Не визнав вину у вчиненні злочинів у складі організованої групи та злочину, передбаченому ч.3 ст.209 КК України по всіх епізодах, тобто 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20 та 22 епізодах.

Заявлені цивільні позови не визнав.

В подальшому від дачі показань і відповідей на можливі поставлені запитання відмовився, підтримує показання, які давав в судовому засіданні при розгляді даної справи попереднім складом суду і які викладені в протоколі судового засідання та які попросив оголосити. Після оголошення показань, підтвердив їх.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 свою вину визнала у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні нею злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України по всім інкримінованим епізодам злочинної діяльності.

Підтвердила фактичні обставини справи предявлені в обвинувачені за ч.4 ст.190 КК України по 2,4,6,11,16,18,19,21,23 епізодах, однак вважає невірною кваліфікацією її дій, вважає її дії по цих епізодах слід кваліфікувати за ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, за якою вину визнає.

Не визнала вину у вчиненні злочинів у складі організованої групи та злочинів, передбачених:

-ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України,

-ч.3 ст.209 КК України по всіх епізодах, тобто 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20 та 22 епізодах,

-ч.4 ст.190 КК України по 8,10, 13, 15 епізодах.

Заявлені всі цивільні позови не визнала.

В подальшому від дачі показань і відповідей на можливі поставлені запитання відмовилась, підтримує показання, які давала в судовому засіданні при розгляді даної справи попереднім складом суду і які викладені в протоколі судового засідання та які попросила оголосити. Після оголошення показань, підтвердила їх.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_3 свою вину визнала у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні нею злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 КК України по всім інкримінованим епізодам злочинної діяльності.

Підтвердила фактичні обставини справи предявлені в обвинувачені за ч.4 ст.190 ч.4 КК України, однак вважає невірною кваліфікацією її дій, вважає її дії по епізодах 2, 6,11,18,21,23 слід кваліфікувати за ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, за якою вину визнає, по епізодах 4,8,10,13,15,16,19 слід кваліфікувати за ч.2 ст.222 КК України, за якою вину також визнає.

Не визнала вину у вчиненні злочинів у складі організованої групи та злочинів, передбачених:

- ч.3 ст.209 КК України по всіх епізодах, тобто 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20 та 22 епізодах,

- ч.2 ст.364 КК України по всіх епізодах, тобто по 8, 10, 13, 15, 19 епізодах, оскільки вважає, що її дії в цій частині охоплюються ст.366 КК України.

Заявлені цивільні позови не визнає.

В подальшому від дачі показань і відповідей на можливі поставлені запитання відмовилась, підтримує показання, які давала в судовому засіданні при розгляді даної справи попереднім складом суду і які викладені в протоколі судового засідання та які попросила оголосити. Після оголошення показань, підтвердила їх.

З оголошених показань підсудних, даних в всудовому засіданні в грудні 2011 року та січні 2012 року (т.32 а.с.599-614) за їх клопотанням та погодженням всіх учасників судового засідання, вбачається, що:

- з оголошених показань підсудного ОСОБА_2 слідує, що дійсно за вказаних обставин місця і часу з метою забезпечення нормального функціонування господарської діяльності СГПП „Прогрес", для забезпечення сільськогосподарського виробництва, зокрема посіву зернових, вирощування ВРХ, здачі молока та вирощування свиней, для оновлення парку устарівшої сільськогосподарської техніки та закупівлі необхідної нової сільськогосподарської техніки, був змушений звертатися до банківських установ для отримання кредитів, проте наміру не повертати кредитні кошти ніколи не мав. Усі отримані кошти були витрачені виключно на господарську діяльність СГПП „Прогрес". Оскільки СГПП „Прогрес" самостійно виступало позичальником кредитних коштів, а майже всі основні засоби були вже заставлені, а кредитні ліміти вичерпані, був вимушений створити три фіктивних суб'єкта підприємницької діяльності (юридичні особи) -ФГ „ОСОБА_3" на ім'я заступника головного бухгалтера СГПП „Прогрес" ОСОБА_3, ФГ „Кореньово" на ім'я завідуючої ферми СГПП „Прогрес" ОСОБА_9 та ФГ „Лисок" на ім'я інженера механізації тваринницьких ферм СГПП „Прогрес" ОСОБА_10, на які в подальшому отримувалися кредити у ВАТ „Державний ощадний банк України»та Волинській філії АБ „Брокбізнесбанк". Оскільки вказані підприємства були фіктивними, з метою отримання кредитів ініціював підроблення та використання завідомо підроблених документів, надання в заставу майна, власником якого є інші суб'єкти підприємницької діяльності або неіснуючого майна, як безпосередньо, так і через підлеглих головного бухгалтера СГПП „Прогрес" ОСОБА_4 та заступника головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_3 В подальшому, отримані кошти були витрачені виключно на господарську діяльність СГПП „Прогрес". Частину кредитних коштів було погашено, а державою частково компенсовано відсотки. Однак з початком економічної кризи та припиненням бюджетного фінансування сільськогосподарського виробництва обсяги останнього дуже зменшилося, в результаті чого господарство не мало змоги вчасно погасити проценти по банківських кредитах, внаслідок чого почала рости заборгованість, а кредитори почали зверталися до суду, в результаті чого за судовими рішеннями та виконавчими написами нотаріуса заборгованість була стягнута, на заставне майно також звернуто стягнення, що ще більше призвело до економічного занепаду СГПП „Прогрес". Організованої групи не створювали, будь-якого особистого корисливого мотиву у вчиненні зазначених злочинів не мав та діяв виключно в інтересах господарства та трудового колективу СГПП „Прогрес".

- з оголошених показань підсуднх ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачається, що вони повністю підтвердили вищевказані покази ОСОБА_2 та показали, що дійсно за вказаних обставин місця і часу з метою забезпечення нормального функціонування господарської діяльності СГПП „Прогрес" були змушені підробляти документи для їх подальшого використання шляхом подання до банківських установ, діючи виключно за вказівками ОСОБА_2, як свого безпосереднього керівника, без створення організованої групи. Будь-якого особистого корисливого мотиву у вчиненні зазначених злочинів не мали та діяли виключно в інтересах господарства та трудового колективу СГПП „Прогрес".

Крім визнання вини по фактичним обставинам вчинених злочинів підсудними ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, їх винність у вчиненні зазначених злочинів повністю доведена зібраними та дослідженими в судовому засіданні об'єктивними доказами і зокрема :

ПО 1 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що був ініціатором створення фіктивних ФГ «Лисок», «Кореньово», «ОСОБА_3»по необхідності забезпечення виробничої діяльності СГПП «Прогрес»шляхом отримання кредитів і по роботі просив зробити відповідні документи.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що на прохання ОСОБА_2 оформила і підписала за ОСОБА_10 карточки, за ОСОБА_9 їх не підписувала. Було відомо, що створені фермерські господарства для того, щоб взяти кредит, але ніяких документів по створенню ФГ не оформляла і ніякої участі не приймала. Згодом, на прохання ОСОБА_2 підписала документи по звітах та здавала звіти по ОСОБА_10

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що по створенню фіктивних ФГ вона діяла як підпорядкований працівник, щоб взяти кредит для СГПП «Прогрес». Ініціатором створення був ОСОБА_2 Їздила всюди, писала і збирала необхідні документи, писала статут, їздила до реєстратора, отримала свою печатку. ОСОБА_4 не створювала ці ФГ, нікуди не їздила і взагалі не була задіяна.

-поканнями свідка ОСОБА_24 про те, що працював першим заступником голови Ратнівської райдержадміністрації Волинської області. В функціональні обов'язки входило головування у комісії для проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств, створеної рішенням районної ради №18/19 від 22.04.2005 року у відповідності до наказу Міністерства аграрної політики України №432/335 від 17.12.2003 року. Відповідно до зазначеного наказу громадяни, які виявили бажання створити ФГ подають до професійної комісії заяву, у якій зазначається бажання, розмірі та місце розташування земельної ділянки, кількість членів ФГ.

Про створення ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" до комісії не звертались.

- показаннями свідка ОСОБА_10, голови ФГ "Лисок", про те,що до створення та здійснення фінансово-господарської діяльності фермерського господарства "Лисок" будь-якого відношення не має.

ОСОБА_2 сказав, що потрібно на його створити фермерське господарство, для підтримки СГПП "Прогрес", щоб воно вижило. Спочатку не хотів, а потім погодився. Свого паспорта громадянина України ОСОБА_2 для створення фермерського господарства не надавав, як і будь-яких інших документів. Однак його паспортні дані були в бухгалтерії СГПП "Прогрес" і він раніше декілька разів надавав свій паспорт з ідентифікаційним кодом у бухгалтерію підприємства. Усіма питаннями по створенню фермерського господарства займався ОСОБА_2 Печатку ФГ не виготовляв.

Надані для огляду в т.9 на а..с116-117 на реєстраційній карточці його підписи, які поставив на прохання ОСОБА_2, а на а.с.118 та в рішенні №1, що створюю ФГ "Лисок" на ас 119, підписи не його.

-показаннями свідка ОСОБА_9, голови ФГ "Кореньово", про те, що вона працювала завфермою та бухгалтером у колгоспі "Прогрес", згодом зоотехніком СГПП "Прогрес".

Щодо створення фермерського господарства "Кореньово", то весною 2008 року до неї звернувся ОСОБА_2 з проханням створити на її ім'я фермерське господарство, яке потрібно для нормальної роботи СГПП "Прогрес" в звязку з тяжким фінансовим становищем, на що погодилась. Через деякий час ОСОБА_2 повідомив, що на неї зареєстровано фермерське господарство "Кореньово". Вона особисто ніяких документів по реєстраціїї ФГ не оформляла. Печатку ФГ "Кореньово" вона не виготовляла і їй про це нічого не відомо

В наданих для огляду в т.9 на а.с.82-107 статуті та реєстраційних документах ствердила, що підписи не її. Виписок з реєстру про реєстрацію ФГ "Кореньово" не отримувала. Що робилось в ФГ не знала.

Про те, чи брались кредити, також не знала. Чи мало це господарство землі чи техніку, їй не відомо.

-показаннями свідка ОСОБА_12, про те, що вона працювала на посаді завідуючої кадрами з виконанням обов'язків касира СГПП "Прогрес", а останніх 2-3 роки вже не працює. Директором та власником СГПП "Прогрес" був ОСОБА_2

На заступника головного бухгалтера СГПП "Прогрес" ОСОБА_3 було зареєстровано ФГ "ОСОБА_3", на інженера механізації тваринницької ферми СГПП "Прогрес" ОСОБА_10 було зареєстровано ФГ "Лисок", на головного зоотехніка СГПП "Прогрес" ОСОБА_9 було зреєстровано ФГ "Кореньово".

-показаннями свідка ОСОБА_25, державного реєстратора Ратнівської райдержадміністрації, з яких вбачається, що на вказаній посаді вона працює з 2004 року. Реєстрація ФГ здійснюється відповідно до Закону України "Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". За достовірність наданих документів, які необхідні для реєстрації, відповідальність несе особа, яка їх подає. Реєстрація ФГ "ОСОБА_3" проводилася в травні 2006 року. ОСОБА_3 раніше знала і тому стверджує, що необхідний пакет документів та подала особисто. Таким же чином особисто подавав документи необхідні для реєстрації ФГ "ОСОБА_2" ОСОБА_2, який же і виступив його засновником. Разом з ФГ "ОСОБА_3" того ж дня, 18.05.2006 було зареєстровано ФГ "Кореньово", засновник ОСОБА_9 та ФГ "Лисок", засновник ОСОБА_10. З вказаними особами вона не знайома.

- Показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_26 про те, що він працював майстром комп'ютерного набору ТОВ "Равім". Всіх обставин прийняття документів та виготовлення печаток та штампів фермерських господарств "ОСОБА_3", "Кореньово" та "Лисок"я не пам'ятає. Процедура наступна: Видається дозвіл УМВС по місцю реєстрації юридичної особи, до дозволу додається ескіз печатки. Обов'язково на дозволі та ескізі повинна стояти гербова печать. Оплата проводиться готівкою або перерахуваням.

В дананих для огляду в т.28 а.с. 52-63 показав, що:

В графі за №667 журналу, де ставиться відмітка про отримання печатки навпроти ФГ "Лисок" стоїть підпис ОСОБА_3, тобто печатку даного господарства забрала саме ОСОБА_3, надавши паспорт ОСОБА_10.

В графі за № 606 журналу, де ставиться відмітка про отримання печатки навпроти ФГ "Кореньово" стоїть підпис ОСОБА_9, тобто печатку даного господарства забрала саме ОСОБА_9

В графі за №596 журналу, де ставиться відмітка про отримання печатки навпроти ФГ "ОСОБА_3" стоїть підпис ОСОБА_3, тобто печатку даного господарства забрала саме ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_27, землевпорядника Видраницької сільської ради про те, що земельні ділянки ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебували в оренді СГПП "Прогрес". Оформлення на вказаних осіб фермерських господарств проводилось без відома сільської ради. Погоджувала оренду земельних ділянок СГПП "Прогрес", на території Видраницької сільської ради невикористаних паїв. ФГ були створені на своїх власних паях, на яких сіяли та випасали худобу.

-Показаннями свідка ОСОБА_28 про те, що працювала з 1977 року по вересень 2006 року економістом СГПП "Прогрес". Щодо створення та діяльності ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" нічого не відомо. Тільки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 працювали на СГПП "Прогрес", а про те, що вони займалися ФГ, нічого не відомо.

- Показаннями свідка ОСОБА_29 про те, що працювала бухгалтером СГПП "Прогрес" з 2006 року по 2011 рік. Вела тваринництво, СГПП "Прогрес" працював, поля були засіянні, люди працювали, куплялась техніка, виплачувалась зарплата.Про створення та діяльність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" нічого не знала і платіжні доручення по цих фермерських господарствах не оформляла.

ОСОБА_3 була постійно на роботі, цілий робочий день і фізично займатися фермерством не могла.

-Показаннями свідка ОСОБА_30, заступника начальника Ковельської ОДПІ про те, що коли отримав матеріали по ФГ "ОСОБА_3" для вирішення в порядку ст.97 КПК України з візою начальника для прийняття рішення. То в цих матеріалах знаходилась явка з повинною ОСОБА_2 Були зібрані матеріали та скеровані СВ Податкової міліції ДПА У Волинській області для прийняття процесуального рішення про порушення кримінальної справи.

Були відібрані пояснення ОСОБА_2 та ОСОБА_3, жодного тиску не було і не могло бути при відібранні пояснень. Надана для огляду в т.1 на а.с.105 це та явка з повинною ОСОБА_31, яка була в матеріалах справи, з їхнім штампом і візою начальника.

- явкою з повинною ОСОБА_2, складеною ним власноручно 25.01.2010 року, з якої вбачається, що в 2006 році ним на підставну особу - ОСОБА_3, яка є його підлеглою і працює бухгалтером СГПП "Прогрес", було зареєстровано ФГ "ОСОБА_3" для прикриття незаконної господарської діяльності СГПП "Прогрес" та ФГ "ОСОБА_2".

(т.1, а.с.105)

- протоколом виїмки від 17.02.2010 року, відповідно до якого в Ратнівській райдержадміністраціїї, в присутносі державного реєстратора ОСОБА_25, вилучено реєстраційні документи ФГ «Лисок», «Кореньово», «ОСОБА_3».

(т.9 а.с. т.3-133)

-Протоколом огляду документів від 30.09.2010 року, з якого вбачається, що оглядом вилучених реєстраційних документів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" встановлено, що вони зареєстровані 18.05.2006 року.

При цьому ФГ "ОСОБА_3" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_3 на підставі державного акта І-ВЛ №028119 на право приватної власності засновника ОСОБА_3 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею 2,10 га, з яких ріллі - 0,62 га, пасовища - 0,39 га, сіножаті - 1,09 га.

ФГ "Кореньово" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_9 на підставі державного акта І-ВЛ №028471 на право приватної власності засновника ОСОБА_9 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею - 2,21 га, з яких ріллі - 0,91 га, пасовища - 0,45 га, сіножаті - 0,85 га.

ФГ "Лисок" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_10 на підставі державного акта І-ВЛ №028288 на право приватної власності засновника ОСОБА_10 на території Видраницької сільської ради Ратнівського району на земельну ділянку площею - 1,99 га, з яких ріллі - 0,69 га, пасовища - 0,50 га, сіножаті - 0,80 га.

(т.9, а.с.228-242)

-Статутом сільськогосподарського приватного підприємства "Прогрес", затвердженого 07.08.02 року та зареєстрованого Ратнівською районною державною адміністрацією 23.08.02 року, з якого вбачається, що єдиним засновником вказаного підприємства є ОСОБА_2 Згідно п.8.1 вказаного Статуту, управління підприємством здійснює його засновник, всі рішення засновника є обов'язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству або Статуту. Також п.8.2 на засновника підприємства ОСОБА_2 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_2 є службовою особою. (т.9, а.с.28-33)

-Статутом фермерського господарства "ОСОБА_2", затвердженого 22.06.05 року та зареєстрованого державним реєстратором Ратнівської районної державної районної адміністрації 23.06.05 року, головою вказаного господарства є ОСОБА_2 і на нього, у відповідності до п.6.3.1 вказаного Статуту, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто ОСОБА_2 є службовою особою.

(т.9, а.с.54-59)

- випискою з наказу №1 по СГПП "Прогрес" від 01.09.2002 року, з якого вбачається, що у зв'язку з реорганізацією підприємства ОСОБА_2 призначений директором підприємства. (т.29, а.с.145)

- посадовими обов'язками директора СГПП "Прогрес", з яких вбачається, що ОСОБА_2 здійснює управління згідно Статуту, вчиняє підписи банківських і договірних документів, здійснює керівництво виробництвом, контролює виконання обов'язків спеціалістами, призначає та звільняє працівників, регулює трудові відносини працівників, керує фінансово-господарською діяльністю підприємства, тобто є службовою особою.

(т.29, а.с.146)

- повідомленням СГПП "Прогрес" з долученими завіреними копіями протоколу №4 від 23.08.02, наказу №1 від 01.09.02, особистої картки ОСОБА_3, з яких вбачається, що ОСОБА_4 призначена на посаду головного бухгалтера СГПП "Прогрес" наказом №1 від 01.09.2002 року, ОСОБА_3 - переведена заступником головного бухгалтера СВК "Прогрес", правонаступником якого є СГПП "Прогрес" з 05.05.1994 року на підставі протоколу №4 від 05.05.1994 року. (т.30, а.с.186-190)

-протоколом виїмки від 31.08.2010 року, з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівського РВ УМВС країни у Волинській області було вилучено документи щодо надання дозволів на виготовлення печаток ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.15)

- протоколом виїмки від 16.09.2010 року, відповідно до якого в ТзОВ «Равім»м.Ковель вилучено документи по виготовленню печаток ФГ"ОСОБА_3", "Кореньово" та "Лисок". (т.28, а.с.51 - 63)

-оглядом в судовому засіданні речового доказу-печатки ФГ «ОСОБА_3»слідує, що наявна печатка ФГ «ОСОБА_3», корпус якої чорно-синій, на просталеному відтиску на білому аркуші чітко видно печатка синього кольору з написом в середині «ОСОБА_3», а по кругу фермерське господарство с.Видраниця Ратнівського району Волинської області.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №192 від 17.05.2010, з якого слідує, що рукописні записи в реєстраційних картках на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "ОСОБА_3", фермерського господарства "Лисок" та фермерського господарства "Кореньово" (крім тих, що розміщенні в графі "Сторінку заповнив"), виконані ОСОБА_3

Рукописні записи в реєстраційних картках на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "ОСОБА_3", фермерського господарства "Лисок" та фермерського господарства "Кореньово" (крім рукописних цифрових записів, розміщених в графі "Сторінку заповнив" на другій та четвертій сторінках реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "Лисок"), виконані ОСОБА_3

Рукописні цифрові записи, розміщені в графі "Сторінку заповнив" на другій та четвертій сторінках реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "Лисок", ймовірно виконані ОСОБА_10 Вирішити питання в категоричній формі не виявилось можливим в зв'язку з тим, що рукописні записи, що досліджуються, короткі, мають малий об'єм графічного матеріалу і ознаки почерку особи, що їх виконала, відобразилися в малому об'ємі, необхідному для ідентифікації.

Підписи в графі "Сторінку заповнив" в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "ОСОБА_3" та в рішенні від 17.05.2006 року №1 про створення фермерського господарства "ОСОБА_3", виконані ОСОБА_3

Підписи в графі "Сторінку заповнив" на першій, другій, третій, четвертій та п'ятій сторінках в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "Лисок", виконані ОСОБА_10

Підпис в графі "Сторінку заповнив" на шостій сторінці реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "Лисок" та підпис на рішенні від 17.05.2006 року про створення фермерського господарства "Лисок" виконані не ОСОБА_10, а іншою особою.

Підпис в графі "Сторінку заповнив" на шостій сторінці реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "Лисок", виконаний ОСОБА_3 із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_10

Вирішити питання про виконання підпису, виконаного в рішенні від 17.05.2006 року №1 про створення фермерського господарства "Лисок" ОСОБА_3, не виявилося можливим, так як в процесі порівняльного дослідження були встановлені як ознаки, що співпадають, так і ознаки, що розрізняються, однак, сукупність одних і інших недостатня для якогось певного висновку.

Підписи в графі "Сторінку заповнив" в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "Кореньово" та підпис в рішенні від 17.05.2006 року №1 про створення фермерського господарства "Кореньово", виконані не ОСОБА_9, а іншою особою з загальним наслідуванням її підпису.

Вирішити питання про виконання підписів в графі "Сторінку заповнив" в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "Кореньово" ОСОБА_3, не виявляється можливим, так як в процесі порівняльного дослідження були встановлені як ознаки, що співпадають, так і ознаки, що розрізняють, однак, сукупність одних і інших недостатня для якогось певного висновку.

Підпис в рішенні від 17.05.2006 року №1 про створення фермерського господарства "Кореньово" виконаний ОСОБА_3 із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9

(т.8, а.с.73-89).

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №248 від 05.06.2010 року, з якого вбачається, що підписи в графах "Зразок підпису" та "Керівник" в картці із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства "ОСОБА_2" виконані ОСОБА_2

Підписи в графах "Зразок підпису" та "Керівник" в картці із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства "ОСОБА_3" виконані ОСОБА_3

Підписи в графах "Зразок підпису" та "Керівник" в картці із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства "Лисок", виконані не ОСОБА_10, а іншою особою.

Підписи в графах "Зразок підпису" та "Керівник" в картці із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства "Кореньово", виконані не ОСОБА_9, а іншою особою з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9

(т.8, а.с.101-110)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №310 від 05.06.2010 року, з якого вбачається, що підписи в графах "Зразок підпису" та "Керівник" в картці із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства "Лисок", виконані ОСОБА_4

Підписи в графах "Зразок підпису" та "Керівник" в картці із зразками підписів і відбитка печатки фермерського господарства "Кореньово" ймовірно виконані ОСОБА_4 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9

(т.8, а.с.123-131)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №458 від 24.09.2010, з якого вбачається, що рукописний текст в заяві від 24.05.2006 року голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про видачу дозволу на виготовлення печатки, виконаний ОСОБА_3

Підпис від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 в заяві від 24.05.2006 року про видачу дозволу на виготовлення печатки, ймовірно виконаний ОСОБА_3

Рукописний текст "Погоджую фермер ОСОБА_10." в документі із зразком печатки ФГ "Лисок" від 24.05.2006, виконаний ОСОБА_3

Підпис від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 в документі із зразком печатки ФГ "Лисок" від 24.05.2006 року, ймовірно виконаний ОСОБА_3

Рукописний текст в заяві від 24.05.2006 року голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про видачу дозволу на виготовлення печатки, виконаний ОСОБА_3

Рукописний текст "Погоджую фермер ОСОБА_9" в документі із зразком печатки ФГ "Кореньово" від 24.05.2006 року, виконаний ОСОБА_3

Підпис від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 в документі із зразком печатки ФГ "Кореньово" від 24.05.2006 року, ймовірно виконаний ОСОБА_3

(т.8, а.с.223-233)

- повідомленням Ратнівської районної ради про затвердження професійної комісії з питань створення фермерських господарств, а також, що вказана комісія не інформувала районну раду про надання висновків щодо створення ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово". (т.7, а.с.16-19)

- повідомленням Волинської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру", з якого вбачається, що у Державному реєстрі земель за ОСОБА_3 не значаться зареєстровані земельні ділянки та договори оренди по Ратнівському районі.

(т.7, а.с.3)

-протоколом огляду документів від 30.09.2010 року, з якого вбачається, що оглядом вилучених реєстраційних документів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" встановлено, що вони зареєстровані 18.05.2006 року. При цьому ФГ "ОСОБА_3" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_3 на підставі державного акта І-ВЛ №028119 на право приватної власності засновника ОСОБА_3 на земельну ділянку площею 2,10 га, з яких ріллі - 0,62 га, пасовища - 0,39 га, сіножаті - 1,09 га.,

ФГ "Кореньово" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_9 на підставі державного акта І-ВЛ №028471 на право приватної власності засновника ОСОБА_9 на земельну ділянку площею - 2,21 га, з яких ріллі - 0,91 га, пасовища - 0,45 га, сіножаті - 0,85 га.,

ФГ "Лисок" створене одним засновником та учасником - ОСОБА_10 на підставі державного акта І-ВЛ №028288 на право приватної власності засновника ОСОБА_10 на земельну ділянку площею - 1,99 га, з яких ріллі - 0,69 га, пасовища - 0,50 га, сіножаті - 0,80 га. (т.9, а.с.228-242)

-Протоколом огляду документів від 28.12.10 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучені при проведенні виїмки 30.08.10 року у Ратнівському РВ УМВС України у Волинській області, 16.09.10 року у ТОВ "Равім" (м.Ковель) щодо отримання дозволів на виготовлення печаток та документів щодо виготовлення печаток фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово".

Також були оглянуті:

- картка зі зразками підписів і відбитка печатки (додаток №2 до інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті) ФГ "ОСОБА_3" по рахунку НОМЕР_32 у Ратнівському ТВБВ №10002/070 смт.Ратне вул.Каштанова 16,

- картка зі зразками підписів і відбитка печатки ФГ "Лисок" по рахунку НОМЕР_5 у банку Ощадбанк Ратне,

- картка зі зразками підписів і відбитка печатки ФГ "Кореньово" по рахунку НОМЕР_6 у банку Ощадбанк Ратне. (т.20, а.с.175-179)

По 2 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що з ОСОБА_11 були відносини робочі. В «Ощадбанк»перейшли на обслуговування, оскільки там була менша процентна ставка по кредитах. Документи бухгалтерією готувались в банк по його вимозі. Укладався договір ФГ «Лисок», як фіктивним підприємством, у якого не було техніки. Заставлено майно представники банку оглядали. Комбайни «Клас-Мега», «Клаас Ягуар», трактор «Джон Дір»перебували в заставі підіншими номерами. Умислу на привласнення коштів не було, кредити ФГ»Лисок», «Кореньово» отримувались на СГПП»Прогрес»і гасились СГПП»Прогрес»по графіку, банки претензій не мали. Наміру не погашення не було. Якби не економічна криза, всі кредити були б погашені.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що документи готувала на прохання ОСОБА_2 Отримані кошти по кредиту використовувалтсь на виробничі цілі СГПП «Прогрес». Наміру не повертати коштів не було і був намір все погасити. Особистих мотивів не було. Перестали гасити кредити, так як держава не дала обіцяну компенсацію і банки підняли процентні ставки

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що складала документи за вказівкою ОСОБА_2 Кредити ФГ»Лисок», «Кореньово» отримувались на СГПП»Прогрес»і гасились СГПП»Прогрес». Відсотки всі були погашені і мались надалі гаситись, інших намірів не було.

-Показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що був начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк" з 2005 по 2010 роки.

Щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. Одною з основної критерії роботи діяльності банку це залучення клієнтів в банк і видача кредитів. З інформації по лінії сільського господарства побачив, що показники СГПП "Прогрес" на чолі з ОСОБА_2 були по тваринництву, рослинництву найкращі в районі. Вивчивши його роботу, на рівні обласного керівництва вирішили залучити його як клієнта "Ощадбанку" і згодом відкрили рахунки. ФГ також відкрили рахунки в банку. Відділення "Ощадбанку" отримувало досить високі комісійні доходи за рахунок залучення та співпраці з СГПП "Прогрес" та ФГ.

ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Лімітів по видачі кредитів не було. Якщо нормальний фінансовий стан господарства, є застава, можна отримати любу суму кредиту. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

ОСОБА_2 не звертався щодо оформлення фіктивних кредитів. Кредити не видавались під неіснуючу заставу. Винагороду за оформлення цих кредитів не отримував, чітко виконував планові завдання ОСОБА_2 може охарактеризували як хорошого керівника.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" . Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася лише особі, вказаній в грошовому чекові, після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФГ "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

-Показаннями свідка ОСОБА_10, голови ФГ "Лисок", щодо договору відновлювальної кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Лисок" №889 від 22.02.07 року, наданого для огляду, показав, що в т.23 на а.с.9-15, підпис не його.

На нотаріально посвідченому договорі застави майна від 22.02.07 року, що в т.23 на а.с.18-20, стоїть підпис, схожий на його підпис. Він міг його підписати за вказівкою ОСОБА_2

Договір про внесення змін до договору застави майна від 31.12.09 року та додатковий договір №1 від 31.12.09 року, що в т.23 а.с.16-17, ним не підписувалися.

Гроші в якості кредиту не отримував і ніяких документів про їх використання не підписував. Коли і яким чином погашався цей кредит, йому не відомо.

Договорів від ФГ "Лисок" не укладав. Винагороди не отримував. Сільгосптехніки у ФГ небуло. Роботу ФГ не вів. Чи брались кошти по кредитах і чи гасились, не знає. Підписів на договорі оренди землі в ОСОБА_9 не ставив. Умовами кредитних договорів не цікавився. Банк знав, що все фіктивно. Звітність по ФГ не складав. ОСОБА_2 говорив, що кредити буде гасити. В банк по цих питаннях не викликали. Кредити на власні потреби не використовувались, а на господарські потреби.

-Показаннями свідка ОСОБА_12 що стосовно документів кредитної справи ФГ "Лисок" №889, можливо складала які документи, але за вказівкою ОСОБА_2

Раніше кредитні кошти не брались. ОСОБА_2 тоді підняв господарство на високий рівень і обходився без кредитів. Кредити почали отримувати останні роки.

Вона все можливе робила з метою, щоб людям була робота і вони отримували заробітну плату.

-Показаннями свідка ОСОБА_38, директора Ратнівської міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, про те, що довідка №39 від 16.02.2007 року про відсутність заборгованості по страхових внесках у ФГ "Лисок" була оформлена спеціалістом, нею підписана та видана мабуть головному бухгалтеру СГПП "Прогрес" ОСОБА_4, оскільки всі документи та звіти приносила вона.

Голову ФГ "Лисок" ОСОБА_10 не знає. ОСОБА_10 і голову ФГ "Кореньово" ОСОБА_9, на яких видавались довідки, у фонді не бачила. ОСОБА_2 за довідками не приходив.

-Показаннями свідка ОСОБА_39, головного спеціаліста Ратнівської міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,про те, що звіти по СГПП "Прогрес", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" здавала головний бухгалтер СГПП "Прогрес" ОСОБА_4 Так як небуло заборгованності по ФГ "Лисок", було видано про це довідку №64 від 16.02.2007 року. Так само було видано довідку про відсутність заборгованості перед фондом у ФГ "Кореньово". До фонду зверталась ОСОБА_4, точно не памятає, мабуть їй видавались довідки. ОСОБА_10, ОСОБА_9, які були головами ФГ "Лисок" та"Кореньово", знав в обличчя.

-Показаннями свідка ОСОБА_40, про те, що у 2007 році він працював на посаді завідуючого сектору погашення прострочених податкових зобов'язань Ратнівської МДПІ. До його функціональних обов'язків входило видача довідок про наявність або відсутність податкової заборгованості перед бюджетом згідно карток особових рахунків за заявою платника. В лютому 2007 року до Ратнівської МДПІ надійшла заява від ФГ "Лисок" щодо видачі довідки про відсутність податкового боргу перед бюджетом. Так як ФГ "Лисок" не мало заборгованості перед бюджетом, ним було підготовлена відповідна довідка. Так само видавалась довідка ФГ "Кореньово". Надходження заяв та видача довідок проходить через канцелярію, тому керівників ФГ "Лисок" і ФГ "Кореньово" не знає. Довідки забирали працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес".

-Показаннями свідка ОСОБА_41, про те, що з 2008 року працювала інспектором відділу інформатизації Ратнівської МДПІ. Хто здавав податкові звіти по ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово", точно не помятає, але звіти по СГПП "Прогрес"постійно здавала ОСОБА_4, можливо вона і їх здавала. Голів ФГ особисто не знає.

-Показаннями свіда ОСОБА_42 першого заступника начальника Управління Пенсійного фонду України в Ратнівському районі про те, що зареєстровані підприємства надавали звіти та брали довідки про відсутність заборгованості. Могло бути, що підписувала надані довідки ФГ, так як заборгованості по фермерських господарствах не було.

-Показаннями свідка ОСОБА_43, головного спеціаліста управління Пенсійного фонду України в Ратнівському районі, про те, що довідки про відсутність заборгованості по сплаті внесків видавалися на вимогу платника. Оскільки ФГ "Лисок" та "Кореньово" здавали чисті звіти, небуло нарахувань, а тому не було заборгованності. Хто саме звертався за цими довідками, не пам'ятає. Відносно видачі таких довідок для СГПП "Прогрес", їх в основному отримувала головний бухгалтер СГПП ОСОБА_4

-Показаннями свідка ОСОБА_44, начальника відділу статистики у Ратнівському районі, з яких вбачається, що звіт за формою 2 Ферм річна подавався тільки ФГ "ОСОБА_2". При цьому ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" ніякої звітності не подавали. Оскільки фермерські господарства "ОСОБА_3", "Лисок" та "Кореньово" мають земельні ділянки, але не здійснюють господарську діяльність і вони не є активними. Згідно звітності Ф-10 даних про наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей вказані господарства не подавали. Так само інформації про використання ПММ за звітом Ф-4 МТП дані господарства також не подавали. Про наявність посівів та збір врожаю по Ф-4СГ і 29 СГ вказані господарства, окрім ФГ "ОСОБА_2" та СГПП "Прогрес" не подавали. Звіти по всіх вищевказаних господарствах подавались головним бухгалтером СГПП "Прогрес" ОСОБА_4 або її заступником ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, чоловіка підсудної ОСОБА_4, про те, що реєстрацією транспортних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" тп СГПП "Прогрес" займався головний інженер СГПП "Прогрес" ОСОБА_46, нині покійний. Як інспектор реєстрував транспорт, видавав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак, після огляду транспорту. З ОСОБА_46 оглядали техніку та звіряв агрегати, номера. Вів книгу реєстрації транспортних засобів. Були випадки, коли ОСОБА_46 залазив на верх техніки, називав цифри, він-ОСОБА_45, звіряв їх з доументами, тобто звіряв зі слів номера. В СГПП "Прогрес" було багато нової техніки, яка працювала на полях. Техніку ставили ми на облік та знімали з обліку. Без наявності техніки на облік не ставилась.

- Показаннями свідка ОСОБА_17, водія СГПП "Прогрес", згодом підприємця, про те, що ОСОБА_2 запропонував йому оформитись. Його поважав, бачив, що він хоче і має бажання працювати, бачив старання у його роботі і вирішив взяти кредит, хоча підприємницькою діяльність не займався. Заставне майно була техніка СГПП "Прогрес". Кредит не гасив, доходів не отримував, печатку ніколи не бачив. Кошти потрібні були для розвитку господарства СГПП "Прогрес". ОСОБА_2 говорив, що буде гасити кредит. Для господарства багато брали мінеральних добрив, палива, техніка нова куплялась.. Кошти використовувались для господарства і був результат, техніка працювала на полях, платили людям зарплату. Обсяги виробництва збільшились. Спочатку ніяких претензій у банку до нього не було, а потім коли не сплачувалась заборгованість по кредиту, почали забирати заставну техніку.

-Показаннями свідка ОСОБА_47, бувшого головного агрономома СГПП "Прогрес" про те, що в СГПП "Прогрес" було багато техніки, куплялась нова техніки. З 2009 року по 2010 рік вносилось багато міндобрив, гербіцидів.

- Показаннями свідка ОСОБА_48 про те, що працював заступником директора СГПП "Прогрес" по виробництву. Особисто ходив до ОСОБА_45 по реєстрації сільгосптехніки для СГПП "Прогрес" та від ФГ "Лисок" трактора МТЗ-892 та комбайна "Джон-Дір"-2264, по якому мабуть писав заяву.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". Знав, що з банку були представники, вони ходили, дивились сільгосптехніку, фотографували, напевно техніка була в заставі. Про перереєстрацію трактора нічого не відомо. Але на тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з певним номером. А на ранок на тракторі вже був інший номер. Трактори "Джон Дір" ефективніший в використанні, пального менше бере, обробляє більше землі.

-Показаннями свідка ОСОБА_50 про те, що працював трактористом в СГПП "Прогрес" на тракторах МТЗ, "Джон Дір", на комбайнах "Клаас Мега", "Дон". Всі вони мали реєстраційні номери в одному комплекті. Номера на тракторах я не міняв. На тракторі "Джон Дір" працював три роки, він більш ефективний, було економічно доцільно використовувати цю техніку.

-Показаннями свідка ОСОБА_51про те, що працював трактористом в СГПП "Прогрес" на тракторі "Джон Дір". Номерний знак на тракторі був один. Був технічний паспорт. Було два трактори "Джон Дір".

-Показаннями свідка ОСОБА_52 про те, що працював трактористом в СГПП "Прогрес" на тракторі "МТЗ", потім "Джон Дір". В господарстві було два трактори "Джон Дір". Працювали по двох на одному тракторі. Номери були в одному комплекті. Номери на тракторі не міняв. Чи міняли реєстраційні номери не знає.

-Показаннями свідка ОСОБА_53 про те, що працював трактористом в СГПП "Прогрес" на тракторі "МТЗ", комбайні "Клаас Мега". В СГПП "Прогрес" було три комбайни "Клаас Мега". Реєстраційні номери були на техніці, прикріплений ззаді. Запасних номерів не було. Техпаспорт був.

- Показаннями свідка ОСОБА_54 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" на гусеничному тракторі та тракторі "МТЗ". На новій техніці не працював, але господарство мало сучасні трактори "Джон Дір", комбайни "Клаас Мега".

-Показаннями свідка ОСОБА_55 про те, що працював трактористом в СГПП "Прогрес". На новій техніці не працював. В господарстві були трактори "Джон Дір", комбайни "Клаас Мега", "Ягуар".

-Показаннями свідка ОСОБА_56 про те, що працював трактористом в СГПП "Прогрес", працював на комбайні "Ягуар". Реєстраційний номер був в одному комплекті. Не було такого, щоб номери переставляли на комбайні.

-Показаннями свідка ОСОБА_57 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" на тракторі МТЗ. В господарстві була нова техніка: два трактори "Джон Діри", три комбайни "Клаас Мега", "Ягуар".

-Показаннями свідка ОСОБА_58 про те, працювала в СГПП "Прогрес". На прохання ОСОБА_2 брала кредит в сумі 150 000 гривень для потреб СГПП "Прогрес". В заставі була техніка. Кредит брала добровільно, ніхто не примушував, винагороду за це не отримувала. ОСОБА_2 говорив, що дані гроші хоче використати на потреби СГПП "Прогрес".

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, що працювала в СГПП "Прогрес". На прохання ОСОБА_2 брала кредит в банку "Промінвест" на сумму 50 000 грн. Кредит брала добровільно, ніхто не примушував, винагороду за це не отримувала. Кредит брала для процвітання СГПП "Прогрес". ОСОБА_2 говорив для покупки нової техніки і що кредит буде виплачувати.

-Показаннями свідка ОСОБА_59 про те, працювала бухгалтером по тваринництву СГПП "Прогрес". Вже не пам'ятає чи платіжки оформляла від ФГ"Кореньов", "Лисок","ОСОБА_3", можливо оформляла. Добровільно брала кредит на прохання ОСОБА_2 на потреби господарства в сумі 5 000 грн., з умовою, що буде платити ОСОБА_2

ОСОБА_2 на власні потреби кошти не використовував.

-Показаннями свідка ОСОБА_60 про те, брав кредит для потреб СГПП "Прогрес" на прохання ОСОБА_2 для нормальної роботи господарства. ОСОБА_2 кредит погасив. Господарство працювало, люди мали роботу, була закуплена нова техніка.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, що працював бригадиром тракторної бригади СГПП "Прогрес". В господарстві були трактори "Джон Дір", комбайни "Клаас Мега". В його обовязки входила організація роботи на номери техніки не звертав уваги.

-Показаннями свідка ОСОБА_61, техніка штучного осіменіння по індивідуальному сектору в с.Видраниця, про те, чоловік ОСОБА_9 і дружина брала кредит на прохання керівництва СГПП "Прогрес" в сумі 15 000 грн. для покращення роботи господарства. Він був поручителем.

-Показаннями свідка ОСОБА_62 про те, працював в СГПП "Прогрес", де давали документи, їхав в м.Ковель, отримував пальне і документи відавав в бухгалтерію СГПП "Прогрес".

-Показаннями свідка ОСОБА_63, голови правління ВАТ "Родючість" про те, що договори купівлі-продажу заключались з ФГ "Кореньово", "Лисок", "ОСОБА_3", СГПП "Прогрес", їх дивився і підписував. Це єдині господарства, які купляли мінеральні добрива на протязі 4-5 років і були надійними партнерами.

В наданому для огляду в т.14 на а.с. 37 в договорі №3-м від 18.01.2007 року з ФГ "Лисок" підпис його.

Про поставки і розрахунки не памятає. Міндобриво вони забирали своїм транспортом, інколи навіть з вагонів. ОСОБА_2 не звертався, щоб заключив з ним фіктивний договір і в його діях шахрайства не вбачав. Є заборгованість по цих ФГ, підтверджена актом звірки.

З оголошених показань в судовому засіданні свідка ОСОБА_13, голови ФГ „Надія ОСОБА_13" (Локачинський район Волинської області), вбачається, що у 2008 році придбав трактор „Джон Дір-8330", 2007 року випуску, який придбав згідно біржового договору у ФГ „Мега-2007". Протягом 2007-2008 років СФГ „Надія" здійснювало одну чи дві реалізації СГПП „Прогрес" та ФГ „ОСОБА_2" зерносуміші та жому для годівлі худоби.

Мав рахунок у Ратнівському відділенні „Ощадбанку" і оскільки СФГ „Надія" не користувалася, а ОСОБА_2 пояснив йому, що працівникам бухгалтерії необхідна печатка для належного оформлення бухгалтерської документації по господарських операціях СГПП „Прогрес" чи ФГ „ОСОБА_2", тому віддав печатку та чекову книжку СФГ „Надія" ОСОБА_2

Належна СФГ „Надія" сільськогосподарська техніка, а саме: комбайн „Джон Дір-2264", 1999 р.в., заводський НОМЕР_7, двигун НОМЕР_45, трактор „Джон Дір-6920", двигун НОМЕР_46, заводський НОМЕР_47, трактор „Джон Дір-8330", 2007 р.в., двигун НОМЕР_48, номер кузова НОМЕР_1 в оренду іншим особам не передавалась, з господарства не вивозилася. Техніка постійно знаходиться на території господарського двору СФГ „Надія".

Належне йому фермерське господарство на ФГ „Лисок" згідно накладної №21 від 26.01.2007 року та договору купівлі-продажу від 26.01.2007 року, гноєрозкидача ПРТ-10, картоплекомбайна КПК-3, агрегати передпосівної підготовки ґрунту, косилки SIPMA SAZ-18400354 не поставляло. Даної техніки у СФГ „Надія" взагалі не було, а тому вказана накладна є підробленою (т.4, а.с.80-97, 98-100).

-копією свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_40, виданого 27.07.2005 року Локачинською інспекцією Держтехнагляду, з якого вбачається, що комбайн „Джон Дір-2264", 1999 р.в., заводський НОМЕР_7, двигун НОМЕР_45, був зареєстрований на СФГ „Надія" (с.Хорів Локачинського району Волинської області).

(т.4, а.с.86-87).

-Договором відновлювальної кредитної лінії №889 від 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" на суму 300 000 грн. із обов'язковим щорічним повним погашенням, підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16 (т.23 ас9-16)

- Договором застави майна №394 від 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок", нотаріально завірений та підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16

(т.23 ас17-20)

-Протоколом виїмки від 21.05.10 року у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ ФГ "Лисок" №889 від 22.02.07 року.

(т.10, а.с.60-66)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Зокрема, документи кредитної справи, вилученої у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України", щодо отримання кредиту ФГ "Лисок" №889 від 22.02.2007 року:

- договір №3-м від 18.01.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість". (т.14 а.с.36)

- договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.07 року між ФГ "Лисок" та СТОВ "Ратне комбікорм"". (т.14 а.с.45)

звіти про оцінку майна, що передається в заставу:

- зерновий комбайн John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_7;

- трактор МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_8;

- гноєрозкидач ПРТ-10, 2003 р.в.;

- картоплекомбайн КПК-3, 2001 р.в.;

- агрегат передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в.;

- косилку "Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_9, 2006 р.в.

договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ЗАТ "Брабус" (м.Фастів) від 15.11.06 про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_7 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_8;

- квитанції ЗАТ "Брабус" №510 від 25.11.06, №524 від 29.11.06, №534 від 14.12.06 про нібито сплату ФГ "Лисок" готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Надія" (Локачинський район) від 26.01.07 про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки "Sipma S.A. Z-184" заводський НОМЕР_9, 2006 р.в., на суму 241800 грн.;

- квитанцію ФГ "Надія" до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.07 року про прийняття готівкою від ФГ "Лисок" 241800 грн. за сільськогосподарську техніку.

- виписка з наказу №1 по ФГ "Лисок" від 18.05.06 року про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_10;

- накладна ЗАТ "Брабус" (м.Фастів) №488 від 15.11.06 року про відпуск ФГ "Лисок" трактора МТЗ-892, 2005 р.в. та комбайна John Deere-2264, 1999 р.в.;

- накладна ФГ "Надія" №21 від 26.01.07 про відпуск ФГ "Лисок" сільськогосподарської техніки;

- довідка ФГ "Лисок" про нібито придбання 26.01.07 року чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- заява від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу,

- перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

- довідку ФГ "Лисок" про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.07;

- бізнес-план ФГ "Лисок";

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 на 2007 рік;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 на 2007 рік та 1 квартал 2008 року;

- прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 на 2009 рік та 1 квартал 2010 року;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" від 05.01.07 року про купівлю зерна вівса та ячменю;

- договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин.

- довідка №20/24-010 від 19.02.07 року №405/10/24 Ратнівської МДПІ ДПА у Волинській області про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" по платежах до бюджету;

- довідка №64 від 16.02.07 відділення виконавчої дирекції у Ратнівському районі Волинської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" перед Фондом;

- довідка №39 від 16.02.07 Ратнівської міжрайонного виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" перед Фондом;

копії документів:

- звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" на 01.07.06 р.;

- балансу ФГ "Лисок" на ІІІ квартал 2006 року;

- звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" за 01.01.07 р.;

- балансу ФГ "Лисок" на 01.01.07;

- списку кредиторів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

- довідки №16 від 20.05.06 Самарівської сільської ради при оренду ФГ "Лисок" земельної ділянки площею 175 га;

- договору оренди землі від 20.05.06 між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок" площею 175 га;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 площею 175 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок".

( т.14, т.22 а.с.173-212)

- повідомленням Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що підприємства, у яких нібито придбавали сільськогосподарську техніку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" - ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ПП "Болю", ТОВ "Магістраль" на території району не зареєстровані.

(т.12, а.с.9)

- повідомленням Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції, з якого вбачається, що ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Магістраль" на території м.Фастова та Фастівського району як платники податків не зареєстровані.

(т.12, а.с.11)

- повідомленням генерального директора ТОВ "Джон Дір України", з якого вбачається, що дійсно випускався виробником трактор "John Deere-2264", заводський номер НОМЕР_49 у 1999 році (який надавався в заставу ФГ "Лисок" по договору кредитної лінії №889 від 22.02.07 року.(т.6, а.с.7-13)

- повідомленням інспекції державного технічного нагляду Волинської обласної державної адміністрації, з якого вбачається, що номери свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарської техніки, що нібито була придбана ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" у Фастівському районі та зареєстрована у Фастівській районній інспекції Держтехнагляду в дійсності видавалися у районні інспекції інших областей, або взагалі не видавалися. Вказаний факт свідчить про фіктивність документів реєстрації сільськогосподарської техніки, яка у подальшому передавалася у заставу по кредитах вказаних фермерських господарств.

(т.7, а.с.66 )

-Протоколами виїмки від 30.04.10, з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 21.04.10, з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років.

(т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10, з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

- актами перевірок за місцезнаходженням ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Болю", ТОВ "Магістраль", з яких вбачається, що вказані підприємства за місцем. Вказаних у реєстраційних документах сільськогосподарських машин відсутні, що вказує на відсутність реалізованої ними техніки та фіктивність документів.

(т.12, а.с.27-38)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010, з якого вбачається, що вирішити питання про виконання підписів в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №1 від 31.12.09 до договору відновлювальної кредитної лінії №889 від 22.02.07, ОСОБА_10, ОСОБА_3 чи ОСОБА_4, не виявляється можливим, так як в процесі порівняльного дослідження були встановлені як ознаки, що співпадають, так і ознаки, що розрізняються, однак, сукупність одних і інших недостатня для якогось певного висновку.

Разом з тим проведеною експертизою встановлено, що окремі підписи у договорах №889 від 22.02.2007 року, виконані ОСОБА_10, що підтверджує його показання про підписання за вказівкою ОСОБА_2 окремих документів. (т.8, а.с.164-174)

-Протоколом виїмки від 08.06.10 на ВАТ "Родючість", з якого вбачається, що в ході виїмки були вилучені копії договорів та платіжні доручення щодо перерахування ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" коштів. (т.10, а.с.196-219)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 по 19.04.10 року у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11, з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

У ВАТ "Державний ощадний банк України" ФГ "Лисок" по кредитному договору №889 від 22.02.07 року, а саме:

1. Платіжне доручення №1 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_5 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 69 000 грн., на поточний рахунок ФГ " ОСОБА_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) НОМЕР_12 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " . Призначення платежу - за дизпаливо згідно накл. №2 від 26.02.07 р.

2. Платіжне доручення №7 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51) з поточного рахунку НОМЕР_12 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 65 450 грн., на поточний рахунок СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) НОМЕР_52 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за зерно згідно рах. №15 від 27.02.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

3. Платіжне доручення №4 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51) з поточного рахунку НОМЕР_12 у Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 3 500 грн., на поточний рахунок підприємця ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) НОМЕР_53 у Промінвестбанку м. Ковеля. Призначення платежу - " за запчастини згідно з накл. №42 від 26.02.07р.".

4. Платіжне доручення №2 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_5 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 48 450,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_52, належний СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за зерно згідно накладної №45 від 26.02.07року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують проведення даної операції відсутні.

5. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛБ №6773849 від 27.02.07 на суму 185 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати " , чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року, на чеку містяться підписи відповідальних працівників банків та особи яка отримала грошові кошти. Документ отриманий під час обшуку від 23.06.2010 року.

6. Платіжне доручення №37 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) з поточного рахунку НОМЕР_52 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 31 800,00 грн., на абонентський рахунок НОМЕР_83, належний СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - поповнення рахунку.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують проведення даної операції відсутні.

7. Платіжне доручення №3 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) позичкового рахунку НОМЕР_5 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 17 600,00 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 3 від 26.02.07р.

8. Платіжне доручення №5 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з поточного рахунку № НОМЕР_6 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 13 500,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 16 від 27.02.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

9. Платіжне доручення №4 від 26.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_5 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_77 ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобриво і ядохімікати згідно рах. № 4 від 18.01.07р.

10. Платіжне доручення №30 від 27.02.07р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) поточного рахунку № НОМЕР_77 Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 164 950,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу: повернення коштів згідно договору № 3 від 18.01.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

11. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛБ №6773849 від 27.02.07 на суму 185 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

12. Платіжне доручення №763055 від 25.02.08р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Лисок" (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_5 Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 300 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_12 ФГ "ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ НОМЕР_51) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу: за овес насіннєвий згідно рах.№ 28 від 22.02.08р.

13. Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "ОСОБА_2" серія АА №193065 від 25.02.08 на суму 300 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ " ОСОБА_2 " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ім'я ОСОБА_2, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_55 виданий Ратнівським РВ УМВС 26.12.96.

(т.20, а.с.118-138)

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_67, директора ТОВ «Ратне комбікорм», вбачається, ним був підписаний договір купівлі-продажу від 20.02.2007 року з ФГ „Лисок". З ОСОБА_10 він особисто не знайомий і з ним не спілкувався.

Договори купівлі-продажу від 28.02.2008 року з ФГ „Лисок" він не підписував.

(т.3, а.с.109-111).

ПО 3 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що банк надавав кредитні кошти ФГ «Лисок», які туди перераховувались, а потім на СГПП «Прогрес». Приховування їх не здійснювалось і вони йшли на господарські цілі.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що брали кредит законно, наміру заволодіти грішми не було і СГПП «Прогрес «використовував кошти в виробничих цілях. Ніяких планів не було, виконувала вказівки ОСОБА_2 як підпорядкована особа. ОСОБА_2 попросив підписати по ФГ «Лисок», так і підписала.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що у банк надавались документи, на підставі яких було видано кредит ФГ «Лисок». Кредитні кошти ФГ «Лисок» отримало на рахунок, а потім перераховувались на СГПП «Прогрес». Ніякого наміру скрити кошти не було.

-Показаннями свідка ОСОБА_68 про те, що працювала бухгалтером СГПП "Прогрес", вела розрахунки з підзвітними особами. Могла складала платіжні доручення по СГПП "Прогрес", ФГ "ОСОБА_2", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

- Показаннями свідка ОСОБА_69 про те, що працювала бухгалтером СГПП "Прогрес". Так як пройшло багату часу, про ФГ не памятає нічого. При оголошенні показань, даних на досудовому слідстві, підтримала їх, що за вказівкою ОСОБА_4 готувала платіжні доручення по якихось ФГ. Також, на прохання ОСОБА_4 готувала платіжні доручення по ФГ "ОСОБА_2" №34 та №52.

- накладною СГПП «Прогрес» №45 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ "Лисок" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн.

-накладною ФГ "ОСОБА_2" №2 від 26.02.2007 року, про нібито продаж ФГ "Лисок" дизпалива на суму 69 000 грн..

-платіжним дорученням ФГ "Лисок" №1 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_2" НОМЕР_12 у ВАТ "Ощадбанк".

-платіжним дорученням №2 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк".

- платіжним дорученням №3 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 у ВАТ "Ощадбанк".

- платіжним дорученням ФГ "Лисок" №4 від 26.02.2007 року, про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк".

-платіжним дорученням №30 від 27.02.2007 року, із рахунку ВАТ "Родючість" рахунок НОМЕР_77 кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк.

- чеком №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року," про зняття із рахунку НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" готівкою 185 000 грн., оприбутковані по касі.

( кредитна справа т.14)

ПО 4 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що уповноважував працівників бухгалтерії виготовити документи для отримання кредитів в господарських цілях. Привласнення коштів думки не було. Вчасно сплачувались проценти та тіло кредиту, які сплачував СГПП «Прогрес». Настала економічна криза і небуло вчасно сплачені кредити, так як перестали платити дотації, банки почали забирати техніку, в звязку з чим була порушена вся робота господарства.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що кредити брались на виробничі потреби, ніхто не мав ніякої вигоди і виконували доручення ОСОБА_2

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що їх ніхто не збирав і ніяких планів не було.

-Показаннями свідка ОСОБА_16, бувшого начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", який показав, щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" . Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася лише особі, вказаній в грошовому чекові, після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФК "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

-Показаннями свідка ОСОБА_9, голови ФГ "Кореньово" щодо договору відновлювальної кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Кореньово" №897 від 28.03.07 року, що в т.23 на а.с.29, то договір надав ОСОБА_2 і був підписаний нею. Печатка ФГ "Кореньово" перебувала у ОСОБА_2, а тому печатку не ставила. Особисто ніяких документів від імені ФГ "Кореньово", в тому числі і для укладення договорів, не готувала і не підписувала, печатки не проставляла. Так само вона не домовлялася про одержання кредитів.

На оглянутих в т.23 а.с.25-28 договорі застави майна від 28.03.07 року, акті опису майна ствердила достовірність її підписів.

Договір про внесення змін до договору застави майна від 31.12.09 року в т.23 на а.с.39 також підписувався нею за вказівкою ОСОБА_2

Додатковий договір №1 від 31.12.09 року до договору відновлювальної кредитної лінії №897 від 28.03.07 року в т.23 а.с.24 нею не підписувався.

Надані в т.11 на ас107-116 платіжні доручення №13 від 29.03.07 р., №11 від 29.03.07, №10 від 28.03.08 р., №22 від 27.03.08 року, №1678588 від 30.03.09 р. по вказаному кредиту вона їх ніколи не бачила і не підписувала. Кредитні кошти не отримувала.

Будь-які кошти за створення чи діяльність ФГ "Кореньово" не отримувала.

Договорів оренди землі та кредитів не оформляла, печатки не проставляла, звітів не робила.Чи сплачувалися отримані ФГ "Кореньово" кредити, їй не відомо. ОСОБА_2 запевняв, що все буде добре і щоб вона не хвилювалася. ОСОБА_2 говорив, що кредити будуть повернуті, будуть гаситись. Як вони гасились, не знає, однако проблем не було. До неї банк не звертався. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 отримані кредити на особисті потреби не брали.

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

- Показаннями свідка ОСОБА_70 бувшого голови СВК "Самарівський" про те, що на пред'явленому для огляду в т. 18 на а.с. 24 в договорі оренди землі від 26.01.2007 року з ФГ "Кореньово" його підпис. Підписував чисті бланки та їх завірив на прохання ОСОБА_2 На орендованих земельних ділянках випасалась худоба та проводилась оплата.

- Показаннями свідка ОСОБА_71, голови Самарівської сільської ради про те, що на цій посаді працює з 1998 року.

З СГПП "Прогрес" в особі ОСОБА_2 укладав договори оренди з пайовиками кооперативу. В довідках про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходяться т. 16 на а.с. 11 та 19, в т. 15 на а.с. 19 про оренду землі ФГ "Кореньово", в т. 17 на а.с. 27 про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" підпис його, хоча в дійсності такого не було. Чому так, пояснити не може.В т. 10 на а.с. 166 про оренду землі ФГ "ОСОБА_2", підпис не його. Договір оренди землі з ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Кореньово", не укладався.

-Показаннями свідка ОСОБА_72 про те, що вона працювала секретарем Самарівської сільської ради. Про оренду землі "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" на території Самарівської сільської ради нічого не відомо.

-Показаннями свідка ОСОБА_73 про те, що працював водієм легкового автомобіля в СГПП "Прогрес". Брав кредити в банках "Ощадбанку", "Промінвест", "Брокбізнес Банк" на прохання керівництва на розвиток господарства. Ніякої винагороди яне отримував за те, що брав кредити. Кредитні кошти брались добровільно для потреб господарства, для його розвитку, хотілось щоб воно жило. Підсудни кошти для своїх потреб не привласнювали. ОСОБА_2 говорив , що кредит погасить. СГПП "Прогрес" спочатку було гарне господарство, люди мали роботу, а чому все зруйнувалось, не знаю.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

-Показаннями свідка ОСОБА_63, голови правління ВАТ "Родючість" про те, що договори купівлі-продажу заключались з ФГ "Кореньово", "Лисок", "ОСОБА_3", СГПП "Прогрес", їх дивився і підписував. Це єдині господарства, які купляли мінеральні добрива на протязі 4-5 років і були надійними партнерами.

В наданій для огляду в т.10 на а.с. 210 в накладній №372 від 27.05.2008 року на поставку міндобрив ФГ «Кореньово»підпис не його.

В наданому для огляду в т. 10 на а.с. 211 в рахунку №356 від 22.05.2008 року на міндобрива ФГ «Кореньово»підпис його.

Про поставки і розрахунки не памятає. Міндобриво вони забирали своїм транспортом, інколи навіть з вагонів. ОСОБА_2 не звертався, щоб заключив з ним фіктивний договір і в його діях шахрайства не вбачав. Є заборгованість по цих ФГ, підтверджена актом звірки.

-Протоколами виїмки від 30.04.10 р., з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 21.05.10 у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ ФГ "Кореньово" №897 від 28.03.07 року.

(т.10, а.с.60-66)

- договором відновлювальної кредитної лінії №897 від 28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово від на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16 (т.23 а.с. 29-34)

-договором застави майна №509 від 28.03.2007 року, нотаріально посвідченим та підписаний начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16 (т.23 а.с.25-27)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи, вилученої у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" щодо отримання кредиту ФГ "Кореньово" №897 від 28.03.2007 року :

- договір №6-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість"". (т.10 а.с. 200);

-звіти про оцінку майна, що передається в заставу:

- зерновий комбайн Claas Mega-208, 2003 р.в.,

- косилка FC-302, 2005 р.в.,

- ворошилка CA - 6000, 2005 р.в.,

- зерноочисна машина OBC-25, 2005 р.в.

-довідка ФГ "Кореньово" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки - комбайну "Claas Mega-208", 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.

копії документів:

- квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ "Агроімпекс" №46 від 21.01.07 р. про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку;

- накладної ТОВ "Агроімпекс" №24 від 21.01.07 р. про продаж ФГ "Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.;

- договору купівлі-продажу від 21.01.07 між ТОВ "Агроімпекс" та ФГ "Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки;

- свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський НОМЕР_13, НОМЕР_14 від 19.03.07 р., а також:

- кредитна заявка від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заява про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово";

- перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.07 р.

копії документів:

- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" від 20.05.06;

- договору оренди землі площею 200 га між СВК "Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

- договору купівлі-продажу від 10.03.07 між ФГ "Кореньово" та ФГ "Надія" зерна вівса та ячменю;

договору купівлі-продажу від 19.03.07 між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" дизпалива та запчастин. ( т.15, т.22 а.с.173-212)

- повідомленням Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що підприємства, у яких нібито придбавали сільськогосподарську техніку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" - ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ПП "Болю", ТОВ "Магістраль" на території району не зареєстровані.

(т.12, а.с.9)

- повідомленням Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції, з якого вбачається, що ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Магістраль" на території м.Фастова та Фастівського району як платники податків не зареєстровані.

(т.12, а.с.11)

- відповіддю на запит директора представництва компанії "Клаас", з якого вбачається, що комбайн "Claas Mega-208", номер машини НОМЕР_85 (який надавався в заставу ФГ "Кореньово" по договору кредитної лінії №897 від 28.03.07 р.) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2003 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "Кореньово" не відповідає дійсності.

(т.6, а.с.3-4)

- повідомленням ДПІ у Гуляйпільському районі Запорізької області, з якого вбачається, що ТОВ "Агроімпекс" перебувало на обліку в інспекції з 01.1.1996 року по 13.04.2001 року. 25.09.2001 року державну реєстрацію вказаного товариства скасовано Гуляйпільською райдержадміністрацією.

(т.28, а.с.156-157)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р., з якого вбачається, що вирішити питання про виконання підписів в графах "Позичальник" та "За позичальника" у додатковому договорі №1 від 31.12.09 року до договору відновлювальної кредитної лінії №897 від 28.03.07 року, не виявилося можливим.

(т.8, а.с.187-196)

-Протоколом виїмки від 21.04.10, з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років.

(т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10, з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

-Протоколом обшуку від 17.02.10 року на СГПП "Прогрес", з якого вбачається, що на підставі постанови суду було проведено обшук на вказаному підприємстві, в ході якого було вилучено, серед іншого сервісні книги на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57, що підтверджує наявність на підприємстві саме двох комбайнів вказаного класу. (т.11, а.с.11-12)

При огляді речових доказів- сервісних книг на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57 встановлено, що два комбайни "Claas Mega-360", заводські номери НОМЕР_58, НОМЕР_57, що на думку суду підтверджує саме наявність на підприємстві саме цих двох комбайнів вказаного класу

-Протоколом виїмки від 08.06.10 на ВАТ "Родючість", з якого вбачається, що в ході виїмки були вилучені копії договорів та платіжні доручення щодо перерахування ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" коштів. (т.10, а.с.196-219)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 по 19.04.10 року у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

у ВАТ "Державний ощадний банк України" по кредитній справі ФГ "Кореньово" №897 від 28.03.07 року:

1.Платіжне доручення №11 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) № позичкового рахунку НОМЕР_86 Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 172 500,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_87 ФГ " Надія " (ЄДРПОУ НОМЕР_88) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за насіння зернових згідно накл. № 177 від 28.03.07р.

2. Платіжне доручення №13 від 29.03.07 р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку № НОМЕР_86 Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 204 775,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 95, 113 від 29.03.07 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

3. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія ЛВ №5119306 від 29.03.07 р. на суму 160 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

4. Платіжне доручення №16 від 29.03.07р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 22 725,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_77, ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - за мінеральні добрива згідно з рах. № 155 від 12.03.2007 року.

5. Платіжне доручення №22 від 27.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з поточного рахунку НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок НОМЕР_6 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

6. Платіжне доручення №10 від 28.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку". Призначення платежу - за зерно насіннєве згідно рахунку 110 від 28.03.08р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, наявність рахунку на проведення оплати даної операції виписаного від імені ФГ "Кореньово".

7. Платіжне доручення №2635273 від 30.09.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з поточного рахунку № НОМЕР_6 в Луцькому управлінні " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок НОМЕР_6 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) Луцьке ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу - погашення кредитної лінії.

8. Платіжне доручення №321274 від 01.10.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку НОМЕР_6 в Луцькому управлінні " Ощадбанку " , перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Луцькому управлінні " Ощадбанку ". Призначення платежу - за зерно згідно рах. № 28 від 30.09.2008 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

9. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія АА №195794 від 01.10.08 р. на суму 900 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97.

10. Платіжне доручення №1678588 від 30.09.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з поточного рахунку НОМЕР_6 Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок НОМЕР_6 ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) Ратнівського ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

11. Платіжне доручення №15 від 31.03.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерно насіннєве згідно рахунку 88 від 28.03.09р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

12. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія АА №913493 від 31.03.08 р. на суму 415 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20 а.с.11-138)

ПО 5 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що кошти були отримані по підроблених документах і викоримстані в виробничих цілях. Господарства були фіктивні, а кошти йшли законним шляхом.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що всі кредитні кошти брались законно і вони йшли за цільовим призначенням. Наміру не повернути не було. Всі проценти і тіло кредиту сплачувалось СГПП «Прогрес».

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що вся кредитні кошти отримувались в банках на основі документів, перераховувались і використовувались у виробничих цілях. Кредити і проценти погашав СГПП «Прогрес».

-платіжним дорученням ФГ "Кореньово" №11 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ "Надія" НОМЕР_78 у "Промінвестбанку" м.Ковель.

- платіжним доручення №13 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк".

- платіжним дорученням №16 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк".

(кредитна справа т.15)

ПО 6 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що кошти утримувались в банку на основі документів, що не відповідали дійсності, повертались проценти кредиту і тіло кредиту.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що всі кредитні кошти були використані на виробничі потреби за цільовим призначенням.Ніякого наміру заволодіти коштами не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що всі кредитні кошти брались у банку і використовувались в господарських цілях. Наміру не повертати кошти не було.

-Показаннями свідка ОСОБА_16, бувшого начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", який показав, щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" . Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася лише особі, вказаній в грошовому чекові, після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФК "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

-Показаннями свідка ОСОБА_10, голови ФГ "Лисок", щодо договору відновлювальної кредитної лінії між "Ощадбанком" та ФГ "Лисок" №898 від 28.03.2008 року, наданого для огляду, що в т.23 а.с.45-50, показав, підпис не його.

На нотаріально посвідченому договорі застави від 28.03.07 року та про внесення змін до нього, що в т.23 а.с.64-67, підписи не його. Щодо майна, вказаного в договорі застави, то його в ОСОБА_10 ніколи не було.

На договорі поруки №31 від 28.03.07 року, що в т.23 а.с.75-76, підпис не його.

Додаткова угода №1 від 16.05.08 та додатковий договір №2 від 31.12.09 року, що в т.23 а.с.55-57,60 підписи не його. Кредитні кошти не отримував.

-Показаннями свідка ОСОБА_12 що стосовно документів кредитної справи ФГ "Лисок" №898 можливо складала які документи, але за вказівкою ОСОБА_2

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

- Показаннями свідка ОСОБА_70 бувшого голови СВК "Самарівський" , який

ствердив, що на пред'явленому для огляду в т.14 а.с. 27 копії договору оренди землі від 20.05.2006 року з ФГ "Лисок" його підпис. Бланк договору привіз ОСОБА_2, на прохання якого підписав та поставив печатку на незаповненому бланку вищевказаного договору. В оглянутому в т. 16 на а.с. 12 копії договору оренди землі від 18.01.2007 року з ФГ "Лисок" та на а.с.18 в акті приймання-передачі його підпис. Підписував чисті бланки та їх завірив на прохання ОСОБА_2

- Показаннями свідка ОСОБА_71, голови Самарівської сільської ради про те, що з головою ФГ "Лисок" ОСОБА_10 не знайомий і договір оренди з ним не заключав. З СГПП "Прогрес" в особі ОСОБА_2 укладав договори оренди з пайовиками кооперативу. В довідці №16 про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 14 на а.с. 25 підпис його. Не помятає, чи було так в дійсності. В договорі оренди землі від 31.01.2008 року з ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 22 на а.с. 14, акті прийому-передачі на а.с. 15-16, довідці на на а.с.16, підпис не його.В довідках про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходяться т. 16 на а.с. 11 та 19, в т. 15 на а.с. 19 про оренду землі ФГ "Кореньово", в т. 17 на а.с. 27 про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" підпис його, хоча в дійсності такого не було. Чому так, пояснити не може. Договір оренди землі з ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Кореньово", не укладався.

-Показаннями свідка ОСОБА_72 про те, що вона працювала секретарем Самарівської сільської ради. Договір оренди земельної частки від 31.01.2008 року між Самарівською сільською радою та ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 22 на а.с. 14 ніколи не бачила. Про оренду землі "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" на території Самарівської сільської ради нічого не відомо.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

-Показаннями свідка ОСОБА_74 про те, що був керуючим СВК "Самарівський", а потім добровільно створив ФГ "Засвяття". Підтримав покази, дані на досудовому слідстві та підтвердив, що ФГ ніякої діяльності не проводило, документів по ФГ "Засвяття" ніяких не підписував. Про кредити нічого не знає.

-Протоколом виїмки від 08.06.10 року на ВАТ "Родючість", з якого вбачається, що в ході виїмки були вилучені копії договорів та платіжні доручення щодо перерахування ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" коштів. (т.10, а.с.196-219)

-Протоколами виїмки від 30.04.10 року, з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 25.05.10 у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ ФГ "Лисок" №898 від 28.03.07 року.

(т.10, а.с.67-72)

-договором відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, підписаним начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16 (т.23 а.с.45-50)

-договором застави майна № 512 від 28.03.2007 року нотаріально посвідченим та підписаним начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_16 (т.23 а.с. 41-43)

-додаткової угоди №1 від16.05.2008 року до договору відновлювальної кредитної лінії №898, якою передбачається збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн.

(т.23 а.с. 55)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи, вилученої у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" щодо отримання кредиту ФГ "Лисок" №898 від 28.03.2007 року:

- договір №5-м від 01.03.07 купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість"".(т.16 а.с. 26) ;

- звіти про оцінку майна, що пропонується в заставу:

- комбайн Claas Mega-208, №94501904,

- прес Case ІН-486,

- зерноочисну машину ОВС-25,

- універсальний дисковий агрегат 3,1.

- довідка ФГ "Лисок" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема: комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

- накладна №49 від 05.02.07 про відпуск ТОВ "Аруна" для ФГ "Лисок" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1;

- квитанція ТОВ "Аруна" №38 від 05.02.07 та №42 без дати про отримання від ФГ "Лисок" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно;

- свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 від 19.03.07 р., належної ФГ "Лисок" - Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_16;

- кредитна заявка від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- звіт про фінансові результати ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

- баланс ФГ "Лисок" на 01.01.07 р.;

- виписка з наказу ФГ "Лисок" №1 від 18.05.06 р. про призначенням головою фермерського господарства ОСОБА_10

копії документів:

- перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 р.;

- договір купівлі-продажу від 05.03.07 р. між ФГ "Лисок" та ФГ "Надія" про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 12.03.07 р. між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин, а також:

- довідка Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 175 га землі;

- договір оренди землі від 18.01.07 р. між ФГ "Лисок" та СВК "Самарівський" площею 185 га;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 про передачу СВК "Самарівський" в оренду ріллі площею 185 га;

- довідка Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 185 га;

акт приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 про передачу СВК "Самарівський" землі площею 175 га ФГ "Лисок".

( т.16, т.22 а.с.173-212)

- відповіддю на запит директора представництва компанії "Клаас", з якого вбачається, що комбайн "Claas Mega-208", номер машини НОМЕР_89 (який надавався в заставу ФГ "Лисок" по договору кредитної лінії №898 від 28.03.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "Лисок" не відповідає дійсності.

(т.6, а.с.3-4)

-Протоколом виїмки від 21.04.10, з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років.

(т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10, з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

- актами перевірок за місцезнаходженням ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Болю", ТОВ "Магістраль", з яких вбачається, що вказані підприємства за місцем. Вказаних у реєстраційних документах сільськогосподарських машин відсутні, що вказує на відсутність реалізованої ними техніки та фіктивність документів.

(т.12, а.с.27-38)

- повідомленням прокурора Центрального району м.Миколаєва та долученою копією постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, з яких вбачається, що ТОВ "Ксілема" була зареєстроване на підставі втраченого ОСОБА_75 паспорту громадянина України, у зв'язку з чим той звертався до Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області.

(т.12, а.с.47-48)

- повідомленням Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що підприємства, у яких нібито придбавали сільськогосподарську техніку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" - ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ПП "Болю", ТОВ "Магістраль" на території району не зареєстровані.

(т.12, а.с.9)

- повідомленням Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції, з якого вбачається, що ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Магістраль" на території м.Фастова та Фастівського району як платники податків не зареєстровані.

(т.12, а.с.11)

-Протоколом обшуку від 17.02.10 року на СГПП "Прогрес", з якого вбачається, що на підставі постанови суду було проведено обшук на вказаному підприємстві, в ході якого було вилучено, серед іншого сервісні книги на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57, що підтверджує наявність на підприємстві саме двох комбайнів вказаного класу. (т.11, а.с.11-12)

При огляді в судовому засіданняречових доказів- сервісних книг на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57 встановлено, що два комбайни "Claas Mega-360", заводські номери НОМЕР_58, НОМЕР_57, що на думку суду підтверджує саме наявність на підприємстві саме цих двох комбайнів вказаного класу

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 року, з якого вбачається, що підписи в графі "Заставодавець" у договорі про внесення змін до договору застави майна від 31.12.2009 року, в графі "Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.05.2008 року до договору відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.2007 року, в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №2 від 31.12.09 року до договору відновлювальної кредитної лінії №898 від 28.03.07 року, в графах "Підпис поручителя", "Підпис боржника", "Поручитель", "Боржник" у договорі поруки №68 від 17.06.09 р., в графі "Заставодавець" у додатковій угоді до договору застави майна від 16.05.08 р., в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №1 від 30.10.09 р. до кредитного договору №1034 від 17.06.08 р., виконані ОСОБА_4

Разом з тим проведеною експертизою встановлено, що окремі підписи у договорах №898 від 28.03.07 р., виконані ОСОБА_10, що підтверджує його показання про підписання за вказівкою ОСОБА_2 окремих документів.

(т.8, а.с.164-174)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 по 19.04.10 року у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11 р., з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010 р., 26.06.2010 р., 27.06.2010 р., 30.06.2010 р., при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

у ВАТ "Державний ощадний банк України" кредитної справи ФГ "Лисок" №898 від 28.03.07 року:

Оглядом встановлено :

1.Платіжне доручення №18 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_5 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 170 725,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_87 ФГ " Надія " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88) в " Промінвестбанк " в м. Ковель. Призначення платежу за запчастини, насіння зернових згідно накл. №176,175 від 28.03.07 р.

2. Платіжне доручення №19 від 29.03.07р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79, 23.06.2010 року перерахувало кошти в сумі 170 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за аміачну селітру та дизпаливо згідно накл. № 90,89 від 28.03.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

3. Платіжне доручення №20 від 29.03.07р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 59 275,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_79 ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобрива згідно рах. № 154 від 12.03.07р.

4. Платіжне доручення №834086 від 27.03.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з поточного рахунку НОМЕР_79 Ратнівського ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на позичковий рахунок НОМЕР_79 ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

5. Платіжне доручення №8 від 28.03.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в Луцькому управлінні "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., ФГ "ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ НОМЕР_42) в " Ощадбанку " м. Луцьк. Призначення платежу за овес насінневий згідно рах. № 5 від 28.03.08 р.

6. Платіжне доручення №1949087 від 28.03.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42) з поточного рахунку НОМЕР_32 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 365 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за зерносуміш згідно рах. № 46 від 27.03.08 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

7. Платіжне доручення №14 від 16.05.07 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 100 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за ядохімікати і міндобрива згідно рах. № 49 від 05.05.08 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

8. Платіжне доручення №192 від 19.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) з поточного рахунку № НОМЕР_52 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" , перерахувало кошти в сумі 60 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_79 ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за аміачну селітру за рах. №53 від 19.05.08 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

9. Платіжне доручення №26 від 19.05.08р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з поточного рахунку НОМЕР_79 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 60 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_90 ТзОВ " Агропанхім " (код ЄДРПОУ 32930399) в " Укрпромбанк " в м. Луцьку. Призначення платежу - за аміачну селітру згідно накл. №422 від 06.05.08 р.

10. Платіжне доручення №2639273 від 30.09.08р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з поточного рахунку НОМЕР_79 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 500 000,00 грн., на позичковий рахунок НОМЕР_79 ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) Ратнівське ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу погашення кредитної лінії.

11. Платіжне доручення №322274 від 01.10.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Лисок " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в " Ощадбанк " м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 500 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 ТзОВ "Агропанхім" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в "Ощадбанку" м. Луцьк. Призначення платежу за зерно згідно рах. №29 від 30.09.08 р.

12. Платіжне доручення №1166522 від 23.01.09р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Лисок" (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в "Ощадбанку" м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_92 ФГ "Засвяття" (код ЄДРПОУ НОМЕР_91) в "Ощадбанку" м. Луцьк. Призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 21 від 20.01.09р.

13. Платіжне доручення №1166522 від 23.01.09р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Лисок" (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в "Ощадбанку" м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_92 ФГ "Засвяття" (код ЄДРПОУ НОМЕР_91) в "Ощадбанку" м. Луцьк. Призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 21 від 20.01.09 р.

14. Платіжне доручення №1241522 від 23.01.09 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ " Засвяття " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91) з поточного рахунку НОМЕР_92 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку" перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу за зерно згідно накл. № 46 від 23.01.09 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

15. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес", серія АБ №268698 від 23.01.09 на суму 200 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20, а.с.118-138)

ПО 7 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що підготував неправдиві документи, отримані кошти використав на господарські потреби, дизельне пальне, мінеральні добрива, корма, гербіциди.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що кредити брались за фіктивними документами, які сплачувались. Розробленого плану не було, виконувала вказівки ОСОБА_2

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що всі кредитні кошти взяті в банку використовувались на господарські потреби СГПП «Прогрес», який і гасив всі проценти кредиту та тіло кредиту.

-Показаннями свідка ОСОБА_74 про те, що був керуючим СВК "Самарівський", а потім добровільно створив ФГ "Засвяття". Підтримав покази, дані на досудовому слідстві та підтвердив, що ФГ ніякої діяльності не проводило, документів по ФГ "Засвяття" ніяких не підписував. Про кредити нічого не знає.

-платіжним дорученням ФГ "Лисок" №18 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок ФГ "Надія" НОМЕР_78 у "Промінвестбанку" м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових;

-платіжним дорученням ФГ "Лисок" №19 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо;

-платіжним дорученням ФГ "Лисок" №20 від 29.03.2007 року про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_5 у ВАТ "Ощадбанк" коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

- платіжним дорученням ФГ "Лисок" №14 від 16.05.2008 року, складеним ОСОБА_4, про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес".

-квитанцією до прибуткового касового ордера СГПП "Прогрес" №12 від 05.05.2008 року із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн.

- платіжним дорученням ФГ "Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ "Засвяття" про нібито придбання аміачної селітри. (кредитна справа т.16)

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_13, голови ФГ „ОСОБА_36 ОСОБА_13" (Локачинський район Волинської області), вбачається, що мав рахунок у Ратнівському відділенні „Ощадбанку" і оскільки СФГ „Надія" не користувалася, а ОСОБА_2 пояснив йому, що працівникам бухгалтерії необхідна печатка для належного оформлення бухгалтерської документації по господарських операціях СГПП „Прогрес" чи ФГ „ОСОБА_2", тому віддав печатку та чекову книжку СФГ „Надія" ОСОБА_2

(т.4 а.с.80-97,98-100)

ПО 8 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що ніякої думки не було, щоб не повернути кошти. Отримані кошти використав на господарські потреби, сплачувались проценти кредиту, тіло кредиту. Давав вказівки ОСОБА_3 готувати документи.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що всі кошти використовувались за цільовим призначенням і на виробничі потреби. На 10000000 грн. ніяких документів не підписувала і ОСОБА_2 на це вказівки не давав.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, підроблювала дакументи і всі кредитні кошти йшли на СГПП «Прогрес»і використовувались за призначенням. Всі кредити і відсотки погашались СГПП «Прогрес». Документи готувала за вказівкою ОСОБА_2

-Показаннями свідка ОСОБА_16, бувшого начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", який показав, щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" . Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася лише особі, вказаній в грошовому чекові,після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФК "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

-Показаннями свідка ОСОБА_12 що стосовно кредитної справи ФГ "ОСОБА_3" №944 можливо складала які документи, але за вказівко

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

- Показаннями свідка ОСОБА_70 бувшого голови СВК "Самарівський" , який

ствердив, що на пред'явленому для огляду в т. 17 на а.с. 30 договорі оренди землі з ФГ "ОСОБА_3" його підпис. Підписував чисті бланки та їх завірив на прохання ОСОБА_2

- Показаннями свідка ОСОБА_71, голови Самарівської сільської ради про те, що з СГПП "Прогрес" в особі ОСОБА_2 укладав договори оренди з пайовиками кооперативу. В довідках про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходяться т. 16 на а.с. 11 та 19, в т. 15 на а.с. 19 про оренду землі ФГ "Кореньово", в т. 17 на а.с. 27 про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" підпис його, хоча в дійсності такого не було. Чому так, пояснити не може.Договір оренди землі з ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Кореньово", не укладався.

-Показаннями свідка ОСОБА_72 про те, що вона працювала секретарем Самарівської сільської ради. Про оренду землі "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" на території Самарівської сільської ради нічого не відомо.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

-Показаннями свідка ОСОБА_30, заступника начальника Ковельської ОДПІ про те, що наданий для огляду в т.1 на а.с.219 протокол огляду та перевірки наявності рухомого та нерухомого майна ФГ "ОСОБА_3" в с.Видраниця від 26.12.2010 року складений ним про відсутність майна на зазначену дату.

-Показаннями свідка ОСОБА_76, голови Ратнівського ССТ про те, що з ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" господарської діяльності не було. Зернових у ФГ "ОСОБА_3" не купляли.

-Показаннями свідка ОСОБА_77, головного бухгалтера Ратнівського ССТ про те, що грошові операції з СГПП "Прогрес" , ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_2" не проводили, ніяких фінансово-господарських відносин з ними не було.

-Протоколом виїмки від 28.01.10 р., з якого вбачається, що у голови ФГ "ОСОБА_3" ОСОБА_3 було вилучено договір застави №7/08 від 21.03.08, додаток до договору застави №6/08, договір застави майна від 14.11.07, кредитний договір №944 від 14.11.07 р. та платіжне доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 21.03.08 року.

(т.1, а.с.231-232)

-Протоколами виїмки від 30.04.10, з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 25.05.10 у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07 року.

(т.10, а.с.67-72)

-кредитним договором №944 від 14.11.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_3" на суму 1 000 000 грн. (т.9 а.с. 157-169)

- договором застави майна №2717 від 14.11.2007 року, підписані головою ФГ "ОСОБА_3" ОСОБА_3 та керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11 (т.9 а.с.170-172)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи, вилученої у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" щодо отримання кредиту ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.2007 року

- звіти про оцінку майна, що пропонується в заставу:

- комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_31,

- трактор МТЗ-1021 заводський НОМЕР_19,

- трактор МТЗ-922 заводський НОМЕР_23,

- трактор МТЗ-1221 заводський НОМЕР_17,

- трактор МТЗ-922, заводський НОМЕР_27,

- дві сівалки зернові СЗ-5,4,

- жатка валкова ЖВ-4,9,

- міксер для роздачі кормів МХ-850,

- два гноєрозкидачі ПРП-16,

- прес Case РВХ462,

- два оприскувачі ОП-2000,

- косилка FC-302,

- універсальний дисковий агрегат УДА 3,1;

- накладна ТОВ "Ксілема" №174 від 15.03.07 р. про продаж ФГ "ОСОБА_3" комбайна і тракторів;

- накладна ПП ОСОБА_17 №38 від 10.09.07 р. про продаж ФГ "ОСОБА_3" двох гноєрозкидачів, пресу, двох оприскувачів, косилки, універсального дискового агрегату;

- накладна ФГ "ОСОБА_2" №55 від 04.06.07 про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" двох сівалок зернових, жатки валкової, міксеру для роздачі кормів;

копії документів:

- накладна ПП ОСОБА_17 №38 від 10.09.07 р. про продаж ФГ "ОСОБА_3" сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_12 №2 від 10.09.07 р. про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку;

- квитанція до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_17 №7 від 10.09.07 р. про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку,

- кредитна заявка голови ФГ "ОСОБА_3" про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заява на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_3";

- копія переліку основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 01.10.07 р.;

- договір купівлі-продажу зерна від 14.06.07 між ФГ "ОСОБА_3" та СТОВ "Ратне комбікорм";

- договір купівлі-продажу від 24.08.07 між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю трактора "Джон Дір-8330";

- рахунок №18 від 13.11.07 р. про продаж ФГ "Мега 2007" трактора "Джон Дір-8330" за 1 150 000 грн.;

- квитанція №95 ФГ "Мега 2007" від 13.11.07 р. про нібито сплату ФГ "ОСОБА_3" 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор "Джон Дір";

- договір купівлі-продажу від 03.09.07 між ФГ ОСОБА_3" та ФГ "ОСОБА_2" про купівлю дизпалива та запчастин;

- договір купівлі-продажу від 25.09.07 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_12 про купівлю насіння;

- договір купівлі-продажу від 07.09.07 р. між ФГ "ОСОБА_3" та СГПП "Прогрес" про купівлю міндобрив;

- копія акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 р. про нібито передачу СВК "Самарівський" земельної ділянки площею 400 га для ФГ "ОСОБА_3";

- копія договору оренди землі від 18.01.07 р. між ФГ "ОСОБА_3" та СВК "Самарівський" площею 400 га;

- копія накладної ТОВ "Ксілема" №174 від 15.03.07 р. про продаж ФГ "ОСОБА_3" двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.;

- копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ "Ксілема" №64 від 15.03.07, №88 від 12.04.07, №97 від 28.04.07 про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн "Claas Mega-208";

- копія договору купівлі-продажу від 15.03.07 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ТОВ "Ксілема" про купівлю тракторів МТЗ та комбайну "Claas Mega-208";

- копія договору купівлі-продажу від 10.09.07 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_17 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.;

- копія договору купівлі-продажу від 04.06.07 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "ОСОБА_2" про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;

- копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "ОСОБА_3" земельної ділянки площею 400 га;

- копію накладної ФГ "ОСОБА_2" №55 від 04.06.07 р. про продаж для ФГ "ОСОБА_3" сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.;

- копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "ОСОБА_2" №59 від 04.06.07 р. про прийняття від ФГ "ОСОБА_3" готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку;

- копії свідоцтв про реєстрацію машини - комбайна Claas Mega-208, заводський НОМЕР_31 - НОМЕР_18, трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_19 - НОМЕР_20, трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_23 - НОМЕР_24, трактора МТЗ-1221 заводський НОМЕР_17, трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_27 - НОМЕР_26;

копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;

( т.17, т.22 а.с.173-212)

- повідомленням Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що підприємства, у яких нібито придбавали сільськогосподарську техніку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" - ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ПП "Болю", ТОВ "Магістраль" на території району не зареєстровані.

(т.12, а.с.9)

- повідомленням Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції, з якого вбачається, що ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Магістраль" на території м.Фастова та Фастівського району як платники податків не зареєстровані.

(т.12, а.с.11)

- повідомленням головного державного інспектора інспекції Держтехнагляду по Фастівському районі, з якого вбачається, що свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_59 не видавалося, а відповідно трактор МТЗ 922, 2007 р.в., заводський НОМЕР_27, двигун НОМЕР_60, (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07) 08.10.2007 р. на ТОВ "Ксілема" (м.Фастів) не реєструвався, ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу.

Крім того, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_62 не видавалося, а відповідно трактор МТЗ 1221, 2007 р.в., заводський НОМЕР_17, двигун НОМЕР_61, (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07) 08.10.2007 р. на ТОВ "Ксілема" (м.Фастів) не реєструвався, ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу.

Також не видавалося свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_63, а відповідно трактор МТЗ 1221, 2005 р.в., заводський НОМЕР_19, двигун НОМЕР_64 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07) 08.10.2007 р. на ТОВ "Ксілема" (м.Фастів) не реєструвався, ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу.

Крім того, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_65 не видавалося, а відповідно трактор МТЗ 922, 2005 р.в., заводський НОМЕР_23, двигун НОМЕР_22, (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07) 08.10.2007 р. на ТОВ "Ксілема" (м.Фастів) не реєструвався, ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу.

Також не видавалося свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_66, а відповідно комбайн "Claas Mega-208", 2002 р.в., заводський НОМЕР_31, двигун НОМЕР_67 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07) 08.10.2007 р. на ТОВ "Ксілема" (м.Фастів) не реєструвався, ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу.

Крім того, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_68 не видавалося, а відповідно трактор John Deere-8330, 2007 р.в., заводський НОМЕР_69, двигун НОМЕР_70 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору в АТ "Брокбізнесбанк" ФГ "ОСОБА_3" №8/08 від 21.03.08) 27.12.2007 р. на ВАТ "УТЕМ" (м.Фастів) не реєструвався, для ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу.

(т.12, а.с.13)

- відповіддю на запит директора представництва компанії "Клаас", з якого вбачається, що комбайн "Claas Mega-208", номер машини НОМЕР_71 (який надавався в заставу ФГ "ОСОБА_3" по кредитному договору №944 від 14.11.07) в дійсності був випущений у 1998 році, а не в 2002 році. При цьому номер двигуна у реєстраційних документах ФГ "ОСОБА_3" не відповідає дійсності. Дійсний номер двигуна НОМЕР_3 відповідає тому комбайну "Claas Mega-208", заводський НОМЕР_31, який був придбаний 31.03.2005 року СГПП "Прогрес" та належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_28, виданого 31.03.05 року.

(т.6, а.с.3-4)

-Протоколом виїмки від 21.04.10 р., з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років.

(т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10 р., з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

- актами перевірок за місцезнаходженням ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Болю", ТОВ "Магістраль", з яких вбачається, що вказані підприємства за місцем. Вказаних у реєстраційних документах сільськогосподарських машин відсутні, що вказує на відсутність реалізованої ними техніки та фіктивність документів.

(т.12, а.с.27-38)

- повідомленням прокурора Центрального району м.Миколаєва та долученою копією постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, з яких вбачається, що ТОВ "Ксілема" була зареєстроване на підставі втраченого ОСОБА_75 паспорту громадянина України, у зв'язку з чим той звертався до Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області.

(т.12, а.с.47-48)

-Протоколом обшуку від 17.02.10 року на СГПП "Прогрес", з якого вбачається, що на підставі постанови суду було проведено обшук на вказаному підприємстві, в ході якого було вилучено, серед іншого сервісні книги на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57, що підтверджує наявність на підприємстві саме двох комбайнів вказаного класу. (т.11, а.с.11-12)

При огляді в судовому засіданні речових доказів- сервісних книг на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57 встановлено, що два комбайни "Claas Mega-360", заводські номери НОМЕР_58, НОМЕР_57, що на думку суду підтверджує саме наявність на підприємстві саме цих двох комбайнів вказаного класу.

- актом проведеної з дозволу суду позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" згідно документів придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились.

Отримані ФГ "ОСОБА_3" кредитні кошти в сумі 1000 000 грн. по кредитному договору з "Ощадбанком" №944 від 14.11.07 року для купівлі основних засобів, використані не за цільовим призначенням, а перераховані згідно платіжного доручення від 19.11.2007 року СГПП «Прогрес»за зерносуміш.

Фактично по бухгалтерському обліку надходження та списання матеріальних цінностей в ФГ "ОСОБА_3" не проводилось.

Крім того, договір купівлі-продажу від 24.08.07 року між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю трактора "Джон Дір-8330" та рахунок №18 від 13.11.07 року про продаж ФГ "Мега 2007" трактора "Джон Дір-8330" за 1 150 000 грн. в господарстві відсутні. (т.6, а.с.91-123)

-Протоколом виїмки від 19.10.10 р., з якого вбачається, що з дозволу суду у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено платіжні доручення та чеки СГПП "Прогрес" та ФГ "Мега-2007". (т.28, а.с.65)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 року по 19.04.10 р. у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11 р., з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

У ВАТ "Державний ощадний банк України" кредитної справи ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07 року:

1. Платіжне доручення №1 від 19.11.07 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ НОМЕР_42) з позичкового рахунку НОМЕР_2 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 1 000 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_94 ФГ "Мега 2007" (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 в в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за трактор John Deere згідно з рах. № 18 від 13.11.2007 року.

2.Платіжне доручення №97 від 19.11.07 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Мега 2007" (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 № поточного рахунку НОМЕР_94 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 1 000 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_32 ФГ "ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ НОМЕР_42) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу повернення коштів у зв'язку з невиконанням умов договору купівлі продажу від 24.08.07 року.

3. Платіжне доручення №2 від 19.11.07. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ НОМЕР_42) з поточного рахунку НОМЕР_32 Ратнівське ТВБВ "Ощадбанку" перерахувало кошти в сумі 1 000 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу за зерно суміш згідно рах. № 298 від 19.11.07р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес", вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, наявність платіжного доручення № 298 від 19.11.2007 року що також підтверджує проведення даної господарської операції.

4.Платіжне доручення №353 від 20.11.07 року, на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) з поточного рахунку № НОМЕР_52 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку " перерахувало кошти в сумі 860 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_95 СФГ " Надія " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за фуражну кукурудзу, зерно згідно рах. № 421 від 19.11.07 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

5. Платіжне доручення №713824 від 21.11.07 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що СФГ "Надія" (код ЄДРПОУ НОМЕР_97) з поточного рахунку НОМЕР_95 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 281 667,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_96 ВАТ "Гнідавський цукровий завод" "Укрсиббанк" в м. Харків. Призначення платежу - за насіння буряка згідно рах. № 48 від 21.11.07р.

6. Грошовий чек на бланку встановленої форми СФГ "Надія" ОСОБА_13, серія АА №193103 від 21.11.07 р. на суму 578 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СФГ "Надія" ОСОБА_13 та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_13, зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_72 виданий Локачинським РВ УМВС 23.07.96 року.

(т.20, а.с.118-138)

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_67, директора ТОВ «Ратне комбікорм», вбачається, що договори купівлі-продажу від 14.06.2007 року з ФГ „ОСОБА_3", від 15.01.2008 року з ФГ „Кореньово", від 08.02.2008 року з ФГ „Кореньово", від 28.02.2008 року з ФГ „Лисок" він не підписував. З ОСОБА_3 та ОСОБА_9 він не знайомий. (т.3, а.с.109-111)

ПО 9 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що легалізаціїї коштів не було. Кредитні кошти ФГ «ОСОБА_3»перераховані СГПП "Прогрес".

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що кошти брались законно на підставі фіктивних документів. Вчасно сплачувались відсотки і тіло кредиту. Банк контролював кредитні кошти, вони були перераховані на запчастини, мінеральні добрива.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ніякого відмивання коштів не було. Кредити брало ФГ і перераховували на СГПП "Прогрес", яке платило відсотки та тіло кредиту та яке використало гроші.

-накладною СГПП "Прогрес" №298 від 19.11.2007 року, підписану ОСОБА_4 та ОСОБА_2, про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн.

-платіжним дорученням ФГ "ОСОБА_3" №1 від 19.11.2007 року, про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" нібито за трактор "Джон Дір", а також,

- платіжним дорученням ФГ "ОСОБА_3" №2 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес" за нібито за зерносуміш.

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_67, директора ТОВ «Ратне комбікорм», вбачається, ним був підписаний договір купівлі-продажу від 20.02.2007 року з ФГ „Лисок". З ОСОБА_10 він особисто не знайомий і з ним не спілкувався. (кредитна справа т.17)

Договори купівлі-продажу від 14.06.2007 року з ФГ „ОСОБА_3", від 15.01.2008 року з ФГ „Кореньово", від 08.02.2008 року з ФГ „Кореньово", від 28.02.2008 року з ФГ „Лисок" він не підписував. З ОСОБА_3 та ОСОБА_9 він не знайомий

(т.3, а.с.109-111).

ПО 10 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що давав вказівку на оформлення фіктивних документів для отримання кредиту, які йшли на СГПП «Прогрес»і використані на господарські цілі. Дотація давалась безповоротно, на її мали право і документами займалась ОСОБА_3

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що всі кредити використані на виробничі цілі.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що особисто за вказівкою ОСОБА_2 збирала документи, їздила в м.Луцьк у Фонд асоціаціїї фермерських господарств, підписувала документи по ФГ»ОСОБА_3», подала неправдиві дані. Асоціація кошти повертала. СГПП «Прогрес»займався вирощуванням сільськогосподарських культур.

-Показаннями свідка ОСОБА_78, директора Волинської сільськогосподарської дорадчої служби про те, що вона являється членом конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств. Приймала участь у засіданні конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ "Кореньово", чи ФГ "Лисок", чи ФГ "ОСОБА_3", вже не пам'ята. Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, оскільки весь пакет документів був наданий. Всі три ФГ отримали допомогу. Вона була присутня при вирішенні допомоги по двох ФГ. На засіданні комісії присутність голів фермерських господарств не обовязкова.

-Показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_79, голови асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, з яких вбачається, що з 1997 року вона займає вказану посаду. Клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Надані для огляду клопотання в т.12 на а.с.153 для ФГ "Лисок", на ас211 для ФГ "ОСОБА_3", на ас283 для ФГ "Кореньово" вона не оформляла та не підписувала. Також ініціали в них записані неправильно - "ОСОБА_96", а її по-батькові ОСОБА_96 і ініціали пише "ОСОБА_96".

-Показаннями голови ФГ»Кореньово»ОСОБА_9 про те, що надану для огляду в т.12 на а.с. 282 заявку писала на прохання ОСОБА_2, який сказав що для нормальної роботи господарства. Договорів оренди землі не оформляла, кредитівн не брала, печатки не мала.

-Показаннями свідка ОСОБА_80, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Такі довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок" .

Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

- Показаннями свідка ОСОБА_81, голови Забродівської сільської ради про те, що на цій посаді перебуває з 1992 року. СГПП "Прогрес" орендувало землі невитребуваних паїв СВК "Імені Л.Українки" за межами населеного пункту. З ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" сільська рада договорів оренди землі не заключала.

В наданих для огляду копіях типового договору оренди земельної частки

(паю) від 24.01.2008 року з ФГ "ОСОБА_3" в т.21 на а.с.16, довідці про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" на а.с.15, акті приймання-передачі земельної ділянки на а.с.17, типового договору оренди земельної частки (паю) від 24.01.2008 року з ФГ "ОСОБА_3" в т.12 на а.с. 223 підписи не його, тобто ці документи не підписував.

-Показаннями свідка ОСОБА_83 землевпорядника Забродівської сільської ради про те, що з ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" сільська рада договорів оренди землі не заключала. Договір оренди землі був лише укладений з СГПП "Прогрес".

-Протоколом виїмки від 18.02.10 р. у Волинському відділенні Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, з якого вбачається, що в приміщенні вказаного відділення було вилучено документи щодо отримання ФГ "ОСОБА_3" фінансової допомоги на безповоротній основі. (т.12, а.с.205-207)

-Протоколом огляду документів від 03.12.10, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" у 2008 році отримало кошти державного бюджету 93 316,65 грн. у вигляді компенсації витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору ФГ "ОСОБА_3" №944 від 14.11.07 року у ВАТ "Ощадбанк". Для отримання цих коштів 21.04.08 було надано:

- заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, у якій містяться відомості про здійснення ФГ "ОСОБА_3" сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га;

- документи щодо перебування в оренді ФГ "ОСОБА_3" земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_3";

- клопотання від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", яке займається вирощуванням зернових та технічних культур

З оглянутих документів вбачається, що в період з 23.05.08 по 12.12.08 з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_32 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано кошти у вказаній сумі 93 316,65 грн.

(т.12 а.с.345-360)

- повідомленням Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, з якого вбачається, що у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків ФГ "ОСОБА_3" в сумі 93 316,65 грн., ФГ "Лисок" в сумі 54 261,94 грн. та ФГ "Кореньово" в сумі 61 147,30 грн. (т.7, а.с.4)

-за повідомленням директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки

фермерських господарств ОСОБА_84 №03-106 від 27.03.2012 року слідує, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, повязаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерським господарствам «ОСОБА_3»в сумі 93 316 грн.65 коп., «Кореньово»в сумі 61 147 грн. 30 коп., «Лисок»в сумі 54 261 грн. 94 коп. (т.33 а.с.265)

-за повідомленням головного спеціаліста Волинського відділення

Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_85 №03-105 від 27.03.2012 року слідує, що вона була секретарем конкурсної комісії де вирішувалось питання про надання безповоротної фінансової допомоги ФГ"Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово".

(т.33 а.с.264).

-Протоколом виїмки від 24.02.10 у Забродівській сільській раді Ратнівського району, з якого вбачається, що документи щодо оренди землі ФГ "ОСОБА_3" відсутні, тобто ФГ "ОСОБА_3" в оренду земель вказаної сільської ради не отримувало.

(т.10, а.с.42)

- актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р. №380-14/06, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. З Волинського відділення Українського державного фонду господарство отримало відшкодування на загальну суму 93 316,65 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес". (т.6, а.с.91-123)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №348 від 20.07.2010, з якого вбачається, що підписи у клопотаннях голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", виконані не ОСОБА_79, а іншою особою.

(т.8, а.с.208-211)

ПО 11 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що по його вказівці готувались документи, кошти повертались і наміру їх не повернення не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що ніякої групи не було. Всі кошти використовувались на виробничі потреби. Наміру їх не повертати не було. Кредитні кошти платив СГПП «Прогрес».

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ніякого шахоайства не було. Кредитні кошти отримувались в банку. Всі проценти кредиту були погашені. Наміру привласнити кошти не було. Документи готувала і носила по ФГ «ОСОБА_3».

-Показаннями свідка ОСОБА_16, бувшого начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", який показав, щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" . Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася лише особі, вказаній в грошовому чекові,після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФК "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

-Показаннями свідка ОСОБА_9, голови ФГ "Кореньово" щодо укладення кредитного договору між "Ощадбанком" та ФГ "Кореньово" №961 від 30.01.08 року, що в т.23 на а.с.80-83, договір підписаний нею не з власної ініціативи, а на прохання ОСОБА_2, як він пояснив, так потрібно для нормальної роботи.

Договір застави (товарів в обороті) №85 від 30.01.08 року, що в т.23 а.с.93-98, нею не підписувався.

Договір про внесення змін до договору застави майна від 16.11.09 року, додаткову угоду №1 від 16.10.08 р., додаткову угоду №2 від 30.01.09 р., додатковий договір №3 від 30.10.09 р., договір поруки №46 від 30.01.08 року, оглянуті нею, що знаходяться в т.23 на а.с.87-92, нею не підписувались.

Платіжні доручення не підписувала. Кредитні кошти не отримувала.

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

- Показаннями свідка ОСОБА_70 бувшого голови СВК "Самарівський" , який ствердив, що на пред'явленому для огляду в т. 18 на а.с. 24 в договорі оренди землі від 26.01.2007 року з ФГ "Кореньово" його підпис. Підписував чисті бланки та їх завірив на прохання ОСОБА_2

- Показаннями свідка ОСОБА_71, голови Самарівської сільської ради про те, що в довідках про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходяться т. 16 на а.с. 11 та 19, в т. 15 на а.с. 19 про оренду землі ФГ "Кореньово", в т. 17 на а.с. 27 про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" підпис його, хоча в дійсності такого не було. Чому так, пояснити не може. Договір оренди землі з ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Кореньово", не укладався.

-Показаннями свідка ОСОБА_72 про те, що вона працювала секретарем Самарівської сільської ради. Про оренду землі "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" на території Самарівської сільської ради нічого не відомо.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

-Протоколами виїмки від 30.04.10 р., з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 21.05.10 р. у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ №961 від 30.01.08 року.

(т.10, а.с.60-66)

-кредитним договором №961 від 30.01.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово»на суму 300 000 грн., підписаний керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

(т.23 а.с. 80-83)

-договором застави майна №229 від 30.01.2008 року, нотаріально посвідченим та підписаний керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

(т.23 а.с. 77-79)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи, вилученої у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України", щодо отримання ФГ "Кореньово" кредиту №961 від 30.01.2008 року:

- звіти про оцінку майна, що пропонується в заставу - два гноєрозкидачі ПРТ-16, 2000 р.в. та мінеральні добрива нітроамофоска "Суперагро" в кількості 150 т, аміачна селітра в кількості 170 т.

- квитанція до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_12 №21 від 10.12.07 р. про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 180 000 грн. за два гноєрозкидачі ПРТ-16;

- кредитна заявка від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу;

- заява про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово";

- складська довідку ФГ "Кореньово" про наявність міндобрив станом на 01.01.08 р.;

копії документів:

- перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.08 р.;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" 200 га. землі;

- акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га. між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" від 20.05.06 р.;

- договору оренди землі площею 200 га між СВК "Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07 р.;

- довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" земельної ділянки площею 200 га;

- договору купівлі-продажу від 15.01.08 р. між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм" зерна;

- договору купівлі зерна від 10.012.07 р. між ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_2";

- договору купівлі-продажу від 10.01.08 р. між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива та зерна;

- договору купівлі-продажу від 10.012.07 р. між ФГ "Кореньово" та ПП ОСОБА_12 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.;

накладної ПП ОСОБА_12 №18 від 10.12.07 р. про відпуск ФГ "Кореньово" двох гноєрозкидачів ПРТ-16. ( т.18, т.22 а.с.173-212)

-Протоколом виїмки від 21.04.10, з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років. (т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10, з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

-Протоколом обшуку від 17.02.10 року на СГПП "Прогрес", з якого вбачається, що на підставі постанови суду було проведено обшук на вказаному підприємстві, в ході якого було вилучено, серед іншого сервісні книги на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57, що підтверджує наявність на підприємстві саме двох комбайнів вказаного класу. (т.11, а.с.11-12)

При огляді в судовому засіданні речових доказів- сервісних книг на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57 встановлено, що два комбайни "Claas Mega-360", заводські номери НОМЕР_58, НОМЕР_57, що на думку суду підтверджує саме наявність на підприємстві саме цих двох комбайнів вказаного класу

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р., з якого вбачається, що підписи в графах "Заставодавець" у договорі застави №85 (товарів в обороті), в графі "Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.10.08 р. до кредитного договору №961 від 30.01.08 р., в графі "Позичальник" у додатковій угоді №2 від 30.01.09 р. до кредитного договору №961 від 30.01.08 р., в графі "Заставодавець" у договорі про внесення змін до договору застави майна від 16.11.09 р., в графах "підпис поручителя", "підпис боржника", "Поручитель", "Боржник" та напис "ОСОБА_9" у договорі поруки №46 від 30.01.08 р., ймовірно виконані ОСОБА_4 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9

Рукописні записи "ОСОБА_9" в представленому на дослідження договорі поруки №46 від 30 січня 2008 року, ймовірно виконані ОСОБА_4 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9

Вирішити питання про виконання підписів в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №3 від 30.10.09 р. до кредитного договору №961 від 30.01.08 р., не виявилося можливим.

(т.8, а.с.187-196)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 по 19.04.10 року у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11 р., з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

у ВАТ "Державний ощадний банк України" по кредитній справі ФГ "Кореньово" №961 від 30.01.08 року:

1. Платіжне доручення №1 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 206 720,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за дизпаливо, запчастини згідно рах. №22 від 29.01.08 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

2. Платіжне доручення №2 від 30.01.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ "Кореньово" (код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку НОМЕР_6 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 93 280,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_12 ФГ "ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ НОМЕР_51) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за зерно згідно рах. №2 від 29.01.08 р.

3.Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №359397 від 30.01.08 р. на суму 208 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 р. (т.20, а.с.118-138)

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_67, директора ТОВ «Ратне комбікорм», вбачається, що договори купівлі-продажу від 14.06.2007 року з ФГ „ОСОБА_3", від 15.01.2008 року з ФГ „Кореньово", від 08.02.2008 року з ФГ „Кореньово", від 28.02.2008 року з ФГ „Лисок" він не підписував. З ОСОБА_3 та ОСОБА_9 він не знайомий. (т.3, а.с.109-111)

ПО 12 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що ніякої групи не було. Давав вказівки на підготовку фіктивних документів. Легалізаціїї коштів не було. Ніяких коштів не використовував, кошти використовував СГПП «Прогрес».

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що злочинної групи не було. Виконувала вказівки ОСОБА_2 Кошти використовувались в виробничих цілях.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ніякої групи не було, Коштів не привласнювала, вони йшли на СГПП «Прогрес». Можливо складала документи за вказівкою ОСОБА_2, але фіктивні документи по ФГ «Кореньово»не підписувала.

Також:

-платіжним дорученням ФГ "Кореньово" №1 від 30.01.2008 року,згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ "Кореньово" НОМЕР_6 на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастин.

-грошовим чеком СГПП "Прогрес" №АА359397 від 30.01.2008 року про зняття готівкою в сумі 208 000 грн.

-платіжним дорученням ФГ "Кореньово" №2 від 30.01.2008 року, складеним та підписаним ОСОБА_4 від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9, згідно якого із позичкового рахунку ФГ "Кореньово" було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на рахунок ФГ "ОСОБА_2" НОМЕР_12 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за зерно. (т.18,20)

ПО 13 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що просить перекваліфікувати з 4.ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України по підставах, наведених в попередніх епізодах.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що всі кошти, які брали у банку, були використані на виробничі потреби. До фермерських господарств немає ніякого відношення.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ніякого шахрайства не було, кошти брали цільовим призначенням.

-Показаннями свідка ОСОБА_86, керуючої Волинським відділенням Львівської філії ПАТ "Брокбізнесбанк" про те, що "Брокбзінесбанк" укладав кредитний договір з ФГ "ОСОБА_3". При підписанні договору особисто були ОСОБА_3 та ОСОБА_2. Для видачі кредиту, були надані всі необхідні документи і сумніву ніякого не було. В заставу ОСОБА_2 запропонував власність СГПП "Прогрес" - велику рогату худобу. Заставу перевіряла комісія, до цього часу в банку залишились паспорта великої рогатої худоби, оскільки вона була сертифікована бірками.

З ОСОБА_3 було укладено договір застави на сільськогосподарську техніку. При перевірці була наявна вся техніка. Було складено акт перевірки наявності майна, що передавалося в заставу.

Кредит було надано ФГ "ОСОБА_3", перераховано на розрахунковий рахунок. Спочатку кредит платився, але на даний час не погашений. Згодом виявили відсутність заставної техніки, а саме трактора "Джон-Дір" та частина великої рогатої худоби.

-Показаннями свідка ОСОБА_87, старшого економіста Волинського відділення Львівської філії ПАТ "Брокбізнесбанк" про те, що "Брокбзінесбанк" укладав кредитний договір з ФГ "ОСОБА_3". Були присутня ОСОБА_12 та ОСОБА_3 і було надано пакет документів, по яких сумнівів не було. В заставу було надано техніку та ВРХ. Була головою комісії по перевірці заставного майна, приїжджали, техніка була на місці, оглядали велику рогату худобу, перевіряли її ветеринарні карточки, які по даний час знаходяться в банку. Спочатку кредити невеликими сумами платились, а пізніше перестали.

В 2009-2010 роках при перевірці заставного майна було складено акт відсутності комбайна "Клаас Мега" чи "Джон Дір" та частково ВРХ.

Про те, чи говорив ОСОБА_2, що змінював на тракторах та комбайнах номерні знаки не памятає, але памятає, що ві акт перевірки заставного майна не хотів підписувати.

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

-Показаннями свідка ОСОБА_30, заступника начальника Ковельської ОДПІ про те, що наданий для огляду в т.1 на а.с.219 протокол огляду та перевірки наявності рухомого та нерухомого майна ФГ "ОСОБА_3" в с.Видраниця від 26.12.2010 року складений ним про відсутність майна на зазначену дату.

-Показаннями свідка ОСОБА_76, голови Ратнівського ССТ про те, що з ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" господарської діяльності не було. Зернових у ФГ "ОСОБА_3" не купляли.

-Показаннями свідка ОСОБА_77, головного бухгалтера Ратнівського ССТ про те, що грошові операції з СГПП "Прогрес" , ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_2" не проводили, ніяких фінансово-господарських відносин з ними не було.

-Протоколом виїмки від 24.02.2010 року у Волинській філії АТ "Брокбізнесбанк", з якого вбачається, що проведено виїмку документів щодо укладення кредитного договору з ФГ "ОСОБА_3" №8/08. (т.10, а.с.7-40)

-Протоколами виїмки від 30.04.10, з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-кредитним договором №8/08 від 21.03.2008 року між Волинською філією АБ "Брокбізнесбанк" та ФГ "ОСОБА_3" на суму 1 600 000 грн.

(т.10 а.с.8-12)

-договору застави від 21.03.2008 року №6/08, предметом застави якого також був закрема трактор Джон Дір-8330 2007 року випуску .

(т.10 а.с.15-16)

-договором застави №7/08 від 21.03.2008 року, згідно якого СГПП "Прогрес" передало в заставу по цьому кредитному договору велику рогату худобу в кількості 395 голів, на загальну суму 1 631 625 грн. (т10 а.с.18-24)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи, вилучені у приміщені Волинської філії АТ "Брокбізнесбанк" щодо отримання ФГ "ОСОБА_3" кредиту по договору № 8/08 від 21.03.2008 року:

- звіти про оцінку майна, що пропонується в заставу:

- трактор "John Deere-8330", заводський НОМЕР_38,

- дискова борона "Kunhe" КВТ-770-7,2,

- сівалка кукурудзяна "Amazonе" НОМЕР_37,

- причіп ЗПТС-16 НОМЕР_80,

- гноєрозкидач ПРТ-16 НОМЕР_35,

- два агрегати ЕРАКОМБ 400 НОМЕР_44 та 1984,

- велика рогата худоба, належну СГПП "Прогрес" - 260 бичків, 82 телиці парувального віку, 21 нетелі, 32 корови молочного стада.

- накладна ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08 р., згідно якої ФГ "ОСОБА_3" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку ґрунту "FRACOMB-4000", заводські НОМЕР_33 та НОМЕР_34, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_35, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський НОМЕР_80, сівалку кукурудзяну "Амазоне", 2006 р.в., заводський НОМЕР_37, тяжку дискову борону "Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський НОМЕР_36.

- накладна ФГ "Мега 2007" №20 від 15.11.07 р. про продаж трактора ФГ "ОСОБА_3";

- копія свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_39 від 18.02.08 р., видану Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

- накладна ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08 р.;

- довідка про перебування на балансі СГПП "Прогрес" 395 голів ВРХ;

- паспорт позичальника ФГ "ОСОБА_3", в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових;

- заява №82 від 17.03.08 р. на ім'я директора Волинської філії АБ "Брокбізнесбанк" про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу;

- анкета-заявка на отримання кредиту юридичною особою ФГ "ОСОБА_3";

- довідка про надходження коштів в касу ФГ "ОСОБА_3" за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.;

- перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 01.01.08 р. балансовою вартістю 3 475 066 грн.;

- перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 20.03.08 р. балансовою вартістю 4 225 066 грн.;

- баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_3";

- бізнес-план ФГ "ОСОБА_3", згідно якого за господарством закріплено 963 га. сільськогосподарських угідь;

- прогнози грошових потоків позичальника;

копії документів:

- свідоцтва про реєстрацію трактора "John Deere-8330", заводський НОМЕР_38 НОМЕР_39 від 18.02.08 р.;

- договору купівлі-продажу від 24.08.07 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю першим трактора "John Deere-8330";

- платіжного доручення ФГ "ОСОБА_3" №1 від 19.11.07 р. про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" за трактор "John Deere";

- квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №95 від 13.11.07 р. про сплату ФГ "ОСОБА_3" готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор;

- накладної ФГ "Мега 2007" №20 від 15.11.07 р. про продаж для ФГ "ОСОБА_3" зазначеного трактора;

- накладної ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08 р., згідно якої ФГ "ОСОБА_3" нібито придбало техніку;

- договору купівлі-продажу від 04.02.08 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ТОВ "Запрос" про придбання сільськогосподарської техніки,

- копії довідок про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ "ОСОБА_3";

- договір купівлі-продажу від 20.03.08 між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Мега 2007" про купівлю першим сільськогосподарської техніки;

- акт приймання-передачі вказаного майна від 20.03.08 р.;

- рахунок ФГ "Мега 2007" №7 від 20.03.07 р.;

- накладна ФГ "Мега 2007" №7 від 20.03.07 р.;

- копія квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №88 від березня 2008 року (без зазначення числа) про сплату готівкою ФГ "ОСОБА_3" коштів в сумі 160 000 грн. як часткову оплату за сільськогосподарську техніку;

- довідка про те, що СГПП "Прогрес" не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ "ОСОБА_3".

( т.19 а.с.85-136, т.22 а.с.173-212)

- повідомленням Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що підприємства, у яких нібито придбавали сільськогосподарську техніку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" - ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ПП "Болю", ТОВ "Магістраль" на території району не зареєстровані.

(т.12, а.с.9)

- повідомленням Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції, з якого вбачається, що ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Магістраль" на території м.Фастова та Фастівського району як платники податків не зареєстровані.

(т.12, а.с.11)

- актами перевірок за місцезнаходженням ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Болю", ТОВ "Магістраль", з яких вбачається, що вказані підприємства за місцем. Вказаних у реєстраційних документах сільськогосподарських машин відсутні, що вказує на відсутність реалізованої ними техніки та фіктивність документів.

(т.12, а.с.27-38)

- повідомленням головного державного інспектора інспекції Держтехнагляду по Фастівському районі, з якого вбачається, що свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_68 не видавалося, а відповідно трактор John Deere-8330, 2007 р.в., заводський НОМЕР_69, двигун НОМЕР_70 (який нібито наданий в заставу по кредитному договору в АТ "Брокбізнесбанк" ФГ "ОСОБА_3" №8/08 від 21.03.08) 27.12.2007 на ВАТ "УТЕМ" (м.Фастів) не реєструвався, для ФГ "ОСОБА_3" не реалізовувався, тобто не передавався і не міг бути переданий в заставу.

(т.12, а.с.13)

- повідомленням генерального директора ТОВ "Джон Дір України", з якого вбачається, що трактор "John Deere-8330", 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_73 (який надавався в заставу ФГ "ОСОБА_3" по кредитному договору №8/08 у "Брокбізнесбанк") двигуном, вказаним у реєстраційних документах ФГ "ОСОБА_3" НОМЕР_70 не комплектувався. В дійсності на СГПП "Прогрес" 18.09.07 було зареєстровано і у подальшому він був у наявності трактор "John Deere-8330", 2007 р.в., заводський НОМЕР_74, двигун № НОМЕР_4.

(т.6, а.с.7-13)

-Протоколом виїмки від 21.04.10, з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років.

(т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10, з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

-Протоколом обшуку від 17.02.10 року на СГПП "Прогрес", з якого вбачається, що на підставі постанови суду було проведено обшук на вказаному підприємстві, в ході якого було вилучено, серед іншого сервісні книги на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57, що підтверджує наявність на підприємстві саме двох комбайнів вказаного класу. (т.11, а.с.11-12)

При огляді в судовому засіданні речових доказів- сервісних книг на два комбайни "Claas Mega-306", заводські номери НОМЕР_56, НОМЕР_57 встановлено, що два комбайни "Claas Mega-360", заводські номери НОМЕР_58, НОМЕР_57, що на думку суду підтверджує саме наявність на підприємстві саме цих двох комбайнів вказаного класу

- актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" згідно документів придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились.

Згідно кредитного договору №8/08 від 21.03.2008 року АБ «Брокбізнесбанком»надаано ФГ «ОСОБА_3»1600000 грн. на придбання сільгосптехніки. Відповідно до договору застави від 21.03.2008 року №6/08 предметом застави був закрема трактор Джон Дір-8330 2007 року випуску. Наявності в господарстві заставної техніки встановлено, що по даних бухгалтерського обліку надходження та списання трактора Джон Дір-8330 2007 року випуску в ревізійному періоді не проводилось, на момент проведення інвентаризаціїї вказаного трактора не було. (т.6, а.с.91-123)

-Протоколом виїмки від 19.10.10 р., з якого вбачається, що з дозволу суду у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено платіжні доручення та чеки СГПП "Прогрес" та ФГ "Мега-2007". (т.28, а.с.65)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11, з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

у АТ "Брокбізнесбанк" по кредитній справі ФГ ОСОБА_3 №8/08 від 21.03.2008 року:

1.Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193193 від 21.03.08 р. на суму 700 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_88, зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_75 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року.

2. Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193194 від 24.03.08 на суму 400 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_88, зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_75 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року.

3. Грошовий чек на бланку встановленої форми ФГ "Мега 2007" серія АА №193196 від 24.03.08 р. на суму 495 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка ФГ "Мега 2007" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_88, зазначені дані його паспорту серії НОМЕР_75 виданий Ратнівським РВ УМВС 19.06.97 року. (т.20, а.с.118-138)

ПО 14 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що легалізаціїї і присвоєння коштів не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що всі кредити були оформленні законно, тільки була підробка документів.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ніякого шахрайства не було. Брали кредит в «Брокбізнесбанку» і кошти перерахували на «Мега»за техніку. Техніка поступила в СГПП «Прогрес».

- платіжним дорученням ФГ "ОСОБА_3" №1 від 21.03.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ "Мега 2007" НОМЕР_81 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку.

(т.20, а.с.118-138)

ПО 15 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що просить перекваліфікувати дії з ч.4 ст.190 на ч.3 ст.27 ст.222 КК України, так як надав неправдиву інформацію з метою отримання дотації за вже сплачені відсотки за користування кредитом. Кошти брались по підроблених документах. Кредити і проценти гасились.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що проценти і тіло кредиту були погашені. Про документи ФГ «ОСОБА_3»не знала, ОСОБА_3 сама займалась ними і їх готувала.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ніякого шахрайства не було. Всі проценти компенсувались. СГПП «Прогрес»гасило все за вказівкою ОСОБА_2

-заявкою голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році;

- копією балансу ФГ "ОСОБА_3" станом на 1 січня 2008 року;

- копією звіту ФГ "ОСОБА_3" про фінансові результати на 1 січня 2008 року.

-Протоколом огляду документів від 11.11.10 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучені при проведенні виїмки 18.02.2010 року та 19.02.2010 року в головному управлінні агропромислового розвитку Волинської державної адміністрації щодо отримання компенсацій з державного бюджету та здешевлення кредитних ресурсів ФГ "ОСОБА_3".

При цьому оглядом платіжних доручень встановлено що по кредитній угоді ФГ "ОСОБА_3" №8/08 від 21.03.08 р. в АБ "Брокбізнесбанк" з державного бюджету господарством отримано в 2008 році - 141 744,99 грн., в 2009 році - 40900,00 грн. Загальна сума отриманого бюджетного відшкодування становить - 182 644,99 грн.

(т.20, а.с.248-254)

-Протоколами виїмки від 18.02.10 р., 19.02.10 р., проведеної в приміщенні головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, з якого вбачається, що в ході виїмки були вилучені документи щодо одержання ФГ "ОСОБА_3" компенсацій з державного бюджету на здешевлення кредитних ресурсів.

(т.11, а.с.156-161, 162-165, 166-170)

- актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р. №380-14/06, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. З Волинського відділення Українського державного фонду господарство отримало відшкодування на загальну суму 93 316,65 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес".

(т.6, а.с.91-123)

З оголошених показань свідка ОСОБА_89, головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, вбачається, що у 2008 році ФГ "ОСОБА_3" зверталось до головного управління з питанням отримання компенсації відсотків по кредиту та у подальшому отримало компенсацію. (т.4, а.с.211-212)

ПО 16 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що по його вказівках готували документи. Кредити і проценти проплачувались вчасно і банки претензій не мали. ФК «Кореньово» давав в заставу майно СГПП «Прогрес». В «Ощадбанку»брали кредит 1000000 грн. і СГПП «Прогрес»виступав поручителем.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що злочинної групи не було, виконувала вказівки ОСОБА_2 Всі кошти були отримані і використані за цільовим призначенням. Сплачувались проценти і кредит.

-Показаннями свідка ОСОБА_16, бувшого начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", який показав, щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" . Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася лише особі, вказаній в грошовому чекові,після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФК "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

-Показаннями свідка ОСОБА_9, голови ФГ "Кореньово" щодо укладення кредитного договору між "Ощадбанком" та ФГ "Кореньово" №1016 від 27.05.08 року, що в т.23 на а.с.105-108, підписи не її.

Договір поруки №62 від 30.04.09 р., додаткова угода №1 від 16.10.08 р., додаткова угода №2 від 28.11.08 р., додаткова угода №3 від 30.03.09 р., додатковий договір №4 від 30.10.09 р., що в т.23 а.с.136-140, нею не підписувалися і на них стоять не її підписи.

Платіжне доручення не підписувала. Кредитні кошти не отримувала.

- Показаннями свідка ОСОБА_12 що відносно витрачання кредитних коштів по кредитному договору ФГ "Кореньово" №1016, якщо заповнювала які чеки, то за вказівкою ОСОБА_2

Стосовно документів кредитної справи ФГ "Кореньово" №1016, можливо складала які документи, але за вказівкою ОСОБА_2

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

- Показаннями свідка ОСОБА_70 бувшого голови СВК "Самарівський", який ствердив, що на пред'явленому для огляду в т. 18 на а.с. 24 в договорі оренди землі від 26.01.2007 року з ФГ "Кореньово" його підпис. Підписував чисті бланки та їх завірив на прохання ОСОБА_2

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

-Показаннями свідка ОСОБА_63, голови правління ВАТ "Родючість" про те, що договори купівлі-продажу заключались з ФГ "Кореньово", "Лисок", "ОСОБА_3", СГПП "Прогрес", їх дивився і підписував.

В наданому для огляду в т.20 на а.с. 29 в договорі №45-м від 20.05.2008 року з ФГ "Кореньово" підпис його.

В наданій для огляду в т.10 на а.с. 210 в накладній №372 від 27.05.2008 року на поставку міндобрив ФГ «Кореньово»підпис не його.

В наданому для огляду в т. 10 на а.с. 211 в рахунку №356 від 22.05.2008 року на міндобрива ФГ «Кореньово»підпис його.

Про поставки і розрахунки не памятає.

-Протоколами виїмки від 30.04.10 р., з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 08.06.10 на ВАТ "Родючість", з якого вбачається, що в ході виїмки були вилучені копії договорів та платіжні доручення щодо перерахування ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" коштів. (т.10, а.с.196-219)

-кредитним договором №1016 від 27.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" на суму 1 000 000 грн., нотаріально посвідченим. (т.23 а.с. 105-108)

-договором застави майна №852 від 27.05.2008 року., нотаріально посвідченим.

(т.23 а.с. 99-101)

-Протоколом виїмки від 25.05.10 р. у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ ФГ "Кореньово" №1016 від 27.05.08 року.

(т.10, а.с.67-72)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи, вилученої у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" щодо отримання кредиту ФГ "Кореньово" №1016 від 27.05.2008 року:

- договір №45-м від 20.05.08 р. купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість". (т.16 а.с.29);

- звіт про оцінку майна, що передається в заставу - належної СГПП "Прогрес" ВРХ в кількості 313 голів;

- копія договору оренди землі від 29.01.08 р.між Млинівською сільською радою та ФГ "Кореньово", згідно якого останньому передано 670 га ріллі терміном на 3 роки;

- кредитна заява від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. та заява про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі;

- договір купівлі-продажу мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 1 000 0000 грн. №45-м від 20.05.08 р., укладеного між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість";

- рахунок ВАТ "Родючість" №356 від 22.05.08 р. про продаж для ФГ "Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на загальну суму 1 000 000 грн.;

- звіти про фінансові результати та баланси ФГ "Кореньово";

копії документів:

- акту приймання передачі земельної ділянки від 29.01.08 р., згідно якого Млинівська сільська рада Ратнівського району передала для ФГ "ОСОБА_3" 670 га ріллі;

- довідки СВК "Самарівський" про те, що ФГ "Кореньово" орендує земельну ділянку площею 200 га;

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "Кореньово" орендує земельну ділянку 670 га;

- договору оренди землі від 26.01.07 р. між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" про оренду землі площею 200 га терміном на 4 роки;

- акту приймання передачі земельної ділянки від 26.01.07 р., згідно якого СВК "Самарівський" передано для ФГ "Кореньово" 200 га ріллі;

- договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 р. між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм";

- накладної ВАТ "Родючість" №372 від 27.05.08 р. про продаж ФГ "Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на суму 1 000 000 грн.

( 20, т.22 а.с.173-212)

-Протоколом виїмки від 21.04.10 р., з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років. (т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10, з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р., з якого вбачається, що підписи в графі "Позичальник" у додатковій угоді №1 від 16.10.08 до кредитного договору №1016 від 27.12.08 р., в графі "Позичальник" у додатковій угоді №2 від 28.11.08 р. до кредитного договору №1016 від 27.05.08 р., ймовірно виконані ОСОБА_4 з загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9

Вирішити питання про виконання підписів в графах "Позичальник" у додатковій угоді №3 від 30.03.09 р. до кредитного договору №1016 від 27.05.08 р., в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №4 від 30.10.09 р. до кредитного договору №1016 від 27.05.08, не виявилося можливим.

(т.8, а.с.187-196)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 по 19.04.10 року у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11 р., з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

у ВАТ "Державний ощадний банк України" кредитної справи ФГ "Кореньово" №1016 від 27.05.08 року:

1.Платіжне доручення №1 від 27.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5,з якого вбачається, що ФГ " Кореньово " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_76) з позичкового рахунку НОМЕР_6 в " Ощадбанку " м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 1000 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_77 ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) в " Ощадбанку ". Призначення платежу за міндобрива та ядохімікати згідно рах. № 356 від 22.05.08 року.

2. Платіжне доручення №2289147 від 27.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ВАТ " Родючість " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) з поточного рахунку НОМЕР_52 в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ", перерахувало кошти в сумі 1000 000,00 грн., на поточний рахунок НОМЕР_52 СГПП " Прогрес " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ " Ощадбанку ". Призначення платежу за жито згідно накл. № 26 від 26.05.08 р.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

3.Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №910421 від 17.05.08 р. на суму 1 000 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20)

З оголошених показань ОСОБА_90, Млинівського сільського голови вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „ОСОБА_3", ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" не укладала. СГПП „Прогрес" на території сільської ради земель також не орендує. Договір без номера від 29.01.2008 року бачить вперше. Хто заповнював бланк даного договору йому не відомо. Про ФГ „Кореньово" та голову ОСОБА_9 він чує вперше. Крім того даний договір заповнений не правильно, адже в ньому не вказано яких земель надано в оренду, з земель запасу, резерву, чи пайових земель. В сільській раді типових бланків договорів не існує. Представлений йому договір оренди землі без номера від 25.01.2008 року укладений між ФГ «Лисок»в особі ОСОБА_10 та Млинівською сільською радою, він бачить вперше. Йому не відомо хто такий ОСОБА_10 Щодо кількості землі вказаної в даних договорах то Млинівська сільська рада не має такої кількості землі для надання в оренду. Підпис під даним договором йому не належить. В книзі записів сільської ради даний договір не зареєстрований. Штамп нотаріальних дій та печатка стоїть Видраницької сільської ради хоча повинні були бути Млинівської сільської ради.

ПО 17 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що злочинної групи не було. Давав вказівки на підготовку документів. Гроші знімались готівкою і використовувались в в господарських цілях. Підписував чек і касир гроші знімала.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що ніякої злочинної групи не було, що говорив директор, те і виконувала. Міндобрива постійно брали ВАТ «Родючість». У банку гроші отримувала касир.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ніякої злочинної групи не було. Кредити брали для придбання техніки, мінеральних добрив. Кредити гасив СГПП «Прогрес».

- платіжним доручення ФГ "Кореньово" №1 від 27.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк", про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів.

-платіжним дорученням №2289147 від 27.05.2008 року, відповідно до якого кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк".

-грошовим чеком №АА910421 від 27.05.2008 року,відповідно до якого із поточного рахунку СГПП "Прогрес" НОМЕР_52, було знято готівкою 1 000 000 грн.

(т.20 а.с. 11-138)

ПО 18 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що ніякої злочинної групи не було, давав вказівки по підготовці документів. Кредити і проценти гасились. Банки претензій не мали. СГПП «Прогрес»платив відсотки і СГПП «Прогрес»було надано дотацію.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що злочинної групи не було. Виконувала вказівки ОСОБА_2 Кошти використовувались на сільсьукогосподарські потреби. Наміру заволодіти ними не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що шахрайства і плану не було. Все робилось для господарства. На прохання ОСОБА_2 складала баланси, чкі не відповідали дійсності.

-Показаннями свідка ОСОБА_78, директора Волинської сільськогосподарської дорадчої служби про те, що вона являється членом конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств. Приймала участь у засіданні конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ "Кореньово", чи ФГ "Лисок", чи ФГ "ОСОБА_3", вже не пам'ята. Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, оскільки весь пакет документів був наданий. Всі три ФГ отримали допомогу. Вона була присутня при вирішенні допомоги по двох ФГ. На засіданні комісії присутність голів фермерських господарств не обовязкова.

- Показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_79, голови асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, з яких вбачається, що з 1997 року вона займає вказану посаду. Клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Надані для огляду клопотання в т.12 на а.с.153 для ФГ "Лисок", на а.с.211 для ФГ "ОСОБА_3", на а.с.283 для ФГ "Кореньово" вона не оформляла та не підписувала. Також ініціали в них записані неправильно - "ОСОБА_96", а її по-батькові ОСОБА_96 і ініціали пише "ОСОБА_96"

-Показаннями свідка ОСОБА_80, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Такі довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок" .Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

-Показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_9, голови ФГ "Кореньово", про те, що відносно отримання ФГ "Кореньово" коштів з державного бюджету, а саме з Волинського відділення Фонду підтримки фермерських господарств, то надану для огляду заявку на отримання коштів в т.12 на а.с.282 писала вона на прохання ОСОБА_2, який говорив, що так потрібно для нормальної роботи. Про отримання коштів не памятає.

-показаннями свідка ОСОБА_24 про те, що працював першим заступником голови Ратнівської райдержадміністрації. На наданих для огляду довідках в т.12 на а.с. 204 та 327 на імя голови асоціаціїї фермерів ОСОБА_91 по ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово", підписи не його.

- повідомленням Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, з якого вбачається, що у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків ФГ "ОСОБА_3" в сумі 93 316,65 грн., ФГ "Лисок" в сумі 54 261,94 грн. та ФГ "Кореньово" в сумі 61 147,30 грн. (т.7, а.с.4)

-за повідомленням директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки

фермерських господарств ОСОБА_84 №03-106 від 27.03.2012 року слідує, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, повязаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерським господарствам «ОСОБА_3»в сумі 93 316 грн.65 коп., «Кореньово»в сумі 61 147 грн. 30 коп., «Лисок»в сумі 54 261 грн. 94 коп. (т.33 а.с.265)

-за повідомленням головного спеціаліста Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_85 №03-105 від 27.03.2012 року слідує, що вона була секретарем конкурсної комісії де вирішувалось питання про надання безповоротної фінансової допомоги ФГ"Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово".

(т.33 а.с. 265).

-Протоколом виїмки від 17.02.10 у Волинському відділенні Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, з якого вбачається, що в приміщенні вказаного відділення було вилучено документи щодо отримання ФГ "Кореньово" фінансової допомоги на безповоротній основі. (т.12, а.с.279-281)

-Протоколом виїмки від 27.03.2010 року у Видраницькій сільській раді Ратнівського району, з якого вбачається, що у вказаній сільській раді було вилучено журнал реєстрації нотаріальних дій за 2008 рік. (т.10, а.с.53)

- оглядом в судовому засіданні речового доказу журналу нотаріальних дій Видраницької сільської рад, встановлено відсутність посвідчення 25.01.2008 року договору оренди земельної частки від 25.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою та відсутність посвідчення 31.01.2008 року будь-яких дій.

- довідками Видраницької сільської ради, з яких вбачається, що ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" будь-яких земельних ділянок у сільської ради чи у жителів сільської ради в оренду не отримували. (т.7, а.с.69-70).

-заявкою на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, завірено печаткою ФГ "Кореньово". (т.12 на а.с.282)

-письмовим зобов'язанням ФГ "Кореньово" завірено печаткою ФГ "Кореньово".

-копіями документів та завірених у секретаря Видраницької сільської ради:

-статут ФГ "Кореньово",

- договір оренди землі від 26.01.2007 року між ФГ "Кореньово" та СВК "Самарівський" про оренду земельної ділянки площею 200 га терміном на 4 роки,

- договір оренди землі від 29.01.2008 року між ФГ "Кореньово" та Млинівською сільською радою про оренду земельної ділянки площею 670 га терміном на 3 роки).

- балансом ФГ "Кореньово" на 01.07.2008 року та звітом про фінансові результати за 01.07.2008 року.

- клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування для ФГ "Кореньово" відсотків за користування кредитом банку, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур. (т.12 а.с.283)

- актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р.№380-14/06, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. З Волинського відділення Українського державного фонду господарство отримало відшкодування на загальну суму 93 316,65 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес".

(т.6, а.с.91-123)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №348 від 20.07.2010, з якого вбачається, що підписи у клопотаннях голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", виконані не ОСОБА_79, а іншою особою.

(т.8, а.с.208-211)

ПО 19 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що погашення кредиту було по графіку, ніяких відстрочок не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що кредити були використані на виробничі потреби господарства. Кредити гасились вчасно, наміру присвоїти кошти не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що шахрайства не було, кошти використовувались за призначенням. Кредити гасились, претензвй банку не було.

-Показаннями свідка ОСОБА_16, бувшого начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", який показав, щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" . Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася мною лише особі, вказаній в грошовому чекові,після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФК "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

- Показаннями свідка ОСОБА_12 що відносно витрачання кредитних коштів по кредитному договору ФГ "ОСОБА_3" №1019, якщо заповнювала які чеки, то за вказівкою ОСОБА_2

Стосовно документів кредитної справи ФГ "ОСОБА_3" №1019, можливо складала які документи, але за вказівкою ОСОБА_2

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

- Показаннями свідка ОСОБА_81, голови Забродівської сільської ради про те, що на цій посаді перебуває з 1992 року. СГПП "Прогрес" орендувало землі невитребуваних паїв СВК "Імені Л.Українки" за межами населеного пункту. З ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" сільська рада договорів оренди землі не заключала.

В наданих для огляду копіях типового договору оренди земельної частки (паю) від 24.01.2008 року з ФГ "ОСОБА_3" в т.21 на а.с.16, довідці про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" на ас15, акті приймання-передачі земельної ділянки на ас17, типового договору оренди земельної частки (паю) від 24.01.2008 року з ФГ "ОСОБА_3" в т.12 на а.с. 223 підписи не його, тобто ці документи не підписував.

-Показаннями свідка ОСОБА_83 землевпорядника Забродівської сільської ради про те, що з ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" сільська рада договорів оренди землі не заключала. Договір оренди землі був лише укладений з СГПП "Прогрес".

-Показаннями свідка ОСОБА_30, заступника начальника Ковельської ОДПІ про те, що наданий для огляду в т.1 на а.с.219 протокол огляду та перевірки наявності рухомого та нерухомого майна ФГ "ОСОБА_3" в с.Видраниця від 26.12.2010 року складений ним про відсутність майна на зазначену дату.

-Показаннями свідка ОСОБА_76, голови Ратнівського ССТ про те, що з ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" господарської діяльності не було. Зернових у ФГ "ОСОБА_3" не купляли.

-Показаннями свідка ОСОБА_77, головного бухгалтера Ратнівського ССТ про те, що грошові операції з СГПП "Прогрес" , ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "ОСОБА_2" не проводили, ніяких фінансово-господарських відносин з ними не було.

-Протоколами виїмки від 30.04.10, з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 21.05.10 у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ ФГ "ОСОБА_3" №1019 від 29.05.08 року.

(т.10, а.с.60-66)

-кредитним договором №1019 від 29.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_3" на суму 1 150 000 грн. на закупівлю мінеральних добрив. (т.9 а.с. 182-185)

-договором застави майна №687 від 29.05.2008 року, нотаріально посвідченим.

(т.9 а.с. 189-191)

-договором застави майна №686 від 29.05.2008 року, нотаріально посвідченим.

(т.9 а.с. 220-222)

- іпотечним договором №685/29 від 29.05.2008 року, нотаріально посвідченим.

(т.9 а.с. 208-211)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи, вилученої у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" щодо отримання кредиту ФГ "ОСОБА_3" №1019 від 29.05.2008 року:

- копія накладної ТОВ "Запрос" №47 від 28.02.08 р. про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" агрегату передпосівного обробітку ґрунту "ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки "Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної "Omega К-8", 2006 р.в.;

- звіти про оцінку зерноплощадки, зерноскладу та критого току ФГ "ОСОБА_2" в с.Самари Ратнівського району;

- довідка Забродівської сільської ради про те, що ФГ "ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 554 га;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.08 р., згідно якого ФГ "ОСОБА_3" нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі;

- рахунок №101 від 22.05.08 р. СГПП "Прогрес" про відпуск ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

- накладна СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.08 р. про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

- договір купівлі-продажу від 22.05.08 р., згідно якого СГПП "Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ "ОСОБА_3" мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн.;

- рахунок СГПП "Прогрес" №101 від 22.05.08 р.про продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.;

- кредитна заявка на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.;

- заява на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна;

- перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_3" станом на 01.04.08 р.;

копії документів:

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "ОСОБА_3" орендує земельну ділянку площею 409 га;

- типового договору оренди земельної частки від 29.01.08 р. між Млинівською сільською радою та ФГ "ОСОБА_3", згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08 р., згідно якого ФГ "ОСОБА_3" отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі;

- типового договору оренди земельної частки від 24.01.08 р. між ФГ "ОСОБА_3" та Забродівською сільською радою, згідно якого нібито передано в оренду земельну ділянку площею 554 га терміном на 3 роки;

- договору купівлі-продажу зерна від 25.02.08 р. між ФГ "ОСОБА_3" та СТОВ "Ратне комбікорм";

- договору купівлі-продажу від 03.02.08 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "ОСОБА_2" про купівлю дизпалива та запчастин;

- договору купівлі-продажу від 14.03.08 р. між ФГ "ОСОБА_3" та ПП ОСОБА_12 про купівлю насіння;

- договору купівлі-продажу від 28.02.08 між ФГ "ОСОБА_3" та ТОВ "Запрос" про купівлю сільськогосподарської техніки - агрегату передпосівного обробітку ґрунту "ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки "Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної "Omega К-8", 2006 р.в.;

- квитанції до прибуткового касового ордера №48 ТОВ "Запрос" про сплату ФГ "ОСОБА_3" 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку;

- договір купівлі-продажу від 22.05.08 р. між ФГ "ОСОБА_3" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим мінеральних добрив та гербіцидів;

- рахунок №101 від 22.05.08 СГПП "Прогрес" про відпуск ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладну СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.08 про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

( т.21, т.22 а.с.173-212)

- повідомленням Фастівської районної державної адміністрації, з якого вбачається, що підприємства, у яких нібито придбавали сільськогосподарську техніку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" - ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ПП "Болю", ТОВ "Магістраль" на території району не зареєстровані.

(т.12, а.с.9)

- повідомленням Фастівської об'єднаної державної податкової інспекції, з якого вбачається, що ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Магістраль" на території м.Фастова та Фастівського району як платники податків не зареєстровані.

(т.12, а.с.11)

- актами перевірок за місцезнаходженням ТОВ "Ксілема", ТОВ "Запрос", ВАТ "Утем", ДП "Моро Інтернасіональ ЕСТ", ВАТ "Брабус", ТОВ "Ілатан", ТОВ "Фінансовий альянс", ТОВ "Болю", ТОВ "Магістраль", з яких вбачається, що вказані підприємства за місцем. Вказаних у реєстраційних документах сільськогосподарських машин відсутні, що вказує на відсутність реалізованої ними техніки та фіктивність документів.

(т.12, а.с.27-38)

-Протоколом виїмки від 21.04.10, з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років. (т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10, з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

- актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 року по 01.01.10 року №380-14/06, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" згідно документів придбано основних засобів в кількості 31 одиниця на загальну суму 4 381 600 грн. При цьому згідно банківських виписок та касових документів господарства, розрахунки за сільськогосподарську техніку не проводились.

Згідно кредитного договору №1019 від 29.05.2008 року ВАТ "Державний ощадний банк України" надав ФГ "ОСОБА_3" кредит на суму 1 150 000 грн. на закупівлю мінеральних добрив.

Ревізією цільового використання коштів наданих в кредит встановлено, що відповідно до умов укладеного договору згідно виписки банку від 29.05.2008 року кредитні кошти перераховані СГПП «Прогрес»за мінеральні добрива та гербіциди.

(т.6, а.с.91-123)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 по 19.04.10 року у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11 р., з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

у ВАТ "Державний ощадний банк України" кредитної справи ФГ "ОСОБА_3" №1019 від 29.05.08 року:

1. Платіжне доручення №1 від 29.05.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ НОМЕР_42) з позичкового рахунку НОМЕР_32 в "Ощадбанку" м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 1 150 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в "Ощадбанку". Призначення платежу за міндобрива та гербіди згідно рах. № 101 від 22.05.08 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено наявність платіжного доручення №98 від 28.05.2008 року, що також підтверджує проведення зазначеної вище операції.

2. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №910422 від 29.05.08 р. на суму 125 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року.

3. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП "Прогрес" серія АА №910423 від 30.05.08 р. на суму 875 000,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП "Прогрес" та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі "Цілі витрат" вказано "госп. витрати", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20, а.с.118-138)

З оголошених показань ОСОБА_90, Млинівського сільського голови вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „ОСОБА_3", ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" не укладала. СГПП „Прогрес" на території сільської ради земель також не орендує. Договір без номера від 29.01.2008 року бачить вперше. Хто заповнював бланк даного договору йому не відомо. Про ФГ „Кореньово" та голову ОСОБА_9 він чує вперше. Крім того даний договір заповнений не правильно, адже в ньому не вказано яких земель надано в оренду, з земель запасу, резерву, чи пайових земель. В сільській раді типових бланків договорів не існує. Представлений йому договір оренди землі без номера від 25.01.2008 року укладений між ФГ «Лисок»в особі ОСОБА_10 та Млинівською сільською радою, він бачить вперше. Йому не відомо хто такий ОСОБА_10 Щодо кількості землі вказаної в даних договорах то Млинівська сільська рада не має такої кількості землі для надання в оренду. Підпис під даним договором йому не належить. В книзі записів сільської ради даний договір не зареєстрований. Штамп нотаріальних дій та печатка стоїть Видраницької сільської ради хоча повинні були бути Млинівської сільської ради. (т.3 а.с.188-191)

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_67, директора ТОВ «Ратне комбікорм», вбачається, що договори купівлі-продажу від 14.06.2007 року з ФГ „ОСОБА_3", від 15.01.2008 року з ФГ „Кореньово", від 08.02.2008 року з ФГ „Кореньово", від 28.02.2008 року з ФГ „Лисок" він не підписував. З ОСОБА_3 та ОСОБА_9 він не знайомий. (т.3, а.с.109-111)

ПО 20 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що гроші перераховувались і використовувались законно на господарські цілі. Кредит і відсотки сплачувались, претензій не було. Кошти проходили по касі.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що була підробка накладних, ОСОБА_2 говорив, що для отримання кредитів. Думок відмити кошти не було і у власних цілях вони не використовувались.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ФГ «ОСОБА_3»кошти перераховувало на СГПП «Прогрес». Кошти не могла отримати, так як вони йшли по перерахунку і їх знімав касир. Кошти використовувались на господарські цілі і на власні цілі не використовувались.

- накладною СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_3" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

- платіжним дорученням ФГ "ОСОБА_3" №1 від 29.05.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

-грошововим чеком №АА910422 про зняття з рахунку СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 коштів в сумі 125 000 грн.

-грошовим чеком №АА910423 від 30.05.2008 року про зняття з рахунку СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 готівкою суму в розмірі 875 000 грн.

(т.20, а.с.118-138)

ПО 21 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, щоініціатором отримання коштів ФГ «Лисок»був він. Всі кредити гасились, наміру не повертати не було. На економічний стан вплинула криза, перестали давати дотації. Кредити використані на засоби захисту та запчастини.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що кошти по перерахунку йшли на СГПП «Прогрес». Документи робила по проханню ОСОБА_2 Корисливої зацікавленності не мала. Наміру не повертати кошти не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що допомогала оформляти документи, як просив ОСОБА_2 Наміру привласнювати кошти не було і особисто немала користі. Кредит перераховувався на СГПП «Прогрес».

-Показаннями свідка ОСОБА_16, бувшого начальником Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк", який показав, щодо надання кредитів ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово", про обставини вже не пам'ятає. З ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 я не знайомий. Тоді був такий порядок, щоб пакет документів готувало відділення, а управління підписувало договір про надання кредиту. Також приїзджав в смт.Ратне до нотаріуса, підписував кредитні договори, які готувало відділення, але які , вже не пам'ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_11 про те, що працював керуючим Ратнівським відділенням ВАТ "Державного ощадного банку України"з 2004 по 2011 роки. ОСОБА_2 звертався з керівниками ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3" по заключенню з ними кредитних договорів, які були заключені і підписані обласним керівництвом. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Договори застави нотаріально посвідчувались, де були присутні керівники даних господарств. Більшість заставодавцем був СГПП "Прогрес". При прийнятті рішення про видачу кредиту застава стовідсотково перепровірялась як комісією з обласного управління "Ощадбанку", так і комісією відділення, ду він був особисто присутнім. Акти складались на місці і в відділенні. Акти без перевірки заставного майна не складались. Акти перевірки заставного майна по видачі кредитів юридичним особам на 1000000 грн. і більше складались обласним управлінням "Ощадбанку".

Видача готівки з рахунків проводилась згідно нормативних документів по грошовому чеку і інша особа не могла отримати готівку, а отримував особисто той керівник, на рахунок якого були перераховані гроші.

До економічної кризи щомісячно йшло погашення кредитів. Фінансова криза тяжко вплинула на сплату кредитів господартв, їх платоспроможність різко впала.

-Показаннями свідка ОСОБА_32 про те, що працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України". Підготовлювала пакет документів на отримання кредитів ФГ"Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3". Договори застави посвідчувались в приватного нотаріуса. Підготовлювала пакети документів по договорах застави. Складала кредитні заявки по кредитах ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та формувала кредитні справи.

Контролювала погашення кредитів. які спочатку сплачувались. По несплачених кредитах звертались ОСОБА_4, ОСОБА_3

-Показаннями свідка ОСОБА_33 про те, до вересня 2007 року працювала заступником керуючого Ратнівського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", оформляла кредитні справи по ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок". Договори нотаріально посвідчувались. Складались акти перевірки заставного майна. Могла в с.Видраниця не виїзджати, а акт підписати на роботі.

-Показаннями свідка ОСОБА_34, завідувача сектору бухобліку Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що була членом комісіїї по перевірці заставного майна. Кредити видавались ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово", де була і застава.

Підписувала в приміщенні "Ощадбанку" акти перевірок заставного майна цих ФГ, жодного разу в с.Видраниця не виїжджаючи і особисто заставного майна не бачила. На акті було два підписи і ставила свій підпис.

-Показаннями свідка ОСОБА_35 завідувачої касової оперчастини в Ратнівському відділенні ВАТ "Ощадбанк" про те, що про обставини видачі готівки по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадує. Готівка видавалася лише особі, вказаній в грошовому чекові,після відповідної перевірки підпису отримувача та іншого. ОСОБА_2 також отримував готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_36 про те, що працює в Ратнівському відділенні "Ощадбанку" з фізичними особами. Прийом готівки та перерахування на відповідний рахунок проходить по заявці клієнта. ЇЇ робота-перерахунок готівки.

По ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" конкретно не пригадую, хто вносив готівку.

-Показаннями свідка ОСОБА_37 про те, що працювала бухгалтером 1-ї категорії по обслуговуванню юридичних осіб Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк". Перерахунок коштів здійснювався по ФГ "ОСОБА_2", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово". Конкретно про обставини не памятає. Основне, щоб підписи і печатка клієнта сходилась з тими, що були у картотеці, де були відтиски печаток і зразки підписів.

По ФК "ОСОБА_3" кошти отримувала ОСОБА_3 Зняття готівку по чеку було за бажанням клієнта.

- Показаннями свідка ОСОБА_10, голови ФГ "Лисок", щодо кредитного договору між "Ощадбанком" та ФГ "Лисок" №1034 від 17.06.08 року, наданого для огляду, що в т.23 а.с. 148-151, то вказаний договір не підписував.

Договір поруки №68 від 17.06.09 та додатковий договір №1 від 30.10.09 року, що в т.23 на а.с.142-143, показав, що не підписував..

Кредитні кошти не отримував. Коли і яким чином погашався цей кредит не відомо.

- Показаннями свідка ОСОБА_12 що відносно витрачання кредитних коштів по кредитному договору ФГ "Лисок" №1034, якщо заповнювала які чеки, то за вказівкою ОСОБА_2

Стосовно документів кредитної справи ФГ "Лисок" №1034, можливо складала які документи, але за вказівкою ОСОБА_2

-Показаннями свідка ОСОБА_45, колишнього інспектора Держтехнагляду в Ратнівському районі, викладених в епізоді №2, про те, що були випадки реєстраціїї транспортних засобів без особистої звірки відповідної номераціїї на техніці і документах.

-Показаннями свідка ОСОБА_49 про те, працював трактористом в СГПП "Прогрес" спочатку на тракторі МТЗ, а потім на "Джон Дір". Були також комбайни "Клаас Мега", "Ягуар". На тракторі було два різних номери. Сам номерів и не міняв. Один день їздив на тракторі з одним номером, а на ранок на тракторі вже був інший номер.

- Показаннями свідка ОСОБА_70 бувшого голови СВК "Самарівський" , який ствердив, що на пред'явленому для огляду в т.14 а.с. 27 копії договору оренди землі від 20.05.2006 року з ФГ "Лисок" його підпис. Бланк договору привіз ОСОБА_2, на прохання якого підписав та поставив печатку на незаповненому бланку вищевказаного договору. В оглянутому в т. 16 на а.с. 12 копії договору оренди землі від 18.01.2007 року з ФГ "Лисок" та на а.с.18 в акті приймання-передачі його підпис. Підписував чисті бланки та їх завірив на прохання ОСОБА_2

- Показаннями свідка ОСОБА_71, голови Самарівської сільської ради про те, що з головою ФГ "Лисок" ОСОБА_10 я не знайомий і договір оренди з ним не заключав. З СГПП "Прогрес" в особі ОСОБА_2 укладав договори оренди з пайовиками кооперативу.

В довідці №16 про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 14 на а.с. 25 підпис його. Не помятає, чи було так в дійсності.

В договорі оренди землі від 31.01.2008 року з ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 22 на а.с. 14, акті прийому-передачі на а.с. 15-16, довідці на на а.с.16, підпис не його.

В довідках про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходяться т. 16 на а.с. 11 та 19, в т. 15 на а.с. 19 про оренду землі ФГ "Кореньово", в т. 17 на а.с. 27 про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" підпис його, хоча в дійсності такого не було. Чому так, пояснити не може. Договір оренди землі з ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Кореньово", не укладався.

-Показаннями свідка ОСОБА_72 про те, що вона працювала секретарем Самарівської сільської ради. Договір оренди земельної частки від 31.01.2008 року між Самарівською сільською радою та ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 22 на а.с. 14 ніколи не бачила. Про оренду землі "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" на території Самарівської сільської ради нічого не відомо.

-Протоколами виїмки від 30.04.10 року, з яких вбачається, що з дозволу суду у приміщенні філії Волинська обласна дирекція ВАТ "Державний ощадний банк України" було вилучено кредитні договори, додаткові угоди, договори застави майна по кредитах, отриманих ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.23, а.с.5-6, 7-8)

-Протоколом виїмки від 25.05.10 року у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України", з якого вбачається, що на підставі дозволу суду були вилучені документи кредитних справ ФГ "Лисок" №1034 від 17.06.08 року.

(т.10, а.с.67-72)

-кредитним договором №1034 від 17.06.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" на суму 1 000 000 грн. (т.23 а.с. 148-151)

-договором поруки №68 від 17.06.2009 року (т.23 ас 142)

- договором застави 119 голів ВРХ та 300 голів свиней №971 від 17.06.2008 року, нотаріально посвідченим. (т.23 а.с. 168-170)

-договором застави сільськогосподарської техніки №972 від 17.06.2009 року,нотаріально посвідчений. (т.23 а.с. 163-165)

- іпотечним договором №970/203 від 17.06.2008 року, нотаріально посвідченим.

(т.23 а.с. 144-146)

-Протоколом огляду документів від 14.01.11 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи щодо отримання кредитів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово".

Документи кредитної справи щодо отримання кредиту у філії Волинське обласне управління "Державний Ощадний банк України" ФГ "Лисок" №1034 від 17.06.2008 року:

- звіт про оцінку майна велику рогату худобу та свиней, сільськогосподарську техніку та нерухомість;

- довідка СГПП "Прогрес" №61 від 09.06.08 р. про перебування у власності підприємства пресу "Claas Variant-280", 2007 р.в.,

- довідка СГПП "Прогрес" про наявність ВРХ, свиней та цегляного телятника;

- заява від імені ОСОБА_10 про видачу кредиту;

- заява директора СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 про надання в заставу рухомого майна;

- квитанція до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №31 від 16.04.08 р. про нібито сплату СГПП "Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес;

- кредитна заявку від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. для придбання мінеральних добрив та ядохімікатів, з переліком майна, що пропонується в заставу;

- баланс та звіт про фінансові результати ФГ "Лисок";

- баланс ФГ "Лисок" станом на 01.04.08 р.;

- звіт про фінансові результати та баланс за І квартал 2008 року;

копії документів:

- типового договору оренди земельної частки від 25.01.08 р., укладеного між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою, згідно якого першому передано в оренду земельну ділянку площею 449 га. терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 25.01.08 р., згідно якого Млинівською сільською радою передано ФГ "Лисок" 449 га. землі;

- довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "Лисок" орендує 449 га землі;

- типового договору оренди земельної частки від 31.01.08 р., укладеного між ФГ "Лисок" та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ "Лисок" передано в оренду земельну ділянку площею 486 га. терміном на 3 роки;

- акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08 р., згідно якого Самарівською сільською радою передано ФГ "Лисок" 486 га. землі;

- довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ "Лисок" орендує 486 га. землі;

- договору купівлі-продажу від 05.05.08 р., нібито укладеного між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" про купівлю ФГ "Лисок" міндобрив та ядохімікатів;

- договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08 р., нібито укладеного між ФГ "Лисок" та СТОВ "Ратне комбікорм";

- договору купівлі зерна від 22.02.08 р., нібито укладеного між ФГ "Лисок" та ФГ "ОСОБА_2", а також:

- копія квитанції до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 р. про сплату СГПП "Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес;

- копія договору купівлі-продажу від 16.04.08 р. між СГПП "Прогрес" та ФГ "Мега 2007" про продаж для СГПП "Прогрес" пресу "Claas-280", 2008 р.в.;

- накладна ФГ "Мега 2007" №148 від 16.04.08 р. про продаж для СГПП "Прогрес" пресу "Claas Variant-280", 2007 р.в. (т.22, а.с.1-212)

-Протоколом виїмки від 21.04.10 р., з якого вбачається, що в приміщенні Ратнівської МДПІ було вилучено податкову звітність ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" за період 2006-2009 років. (т.24, а.с.2-12)

-Протоколом огляду документів від 25.11.10 р., з якого вбачається, що було оглянуто податкову звітність фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" за період 2006-2009 років і встановлено, що вказані господарства прибутків не отримували, найманих працівників не мали, сплачували необхідні мінімальні податки. Також вказані господарства декларували наявність в обробітку земель сільськогосподарського призначення площею ФГ "ОСОБА_3" - 2,10 га, ФГ "Лисок" - 1,99 га, ФГ "Кореньово" - 2,21 га. (т.24, а.с.196-236)

-Протоколом огляду від 05.10.10 року, з якого вбачається, що проведеним оглядом на території СГПП "Прогрес" встановлено відсутність будь-якої сільськогосподарської техніки чи основних засобів ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово".

(т.28, а.с.20-49)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №338 від 12.07.2010 р., з якого вбачається, що підписи в графах "Підпис поручителя", "Підпис боржника", "Поручитель", "Боржник" у договорі поруки №68 від 17.06.09 р., в графі "Заставодавець" у додатковій угоді до договору застави майна від 16.05.08 р., в графах "За позичальника" та "Позичальник" у додатковому договорі №1 від 30.10.09 р. до кредитного договору №1034 від 17.06.08, виконані ОСОБА_4

Вирішити питання про виконання підписів в графах "за позичальника" та "позичальник" в кредитному договорі №1034 від 17.06.2008 року, ОСОБА_10, ОСОБА_3 чи ОСОБА_4, не виявляється можливим, так як в процесі порівняльного дослідження були встановлені як ознаки, що співпадають, так і ознаки, що розрізняються, однак, сукупність одних і інших недостатня для якогось певного висновку.

(т.8, а.с.164-174)

-Протоколом виїмки від 19.04.10 року, з якого вбачається, що з дозволу суду було проведено виїмку документів щодо руху коштів по рахунках ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", ФГ "Засвяття", ФГ "Мега-2007", ФГ "Надія", ФГ "ОСОБА_2", СВК "Замшанівський", ПП ОСОБА_12, ПП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_66 за період з 01.01.06 по 19.04.10 року у філії ВОУ ВАТ "Державний ощадний банк України".

(т.25, а.с.20-21)

-Протоколом огляду документів від 19.01.11, з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучених при проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" 07.07.2010, 26.06.2010, 27.06.2010, 30.06.2010, при проведенні обшуку в приміщенні Ратнівського ТВБВ ВАТ "Державний ощадний банку України" 23.06.2010 року, щодо отримання та розпорядження кредитними коштами, отриманими:

у ВАТ "Державний ощадний банк України" по кредитній справі ФГ "Лисок" №1034 від 17.06.08 року:

1. Платіжне доручення №345 від 17.06.08 р. на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Лисок" (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в "Ощадбанку" м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 600 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в "Ощадбанку" м. Луцьк. Призначення платежу за аміачну селітру згідно рах. № 92 від 11.06.2008року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

2. Платіжне доручення №346 від 17.06.08 р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ФГ "Лисок" (код ЄДРПОУ НОМЕР_50) з позичкового рахунку НОМЕР_79 в "Ощадбанку" м. Луцьк, перерахувало кошти в сумі 400 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_77 ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) в "Ощадбанку" м. Луцьк. Призначення платежу за ядохімікати згідно рах. № 49 від 11.06.08 року.

3. Платіжне доручення №26 від 17.06.08 р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) з поточного рахунку № НОМЕР_77 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за овес згідно рах. № 26 від 11.06.08 р.

4. Платіжне доручення №1332169 від 18.06.08 р., на бланку встановленої форми, формату А5, з якого вбачається, що ВАТ "Родючість" (код ЄДРПОУ НОМЕР_84) з поточного рахунку НОМЕР_77 в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку", перерахувало кошти в сумі 200 000,00 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_52 СГПП "Прогрес" (код ЄДРПОУ НОМЕР_82) в Ратнівському ТВБВ "Ощадбанку". Призначення платежу - за овес згідно рах. № 27 від 17.06.08 року.

Додатково під час аналізу бухгалтерських документів СГПП "Прогрес" вилучених під час проведення обшуку 10.06.2010 року встановлено, що будь-які бухгалтерські документи що підтверджують факт проведення даної операції відсутні.

5. Грошовий чек на бланку встановленої форми СГПП " Прогрес " серія АА №910039 від 17.06.08 р. на суму 807 500,00 грн. У нижній частині чека міститься печатка СГПП " Прогрес " та підпис. Документ заповнений кульковою ручкою з барвником синього кольору. На звороті у графі " Цілі витрат " вказано " госп. витрати ", чек виписаний на ОСОБА_12, зазначені дані її паспорту серії НОМЕР_54 виданий Ратнівським РВ УМВС 31.03.97 року. (т.20, а.с.118-138)

З оголошених показань ОСОБА_90, Млинівського сільського голови вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „ОСОБА_3", ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" не укладала. СГПП „Прогрес" на території сільської ради земель також не орендує. Договір без номера від 29.01.2008 року бачить вперше. Хто заповнював бланк даного договору йому не відомо. Про ФГ „Кореньово" та голову ОСОБА_9 він чує вперше. Крім того даний договір заповнений не правильно, адже в ньому не вказано яких земель надано в оренду, з земель запасу, резерву, чи пайових земель. В сільській раді типових бланків договорів не існує. Представлений йому договір оренди землі без номера від 25.01.2008 року укладений між ФГ «Лисок»в особі ОСОБА_10 та Млинівською сільською радою, він бачить вперше. Йому не відомо хто такий ОСОБА_10 Щодо кількості землі вказаної в даних договорах то Млинівська сільська рада не має такої кількості землі для надання в оренду. Підпис під даним договором йому не належить. В книзі записів сільської ради даний договір не зареєстрований. Штамп нотаріальних дій та печатка стоїть Видраницької сільської ради хоча повинні були бути Млинівської сільської ради. (т.3 а.с.188-191)

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_67, директора ТОВ «Ратне комбікорм», вбачається, що договори купівлі-продажу від 14.06.2007 року з ФГ „ОСОБА_3", від 15.01.2008 року з ФГ „Кореньово", від 08.02.2008 року з ФГ „Кореньово", від 28.02.2008 року з ФГ „Лисок" він не підписував. З ОСОБА_10,ОСОБА_3 та ОСОБА_9 він не знайомий.

(т.3, а.с.109-111).

ПО 22 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що кошти з ФГ «Лисок» перераховані по платіжному дорученню на СГПП «Прогрес». На його вказівку ОСОБА_3 готувала документи. 1000000 грн. кошти перераховувались з банку в якості кредиту. Сам не иіг зняти кошти з рахунку і 807 500 грн. не міг використати у власних потребах.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що кошти надходили по платіжному дорученню, а частина через касу, але все проходило через бухгалтерські документи. Наміру приховувати кошти не було і ніякої зацікавленності не було.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що ОСОБА_2 давав вказівки. Кошти проходили через бухгалтерію і використовувались у господарських цілях.

-платіжним дорученням ФГ "Лисок" №345 від 17.06.08 року про перерахування на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" коштів на суму 600 000 грн., про нібито придбання аміачної селітри;

-платіжним дорученням ФГ "Лисок" №346 від 17.06.08 року про перерахування на поточний рахунок ВАТ "Родючість" НОМЕР_77 у ВАТ "Ощадбанк" коштів на суму 400 000 грн., про нібито придбання ядохімікатів.

-платіжним дорученням ВАТ "Родючість" №26 від 17.06.2008 року, із зазначеного рахунку ВАТ "Родючість" кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за овес, а 18.06.2008 року, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк" так само нібито за овес.

-грошовим чеком №АА910039 від 17.06.2008 року, про зняття з поточного рахунку СГПП "Прогрес" НОМЕР_52 у ВАТ "Ощадбанк" готівку в сумі 807 500 грн.

(т.20, а.с.118-138)

ПО 23 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що давав вказівки на підроблення документів. Кошти використані для господарських потреб. СГПП «Прогрес» платив за ФГ «Лисок».

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що виконувала доручення ОСОБА_2, ніякої вигоди не мала. По СГПП «Прогрес»їздила в м.Луцьк в асоціацію фермерських господарств.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_3 та підтверджених нею слідує, що баланс склала по ФГ «Лисок»на прохання ОСОБА_2 Корисливих мотивів не було, кошти використані у господарських цілях.

-Показаннями свідка ОСОБА_78, директора Волинської сільськогосподарської дорадчої служби про те, що вона являється членом конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств. Приймала участь у засіданні конкурсної комісії щодо надання фінансової підтримки на безповоротній основі ФГ "Кореньово", чи ФГ "Лисок", чи ФГ "ОСОБА_3", вже не пам'ята. Конкурсною комісією було прийнято рішення про надання вищевказаним господарствам фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, оскільки весь пакет документів був наданий. Всі три ФГ отримали допомогу. Вона була присутня при вирішенні допомоги по двох ФГ. На засіданні комісії присутність голів фермерських господарств не обовязкова.

-Показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_79, голови асоціації фермерів та приватних землевласників Ратнівського району, з яких вбачається, що з 1997 року вона займає вказану посаду. Клопотання від її імені на адресу Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств про надання ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово" про відшкодування відсотків за користування кредитом банку нею не складалися і з такими клопотаннями вона ніколи і нікуди не зверталась.

Надані для огляду клопотання в т.12 на а.с.153 для ФГ "Лисок", на а.с.211 для ФГ "ОСОБА_3", на а.с.283 для ФГ "Кореньово" вона не оформляла та не підписувала. Також ініціали в них записані неправильно - "ОСОБА_96", а її по-батькові ОСОБА_96 і ініціали пише "ОСОБА_96".

-Показаннями свідка ОСОБА_80, економіста Ратнівського відділення ВАТ "Ощадбанк" про те, що по отриманим кредитам до нього за довідками для відшкодування відсотків за кредитами звертались працівники бухгалтерії СГПП "Прогрес" ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Такі довідки формував, готував, розраховував ставку для їх відшкодування по кредитах, вказував розмір місячного платежу і розраховував відсоток відшкодування на ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок" .

Довідки видавались щомісячно. Якби відсотки і кредити не гасились, такі довідки не видавались і господарства не мали б права на відшкодовування відсотків за кредитами з боку держави.

-показаннями свідка ОСОБА_24 про те, що працював першим заступником голови Ратнівської райдержадміністрації. На наданих для огляду довідках в т.12 на а.с. 204 та 327 на імя голови асоціаціїї фермерів ОСОБА_91 по ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово", підписи не його.

-Показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_10, голови ФГ «Лисок»про те, що про отримання ФГ "Лисок" компенсації у Волинському фонді підтримки фермерських господарств йому нічого не відомо. Заявка на отримання фінансової підтримки, що в т.12 на а.с.152, на прохання ОСОБА_2 написана ним.

Договорів оренди землі в с.Млиново та с.Самари не підписував.

- Показаннями свідка ОСОБА_70 бувшого голови СВК "Самарівський" , який

ствердив, що на пред'явленому для огляду в т.14 а.с. 27 копії договору оренди землі від 20.05.2006 року з ФГ "Лисок" його підпис. Бланк договору привіз ОСОБА_2, на прохання якого підписав та поставив печатку на незаповненому бланку вищевказаного договору. В оглянутому в т. 16 на а.с. 12 копії договору оренди землі від 18.01.2007 року з ФГ "Лисок" та на а.с.18 в акті приймання-передачі його підпис. Підписував чисті бланки та їх завірив на прохання ОСОБА_2

- Показаннями свідка ОСОБА_71, голови Самарівської сільської ради про те, що з головою ФГ "Лисок" ОСОБА_10 я не знайомий і договір оренди з ним не заключав. З СГПП "Прогрес" в особі ОСОБА_2 укладав договори оренди з пайовиками кооперативу. В довідці №16 про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 14 на а.с. 25 підпис його. Не помятає, чи було так в дійсності.

В договорі оренди землі від 31.01.2008 року з ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 22 на а.с. 14, акті прийому-передачі на а.с. 15-16, довідці на на а.с.16, підпис не його.

В довідках про оренду землі ФГ "Лисок", що знаходяться т. 16 на а.с. 11 та 19, в т. 15 на а.с. 19 про оренду землі ФГ "Кореньово", в т. 17 на а.с. 27 про оренду землі ФГ "ОСОБА_3" підпис його, хоча в дійсності такого не було. Чому так, пояснити не може. Договір оренди землі з ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3" та ФГ "Кореньово", не укладався.

-Показаннями свідка ОСОБА_72 про те, що вона працювала секретарем Самарівської сільської ради. Договір оренди земельної частки від 31.01.2008 року між Самарівською сільською радою та ФГ "Лисок", що знаходиться в т. 22 на а.с. 14 ніколи не бачила. Про оренду землі "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" на території Самарівської сільської ради нічого не відомо.

- Показаннями свідка ОСОБА_69, голови Видраницької сільської ради про те, що ФГ "ОСОБА_3", "Лисок", "Кореньово" у Видраницькій сільській раді будь-яких земельних ділянок не орендували, вони були створені на своїх паях. Сільська рада укладала договори оренди землі з СГПП "Прогрес", яка оброблялася, сіяли зернові, випасали худобу, сплачувалась орендна плата за землю.

-Показаннями свідка ОСОБА_78, секретаря Видраницької сільської ради про те, що Фермерські господарства "ОСОБА_3", "Лисок", Кореньово" у Видраницькій сільській раді земель не орендували. Нею виконувалися нотаріальні дії по посвідченню документів цих ФГ, а саме, справжність підписів. Їх записувала в журнал нотаріальних дій, який прошитий пронумерований. ОСОБА_92, ОСОБА_9, ОСОБА_4 приносили деякі документи, які посвідчувала. Керувалась в роботі «Інструкцією про вчинення нотаріальних дій»та як визначена сесією сільської ради особою, що має право вчиняти нотаріальні дії.

-повідомленням Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, з якого вбачається, що у 2008 році за рахунок коштів державного бюджету надана фінансова допомога на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків ФГ "ОСОБА_3" в сумі 93 316,65 грн., ФГ "Лисок" в сумі 54 261,94 грн. та ФГ "Кореньово" в сумі 61 147,30 грн. (т.7, а.с.4)

-за повідомленням директора Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_84 №03-106 від 27.03.2012 року слідує, що у 2008 році через відділення була надана фінансова допомога на безповоротній основі за рахунок коштів державного бюджету для компенсаціїї витрат, повязаних з сплатою відсотків за користування кредитами банків фермерським господарствам «ОСОБА_3»в сумі 93 316 грн.65 коп., «Кореньово»в сумі 61 147 грн. 30 коп., «Лисок»в сумі 54 261 грн. 94 коп. (т.33 а.с.265)

-за повідомленням головного спеціаліста Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_85 №03-105 від 27.03.2012 року слідує, що вона була секретарем конкурсної комісії де вирішувалось питання про надання безповоротної фінансової допомоги ФГ"Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово".

(т.33 а.с.264).

-Протоколом виїмки від 17.02.10 у Волинському відділенні Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, з якого вбачається, що в приміщенні вказаного відділення було вилучено документи щодо отримання ФГ "Лисок" фінансової допомоги на безповоротній основі. (т.12, а.с.149-151)

-Протоколом виїмки від 27.03.2010 року у Видраницькій сільській раді Ратнівського району, з якого вбачається, що у вказаній сільській раді було вилучено журнал реєстрації нотаріальних дій за 2008 рік. (т.10, а.с.53)

- оглядом в судовому засіданні речового доказу-журналу нотаріальних дій Видраницької сільської ради, встановлено відсутність посвідчення 25.01.2008 року договору оренди земельної частки від 25.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою та відсутність посвідчення 31.01.2008 року будь-яких дій.

- довідками Видраницької сільської ради, з яких вбачається, що ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" будь-яких земельних ділянок у сільської ради чи у жителів сільської ради в оренду не отримували. (т.7, а.с.69-70).

-заявкою на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі та письмовим зобов'язання ФГ "Лисок". (т.12 на а.с.152)

-копіями документів, завірених у секретаря Видраницької сільської ради:

(-типовий договір оренди земельної частки від 31.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Самарівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 486 га терміном на 3 роки;

-типовий договір оренди земельної частки від 25.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 449 га терміном на 3 роки.)

- балансом ФГ "Лисок" на 01.07.2008 року та звіт про фінансові результати на 01.07.2008 року.

- клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "Лисок", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур. (т.12 на а.с.153)

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи №348 від 20.07.2010 р., з якого вбачається, що підписи у клопотаннях голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", виконані не ОСОБА_79, а іншою особою.

(т.8, а.с.208-211)

- актом проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФГ "ОСОБА_3" за період з 01.01.06 р. по 01.01.10 р. №380-14/06, з якого вбачається, що ФГ "ОСОБА_3" у 2008-2009 роках отримало відшкодування відсотків за користування кредитами банків на загальну суму 275 961,64 грн., з них з Головного управління агропромислового розвитку здійснено компенсацію на загальну суму 182 644,99 грн. З Волинського відділення Українського державного фонду господарство отримало відшкодування на загальну суму 93 316,65 грн. Більшість отриманих коштів у подальшому були перераховані на СГПП "Прогрес". (т.6, а.с.91-123)

З оголошених показань ОСОБА_90, Млинівського сільського голови вбачається, що договорів оренди землі Млинівська сільська рада з ФГ „ОСОБА_3", ФГ „Лисок" та ФГ „Кореньово" не укладала. СГПП „Прогрес" на території сільської ради земель також не орендує. Договір без номера від 29.01.2008 року бачить вперше. Хто заповнював бланк даного договору йому не відомо. Про ФГ „Кореньово" та голову ОСОБА_9 він чує вперше. Крім того даний договір заповнений не правильно, адже в ньому не вказано яких земель надано в оренду, з земель запасу, резерву, чи пайових земель. В сільській раді типових бланків договорів не існує. Представлений йому договір оренди землі без номера від 25.01.2008 року укладений між ФГ «Лисок»в особі ОСОБА_10 та Млинівською сільською радою, він бачить вперше. Йому не відомо хто такий ОСОБА_10 Щодо кількості землі вказаної в даних договорах то Млинівська сільська рада не має такої кількості землі для надання в оренду. Підпис під даним договором йому не належить. В книзі записів сільської ради даний договір не зареєстрований. Штамп нотаріальних дій та печатка стоїть Видраницької сільської ради хоча повинні були бути Млинівської сільської ради. (т.3 а.с. 188-191)

ПО 24 епізоду

З оголошених показань підсудного ОСОБА_2 та підтверджених ним слідує, що підписував довідки про зарплату ОСОБА_12, ОСОБА_55, ОСОБА_9. Кошти брались для господарських потреб СГПП «Прогрес»на придбання засобів захисту, мінеральних добрив. Їх просив і вони добровільно брали кредити.

З оголошених показань підсудної ОСОБА_4 та підтверджених нею слідує, що Довідки про зарплату ОСОБА_12, ОСОБА_55, ОСОБА_9 видала за вказівкою ОСОБА_2

-показаннями свідка ОСОБА_22 про те, працювала техніком штучного осіменіння СГПП "Прогрес". Вже не пам'ятає, хтось із бухгалтерії СГПП "Прогрес" чи ОСОБА_4, чи ОСОБА_3 звернулись до неї, щоб взяла кредит для потреб господарства. Кредитний договір я укладала в банку "Надра". Довідку про заробітну плату брала в бухгалтерії СГПП "Прогрес".

-показаннями свідка ОСОБА_23 про те, що працювала техніком штучного осіменіння СГПП "Прогрес". На прохання ОСОБА_3брала кредит в сімі 13000 грн. в банку "Надра" для господарських потреб. Кредит гасила ОСОБА_3

Довідку про заробітну плату видава ОСОБА_3, де бул вказано більший розмір зарплати.

-Показаннями свідка ОСОБА_21 про те, що працював в СГПП "Прогрес" завідуючим фермою. На прохання ОСОБА_2 брав кредит в банку в сумі 50 000 грн. на потреби господарства, можливо на закупівлю нової техніки для СГПП "Прогрес". ОСОБА_2 гасив кредит. Вважає, що кредит використаний для господарства, а не для власних потреб ОСОБА_2 Діяльність господарства була прибуткова, був приріст худоби. Довідку про заробітну плату брав в бухгалтерії СГПП "Прогрес".

-кредитним договором №53/Р-4/В від 17.01.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_20 отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.2009 року.

-кредитним договором №54/Р-4/В від 18.01.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_21 отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.2009 року.

-кредитним договором №18/КПК-4/В від 17.07.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_22 отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.2010 року.

-кредитним договором №17/КПК-4/В від 18.07.2007 року з філією ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, згідно якого ОСОБА_23 отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07. 2010 року. (т.28)

-Протоколом виїмки та огляду від 09.02.2010 року, з якого вбачається, що було проведено виїмку у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" документів кредитної справи за ориманим ОСОБА_20 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки головного ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_20 з відомостями про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року. Зокрема, в липні 2006 року - 1 582 грн., в серпні 2006 року - 1 605 грн., у вересні 2006 року - 1 591 грн., в жовтні 2006 року - 1 615 грн., в листопаді 2006 року - 1 540 грн. та в грудні 2006 року - 1 608 грн. (т.28, а.с.207-208)

-Протоколом виїмки та огляду від 03.02.2010 року, з якого вбачається, що було проведено виїмку у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" документів кредитної справи за ориманим ОСОБА_21 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки завідуючого фермою СГПП "Прогрес" ОСОБА_21 з відомостями про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року. Зокрема, в липні 2006 року - 1 450 грн., в серпні 2006 року - 1 390 грн., у вересні 2006 року - 1 500 грн., в жовтні 2006 року - 1 495 грн., в листопаді 2006 року - 1 350 грн. та в грудні 2006 року - 1 485 грн.

(т.28, а.с.210-211)

- Протоколом виїмки та огляду від 03.02.2010 року, з якого вбачається, що було проведено виїмку у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" документів кредитної справи за ориманим ОСОБА_22 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки техніка штучного осіменіння СГПП "Прогрес" ОСОБА_22 з відомостями про розмір її заробітної плати за січень - червень 2007 року. Зокрема, в січні 2007 року - 1 425 грн., в лютому 2007 року - 1 500 грн., в березні 2007 року - 1 505,30 грн., в квітні 2007 року - 1 512,75 грн., в травні 2007 року - 1 520,18 грн. та в червні 2007 року - 1 532,20 грн. (т.28, а.с.213-214)

- Протоколом виїмки та огляду від 03.02.2010, з якого вбачається, що проведено виїмку у Луцькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" документів кредитної справи за ориманим ОСОБА_23 кредитом, зокрема довідки про заробітну плату та інші прибутки ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_23 з відомостями про розмір її заробітної плати за січень - червень 2007 року в розмірі 1 300 грн. щомісячно.

(т.28, а.с.215-216)

-Протоколом виїмки від 13.01.2010 року, з якого вбачається, що в СГПП "Прогрес" було вилучено штатні розписи, відомості про нарахування заробітної плати, табеля обліку робочого часу, графіки виходу працівників на роботу, накази про прийом на роботу та звільнення працівників, книги наказів по СГПП "Прогрес", за 2006-2008 роки.

(т.2, а.с.111)

-Протоколом огляду документів від 10.02.2010 року, з якого вбачається, що були оглянуті документи, вилучені у СГПП "Прогрес" 13.01.10 р., зокрема документи щодо нарахування заробітної плати, табелі використання робочого часу, документи про видачу заробітної плати, штатні розписи СГПП "Прогрес", дві книги наказів СГПП "Прогрес".

(т.7, а.с.172-180)

- актом ревізії окремих питань фінансово-господарської СГПП "Прогрес" №380-14/05, з якого вбачається, що ревізією визначено дійсний розмір заробітної плати:

- головного ветеринарного лікаря ОСОБА_20 в липні 2006 року становив 500 грн., в серпні 2006 року - 525 грн., у вересні 2006 року - 525 грн., в жовтні 2006 року - 525 грн., в листопаді 2006 року - 525 грн., в грудні 2006 року - 550 грн.;

- техніка штучного осіменіння ОСОБА_22 в січні 2007 року становив 96,77 грн., в лютому 2007 року - 85,71 грн., в березні 2007 року - 625,40 грн., в квітні 2007 року - 350 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.;

- ветеринарного лікаря СГПП "Прогрес" ОСОБА_23 в січні 2007 року становив 450 грн., в лютому 2007 року - 650 грн., в березні 2007 року - 650 грн., в квітні 2007 року - 448 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

Вказані розміри заробітної плати не відповідають тим, що зазначені у відповідних довідках, які надавалися для отримання кредитів.

(т.6, а.с.33-80)

- повідомленням директора філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління, з якого вбачається, що отримані фізичними особами ОСОБА_23, ОСОБА_20, ОСОБА_21 кредити повністю сплачені 21-29 січня 2010 року. Заборгованість по кредиту ОСОБА_22 складає 17 480, 27 грн.

(т.7, а.с.2)

Поряд з цим, відповідно до ч.1 ст.328 КПК України, постановляючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю аба частково чи відмовляє в ньому.

З положень ч.2 ст.291 КПК України слідує, що у випадках, коли позов підтримує прокурор або коли позов заявлений підприємством, установою чи організацією, суд розглядає цивільний позов незалежно від явки цивільного позивача або його представника.

Прокурор заявлені прокурором Ратнівського району Волинської області цивільні позови до підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в інтересах держави в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації про стягнення в солідарному порядку 182 644 грн. 99 коп. майнової шкоди, заподіяної шляхом отримання з державного бюджету у вигляді компенсації витрат, повязаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору № 8/08 від 21.03.2008 року (т.31 а.с.218) та в інтересах держави в особі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Волинського відділення державного фонду підтримки фермерських господарств про стягнення в солідарному порядку 208 724 грн. 95 коп. майнової шкоди, заподіяної шляхом отримання з державного бюджету у вигляді компенсації витрат, повязаних зі сплатою відсотків за користування кредитами по кредитних договорах №944 від 14.11.2007 року, №1016 від 27.05.2008 року, №1034 від 17.06.2008 року, підтримав, просить їх задовольнити.

Представник Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації начальник головного управління ОСОБА_93 в судове засідання не зявився, надав заяву №14-15/1821 від 25.07.2012 року про розгляд справи у відсутності представника та підтримання заявленого прокурором Ратнівського району позову до підсудних(т.33 а.с.267), а тому позов розглядаються без їх представника.

Представник Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств директор відділення ОСОБА_91 в судове засідання не зявилась, надала заяву №03-106 від 27.07.2012 року про розгляд справи у відсутності представника та підтримання заявленого прокурором Ратнівського району позову до підсудних (т.33 а.с.265), а тому позов розглядаються без їх представника.

Представник ПАТ "Брокбізнесбанк" Тертитчний Ю.В. в судовому засіданні 18.09.2012 року підтримав цивільний позов з доповненними позовними вимогами ПАТ "Брокбізнесбанк" до ОСОБА_2, ОСОБА_3 на суму 2 394 156 грн. 70 коп., попросив його задовольнити та стягнути солідарно з підсудних.

Представник ВАТ "Державний ощадний банк України", належним чином повідомлений, в судове засідання не зявився, а тому позови ВАТ "Державний ощадний банк України" розглядаються без їх представника на підставі наявних доказів. (т.33 а.с.310).

Крім того, органи досудового слідства інкримінували в обвинувачення підсудним кваліфікуючу ознаку, як вчинення злочинів у складі організованої групи, передбачену ч.3 ст.28 КК України.

Так, в обвинувальному висновку зазначено, що станом на 15.05.2006 року ОСОБА_2 утворив організовану групу, що зорганізувалася у стійке обєднання і до складу якої ввійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Самим ОСОБА_2 було розробленно план вчинення організованою групою під його керівництвом злочинів. В травні 2006 року він підшукав із числа працівників СГПП "Прогрес" учасників організованої групи-головного бухгалтера ОСОБА_4 та її рідну сестру заступника головного бухгалтера ОСОБА_3, довів їм свій злочинний план по вчиненню злочинів, узгодив злочинні ролі кожного учасника, взявши на себе організацію та керівництво злочинною групою шляхом надання вказівок готування та вчинення учасниками організованої групи злочинів.

Дана кваліфікуюча ознака не знайшла свого ствердження в судовому засіданні, а тому суд виключає з обвинувачення підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 вчинення ними злочинів у складі організованої групи.

Згідно ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб ( три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Відповідно до роз'яснень п.п. 1, 4, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями", суди мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою чи злочинною організацією, - щодо виду об'єднання, мети його створення і плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, тривалості існування, матеріальної бази, кількісного складу, вербування нових членів, структури та ієрархії об'єднання, наявності в нього корупційних зв'язків, існування певних правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо.

Органи досудового слідства, крім участі трьох осіб, що не може свідчити про наявність організованої групи, інкримінували в обвинувачення решту ознак організованої групи на припущеннях, що відповідно до ч.2 ст.327 КПК України недопустимо і обвинувальний вирок не може грунтуватись на припущеннях.

В ході досудового слідства та судового розгляду кримінальної справи не здобуто належних доказів ознак стійкості групи, яка є необхідною ознакою існування такого обєднання. Відсутні докази, що ця група здатна була забезпечити стабільність і безпеку свого існування, тобто ефективно могла протидіяти внутрішнім чи зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати.

Не здобуто доказів того, що між учасниками групи існували досить стабільні відносини у звязку з підготовкою та вчиненням злочинів, а також щодо спільного розроблення і схвалення єдиного плану злочинної діяльності щодо вчинення зазначених злочинів та чіткого розподілу функцій всіх учасників щодо його досягнення..

Суд виходить з того, що підсудни заперечили про вчинення злочинів в складі організованої групи. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перебували в прямому службовому підпорядкуванні директора СГПП "Прогрес" ОСОБА_2 як головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера цього підприємства, довгий час працюючи на цих посадах та позитивно характеризуючись, наперед не будучи обізнаними про всі плани та наміри організатора,маючи службові ділові стосунки, безпосередньо виконували його вказівки щодо підробки та використання документів, створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів для забезпечення ефективної діяльності підприємства та органам державної влади для отримання дотацій, а отже їх дії не характеризуються стабільністю, згуртованістю, та наявністю єдиних намірів щодо вчинення злочинів, наявністю міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи та чіткості визначення ролі кожного учасника.

Обговорюючи питання щодо чорнових записів, які на думку органів досудового слідства свідчать про організовану групу, про обізнаність дій організованої групи, планування дій грури, під керівництвом ОСОБА_2, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до протоколому обшуку від 17.02.2010 року на СГПП "Прогрес", з якого вбачається, що в ході обшуку було вилучено чорнові записи на листках формату А4 в кількості 5 арк. (т.11, а.с.11-12)

Згідно протоколу обшуку від 10.06.2010 року на СГПП "Прогрес", в ході якого вилучено також аркуш формату А4 з написом "погашення % за кредити".

(т.11, а.с.24-27)

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №447 від 20.09.2010 року, з якого вбачається, що рукописний текст та цифрові записи виконані в документі із заголовками: "Кредити СГПП "Прогрес", ФГ "ОСОБА_2", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", "Надія"", виконані ОСОБА_3

Рукописний текст та цифрові записи виконані в документі із заголовком: "Погашення відсотків за кредит" виконані ОСОБА_3

(т.8, а.с.245-250)

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №561 від 18.11.2010, з якого вбачається, що рукописні записи, виконані в чорновому записі, який починається словами: "ФГ "ОСОБА_3"…", чорновому записі, який починається словами: "1. Ощадбанк…", чорновому записі, який починається словами: "1). Кредит.договір…", чорновому записі, який починається словами: "1. ОСОБА_97", чорновому записі, який починається цифрами: "28.01…", виконані ОСОБА_2

За обвинуваченням органу досудового слідства вказаний висновок експертизи свідчить про організацію, планування та керівництво діяльністю організованої групи по заволодінню коштами банків у вигляді кредитів для фіктивних фермерських господарств "ОСОБА_3", "Лисок" та "Кореньово" саме ОСОБА_2

(т.8, а.с.262-267).

Суд приходить до висновку про надуманість та припущення органу досудового слідства і не приймає ці докази як належні та беззаперечні, які доводять кваліфікуючу ознаку-організовану групу, які не підтвержені іншими доказами як на досудовому слідстві так і в судовому засіданні.

Крім того, на основі досліджених в судовому засіданні доказів в їх сукупності, суд приходить до наступного:

Епізод №1.

Своїми умисним діями, які виразилися у організації створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, вчиненому повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та банкам, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися в організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, в організації використання завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Своїми умисним діями, які виразилися у створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та банкам, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України.

При цьому, кваліфікуючи дії ОСОБА_3 за ч.2 ст.205 КК України суд виходить з того, що дії особи на імя якої за її згодою було зареєстровано фіктивний субєкт підприємництва, можуть кваліфікуватися за статтями 27 і 205 КК України, як пособництво фіктивному підприємництву. Якщо така особа брала безпосереднью участь у державній реєстраціїї субєкта підприємництва (підписувала установчі документи, її призначено на посаду керівника підприємства, тощо), її дії за наявності всіх ознак злочину потрібно розцінювати як дії виконавця і кваліфікувати за ст.205 КК України без посилання на ст.27 КК України, тобто дії ОСОБА_3, зазначені в описовій частині епізоду №1, кваліфікуються за ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує ОСОБА_4 за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України за недоведеністю участі у вчиненні злочину, оскільки остання своїми діями безпосередньо не створювала суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та банкам.

Суд при цьому виходить з того, що сама підсудна вини не визнала. Участі у створенні ФГ не приймала і її показання обєктивно узгоджуються з:

- показаннями підсудної ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 участі в створені

фіктивних ФГ не приймала,

- показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_25, державного реєстратора Ратнівської райдержадміністрації, про те, що реєстрація ФГ "ОСОБА_3" була в травні 2006 року. Необхідний пакет документів по реєстрації ОСОБА_3 подала особисто. 18.05.2006 було зареєстровано ФГ "Кореньово", засновник ОСОБА_22 та ФГ "Лисок", засновник ОСОБА_10. З вказаними особами вона не знайома. Стосовно реєстрації ФГ "Кореньово" та ФГ "Лисок", обставин їх реєстрації не пам'ятає,

- висновком судово-почеркознавчої експертизи №192 від 17.05.2010 р., з якого слідує, що рукописні записи в реєстраційних картках на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - фермерського господарства "ОСОБА_3", фермерського господарства "Лисок" та фермерського господарства "Кореньово" , виконані ОСОБА_3.(т.8 а.с.73-89), підпис в рішенні від 17.05.2006 року №1 про створення фермерського господарства "Кореньово" виконаний ОСОБА_3 із загальним наслідуванням підпису ОСОБА_9 (т.8, а.с.73-89, тобто відсутності підписів ОСОБА_95

- виключенням кваліфікуючої ознаки-вчиненя злочину організованою групою.

Доказів, які б стверджували протилежне, в судовому засіданні не здобуто.

Крім того, суд виходить з того, що під створенням субєкта підприємницької діяльності слід рорзуміти вчинення дій, результатом яких стає юридичне заснування нової, раніше не існуючої організаціїї. До таких дій суд відносить зокрема, розробку і прийняття установчих документів, подання установчих та інших необхідних документів державному реєстратору, власне державна реєстрація юридичної особи. Визначаючи момент закінчення злочину, суд виходить з того, що що юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстраціїї. Тільки видане свідоцтво про державну реєстрацію субєкта господарювання та копія документа, що підтверджує взяття на облік в органах ДПІ, є підставою для відкриття рахунків в установах банку, а ці дії в свою чергу, хоч і необхідні для повноцінного функціонування комерційної юридичної особи, однако знаходяться поза межами кримінально-правового поняття «створення юридичної особи-субєкти підприємницької діяльності».

По даному епізоду ОСОБА_4 після реєстації фіктивних господарств вчинила дії, які забезпечують відкриття рахунків в ВАТ «Ощадбанку»та надання розрахунків по сумах страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що знаходяться поза межами кримінально-правового поняття «створення юридичної особи-субєкти підприємницької діяльності».

Епізод №2.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати і отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Дані положення визнані підсудними і не спростовані як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні.

Крім того, використання дружніх стосунків ОСОБА_2 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11, не знайшло свого ствердження в судовому засіданні і спростовується показаннями підсудних про робочі відносини, що узгоджується з показаннями самого ОСОБА_11, що відносини були дружні, товариські, однако вони не використовувались в особистих інтересах, а була дисциплінована робоча співпраця. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет. Заключались кредитні договори з ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3", які підписувались обласним керівництвом. Ці обставини підтверджуються показаннями також свідків ОСОБА_32, ОСОБА_34, працівників «Ощадбанку»про те, що відносини керівників на отримання кредитів не впливають та свідка ОСОБА_16. бувшого начальника Волинського обласного управління ВАТ "Ощадбанк" про те, що одна людина не могла прийняти рішення про видачу кредиту. Було ряд відділів, які приймали згідно наданого пакету документів відділенням це рішення.

Тобто виключається заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, які обовязкові повинні були бути в обєктивній стороні шахрайства.

Субєктивна сторона шахрайства передбачає прямий умисел на заволодіння чужим майном, передбачає спричинення матеріальної шкоди в певному розмірі і бажання спричинити таку шкоду, що не доведено в судовому засіданні.

Поряд з цим, в даному епізоді, надаючи завідомо неправдиву інформацію банку, з метою одержання кредиту, підсудний не мав наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати і отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що підтверджено в судовому засіданні показаннями свідків та листом ВАТ «Ощадбанк»№ 11-1-03/1578 від 26.05.2010 року про часкове погашення кредитів фермерськими господарствами ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_3", а за кредитним договором №867 від 16.10.2006 року ФГ "Кореньово" погашена в повному обсязі 30.10.2009 року (т.7 а.с. 68).

Тобто, наявний прямий умисел шахрайства з фінансовими ресурсами, поєднаний з метою одержання кредиту, завідомо усвідомлюючи неправдивість інформаціїї ще до фактичної передачі її банку, при відсутності ознак злочину проти власності. Відсутній також мотив цих дій як прагнення незаконно збагатитись чи збагатити інших осіб за рахунок чужого майна. Підсудний не переховувався після отримання кредиту, а прийняв міри по частковому його погашенню, мав намір його погасити.

Дані положення узгоджуються з показаннями свідків:

-свідка ОСОБА_24 бувшого першого заступника голови Ратнівської райдержадміністрації про те, що СГПП "Прогрес" до 2009 року було досить показовим господарством, закупляло нову техніку, було самим високотоварним, процвітаючим господарством, йшло по правильному шляху, претендувало на найбільшу державну підтримку. Після кризи 2009-2010 роках господарство втратило свої позиції.

- свідка ОСОБА_10, голови ФГ "Лисок", про те, що ОСОБА_2 говорив, що потрібно на його створити фермерське господарство для підтримки СГПП "Прогрес", щоб воно вижило і взяті кредити буде гасити. В банк по цих питаннях не викликали. Кредити на власні потреби не використовувались, а на господарські потреби,

- свідка ОСОБА_9, голови ФГ "Кореньово" про те, що ОСОБА_2 запевняв, що все буде добре і щоб вона не хвилювалася, кредити будуть повернуті, будуть гаситись. Як вони гасились, не знає, однако проблем не було. До неї банк не звертався. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 отримані кредити на особисті потреби не брали. Все робилось для того, щоб люди мали роботу і заробітну плату,

- свідка ОСОБА_12, про те, що в 2007 році на пропозицію ОСОБА_2 зареєструвала на себе ПП "Остапук" для співпраці з СГПП "Прогрес".

Також на прохання ОСОБА_2, оскільки в СГПП "Прогрес" не вистачало коштів і для цього їй як приватному підприємцю потрібно взяти кредит в "Ощадбанку" і він надасть для отримання кредиту в заставу автомобіль Камаз, був укладений кредитний договір з "Ощадбанком" та договір застави автомобіля Камаз.

В 2008 року знову звернувся з проханням ОСОБА_2 про можливість отримати для діяльності СГПП "Прогрес" кредитні кошти в "Брокбізнесбанку. Оскільки відділення "Брокбізнесбанку" було в м.Луцьку, в цей банк їздила разом з ОСОБА_2, де був укладений кредитний договір і договір застави.

ОСОБА_2 говорив, що буде гасити кредити. Кредитні гроші були використанні ОСОБА_2 на СГПП "Прогрес". По "Ощадбанку" кошти були погашені ОСОБА_2, а по "Брокбізнесбанку" він погасив частково. На особисті потреби кредитні кошти не використовувались. Кредити, які брали ФГ, йшли на СГПП "Прогрес".

- показаннями свідка ОСОБА_17, водія СГПП "Прогрес", що на прохання ОСОБА_12

М.І. і він брав кредит для СГПП «Прогрес», так як бачив, що він хоче і має бажання працювати, бачив старання у його роботі. ОСОБА_2 говорив, що буде гасити кредит Кошти потрібні були для розвитку СГПП "Прогрес". Багато брали мінеральних добрив, палива, техніка нова куплялась. Кошти використовувались для розвитку СГПП "Прогрес" і був результат, техніка працювала на полях, платили людям зарплату. Обсяги виробництва збільшились.

- Показаннями свідка ОСОБА_29 про те, що працювала бухгалтером СГПП "Прогрес" з 2006 року по 2011 рік. Вела тваринництво, СГПП "Прогрес" працював, поля були засіянні, люди працювали, куплялась техніка, виплачувалась зарплата.

- Показаннями свідка ОСОБА_48 про те, що працював заступником директора СГПП "Прогрес" по виробництву. Господарство мало техніку займалось виробництвом . Нову техніку почали купляти з 2005 року, за рахунок кредитів,так як обігових коштів не було. Кредити гасились. Сам підрахував, що на комбайн Клас Мега в два рази менше пального, ніж на комбайн Нива.

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не привласнювали кошти для власних цілей. Земля орендувалась, господарство розширювалось все робилось для того, щоб зберегти господарство. Покладали всі свої сили для того, щоб господарство зберегти, щоб воно працювало. ОСОБА_2 йшов в ногу з часом, все правильно організовував, користувався авторитетом в трудовому колективі. Економічна криза вплинула на господарство, впала ціна на зерно, підвищилась вартість пального.

-Показаннями свідка ОСОБА_73 про те, що працював водієм легкового автомобіля в СГПП "Прогрес". Брав кредити в банках "Ощадбанку", "Промінвест", "Брокбізнес Банк" на прохання керівництва на розвиток господарства. Ніякої винагороди яне отримував за те, що брав кредити. Кредитні кошти брались добровільно для потреб господарства, для його розвитку, хотілось щоб воно жило. Підсудни кошти для своїх потреб не привласнювали. ОСОБА_2 говорив , що кредит погасить.

-Показаннями свідків ОСОБА_58, ОСОБА_49, ОСОБА_21 про те, що на прохання ОСОБА_2добровільно брали кредити для потреб СГПП "Прогрес". Вважають, що кредит використаний в господарстві, а не для власних потреб ОСОБА_2 Він говорив, що кредит буде виплачувати.

ОСОБА_2 як керівник був відповідальний, користувався авторитетом та повагою, деспотом не був.

-Показаннями свідка ОСОБА_63, як колишній голова Ратнівської райдержадміністрації показав, що кращого господарства як СГПП "Прогрес" в районі не було. Був впевнений, що СГПП "Прогрес" буде одним із найкращих господарств в області. Бачив і вірив, що воно стане потужним, оскільки збільшувалось поголів'я худоби, бралися в оренду землі, яка оброблялись, йшли показники, кипіла робота, а чому ось так сталось оцінку дати неможе. ОСОБА_2 як керівник завзятий, був один з найкращих в районі, кандидат с/г наук, досить скорпульозно підходив до агротехніки, суто для вирощування сільгоспкультур.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності та додатково по підставах, викладених вище цього епізоду.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності та додатково по підставах, викладених вище цього епізоду.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №3

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України,(дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Думка суду обєктивно узгоджується з рекомендаційними положеннями п.10абз.4 Постанови Пленуму Верховного суду Украйїни від 15.04.2005 року №5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом».

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих вище цього епізоду.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих вище цього епізоду.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Епізод №4

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності. Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності. Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Епізод № 5

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК Україи, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України),не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою , ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №6

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №7

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою , ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Епізод №8

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання надала завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 ч.2 ст.364 КК України, оскільки остання не використовувала в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки, оскільки як службова особа остання лише складала та видавала завідомо неправдиві офіційні документи, які подавалися до банку для отримання кредитів, що охоплюється диспозицією ч.2 ст.366 КК України та ч.2 ст.222 КК України, за якими вона притягується до кримінальної відповідальності.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України, оскільки остання своїми діями безпосередньо не вчиняла дій по заволодінню чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), та не була учасником організованої групи, яка б вчиняла зазначений злочин.

Дана думка суду узгоджується з показаннями підсудного ОСОБА_2 про те, що давав вказівки готувати документи ОСОБА_3 і вона їх готувала, а також підсудної ОСОБА_3 про те, що підробила документи за вказівкою ОСОБА_2 і підписувала тільки по ФГ «ОСОБА_3». А такожвиключенням організованої групи та невизнанням вини самою підсудною ОСОБА_4 по даному епізоду.

Так, за обвинуваченням органу досудового слідства, ОСОБА_4 в даному епізоді мала тільки підписати платіжні доручення як головний бухгалтер СГПП «Прогрес»про спрямування отриманих шляхом шахрайства кредитних коштів на визначені ОСОБА_2 цілі.Тим більше мала підписати платіжні доручення і не обвинувачується,що підписала їх.

Тобто, оскільки дії ОСОБА_95 перекваліфіковані зі ст.190 на ст.222 КК України, суд вважає, що завідомо неправдива інформація повинна надаватись з метою отримання кредитів, а не після його отримання.

Епізод №9

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Епізод №10

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Дані положення визнані підсудними і не спростовані як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні.

Крім того, зловживання довірою працівників Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, тобто недобросовісного використання довірливих відносин, заснованих на знайомстві, з метою заволодіння чужим майном, надумані на досудовому слідстві, без надання будь-яких доказів, не знайшло свого ствердження в судовому засіданні.

Тобто виключається заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, які обовязкові повинні були бути в обєктивній стороні шахрайства.

Так, свідок ОСОБА_78, директор Волинської сільськогосподарської дорадчої служби показала, що вона являється членом конкурсної комісії Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств. Конкурсною комісією приймається рішення про надання ФГ фінансової допомоги на безповоротній основі для компенсації витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, про що було прийнято рішення для ФГ "Кореньово", ФГ "Лисок", ФГ "ОСОБА_3".

Показання ОСОБА_78 узгоджуються з:

- повідомленням Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про склад конкурсної комісії, який діяв у 2008 році.

Як вбачається з долучених матеріалів, комісія, в складі 7 членів, створена для вирішення питань про надання фінансової підтримки ФГ, головою комісії якої затверджена ОСОБА_91, а не окремими працівниками Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

(т.7, а.с.41-42)

- повідомленням головного спеціаліста Волинського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств ОСОБА_85 №03-105 від 27.03.2012 року про те, що вона була секретарем конкурсної комісії де вирішувалось питання про надання безповоротної фінансової допомоги ФГ"Лисок", ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Кореньово".

(т.33 а.с.264).

Поряд з цим, в даному епізоді, надаючи завідомо неправдиву інформацію Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, з метою отримання дотації, підсудний не мав прямого умислу на заволодіння чужим майном, не мав корисливого мотиву- спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та не мав корисливої мети-збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, в долі яких зацікавлений винний.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України, оскільки вона умисно надала завідомо неправдиву інформації державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих вище цього епізоду.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 ч.2 ст.364 КК України, оскільки остання не використовувала в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки, оскільки як службова особа остання лише складала та видавала завідомо неправдиві офіційні документи, які подавалися державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що охоплюється диспозиціями ч.2 ст.366 КК України та ч.2 ст.222 КК України, за якими вона притягується до кримінальної відповідальності.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України, оскільки остання своїми діями безпосередньо не вчиняла дій по заволодінню чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), та не була учасником організованої групи, яка б вчиняла зазначений злочин.

Дана думка суду узгоджується з показаннями підсудної ОСОБА_3 про те, що підробила документи за вказівкою ОСОБА_2, збирала документи відповідні, підписувала їх, їздила в Фонд асоціації фермерських господарст та невизнанням вини самою підсудною ОСОБА_4 по даному епізоду.

Так, за обвинуваченням органу досудового слідства, ОСОБА_4 в даному епізоді діяла в складі організованої групи, яка судом виключена по підставах викладених вище, тим більше дій ніяких не вчиняла по даному епізоду.

Епізод №11

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання - не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання - не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №12

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою , ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №13

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Дані положення визнані підсудними і не спростовані як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні.

Крім того, зловживання довірою керуючої Волинської філії АТ «Брокбізнесбанк»ОСОБА_19 та її обман, дружні відносиини, не знайшло свого ствердження в судовому засіданні і спростовується показаннями свідків ОСОБА_19 та ОСОБА_87, старшого економіста Волинського відділення Львівської філії ПАТ "Брокбізнесбанк" про те, що дружні відносини не впливають на грошові операції, тільки тоді кредит видається, коли є відповідні документи і відповідають показникам. Крім того, кредитний комітет складається з 4-5 чоловік, вони прймають рішення про видачу кредиту.

Тобто виключається заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, які обовязкові повинні були бути в обєктивній стороні шахрайства.

Субєктивна сторона шахрайства передбачає прямий умисел на заволодіння чужим майном, передбачає спричинення матеріальної шкоди в певному розмірі і бажання спричинити таку шкоду, що не доведено в судовому засіданні.

Поряд з цим, в даному епізоді, надаючи завідомо неправдиву інформацію банку, з метою одержання кредиту, підсудний не мав наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати і отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що підтверджено в судовому засіданні. Тобто, наявний прямий умисел шахрайства з фінансовими ресурсами, поєднаний з метою одержання кредиту, завідомо усвідомлюючи неправдивість інформаціїї ще до фактичної передачі її банку, при відсутності ознак злочину проти власності. Вдсутній також мотив цих дій як прагнення незаконно збагатитись чи збагатити інших осіб за рахунок чужого майна. Підсудний не переховувався після отримання кредиту, а прийняв міри по частковому його погашенню, мав намір його погасити.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України, оскільки вона умисно надала завідомо неправдиву інформації державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих вище цього епізоду.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 ч.2 ст.364 КК України, оскільки остання не використовувала в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки, оскільки як службова особа остання лише складала та видавала завідомо неправдиві офіційні документи, які подавалися державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що охоплюється диспозиціями ч.2 ст.366 КК України та ч.2 ст.222 КК України, за якими вона притягується до кримінальної відповідальності.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України, оскільки остання своїми діями безпосередньо не вчиняла дій по заволодінню чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), та не була учасником організованої групи, яка б вчиняла зазначений злочин.

Так, за обвинуваченням органу досудового слідства, ОСОБА_4 в даному епізоді тільки власноручно було складено та підписано, як головним бухгалтером СГПП "Прогрес", довідку про те, що СГПП "Прогрес" не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ "ОСОБА_3" в АТ "Брокбізнесбанк»,яка діяла в складі організованої групи.

Кваліфікуюча ознака організована група судом виключена з обвинувачення по підставах, проаналізованих вище.

Поряд з цим, органом досудового слідства ОСОБА_4 в даному епізоді не обвинувачується в підробці зазначеної довідки і вона за це не притягується до кримінальної відповідальності за ст.366 КК України або за ст.358 КК України.

Епізод №14

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, виключивши кваліфікуючу ознаку як організовану групу, в обвинуваченні по даному епізоду жодних дій ОСОБА_4 не зазначено.

Епізод №15

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Дані положення визнані підсудними і не спростовані як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні.

Крім того, зловживання довірою працівників головного управління агропромислового розвитку Волинської ОДА, недобросовісного використання довірливих відносин, заснованих на знайомстві, з метою заволодіння чужим майном, надумані на досудовому слідстві, без надання будь-яких доказів, не знайшло свого ствердження в судовому засіданні.

Тобто виключається заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, які обовязкові повинні були бути в обєктивній стороні шахрайства.

Так, розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації №94 від 07.03.07 року, затверджено склад обласної комісії з питань організації пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу у 2007-2009 роках, тобто питання кредитування вирішується комісією в складі 14 членів комісії, не окремими працівниками головного управління агропромислового розвитку Волинської ОДА.

(т.7, а.с.13-15)

Поряд з цим, в даному епізоді, надаючи завідомо неправдиву інформацію управлінню агропромислового розвитку, з метою отримання дотації, підсудний не мав прямого умислу на заволодіння чужим майном, не мав корисливого мотиву- спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна та не мав корисливої мети-збагатитися самому або незаконно збагатити інших осіб, в долі яких зацікавлений винний.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України, оскільки вона умисно надала завідомо неправдиву інформації державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих вище цього епізоду.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 ч.2 ст.364 КК України, оскільки остання не використовувала в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки, оскільки як службова особа остання лише складала та видавала завідомо неправдиві офіційні документи, які подавалися державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що охоплюється диспозиціями ч.2 ст.366 КК України та ч.2 ст.222 КК України, за якими вона притягується до кримінальної відповідальності.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України, оскільки остання своїми діями безпосередньо не вчиняла дій по заволодінню чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), та не була учасником організованої групи, яка б вчиняла зазначений злочин.

Дана думка суду грунтується на обвинуваченні ОСОБА_4 по даному епізоду, яке предявлено ОСОБА_4 тільки з мотивів як учасника організованої групи., однако така кваліфікуюча ознака як організована група не знайшла свого ствердження в судовому засіданні по підставах, проаналізовавних вище і виключена з обвинувачення, тим більше жодних злочинних дій ОСОБА_4 не зазначено в обвинуваченні і підсудна вини по даному епізоду не визнала.

Епізод №16

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_2 скоїв злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом складу вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №17

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_2вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України, оскільки остання своїми діями не вчиняла підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використання завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою.

В обвинуваченні зазначено тільки дії ОСОБА_3 в складі організованої групи, інших дій не зазначено і обвинувачення не предявлено, а оскільки судом виключена організована група, судом обєктивно ОСОБА_3 за цими злочинами в цьому епізоді підлягає виправдовуванню.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою , ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №18

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдиву інформацію державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №10.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання державним органам неправдивої інформації з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №10.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання державним органам неправдивої інформації з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №10.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №19

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання - не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.222 КК України, оскільки вона умисно надала завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання - не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 ч.2 ст.364 КК України, оскільки остання не використовувала в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки, оскільки як службова особа остання лише складала та видавала завідомо неправдиві офіційні документи, які подавалися державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що охоплюється диспозицією ч.2 ст.366 КК України та ч.2 ст.222 КК України, за якими вона притягується до кримінальної відповідальності.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів - виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання - не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Епізод №20

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.

Епізод №21

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, не маючи наперед наміру його неповернення, а зобов'язання не виконувати, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом вказаного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, проте отриманий кредит використаний в господарській діяльності СГПП "Прогрес", а заборгованість за ним частково погашалася, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №2.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №22

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_2 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, останній не вчиняв фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудного перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_3 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд виправдовує за недоведеністю участі у вчиненні злочину ОСОБА_4 за ч.3 ст.209 КК України, оскільки своїми умисними діями, остання не вчиняла фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дій спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, оскільки не є предметом легалізації кошти (незалежно від їх розміру), одержані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації суб'єктами, хоча з такими коштами надалі і вчинюються діяння, перелічені у ст. 209 КК України, оскільки ці кошти одержуються офіційно (легально) і злочин, передбачений ст. 222 КК України, (дії підсудної перекваліфіковані зі ст.190 КК України на ст.222 КК України), не містить усіх ознак предикатного діяння, визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України.

Також по підставах, обгрунтованих в епізоді №3.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою , ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №23

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_2 з ч.4 ст.190 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки своїми умисними діями він організував надання завідомо неправдивої інформації державним органам з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №10.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у організації підроблення документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб , ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч.3 ст.27. ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_3 з ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом зазначеного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання державним органам неправдивої інформації з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №10.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Суд перекваліфіковує дії ОСОБА_4 ч.4 ст.190 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України, оскільки остання, не будучи спеціальним суб'єктом зазначеного злочину, своїми умисними діями, які виразилися у наданні засобів - підроблених документів, виступила пособником надання державним органам неправдивої інформації з метою отримання дотацій на безповоротній основі за вже сплачені відсотки за користування банківським кредитом, що завдало великої матеріальної шкоди, при відсутності ознак злочину проти власності.

Також по підставах, вмотивованих в епізоді №10.

Крім того, своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються підприємством чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, а також використанні завідомо підроблених документів, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою , ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч.2 ст.358 ч.3 ст.358 КК України.

Епізод №24

Своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів, ОСОБА_2 вчинив службове підроблення, тобто злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення, тобто злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність винності підсудного ОСОБА_2 у вчинені своїми умисними діями всього злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, КК України.

Таким чином, проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність винності підсудної ОСОБА_3 у вчинені своїми умисними діями всього злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 КК України.

Таким чином, проаналізувавши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність винності підсудної ОСОБА_4 у вчинені своїми умисними діями всього злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, суд виключає з обвинувачення ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 обтяжуючу обставину -вчинення злочину повторно по злочинах, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.2 ст.222 КК України, зазначену органом досудового слідства в обвинувачені, оскільки повторність в даних злочинах є кваліфікуючою ознакою.

Призначаючи покарання підсудним, відповідно до ст.ст.50, 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставини, які обтяжують покарання підсудним, суд визнає:

- ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вчинення ними злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст.366 КК України повторно,

- ОСОБА_3 є вчинення нею злочинів, передбачених ч.2 ст.366 КК України, повторно.

Обставини, які пом'якшують покарання підсудним, суд визнає фактичне визнання вини по обставинах вчинення злочинів, крім статтей, за якими виправдані, щире каяття, а також:

- ОСОБА_2, що є кандидатом сільськогосподарських наук, має урядові

нагороди, на утриманні двоє неповнолітніх дітей,

- ОСОБА_4, пенсійний вік, вчинення злочинів через матеріальну та службову

залежність від ОСОБА_2,

- ОСОБА_3, інвалідність 2 групи, наявність на утриманні дочки 1991 року

народження, яка навчається на денній формі навчання у вищому учбовому закладі, незадовільний стан здоров'я, вчинення злочинів через службову залежність від ОСОБА_2

Суд враховує, що підсудними вчинено злочини, які відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, вперше притягуються до кримінальної відповідальності, по місцю проживання та роботи характеризуються позитивно.

Крім того, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Волинської області від 24.04.2012 року, попередній вирок Ратнівського районного суду від 23.01.2012 року у даній справі скасовано в звязку з істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону ( т.32 ас704-721).

Як передбачено п.1 Постанови Пленуму Верховного суду України №8 від 12.06.2009 року «Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», суди мають враховувати й вимоги КПК України стосовно призначення покарання.

Частинами 2 ст.375 та ч.2 ст.400 КПК України встановлено певні обмеження при призначені покарання порівняно з передбаченим кримінальним законом порядком. Зокрема, при новому розгляді справи може бути посилено покарання чи застосовано норму закону про більш тяжкий злочин лише у вападках також якщо вирок було скасовано за апеляцією прокурора через мякість покарання, або у звязку з необхідністю застосування закону про біль тяжкий злочин.

Також суд враховує думку колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Волинської області, викладену в ухвалі від 24.04.2012 року та положеннях Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за порушення у сфері господарської діяльності»від 15.11.2011 року, який набрав чинності 17.01.2012 року, згідно яких санкції ст.ст.205, 222 КК України передбачають покарання у виді штрафу, який необхідно призначити.

Отже, суд застосовуючи норми цього закону, який не застосовувався в попередньому вироку, при призначенні покарання за ч.2 ст.222 КК України підсудним ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вбачає за необхідне застосувати також покарання, передбачене санкцією цієї статті - позбавлення права обіймати певні посади на відповідний строк.

Тому, при призначенні покарання підсудним по решті статей, суд керується вищепроаналізованим принципом не посилення покарання, оскільки попередній вирок скасовано не за мякістю покарання, а також з застосуванням ст.69 КК України, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, без застосування побавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю за ч.1 ст.366 КК України підсудним ОСОБА_2 та ОСОБА_4 і без застосування позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без стягнення штрафу за ч.2 ст.366 КК України підсудним ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, що призначено за попереднім скасованим вироком.

Крім того, при призначенні покарання за ст.ст.205, 222 КК України суд враховує положення ч.2 ст.53 КК України, відповідно до якої за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті КК України. (182 644 грн. 99 коп.+ 208 724 грн. 95 коп.+ 2 038 127 грн. 66 коп.+ 33 553грн. 12 коп.+ 56 684 грн. 43 коп.+ 43 215 грн. 05 коп.= 2 562 950 грн. 20 коп.)

Суд враховує також правові положення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в листі від 02.03.2012 року №132-238/0/4-12, відповідно яких принцип поглинення при призначені покарання за сукупністю злочинів може застосовуватись, зокрема, тоді, коли за один із злочинів передбачено основне покарання у виді штрафу, а за інший-позбавлення волі на певний строк.

За таких обставин, з врахуванням вищепроаналізованого, суд приходить до висновку про можливість призначення остаточного покарання підсудним за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, тобто у виді позбавлення волі в межах санкції статтей, за якими вони притягуються до кримінальної відповідальності, з застосуванням ст.75 КК України та з позбавленням права обіймати відповідні посади на підприємствах сільського господарства, яке буде необхідне й достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів.

Підстави застосування ст.49 КК України, тобто звільнення підсудних від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності, відсутні, так як перебіг давності переривався вчиненням нових злочинів середньої тяжкості.

Вирішуючи питання про заявлені у справі цивільні позови, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Так, заявлені прокурором Ратнівського району Волинської області цивільні позови до підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в інтересах держави в особі Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації про стягнення в солідарному порядку 182 644 грн. 99 коп. майнової шкоди, заподіяної шляхом отримання з державного бюджету у вигляді компенсації витрат, повязаних зі сплатою відсотків за користування кредитом по кредитному договору № 8/08 від 21.03.2008 року (т.31 а.с.218) та в інтересах держави в особі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про стягнення в солідарному порядку 208 724 грн. 95 коп. майнової шкоди, заподіяної шляхом отримання з державного бюджету у вигляді компенсації витрат, повязаних зі сплатою відсотків за користування кредитами по кредитних договорах №944 від 14.11.2007 року, №1016 від 27.05.2008 року, №1034 від 17.06.2008 року(т.31 а.с.219), підлягають до задоволення повністю, які підтверджені дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами про перерахування з державного бюджету:

- в період з 30.05. по 29.12.2008 року, з 25.09 по 30.09.2009 року на поточний рахунок ФГ «ОСОБА_3»НОМЕР_32 у ВАТ «Ощадбанк»182 644 грн. 99 коп.;

- в період з 23.05. по12.12.2008 року на поточний рахунок ФГ «ОСОБА_3»НОМЕР_32 у ВАТ «Ощадбанк»93316 грн. 65 коп.; в період з 04.09. по 12.12.2008 року на поточний рахунок ФГ «Кореньово»НОМЕР_6 у ВАТ «Ощадбанк»61147 грн. 30 коп.; в період з 03.09. по 12.12.2008 року на поточний рахунок ФГ «Лисок»НОМЕР_5 у ВАТ «Ощадбанк»54261 грн. 00 коп., а всього 208724 грн.95 коп.

Цивільний позов з доповненними позовними вимогами ПАТ "Брокбізнесбанк" до ОСОБА_2, ОСОБА_3 на суму 2 622 637 грн.05 коп. підлягає задоволенню частково, в сумі 2 038 127 грн. 66 коп., який підтверджений дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами та стягненню солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ПАТ "Брокбізнесбанк", відмовивши в решті позовних вимог, оскільки відповідно до ч.3 ст.28 КПК України позов на суму 2 038 127 грн. 66 коп. був предявлений до початку судового слідства, а решта доповнених позовних вимог було предявлено під час судового слідства. (т.31, а.с.1, т.32 а.с.474, т.33). На думку суду сума 2 622 637 грн.05 коп. є реальною шкодою, заподіяною злочином, що відповідає загальним положенням про відшкодування шкоди.

Цивільний позов ВАТ "Державний ощадний банк України" до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на суму 33 553 грн. 12 коп., підлягає до задоволення повністю, який документально підтверджений.(т.31 а.с.57).

Цивільний позов ВАТ "Державний ощадний банк України" до ОСОБА_2 та фермерського господарства «Лисок»на суму 56 684 грн. 43 коп. підлягає частковому задоволенню та стягненню з ОСОБА_2 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 56 684 грн. 43 коп., який документально підтверджений. (т.31 а.с. 86).

Щодо стягнення солідарно з фермерського господарства «Лисок», суд вважає, що в позові слід відмовити, так як ч.1 ст.28 КПК України передбачено, що позов в кримінальній справі може бути предявлений до обвинуваченого, а ФГ «Лисок»є юридичною особою, а не обвинуваченим у справі.

Цивільний позов ВАТ "Державний ощадний банк України" до ОСОБА_2 та фермерського господарства «Кореньово»на суму 43 215 грн. 05 коп. підлягає частковому задоволенню та стягненню з ОСОБА_2 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 43 215 грн. 05 коп., який документально підтверджений (т.31 а.с. 117).

Щодо стягнення солідарно з фермерського господарства «Кореньово», суд вважає, що в позові слід відмовити, так як ч.1 ст.28 КПК України передбачено, що позов в кримінальній справі може бути предявлений до обвинуваченого, а ФГ «Кореньово»є юридичною особою, а не обвинуваченим у справі.

Судові витрати у справі на загальну суму 9313,92 грн. за проведення судово-почеркознавчих експертиз №192 від 17.05.2010 року вартістю 2256,00 грн., №248 від 05.06.2010 року вартістю 676,80 грн., №310 від 05.07.2010 року вартістю 1353,60 грн., №339 від 14.07.2010 року вартістю 902,40 грн., №338 від 12.07.2010 року вартістю 902,40 грн., №340 від 16.07.2010 року вартістю 902,40 грн., №348 від 20.07.2010 року вартістю 676,80 грн., №458 від 24.09.2010 року вартістю 676,80 грн., №447 від 20.09.2010 року вартістю 451,20 грн., №561 від 18.11.2010 року вартістю 515,52 грн., на підставі ст. 93 КПК України, документально підтверджені, підлягають стягненню з підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в дохід держави по 3104 грн. 64 коп. з кожного

(т.8, а.с.172, 100, 122, 142, 163, 186, 207, 222, 244, 261).

Арешти на майно підсудного ОСОБА_2 за місцем його проживання на суму 3 150 грн., на майно ОСОБА_3 за місцем її проживання на суму 8 000 грн., на майно ОСОБА_4 за місцем її проживання на суму 6 700 грн., слід залишити в силі.

Арешт на майно сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес" на суму 15 152 000 грн., на майно фермерського господарства „ОСОБА_2" на суму 1 900 000 грн. та на майно фермерського господарства „ОСОБА_3" на суму 2 380 000 грн., слід скасувати, оскільки в силу положень ст.126 КПК України арешт може накладатися на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, а СГПП„Прогрес", ФГ„ОСОБА_2" та ФГ „ОСОБА_3" не є обвинуваченими чи підозрюваними, вони не несуть матеріальної відповідальності за дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до ст.81 КПК України:

- картки зі зразками підписів та відтиску печатки ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", які знаходиться в матеріалах кримінальної справи. (т.11, а.с.157-159),

- реєстраційні документи ФГ ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", які знаходяться в матеріалах кримінальної справи .(т.9, а.с.4-26, 81-138),

- платіжні документи по отриманню та розпорядженню кредитами ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", які знаходяться в матеріалах кримінальної справи

(т.11, а.с.94-156),

- чотири аркуші з чорновими записами, виконаними ОСОБА_2, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи . (т.11, а.с.161-165),

- два аркуші з чорновими записами, вимоканні ОСОБА_3, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи (т.11, а.с.166-167), слід залишити в матеріалах кримінальної справи.

- печатку ФГ "ОСОБА_3", яка знаходиться окремо при матеріалах кримінальної справи ( т.11, а.с.168-171), повернути ОСОБА_3

- журнал реєстрації нотаріальних дій Видраницької сільської ради за 2008 рік, який знаходиться окремо при матеріалах кримінальної справи ( т..11, а.с.168-171), повернути Видраницькій сільській раді.

- дві сервісні книги на комбайни "Claas Mega-360", заводські номери НОМЕР_58, НОМЕР_57, які знаходяться окремо при матеріалах кримінальної справи (т.11, а.с.168-171), повернути СГПП "Прогрес".

На основі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 виправдати за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, призначивши покарання :

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України,

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України у виді обмеження волі на сторок два роки,

- за ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на сторок два роки,

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах сільського господарства на строк три роки.

- за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на сторок два роки, з застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю,

- за ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки, з

застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без стягнення штрафу.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_2 визначити покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах сільського господарства на строк три роки.

На підставі ст. 75 КК України, засудженого ОСОБА_2 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він на протязі трьох років не вчинить нового злочину і в силу ст. 76 КК України виконає покладені на нього обов'язки у вигляді:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції.

- періодично зявлятися для реєстраціїї в органи кримінально-виконавчої інспекції.

ОСОБА_4 виправдати за відсутністю в її діях складу злочинів, передбачених :

- ч.3 ст.209 КК України,

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України,

- за ч.4 ст.190 КК України ( 8, 10, 13, 15 епізоди).

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 (2,4,6,11,16,18,19,21.23 епізоди), ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України призначивши покарання:

- за ч.2 ст.358 КК України у виді обмеження волі на сторок два роки,

- за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на сторок один рік,

- за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки,

- за ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на сторок три роки, з застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю,

- за ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки, з

застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без стягнення штрафу.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_95 визначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки.

На підставі ст. 75 КК України, засуджену ОСОБА_95 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона на протязі двох років не вчинить нового злочину і в силу ст. 76 КК України виконає покладені на неї обов'язки у вигляді:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції.

-періодично зявлятися для реєстраціїї в органи кримінально-виконавчої інспекції.

ОСОБА_3 виправдати за відсутністю в її діях складу злочинів, передбачених :

- ч.3 ст.209 КК України,

- за ч.2 ст.364 КК України,

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 КК України по 17 епізоду,

- за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України по 17 епізоду.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.358 (крім 17 епізоду), ч.3 ст.358 (крім 17 епізоду), ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 (2,4,6,11,16,18,21,23 епізоди), ч.2 ст.222(8,10,13,15,19 епізоди), ч.2 ст.366 КК України призначивши покарання:

- за ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України,

- за ч.2 ст.358 КК України у виді обмеження волі на сторок два роки,

- за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на сторок один рік,

- за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади заступника головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки.

- за ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади заступника головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки,

- за ч.2 ст.366 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки, з

застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без стягнення штрафу.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_3 визначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади заступника головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки.

На підставі ст. 75 КК України, засуджену ОСОБА_3 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона на протязі двох років не вчинить нового злочину і в силу ст. 76 КК України виконає покладені на неї обов'язки у вигляді:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції.

-періодично зявлятися для реєстраціїї в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу на час вступу вироку в законну силу засудженим ОСОБА_2, ОСОБА_95, ОСОБА_3 залишити попередню, підписку про невиїзд.

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту приведення вироку до виконання, зарахувавши в строк покарання:

- ОСОБА_2 термін його затримання та арешту з 09.02.2010 року по 19.02.2010 року (т.29 а.с.58,74), з 07.06.2010 року по 15.06.2010 року, з 15.06.2010 року по 02.07.2010 року ( т.29 а.с. 98,113,123,130,163,181).

- ОСОБА_3 термін її затримання та арешту з 08.06.2010 року по 17.06.2010 року(т.30 а.с. 18,22,30).

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_95, ОСОБА_3 в користь Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації майнову шкоду в розмірі 182 644 грн. 99 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_95, ОСОБА_3 в користь Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в особі Волинського відділення державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 208 724 грн. 95 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" 2 038 127 грн. 66 коп. заборгованності по кредитному договору №8/08 від 21.03.2008 року, з яких: 1 510 000 грн. основний борг, 491 556 грн. 70 коп. прострочені відсотки, 36 570 грн. 96 коп. нараховані відсотки, відмовивши в решті позовних вимог.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 33 553грн. 12 коп. заборгованності по кредитних договорах, з яких заборгованність за кредитним договором №944 від 14.11.2007 року становить 31 600 грн. 95 коп., заборгованність за кредитним договором №1019 від 29.05.2008 року становить 1 952 грн.17 коп., на рахунок філії- Волинське обласне управління ВАТ «Ощадбанк».

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 56 684 грн. 43 коп. заборгованності по кредитних договорах, з яких заборгованність за кредитним договором №889 від 22.02.2007 року становить 13 157 грн. 79 коп., заборгованність за кредитним договором №898 від 28.03.2007 року становить 20 000 грн.15 коп., заборгованність за кредитним договором №1034 від 17.06.2008 року становить 23 526 грн.49 коп., на рахунок філії-Волинське обласне управління ВАТ «Ощадбанк», відмовивши в решті позовних вимог.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 43 215 грн. 05 коп. заборгованності по кредитних договорах, з яких заборгованність за кредитним договором №897 від 28.03.2007 року становить 15 829 грн. 26 коп., заборгованність за кредитним договором №1016 від 27.05.2008 року становить 27 358 грн. 79 коп., на рахунок філії- Волинське обласне управління ВАТ «Ощадбанк», відмовивши в решті позовних вимог.

Стягнути з засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в дохід держави судові витрати у справі в загальній сумі 9313,92 грн. за проведеня судово-почеркознавчих експертиз №192 від 17.05.2010 року вартістю 2256,00 грн., №248 від 05.06.2010 року вартістю 676,80 грн., №310 від 05.07.2010 року вартістю 1353,60 грн., №339 від 14.07.2010 року вартістю 902,40 грн., №338 від 12.07.2010 року вартістю 902,40 грн., №340 від 16.07.2010 року вартістю 902,40 грн., №348 від 20.07.2010 року вартістю 676,80 грн., №458 від 24.09.2010 року вартістю 676,80 грн., №447 від 20.09.2010 року вартістю 451,20 грн., №561 від 18.11.2010 року вартістю 515,52 грн., по 3104 грн. 64 коп. з кожного.

Арешт на майно засуджених ОСОБА_2 за місцем його проживання на суму 3 150 грн., арешт на майно ОСОБА_3 за місцем її проживання на суму 8 000 грн., арешт на майно ОСОБА_4 за місцем її проживання на суму 6 700 грн. залишити в силі.

Арешт на майно сільськогосподарського приватного підприємства "Прогрес" на суму 15 152 000 грн., на майно фермерського господарства "ОСОБА_2" на суму 1 900 000 грн. та на майно фермерського господарства "ОСОБА_3" на суму 2 380 000 грн., скасувати.

Речові докази у справі:

- картки зі зразками підписів та відтиску печатки ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", які знаходиться в матеріалах кримінальної справи,

- реєстраційні документи ФГ ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", які знаходяться в матеріалах кримінальної справи,

- платіжні документи по отриманню та розпорядженню кредитами ФГ "ОСОБА_3", ФГ "Лисок", ФГ "Кореньово", які знаходяться в матеріалах кримінальної справи,

- чотири аркуші з чорновими записами, виконаними ОСОБА_2, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи,

- два аркуші з чорновими записами, вимоканні ОСОБА_3, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, залишити в матеріалах кримінальної справи.

- печатку ФГ "ОСОБА_3", яка знаходиться окремо при матеріалах кримінальної справи, повернути ОСОБА_3

- журнал реєстрації нотаріальних дій Видраницької сільської ради за 2008 рік, який знаходиться окремо при матеріалах кримінальної справи, повернути Видраницькій сільській раді.

- дві сервісні книги на комбайни "Claas Mega-360", заводські номери НОМЕР_58, НОМЕР_57, які знаходяться окремо при матеріалах кримінальної справи, повернути СГПП "Прогрес".

Вирок суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий Савчук М.А.

02.10.2012