Постанова № 2622580, 17.07.2007, Оболонський районний суд міста Києва

№4-537

ПОСТАНОВА

17 липня 2007 року                                                                                                              м.  Київ

Оболонський районний суд м.  Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі  Снісар Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.  Києві подання слідчого СВ ПМ ДТП у Оболонському районі м.  Києва Колядніцького В.В.,  погоджене із заступником прокурора Оболонського району м.  Києва,  про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у ЗАТ «Банк Петрокоммерц-У країна» в м.  Києві (МФО 300120),

установив:

Постановою прокурора Оболонського району м.  Києва від 8.06.2007 року скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи та порушено кримінальну справу № 55-2255 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами Дочірнього підприємства «Автобан-Україна» (далі -ДП «Автобан-Україна»),  що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ознаками злочину,  передбаченого ч.3  ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено,  що ДП «Автобан-Україна» (код ЄДРПОУ 32593472) зареєстровано Оболонською районною у м.  Києві державної адміністрацією 15.09.2003 року та взято на податковий облік ДПІ у Оболонському районі м.  Києва 17.09.2003 року. За результатами комплексної планової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Автобан-Україна» за період з 15.09.2003 року по 31.12.2004 року складено акт № 606-23-332393472 від 11.05.2005 року,  згідно з яким виявлено заниження за перевіряємий період податку на прибуток підприємства на суму 722 404 гривні 75 копійок та податку на додану вартість на суму 321 900 гривень.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ДП «Автобан-Україна» та надання дозволу на проведення виїмки в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» в м.  Києві (МФО 300120) документів,  які містять відомості щодо стану та функціонування поточного рахунку клієнта № 260033367901 в період з моменту відкриття по теперішній час з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи,  заслухавши пояснення слідчого,  який подання підтримав,  суд вважає,  що подання підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи,  є достатні підстави вважати,  що в ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» в м.  Києві знаходяться документи,  які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі,  і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене,  керуючись  ст.  ст. 141,  178 КПК України,  п.2 ч.1  ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",  суд

постановив:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м.  Києва задовольнити.

ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» в м.  Києві (МФО 300120) розкрити банківську таємницю клієнта Дочірнього підприємства «Автобан-Україна» (код ЄДРПОУ 32593472) для слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м.  Києва Колядніцького В.В.

Дозволити слідчому СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м.  Києва Колядніцькому В.В. провести виїмку в адміністративному приміщенні ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» в м.  Києві (МФО 300120) за адресою: м.  Київ,  вул.  Велика Житомирська,  20:

·документів,  на підставі яких було відкрито та використовувався поточний рахунок № 260033367901 (юридичної справи,  анкет,  заяв,  платіжних документів,  карток із зразками підписів та відбитком печатки,  всіх інших документів,  які стосуються відкриття та користування вказаним рахунком);

·роздруківки руху коштів на поточному рахунку № 260033367901 ДП «Автобан-Україна» із зазначенням контрагентів у період з моменту відкриття по 17.07.2007 року;

·довідки про залишок коштів на поточному рахунку № 260033367901;

·прибуткових та видаткових касових ордерів,  чеків,  що підтверджують зняття та внесення службовими особами ДП «Автобан-Україна» грошових коштів на поточний рахунок № 260033367901 у період з моменту відкриття по 17.07.2007 року.

постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ЗАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» в м.  Києві.

постанова оскарженню не підлягає.