Постанова № 26303915, 01.10.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/15731/2012

н/п 4/2018/3117/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.10.2012 г Судья Киевского районного суда г. Харькова Ефименко Н.В., с участием прокурора Малинка В.Е., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатова А.А. о производстве обыска, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам, в производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57120593, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины, выделенное из уголовного дела №57110488 по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 2010-2011гг. ОСОБА_1 с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств, приобрел ряд субъектов предпринимательской деятельности - юридических лиц, а именно: ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ЧП «Украинский центр экологии», ООО «Легал Свит», ЧП «Сфера-С»и иные предприятия.

Указанные фиктивные предприятия приобретались в целях прикрытия незаконной деятельности, связанной с минимизацией базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятий.

Таким образом, хозяйственные операции по приобретению товарно-материальных ценностей и услуг предприятиями -контрагентами у ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ЧП «Украинский центр экологии», ООО «Легал Свит», ЧП «Сфера-С»в составе налогового кредита, являются бестоварными и не связаны с финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова установлены предприятия, которые с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль в 2011 году имели финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными предприятиями-контрагентами г.Харькова. Одними из таких предприятий являются ООО «ТПК Призма»(ЕГРПОУ 34755371), ООО «Приоритет-ЮС»(ЕГРПОУ 32674158) и ООО «Прайм-КТМ»(ЕГРПОУ 33206940).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что директором ООО «ТПК Призма»(ЕГРПОУ 34755371) и ООО «Приоритет-ЮС»(ЕГРПОУ 32674158) является ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова соучастником ОСОБА_2 в деятельности ООО «ТПК Призма»(ЕГРПОУ 34755371), ООО «Приоритет-ЮС»(ЕГРПОУ 32674158) и ООО «Прайм-КТМ»(ЕГРПОУ 33206940) является ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, который предоставляет услуги по выдаче денежных средств, путем снятия их с расчетного счета предприятий без отражения данных операций в бухгалтерском и налоговом учетах. Выдачу денежных средств ОСОБА_3 производит в офисе, расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Нариманова, д.1-А, офис №11.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в офисе, расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Нариманова, д.1-А, офис №11.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, считаю необходимым разрешить проведение обыска в офисе, расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Нариманова, д.1-А, офис №11, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в данном помещении могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области -удовлетворить.

Провести обыск офисного помещения, расположенного по адресу: г.Харьков, ул.Нариманова, д.1-А, офис №11.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -