Постанова № 26243611, 27.09.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

27.09.2012 Дело №2024/7446/2012

Производство № 4/2024/963/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г.Харьков

27 сентября 2012 года судья Ленинского районного суда г. Харькова Шрамко Л.Л., с участием прокурора Таркан А .Н., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о проведении обыска, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления и материалов дела, ОСОБА_2, приобрел в августе 8.08.2011. у учредителя ОСОБА_3 по договору купли-продажи уставного фонда субъект предпринимательской деятельности-ООО «Аркада и К»код 37189154, зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей за № 1 480 102 0000 047575 19.08.2010 по юридическому адресу г. Харьков, ул. Кирова,11,кор.2 офис 98.

Реализуя свой преступный план, направленный прикрытие незаконной деятельности по предоставлению различным субъектам предпринимательской деятельности услуг по необоснованному увеличению затрат предприятия с целью противоправного занижения уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, желая скрыть от правоохранительных, налоговых и других контролирующих органов свою причастность к планировавшейся незаконной деятельности фиктивных фирм, не имея истинного намерения осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах субъекта предпринимательской деятельности, ОСОБА_2 перерегистрировал ООО «Аркада и К»на иных лиц, введя в состав учредителей ОСОБА_4, директором предприятия без ведома последнего назначен ОСОБА_5 После перерегистрации ООО «Аркада и К», имея в распоряжении документы и печать названного предприятия, ОСОБА_2, заведомо зная, что ООО «Аркада и К»финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, незаконно предоставлял изготовленные неустановленным следствием лицом первичные бухгалтерские и налоговые документы, содержащие неправдивые сведения об операциях по поставке товаров, услуг от ООО «Аркада и К» неустановленным в ходе следствия лицам-посредникам, которые затем названные документы передавали представителям различных субъектов предпринимательской деятельности для отражения в учете с целью умышленного занижения уплаты налогов в бюджет.

По данному факту ст. следователем по ОВД СУ ГУМВДУ в Харьковской области возбуждено 23 августа 2012 года уголовное дело № 10120009 Д-3 в отношении ОСОБА_2 по факту фиктивного предпринимательства, повлекшего причинение крупного материального ущерба государству, по признакам ст. 205 ч.2 УК Украины и выделено в уголовное дело № 10120035.

Кроме этого, в ходе следствия установлено, что по указанию ОСОБА_2 зарегистрированы предприятия ООО «ПКЦ Моторс Сим»на имя ОСОБА_7, ООО «Скад»на имя ОСОБА_8, ООО «Укртрейдспецпокриття»на имя ОСОБА_9 для оказания услуг по незаконному завышению затрат предприятий с целью занижения уплаты обязательных платежей в бюджет. Допрошенные в качестве свидетелей, вышеуказанные лица пояснили, что к деятельности названных фирм отношения не имели, документы не подписывали. Как следует из отчетных документов названных предприятий, путем использования документов формировался налоговый кредит для различных субъектов предпринимательской деятельности реального сектора экономики, в том числе и ООО «ПСК «Инбитек», ООО «ПСК «Инбитек»зарегистрировано по юридическому адресу г. Харьков, пр. Тракторостроителей,92 кв.94, фактически офис предприятия расположен в помещениях 1-го этажа дома № 4 по ул. Межлаука,4, которые согласно справки КП «ХГБТИ»№ 2947/3 от 16.08.2012. принадлежат на праве собственности ООО ПТП «Теплоэнергопром».

Следователь в представлении просит дать разрешение на проведение обыска в офисе ООО «ПСК «Инбитек»в помещениях 1-го этажа дома № 4 по ул. Межлаука в г. Харькове, где могут находиться оригиналы документов по взаимоотношениям между ООО «ПСК «Инбитек»и ООО «ПКЦ Моторс Сим», ООО «СКАД», ООО «Укртрейдспецпокриття», а также иные документы и предметы, имеющие значение для установления истины по делу,

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, приходит к выводу, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку имеются достаточные основания полагать, что в помещениях офиса ООО «ПСК»Инбитек»могут находиться оригиналы документов по взаимоотношениям между указанным предприятием и ООО «ПКЦ Моторс Сим», ООО «СКАД», ООО «Укртрейдспецпокриття», а также иные документы и предметы, имеющие значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ :

1.Провести обыск в офисе ООО «ПСК «Инбитек», расположенного в помещениях 1-го этажа по ул. Межлаука,4 в г. Харькове.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья Л.Л. Шрамко