Постанова № 26242941, 02.10.2012, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/219/2012 Дело № 2020/9905/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02.10.2012 года Коминтерновский районный суд г. Харькова

в составе: председательствующего судьи Юрьевой А.Н.

при секретаре Галда С.В.

с участием прокурора Попий Д.В.

рассмотрев представление СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну и производстве выемки документов по уголовному делу № 62120837, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Панченко А.В., о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну и производстве выемки документов банковского (юридического) дела СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, всех банковских карточек с образцами подписей, заявлений, копий паспортов, поручений, договоров, уведомлений, других документов, касательно открытия счета и обслуживания счета НОМЕР_2, платежных поручений и мемориальных ордеров, заявлений на снятие денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличных, поручений, других документов, касательно получения денежных средств со счета НОМЕР_2, за период с момента открытия по данный момент включительно;

- документов об установлении и обслуживании системы «Банк-Клиент», протоколы обмена информацией, LOG-файлы, копии документов о передачи магнитных носителей с файлами, копии журналов и т.д., с дня открытия счета по день проведения выемки, с указанием ІР-адресов и МАС-адресов компьютеров, с которых производилось соединение с системой;

- электронных платежей документов по счетам, полученных от имени предприятия/общества по каналам системы «Банк-Клиент» и подписанных электронными цифровыми подписями служебных лиц за период времени с момента открытия по данный момент включительно;

- документов (выписок) о движении денежных средств по счету НОМЕР_2, в печатном и электронном виде с обязательным четким указанием номеров платежных документов, конкретного времени и даты платежа, суммы средств, полных данных плательщика и получателя средств (в том числе клиентов другого банка), с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения, назначения платежа (куда и за что отправлены средства, откуда и за что получено средства), за период с момента открытия по данный момент включительно;

- документов имущественного найма банковского сейфа;

- документов, относительно проведения финансового мониторинга работниками ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) банковских операций по счету НОМЕР_2, а именно реестра финансового мониторинга, файлов-уведомления, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-дополнения, файлов-квитанций, справок касательно обоснования решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга), за период с момента открытия по данный момент включительно;

- документов, касательно совершения операций с ценными бумагами, договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашеных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполнения обязательств, распоряжений касательно зачисления-списания ценных бумаг, всех ценных бумаг (облигации, векселя и др.), которые принадлежат СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, за период с момента открытия по данный момент включительно.

Из представления усматривается, что в производстве СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 62120837, возбужденное по факту кражи денежных средств с расчетного счета ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» (код ЕГРПОУ 30358757) по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Из представленнях суду материалов усматривается, что 12 июля 2007 года неустановленное в ходе досудебного следствия лицо по платежному поручению № 247 от 12 июля 2007 года несанкционированно перечислило при помощи системы «Клиент-Банк» с расчетного счета №26007000066828 ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» (код ЕГРПОУ 30358757), зарегистрированного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, д. 177, денежные средства в сумме 175 000,00 гривен на расчетный счет НОМЕР_3, тем самым тайно похитило указанные денежные средства, причинив ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» материальный ущерб на сумму 175 000,00 гривен.

В ходе досудебного следствия было установлено, что денежные средства ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» (код ЕГРПОУ 30358757) в сумме 175 000,00 гривен были перечислены по платежному поручению № 247 от 12.07.2012 года с текущего счета №26007000066828, который был открыт ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) на счет ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ИН НОМЕР_1), № НОМЕР_3, который был открыт в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) г. Одесса.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что он является директором ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» (код ЕГРПОУ 30358757). 13.07.2012 года от бухгалтера ОСОБА_4 ему стало известно о том, что 12.07.2012 года при помощи системы «Клиент-Банк», которой он пользуется с 2008 года, с текущего счета его организации №26007000066828, который открыт в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), на счет СПД ОСОБА_2 НОМЕР_3, который открыт в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) было незаконно перечислено неизвестным ему лицом 175 000,00грн.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля ОСОБА_4 показала, что она является бухгалтером ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» (код ЕГРПОУ 30358757). 13.07.2012 года около 10.30 час. ей стало известно о том, что 12.07.2012 года при помощи системы «Клиент-Банк» с текущего счета их организации №26007000066828, который открыт в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), на счет СПД ОСОБА_2 НОМЕР_3, который открыт в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) было незаконно перечислено неизвестным лицом 175 000,00грн.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля ОСОБА_5 показала, что она с ноября 2001 года по 20 августа 2012 года работала главным бухгалтером ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт» (код ЕГРПОУ 30358757). 13.07.2012 года около обеденного времени ей стало известно о том, что 12.07.2012 года при помощи системы «Клиент-Банк» с текущего счета их организации №26007000066828, который открыт в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), на счет СПД ОСОБА_2 НОМЕР_3, который открыт в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) было незаконно перечислено неизвестным лицом 175 000,00грн.

Постановлением Коминтерновского районного суда г.Харькова от 6.09.2012 года разрешено раскрытие информации, содержащей банковскую тайну и изъятие документов банковского дела СПД ОСОБА_2 по счету НОМЕР_3.

Согласно ответа на запрос из Государственной налоговой службы в Одесской области (исх. № 25618/9/18-0513 от 20.09.2012г.), кроме указанного счета, ОСОБА_2, также открыт счет в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) НОМЕР_2.

Из представления усматривается, что с целью проведения анализа состояния счетов, установления фактического оборота денежных средств СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, их перечисления и снятия наличными, возникла необходимость в раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну и выемки документов в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) в г. Одесса относительно открытия и движения денежных средств по текущему счету № НОМЕР_2 СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1, выемки платежных поручений по перечислению денежных средств, чеков на получение наличных и других документов, которые имеют отношение к его финансовой деятельности и имеют значение для установления истины по уголовному делу.

Выслушав следователя, мнение прокурора, который поддержал представление, изучив предоставленные материалы, суд считает, что в удовлетворении представления следователя необходимо отказать, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов уголовного дела СПД ОСОБА_2 не допрошен и не привлечен в качестве обвиняемого, достоверных сведений о перечислении СПД ОСОБА_2 денежных средств 175000 гр. /, поступивших со счета ООО Производственно-технологической группы «Харьковремонт»/ со счета НОМЕР_3 на счет № НОМЕР_2 суду не представлено, а поэтому оснований для раскрытия банковской тайны и выемки документов в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) в г. Одесса относительно открытия счета и движения денежных средств по текущему счету № НОМЕР_2 СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1 суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Панченко А.В. о раскрытии банковской тайны и выемке документов в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) в г. Одесса относительно открытия счета и движения денежных средств по текущему счету № НОМЕР_2 СПД ОСОБА_2, ИН НОМЕР_1 отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 3-х дней.

Судья -А. М. Юр'єва