Постанова № 26288808, 04.10.2012, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 408/7240/12

Производство №4/408/314/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"04" жовтня 2012 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Валуевой В.Г.,

при секретаре Булах К.А.,

с участием прокурора Алимагомедова А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге представление, поступившее из следственного отделения налоговой милиции СГНИ ГМК г. Кривого Рога по уголовному делу № 99125517 о производстве выемки документов, содержащих сведения составляющие банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, работая директором ООО «Промстройальянс» (код ЕГРПОУ 35928157) умышленно, действуя с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет налога на добавленную стоимость, в период с 01.01.2010 года по 31.03.2011 года в нарушение пп.7.4.1, пп.7.4.5, п.7.4, ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" № 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями) путем неправомерного включения в состав налогового кредита сумм НДС, от финансово-хозяйственных операций по приобретению у предприятий, ООО «Компания «Литас» (код ЕГРПОУ 33499117), ООО «Автотато АРС» (код ЕГРПОУ 33346351), ООО «Техинвест-групп» (код ЕГРПОУ 33769748), фактически не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности, то есть от операций по приобретению, которые имели нереальный товарный характер, достоверно зная об отсутствии таких финансово-хозяйственных операций, не исчислил и не перечислил в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере 2 217 714, 04 грн.

В помещении ПАО «ОСОБА_2 Банк» МФО 300614 находятся сведения о движении денежных средств по счету ООО «Автотато АРС» (код ЕГРПОУ 33346351): №26003000005033 за период с момента открытия по 31.12.2011г. включительно, а также регистрационные и иные документы связанные с открытием и обслуживанием счета ООО «Автотато АРС», которые имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и установления объективной истины, возникла необходимость в изучении документов, отражающих движение денежных средств по вышеуказанному расчетному счету за период с момента открытия по 31.12.2011 г. включительно.

Суд, рассмотрев постановление следователя и заслушав мнение прокурора, принимая во внимание, что в помещении ПАО «ОСОБА_2 Банк» МФО 300614 находятся документы имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. ст. 22, 177, 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов в помещении ПАО «ОСОБА_2 Банк» МФО 300614, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, документов содержащих банковскую тайну по счету ООО «Автотато АРС» (код ЕГРПОУ 33346351) №26003000005033 за период с момента открытия по 31.12.2011 г. включительно, а именно:

1. Документов отражающих открытие, распоряжение по указанному счету в ПАО «ОСОБА_2 Банк» МФО 300614, принадлежащим ООО «Автотато АРС» (код ЕГРПОУ 33346351) и их использование (заявление на открытие счета платежной карты, заявление на выдачу пластиковой карты, карточки с образцами подписи, договора на банковское обслуживание, в том числе копию паспорта владельца, доверенность на лицо имеющего право подписи и полномочия действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копию паспорта уполномоченного представителя).

2. Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств с указанных счетов, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств.

3. Движения денежных средств по указанным счетам на бумажном носителе с указаниями даты, вида, суммы, назначения платежа, плательщика и получателя денежных средств.

4. Иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Проведение выемки поручить членам следственно-оперативной группы.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Суддя:

ОСОБА_3