Постанова № 26119355, 11.09.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1915/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"11" вересня 2012 р.суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К., при секретарі Троян С.П., за участю прокурора Іващенко А.О. розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС щодо проведення обшуку по матеріалам кримінальної справи №71-00187,–

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Радистів 64.

Як вбачається з подання, в провадженні слідчого відділу ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа №71-00187, порушена по факту розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укрнафтогазкомплект» НАК «Нафтогаз»за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, а також по факту фіктивного підприємництва, тобто придбання та створення ряду суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великому розмірі за ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_2 створено (придбано) з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Трикиташ», ТОВ «Профіт Сервіс», ТОВ «Інформ Юст», засновником яких значиться ОСОБА_3; ТОВ «Алвіга-К», ТОВ «Сервіс Юніон», засновником яких значиться ОСОБА_4; ТОВ «Юніфон Груп»та ТОВ «Ітера Плюс», засновником яких значиться ОСОБА_3»юк А.Є., - що надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом створення цих підприємств здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Як встановлено в подальшому, з ТОВ «Юніфон Груп»та ТОВ «Алвіга-К»створювало видимість фінансово-господарських взаємовідносин в період з 1 кварталу 2010 року по 1 квартал 2011 року ТОВ «МСМ Груп»(36426628).

ДПІ у Печерському районі м. Києва складено акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «МСМ Груп»з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ «Алвіга-К»та ТОВ «Юніфон Груп»за період діяльності з 01.01.10 по 31.12.11, згідно висновків якого ТОВ «МСМ Груп»при господарських відносинах з ТОВ «Юніфон Груп»та ТОВ «Алвіга-К»занижено податкові зобов’язання з податку на прибуток у розмірі 3 528 492 грн., чим порушено вимоги п.5.9. ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

Допитана як свідок бухгалтер ТОВ «МСМ Груп»ОСОБА_5 дала показання про те, що документи фінансово-господарської діяльності Товариства щодо відвантаження товару готувались безпосередньо на складі, який знаходиться по вул. Радистів, звідти також здійснювалась відправка товару комірниками.

Встановлено, що складські приміщення ТОВ «МСМ Груп»розташовані у м. Києві по вул. Радистів 64.

На підставі зібраних у справі доказів у слідства є достатні підстави вважати, що у м. Києві по вул. Радистів 64 знаходяться документи щодо складського обліку та фактичного відвантаження товару, а також комп’ютерна техніка, яка містить інформацію щодо фактичного відвантаження товару, та можуть знаходитись чорнові записи, документи подвійного обліку щодо створення видимості взаємовідносин з ТОВ «Алвіга-К»та ТОВ «Юніфон Груп», і також інші предмети та документи, які мають значення для справи та можуть бути знищені з метою приховування злочинної діяльності.

Згідно довідки №32768 (И-2012) Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна по нежитловому фонду за адресою: м. Київ, вул. Радистів 64 на праві власності зареєстровані за ТОВ «БПК», ОСОБА_6, ПП «Алекс-Сан», ОСОБА_7, ТОВ «Євроліфт-сервіс», ПП «Арден», ПП «Висотник-2», ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, який подання підтримав, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Радистів 64, яке на підставі права власності належить ТОВ «БПК», ОСОБА_6, ПП «Алекс-Сан», ОСОБА_7, ТОВ «Євроліфт-сервіс», ПП «Арден», ПП «Висотник-2», ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, де фактично знаходяться складські приміщення ТОВ «МСМ Груп».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: