Постанова № 26191143, 26.09.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

0418/6531/2012

4/0418/876/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС подполковника налоговой милиции Широчкин Р.Г., материалы уголовного дела №99126906, о наложении ареста на денежные средства, -

У С Т А Н О В И Л :

В обоснование необходимости производства обыска в представлении указывается, что:

ОСОБА_2, являясь с 2003 года главным бухгалтером ПАО «ДнепрАзот» (код 05761620), расположенного по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Горобця, дом 1, при ведении бухгалтерского учета и составления налоговой отчетности предприятия в период с 01.08.2008 года по 30.05.2011 года, в нарушение требований п.1 ст.192 Налогового кодекса Украины с изменениями и дополнениями, путем необоснованного занижения налоговых обязательств по НДС в размере 3 642 581 грн. в результате возврата несуществующей предоплаты на поставку товаров (услуг) от ООО «Энергопостач»от 29.08.2008 года, умышленно уклонился от уплаты налогов в бюджет государства на сумму в размере 3 642 581 грн., чем причинил ущерб государству в особо крупных размерах.

11.09.2012 года СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске возбуждено уголовное дело №99126906 отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, главного бухгалтера ПАО «ДнепрАзот»(код 05761620) по факту совершения им уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в период с 01.08.2008 года по 30.05.2011 года на сумму 3 642 581 грн. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ПАО «ДнепрАзот»(код 05761620) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ПАО «Приват Банк»(МФО 305299) были открыты текущие счета :

- № 26003160400001 от 23.04.2001 г.;

- № 26020050002440 от 02.08.2012 г.;

- № 26023050002481 от 17.07.2012 г.;

- № 26025050002490 от 17.07.2012 г.;

- № 26029050005006 от 17.07.2012 г.;

- № 26028050001896 от 04.07.2012 г.;

- № 26028160400309 от 26.06.2012 г.;

- № 26024050001878 от 21.06.2012 г.;

- № 26029050001828 от 21.06.2012 г.;

- № 26021050001343 от 18.06.2012 г.;

- № 26029160400308 от 14.06.2012 г.;

- № 26029050003406 от 28.05.2012 г.;

- № 26021050001031 от 23.05.2012 г.;

- № 26026050003625 от 15.05.2012 г.;

- № 26027050002573 от 15.05.2012 г.;

- № 26020160400307 от 24.04.2012 г.;

- № 26028050001636 от 12.04.2012 г.;

- № 26024050002361 от 20.03.2012 г.;

- № 26022160400305 от 20.02.2012 г.;

- № 26007000338154 от 13.01.2012 г.;

- № 26022050002459 от 20.12.2011 г.;

- № 26027160400300 от 07.12.2011 г.;

- № 26024050000750 от 09.08.2011 г.;

- № 26043057001324 от 18.01.2011 г.;

- № 26055057000108 от 04.10.2010 г.;

- № 26006057002702 от 19.04.2010 г.;

- № 26005160400032 от 29.03.2004 г.;

- № 26000160400004 от 14.05.2003 г.;

- № 26008160400051 от 22.04.2003 г.;

- № 26007160400030 от 14.08.2001 г.;

- № 26002202392012 от 17.05.1999 г.;

- № 26008160400017 от 07.10.1998 г.;

- № 26009160400027 от 07.10.1998 г.;

- № 26009161049001 от 15.09.1998 г.;

- № 26001160400003 от 26.11.1996 г.;

- № 26009160400005 от 20.10.1995 г.;

- № 26002160400002 от 06.03.1995 г.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для возмещения причиненного государству ущерба, а также обеспечения возможной конфискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить на денежные средства в расходной части, находящиеся на счетах ПАО «ДнепрАзот»(код 05761620) в ПАО «Приват Банк»(МФО 305299) :

- № 26003160400001 от 23.04.2001 г.;

- № 26020050002440 от 02.08.2012 г.;

- № 26023050002481 от 17.07.2012 г.;

- № 26025050002490 от 17.07.2012 г.;

- № 26029050005006 от 17.07.2012 г.;

- № 26028050001896 от 04.07.2012 г.;

- № 26028160400309 от 26.06.2012 г.;

- № 26024050001878 от 21.06.2012 г.;

- № 26029050001828 от 21.06.2012 г.;

- № 26021050001343 от 18.06.2012 г.;

- № 26029160400308 от 14.06.2012 г.;

- № 26029050003406 от 28.05.2012 г.;

- № 26021050001031 от 23.05.2012 г.;

- № 26026050003625 от 15.05.2012 г.;

- № 26027050002573 от 15.05.2012 г.;

- № 26020160400307 от 24.04.2012 г.;

- № 26028050001636 от 12.04.2012 г.;

- № 26024050002361 от 20.03.2012 г.;

- № 26022160400305 от 20.02.2012 г.;

- № 26007000338154 от 13.01.2012 г.;

- № 26022050002459 от 20.12.2011 г.;

- № 26027160400300 от 07.12.2011 г.;

- № 26024050000750 от 09.08.2011 г.;

- № 26043057001324 от 18.01.2011 г.;

- № 26055057000108 от 04.10.2010 г.;

- № 26006057002702 от 19.04.2010 г.;

- № 26005160400032 от 29.03.2004 г.;

- № 26000160400004 от 14.05.2003 г.;

- № 26008160400051 от 22.04.2003 г.;

- № 26007160400030 от 14.08.2001 г.;

- № 26002202392012 от 17.05.1999 г.;

- № 26008160400017 от 07.10.1998 г.;

- № 26009160400027 от 07.10.1998 г.;

- № 26009161049001 от 15.09.1998 г.;

- № 26001160400003 от 26.11.1996 г.;

- № 26009160400005 от 20.10.1995 г.;

- № 26002160400002 от 06.03.1995 г.,

а также на денежные средства, поступающие на данные счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберёзный