Вирок № 26259980 від 19.09.2012 , Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 1-230/11

В И Р О К

іменем України

19 вересня 2012 року

в складі:

головуючого судді: Осаулова А. А.

при секретарі : Петросян М.М., Мирошниченко Т.С., Чубар Ю.П.

за участю прокурора: Юрко Т.Г., Шаповалова Є.О.

захисника: ОСОБА_1, ОСОБА_2

представників потерпілих: ОСОБА_3 - ОСОБА_4, ОСОБА_5 -ОСОБА_6

потерпілих: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця станції Остропіль, Старокостянтиновського району Хмельницької області, українця, громадянина Російської Федерації, з вищою освітою, працюючого головою правління компанії «Дон-Ойл», розлученого, на утриманні неповнолітня дитина, 2001 р.н. та мати похилого віку, 1939 р.н., раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_2, -

в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Протягом 2005 -2007 років ОСОБА_25. з метою особистого збагачення вчинив ряд умисних злочинів щодо заволодіння чужим майном - грошовими коштами фізичних осіб -інвесторів шляхом вчинення шахрайства при наступних обставинах.

Так, в порушення вимог Законів України «Про інвестиційну діяльність»та «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства, ОСОБА_25., не будучи офіційним засновником чи директором, однак фактично повністю керуючи діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Стабіл»(код за ЄДРПОУ 33102734), що зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією (надалі ТОВ «Стабіл»), в кінці 2005 року надав вказівки підлеглим працівникам вказаного підприємства та офіційним директорам, які не знали про справжні наміри ОСОБА_25 про заволодіння грошима потерпілих, розмістити в засобах масової інформації та мережі Інтернет інформацію про початок будівництва будинку по АДРЕСА_3 з метою створення враження у потенційних інвесторів про намір будувати вказаний будинок та залучення коштів інвесторів, хоча насправді будуватись вказаний будинок не мав.

Протягом 2005 -2007 років з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства безпосередньо ОСОБА_25., діючи умисно з корисливих мотивів шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформації, через підлеглих йому працівників і директорів ТОВ «Стабіл» та особисто на зборах інвесторів і під час особистих прийомів запевняв потерпілих ОСОБА_27, ОСОБА_17, ОСОБА_28 ОСОБА_20 ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_22 ОСОБА_5, ОСОБА_35, ОСОБА_15, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_41, ОСОБА_42 и ОСОБА_43 про необхідність внесення у найкоротший строк в повному обсязі коштів за договорами купівлі-продажу майнових прав на купівлю квартир в будинку АДРЕСА_3, зазначаючи,що вказаний будинок обов»язково буде побудований та зданий в експлуатації у встановлені строки.

З цією метою ОСОБА_25. у зазначений вище період часу з 27.10.2005 року по 02.04.2007 року, будучи уповноваженим згідно із довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_44, зареєстрованою в реєстрі за номером 926, виданою учасником, якому належить 51% статутного капіталу - ОСОБА_45, що одночасно перебувала з першим у юридичному та фактичному шлюбі, на управління товариством, отримання інформації про його діяльність, прийняття рішень, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Стабіл», підписання документів та договорів всіх видів, приймання участі у призначенні будь-яких посадових та відповідальних осіб ТОВ «Стабіл», фактично керуючи діяльністю ТОВ «Стабіл»та його службовими особами, неодноразово надав вказівки керівникам товариства в різний час - ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48 та ОСОБА_49 про укладення договорів купівлі-продажу майнових прав та пайової участі в будівництві від імені ТОВ «Стабіл»із фізичними особами - інвесторами будівництва нерухомого майна -житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3

В цей же час, вищевказані потерпілі, будучи введені в оману завідомо неправдивими відомостями щодо використання залучених інвестиційних коштів на будівництво будинку та власне намірів збудувати житловий будинок за вказаною адресою та не знаючи про справжній намір ОСОБА_25 не будувати будинок, а лише отримати і заволодіти їх коштами, протягом 2005-2007 років в приміщенні офісу цього товариства за адресою: м. Киів, вул. Володимирська, 51/53 кв. 4 та м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 11, оф. 24, уклавши договори купівлі-продажу майнових прав та пайової участі в будівництві, сплатили на рахунок ТОВ «Стабіл»в банківський установах грошові кошти на виконання договорів про купівлю-продаж майнових прав на квартири в будинку АДРЕСА_3 на загальну суму - 12 877 024 гривні 51 коп. за наступних обставин.

Так, на підставі укладеного 27.10.2005 між ОСОБА_27 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 11, оф. 24 договору купівлі-продажу майнових прав №23/5, в період часу з 03.11.2005 року по 14.09.2006 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 276 960 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 08.11.2005 між ОСОБА_17 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кВ. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 18/6, в період часу з 14.11.2005 року по 20.07.2006 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 367 838,72 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 23.11.2005 між ОСОБА_28 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 14/3, в період часу з 28.11.2005 року по 14.02.2006 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 403 869 гривень.

Також, на підставі укладеного 01.12.2005 між ОСОБА_20 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 35/17, в період часу з 06.12.2005 по 21.06.2007 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 411 302, 51 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 01.12.2005 між ОСОБА_50 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 38/15, в період часу з 02.12.2005 по 09.02.2006 року першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 314 413 гривень.

Також, на підставі укладеного 05.12.2005 між ОСОБА_31 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 22, в період часу з 05.12.2005 по 13.10.2006 першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» грошові кошти в розмірі - 876 549 гривень.

На підставі укладеного 06.12.2005 року між ОСОБА_14 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 4/19, в період часу з 19.03.2007 по 10.05.2007 першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі -225 044, 92 гривні.

Також, на підставі укладеного 06.12.2005 між ОСОБА_51 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 4/19, в період часу з 15.12.2006 по 02.07.2007 першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 600 996,51 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 09.12.2005 між ОСОБА_21 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору - купівлі-продажу майнових прав № 60/21, в період часу з 15.12.2005 року по 08.02.2006 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 308 602,08 гривень.

Також, на підставі укладеного 15.12.2005 між ОСОБА_23. та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 20/23, і 20.12.2005 першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 374 202 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 10.01.2006 між ОСОБА_22 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору пайової участі в будівництві об'єкта нерухомого майна № 59, в період часу з 17.11.2006 по 05.04.2007 першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 1 229 183,7 гривень.

Також, на підставі укладеного 10.01.2006 між ОСОБА_15 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору пайової участі в будівництві об'єкта нерухомого майна і в період часу з 17.11.2006 року по 05.04.2007 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 545 408,67 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 11.01.2006 між ОСОБА_5 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору пайової участі в будівництві об'єкта нерухомого майна, в період часу з 20.09.2006 по 25.07.2007 першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі -554 408,87 гривень.

Також, на підставі укладеного 10.01.2006 між ОСОБА_53 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору пайової участі в будівництві об'єкта нерухомого майна № 50, в період часу з 17.11.2006 по 05.04.2007 першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 273 081,13 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 11.01.2006 між ОСОБА_36 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного

підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору пайової участі в будівництві об'єкта нерухомого майна № 40, в період часу з 22.12.2006 по 25.12.2006 першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові

кошти в розмірі - 516 601 гривень.

Також, на підставі укладеного 12.01.2006 між ОСОБА_37 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору пайової участі в будівництві об'єкта нерухомого майна № 33, і 25.01.2006 року першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 430 700, 32 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 13.01.2006 між ОСОБА_38 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 47, 17.07.2006 першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 159 990 гривень.

Також, на підставі укладеного НОМЕР_1.01.2006 між ОСОБА_7 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 36/25, в період часу з 24.01.2006 по 13.07.2006 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 413 924,5 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 18.01.2006 між ОСОБА_24 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 19/25, і 20.01.2006 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 399 830 гривень.

Також, на підставі укладеного 19.02.2006 між ОСОБА_54 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 61/27, в період часу з 25.01.2006 по 26.06.2007 першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 735 228, 59 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 03.02.2006 між ОСОБА_3 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 57/21, в період часу з 11.01.2007 по 15.08.2007 першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 758 920,13 гривень.

Також, на підставі укладеного НОМЕР_1.03.2006 між ОСОБА_9 та ТОВ Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 27/34, 22.03.2006 першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 1 032 248, 34 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 28.03.2006 між ОСОБА_12 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 69/37, в період часу з 03.04.2006 по 28.09.2006 року першим внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 682 781,85 гривень.

Також, на підставі укладеного 28.03.2006 між ОСОБА_11 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_46, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 71/39, в період часу з 30.03.2006 по 03.04.2006 року першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 1 309 672,77 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 01.11.2006 між ОСОБА_18 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_49, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору пайової участі в будівництві об'єкта нерухомого майна № 28-п, в період часу з 24.11.2006 по 27.11.2006 року першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 201 600 гривень.

Також, на підставі укладеного 20.03.2007 між ОСОБА_39 та ТОВ «Стабіл», в особі в.о. директора ОСОБА_48, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 42, і з 21.03.2007 по 03.04.2007 року першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 1 066 885,83 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 22.03.2007 між ОСОБА_42 та ТОВ «Стабіл», в особі в.о. директора ОСОБА_48, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 55, і 22.03.2007 року першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 592 411,9 гривень.

Також, на підставі укладеного 02.04.2007 між ОСОБА_43 та ТОВ «Стабіл», в особі в.о. директора ОСОБА_48, в приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 51/53, кв. 4 договору купівлі-продажу майнових прав № 57, в період часу 04.04.2007 по 10.08.2007 року першою внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»грошові кошти в розмірі - 462 285,6 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом залучення коштів на інвестування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_25. у період час з 27.10.2005 року по 02.04.2007 року шляхом зловживання довірою потерпілих, використовуючи службових осіб указаного товариства, які в різний час формально обіймали посади його керівників та не були обізнані з його злочинними намірами - ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48 та ОСОБА_49, що виконували його вказівки, діючи умисно з корисливих мотивів повторно шляхом обману та зловживання довірою потерпілих заволодів грошовими коштами ОСОБА_27, ОСОБА_17, ОСОБА_28 ОСОБА_20 ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_22 ОСОБА_5, ОСОБА_35, ОСОБА_15, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_24, ОСОБА_19, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_41, ОСОБА_42 и ОСОБА_43 на загальну суму - 12 877 024 гривні 51 коп.

Так, ОСОБА_25., отримавши реальну можливість розпорядитися вказаними грошовими коштами, внесеними на рахунки ТОВ «Стабіл»громадянами - інвесторами будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 і заволодівши ними шляхом шахрайства та користуючись тим, що директори вказаного підприємства в різний час: ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48 та ОСОБА_49 неналежним чином виконують свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, а також шляхом надання вказівок бухгалтерам ОСОБА_56 і ОСОБА_57, надав вказівку останнім переказати зазначені грошові кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_25 підприємств ТОВ «Стабіл-Груп», ТОВ «Укркоксохіммонтаж», ТОВ «Нафта-груп», ТОВ «Тревел-груп», ТОВ «Захід-нафто-груп», що останні і зробили протягом 2005-2007 років.

Так, відповідно до акту контрольно-ревізійного управління в м.Києві № 13-30/793 від 28.07.2008 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стабіл»за період з 01.01.2005 по 20.08.2007 року встановлено, що між СБУ та ТОВ «Стабіл»укладено договір від 10.02.2005 № 19/3-30-ЖІ7 про пайову участь у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_4-НОМЕР_1-НОМЕР_2 з терміном введення в експлуатацію - 4 квартал 2007 року. В ході ревізії проведено обстеження фактичної наявності зазначеного об'єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт на даному об'єкті. Однак, для проведення відповідного будівництва ТОВ «Стабіл»протягом 2005-2007 років залучено грошових коштів від фізичних осіб для проведення вказаного будівництва на загальну суму 18 563,0 тис. грн., з якими укладено 59 договорів, в тому числі 43 договори купівлі-продажу майнових паїв та 16 договорів про пайову участь у будівництві нерухомого майна. Поряд цим встановлено, що ТОВ «Стабіл»не отримано ліцензію на провадження будівельної діяльності із залученням коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Таким чином, в порушення вимог ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ТОВ «Стабіл»незаконно укладено 25 із 59 вищезазначених договорів, внаслідок чого отримано доходи від неліцензійної діяльності на загальну суму 8204,4 тис. грн. Ревізією використання грошових коштів, залучених для проведення будівництва, встановлено, що ТОВ «Стабіл»протягом 2005-2007 років незаконно перераховано на розрахункові банківські рахунки інших юридичних осіб коштів на загальну суму - 11 031, 5 тис. гри., в тому числі :

-на виконання договору від 27.10.2005 № 10/27 купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ТОВ «Стабіл-Груп»зобов'язаний передати ТОВ «Стабіл»майнове право на новозбудовану квартиру у будинку за адресою : м. Київ, вул. Боричів Тік, 4-А, ТОВ «Стабіл»перерахувало ТОВ «Стабіл-Груп»коштів на загальну суму 2849,8 тис. грн. без отримання відповідного товару. Проведеним обстеженням фактичної наявності зазначеного об'єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт.

-на виконання договору підряду від 11.08.2005 № Ст-Є/18-А на капітальне

будівництво об'єкта за адресою : АДРЕСА_3, згідно якого

ТОВ «Укркоксохіммонтаж»зобов'язаний в термін до 30.11.2007 передати ТОВ

«Стабіл» об'єкт будівництва, ТОВ «Стабіл»перераховано ТОВ

«Укркоксохіммонтаж»кошти на загальну суму 733,1 тис. грн. без отримання

відповідних робіт. Проведеним обстеженням фактичної наявності зазначеного

об'єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких

будівельних робіт. .

-на виконання договорів зворотної безвідсоткової допомоги ТОВ «Стабіл»повернуто Позичальникам кошти у розмірах більших, ніж отримано допомогоюі на загальну суму 848,5 тис. грн., в тому числі перераховано на ТОВ «Нафта-Груп»на 813, 1 тис. грн. більше ніж отримано по договору від 04.07.2005 № 04/07-СТ; ТОВ «Захід-Нафта-Груп»на 34,4 тис. грн.. більше ніж отримано по договору від 27.03.2006 № 27/03; ТОВ «Тревел-Груп» перераховано на 1,0 тис. грн. більше ніж отримано по договору від 27.01.2005 № 27/01-Ст\01.

Таким чином, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_25., протягом 27.10.2005 - 02.04.2007, повторно, заволодів шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошовими коштами громадян, у тому числі 28 указаних вище громадян на загальну суму - 12 877 024 гривні 51 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто, в особливо великих розмірах.

Підсудний ОСОБА_25. в судовому засіданні свою вину у вчиненні шахрайства не визнав взагалі та суду пояснив, що він приїхав на України з Росії для зайняття бізнесом. Це сталось в 1999 році коли група його компаній відкрила на території України компанії для купівлі нафти. До початку будівництва будинку на вул..Ереванській в м.Києві, щодо якого йому пред»явлено обвинувачення, то в 2004 році у нього та його компаній були проблеми з недостатнім фінансуванням (боржники не віддавали кошти) і тому він зустрівся з через знайомих з ОСОБА_97, яка користуючись своїми зв»язками, допомогла повернути йому кошти. В той час він вирішив зайнятись прибутковою справою -будівництвом житла, оскільки на ринку значно виросла вартість квартир в м.Києві. В зв»язку з цим, він вирішив придбати фірму для здійснення будівництва -ТОВ «Стабіл». Він купив її у ОСОБА_97. Спочатку до 2005 року засновниками ТОВ «Стабіл»були ОСОБА_46 та ОСОБА_58, а потім він переоформив 51 % акції ТОВ «Стабіл»на свою жінку - ОСОБА_45. Офіційно він -ОСОБА_25. ніколи директором ТОВ «Стабіл»не був і ніколи нікому вказівок не надавав, там були інші директори, права підпису документів у нього також не було. Він не міг керувати грошима на ТОВ «стабіл», оскільки в довіреності у нього таких повноважень не було. Цими директорами були ОСОБА_59, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_49, ОСОБА_48 і він не мав право ними керувати і здійснювати адміністративно-господарську діяльність.

Він почав зі своїх коштів фінансування вказаного підприємства та за весь час інвестував у цю фірму біля -800 000 доларів готівкою та 4,5 млн.доларів США по безготівковому розрахунку. Вказані кошти він перераховував для підтримки та вирішенні питань, пов»язаних з будівництвом багатоквартирного будинку на вул..Ереванській в м.Києві. Ці кошти перераховувались з його підприємств, що він був раніше засновником та ними, а саме ТОВ «Нафта-груп», ТОВ «Укркоксохіммонтаж», ТОВ «Тревел -груп»та ТОВ «Стабіл-груп». Кошти витрачались на виготовлення проектно-кошторисної документації, дозволів державних контролюючих органів та місцевих органів влади. Власниками цих підприємств , а саме ТОВ «Укркоксохіммонтаж»- 49 % належали рідній сестрі його дружини ОСОБА_45

На початку 2006 року ТОВ «Стабіл»почало продавати інвесторам квартири у будинку, що мав будуватись на вул..Ереванській, оскільки майже усі документи були готові, а гроші з інвесторів почали збирати з 2005 року і це була думка директора ТОВ «стабіл-груп»ОСОБА_46 Він своїми грошима допомагав ТОВ «Стабіл-груп». Вказаний будинок будувався для Служби Безпеки України і їй ділянка під забудову була видана міською радою. В той час він був ініціатором створення фонду фінансування будівництва, але банк, що надавав кредит був проти цього.

В липні 2006 року він на підставі довіреності, що була надана його дружиною -ОСОБА_45, почав приймати участь у зборах інвесторів та на цих зборах він запевняв інвесторів, що будинок на вул..Ереванській буде побудований. Він дійсно надавав позики для вирішення питань щодо цього будівництва працівникам ТОВ «Стабіл», однак він надавав такі кошти з власних коштів, а не з коштів інвесторів. ТОВ «Стабіл»нікому коштів не повинно, а лише йому -ОСОБА_25 -12 млн.

Протягом 2004-2006 років ТОВ Нафто-груп», ТОВ «Тревел-груп»вклали своїх коштів у ТОВ «Стабіл»біля 6,5 млн.грн. на погоджувальні роботи. В той час, коли вже можливо було будувати будинок, то голова Солом»янської райдержадміністрації ОСОБА_93 відмовся підписувати останній дозвільний документ на встановлення паркану навколо будівельного майданчика і тому будувати не могли. Почались суди в різних інстанціях, які за 1 рік з його допомогою ТОВ «Стабіл»в цьому спорі перемогли і суд зобов»язав голову Соломянської РДА підписати документ на встановлення паркану. В цей час дружина ОСОБА_45 відізвала довіреність на нього та він не міг керувати ТОВ «Стабіл», а вона із ОСОБА_58 продали ТОВ «Стабіл»директору ТОВ «Фактор-Капітал»ОСОБА_94 і Фортуна -банку. За продаж ОСОБА_58 отримала від ОСОБА_94 5 млн.доларів США, а в 2007 році на зборах ініціативної групи в складі працівників СБУ, ОСОБА_25, ОСОБА_45 та нового власника ОСОБА_94, де він зобов»язався повернути кошти або квартири інвесторам. Він визнав борг, а тому він має повернути кошти. Просив суд його виправдати, оскільки він нікого обманювати наміру не мав і грошима не розпоряджався, а нові власники ТОВ «Стабіл»обіцяли кошти потерпілим повернути.

Незважаючи на повне не визнання підсудним ОСОБА_25 свої вини у вчиненні шахрайства, його винуватість у вчиненні вказаного злочину повністю підтверджується показаннями потерпілих, що були надані в суді, та на досудовому слідстві, проаналізовані і перепровірені в судовому засіданні.

Вказані потерпілі безпосередньо були інвесторами та вносили протягом кінця 2005 -2007 років свої власні кошти на рахунки ТОВ «Стабіл»для придбання житла -квартир в будинку по АДРЕСА_3 який мав бути побудований, про що їх запевняв та неодноразово повідомляв ОСОБА_25., вводячи їх в оману та зловживаючи довірою останніх.

Так, потерпілий ОСОБА_61 суду повідомив, що він в січні 2006 року в журналі «Комфорт і нерухомість»побачив оголошення про будівництво нового будинку по АДРЕСА_3 та про продаж ТОВ «Стабіл»майнових прав на квартири у цьому будинку. Він прийшов до офісу вказаного підприємства по вул..Трьохсвятителській, 11, оф.24 в м.Києві, де розмовляв з менеджером ОСОБА_62 і дізнався про вартість 1 кв.м. житла -1000 доларів США, однак потім вартість виросла до 1200 доларів США. В зв»язку з ростом ціни, ОСОБА_61 вирішив викупити у когось з інвесторів майнове право на квартиру в цьому будинку, що мав будуватись ТОВ «Стабіл». Через деякий час такий інвестор з»явився це -ОСОБА_63, у якої ОСОБА_61 придбав шляхом переуступки і перекладення з ним договору на купівлю майнових прав на квартиру вартістю -403 869 грн. Він повернув ОСОБА_63 той внесок, що вона внесла -121 160 грн. і перепідписав договір із ТОВ «Стабіл»ОСОБА_62, а потім він уклав іншу угоду на купівлю більшої квартири та сплатив за договором купівлі майнових прав на ТОВ «Стабіл»суму в повному обсязі -600 996 грн.

Під час розмови ОСОБА_62 та інші менеджери ТОВ «Стабіл»казали, що всі питання тут вирішує ОСОБА_25 Вперше він побачив ОСОБА_25 влітку 2006 року. В червні 2006 року працівники ТОВ «Стабіл»спробували встановити огороджувальний паркан на місці будівництва, але мешканці сусідніх будинків цьому перешкоджали і на цей час було відсутнє рішення Солом*янського РДА на установку тимчасової огорожі. В той час офіційним директором ТОВ «Стабіл»був ОСОБА_64 Після спроби встановлення паркану ОСОБА_61 ініціював проведення зборів інвесторів, оскільки будівництво фактично не було розпочато. На цих зборах ОСОБА_25. повідомив, що є представником засновників ТОВ «Стабіл»та що він буде вирішувати всі питання, що стосуються будівництва та повідомляти інвесторів про діяльність ТОВ «Стабіл»щодо будівництва і він повідомив, що будівництво розпочнеться відразу після отримання дозволу на встановлення паркану від Солом»янської РДА. Він також повідомив, що будівельні матеріали, крани та інше будівельне обладнання знаходиться на будівельному майданчику по вул..Боричів Ток в м.Києві, оскільки там є охорона та огороджувальний паркан.

В листопаді 2006 року ОСОБА_61 приходив в офіс ТОВ «Стабіл», спілкувався з ОСОБА_25 і той йому повідомив, що будинок буде збудований у встановлений згідно договору в строк. В травні 2007 року ОСОБА_25. повідомив, що ТОВ «Стабіл»подало позов до Солом*янської РДА щодо незаконності дій, які стосуються у ненаданні дозволу на встановлення паркану. В листопаді 2007 рок ОСОБА_25. виступав на чергових зборах інвесторів і оголосив про початок будівництва, оскільки необхідне рішення суду вже було.

В 2007 році офіційними директорами ТОВ «Стабіл»були ОСОБА_65, а потім ОСОБА_48 і під час розмови із ними та іншими працівниками підприємствами ОСОБА_61 зрозумів, що всі вони підбирались, наймались на роботу і виконували вказівки виключно одного ОСОБА_25

На початку січня 2008 року ОСОБА_61 дізнався, що ТОВ «Стабіл»продана іншому інвестору і потім він зрозумів, що питання з парканом -це відволікання уваги інвесторів, щоб потім швидко продати ТОВ «Стабіл»іншому власнику. 15.02.2008 року відбулася зустріч нового керівництва ТОВ «Стабіл»з членами ініціативної групи інвесторів, де їм повідомили, що фінансовий стан в ТОВ «Стабіл»не дозволяє розпочати будівництво будинку по АДРЕСА_3, але їм нові власники ТОВ «Стабіл»сказали, що гроші повернуть і двом повернули, а іншим ні. З самого початку будівництва була придумана ця афера. ОСОБА_25 не перший рік був в бізнесі і повертав кредити по своїм підприємствам з коштів інвесторів. В 2005 році виключно ОСОБА_25. ініціював цю аферу, тільки він управляв фінансовою діяльність ТОВ «Стабіл», але він сам документи не підписував, підписували інші працівники цього підприємства за його вказівкою. Як з»ясував ОСОБА_66 гроші потерпілих інвесторів він витратив на утримання офісу, на отримання персоналу, видачу зарплати, отримання дозвільної документації на будівництво та інші не передбачені договором із інвесторами випадки, тобто привласнив та не мав наміру будувати будинок з самого початку збору коштів у людей з грудня 2005 року. Він давав вказівки про перерахування їхї грошей а інші рахунки, і він не збирався розраховуватися. З 17 млн.грн. коштів інвесторів - біля 5 млн.грн. пішло на погашення кредиту в банку «Форум». Нові власники ТОВ «Стабіл»оголошували, що мають намір розрахуватися з потерпілими. Він розмовляв з цього приводу з ОСОБА_96 Він сказав, що новий власник ОСОБА_94 хоче, щоб всі інвестори одночасно вийшли з проекту, але так не вийшло. Нове керівництво не пропонувало мені повернути гроші. Біло 2 варіанти виходу з проекту: розірвати договір та розірвати договір, а гроші вкласти в інший проект. З матеріалів кримінальної справи він також побачив, що гроші інвесторів перераховувалися на особисті рахунки ОСОБА_25 -це 3 млн.грн., які пішли на його картковий рахунок.

Відносно нього особисто ОСОБА_25. злочину не вчиняв, але гроші не повернув і будинок не побудував, хоча обіцяв. Рішення про роз починання продажу квартири приймав особисто ОСОБА_25. Потерпілий ОСОБА_61 просив суд задовільнити його цивільний позов та суворо покарати підсудного за вчинений злочин. Під час допиту на досудовому слідстві потерпілий долучив до справи документи щодо перерахуванням ним коштів.

Зазначені показання потерпілого повністю узгоджуються із даними, що викладені у платіжних дорученнях банку про перерахування коштів за на рахунок ТОВ «Стабіл»за договором купівлі-продажу майнових прав за купівлю квартири по АДРЕСА_3 в сумі -600 996,51 грн. та довідками ТОВ «Стабіл»про сплату коштів потерпілим (т. 27 а.с. 89-100).

Також, показання потерпілого ОСОБА_61 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл»від січня 2007 року та протоколом огляду вилучених документів від квітня 2007 року (т.20 а.с.4-170). Згідно вказаного протоколу було вилучено слідчим та досліджено в суді: договір купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -600 996 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -273 081 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що віна приймає участь у будівництві будинку (т.21 а.с.1-8).

Свідок ОСОБА_67 в судовому засіданні повністю підтримала показання свого чоловіка потерпілого ОСОБА_61 та суду пояснила, що в грудні 2005 року вони із чоловіком інвестували свої гроші у ТОВ «Стабіл» у будівництво будинку по АДРЕСА_3 оскільки була приваблива ціна та місце будівництва їм сподобалось. Всього вони внесли приблизно -120 тис. доларів США протягом 1,5-2 років. Їй відомо, що гроші інвесторів перераховувались компанії, що належали та якими повністю керував підсудний та саме з його вказівкою були продані «неіснуючі»квартири потерпілим. Коли вони хотіли повернути гроші, то ОСОБА_25. відмовив та сказав, що будинок буде побудований.

Представник потерпілої ОСОБА_3 - ОСОБА_4 суду повідомив, що він представляє інтереси в суді своєї ОСОБА_3 В кінці 2005 року він із дружиною ОСОБА_68 вирішили купити квартиру, тому в інтернеті знайшли оголошення, що ТОВ «Стабіл»має намір будувати будинок по АДРЕСА_3 Замовником даного будівництва виступала СБ України, тому вони погодились на купівлю і підписали договір на купівлю квартири. Платежі по договору купівлі майнових прав здійснювали по графіку і вчасно. Він регулярно відвідував офіс ТОВ «Стабіл»для отримання інформації щодо будівництва. Для будівництва була спроба встановити паркан, але вона не відбулася, а потім стали проводити збори інвесторів, де він познайомився з ОСОБА_25 Вони із дружиною перерахували протягом 2 років спільні кошти -735 тис.грн. на купівлю квартири на ТОВ «Стабіл», про це його вмовляв ОСОБА_25. Цивільний позов на цю суму він підтримує та просить суд його задовільнити. Вважає, що ОСОБА_25. самостійно створив схему по заволодінню коштами інвесторів і заволодів 4 млн.грн. та іншими коштами.

Під час проведення зборів інвесторів та особисто йому ОСОБА_25. повідомляв, що будинок буде побудований. Підсудний особисто не був директором ТОВ «Стабіл», однак керував його діяльністю тільки він та запрошував, наймав на роботу та давав вказівки найманим директорам. Його вказівки всі директори виконували.

Влітку 2008 року він і інші інвестори зустрілись в офісі з новим керівництвом ТОВ «Стабіл», де вони оголосили, що ТОВ «Стабіл» - банкрут, але гроші вони їм повернуть. На сьогоднішній день гроші не повернуті. Просив задовільнити позов та призначити покарання підсудному.

До протоколу допиту потерпілою під час досудового слідства було надано документи щодо перерахування коштів за купівлю житла, які було досліджено та перепровірено в суді. З вказаних документів вбачається, що зазначені показання потерпілої повністю узгоджуються із даними, що викладені у її позовній заяві про стягнення виплаченої на рахунок ТОВ «Стабіл»суми -758 920,13 грн. з підсудного; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю квартири по АДРЕСА_3 в сумі -758 920,13 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату коштів потерпілою (т. 27 а.с. 65-76).

Преставник потерпілої ОСОБА_5 -ОСОБА_6 суду повідомив, що по цій справі йому невідомі функції ОСОБА_25 але він знає, що ОСОБА_5 заплатила гроші в банку на рахунок ТОВ «Стабіл»для купівлі квартири в будинку по вул..Єреванській, який мав побудувати ОСОБА_25., однак ні будинку ні коштів ніхто їм не повернув. Кошти були розтрачені. Потім в 2007 році вже мали намір будувати будинок, оскільки отримали усі необхідні дозволи, однак ТОВ «Стабіл»було продано ТОВ «Фактор-Капітал», яке також гроші не повернуло. Вказані представником обставини більш детально та повно підтверджуються показання на досудовому слідстві самої потерпілої ОСОБА_5, які було проголошено та досліджено в суді.

Так, згідно даних протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 (т.27 а.с.142-143) зазначено, що дійсно в 2006 році її племінниця ОСОБА_15 повідомила про намір ТОВ «Стабіл»побудувати будинок на АДРЕСА_3, а в той час вони потребували житла і тому вирішила укласти договір на пайову участь у будівництві вказаного об»єкту. В дійсності наміру ТОВ «Стабіл»щодо будівництва вказаного будинку вона не вагалась, оскільки замовником цього будівництва було СБУ України. 11.01.2006 року вона приїхала до офісу ТОВ «Стабіл»і уклала договір із на той час директором підприємства -ОСОБА_46 на купівлю 2-х кімнатної квартири із строком передачі їй квартири -4 квартал 2007 року. 12.10.06 на виконання цього договору вона перерахувала на рахунок в банку ТОВ «Стабіл»кошти в сумі -534 142, 09 грн. Вказане будівництво так і не розпочалось і гроші не повернув ніхто. Під час допиту на досудовому слідстві потерпіла ОСОБА_5 долучили до справи копію платіжного доручення про перерахування коштів.

З долучених документів вбачається, що зазначені показання потерпілої щодо укладення договору на купівлю квартири із ТОВ «Стабіл»та перерахування коштів повністю узгоджуються із дослідженими в суді даними, що викладені у платіжному доручення -квітанції від 12.10.2006 року банку про перерахування -554 408 грн. на рахунок ТОВ «Стабіл»за дольову участь у будівництві будинку та купівлі квартири по АДРЕСА_3 (т. 27 а.с. 144).

Також, показаннями потерпілого ОСОБА_20, який суду повідомив, що в кінці 2005 року він через мережу Інтернет знайшов оголошення про продаж квартир від ТОВ «Стабіл»по АДРЕСА_3. Він звернувся до офісу ТОВ «Стабіл»по вул…Трьохсвятительскій, де йому показали місце розташування майбутнього будинку, вільні квартири та дозвільні документи були -договір оренди СБУ із міськрадою, генпідрядником та будівництвом мало займатись ТОВ «Укркоксохіммонтаж». Він отримав в офісі Стабіл всі необхідні документи і передав їх для вивчення юристам фірми, де працював, а коли отримав погодження, то ним 01 грудня 2005 року укладено з ТОВ «Стабіл»із директором ОСОБА_69 в приміщенні того ж офісу договір про купівлі-продажу майнових прав № 35/17 на двохкімнатну квартиру, загальною площею 74, 87 кв. метри, що мала б бути розташована на 9 поверсі житлового будинку по АДРЕСА_3 Кошти за вказану квартиру він проплатив протягом грудня 2005 -червня 2006 року, а всього -411 тис.грн. через банк «Фортуна». Відповідно до умов вказаного договору, він сплачує повну вартістю квартири, а ТОВ «Стабіл»передає останню у його власність квартиру. Термін закінчення будівництва будинку було вказано - 4 квартал 2007 року та право власності на квартиру він мав би отримати до 01 січня 2008 року. Протягом 2007 року, керівництво ТОВ «Стабіл»повідомляли, що голова Солом'янської РДА м. Києва ОСОБА_93 не підписує дозвіл на установку забору. Під час розмови з іншим -наступним директором ТОВ «Стабіл» ОСОБА_48 ОСОБА_20 стало відомо, що в цій фірмі все вирішує ОСОБА_25., підписувати документи чи ні каже тільки він, йти в банк «Фортуна»та проплочувати останній платіж за договором, зі слів ОСОБА_48, також надавав їй ОСОБА_25. На зборах інвесторів ОСОБА_25. обіцяв, що все буде гаразд і будівництво ось, ось почнеться і на зборах 22.06.2007 року також. Фактично за вказівкою ОСОБА_25 знімались з рахунків кошти інвесторів, витрачались на інші цілі.

На початку 2008 року ОСОБА_70 стало відомо, що права на ТОВ «Стабіл»продані іншій компанії, а саме керівництву організації групи компанії «Фактор-Капітал». До теперішнього часу будівництво будинку не ведеться, оплачена ним квартира в експлуатацію не здана. Якщо суд визнає винним підсудного, то просив призначити суворе покарання та задовольнити його цивільний позов.

Показання потерпілого ОСОБА_20 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді письмовими доказами у справі, а саме: позовною заявою потерпілого на суму -411 302,51 грн. та документами, що ним було долучено до матеріалів справи під час допиту його на досудовому слідстві, а саме: даними договору купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -411 302,51 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілого від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що він приймає участь у будівництві будинку (т.25 а.с.161-188).

Потерпілий ОСОБА_71, ОСОБА_72 суду повідомили, що в 2006 році в газеті вони прочитали об»яву про будівництво на земельній ділянці Служби Безпеки України будинку по АДРЕСА_3 та вирішили придбати там квартиру і поїхали до офісу ТОВ „Стабіл". Там вони пересвідчились, що дійсно існує документ про виділення Київською міською Радою для СБУ вказаної земельної ділянки. Перестраховуючись, вони також зв'язались по телефону з Проектним інститутом СБУ, де їм підтвердили, що дійсно земля виділена і проект вказаного будинку виконаний спеціалістами Інституту. З'ясувавши всі обставини вони вирішили укласти з TOB „Стабіл" відповідні договори. 28.03.06 вони з чоловіком приїхали до офісу TOB „Стабіл" за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 11, офіс № 24, де уклали з директором даного Товариства ОСОБА_47 договори купівлі-продажу майнових прав за №№ 70/38, 71/39. За умовами даних договорів TOB „Стабіл" зобов'язувалось передати їй у власність майнові права на отримання у власність 2-х квартир у новозбудованому будинку за адресою: АДРЕСА_3 Сам будинок за умовами договору повинен був бути введений в експлуатацію не пізніше 4 кварталу 2007 року. У свою чергу, на виконання умов зазначених договорів, нею було перераховано на рахунок TOB „Стабіл" -1 233 172,77 грн. та за паркомісце - 76 500 грн.

ЇЇ чоловік, ОСОБА_12, 28.03.08 уклав з директором даного Товариства ОСОБА_47 договір купівлі-продажу майнових прав за № 69/37, який містив аналогічні умови. Виконуючи умови зазначеного договору її чоловік перерахував на рахунок TOB „Стабіл" -606 281,85 грн. та 10.04.06 за парко місце перерахував - 76 500 грн. Всього її родиною на рахунок TOB „Стабіл" було сплачено -1 901 064,62 грн., які їм не повернули.

Керівництво TOB „Стабіл" в особі ОСОБА_47 та підсудний ОСОБА_25., на чисельних загальних зборах інвесторів будівництва житлового будинку запевняли, що будівництво буде розпочато і вся проблема в Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації, яка не дає дозволу на встановлення загороджувального паркану. Крім того, ОСОБА_25. казав, що будинок буде побудований, там буде жити його мати. Ніяких будівельних матеріалів вони не бачили і грошей не повернули, а гроші були витрачені підсудним, оскільки він тільки надавав вказівки на їх перерахування. До нових власників ТОВ «стабіл»вони не звертались, оскільки до офісу ТОВ «Фактор-капітал»їх не допускали. Вони намагались зустрітись із ОСОБА_95, ОСОБА_94. Просили суд суворо покарати підсудного та задовільнити їх цивільні позови.

Під час допиту потерпілі долучили до справи документи щодо сплати ними коштів на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю прав на квартири, рекламні буклети щодо будівництва будинку.

Зазначені показання потерпілих повністю узгоджуються із даними, що викладені у договорах купівлю-продаж майнових прав із ТОВ «Стабіл»на придбання квартири ОСОБА_11 на загальну суму - 1 309 672 грн. та потерпілим ОСОБА_12 на загальну суму -682 781 грн. та із зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжним дорученням банку про перерахування вказаних сум на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю права на квартири по АДРЕСА_3; довідками ТОВ «Стабіл»про сплату коштів потерпілими; копіями реклам из газети про будівництво будинку на АДРЕСА_3 (т. 27 а.с. 105-117, 122-140, т.20 а.с.206-223).

Потерпілий ОСОБА_23 суду повідомив, що він дізнався про будівництво і участь у будівництві СБУ і те, що саме ця земельна ділянка для будівництва відведена даному державному органу. Все це переконало його у справжності намірів Товариства збудувати будинок, у зв'язку з чим він вирішив вкласти в будівництво гроші, тому 20.12.2005 року він уклав договір із директором ОСОБА_73 із ТОВ «Стабіл»за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, купівлі-продажу майнових прав за №20/23 і сплатив усю суму -через банк «Фортуна»в сумі - 374202 грн. У свою чергу TOB „Стабіл" зобов'язувалось збудувати житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 до кінця 4 кварталу 2007 року. Разом з тим, службові особи TOB „Стабіл" свої зобов'язання не виконали, будівництво житлового будинку не розпочато і на даний час. В 2007 році він вирішив забрати кошти з ТОВ «Стабіл», однак особисто підсудний ОСОБА_25. переконав його у розмові, що гроші не треба забирати, оскільки будівництво скоро розпочнеться, він переконав його залишити кошти та повідомив, що закуплені будівельні матеріали. Проси суд задовільнити його цивільний позов.

Потерпілим до протоколу допиту було долучено документи щодо участі у будівництві.

Зазначені показання потерпілого ОСОБА_23 повністю узгоджуються із даними, що викладені у договорі купівлі-продажу майнових права із ТОВ «Стабіл»про купівлю квартири в будинку на загальну суму -374 202 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжним дорученням банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -374 202 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату коштів потерпілим (т.27 а.с. 30-41).

Потерпіла ОСОБА_18 суду повідомила, що в кінці 2006 року вона особисто укладала договір із ТОВ «Стабіл» про купівлю майнових прав на парковочні місця у будинку по АДРЕСА_3. Договір укладала в офісі вказаного підприємства та виплатила усю суму по договору про купівлю 2-х парковочних місця протягом наступного місця. Договір від Стабіл підсував директор ОСОБА_49. Їм повідомляли, що йде спір між райдержадміністрацією та Стабіл з приводу встановлення паркану і тому будівництво не розпочинається. Коли спір буде виграно, то розпочнеться будівництво. Цивільний позов не подавала.

Також, показання потерпілої ОСОБА_18 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл»від січня 2007 року та протоколом огляду вилучених документів від квітня 2007 року (т.20 а.с.4-170). Згідно вказаного протоколу було вилучено слідчим та досліджено в суді: договір про дольову участь у будівництві із ТОВ «Стабіл»щодо купівлі двох парковочних місць на загальну суму -201 600 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на парковочні місця в будинку по АДРЕСА_3 в сумі -201 600 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл» про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.21 а.с.84-92). Також, підтверджується цивільним позовом ОСОБА_18 на суму - 201 600 грн. (т.26 а.с.153).

Потерпілий ОСОБА_7 суду повідомив, що в 2006 році в одному з журналів|часописів| з продажу нерухомості побачив оголошення про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажу вказаним підприємством майнових прав на квартири, які будуть знаходитися|перебуває| в побудованому будинку|домі|. У даному оголошенні також було вказано, що будівництво буде почато на земельній ділянці, яка належить СБУ і адреса офісу ТОВ «Стабіл»по вул. Трьохсвятительська в

м. Києві, тому він відвідав офіс ТОВ «Стабіл», де спілкувався з|із| менеджерами з продажу і із директором ТОВ «Стабіл»ОСОБА_46 він уклав договір купівлі майнових прав, перерахувавши на рахунок ТОВ «стабіл»протягом 2006 року кошти в сумі -413 924 грн. на рахунок в Фортуна-банк.

Крім того, показання вказаного потерпілого в частині часу сплати і сплаченої ним суми коштів на ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру та особи директора підприємств, що підписував договір, повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді цивільними позовами потерпілого на суму матеріальної шкоди -413 924 грн., а також протоколом виїмки та огляду від 15.12.2009 року, де у ОСОБА_7 були вилучені договори купівлі-продажу майнових прав із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -413 924 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; планом-схемою будинку, що має бути збудований; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -413 924 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілим та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку, та постановою про визнання речовими доказами вказаних документів (т. 27 а.с. 188, 192-229).

Потерпіла ОСОБА_9 суду повідомила, що взимку 2006 року з рекламного оголошення вона дізналась про те, що TOB „Стабіл" має намір збудувати житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3, тому вона з чоловіком вирішили укласти з TOB „Стабіл" договори купівлі-продажу майнових прав. В 2006 році вона приїхала в офіс TOB „Стабіл" за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, де уклала з TOB „Стабіл" 2 договори купівлі-продажу майнових прав із директором ОСОБА_46 За умовами даних договір TOB „Стабіл" зобов'язувалось до кінця 4 кварталу 2007 року передати у її власність 2 квартири у новозбудованому будинку за адресою: АДРЕСА_3, а вона перерахувала на TOB „Стабіл" - 1032248,34 грн. за їх купівлю. Разом з тим, TOB „Стабіл" будівництво житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 так і не розпочало. На її звернення до службових осіб TOB „Стабіл" їй відповідали, і будівництво буде розпочато, однак проект будівництва повинен пройти громадські слухання. Грошові кошти службові особи TOB „Стабіл" їй так і не повернули. На зборах ОСОБА_25. обіцяв, що будинок буде побудований, але він обдурював людей з самого початку збору коштів. Так було задумано спочатку. Гроші витрачались на виготовлення документів на будівництво, але з якою ціллю, то вона не знає.

До протоколу допиту потерпілою було додано документи щодо участі у будівництві. Зазначені показання потерпілої повністю узгоджуються із даними, що викладені у договорах купівлі -продажу майнових прав на квартиру із ТОВ «Стабіл»на загальну суму -1 032 248,34 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл» побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжним дорученням банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»по договору купівлі-продажу майцнових прав на квартирк по АДРЕСА_3 в сумі -1 032 248,34; довідками ТОВ «Стабіл»про сплату коштів потерпілою (т. 27 а.с. 4-22).

Потерпілий ОСОБА_13 суду повідомив, що в 2005 року в мережі Інтернет він побачив оголошення про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажу вказаним підприємством майнових прав на квартири, які будуть знаходитися|перебуває| в побудованому будинку|домі|. Оскільки його матір ОСОБА_35 хотіла купити квартиру в новому будинку|домі| він повідомив їй про вказане оголошення. Мати розповіла|розказувала| йому, що відвідала офіс ТОВ «Стабіл», який був розташований|схильний| по вул. Володимирській в м. Києві, де її |розказували| запевнили, що будинок буде побудований і показували документи, які підтверджували отримання|здобуття| дозволів на проведення будівництва. Після|потім| цього, його мати повідомила, що в січні 2006 року вона уклала з|із| ТОВ «Стабіл»договір |подовжній|про купівлю прав на 2-х кімнатну квартиру вартістю - |спільна| 526 440 гривень. На виконання умов вказаних договорів, його матір'ю| на рахунок|лічбу| ТОВ «Стабіл»були перераховані грошові кошти в сумі -273 091,13 гривень, що підтверджується квитанціями і довідками про взаєморозрахунки, видані ТОВ «Стабіл». Договір підписала в.о. директора ОСОБА_48

Після|потім| цього, він неодноразово приходив в офіс ТОВ «Стабіл»і спілкувався з директором |із||біля| ОСОБА_48 і на його питання, хто|КТО| є|з'являється| власником ТОВ «Стабіл»і від кого|КТО| залежить питання про початок будівництва. ОСОБА_48 повідомила ОСОБА_13, що всі ці питання вирішує ОСОБА_25., останній є|з'являється| власником компанії і ухвалює всі рішення, від яких залежить початок будівельних робіт.

У червні 2007 року він в черговий раз|у черговий раз| зустрівся з|із| ОСОБА_25 в офісі ТОВ «Стабіл». При зустрічі ОСОБА_25. в різкій формі сказав, що якщо ОСОБА_13 не подобається те, що будівництво не розпочате, то останній може забрати свої гроші. Він написав заяву про повернення коштів, однак йому їх не повернули. Він вважає|лічить|, що діями працівників ТОВ «Стабіл», зокрема ОСОБА_25 йому заподіяний|спричиняти| матеріальний збиток|шкода| на суму 273091,13 гривень.

Показання потерпілого ОСОБА_13 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл»від січня 2007 року та протоколом огляду вилучених документів від квітня 2007 року (т.20 а.с.4-170). Згідно вказаного протоколу було вилучено слідчим та досліджено в суді: договір про дольову участь в будівництві об»єкту нерухомого майна від 11.01.2006 року із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -526 440 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; даними додаткової угоди про перерахування коштів потерпілої на рахунок забудовника; планом-схемою будинку, що має бути збудований; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -273 081 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.20 а.с.172-188). Також, показання потерпілого ОСОБА_13 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді письмовими доказами у справі, а саме: позовною заявою потерпілого на суму -273 091 грн. (т.25 а.с.135).

Потерпіла ОСОБА_15 суду повідомила, що на початку 2006 року в журналі «Світ нерухомості»вона побачила оголошення про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажі вказаним підприємством майнових прав на квартири, які будуть знаходиться в побудованому будинку. У даному оголошенні також було вказано, що будівництво буде почато на земельній ділянці, яка належить СБУ, тому вона вирішила придбати собі квартиру по АДРЕСА_3. У січні 2006 року вона відвідала офіс ТОВ «Стабіл», де спілкувалася з менеджерами з продажу і вони ознайомили її з|із| проектом, дозволами на проведення будівельних робіт. Коли менеджери надали їй бланк договору купівлі-продажу майнових прав, то її не влаштувала|улаштувала| форма договору і вона побажала|забажала| укласти його у вигляді договору про пайову|подовжню| участь у будівництві об'єкту нерухомого майна, але менеджери повідомили, що це необхідно погоджувати|узгоджувати| з|із| юристами і власником|хазяїном| компанії ОСОБА_25 Потім договір був укладений і вона сплатила усю вартість квартири в сумі -545 408 грн. Підписувала вона договір за своїм дівочим прізвищем ОСОБА_45, а потім взяла прізвище чоловіка -ОСОБА_15.

В подальшому 15.02.2007 року були проведенні перші збори інвесторів, де ОСОБА_25. повідомив, що як тільки буде отримано дозвіл на встановлення паркану від Солом»янської райдержадмірістації, то одразу можна буде проводити будівництво. В той час вона не знала, що будинок ніколи не збудують. В четвертому кварталі 2007 року. ОСОБА_25. повідомив, що в даний момент отримані|одержувати| всі узгодження для проведення будівельних робіт. Залишилося тільки|лише| провести загальні|громадські| слухання і отримати|одержувати| дозвіл для встановлення захисної огорожі|забору| на об'єкті будівництва. Діями працівників ТОВ «Стабіл», зокрема ОСОБА_25 їй завдано|спричиняти| матеріальний збиток|шкода| у 545408,67 гривень. Договір про пайову|подовжню| участь в будівництві об'єкту нерухомого майна вона підписала, коли носила прізвище ОСОБА_45. 25.11.2006 вона одружилася і змінила|позмінювала| своє дівоче прізвище на прізвище чоловіка|мужа|.

Показання потерпілої ОСОБА_15 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді письмовими доказами у справі, а саме: позовною заявою потерпілої на суму -545 408,67 грн.; договором про дольову участь в будівництві нерухомого майна із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -545 408,67 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.25 а.с.6-22).

Потерпілий ОСОБА_14 суду повідомив, що на в журналі «Мир квартир»він побачив оголошення про продаж майнових прав на квартири і початок будівництва будинку ТОВ «Стабіл" за адресою: АДРЕСА_3 Коли він приїхав до офісу, то поспілкувався з менеджерами і вирішив придбати квартиру, тому потім підписав договір із виконуючим обов'язки директора TOB „Стабіл" ОСОБА_48 За умовами договору № 49 від 16.03.07 він був зобов'язаний у триденний термін внести на рахунок TOB „Стабіл" 30% від загальної вартості житла, що складало 167044,92 грн. та він сплатив вказану суму на рахунок ТОВ «стабіл» в АКБ „ФОРУМ". Потім ще сплатив - 58 тис.грн. протягом наступних місяців. Загальна сума договору була -234 000 грн. ОСОБА_14 проживає поруч з тим місцем, де повинно розпочатись будівництво житлового будинку. Він на власні очі бачив, що станом на червень 2007 року будівництво не було розпочато. На місці, де повинно відбуватись будівництво - взагалі відсутній загороджувальний паркан. Зазначена обставина його занепокоїла. Він 07.06.07 написав на ім'я в.о. директора TOB „Стабіл" ОСОБА_48 заяву з проханням повернути сплачені гроші виходячи з того, що він зрозумів, що будівництво вчасно не розпочнеться. На його прохання повернути гроші назад ОСОБА_48 звернулась до ОСОБА_25 і той відмовив і поверненні коштів. Це зі слів ОСОБА_48, оскільки він особисто з ОСОБА_25 ніколи не спілкувався. Він звертався до суду про стягнення цих коштів з ТОВ «Стабіл»у нього є рішення суду на його користь та виконавчий лист.

Потерпілий ОСОБА_16 суду повідомив, що на початку 2006 року він вирішив продати в м.Миколаїв свою квартиру та купити в м.Києві квартиру, тому через оголошення дізнався про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажу вказаним підприємством майнових прав на квартири, які знаходитимуться|перебуватимуть| в побудованому будинку|домі|. Він підписав договір згідно якого він повинен був перерахувати на рахунок|лічбу| ТОВ «Стабіл» платіж в сумі 515 660, 75 грн., що складає повну|цілковиту| вартість квартири. Згідно даного договору будівництво будинку|дому| мало бути закінчено в четвертому кварталі 2007 року, тому він, бажаючи придбати квартиру згідно платіжних доручень на рахунок|лічбу| ТОВ «Стабіл»ним особисто були перераховані грошові кошти на загальну|спільну| суму 515 600 грн. Потім по телефону з|із| працівниками ТОВ «Стабіл», які йому розповідали|розказували|, що все гаразд і що незабаром будівництво розпочнеться|розпочинатиме|.|наступному| 15 лютого 2007 року ОСОБА_16 їздив на збори|зібрання| інвесторів ТОВ «Стабіл», де виступав |зібраннях| |вирушав| ОСОБА_25. та розповідав|розказував| про те, що йде процес підготовки до будівництва, а саме отримання|здобуття| різного роду дозволів на початок будівництва, він завіряв|запевняв| всіх що все гаразд, розповідав|розказував| про те що у нього є багато нерухомого майна і грошей, які, якщо щось трапиться, вкладе в будівництво для завершення. Із слів ОСОБА_25, на той момент, була проблема в тому, що районна адміністрація Солом'янського району, не давала дозволу на встановлення огорожі і вони вже вирішують це питання через суд|обгороджування|. Потім він дізнався, що насправді ніякого будівництва не мало бути ніколи і кошти інвесторів перераховувались за вказівкою ОСОБА_25 на інші підприємства і витрачались на розсуд підсудного. Це була завчасно спланована афера по заволодінню всіма грошима потерпілих в сумі -17 млн.грн., які він витратив на свої компанії.

Також, показання потерпілого ОСОБА_16 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл»від січня 2007 року та протоколом огляду вилучених документів від квітня 2007 року (т.20 а.с.4-170). Згідно вказаного протоколу було вилучено слідчим та досліджено в суді: договір купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -516 601 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -516 601 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл» про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.21 а.с.47-58). Даними цивільного позову про відшкодування шкоди (т.26 а.с.97)

Потерпіла ОСОБА_74 суду повідомила, що вона все життя працювала та накопичувала кошти для купівлі нової квартири. В кінці 2005 року в журналі «Світ нерухомості»вона побачила оголошення про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажу вказаним підприємством майнових прав на квартири, які будуть знаходитися|перебуває| в побудованому будинку|домі|. У даному оголошенні також було вказано, що будівництво буде розпочато на земельній ділянці, яка належить СБУ і адреса офісу ТОВ «Стабіл»по

вул. Трьохсвятительській в м. Києві. Потім вона за порадою знайомих вирішила придбати в цьому будинку квартиру і 19.01.2006 року в офісі ТОВ «Стабіл»вона уклала договір і підписала його з директором ОСОБА_46 Її запевнили, що будинок буде побудований. На рахунок |лічбу| ТОВ «Стабіл»нею особисто були перераховані грошові кошти на загальну|спільну| суму - 735 481, 09 грн. НА зборах інвесторів був присутній |зібраннях| ОСОБА_25., який казав, що зараз зібрані|повизбирувати| всі необхідні документи для початку будівництва. На інших зборах він повідомив, що все затягується|зволікається| через неотримання|здобуття| дозволу Солом'янської районної державної адміністрації на встановлення огорожі|обгороджування| на об'єкті будівництва. На питання до працівників ТОВ «стабіл» вони відповідали, що нічого не знають та не вирішують, а все вирішує ОСОБА_25.

Потім вона зрозуміла, що все це з самого початку спланована афера, щоб вкрасти гроші у людей. КЕоли підійшов строк здачі будинку, то не було ні фундаменту, ні будинку на будматеріалів. Потім дізналась, що ТОВ «Стабіл»продана іншій компанії, і до сьогоднішнього дня новим керівництвом ТОВ «Стабіл»перераховані грошові кошти їй не повернуті. Будівництво будинку|дому| по АДРЕСА_3 так і не було розпочато. Діями працівників ТОВ «Стабіл», зокрема ОСОБА_25 їй заподіяний|спричиняти| матеріальний збиток|шкода| на суму 735 481, 09 гривень.

Показання потерпілої повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді цивільними позовами потерпілої на суму матеріальної шкоди -735 481,09 грн. та на суму моральної шкоди на суму -100 000 грн., а також із протоколом виїмки та огляду від 14.12.2009 року, де у ОСОБА_54 були вилучені договори купівлі-продажу майнових прав із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -735 481,09 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; даними додаткової угоди про перерахування коштів потерпілої на рахунок забудовника; планом-схемою будинку, що має бути збудований; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -735 481,09 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку, та постановою про визнання речовими доказами вказаних документів (т. 27 а.с. 152-183).

Потерпілий ОСОБА_22. суду повідомив, що в журналі він побачив оголошення про будівництво будинку, що розташований в АДРЕСА_3 Після чого він звернувся в офіс ТОВ «Стабіл», де вирішив укласти договір та придбати двох квартир та парко місць. Сплатив по договорам із ТОВ «Стабіл»в особі директора товариства ОСОБА_46 в сумі - 1 229 183,72 гривень.

Показання потерпілого ОСОБА_22. повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл»від січня 2007 року та протоколом огляду вилучених документів від квітня 2007 року (т.20 а.с.4-170). Згідно вказаного протоколу було вилучено слідчим та досліджено в суді: договір про дольову участь в будівництві об»єкту нерухомого майна від 10.01.2006 року із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -539 961 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; даними додаткової угоди про перерахування коштів потерпілої на рахунок забудовника; планом-схемою будинку, що має бути збудований; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -611 636,09 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілим та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що він приймає участь у будівництві будинку (т.20 а.с.189-199). Позовною заявою потерпілого (т.26 а.с.4).

Зараз зрозуміло, що всі директора були «підставними»і підконтрольними ОСОБА_25 особами. Підсудний придумав схеми обману та вилучення у потерпілих грошей. Це все було сплановано з самого початку. Діями працівників ТОВ «Стабіл», зокрема ОСОБА_25 йому заподіяний|спричиняти| матеріальний збиток|шкода| на суму 367 838, 72 гривень.

Показання потерпілого ОСОБА_17 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді письмовими доказами у справі, а саме: позовною заявою потерпілого на суму -367 838,72 грн.; даними протоколу виїмки і огляду від 03.03.2010 року та визнання речовими доказами у справі, в ході якої у потерпілого ОСОБА_17 були вилучені та приєднані до матеріалів кримінальної справи речові докази - договор купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -367 838 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл» побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.25 а.с.60-86).

Вона була присутня, де на зборах виступав директор ТОВ «Стабіл», однак з його сілв було зрозуміло, що він не міг скласти двох слів до купи, тому зрозуміла, що будівництва не буде.

Все було марно та будівництво не було навіть розпочато. Цивільний позов вона підтримує та просить суму стягнути з винної особи в сумі|шкода| -308 602,08 гривень.

Показання потерпілої ОСОБА_21 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді письмовими доказами у справі, а саме: позовною заявою потерпілої на суму -308 602,08 грн.; даними протоколу виїмки і огляду від 10.02.2010 року та визнання речовими доказами у справі, в ході якої у потерпілої ОСОБА_21 були вилучені та приєднані до матеріалів кримінальної справи речові докази - договор купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -308 602,08 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.25 а.с. 92-128) та постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл» (т.20 а.с.224-247).

Потерпілий ОСОБА_24 суду повідомив, що на початку січня 2006 року в газеті «Нерухомість»він прочитав оголошення про те, що ведеться будівництво будинку, що розташований в АДРЕСА_3, в якому можна придбати для себе квартиру. Після цього він звернувся в офіс ТОВ «Стабіл», що розташований по вул. Трьохсвятительській, де представники товариства показали йому план - схему будинку на якому він вибрав для себе зручну двохкімнатну квартиру. Він завжди орієнтувався на інформацію від СБУ та довіряв їй та дізнався, що дійсно таке будівництво має відбуватись. Після чого, як він впевнившись у відповідності наданих йому документів 18.01.2006 він уклав з ТОВ «Стабіл»договір про купівлю продажу майнових прав на двокімнатну квартиру. Договір підписаний директором товариства ОСОБА_46 та він вніс по договору в січні 2006 року через Фортуна Банк на розрахунковий ТОВ «Стабіл» всю суму платежу - в сумі 399 830 грн.

Потім на зборах інвесторів ОСОБА_25. гарантував, що все буде добро та будинок буде побудований.

Як йому стало пізніше відомо, що права на ТОВ «Стабіл», продані іншій компанії, які обіцяли повернути кошти, але ніхто коштів не повернув. З роз печаток руху коштів по ТОВ «стабіл»він зрозумів, що всі кошти інвесторів одразу ж після надходження були витрачені або перераховані на інші фірми. Просив стягнути кошти з ОСОБА_25, оскільки він зрозумів, що в ТОВ «Стабіл»жодна дії щодо розпорядження коштами без участі підсудного не проходила, тільки він розпоряджався та давав вказівки щодо розпорядження коштами. ОСОБА_25. гарантував збереження коштів та будівництво будинку. Зі слів ОСОБА_66 йому відомо, що кошти на ТОВ «Укркоксохіммонтаж»було перераховано за вказівкою ОСОБА_25 На початку 2008 року йому стало відомо з його джерел в СБУ, що будівництво не розпочнеться. Він платив за 1 кв.м -1000 доларів США на ТОВ «Стабіл». Він вважає, що для всіх узгоджень для будівництва такого будинку необхідно біля 1 млн.грн.

Також, показання потерпілого ОСОБА_24 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл»від січня 2007 року та протоколом огляду вилучених документів від квітня 2007 року (т.20 а.с.4-170). Згідно вказаного протоколу було вилучено слідчим та досліджено в суді: договір купівлі-продажу ОСОБА_24 із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -399 830 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл» побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3 в сумі -399 830 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілим ОСОБА_24 та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що він приймає участь у будівництві будинку (т.21 а.с.59-69).

Потерпіла ОСОБА_10 суду повідомила, що в 2005 році в журналі «Авізо»вона побачила оголошення про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажу вказаним підприємством майнових прав на квартири, які будуть знаходиться в побудованому будинку. У даному оголошенні також було вказано, що будівництво буде почато на земельній ділянці, яка належить СБУ і адреса офісу ТОВ «Стабіл»по вул. Трьохсвятительська в м. Києві. Той факт що земельна ділянка належить СБУ вселив в ОСОБА_50 довіру до ТОВ «Стабіл»і вона вирішила придбати собі квартиру по АДРЕСА_3. В кінці|у кінці| листопада 2005 року вона відвідала офіс ТОВ «Стабіл», де менеджери її запевнили, що будинок буде побудований. Тому в грудні 2005 ОСОБА_50 знов|знову| приїхала в офіс |аби| |із| ТОВ «Стабіл», де уклала договір купівлі-продажу майнових прав із директором |із||печатка| |фірма-виготовлювача| ОСОБА_46 На виконання умов вказаних договорів, на рахунок|лічбу| ТОВ «Стабіл»нею особисто були перераховані грошові кошти на загальну|спільну| суму - 314 413,00 грн. |з врахуванням| |установлена|На зборах |зібрання| інвесторів неодноразово |зібраннях| виступав|вирушав| ОСОБА_25., який розповідав|розказував| про будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3, про те що йде процес підготовки до будівництва, а саме отримання|здобуття| різного роду дозволів на початок будівництва. На питання інвесторів, що зроблене і куди витрачаються гроші, ОСОБА_25. відповідав, що куплені будівельні матеріали, а поті сказав, що зараз зібрані|повизбирувати| всі необхідні документи для початку будівництва, але|та| є деяке проблеми зі|із| встановленням паркану на яке не дає дозвіл адміністрація Солом'янського району. На цьому слухання інвестори задавали питання з приводу будівництва, але|та| ОСОБА_25. запевняв,|увіряв| що немає приводу для тривог|вболівання|, все буде в порядку|гаразд| і в цьому будинку|домі| в одній з квартир житиме його мати.

Показання потерпілої ОСОБА_10 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді письмовими доказами у справі, а саме: позовною заявою потерпілої на суму -314 413 грн.; даними протоколу виїмки і огляду від 04.02.2010 в ході якої у потерпілої ОСОБА_50 були вилучені та приєднані до матеріалів кримінальної справи речові докази - договор купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -314 413 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл» побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.25 а.с.32-53).

Показаннями свідка ОСОБА_77, що в інтересах потерпілої дочки ОСОБА_42 суду повідомила, що початку березня 2007 року в одному з журналів|часописів| з продажу нерухомості вона побачила оголошення про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажі вказаним підприємством майнових прав на квартири, які будуть знаходиться|перебуває| в побудованому будинку|домі|. Оскільки її дочка хотіла купити собі квартиру, її зацікавило вказане оголошення. В офісі ТОВ «Стабіл»|розказували| їй про плани будівництва, завірили, що житловий будинок буде побудований. У кінці|у кінці| березня 2007 року вона разом зі своєю дочкою ОСОБА_78 приїхала в офіс ТОВ «Стабіл»по вул. Володимирська в м. Києві, де із директором ОСОБА_48 уклали договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру та паркомісце| в будинку|домі|, який мав бути побудований|спорудити|. 592 411 гривень.

Вказані показання свідка повністю узгоджуються із дослідженими в суді показаннями потерпілої ОСОБА_42, що були надані нею на досудовому слідстві (оголошено т.26 а.с.75-78), яка підтвердила про перерахування коштів на ТОВ «стабіл», виступи та запевнення ОСОБА_25 будівництва будинку та продажу квартир.

Також, показання свідка та потерпілої ОСОБА_78 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді : позовною заявою потерпілої на суму - 592 411,90 грн.; попереднім договором купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -592 411,90 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.26 а.с.79-91).

Показання потерпілого ОСОБА_8 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді постановою та протоколом про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Стабіл»від січня 2007 року та протоколом огляду вилучених документів від квітня 2007 року (т.20 а.с.4-170). Згідно вказаного протоколу було вилучено слідчим та досліджено в суді: договір купівлі-продажу майнових прав із ТОВ «Стабіл»про купівлю права на квартиру на загальну суму -293 440 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл» побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року (т.21 а.с.26-38).

Згідно даних протоколу допиту потерпілого ОСОБА_27, який було оголошено, досліджено та перепровірено в судовому засіданні (оголошено т.27 а.с.79-81) зазначено, що восени 2005 року з газети „Авізо" йому стало відомо про намір будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ТОВ «Стабіл». З метою укладення договору у жовтні 2005 року він з дружиною прийшов до офісу TOB „Стабіл" за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 11, оф. 24, де перевірив документи на будівництво та вирішив укласти договір, тому уклав договір купівлі-продажу майнових прав із директором ОСОБА_46 та перераховано на рахунок ТОВ «Стабіл»в «Фортуна-Банк" грошові кошти за купівлю 1-кімнатної квартири по договору -116 850 грн., потім перераховано 3500 грн., 15.02.06 перераховано 63000 грн., 14.09.06 перераховано 60600 грн. та наприкінці грудня 2006 року також здійснено перерахування коштів. Після перерахування коштів у серпні 2006 року відбулись загальні збори інвесторів TOB „Стабіл" в приміщенні TOB „Укркоксохіммонтаж" за адресою: м. Київ, пров. Михайлівській.

Були збори, де у вересні 2006 року проведені громадські слухання щодо будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 і після цього Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація видасть ордер на встановлення загороджувального паркану і почнеться будівництво об'єкту. Потім були інші збори, де підсудний ОСОБА_25. також обіцяв про те, що скоро почнеться будівництво.

Потім ОСОБА_27 повірив словам ОСОБА_25, що останній дійсно побудує житловий будинок та 12.09.06 уклав з TOB „Стабі" додаткову угоду до договору купівлі-продажу майнових прав № 23/5 від 27.10.05 за умовами якої придбавав у Товариства вже 2-х кімнатну квартиру у будинку за вищевказаною адресою загальною площею 74,87 кв. м. за 451896.85 грн. На початку 2007 року він почав переконуватись, що будь-яких зрушень до по будівництву житлового будинку немає, у зв'язку з чим, вирішив розірвати з TOB „Стабіл" договори та повернути собі інвестовані гроші. В подальшому TOB „Стабіл" в особі ОСОБА_48 17.04.07 уклало з ним додаткову угоду про розірвання договору № 23/5 від 27.10.05 та додаткової угоди до нього від 12.09.06, а також про повернення грошових коштів. З приводу затримки повернення грошей він неодноразово звертався до керівництва TOB „Стабіл" та безпосередньо ОСОБА_25 Останній постійно обіцяв, що гроші будуть повернуті найближчим часом і що затримка з їх поверненням обумовлена відсутністю грошей на рахунках Товариства. Діями службових осіб TOB „Стабіл" йому спричинено матеріальну шкоду.

Потерпілий долучив під час досудового слідства до справи свій цивільний позов. Зазначені показання потерпілої повністю узгоджуються із даними, що викладені у його позовній заяві про стягнення виплаченої на рахунок ТОВ «Стабіл»суми -286 929,60 грн. з підсудного. (т. 27 а.с. 83-84).

Згідно даних протоколу допиту потерпілої ОСОБА_43, який було оголошено, досліджено та перепровірено в судовому засіданні (оголошено т.26 а.с.60-62) зазначено, що в березні 2007 року вона вирішила придбати квартиру в м. Києві для своєї доньки та знайшла оголошення про початок будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3. Після поїздки до офісу ТОВ «Стабіл»та ознайомлення з проектною документацією вона вирішила укласти з ТОВ «Стабіл»попередній договір купівлі-продажу квартири, а тому приїхала в центральний офіс ТОВ «Стабіл», який розташований по вул. Володимирській в м. Києві, де вона уклала з ТОВ «Стабіл»в особі в.о. директора ОСОБА_48, попередній договір № 54 купівлі-продажу квартири і нею було перераховано суму - 462 285,60 гривень. В кінці серпня 2007 року або на початку вересня 2008 року, їй прийшов лист за підписом директора ТОВ «Стабіл», де було вказано те, що ТОВ «Стабіл»розпочинає будівництво у зв'язку з чим вартість 1 кв. м площі у квартирі, що будується буде зростати. У листі будо вказано, що в даний час ОСОБА_43 має можливість оплати вартість квартири по старій ціні і їй декілька разів дзвонили дівчата з працівників офісу ТОВ «Стабіл»та пропонувала внести якомога більше коштів у рахунок оплати квартири, оскільки розпочинається будівництво та ціна на кв. м житла почине зростати.

Через деякий час, в розмові із зятем та донькою, ОСОБА_43 дізналась про те, що будівництво не розпочато та воно ймовірно розпочато не буде, тому потрібно забрати у ТОВ «Стабіл»перераховані їм грошові кошти. 02 жовтня 2007 року вона розірвала договір та ТОВ «Стабіл»зобов'язувалось повернути грошові кошти у сумі 462 285, 60 гривень, які були виплачені ОСОБА_43 на виконання попереднього договору купівлі-продажу квартири № 54.

До теперішнього часу працівниками ТОВ «Стабіл»грошові кошти у сумі 462 285, 60 гривень, ОСОБА_43 не повернуті. Вона вважає, що працівниками ТОВ «Стабіл»відносно неї вчинений злочин, яким завдано матеріальну шкоду на суму 462 285, 60 гривень, вказана матеріальна шкода є для неї значною.

Згідно даних протоколу допиту потерпілої ОСОБА_39., який було оголошено, досліджено та перепровірено в судовому засіданні (оголошено т.26 а.с.118-120) зазначено, що в 2007 році в одному журналі|часописів| з продажу нерухомості вона побачила оголошення про будівництво ТОВ «Стабіл»житлового будинку по АДРЕСА_3 і продажу вказаним підприємством квартир, які будуть знаходиться|перебуває| в побудованому будинку|домі|. У даному оголошенні також було вказано, що будівництво буде почато на земельній ділянці, яка належить СБУ і адреса офісу ТОВ «Стабіл»по вул. Трьохсвятительській в

Також, показання потерпілої ОСОБА_39 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді: позовною заявою потерпілої на суму -1 066 885,83 грн.; договорами купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартири на загальну суму -1 066 885,83 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.26 а.с.121-134).

Згідно даних протоколу допиту потерпілого ОСОБА_28, який було оголошено, досліджено та перепровірено в судовому засіданні (оголошено т.26 а.с.156-158) зазначено, що в 2005 році в газеті «Авізо»він побачив оголошення про будівництво ТОВ|із| «Стабіл»житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3, і продажем вказаним підприємством майнових прав на квартири, які знаходитимуться|перебуватимуть| в новозбудованому будинку|домі|. У даному оголошенні також було указано, що будівництво буде розпочато на земельній ділянці, яка належить Службі безпеці України і вся проектна документація була спроектована головним архітектором проектного інституту СБУ. Згідно оголошення, офіс ТОВ «Стабіл»знаходився|перебував| по вул. Трьохсвятительській в м. Києві. Той факт що земельна ділянка належить СБУ і що проектна документація розроблялася проектним інститутом СБУ вселило|надихало| йому повну|цілковиту| довіру до ТОВ «Стабіл»і ОСОБА_28 вирішив|рішав| придбати|набути| собі одну двокімнатну квартиру в майбутньому будинку|домі| по АДРЕСА_3.

Також, показання потерпілого ОСОБА_28 повністю узгоджуються і підтверджуються перевіреними та дослідженими в суді : позовною заявою потерпілого на суму -403 869 грн.; договором купівлі-продажу із ТОВ «Стабіл»про купівлі права на квартиру на загальну суму -403 869 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл» побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжними дорученнями банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлю майнових прав на квартиру по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату цих коштів потерпілою та повідомленнями потерпілої від ТОВ «Стабіл», з яких вбачається, що вона приймає участь у будівництві будинку (т.26 а.с.159-161).

Згідно даних протоколу допиту потерпілої ОСОБА_37, який було оголошено, досліджено та перепровірено в судовому засіданні (оголошено т.27 а.с.231-232) зазначено, що на початку 2006 року з оголошення в журналі «Мир квартир»вона дізналася, що через ТОВ «Стабіл»можна проінвестувати та придбати квартиру, що буде розташована в будинку по АДРЕСА_3 В зв»язку з чим, вона звернувся в офіс ТОВ «Стабіл»по вул.. Трьохсвятительська, де вивчила дозвільні документи та вирішила придбати собі однокімнатну квартиру, загальною площею 60, 4 кв.м., що мала б бути розташована на 9 поверсі житлового будинку по АДРЕСА_3 Їй стало відомо, що всією діяльністю по ТОВ «Стабіл»займався ОСОБА_25. 12 січня 2006 року між мною та ТОВ «Стабіл»в приміщенні того ж офісу нею був укладений договір №33 про часткову участь в будівництві об'єкту. Грошові кошти згідно укладеного договору її син ОСОБА_80 вносив за неї через банк АКБ «Форум»м. Києва на розрахунковий рахунок ТОВ «Сгабіл» в сумі -430 700, 32 гривень. До теперішнього часу будівництво будинку не ведеться, оплачена нею квартира в експлуатацію не здана. Копії документів щодо сплати коштів та договір та інше додає до протоколу допиту.

Зазначені показання потерпілої повністю узгоджуються із даними, що викладені у її позовній заяві про стягнення виплаченої на рахунок ТОВ «Стабіл»суми -430 700, 32 грн. з підсудного; даними договору про дольову участь в будівництві нерухомого майна із ТОВ «Стабіл»на загальну суму -430 700,32 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; даними додаткової угоди про перерахування коштів потерпілої на рахунок забудовника; платіжним дорученням банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за дольову участь у будівництві будинку та купівлі квартири по АДРЕСА_3 в сумі -430 700 грн.; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату коштів потерпілою (т. 27 а.с. 233-243).

Згідно даних протоколу допиту потерпілої ОСОБА_31, який було оголошено, досліджено та перепровірено в судовому засіданні (оголошено т.26 а.с.100-102) зазначено, що в 2005 році з оголошення в газеті вона дізналася, що через ТОВ «Стабіл»можна проінвестувати та придбати квартиру, що буде розташована в будинку по АДРЕСА_3 В зв»язку з чим, вона звернувся в офіс ТОВ «Стабіл»по вул.. Трьохсвятительська, де вивчила дозвільні документи та вирішила придбати для своєї сім»ї 2 квартири в будинку по АДРЕСА_3 Вона уклала два договори та частинами по 2-х договорах вона перерахувала кошти в сумі -876 549 грн. за 2 квартири.

В серпні 2006 року вона приймала участь у зборах інвесторів, де виступав ОСОБА_25. та запевняв присутніх, що будинок буде побудований і закуплені будівельні матеріали. Потім були збори в вересні 2006 року та на початку 2007 року вона особисто спілкувалась із ОСОБА_25 та він казав, що все буде добре і будинок буде побудований. До теперішнього часу будівництво будинку не ведеться, оплачена нею квартира в експлуатацію не здана. Копії документів щодо сплати коштів та договір та інше додає до протоколу допиту.

Зазначені показання потерпілої повністю узгоджуються із даними, що викладені у її позовній заяві про стягнення виплаченої на рахунок ТОВ «Стабіл»суми -876 549 грн. з підсудного; даними договорів купівлі-продажу майнових прав із ТОВ «Стабіл»про купівлю 2-х квартир на загальну суму -876 549 грн. та зобов»язанням ТОВ «Стабіл»побудувати будинок до 4 кварталу 2007 року; платіжним дорученням банку про перерахування вказаної суми на рахунок ТОВ «Стабіл»за купівлі квартири по АДРЕСА_3; довідкою ТОВ «Стабіл»про сплату коштів потерпілою (т. 26 а.с. 105-115, т.21 а.с.39-46).

Крім показань потерпілих, винуватість підсудного у вчиненні шахрайства повністю підтверджується показаннями безпосередніх працівників ТОВ «Стабіл», ТОВ «Стабіл-груп», ТОВ «Укркоксохіммонтаж», що були найняті підсудним на роботу, працювали під його керівництво та виконували тільки його вказівки. Показання цих осіб у сукупності узгоджуються між собою щодо управління процесами залучення та перерахування коштів потерпілих виключно підсудним і підстав не довіряти цим показанням у суду немає, а саме:

Особа, яку звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст..6 п.4 КПК України ОСОБА_46 суду показала, що приблизно в березні 2005 року її знайомий ОСОБА_59 та вона погодилась і познайомилась із засновниками ОСОБА_82 та ОСОБА_58 При зустрічі з ними ОСОБА_58 повідомила її про те, що створюється група компаній, які будуть займатися будівництвом, а саме : ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-Груп», де запропонувала їй посаду директора у ТОВ «Стабіл-Груп».

Вона стала та працювала директором ТОВ «Стабіл-груп»та ТОВ «Стабіл»з 18.07.2005 року по 23.03.2006 року та в її обов»язки входило проектами та документацією для того, щоб будівництво по АДРЕСА_3 розпочалось. Вона отримувала заробітну плату як на одному підприємстві в сумі - 1500 грн., так і на іншому в цій же сумі. Окрім ОСОБА_46 засновниками ТОВ «Стабіл»були ОСОБА_82 та ОСОБА_58. Вказана компанія була заснована ще до приходу в неї ОСОБА_25 Договора між СБУ та ТОВ «Стабіл»вона не підписувала.

З самого початку через деякий час від засновників вона дізналась, що з'явився новий інвестор, який має намір вложити у будівництво грошові кошти - ОСОБА_25., який володіє -51 % акції компанії. До складу засновників ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-Груп»увійшла дружина ОСОБА_25 -ОСОБА_45 та також лишилась - ОСОБА_58.

На одній з нарад ОСОБА_25. повідомив, що буде розпочинати продаж майнових прав на купівлю квартир в будинку, що має будуватись по АДРЕСА_3.

Перерахуванням коштів займався тільки ОСОБА_25., з нею питання про перерахування коштів ніхто не узгоджував, платіжні документи вона не підписувала, оскільки цього не треба було при наявності системи перерахування коштів клієнт-банку і її електронного підпису на ключі, що постійно був в бухгалтерії. Доступу до печатки вона також не мала. В той же час договір із підрядником «Укркоксохіммонтаж»вона підписувала зі сторони ТОВ «Стабіл-груп»за вказівкою ОСОБА_25 в цьому договорі підряду стоїть сума -20 млн.грн., але акт виконаних робіт на цю суму вона ніколи не бачила та не підписувала.

Фінансово-господарську документацію підприємства, печатку, електронний ключ від системи «клієнт-банк», згідно акту приймання-передачі від попереднього директора вона не отримувала. Всіма питаннями перерахування грошових коштів займилися ОСОБА_56 та ОСОБА_57, які підпорядковувались безпосередньо ОСОБА_25

Перерахуванням коштів вона не займалась, а коли вона у бухгалтерії у ОСОБА_57 та ОСОБА_56 попросила роздруківку руху коштів по ТОВ «Стабіл-груп»та ТОВ «Стабіл», де вона була директором, то коли вона побачила які суми там було перераховано, то вона почала вимагати у ОСОБА_25 щоб останній надав протоколи зборів засновників ТОВ «Стабіл» та ТОВ «Стабіл-Груп», на яких було схвалено рішення про перерахування грошових коштів на рахунки інших підприємств на суму більше 200 000 гривень. ОСОБА_25. відмовився дати вказані протоколи та повідомив, що потрібно більше довіряти керівництву. Після цього, в березні 2006 року, вона звільнилась з посади директора ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-Груп», оскільки не могла контролювати витрату грошових коштів, які надходили на рахунок ТОВ «Стабіл»від інвесторів.

Вона бачила документи, де гроші інвесторів перераховувались на сплату відсотків по кредиту за інший будівельний об»єкт і по акту звірки ці гроші мали б повернутись, але не повернулись.

Також, ОСОБА_46 в якості директора ТОВ «Стабіл»підписувала із інвесторами договори купівлі-продажу майнових прав на квартири по АДРЕСА_3 протягом часу її роботи там.

Зазначені показання повністю відповідають показанням ОСОБА_46 на досудовому слідстві, що були досліджені та пере провірені в суді, зокрема при проведенні очної ставки із ОСОБА_25 (оголошено т.29 а.с.123-127), де остання зазначила про фактичне керування підсудним як діяльністю працівників на ТОВ «Стабіл»і ТОВ «Стабіл-груп», так і діяльністю бухгалтерії щодо перерахування коштів.

Особа, яку звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст..6 п.4 КПК України ОСОБА_47 суду повідомив, що він інженер-будівельник, яким працював 28 років, мав грамоти та подяки за свою роботу та ніколи ніяких злочинів не вчиняв. В кінці березня 2006 року в офісі ТОВ «Стабіл»по вул. Володимирській, 51/53 в м. Києві, після співбесіди із ОСОБА_25, який представився власником ТОВ «Стабіл», його прийняли на роботу спочатку в.о.директора з 26.03.06 по 24.04.06 та офіційно з 24 квітня 2006 року на посаду директора, де працював по 25.07.2006 року. ОСОБА_25. повідомив, що збирається побудувати житловий будинок по АДРЕСА_3 та йому потрібний директор для збору та оформлення всієї необхідної документації для проведення будівництва, оскільки минулий директором не справився із своїми обов»язками та був звільнений. Його посадові обов»язки були закріплені лише усно на словах ОСОБА_25 і підлеглих працівників у нього як директора не було. Він як директор жодного разу ніяких нарад з колективом не проводив.

Він мав займатись проектно-кошторисною документацією для початку будівництва. Протягом роботи на посаді директора ТОВ «Стабіл» він зібрав усі документи, але будівництво не почалось, оскільки не вони не змогли поставити паркан навколо будівельного майданчика, тому що їм заважали жителі навколишніх будинків та навіть їх побили та не дали можливості встановити паркан.

Він офіційно працював директором на ТОВ «Стабіл»протягом 60 днів та за вказівкою ОСОБА_25 підписував документи із інвесторами -потерпілими по справі, погоджував документацію на будівництво, займався погодженням та розробкою проекту на будинок по АДРЕСА_3, який мав будуватись. Дозвіл на будівництво ним було отримано 13.07.2006 року.

Будучи директором ТОВ «Стабіл»ОСОБА_47 мав право підпису документів фінансово-господарської документації, але фактично ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не мав. Фінансово-господарську документацію підприємства, печатку, електронний ключ від системи «клієнт-банк», згідно акту приймання-передачі від попереднього директора він не отримував. Йому відомо, що питання про перерахування коштів на ТОВ «Стабіл»він не займався та відношення до їх перерахування він не мав, а цим займалась бухгалтер ОСОБА_57 -сестра ОСОБА_45, яка видавала йому заробітну плату, кошти на узгодження проектів тільки тоді коли кошти казав отримати сам ОСОБА_25. у неї. Він думав, що без його підпису кошти перерахувати нікуди не можна, але потім дізнався, що вони перераховувались.

Заробітна плата у нього була офіційно 500 грн., а також неофіційно він отримував в бухгалтерії -5000 грн. На деяких документах про перерахування коштів підпис не його, а хтось поставив підпис під його прізвищем за нього.

В серпні 2006 року ОСОБА_25. звільнив його з роботи в грубій формі за те, що він не зміг поставити паркан навколо будівельного майданчика.

Зазначені показання повністю відповідають показанням ОСОБА_47 на досудовому слідстві, що були досліджені та пере провірені в суді, зокрема при проведенні очної ставки із ОСОБА_25 (оголошено т.29 а.с.128-132), де остання зазначила про фактичне керування підсудним як діяльністю працівників на ТОВ «Стабіл»і ТОВ «Стабіл-груп», так і діяльністю бухгалтерії щодо перерахування коштів.

Свідок ОСОБА_45 суду пояснила, що вона познайомилась із підсудним ОСОБА_25 в 1999 році та вийшла заміж в 2000 році. Вона була засновником ТОВ «Стабіл», однак участі в його діяльності вона не вела, а займалась роботою магазину хутра «ІНФОРМАЦІЯ_2». В той час одна знайома запропонувала їй зайнятись будівництвом в м.Києві та вона із підсудним прийняли рішення про участь у цьому проекті та він запропонував їй стати засновником і вона погодилась та стала засновником ТОВ «Стабіл»разом з ОСОБА_25 спочатку. Потім вона була засновником ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-груп», однак ніякого досвіду керування компаніями вона не мала та не мала ніякого уявлення щодо керування ними. Всі гроші, що в них були вони витрачали на це будівництво. Вона як засновник приймала на роботу директорів та звільняла їх в тому числі ОСОБА_46 та ОСОБА_47. Також, вона була засновником ТОВ «Нафта-груп»та ОСОБА_25. засновником ТОВ «Укркоксохіммонтаж». Її сестра ОСОБА_56 працювала в ТОВ «Стабіл» бухгалтером. Потім для управління ТОВ «Стабіл»вона видала довіреність на підсудного ОСОБА_25 Хто був ініціатором збору коштів у потерпілих та куди вони витрачались вона не знає. Засновниками ТОВ «Стабіл» була вона та ОСОБА_58 та вони вирішили в 2007 році погодитись на пропозицію керуючого з банку «Фортуна»щодо продажу ТОВ «Стабіл». Вони слухали банк, оскільки ТОВ «Стабіл»було винно гроші по кредиту до банку. Вона продала із ОСОБА_58 2 компанії -ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-груп», де вони були засновниками. Вони підписали договір продажу та отримали кошти за продаж, але яку суму, то вона не пам»ятає. ТОВ «Стабіл»було продано з умовою, що будинок по АДРЕСА_3 буде побудований. Під час прийняття рішення про продаж цих компаній вона прислухалась до думки своїх адвокатів, а не ОСОБА_25, з яким в той час у них були погані стосунки і вони не спілкувались.

Свідок ОСОБА_56 суду пояснила, що вона познайомилась із підсудним ОСОБА_25 в 2001 році, який пізніше став чоловіком її рідної сестри ОСОБА_83, прізвище якої на даний час ОСОБА_45 В 2002 році ОСОБА_45 запропонувала їй попрацювати як практикант на ТОВ «Нафта-груп»та як менеджер і вказана компанія як і ТОВ «Стабіл»була прибутковою компанією. В той час протягом 2002-2003 років вона працювала в ТОВ «Нафто-груп»з ОСОБА_25, якого може охарактеризувати з позитивної сторони. В цій компанії також працювало біля 15 чоловік.

З весни 2006 року по початок літа 2006 року ОСОБА_56 працювала на ТОВ «Стабіл», де ОСОБА_25. жодної посади не займав та здійснював контроль за товариством та він мав будувати будинок по АДРЕСА_3. У ТОВ «Стабіл»вона складала аналітичні записки та мониторила ринок нерухомості в м.Києві, коливання цін на житло, тощо. З приводу перерахування коштів та управління ТОВ «Стабіл»їй нічого не відомо. На початку літа 2006 року вона розрахувалась з ТОВ «Стабіл»в зв»язку з переведенням на іншу роботу.

Свідок ОСОБА_57 суду пояснила, що вона познайомилась із підсудним ОСОБА_25 в 2001 році, який пізніше став чоловіком її рідної сестри ОСОБА_83. З часу заснування підсудний ОСОБА_25. був засновником ТОВ «Стабіл». Її було запрошено на роботу в ТОВ «Стабіл»бухгалтером в 2005-2006 роках, де в її обов»язки входило : складання платіжних доручень, перерахування коштів згідно вказівок директора на р/р інших підприємств. В той час директором ТОВ «Стабіл»була ОСОБА_46 В той час від інвесторів вносилися грошові кошти на р/р ТОВ «Стабіл»за будівництво будинку по АДРЕСА_3, однак які суми та по яких договорах вона на даний час згадати не може.

Також, в ОСОБА_57 був електронний ключ від системи клієнт-банк, вона знала паролі доступу та займалась перерахуванням коштів з рахунків ТОВ «Стабіл»тільки за вказівкою директора ОСОБА_46 Вона складала платіжні доручення щодо перерахування коштів з ТОВ «Стабіл»на рахунки ТОВ «Укркоксохіммонтаж», яке було генеральним підрядником по будівництву будинку по АДРЕСА_3 та інших підприємств. Вказані платіжні документи підписувала особисто директор ОСОБА_46 та надавала вказівки. Без її підпису кошти не перераховувались. ОСОБА_25. їй вказівок на перархування коштів не давав, з нею не спілкувався та він повідомлявся про вже зроблені перерахування. Кредити в банку ТОВ «Стабіл»брало, однак ОСОБА_25. погашав їх своїми власними коштами.

З приводу будівництва будинку по АДРЕСА_3 то з цього приводу проводились наради, де кошториси та витрати надавались директору та засновникам, які знали про рух коштів. Всі знали, що будинок буде побудований і в цьому сумніву не було, робилось все можливе для здійснення будівництва.

Також, в судовому засіданні ОСОБА_57 повністю підтримала свої показання на досудовому слідстві (т.28 а.с.108-111), що були оголошені та дослідженні в суді.

Свідок ОСОБА_84 суду пояснив, що він раніше працював на будівництві прорабом та в кінці 2004 року він познайомився із підсудним ОСОБА_25, який запропонував йому роботу в цьому ж році, а саме посаду директора ТОВ «Укркоксохіммонтаж». Засновниками вказаного підприємства були ОСОБА_56 та ОСОБА_57, однак ніякої участі у діяльності підприємства останні не приймали, а були різними сестрами дружини ОСОБА_25 -ОСОБА_45. Офіс ТОВ «Укркоксхіммонтаж»знаходився у будинку по вул. Костельній в м. Києва, де в штаті знаходились він, як директор, та 5 чоловік. В його обов»язки входило підписання у відповідних службах дозволів та погодження проектів на будівництво будинку по АДРЕСА_3. Взагалі ТОВ «Укркоксохіммонтаж»повинно було будувати вказаний будинок. Згідно договору між ТОВ «Укркоксохіммонтаж»- підрядник та ТОВ «Стабіл», останне було замовником будівництва та мало проплачувати будівництво вказаного будинку. Він пропрацював у вказаному підприємстві протягом 8 місяців. Всією діяльністю ТОВ «Укркоксхіммонтаж»керував безпосередньо ОСОБА_25.

Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укркоксхіммонтаж»він не мав. Всіма питаннями ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Укркоксхіммонтаж», складенням податкової звітності займалась головний бухгалтер ТОВ «Стабіл»або ТОВ «Стабіл-Груп»на ім'я ОСОБА_82.

За час його роботи фактично ніякі будівельні роботи по об'єкту по АДРЕСА_3 не проводились, однак вони готувались для будівництва та придбали будівельні вагончики, паркан, який намагались встановити, але не змогли без відповідних рішень органів влади. Без паркану будувати не було можливо. Гроші на рахунок ТОВ «Укркоксхіммонтаж»від ТОВ «Стабіл»перераховувались.

Весною 2006 року він звільнився з ТОВ «Укркоксхіммонтаж», оскільки підприємство не здійснювало ніякої діяльності, ніякі будівельні роботи по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_3 не почалися, оскільки був відсутній дозвіл Солом'янської РДА на зведення огорожі на об'єкті будівництва. Після нього був призначений директором ОСОБА_49.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_85 повністю підтримав свої показання на досудовому слідстві (т.28 а.с.108-111), що були оголошені та дослідженні в суді.

Крім того, зазначені показання повністю відповідають показанням ОСОБА_85 на досудовому слідстві, що були досліджені та пере провірені в суді, зокрема при проведенні очної ставки із ОСОБА_25 (оголошено т.29 а.с.92-94), де останній зазначив про фактичне керування підсудним діяльністю ТОВ «Укркоксохіммонтаж» і ТОВ «Стабіл», перебування усіх документів, печаток та електроних ключів від системи клієнт-банк на офісі по місцю знаходження ТОВ «Стабіл»та його не причетність до перерахування коштів.

Свідок ОСОБА_58 суду показала, що з її участі у вересні 2004 року було створено TOB «СТАБІЛ». Крім неї засновками вказаного Товариства були ОСОБА_82 та ОСОБА_46 ОСОБА_58 як одному із засновників, належало 50 % Статутного капіталу Товариства, ОСОБА_82 та ОСОБА_46 належало по 25 % Статутного капіталу Товариства. Спочатку директором Товариства було призначено ОСОБА_59 ТОВ «Стабіл»згідно виграного ними тендеру повинно було здійснювати будівництва будинку і уклало про це договір із Службою безпеки України, де СБУ (замовник), а TOB „Стабіл" (інвестор). Вказаний будинок мав би бути побудований по АДРЕСА_3. Згідно цього договору TOB „Стабіл" прийняло на себе зобов'язання здійснити фінансування будівництва цього об"єкта та інших витрат пов"язаних з ним.

В той час їм для будівництва треба було знайти кошти в достатньому обсязі, яких не було, і в грудні 2004 року її знайома ОСОБА_86 познайомила її з ОСОБА_25, відрекомендувши його надійного російського бізнесмена. ОСОБА_25. запевнив, що він зможе повністю забезпечити фінансування будівництва без залучення кредитних коштів. З свого боку його умови були в тому, що він повинен увійти у спізасновники Товариства з наданням йому частки у розмірі 51 % Статутного капіталу TOB „Стабіл" і те, що всі документи повинні бути оформленні на його дружину -ОСОБА_45 Вони погодилась і у грудні 2004 року відбулися Загальні збори учасників TOB «СТАБІЛ»на яких було прийнято рішення про вихід ОСОБА_82 та ОСОБА_46 зі складу учасників Товариства шляхом передачі належних їм часток ОСОБА_45 -дружині ОСОБА_25 Всі документи також були переоформлені згідно цього рішення на ОСОБА_45

У будівництва вона внесла біля 350 000 доларів США, а зі слів ОСОБА_25 їй відомо, що він також вносив у будівництво будинку по вул..Єреванській свої кошти.

Після того, як ОСОБА_25. отримав 51 % Статутного капіталу, він всіляко не допускав її до управління Товариством. Дуже часто мінялись директори вказаного підприємства та від наступного директора ОСОБА_46 вона дізналась, що ОСОБА_25. почав продавати квартири та кошти ним витрачались на невідомі цілі. Він мав змогу перераховувати кошти, оскільки ОСОБА_45 володіла 51% акцій ТОВ «Стабіл»та у всьому його слухалась, а рідні сестри його дружини були бухгалтерами в TOB «СТАБІЛ». Вона декілька разів направляла посадовим особам Товариства запити про фінансово-господарський стан Товариства та в листах забороняли продаж квартири, оскільки знала,що це не законно, але жодного разу не отримала інформації про реальний стан справ на підприємстві. Вона знала, що це було зроблено незаконно оскільки дозволи на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_3 не отримані по сьогоднішній день, а ОСОБА_25. неодноразово попереджався про неможливість отримання коштів (інвестицій) від фізичних осіб до початку будівництва. Загальними зборами Учасників Товариства жодного рішення з цього питання не приймалось.

Також, їй відомо, що ОСОБА_25 брався кредит в банку «Фортуна»під заставу будівництва на АДРЕСА_5 В зв»язку з неможливістю погашення кредиту в 2007 році було продано ТОВ «Стабіл»через банк іншому власнику та будинок побудовано не було. Умови продажу були, що новий власник гасить кредит та будують будинок на вул..Єреванській. Також, їй відомо, що ТОВ «Укркоксохіммонтаж»належить ОСОБА_25;

-даними протоколу допиту в якості обвинуваченої ОСОБА_48 (оголошено т.30 а.с.55-58), де остання зазначила, що в вересні 2006 року вона шукала роботу бухгалтера та була прийнята на роботу до ТОВ «Стабіл», при зустрічі з яким в жовтні 2006 року дізналась, що підприємство буде займатися будівництвом житлового будинку та що для цього є всі відповідні ліцензії, і вона прийнята на роботу на посаду головного бухгалтера. Директором вказаного підприємства був ОСОБА_87 Фактично підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювало та ОСОБА_25. повідомив ОСОБА_48 про те, що вона буде офіційно працювати на вказаному підприємстві, але відповідний запис у трудовій книжці у неї відсутній. Всією роботою вказаного підприємства керував ОСОБА_25., він надав їй вказівку складати пусті бланки податкових звітів ТОВ «Нафта-Груп»та ТОВ «Захід-Нафта-Груп», які фактично не працювали і фактично належали ОСОБА_25 Вона складала податкову звітність вказаних підприємств від імені директорів, вказуючи, що підприємства не ведуть ніякої фінансово-господарської діяльності та не отримують прибутку. За вказівкою ОСОБА_25 ОСОБА_48 їздила в банк «Фортуна», де оформлявся кредиту на ТОВ «Укркоксхіммонтаж», директором якого був ОСОБА_88, яке також фактично належало ОСОБА_25

В її присутності також ОСОБА_25. надавав бухгалтеру ОСОБА_79 вказівки зробити перерахування грошових коштів, з метою погашення тих чи інших заборгованостей, оскільки у неї був доступ до системи клієнт-банк і вона здійснювала перерахування.

У приміщенні, яке займало ТОВ «Стабіл-Груп»також знаходився офіс ТОВ «Стабіл», власником якого також фактично був ОСОБА_25. Вказане підприємство також повинно було побудувати будинок по АДРЕСА_3 та залучало для цього кошти інвесторів - фізичних осіб. Директором вказаного підприємства був ОСОБА_47.

В листопаді 2006 року ОСОБА_25. повідомив їй та інших працівників про те, що ТОВ «Стабіл-Груп»фактично не здійснює діяльності, весь штат працівників буде переведений у ТОВ «Стабіл». Директором вказаного ТОВ «Стабіл»було призначено ОСОБА_87 і ОСОБА_48 почала працювати у ТОВ «Стабіл»на посаді головного бухгалтера. Права підпису фінансово-господарських документів не мала. 14.11.2006 її було призначено на посаду в.о. директора ТОВ «Стабіл», однак фінансово-господарську документацію підприємства, печатку, електронний ключ від системи «клієнт-банк»згідно акту приймання-передачі від попереднього директора вона не отримувала. Згідно наказу вона виконувала обов'язки директора на протязі місяця.

-даними протоколу допиту в якості обвинуваченого ОСОБА_49 (оголошено т.30 а.с.161-165), показання якого також узгоджуються із показаннями інших працівників ТОВ «Стабіл»щодо фактичного керування та залучення коштів інвесторів ОСОБА_25 і він зазначив, що навесні 2006 року він шукав роботу та зустрівся з ОСОБА_25, який був власником ТОВ «Стабіл-Груп». 11.04.2006 він був прийнятий на посаду директора ТОВ «Стабіл-Груп». Крім того, у вказаному приміщенні знаходився офіс ТОВ «Укркоксхіммонтаж». Окрім нього на підприємстві «Стабіл-Груп»працювала бухгалтер ОСОБА_82.

Фактичним власником ТОВ «Стабіл», ТОВ «Стабіл-Груп»та ТОВ «Укркоксхіммонтаж»був ОСОБА_25., робоче місце якого знаходилось в офісі по вул. Володимирській, 51/53 в м. Києві та останній керував діяльністю всіх вказаних підприємств. Всі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стабіл», ТОВ «Стабіл-Груп»та ТОВ «Укркоксхіммонтаж», печатки вказаних підприємств, системи «клієнт-банк»також знаходились в офісі по вул. Володимирській в м. Києві. Фінансово-господарську документацію підприємства, печатку, електронний ключ від системи «клієнт-банк», згідно акту приймання-передачі від попереднього директора він не отримував. Також, йому відомо, що всіма коштами та їх перерахуванням керував ОСОБА_25., йому були підзвітні всі працівники бухгалтерії та слухали його вказівки.

В офісі по вул. Володимирській в м. Києві, він запитав у дівчини на ім'я ОСОБА_79 або ОСОБА_2, яка працювала за комп'ютером, на якому була встановлена система «клієнт-банк», яким чином остання користується вказаною системою без погодження з ним -директором ОСОБА_49 Дана дівчина відповіла, що він не є для неї керівником, а виконує розпорядження ОСОБА_25

Зазначені показання повністю відповідають показанням ОСОБА_49 на досудовому слідстві, що були досліджені та пере провірені в суді, зокрема при проведенні очної ставки із ОСОБА_25 (оголошено т.29 а.с.84-87), де останій зазначив про фактичне керування підсудним як діяльністю працівників на ТОВ «Стабіл», ТОВ «Стабіл-груп»та ТОВ «Укркоксохіммонтаж», так і діяльністю бухгалтерії щодо перерахування коштів. Він, будучи директорами вказаних підприємств жодного відношення до перерахування коштів не мав, електронний ключ для перерахування коштів системи клієнт-банк знаходився в центральному офісі ТОВ «Стабіл»від всіх вказаних підприємств.

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_62 (оголошено т.28 а.с.94-96), показання якого також узгоджуються із показаннями інших свідків щодо безпосереднього управляння ТОВ «Стабіл» та ТОВ «Стабіл-груп» ОСОБА_25, де свідок показала, що влітку 2005 року вона влаштувалась на роботу ТОВ «Стабіл», де повинна була здійснювати маркетингові послуги на ринку нерухомості, розміщення реклами про будівництво житлового будинку, спілкування з особами, яких цікавило проведення будівництва. В подальшому ТОВ «Стабіл»почало укладати з фізичними особами договори купівлі-продажі майнових прав на об'єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_3 Проекти вказаних договорів готували юристи, вона вносила у вказаний договір анкетні дані фізичних осіб, які бажали укласти договір. Договір з боку ТОВ «Стабіл»підписувала ОСОБА_46, а коли остання звільнилась -ОСОБА_47, який був призначений на посаду директора. За час її роботи ТОВ «Стабіл»були отримані майже всі необхідні дозволи для проведення будівництва. Генеральним підрядником, який повинен був розпочати будівництво було ТОВ «Укркоксохіммонтаж», директором якого був ОСОБА_85

ТОВ «Укркоксохіммонтаж»та ТОВ «Стабіл»фактично належало ОСОБА_25 Директори вказаних підприємств виконували всі розпорядження ОСОБА_25 Останній проводив наради на яких вказував, що будівництво розпочнеться у самі найкоротші строки, також неодноразово вказував, що вже купує крани, необхідні для проведення будівництва. Вона також підпорядковувалась ОСОБА_25 та виконувала всі розпорядження останнього. Саме ОСОБА_25. вказував, що саме говорити клієнтам, в тому числі те, що будівництво розпочнеться у самі найкоротші строки та будинок буде зданий у строк, вказаний у договорі. Перерахуванням грошових коштів за допомогою системі «клієнт-банк»займалася ОСОБА_57, яка, наскільки їй відомо, також виконувала розпорядження ОСОБА_25 Куди були перераховані кошти, залучені для проведення будівництва їй невідомо. З яких причин не був збудований будинок по АДРЕСА_3, їй також невідомо. З ТОВ «Стабіл»вона звільнилась приблизно весною 2006 року.

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_89 (оголошено т.28 а.с.97-98), показання якого також узгоджуються із показаннями інших свідків щодо безпосереднього управляння ТОВ «Стабіл» та ТОВ «Стабіл-груп» ОСОБА_25, де свідок показала, що в кінці жовтні 2006 року ОСОБА_89 була прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТОВ «Стабіл-Груп». Коли вона почала працювати, ОСОБА_48 їй повідомила про те, що ТОВ «Стабіл-Груп»не веде ніякої фінансово-господарської діяльності, тому вони будуть працювати у ТОВ «Стабіл». В кабінеті разом з ОСОБА_89 знаходились робочі місця ОСОБА_48 та бухгалтера ОСОБА_79. ОСОБА_48 формувала податкові завіти підприємств, а саме «Стабіл», «Стабіл-Груп», «Тревел-Груп», «Захід-Нафта-Груп», «Нафта-Груп»та «Укркоксохіммонтаж». Діяльністю всіх вказаних підприємств керував особисто ОСОБА_25. та тільки він приймав всі рішення щодо підписання договорів та перерахування грошових коштів.

Крім показань потерпілих та свідків, винуватість підсудного у вчиненні шахрайства повністю підтверджується доказами по справі, зібраними на досудовому слідстві та дослідженими у судовому засіданні, а саме:

- даними рапортів працівників міліції та прокуратури про виявлення ознак злочинів в діях службових осіб ТОВ «Стабіл»щодо заволодіння коштами інвесторів та їх залучення в порушення встановленої законом процедури (т.1 а.с.75-79);

- даними постанови та протоколу виїмки в ДПІ у Печерському районі м.Києва статутних і установчих документів щодо ТОВ «Стабіл», згідно яких підтверджуються показання потерпілих та свідків в частині здійснення певних перерахувань коштів та фінансово-господарських операцій протягом діяльності вказаного підприємства 2005-2008 роки, а також про його заснування та вступ в число засновників і отримання 51 % акції ТОВ «Стабіл»дружиною підсудного -ОСОБА_45 в грудні 2004 року ( т.2 а.с.1-169);

- даними постанови та протоколу виїмки в ДПІ у Печерському районі м.Києва статутних і установчих документів щодо ТОВ «Стабіл-груп», згідно яких підтверджуються показання потерпілих та свідків в частині його заснування в кінці 2004 року ОСОБА_58 та дружиною підсудного - ОСОБА_45 (т.3 а.с.1-43, 73-99);

- даними постанови та протоколу виїмки в ДПІ у Солом»янському районі м.Києва статутних і установчих документів щодо ТОВ «Нафто-груп», згідно яких підтверджуються показання потерпілих та свідків в частині його заснування в 2000 році підсудним ОСОБА_25 та його дружиною ОСОБА_45 та подальшим виходом з числа засновників підсудного в 2005 році, тобто з часу залучення коштів потерпілих інвесторів по справі (т.4 а.с.2-14, 90-108);

- даними постанови та протоколу виїмки в ДПІ у Печерському районі м.Києва статутних і установчих документів щодо ТОВ «Укркоксохіммонтаж», згідно яких підтверджуються показання потерпілих та свідків в частині його заснування в кінці 2004 року ОСОБА_56 -сестрою дружини підсудного та дружиною підсудного - ОСОБА_45 (т.6 а.с.1-4, 68-83);

-даними постанови та протоколу виїмки в Печерській райдержадміністрації реестраційної справи, статутних і установчих документів щодо ТОВ «Стабіл-груп», згідно яких підтверджуються показання потерпілих та свідків в частині його заснування в кінці 2004 року ОСОБА_58 та дружиною підсудного - ОСОБА_45, подальший продаж ними своїх часток іншим особам -продаж в листопаді 2007 року (т.8 а.с.1-25, 44-65);

-даними постанови та протоколу виїмки в ЗАТ «Петро-комерц-банк» статутних і установчих документів щодо ТОВ «Тревел-груп», згідно яких підтверджуються показання потерпілих та свідків в частині участі у його заснування сестрами дружина підсудного -ОСОБА_57 та ОСОБА_56, які також працювали офіційно на ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-груп та за вказівкою підсудного здійснювали перерахування коштів інвесторів на це підприємство та ряд інших (т.16 а.с.6-23, 37-44, );

- даними постанови та протоколу виїмки в Солом»янській райдержадміністрації статутних і установчих документів щодо ТОВ «Нафто-груп», згідно яких підтверджуються показання потерпілих та свідків в частині участі у його заснування та діяльності підсудного та його дружини ОСОБА_45 (т.9 а.с.44-48, 66-78, 89-99).

Перерахування і надходження коштів від потерпілих інвесторів на рахунки ТОВ «Стабіл»підтверджується відповідними виписками руху коштів по банкам. Також, в судовому засіданні підсудний пояснив, що кошти інвесторів протягом 2005-2007 років він не використовував у діяльності підприємств, а ті кошти, що він перераховував з ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-груп»на інші підприємства -його власні особисті кошти, що він використовував у обороті вказаних підприємств.

Ці показання підсудного не відповідають обставинам справи, оскільки як встановлено в суді - під час надходження коштів від потерпілих, здійснюється їх миттєве перерахування з підприємства на підприємства з метою створення враження ведення фінансово-господарської діяльності підприємств-контрагенів (підконтрольних підсудному), тобто підприємств, що ніякою діяльністю не займались.

В судовому засіданні було перевірено твердження підсудного, що він перерахував на ТОВ «Стабіл»і ТОВ «Стабіл-груп»свої власні кошти в розмірі -800 000 готівкою доларів США та 4,5 млн. доларів США по безготівкову розрахунку. Однак, згідно матеріалів перевірки згідно вказаного акту КРУ в м.Києві та згідно досліджених в судовому засідання даних про рух коштів по ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-груп»в усіх установах банків, де вони обслуговувались, не було встановлено наявність обігових коштів у таких значних розмірах на рахунках вказаних підприємств. Крім того, в судовому засіданні ні стороною захисту, ні підсудних ніяких доказів щодо внесення вказаних коштів підсудним на рахунки цих підприємств надано не було. За таких обставин, суд вважає, що вказані твердження підсудного не відповідають дійсності і безпідставними та надані ним з метою уникнення відповідальності.

Також, вказані твердження підсудного спростовуються протоколами та даними слідчих дій щодо вилучення роздруківок руху коштів по підприємствам контрагентам ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-груп», де відсутні дані щодо використання особистих коштів підсудним в будівництві будинку по АДРЕСА_3 , а саме:

- даними постанови про розкриття банківської таємниці та протоколу огляду і виїмки в АКБ «Форум»виписок по руху коштів по ТОВ «Стабіл», де вбачається надходження коштів згідно укладених договорів від потерпілих інвесторів та їх подальше перерахування ТОВ «Стабіл»в значних розмірах на рахунки ТОВ «Укркоксохіммонтаж»за договорами підряду. В той же час в суді з показань свідків встановлено, що за ці кошти по договорам підрядку на будівництво будинку по вул..Єреванській було закуплено лише декілька будівельних вагончиків та паркан, а інші кошти перераховано та витрачено безпідставно (т.10 а.с.3-92, т.11 а.с.10-120);

- даними постанови про розкриття банківської таємниці та протоколу огляду і виїмки в ТОВ «Фортуна-банк»виписок по руху коштів по ТОВ «Стабіл», де вбачається надходження коштів згідно укладених договорів від потерпілих інвесторів та їх подальше перерахування ТОВ «Стабіл»в значних розмірах на рахунки ТОВ «Укркоксохіммонтаж»за договорами підряду. В той же час в суді з показань свідків встановлено, що за ці кошти по договорам підрядку на будівництво будинку по вул..Єреванській було закуплено лише декілька будівельних вагончиків та паркан, а інші кошти перераховано та витрачено безпідставно (т.11 а.с.180-228, т.12 а.с.109-199);

- даними постанови про розкриття банківської таємниці та протоколу огляду і виїмки в ТОВ «Комерційний банк ОСОБА_89»виписок по руху коштів по ТОВ «Укркоксохіммонтаж», де вбачається надходження коштів в значних розмірах тільки від ТОВ «Стабіл»за договорами підряду на будівництво будинку по АДРЕСА_3, тобто коштів залучених у інвесторів. В той же час в суді з показань свідків встановлено, що за ці кошти по договорам підряду на будівництво будинку по вул..Єреванській було закуплено лише декілька будівельних вагончиків та паркан, а інші кошти перераховано та витрачено безпідставно на ТОВ «Тревел-Груп», ТОВ «Нафто-груп»та інші підконтрольні підсудному підприємства. Крім того, засновником ТОВ «Укркоксохіммонтаж»зазначено в статі рідну сестру дружини підсудного та офіційно працюючу на час залучення коштів інвесторів на ТОВ «Стабіл»- ОСОБА_56 (т.13 а.с.8-12, 57-161);

- даними постанови про розкриття банківської таємниці та протоколу огляду і виїмки в ТОВ «Фортуна-банк»виписок по руху коштів по ТОВ «Стабіл-груп», засновником якого також була дружина підсудного ОСОБА_45, де вбачається надходження коштів, в тому числі потерпілих інвесторів на рахунки ТОВ «Укркоксохіммонтаж», ТОВ «Стабіл», ТОВ «Нафта-груп». В той же час в суді з показань свідків встановлено, що за ці кошти по договорам підряду на будівництво будинку по вул..Єреванській було закуплено лише декілька будівельних вагончиків та паркан, а інші кошти перераховано та витрачено безпідставно (т.14 а.с.65-69, 119-136, 168-178, т.15 а.с.16-229).

В судовому засіданні підсудний вину не визнав, зазначивши, що кошти потерпілих та інші кошти були перераховані за його участю, однак наміру заволодівати ними він не бажав ні спочатку, ні потім, а хотів побудувати будинок по АДРЕСА_3. Кошти потерпілих за його вказівкою було перераховано на заробітну плату, податки, оренду, телефони, світло, опалення та інше.

В той же час, в судовому засіданні суд не приймає такі показання підсудного про його не причетність до отримання і перерахування коштів з огляду на минулий напрацьований ним досвід управління підприємствами і вважає, що він насправді бажав та усвідомлював свої дії і їх наслідки щодо вчинення шахрайського заволодіння коштами потерпілих, оскільки саме він:

- запрошував на роботу на нетривалий час від 3 до 6 місяців директорів, ретельно підбираючи осіб, якими можливо було легко керувати, переклавши на них усю відповідальність за витрачання коштів, оскільки він офіційно директором чи засновником не був;

- створив та керував рядом інших підприємств (ТОВ «Стабіл-груп», ТОВ «Укркоксохімонтаж», ТОВ «Тревел-груп», ТОВ «Нафто-груп»), що на час залучення коштів потерпілих майже не працювали з ціллю подальшого безперешкодного перерахування коштів потерпілих на їх рахунки;

- за його вказівками перераховувались кошти з ТОВ «Стабіл»на рахунки інших підприємств та потім повертались і знову перераховувались з метою створення враження здійснення господарської діяльності та з метою подальшого ускладнення виявлення із цієї маси коштів - саме коштів потерпілих при проведенні перевірок;

- будівництво не розпочав та будівельні матеріали закуплено не було.

Вказані показання підсудного спростовуються, а висновки суду підтверджуються даними акту ревізії контрольно-ревізійного управління в м.Києві №13-30/793 від 28.07.2008 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стабіл»за період з 01.01.2005 по 20.08.2007 року, згідно якого між СБУ та ТОВ «Стабіл»укладено договір від 10.02.2005 року № 19/3-30-ж17 про пайову участь у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_4-НОМЕР_1-НОМЕР_2, термін введення в експлуатацію якого -4 квартал 2007 року. В ході ревізії проведено обстеження фактичної наявності зазначеного об'єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт на даному об'єкті.

В той же час, для проведення відповідного будівництва ТОВ «Стабіл» протягом 2005-2007 років залучено грошових коштів від фізичних осіб для проведення вказаного будівництва на загальну суму 18 563 тис. грн., з якими укладено 59 договорів, в тому числі 43 договори купівлі-продажу майнових паїв та 16 договорів про пайову участь у будівництві нерухомого майна. Поряд цим встановлено, що ТОВ «Стабіл»не отримано ліцензію на провадження будівельної діяльності із залученням коштів фізичних осіб -установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва або здійснення операцій з нерухомістю. Таким чином, в порушення вимог ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ТОВ «Стабіл»незаконно укладено 25 із 59 вищезазначених договорів, внаслідок чого отримано доходи від неліцензійної діяльності на загальну суму 8204,4 тис. грн. Ревізією використання грошових коштів, залучених для проведення будівництва, встановлено, що ТОВ «Стабіл»протягом 2005-2007 років незаконно перераховано на розрахункові банківські рахунки інших юридичних осіб коштів на загальну суму 11 031, 5 тис. грн., в тому числі :

- на виконання договору від 27.10.2005 № 10/27 купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ТОВ «Стабіл-Груп»зобов'язаний передати ТОВ «Стабіл»майнове право на новозбудовану квартиру у будинку за адресою : м. Київ, вул. Боричів Тік, 4-А, ТОВ «Стабіл»перерахувало ТОВ «Стабіл-Груп»коштів на загальну суму 2849,8 тис. грн. без отримання відповідного товару. Проведеним обстеженням фактичної наявності зазначеного об'єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт.

- на виконання договору підряду від 11.08.2005 № Ст-Є/18-А на капітальне будівництво об'єкта за адресою : АДРЕСА_3, згідно якого ТОВ «Укркоксохіммонтаж»зобов'язаний в термін до 30.11.2007 передати ТОВ «Стабіл»об'єкт будівництва, ТОВ «Стабіл»перераховано ТОВ «Укркоксохіммонтаж»кошти на загальну суму 733,1 тис. грн. без отримання відповідних робіт. Проведеним обстеженням фактичної наявності зазначеного об'єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт.

- на виконання договорів зворотної безвідсоткової допомоги ТОВ «Стабіл»повернуто Позичальникам кошти у розмірах більших, ніж отримано допомогою на загальну суму 848,5 тис. грн., в тому числі перераховано 6 ТОВ «Нафта-Груп»на 813, 1 тис. грн. більше ніж отримано по договору від 04.07.2005 № 04/07-СТ; ТОВ «Захід-Нафта-Груп»на 34,4 тис. грн.. більше ніж отримано по договору від 27.03.2006 № 27/03; ТОВ «Тревел-Груп» перераховано на 1,0 тис. грн. більше ніж отримано по договору від 27.01.2005 № 27/01-Ст\01. ( т.24 а.с. 24-49).

Крім того, не дивлячись на те, що під час судового засідання підсудний вину не визнав та вказував на те, що він не мав ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стабіл»та інших підприємств по цій справі, не був директором та нікому ніяких вказівок про укладення договорів продажу квартир в будинку по АДРЕСА_3 не надавав, перерахуванням грошей не керував, а продаж квартир -це взагалі була думка директора ОСОБА_46, а нові власники ТОВ «Стабіл»повинні повернути потерпілим їх кошти, то такі показання підсудного суд вважає неправдивими та наданими з метою уникнення ним відповідальності за вчинення злочинів та створення враження про причетність до вчинення злочину інших осіб.

Такі показання підсудного в судовому засіданні були спростовані сукупністю досліджених показань колишніх офіційних директорів ТОВ «Стабіл»та ТОВ «Стабіл-груп» ОСОБА_46, ОСОБА_90,

ОСОБА_48 та ОСОБА_49, які чітко узгоджено та послідовно вказали про те, що на роботу їх приймав підсудний, тому вони виконували його вказівки, на одній із нарад саме ОСОБА_25. повідомив про початок продажу квартир в будинку по АДРЕСА_3, вони ніяких рішень як директори не приймали, а тільки виконували вказівки підсудного та вони не мали жодного доступу до офіційних документів, печаток та штампів ТОВ «Стабіл»чи до системи клієнт-банк і не могли здійснювати перерахування коштів, оскільки вказаним питанням займались за вказівкою ОСОБА_25 бухгалтери ОСОБА_56 та ОСОБА_56, що були рідними сестрами дружини підсудного.

Крім того, з показань вказаних директорів та свідків ОСОБА_45, ОСОБА_56, ОСОБА_84, ОСОБА_58, ОСОБА_91 та ОСОБА_92 вбачається, що до вчинення вказаного злочину та під час його вчинення по заволодінню коштами потерпілих вони знали та розуміли, що ОСОБА_25. є фактичним директором та власником як ТОВ «Стабіл», так і ТОВ «Стабіл-груп», ТОВ «Коксохіммонтаж» (підрядник робіт по будівництву будинку по АДРЕСА_3) та вказані підприємства знаходились в одному приміщенні та кімнаті офісу. Вони також зазначили, що підсудний був власником ТОВ «Тревел-груп», ТОВ «Нафто-груп»та ТОВ «Захід-нафто-груп».

Крім того, саме за вказівкою ОСОБА_25 деяки директори займали одночасно посади директорів як ТОВ «Стабіл», так і ТОВ «Стабіл-груп»і ТОВ «Коксохіммонтаж»- це ОСОБА_46 та ОСОБА_48, що вказує на формальність перебування їх на цих посадах.

Також, свідок ОСОБА_58 в суді спростувала твердження підсудного, зазначивши, що вона із дружиною підсудного -ОСОБА_45 була засновниками ТОВ «Стабіл»та саме підсудний був тим бізнесменом з Росії, що вимагав прийняти його дружину у склад засновників і тільки тоді він прийме участь у діяльності ТОВ «Стабіл»щодо будівництва будинку по АДРЕСА_3. Після того, як підсудний отримав через свою дружину 51% акції ТОВ «Стабіл», то він повністю одноособово став керувати вказаним підприємством і не допускав її до керівництва підприємством та не надавав ніякої інформації, а коли вона дізналась про початок незаконного продажу ним квартир в будинку, то намагалась його зупинити та писали листи йому, однак він її не слухав та продовжував продаж квартир у неіснуючому будинку.

Суд не приймає до уваги показання свідків ОСОБА_45, ОСОБА_56 і ОСОБА_57 про те, що ОСОБА_25. в діяльності ТОВ «Стабіл»ніякої участі не приймав, вказівок про перерахування коштів їм не надавав, директором не був, а всіми питання займались тільки офіційні директори, оскільки вказані особи ОСОБА_45 -є дружиною підсудного, а ОСОБА_56 та ОСОБА_57 рідними сестрами дружини підсудного, їх показання не узгоджуються і спростовуються показаннями інших свідків та потерпілих і матеріалами справи, надані з метою уникнення відповідальності підсудним за фактично вчинені ним злочини.

Також, в судовому засіданні було доведено сам факт незаконності залучення коштів інвесторів ТОВ «Стабіл»за участю ОСОБА_25, оскільки ці кошти на будівництво були залучені без наявності ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (т.28 а.с.145-147) від в порушення вимог чинних на час залучення Законів України, про що зазначено як в лист вказаної комісії від 14.09.2006 року і від 17.07.2007 року.

Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»від 18.09.1991 №1560-ХІІ в редакції із змінами від 15.12.2005 року - об'єктами -інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

Згідно з ст.2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»від 19.06.2003 року управитель -це фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно з законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію.

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 №2664-111 фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну або декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом.

Вказані норми Законів України ОСОБА_25 (в судовому засіданні встановлено його винність у процесі залучення коштів шляхом шахрайства і їх привласнення), при залученні коштів інвесторів дотримано не було, ліцензію на їх залучення не отримано, фонд управління коштами не створено та фінансову установу не залучено.

Крім того, в судовому засіданні ОСОБА_25. у вчиненні шахрайства чи будь-якого іншого злочину вину свою не визнав взагалі, однак у своїх показаннях зазначив і протягом судових засідань підтримував свою позицію про перерахування коштів потерпілих інвесторів з ТОВ «Стабіл»на інші цілі та підприємства виключно на законних підставах з метою сплати податків, заробітної плати, за комунальні, послуги телефонного зв»язку, в тому числі і на виготовлення довільної документації по ТОВ «Стабіл»з метою досягнення спільної мети -будівництва будинку по АДРЕСА_3

Вказані показання підсудного щодо перерахування лише частини коштів потерпілих за дозвільні документи, виготовлення проектів та погоджень щодо об»єкту будівництва також було підтверджено показаннями свідків та дослідженими в суді матеріалами справи (т.28 а.с.148-156, т.23 а.с.1-20, 55-73, 104-120, т.21 а.с.157-249).

Однак, їх перерахування за отримання дозволів на будівництво, то це було сплановано і вчинено підсудним з метою створення враження у потерпілих та органів слідства і суду про намір підготовки до здійснення будівництва будинку та уникнення можливої відповідальності за незаконне заволодіння коштами потерпілих.

В той же час, умисел підсудного на шахрайське заволодіння коштами потерпілих на час їх залучення був очевидним, оскільки з показань самих потерпілих вбачається, що саме ОСОБА_25. повідомляв їм особисто та через своїх підлеглих директорів та менеджерів (вони вказували про те, що всі викладені ними рішення приймає тільки ОСОБА_25.) про початок і закінчення будівництва, про необхідність сплати коштів в повному об»ємі, оскільки ціна зросте і їх буде виключено зі списку покупців, проводив тільки він збори інвесторів -потерпілих та повідомляв неправдиву інформацію про будівництво будинку, у яке вони вклали, продовжуються або мають вкладати кошти.

Вказана неправдива інформація лунала тільки з вуст підсудного з метою незаконно заволодіння та обернення на свою користь чужого майна шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи, що ніякого будинку він будувати не буде.

Вищенаведене вказує на вчинення підсудним як об»єктивної, так і суб»єктивної сторони - шахрайства шляхом зловживання довірою та обману, оскільки він заволодів грошима потерпілих, не маючи наміру ні на їх повернення або на будівництво будинку, повідомивши завідомо неправдиву інформацію.

За таких обставин, дії ОСОБА_25 необхідно кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та в особливо великих розмірах.

Згідно пред»явленого ОСОБА_25 обвинувачення за ч.4 ст.190 КК України досудовим слідством було зазначено про заподіяння 28 потерпілим по справі матеріальної шкоди на загальну суму -15 803 900, 94 грн.

В той же час згідно підрахунку сум коштів, що було внесено 28 потерпілими по справі на рахунок ТОВ «Стабіл»згідно пред»явленого і доведеного в суді обвинувачення, з дослідження в суді довідок про сплату ними вказаних коштів, перевірки сум в договорах купівлі-продажу майнових прав квартири і про дольову участь у будівництві судом було встановлено про помилковість визначеної досудовим слідством загальної суми матеріальних збитків.

Так, судом встановлено, що всіма 28 потерпілими по справі було внесено на рахунки ТОВ «Стабіл»по договорам за купівлю квартир та парко місць в будинку АДРЕСА_3 в загальній сумі -12 877 024 гривні 51 коп.

За таких обставин, слід вважати доведеним в суді вчинення злочину підсудним щодо реального заволодіння коштами потерпілих у справі на загальну суму - 12 877 024 гривні 51 коп.

Крім того, суд вважає такими, що не відповідають обставинам справи та є надуманими твердження протягом судового засіданні захисника ОСОБА_1 про порушення права на захист підсудного щодо того, що безпосередньо відносно ОСОБА_25 кримінальна справа по заволодінню коштами кожного з потерпілих по справі не порушувалась, обвинувачення є не конкретним, тощо. З дослідження вказаних процесуальних документів вбачається, що вони винесенні процесуально уповноваженою особою та у відповідності до норм кримінально-процесуального закону, оскільки постановою від 04.08.2009 року (т.1 а.с.14) кримінальна справа була порушена щодо ОСОБА_25 за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом шахрайства коштами потерпілих на суму -18 563 000 грн. шляхом укладення 59 договорів на купівлю майнових прав на квартири і потім ця постанова була уточнена 31.05.10 (т.1 а.с.67) щодо точної кількості потерпілих -28 чоловік та суми збитків, а подальшому йому було пред»явлено обвинувачення вже щодо усіх потерпілих по цій справі (т.29 а.с.146).

При призначенні виду і міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного та обставини, що пом'якшують та обтяжують його покарання.

Зокрема, при обранні покарання ОСОБА_25 суд враховує, що він раніше не судимий (т.29 а.с.239), на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває (т.29 а.с.240-241), позитивно характеризується по місцю проживання (т.29 а.с.67).

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_25 суд вважає наявність на утриманні матері похилого віку 1939 р.н. та наявність на утриманні неповнолітньої дитини 2001 року народження (т.33 а.с.209-213).

Обставин, що обтяжують покарання підсудного судом не встановлено.

З урахуванням наведених обставин справи, особи підсудного ОСОБА_25, думки потерпілих щодо призначення суворо покарання, не відшкодування шкоди та вчинення злочину по заволодінню коштами в особливо великих розмірах і суспільного резонансу вчиненого ним злочину, суд вважає, що виправлення підсудного не можливе без ізоляції його від суспільства, а необхідним і достатнім покаранням для його виправлення і попередження вчинення ним нових злочинів, буде покарання у виді позбавлення волі на певний строк та з конфіскацією майна.

З огляду на викладені обставини підстав для застосування до підсудного вимог ст..ст.69, 75 КК України при призначення покарання суд не вбачає.

Крім того, суд не вбачає підстав для призначення максимального строку покарання, про що просив прокурор, оскільки наявні ряд пом»якшуючих вину обставин вчинення злочину підсудним, а обтяжуючих вину обставин по справі встановлено не було.

На досудовому слідстві та на початку судового слідства деякими потерпілими по справі було заявлено позовні заяви про відшкодування матеріальної шкоди з врахуванням індексів інфляції, втраченої ними вигоди, тощо. В той же час відповідно до ст..28 КПК України цивільний позов розглядається разом з кримінальною справою та позови суд має розглядати в тому об»ємі, що випливає з пред»явленого підсудному обвинуваченню, а тому позовні заяви потерпілих ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_61, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_54, ОСОБА_3, ОСОБА_43 слід задовільнити частково, стягнувши з ОСОБА_25 суми коштів, що ними було перераховано безпосередньо на ТОВ «Стабіл»і якими він шляхом вчинення злочину заволодів.

Крім того, суд вважає, що цивільний позов ОСОБА_19 щодо стягнення моральної шкоди підлягає частковому задоволенню, оскільки вказаним злочином потерпілій було заподіяно моральні страждання та переживання в зв»язку з втратой зароблених тяжкою працею грошей.

Також, з аналізу вищедосліджених обставин вчинення злочинів підсудним та з врахуванням думки учасників процесу, суд вважає, що цивільні позови потерпілих по справі ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_31, ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_42 -слід задовільнити повністю в зв»язку з доведенням їх розміру матеріалами справи. Заподіяна шкоди та її розмір підтверджується матеріалами справи.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_27 в сумі -286 929 гривень матеріальної шкоди -слід відмовити, в зв»язку з поверненням йому ТОВ «Стабіл»вказаної суми внеску в повному обсязі під час досудового слідства (т.24 а.с.112).

Речові докази по справі, а саме: накази про призначення директорів по ТОВ «Стабіл», документи банківської таємниці - роздруківка по руху коштів з банків, установчі та статутні документи, а також вилучені з райдержадміністрацій та податкових інспекцій по м.Києву по ТОВ «Стабіл», ТОВ «Стабіл-груп», ТОВ «Укркоксохіммонтаж», ТОВ «Тревел-груп», ТОВ «Нафта-груп»та ТОВ «Захід-нафто-груп», що було долучено та які зберігаються при матеріалах справи, - залишити при справі.

Судові витрати слід стягнути з підсудного.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.323,324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_25 -визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді - дев»яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу щодо ОСОБА_25 -залишити без змін у виді - утримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_25 рахувати з моменту його затримання, тобто з 18.09.2009 року.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_61, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_5, ОСОБА_54, ОСОБА_3, ОСОБА_43 - задовільнити частково.

Стягнути з засудженого ОСОБА_25 кошти матеріальної шкоди на користь:

- ОСОБА_20 в сумі -411 302 гривень 51 коп.;

- ОСОБА_14 в сумі -225 044 гривні;

- ОСОБА_61 в сумі -600 996 гривень;

- ОСОБА_21 в сумі -308 602 гривні;

- ОСОБА_23 в сумі -374 202 гривні;

- ОСОБА_22 в сумі -1 229 183 гривні 72 коп.;

- ОСОБА_5 в сумі -554 408 гривень;

- ОСОБА_19 в сумі -735 228 гривень та моральної шкоди в сумі -20 000 гривень;

- ОСОБА_3 в сумі -758 920 гривень 13 коп.

- ОСОБА_43 в сумі -462 285 гривень.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_28, ОСОБА_31, ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_42 -слід задовільнити повністю.

Стягнути з засудженого ОСОБА_25 кошти матеріальної шкоди на користь:

- ОСОБА_17 в сумі -367 838 гривень;

- ОСОБА_7 в сумі -413 924 гривні;

- ОСОБА_9 в сумі - 1 032 248 гривень 34 коп.;

- ОСОБА_10 в сумі -314 413 гривень;

- ОСОБА_11 в сумі -1 309 672 гривні;

- ОСОБА_12 в сумі -682 781 гривні;

- ОСОБА_13 в сумі -273 081 гривні;

- ОСОБА_15 в сумі -545 408 гривень 67 коп.;

- ОСОБА_16 в сумі -516 601 гривню;

- ОСОБА_18 в сумі -201 600 гривень;

- ОСОБА_24 в сумі -399 830 гривень 31 коп.;

- ОСОБА_28 в сумі -403 869 гривень;

- ОСОБА_31 в сумі -876 549 гривень;

- ОСОБА_37 в сумі -430 700 гривень;

- ОСОБА_39 в сумі -1 066 885 гривень 83 коп.;

- ОСОБА_78 в сумі -592 411 гривень.

В задоволенні цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди ОСОБА_27 - відмовити.

Речові докази по справі, а саме: копії довідок про стан розрахунків з потерпілими, довіреності, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Стабіл», заяви засновників, договори, акти здачі-приймання проектної документації, кошториси, накази про призначення директорів по ТОВ «Стабіл», документи банківської таємниці - роздруківка по руху коштів з банків, установчі та статутні документи, а також вилучені з райдержадміністрацій та податкових інспекцій по м.Києву по ТОВ «Стабіл», ТОВ «Стабіл-груп», ТОВ «Укркоксохіммонтаж», ТОВ «Тревел-груп», ТОВ «Нафта-груп»та ТОВ «Захід-нафто-груп», що було долучено та які зберігаються при матеріалах справи, - залишити при справі.

Стягнути з ОСОБА_25 на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз кошти за проведення експертиз по справі в сумі -6 768 грн. 50 коп. у відшкодування збитків, заподіяних злочином.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим, що перебуває під вартою, в той же строк з моменту отримання ним копії вироку.

Суддя: підпис

Часті запитання

Який тип судового документу № 26259980 ?

Документ № 26259980 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 26259980 ?

Дата ухвалення - 19.09.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26259980 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26259980 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 26259980, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 26259980, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 19.09.2012. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 26259980 відноситься до справи № 1-230/11

Це рішення відноситься до справи № 1-230/11. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАБІЛ"

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 26235346

Наступний документ : 26259991

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 26259980, 19.09.2012, Шевченківський районний суд міста Києва