Постанова № 26169519, 27.09.2012, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

27.09.2012

Дело №4/2011/429/2012

2011/9161/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

г. Харьков «24»мая 2012 года

Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

Председательствующий судья: Шишкина А.В.

при секретаре: Подлипенского Д.В.,

с участием прокурора: Криволапова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Харькова юриста 2 класса Розумного М.В. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В представлении, согласованным с прокурором Дзержинского района г. Харькова, следователь ходатайствует о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно реестра операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счетам за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием дебетового и кредитового оборотов, даты и номера платежного поручения, назначения платежа, именовании предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы на бумажных и электронных носителях ООО «Европласт» в следующих учреждениях банков и по таким расчетным счетам.

- ПАО «Прокредитбанк»МФО 320984 Отделение № 4 г. Харьков, ул. 23 Августа 32/20 №260090105926;

- ПАО «Банк Форум»МФО 322948, Отделение № 3706 по адресу: 61072 г. Харьков, ул. 23 Августа, 34 № 26000300007271.

- ПАО «Восточно-Украинский Банк «Грант»МФО 351607, по адресу: г. Харьков, ул. Данилевского, 19 №№ 29023034135, 26004034135.

- ПАО КБ «Приватбанк»МФО 351533 г. Харьков № 26004278566001.

- ПАО «УкрСиббанк»МФО 351641, 61003 г. Харьков, пл. Конституции 1 № 26003180740000.

Установлено, что ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 являясь директором ООО «Европласт»ЕДРПОУ (25463356) и ООО «Мультипак»ЕДРПОУ (34389019), выполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции, с целью получения незаконной прибыли, организовал производство и реализацию полиэтиленовых пакетов на которые с помощью не сертифицированного полиграфического оборудования производил нанесение торговой марки »собственником которой является компания Austria PUMA Dassler

Согласно поданного заявления директора ООО «ПУМА Украины»Клары Айсвирт которая является представителем компании Austria PUMA Dassler Ges.m.b.H., копания является собственником прав на торговую марку »зарегистрированную и действующую на территории Украины. В соответствии с письмом предоставленным ООО «ПУМА Украины»между ООО «Европласт»и ООО «Мультипак», договора на производство полиэтиленовых пакетов не заключались. Параллельно с этим ООО «ПУМА

Украина»заключен договор на производство аналогичной продукции с другими компаниями, на основании чего правообладателем произведен расчет стоимости обнаруженного товара.

В результате производства должностными лицами ООО «Европласт»и ООО «Мультипак»полиэтиленовых пакетов с нанесенным на них торговой марки », компании Austria PUMA Dassler Ges.m.b.H. причинен материальный ущерб в сумме 294 335 гривен.

Таким образом, в результате незаконного использования директором ООО «Европласт»и ООО «Мультипак»ОСОБА_2 своего должностного положения, правообладателю торгового знака »компании Austria PUMA Dassler Ges.m.b.H. был причинен ущерб в крупном размере. Также следствием установлен нарушения авторских прав и иных правообладателей, сумма причиненного им ущерба в настоящий момент устанавливается.

Кроме этого ОСОБА_2 предъявлено обвинение за совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Украины.

Установлено, что на предприятиях ООО «Мультипак»и ООО «Европласт», которые осуществляют деятельность по производству, переработке и реализации полимерных пакетов, в период времени с 2008 года по март 2012 года использовался наемный труда следующих лиц: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34

ОСОБА_2 будучи учредителем и находясь на должности директора ООО «Мультипак»и ООО «Европласт»в нарушение требований, установленных ст. 21, п. 6 ст.ст. 24, 24-1 КЗоП Украины не заключил в письменном виде трудовых договоров с указанными работниками.

В нарушение требований, установленных ст. 30 Закона Украины «Об оплате труда»ОСОБА_2 не обеспечено ведение достоверного учета выполняемой сотрудниками работы и бухгалтерских расходов на оплату труда

Кроме того, указанные работники небыли зарегистрированы в фондах социальной направленности, вследствие чего они были лишены права на социальную защиту в случае утраты трудоспособности, безработицы и достижения пенсионного возраста.

Согласно со справкой территориальной государственной инспекции труда в Харьковской области от 12.04.12. указанные действия руководителя ООО «Мультипак»и ООО «Европласт»являются грубым нарушением прав наемных работников на труд.

Следствием рассматривается версия, что с целью сокрытия реальных объемов производимой продукции и получаемой прибыли ОСОБА_2 оформил себя и свою супругу ОСОБА_35 физическими лица предприниматели, а также открыл ряд карточных счетов в различных банковских учреждениях, для получения денежных средств от заказчиков готовой продукции в виде «пополнения карточного счета».

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доводы следователя, мнение прокурора, который поддержал представление, считаю необходимым удовлетворить данное представление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. № 2121-111 с изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Харькова юриста 2 класса Розумного М.В. по уголовному делу № 20120185 о проведении выемки, документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

Провести выемку документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Европласт», а именно реестра операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счетам за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием дебетового и кредитового оборотов, даты и номера платежного поручения, назначения платежа, именовании предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы на бумажных и электронных носителях в следующих учреждениях банков и по такому расчетному счету:

- ПАО «Прокредитбанк»МФО 320984 Отделение № 4 г. Харьков, ул. 23 Августа 32/20 №260090105926;

- ПАО «Банк Форум»МФО 322948, Отделение № 3706 по адресу: 61072 г. Харьков, ул. 23 Августа,34 № 26000300007271.

- ПАО «Восточно-Украинский Банк «Грант»МФО 351607, по адресу: г. Харьков, ул. Данилевского, 19 №№ 29023034135, 26004034135.

- ПАО КБ «Приватбанк»МФО 351533 г. Харьков № 26004278566001.

- ПАО «УкрСиббанк»МФО 351641, 61003 г. Харьков, пл. Конституции 1 №26003180740000.

Проведение выемки поручить работникам УНМ ГНС в Харьковской области.

Председательствующий: судья Шишкин А.В.