Постанова № 26155521, 26.09.2012, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Дело № 4/0519/574/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 сентября 2012 года г. Мариуполь

Судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Папаценко П.И., рассмотрев представление старшего следователя СО Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1 о проведении выемки документов из банковского учреждения,-

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Мариуполя рассматривается уголовное дело № 2012-01-016-0109, возбужденное 12.09.2012 года в отношении директора ООО «Ашим-К»ОСОБА_2, и должностных лиц ККП МГС «Мариупольтеплосеть»- главного инженера ОСОБА_3, заместителя главного инженера ОСОБА_4, начальника службы ремонта ОСОБА_5, начальника КРО ОСОБА_6, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Расследованием по делу установлено, что директор ООО «Ашим-К»ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами и должностными лицами ККП МГС «Мариупольтеплосеть»: главным инженером ОСОБА_3, заместителем главного инженера ОСОБА_4, начальником службы ремонта ОСОБА_5, начальником КРО ОСОБА_6, будучи служебными лицами, наделенными организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, в период времени с 01.07.2008г. по 31.12.2008г. завладели бюджетными средствами ККП МГС «Мариупольтеплосеть»в особо крупных размерах путем внесения в официальные документы -акты выполненных работ формы КБ2В заведомо неправдивых сведений, в результате чего причинен ущерб указанному предприятию на общую сумму 860 339,26 грн.

В представлении старшего следователя СО Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_1 ставится вопрос о проведении выемки в АКИБ «УкрСиббанк»(МФО 351005) оригиналов всех документов, предоставленных в банк для открытия счетов ООО «Ашим-К»(код ЕДРПОУ 35455904) № 26008187549601 (код валюты 980) № 26009187549600 (код валюты 980) № 26054187549600 (код валюты 980), и на получение корпоративной платежной карточки к карточному счету № 26054187549600, в том числе и заявлений, соглашений на открытие счетов, карточек с образцами подписей должностных лиц и образцами оттисков печати предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей на право распоряжения средствами, находящиеся на счетах, приказов о назначении и увольнении должностных лиц предприятия за период с 09.07.2008 года; сведений о движении денежных средств по счетам ООО «Ашим-К»(код ЕДРПОУ 35455904) № 26008187549601 (код валюты 980), № 26009187549600 (код валюты 980), № 26054187549600 (код валюты 980), и на получение корпоративной платежной карточки к карточному счету № 26054187549600 на бумажных носителях и в электронном виде на магнитных носителях с указанием наименований предприятий-контрагентов, их кодов ЕДРПОУ, оснований и назначений платежей за период с 09.07.2008р. по настоящее время; оригиналов документов кредитных дел на выдачу и получение кредитов по счетам ООО «Ашим-К»(код ЕДРПОУ 35455904) за период с 09.07.2008р. по настоящее время, для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также установления возможные других операций по выполнению ремонтных работ.

В соответствии со ст. 14-1 УПК Украины сведения, содержащие банковскую тайну выдаются только на основании решения суда.

Изучив материалы уголовного дела, представление старшего следователя СО Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поскольку выемка указанных документов необходима для установления истины и проведения следственных действий по делу.

Поскольку для расследования необходимы документы, находящиеся в банке, их необходимо изъять.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 14-1, 177 - 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в АКИБ «УкрСиббанк»(МФО 351005), расположенном по адресу: г.Мариуполь, пр. Ленина, д.74: оригиналов всех документов, предоставленных в банк для открытия счетов ООО «Ашим-К» (код ЕДРПОУ 35455904) № 26008187549601 (код валюты 980), № 26009187549600 (код валюты 980), № 26054187549600 (код валюты 980), и на получение корпоративной платежной карточки к карточному счету № 26054187549600, в том числе - заявлений, соглашений на открытие счетов, карточек с образцами подписей должностных лиц и образцами оттисков печати предприятия, уставных и регистрационных документов, доверенностей на право распоряжения средствами, находящиеся на счетах, приказов о назначении и увольнении должностных лиц предприятия за период с 09.07.2008р. по настоящее время; сведений о движении денежных средств по счетам ООО «Ашим-К»(код ЕДРПОУ 35455904) № 26008187549601 (код валюты 980), № 26009187549600 (код валюты 980), № 26054187549600 (код валюты 980), и на получение корпоративной платежной карточки к карточному счету № 26054187549600 на бумажных носителях и в электронном виде на магнитных носителях с указанием наименований предприятий-контрагентов, их кодов ЕДРПОУ, оснований и назначений платежей за период с 09.07.2008р. по настоящее время; оригиналов документов кредитных дел на выдачу и получение кредитов по счетам ООО «Ашим-К»(код ЕДРПОУ 35455904) за период с 09.07.2008р. по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья П.И. Папаценко