Постанова № 26288875, 04.10.2012, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 408/7241/12

Производство №4/408/315/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"04" жовтня 2012 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Валуевой В.Г.,

при секретаре Булах К.А.,

с участием прокурора Алимагомедова А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге представление, поступившее из следственного отделения налоговой милиции Криворожской южной МГНИ Днепропетровской области Государственной налоговой службы по уголовному делу №99125517 о производстве выемки документов, содержащих сведения составляющие банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, работая директором ООО «Промстройальянс» (код ЕГРПОУ 35928157) умышленно, действуя с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет налога на добавленную стоимость, в период с 01.01.2010 года по 31.03.2011 года в нарушение пп.7.4.1, пп.7.4.5, п.7.4, ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" № 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями) путем неправомерного включения в состав налогового кредита сумм НДС, от финансово-хозяйственных операций по приобретению у предприятий, ООО «Компания «Литас» (код ЕГРПОУ 33499117), ООО «Автотато АРС» (код ЕГРПОУ 33346351), ООО «Техинвест-групп» (код ЕГРПОУ 33769748), фактически не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности, то есть от операций по приобретению, которые имели нереальный товарный характер, достоверно зная об отсутствии таких финансово-хозяйственных операций, не исчислил и не перечислил в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере 2 217 714, 04 грн.

Кроме того установлено, что ООО «Промстройальянс» осуществило частному предприятию «Дикс» оплату векселей, ранее выписанных в адрес ООО «Компания «Литас».

С целью установления всех субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляли финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Промстройальянс», а также лиц, причастных к незаконному формированию валовых расходов предприятия, необходимо провести выемку движения денежных средств по счетам ЧП «Дикс» (код ЕГРПОУ 33005498), открытых в банковских учреждениях.

В помещении ООО "Диалогбанк" (МФО 307112) находятся сведения о движении денежных средств по счетам ЧП «Дикс» (г. Днепропетровск, код ЕГРПОУ 34195825) № 2600001393108 (980), а также регистрационные и иные документы связанные с открытием и обслуживанием счетов ЧП «Дикс», которые имеют важное значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и установления объективной истины, возникла необходимость в изучении документов, отражающих движение денежных средств по вышеуказанному расчетному счету за период с 01.01.2007г. по 31.12.2012 г. включительно.

Суд, рассмотрев постановление следователя и заслушав мнение прокурора, принимая во внимание, что в ООО "Диалогбанк" МФО 307112 находятся документы имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. ст. 22, 177, 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в помещении ООО "Диалогбанк" (МФО 307112), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 26, документов, содержащих банковскую тайну по счету ЧП «Дикс» (г. Днепропетровск, код ЕГРПОУ 34195825) № 2600001393108 (980), за период с 01.01.2007 г. по 31.08.2012 г. включительно, а именно:

· Документов отражающих открытие, распоряжение по указанным счетам в ООО "Диалогбанк" МФО 307112, принадлежащим ЧП «Дикс» (г. Днепропетровск, код ЕГРПОУ 34195825) и их использование (заявление на открытие счетов платежной карты, заявление на выдачу пластиковой карты, карточки с образцами подписи, договора на банковское обслуживание, в том числе копию паспорта владельца, доверенность на лицо имеющего право подписи и полномочия действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копию паспорта уполномоченного представителя).

· Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств с указанных счетов, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств.

· Движения денежных средств по указанным счетам на бумажном носителе с указаниями даты, вида, суммы, назначения платежа, плательщика и получателя денежных средств.

· Иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Проведение выемки поручить членам следственно-оперативной группы.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Суддя:

ОСОБА_2