Постанова № 26298914, 05.10.2012, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 05.10.2012 Дело № 0814/11301/2012

Номер производства 4/0814/531/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2012 года судья Ленинского районного суда г.Запорожья - Никитенко Н.П., рассмотрев представление следователя СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Гарбуза П.В., о проведении выемки документов в банке, -

У с т а н о в и л :

22 августа 2012 года неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, находясь в офисе филиала «Б.А.Н.К. Платинум», расположенного по ул.Дзержинского,3-а в г.Запорожье, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником финансового отдела «Б.А.Н.К. Платинум», завладело принадлежащими ОСОБА_1 денежными средствами в сумме 4900грн., чем причинило последнему материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе досудебного следствия установлено, что вышеуказанное неустановленное лицо, которое представилось ОСОБА_1 сотрудником финансового отдела «Б.А.Н.К. Платинум» в действительности является доверенным лицом ООО «Архбудэкспертиза» (ЕГРПОУ № 37579211), согласно доверенности №19 от 01.06.2012 года и ЧП «Архбуд-Экспертиза» (ЕГРПОУ № 38001964), согласно договора поручения №1 от 17.04.2012 года и доверенности №19 от 01.06.2012 года ОСОБА_2.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что часть денежных средств, которыми мошенническим путем завладело неустановленное лицо, а именно 4375грн, поступили на расчетный счет ЧП «Архбуд-Экспертиза» (ЕГРПОУ № 38001964) № 26002382703000, открытый в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1, заключив договор № 012874 от 21.08.2012 года и приложения к ним с ООО «Архбудэкспертиза» (ЕГРПОУ № 37579211), согласно их условиям ежемесячно обязан был вносить денежные средства в виде платежей за юридическое сопровождение и платежей в Фонд участников на расчетные счета ООО «Архбудэкспертиза» (ЕГРПОУ № 37579211) № 26007326723502 и № 26008326723501, открытые в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005) без гарантии дальнейшего получения беспроцентного займа, в чем он был уверен неустановленным лицом в момент заключения договора.

Таким образом, органы досудебного следствия полагают, что вышеуказанные счета используются неустановленным лицом для мошеннического завладения денежными средствами потерпевших.

В настоящее время органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки по месту нахождения ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005) банковских документов, подтверждающих поступление денежных средств и их дальнейшее снятие, перечисление: с расчетного счета № 26002382703000 ЧП «Архбуд-Экспертиза» (ЕГРПОУ № 38001964), открытого в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005); с расчетного счета № 26007326723502 ООО «Архбудэкспертиза» (ЕГРПОУ № 37579211), открытого в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005); с расчетного счета № 26008326723501 ООО «Архбудэкспертиза» (ЕГРПОУ № 37579211), открытого в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005),

в период времени с момента открытия счетов по 02.10.2012г.

Суд полагает, что ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу, и её не проведение может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

п о с т а н о в и л :

По месту нахождения ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005) произвести выемку банковских документов, подтверждающих поступление денежных средств и их дальнейшее снятие, перечисление: с расчетного счета № 26002382703000 ЧП «Архбуд-Экспертиза» (ЕГРПОУ № 38001964), открытого в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005); с расчетного счета № 26007326723502 ООО «Архбудэкспертиза» (ЕГРПОУ № 37579211), открытого в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- с расчетного счета № 26008326723501 ООО «Архбудэкспертиза» (ЕГРПОУ № 37579211), открытого в ПАО «УкрСиббанк» (МФО 351005), в период времени с момента открытия счетов по 02.10.2012г..

Копию постановления направить в СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокурору г.Запорожья.

Проведение выемки поручить сотрудникам ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Нікітенко