Постанова № 26284570, 20.06.2011, Бершадський районний суд Вінницької області

п о с т а н о в а

Справа №: 4-70/11

20 червня 2011 року м.. Бершадь

Суддя Полотнянко Ю П.,

розглянувши подання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області про проведення позапланової виїзної реваізії фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Укрцукорінвест"юридична адреса : 02002 м.Київ, вул..Микільско-Слобідська, 2-Б, офіс 276, фактична адреса: Вінницька область, Бершадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12,

встановив:

Слідчий слідчого відділення Бершадського ГУМВС України у Вінницькій області Петрик П.В. за згодою прокурора Бершадського району Ф.Г.Куцяка звернувся до суду із поданням про дачу дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Укрцукорінвест"юридична адреса : 02002 м.Київ, вул..Микільско-Слобідська, 2-Б, офіс 276, фактична адреса: Вінницька область, Бершадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12 з тих підстав, що в слідчим відділенням Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області розслідується кримінальна справа №10030350 порушена 10.12.2010 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України , що порушена відносно службових осіб ТОВ "Укрцукорінвест"які 22 листопада 2010 року на підставі усної домовленості з ВАТ "Коблево"щодо купівлі-продажу цукру в кількості 100 тонн отримали на розрахунковий рахунок 740 тис. грн. від ВАТ "Коблево"

23 листопада 2010 року на підставі усної домовленості з ВАТ "Ормер"щодо купівлі-продажу цукру в кількості 100 тонн отримали на розрахунковий рахунок 740 тис. грн. від ВАТ "Ормер"

Службові особи ТОВ "Укрцукорінвест"зловживаючи довірою в супереч взятим на себе зобов'язанням цукор відвантажувати відмовилися, отримані кошти привласнили.

Приводом для порушення кримінальної справи стала заява менеджера моніторингу ринку ВАТ "Коблево"Городецької І.О. про шахрайські дії службових осіб ТОВ "Укрцукорінвест". Підставою для порушення кримінальної справи стали дані, які вказують на наявність ознак складу злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

З 24.01.2011 року по 29.01.2011 року було проведено позапланову виїзду ревізію в ході якої було досліджено наявність цукру на складі ТОВ "Укрцукорінвест"на момент усної домовленості з ВАТ "Коблево"та ТОВ "Ормер".

Пізніше стало відомо, що ТОВ "Укрцукорінвест"аналогічним способом домовилося з ПП "Будторг-техно"та ПП "Будторгсервіс"про продаж цукру в кількості 92 тонни за що ПП "Будторг-техно"та ПП "Будторгсервіс"перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ "Укрцукорінвест"кошти в сумі 715 500 грн. ТОВ "Укрцукорінвест"цукор відвантажило в кількості 30 тонн.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ще одної позапланової виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності ТОВ "Укрцукорінвест"юридична адреса : 02002 м.Київ, вул. Микільско-Слобідська, 2-Б, офіс 276, фактична адреса: Вінницька область, Бершадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12, код ЄДРПОУ 36516318 за період з 1 вересня 2010 року по 01.04.2011 року, оскільки службові особи вищезазначеного підприємства, отримавши кошти з ТОВ "Ормер", ВАТ "Коблево", ПП "Будторг-техно"та ПП "Будторгсервіс", цукор не відвантажили, кошти не повернули, що дає підстави вважати, що вищеперераховані кошти службовими особами ТОВ "Укрцукорінвест"привласнено. Тому 30.05.2011 року слідчим було направлено подання до Бершадського районного суду, щодо надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Укрцукорінвест". Згідно постанови від 08.06.2011 року Бершадський районний суд надав дозвіл на проведення вказаної ревізії, дану постанову суду було направлено на виконання в контрольно-ревізійне управління у Вінницькій області. 17.06.2011 року в Бершадський РВ надійшла відповідь заступника начальника контрольно-ревізійне управління у Вінницькій області Безрученко В.М., щодо неможливості проведення позапланової виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Укрцукорінвест"у зазначені строки, у зв"язку з великим завантаженням КРУ у Вінницькій області, та повідомлено, що орієнтовна дата проведення вищезазначеного контрольного заходу буде можлива з 27.06.2011 року контрольно-ревізійним відділом у Бершадському і Чечельницькому районах. Тому в ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність в повторному призначені позапланової виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності ТОВ "Укрцукорінвест"

В ході позапланової виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності ТОВ "Укрцукорінвест"необхідно дослідити питання можливої наявності кредиторської та дебіторської заборгованості в ТОВ "Укрцукорінвест" на момент укладання усних домовленостей з ТОВ "Ормер", ВАТ "Коблево", ПП "Будторг-техно"та ПП "Будторгсервіс", руху цукру, надходження оплат, використання отриманих коштів, можливості виконання зобов'язань ТОВ "Укрцукорінвест"перед ВАТ "Коблево", ТОВ "Ормер", ПП "Будторг-техно"та ПП "Будторгсервіс".

Просить дати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Укрцукорінвест"юридична адреса : 02002 м.Київ, вул..Микільско-Слобідська, 2-Б, офіс 276, фактична адреса: Вінницька область, Бершадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12.

Розглянувши подання та дослідивши матеріали справи, вважаю , що подання слід задовольнити, оскільки проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Укрцукорінвест"юридична адреса : 02002 м.Київ, вул..Микільско-Слобідська, 2-Б, офіс 276, фактична адреса: Вінницька область, Бершадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12 має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч.3 п.6 ст.11 Закону України "Про державну контрольно -ревізійну службу України" із змінами внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України №2322-IV від 12.01.2005 року, суд,-

постановив:

Дати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово -господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Укрцукорінвест"юридична адреса : 02002 м.Київ, вул..Микільско-Слобідська, 2-Б, офіс 276, фактична адреса: Вінницька область, Бершадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12, код ЄДРПОУ 36516318 за період з 1 вересня 2010 року по 01.04.2011 року.

Призначити строк проведення ревізії з 29.06.2011 року по 09.07.2011 року.

Проведення ревізії доручити контрольно -ревізійному відділу у Бершадському та Чечельницькому районах Вінницької області.

Суддя: