Постанова № 26278205, 26.09.2012, Смолянинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд м. Донецька)

Справа №4/0531/253/2012

ПОСТАНОВА

26.09.2012 р.

місто Донецьк

Куйбишевський районний суд міста Донецька в складі:

головуючого судді: Ларіної О.В.,

при секретарі: Данковій С.П.,

за участю прокурора: Харина А.І.,

розглянувши подання заступника начальника СВ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС капітана податкової міліції Мороз Н.О., узгоджене з виконуючим обов'язки прокурора міста Макіївки молодшим радником юстиції Хариною А.І. про проведення обшуку володіння особи, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС знаходиться кримінальна справа № 22-12-05-108 порушена у відношенні директора ПП «ПКФ «Тотус» ОСОБА_3, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 виконуючи обов'язки директора ПП "ВКФ "Тотус" (ЄДРПОУ 31551782), діючи умисно, перебуваючи на території Донецької області, за період червень-липень 2011 року здійснив безтоварні (фіктивні) фінансово-господарські операції на придбання товарно-матеріальних цінностей на суму 10367794,0 грн., в порушення норм п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України, занизив інші доходи підприємства, яки враховуються при встановленні об'єкту, яке підлягає податковому обліку за 2-3 квартал 2011 року по взаємовідношенням з ПП "Фріланс" (ЄДРПУ 36917518) та ТОВ «Компанія Квик Дан »(ЄДРПОУ 37288477), що призвело до недоотримання податку на прибуток в сумі 2384593 грн. та призвело до фактичного недоотримання в державний бюджет податків в особливо крупних розмірах.

У поданні заступника слідчого відділу, ставиться питання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 по АДРЕСА_1, який одночасно з виконанням обов'язків директора ПП "ВКФ "Тотус", виконував обов'язки головного бухгалтера на вказаному підприємстві, та який безпосередньо здійснює фінансово-господарську діяльність та контролює документообіг ПП "ВКФ "Тотус".

Згідно довідки КП БТІ м. Донецька за № 23869 від 17.09.2012р. квартира АДРЕСА_1, відповідно договору купівлі-продажу за реєстровим № 4002 від 17.09.1999 року належить на праві власності ОСОБА_3.

Таким чином, подання про проведення обшуку зазначеного житлового приміщення, мотивовано тим, що у слідства є достатньо підстав вважати, що первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, що свідчить про незаконну фінансово-господарську діяльність, печатки і штампи ПП "ВКФ "Тотус", реквізити якого використовувались у злочинній схемі, щодо легалізації грошових коштів добутих злочинним шляхом; комп'ютерна техніка, носіїв інформації у електронному вигляді, неофіційна («чорнова») бухгалтерія, інші речі та документи, що мають доказове значення по справі, грошові кошти добуті злочинним шляхом, а також товарно-матеріальні цінності та майно, на яке може бути накладений арешт з ціллю відшкодування можливого цивільного позову і проведення конфіскації майна, знаходяться у вказаному житловому приміщенні.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання заступника слідчого відділу, суд приходить до висновку, що подання заступника начальника слідчого відділу підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що є достатньо підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстроване за ОСОБА_3, з метою знайдення первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток і штампів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації про діяльність ПП "ВКФ "Тотус" (ЄДРПОУ 31551782) та інших предметів та документів, які мають значення по справі.

Копію постанови направити заступнику начальника СВ Макіївського ОДПІ Донецької області ДПС для виконання, прокурору міста Макіївки для відома.

Постанова апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Куйбишевського районного суду

м. Донецька О.В. Ларіна