Постанова № 26204767, 01.10.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-2045\12

П О С Т А Н О В А

28 вересня 2012 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі Бондар Н.І., з участю прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши подання слідчого відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 про проведення виїмки в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 354347) , по кримінальній справі №2511200071 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про проведення виїмки в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 354347), роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Інвестагропром»(код ЄДРПОУ 33077520) №26001051503363, №26002051503339, №26002051503362, №26003060003540, №26058051502436 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.11 по 31.12.11, а також справи з юридичного оформлення даних рахунків.

Дослідивши матеріали кримінальної справи №2511200071, було встановлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестагропром»(зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), спільно з головним бухгалтером вказаного товариства ОСОБА_3, будучи службовими особами, наділеними організаційно –розпорядчими та адміністративно –господарськими обов’язками, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, подали до Смілянської ОДПІ податкову декларацію з ПДВ за серпень 2008 року (вх. № 33769 від 18.09.08) та уточнюючий розрахунок до неї (вх. № 34770 від 23.09.08) в яких задекларували до бюджетного відшкодування, відповідно 40 657 грн. та 515 000 грн., достовірно знаючи, що сума фактично сплаченого податку на додану вартість за вказаний період склала 12 282 грн., таким чином, в порушення пп. 7.7.2, п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97- ВР від 03.04.97 завищили суму бюджетного відшкодування ПДВ, відповідно на 28 375 грн. та на 515 000 грн., а всього на суму на 543 375 грн., що більш як у 2110 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

З метою відслідкування руху грошових коштів та підтвердження реальності здійснюваних ТОВ «Інвестагропром»фінансово-господарських операцій виникла необхідність в проведенні виїмки особової справи, документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, посекундної роздруківки руху коштів із зазначення часу здійснення операції та контрагентів по рахунках ТОВ «Інвестагропром» (код ЄДРПОУ: 33077520) №26001051503363, №26002051503339, №26002051503362, №26003060003540, №26058051502436.

Взявши до уваги доводи слідчого, прокурора, враховуючи, що виїмка в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 354347), роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Інвестагропром»(код ЄДРПОУ 33077520) №26001051503363, №26002051503339, №26002051503362, №26003060003540, №26058051502436 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.10.08, а також справи з юридичного оформлення даних рахунків має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку в установі ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 354347), роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Інвестагропром»(код ЄДРПОУ 33077520) №26001051503363, №26002051503339, №26002051503362, №26003060003540, №26058051502436 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.01.08 по 31.10.08, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку (за відсутністю завірених копій), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт –банк”, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт –банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам податкової міліції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.О.Мельник

Постанова мені оголошена: ______“____”______2012 р.