Вирок № 26207578, 01.10.2012, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1/2609/1025/12

В И Р О К

Іменем України

1 жовтня 2012 року Солом'янський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Мартинова Є.О.,

при секретарі Моргушко Л.В.,

з участю прокурора Кокошка О.В., Каращука Ю.І.,

підсудного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця села Головеньки Борзнянського району Чернігівської області, українця, громадянина України, освіти вищої, одруженого, працюючого ПП ДУА «Вітязь»фахівцем з організації майнової та особистої безпеки, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше судимого та засудженого 30 серпня 2011 року вироком Дарницького районного суду міста Києва за ч. 1 ст. 355 КК України до 2 (двох) років обмеження волі, звільненого від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 (один) рік, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В листопаді 2010 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив за попередньою змовою групою осіб фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинив підроблення офіційного документу за попередньою змовою групою осіб, який посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, за наступних обставин.

Так, невстановлені судовим слідством особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, розробили та в подальшому реалізували злочинний план, який полягав у створенні та використанні підконтрольного фіктивного підприємства для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, зовні маскуючи їх як законні, тим самим сприяючи легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків.

Для реалізації зазначеного злочинного плану невстановлена судовим слідством особа, за допомогою залучення підставних осіб, вирішила придбати фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності з метою їх подальшого незаконного використання та прикриття протиправної діяльності.

Згідно вказаного злочинного плану невстановлена судовим слідством особа підшуковувала на території міста Києва тимчасово безробітних громадян та схиляла їх, обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій щодо придбання (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Після підшукання таких осіб та одержання їх згоди на створення (перереєстрацію) суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, невстановлена судовим слідством особа готувала установчі документи даних суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечувала посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації.

З метою прикриття незаконної діяльності невстановленими судовим слідством особами, було організовано створення фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності: ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»(код ЄДРПОУ 37403012).

Громадянин України ОСОБА_1 в листопаді 2010 року, перебуваючи на території міста Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановленої судовим слідством особи за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я підприємство, тобто стати учасником та власником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, розуміючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника зареєстрованого з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», вступив у попередню злочинну змову з невстановленою судом особою, яка в листопаді 2010 року у невстановленому судовим слідством місці та при невстановлених судом обставинах, виготовила статут ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також інші документи, необхідні для його державної реєстрації: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 16.11.10, довіреність на представлення інтересів від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 17.11.10, відповідно до якої ОСОБА_1 надає право ОСОБА_2 від його імені подавати документи та одержувати будь-які документи, які стосуються ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»в органах районних державних адміністрацій, статистики, дозвільної системи, пенсійного фонду та державній податковій адміністрації міста Києва з метою реєстрації ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»(код ЄДРІІОУ 37403012) від 17.11.10.

Надалі, 17 листопада 2010 року ОСОБА_1 у денний час доби, діючи відповідно до вказівок невстановлених судовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованої за адресою: АДРЕСА_3, підписав попередньо виготовлений невстановленою судом особою статут ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри невстановлених судовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, приватний нотаріус ОСОБА_3 засвідчив справжність підпису ОСОБА_1 у статуті ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Крім того, ОСОБА_1, за невстановлених судом обставин, підписав надані йому невстановленими судовим слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, наступні документи: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 16.11.10, довіреність на представлення інтересів від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 17.11.10, відповідно до якої ОСОБА_1 надає право ОСОБА_2 від його імені подавати документи та одержувати будь-які документи, які стосуються ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»в органах районних державних адміністрацій, статистики, дозвільної системи, пенсійного фонду та державній податковій адміністрації міста Києва з метою реєстрації ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»(код ЄДРПОУ 37403012) від 17.11.10.

Відразу після засвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_3 підпису ОСОБА_1 в статуті ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»та підписання останнім інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного товариства, ОСОБА_1 передав їх невстановленій судовим слідством особі, яка отримавши вказані документи, 18 листопада 2010 року передала їх для подальшого спрямування до Печерської районної у місті Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»та інших вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, 18 листопада 2010 року провести державну перереєстрацію ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»за реєстраційним № 10701050003041884.

Реєстрація ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи надало можливість невстановленим судовим слідством особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, маскуючи їх зовні як законну господарську діяльність підприємства.

Незаконна діяльність ОСОБА_1, який на прохання невстановленої судом особи за грошову винагороду зареєстрував ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

- ст. 1 Закону України «Про підприємництво»від 2 липня 1991 року (зі змінами та доповненнями) яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність із метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- ст. 14 Закону України «Про підприємництво»від 2 липня 1991 року (зі змінами та доповненнями), яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи»;

- п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16 липня 1999 року, згідно якого «власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування всіх господарських операцій у первинних документах»;

- п. 1 ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування»від 25 червня 1991 року (зі змінами та доповненнями), згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни;

- ст. 3 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого Постановою КМУ «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності»№ 740 від 25.05.98, згідно до якої для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи власник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує сплату власником до статутного фонду суб'єкту підприємницької діяльності.

20 грудня 2011 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленою судовим слідством особою, у денний час доби, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_4, де остання, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_1 та невстановленої судовим слідством особи, засвідчила справжність підпису директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»ОСОБА_1 у картках із зразками підписів та печатки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»в банківській установі ПАТ «Комерційний банк «Даніель».

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру, 29 грудня 2010 року ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленою судовим слідством особою, в денний час доби, знаходячись в приміщенні банківської установи ПАТ «Комерційний банк «Даніель», за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3-А, оформив документи на відкриття рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме:

- картку із зразками підпису та печатки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», підписані ОСОБА_1, як директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

- заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»в ПАТ «Комерційний банк «Даніель»від 24.12.10, підписану ОСОБА_1, як директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

Крім того, ОСОБА_1 підписав статутні документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», тобто вчинив дії, направлені на створення суб'єкту підприємницької діяльності юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівками невстановлених судовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив підроблення офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством, і які надають права і звільняють від обов'язків, та використання цих документів, при наступних обставинах.

Так, у листопаді 2010 року, невстановлені судовим слідством особи з метою зайняття фіктивним підприємництвом, попередньо отримавши згоду ОСОБА_1 щодо реєстрації на його ім'я фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, у невстановленому судом місці та при невстановлених обставинах, виготовили статутні документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

У подальшому, 17 листопада 2010 року ОСОБА_1 у денний час доби, діючи відповідно до вказівок невстановлених судовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, підписав попередньо виготовлений невстановленою судовим слідством особою статут ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства.

Крім того, ОСОБА_1, за невстановлених судовим слідством обставин, підписав надані йому невстановленими судом особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, наступні документи: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»віл 16.11.10, довіреність на представлення інтересів від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 17.11.10, відповідно до якої ОСОБА_1 надає право ОСОБА_2 від його імені подавати документи та одержувати будь-які документи, які стосуються ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»в органах районних державних адміністрацій, статистики, дозвільної системи, пенсійного фонду та державній податковій адміністрації міста Києва з метою реєстрації ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»(код ЄДРПОУ 37403012) від 17.11.10, які містять завідомо неправдиві відомості, щодо перереєстрації товариства за рішенням учасника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства.

Після цього, підроблений з метою подальшого використання при вчиненні фіктивного підприємництва, офіційний документ - статут ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», невстановлені судом особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, використали, шляхом подання до Печерської районної у місті Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації.

Підроблення повторно, за попередньою змовою з невстановленими судовим слідством особами, ОСОБА_1, офіційного документу - статуту ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 16.11.10, довіреності на представлення інтересів від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 17.11.10, відповідно до якої ОСОБА_1 надає право ОСОБА_2 від його імені подавати документи та одержувати будь-які документи, які стосуються ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»в органах районних державних адміністрацій, статистики, дозвільної системи, пенсійного фонду та державній податковій адміністрації міста Києва з метою реєстрації ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»(код ЄДРПОУ 37403012) від 17.11.10, надало юридичні підстави державному реєстратору Печерської районної у місті Києві державної адміністрації 18.11.10 провести державну реєстрацію ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчинені інкримінованих йому злочинних діянь визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що у зв'язку з тим, що в нього тяжке матеріальне становище, в листопаді 2010 року за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_2, вирішив за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2». Після чого, він разом з чоловіком на ім'я ОСОБА_2 перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори підписав статут вказаного товариства. Також, ОСОБА_1 повідомив суду, що він спільно з невстановленою судовим слідством особою на ім'я ОСОБА_6 їздив до приміщення банківських установ, де підписував документи для відкриття рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Слід зазначити, що показання підсудного ОСОБА_1 повністю відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються.

Враховуючи те, що підсудний не оспорює вказані вище фактичні обставини справи і судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників процесу та роз'яснивши їм положення ст. 299 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів відносно цих обставин та в судовому засіданні було використано спрощений порядок дослідження доказів, а саме було допитано підсудного та досліджено матеріали, що характеризують особу підсудного.

Таким чином суд дослідив, оцінив та проаналізував зібрані по справі докази у їх сукупності та прийшов до висновку, що дійсно своїми умисними протиправними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення ОСОБА_1 вказаного злочину).

При призначенні виду та міри покарання суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного ним злочинів, тяжкість вчиненого, дані, що характеризують особу підсудного, вік та стан здоров'я, обставини, що пом'якшують та обтяжують його покарання.

Зокрема, судом враховано, що підсудний ОСОБА_1, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває (Т.3 а.с. 5-6), позитивно характеризується за місцем роботи (Т.3 а.с. 10).

Згідно ст. 66 КК України, обставиною, яка пом'якшує покарання підсудного суд вважає те, що ОСОБА_1 щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Згідно ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_1 судом не встановлено.

Беручи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєних ОСОБА_1 злочинів, особу підсудного, наявність пом'якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд вважає, що підсудному необхідно обрати міру покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу (в межах санкції частині 1 статті 205, в редакції, що діяла на момент вчинення злочину), а за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення злочину) у виді обмеження волі, однак, оскільки його перевиховання і виправлення можливе без ізоляції від суспільства, то його допустимо звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши випробувальний строк та зобов'язавши щомісячно з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Таке покарання на переконання суду є необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_1 та запобігання вчинення ним нових злочинів.

Крім того в судовому засіданні встановлено, що вироком Дарницького районного суду міста Києва від 30 серпня 2011 року, який набув чинності, ОСОБА_1 визнано винним та засуджено за ч. 1 ст. 355 КК України до покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки.

Згідно вимог ч. 4 ст. 70 за правилами, передбаченими в частинах першій-третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

У зв'язку з цим на підставі ч. 4 ст. 70 КК України в строк покарання, призначеного цим вироком ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 358 КК України, необхідно зарахувати частину покарання, невідбутого ним за вироком Дарницького районного суду міста Києва від 30 серпня 2011 року.

Також необхідно зазначити, що, відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання у виді штрафу при призначенні його за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків, складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.

У справі цивільний позов не заявлено. Арешт на майно не накладався. Судові витрати відсутні.

Речові докази у справі:

1. Реєстраційні та установчі документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», в тому числі: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 16.11.10; довіреність на представлення інтересів від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 17.11.10, які вилученні та оглянуті 28 березня 2011 року в приміщенні РДА у Жовтневому районі міста Запоріжжя, підписані особисто ОСОБА_1, як засновником -підлягають зберіганню при матеріалах кримінальної справи.

2. Реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», які вилучені та оглянуті 5 грудня 2011 року в приміщенні ДПІ у Печерському районі міста Києва -підлягають зберіганню при матеріалах кримінальної справи.

3. Документи, що становлять банківську таємницю: роздруківка руху коштів, а також документи юридичної справи з оформлення та відкриття рахунку, вилучені та оглянуті 01.12.11 в ПАТ «КБ «Даніель»по рахунку № 260063268601 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»за період з 29.12.10 по 22.11.11 -підлягають зберіганню при матеріалах кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5 100 (п'яти тисяч ста) гривень 00 копійок, яке виконувати самостійно.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки.

На підставі ч. 4 ст. 70, ч. 1 ст. 72 КК України в строк покарання, призначеного ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 358 КК України, зарахувати частину покарання, невідбутого ним за вироком Дарницького районного суду міста Києва від 30 серпня 2011 року, призначивши ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 3 (трьох) років обмеження волі.

На підставі ст. 75, 76 КК України від призначеного покарання ОСОБА_1 звільнити з випробуванням, призначивши іспитовий строк 2 (два) роки та зобов'язавши його не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця свого проживання, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Контроль за поведінкою засудженого ОСОБА_1 покласти на органи виконання покарань за місцем його проживання.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без змін -підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Речові докази у справі:

1. Реєстраційні та установчі документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», в тому числі: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 16.11.10; довіреність на представлення інтересів від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»від 17.11.10, які вилученні та оглянуті 28 березня 2011 року в приміщенні РДА у Жовтневому районі міста Запоріжжя, підписані особисто ОСОБА_1, як засновником -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

2. Реєстраційні, установчі та звітні документи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», які вилучені та оглянуті 5 грудня 2011 року в приміщенні ДПІ у Печерському районі міста Києва -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

3. Документи, що становлять банківську таємницю: роздруківка руху коштів, а також документи юридичної справи з оформлення та відкриття рахунку, вилучені та оглянуті 01.12.11 в ПАТ «КБ «Даніель»по рахунку № 260063268601 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»за період з 29.12.10 по 22.11.11 -зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Вирок суду на протязі 15 діб може бути оскаржений до апеляційного суду міста Києва через Солом'янський районний суд міста Києва, а засудженим ОСОБА_1 на протязі вказаного строку з моменту отримання ним копії вироку.

Суддя Солом'янського районного суду

міста Києва Мартинов Є.О.