Постанова № 2629458, 07.06.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

9-548/07

7 червня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: Головуючого судді: Григорусь Н.Й.

при секретарі: Лисенко Н.О. з участю прокурора Мохарєва О.А. розглянув подання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку банківських документів з ЖОД АПБ "Райфайзен банк "Аваль". На обгрунтування своїх вимог вказав, що службові особи ПП "Капітолій", діючи умисно, з метою введення в оману громадян та заволодіння чужими грошовими коштами, під приводом надання позик, в дійсності не маючи наміру надавати грошові кошти, у період з 2005 по 2007 роки уклали з громадянами договори щодо надання послуг, спрямованих на придбання товару великої вартості на умовах фінансової позики у обсязі заявленої особою суми із сплатою щомісячних відсотків, обов'язковою умовою яких є сплата реєстраційного платежу від приводом покриття витрат ПП "Капітолій". Таким чином, ввівши в оману громадян, у вказаний період ці особи заволоділи коштами громадян ОСОБА_1. на суму 5500 гривень, ОСОБА_2. на суму 1050 гривень, ОСОБА_3. на суму 1668 гривень, ОСОБА_4. на суму 2500 гривень, ОСОБА_5. на суму 2250 гривень, ОСОБА_6. на суму 7500 гривень, ОСОБА_7. на суму 1359 гривень 95 копійок та інших в особливо великих розмірах на загальну суму близько 10400000 гривень.

В ході проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі було встановлено, що кошти, отримані приватним підприємством "Капітолій" від громадян в якості реєстраційних внесків та платежів по кредитах, зосереджуються вказаним підприємством на розрахункових рахунках, відкритих в різних банківських установах України, зокрема на розрахунковому рахунку 260016019 відкритому в ЖОД АПБ "Райфайзен банк "Аваль", МФО 311528.

В зв'язку з наведеним орган досудового слідства вказує, що є достатні підстави для проведення виїмки документів про рух коштів по зазначеному розрахунковому рахунку приватного підприємства "Капітолій", документів про те, хто має право знімати з нього готівкові кошти та всіх документів, по яким знімались чи перераховувались кошти з вказаного розрахункового рахунку за період з 10 вересня 2003 р. до даного часу, оскільки для встановлення істини по справі необхідно їх детальне дослідження.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку зазначених банківських документів, які знаходяться в ЖОД АПБ "Райфайзен банк "Аваль" та становлять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 66 та 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ЖОД АПБ "Райфайзен банк „Аваль", МФО 311528, розташованого за адресою: м. Житомир, пл.Перемоги, 10-А, всіх документів про рух коштів по розрахунковому рахунку 260016019, відкритому приватним підприємством "Капітолій", ЄДРПОУ 30961540, з зазначенням контрагентів, документів про те, хто має право знімати з нього готівкові кошти та всіх документів, по яким знімались чи перераховувались кошти з вказаного розрахункового рахунку за період з 10 вересня 2003 р. до даного часу.