Вирок № 26060629, 19.09.2012, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19.09.2012 года Справа № 1227/5619/2012

Северодонецкий городской суд Луганской области в составе:

судьи Юзефовича И.А.

при секретаре Продченко О.А.

с участием прокурора Карпенко Е.В. , Лещинской О.Я.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Северодонецка уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженца г. Северодонецка , гражданина Российской Федерации , русского , разведенного , имеющего на иждивении дочь ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не рабо- тающего , со средним образованием , проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого , в совершении преступлений , предусмот- ренных ст.358 ч.4 УК Украины ,

установил:

Эпизод №1

В августе 2011г. , более точную дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным , подсудимый ОСОБА_1 , находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 , через компьютерную сеть интернет , у неустановленного лица , заказал изготовление поддельного паспорта гражданина Украины и идентификационного кода к нему , переслав почтой в г. Киев неустановленному лицу свою фотографию для вклеивания в паспорт. После чего , в сентябре 2011г. , более точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным , ОСОБА_1 через сеть интернет оплатил услуги неустановленного лица и приобрел таким образом поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_4 , оформленный на имя ОСОБА_4 , 1973 г.р. , на первой странице которого была произведена замена фотографий и вклеена фотография ОСОБА_1 , а так же дубликат справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_3 , оформленную на имя ОСОБА_4. 04.02.2012г. ОСОБА_1 , находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 , через компьютерную сеть интернет заказал изготовление поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_4 , которую затем 05.02.2012г. примерно в 15 часов возле ТЦ «Джаз» г. Северодонецк приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица за сумму 100грн.. После чего , ОСОБА_1 хранил приобретенные им поддельные документы , оформленные на имя ОСОБА_4 по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1. Далее , ОСОБА_1 , имея умысел на использование заведомо поддельного документа , 06 февраля 2012г. в 16 часов , с целью оформления товарного кредита №1001094928 для докупки мобильного телефона «Самсунг 9100» стоимостью 5891,87грн. , представляясь чужим именем «ОСОБА_4» предоставил сотруднику ООО «ОТП Кредит» , расположенном в магазине мобильной связи ООО «АЛЛО» в помещении ТЦ «Астрон» по пр-ту Гвардейский , 46 г. Северодонецка , заранее приобретенные поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_4 , оформленный на имя ОСОБА_5 , на первой странице которого была вклеена фотография ОСОБА_1 , дубликат справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_3 , оформленный на имя ОСОБА_4 и справку о доходах от 01.02.2012 г. №348/12, оформленную на имя ОСОБА_4 с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о том , что за период времени с августа 2011г. по январь 2012г. ОСОБА_4 получил заработную плату , работая с 01.02.2009г. в должности менеджера ЧНПП «АПИСОФТ» г. Северодонецк на общую сумму 15000грн.. На бланке поддельной справки о доходах имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом: «АПИСОФТ код 25367954 приватне науково-виробниче підприємство Україна Луганська область м. Северодонецьк». В ходе досудебного следствия было установлено , что ОСОБА_4 в ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк никогда не работал и заработную плату не получал. В результате своих преступных действий ОСОБА_1 беспрепятственно оформил товарный кредит в ООО «ОТП Кредит» г. Северодонецк на сумму 5891,87грн. на имя ОСОБА_4 для приобретения мобильного телефона «Самсунг 9100». Согласно заключения технической экспер- тизы документов №70/2 от 26.03.2012г. в паспорте гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выданном на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , имела место замена фотокарточки - имевшаяся ранее фотокарточка отделена от бланка паспорта , затем на ее место наклеена фотокарточка , имеющаяся на момент изъятия. В первоначальное содержание паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выданном на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , были внесены изменения в изображения оттиска мастичной гербовой печати в левом нижнем углу 2-й страницы , а именно в цифровом изображении второй знак «4» удален путем смыва. Первоначальное содержание измененного изображения: «04-67».

Эпизод №2

Подсудимый ОСОБА_1 , продолжая реализовывать свой преступный умысел , направленный на использование заведомо поддельного документа , 07 февраля 2012г. в 13 часов 25 минут, с целью оформления товарного кредита в ООО «Комфи»- магазине бытовой техники, расположенном в ТЦ «АМСТОР» по пр-ту Космонавтов, 28 г. Северодонецка на основании выданной ему счет фактуры №СФ8БВ- НОМЕР_1 от 07.02.2012г. для покупки в кредит плоскопанельного телевизора , духового электрошкафа и варочной газовой панели , представляясь чужим именем «ОСОБА_4» предоставил сотруднику ПАО КБ ЛФ «Приват Банк» заранее приобретенные поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_4 , оформленный имя ОСОБА_4 , на первой странице которого была вклеена фотография ОСОБА_1 , дубликат справки о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_3 , оформленный на имя ОСОБА_4 и справку о доходах от 01.02.2012г. № 348/12, оформленную на имя ОСОБА_4 с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о том , что за период времени с августа 2011г. по январь 2012г. ОСОБА_4 получил заработную плату работая с 01.02.2009г. в должности менеджера ЧНПП «АПИСОФТ» г. Северодонецк на общую сумму 15000грн.. На бланке поддельной справки о доходах имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом: «АП1СОФТ код 25367954 приватне науково-виробниче підприемство Україна Луганська область м. Северодонецьк». В ходе досудебного следствия. было установлено , что ОСОБА_4 в ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк никогда не работал и заработную плату не получал. Однако оформить товарный кредит на общую сумму 34224грн. 67коп. ОСОБА_1 не смог , так как сотрудник ПАО КБ ЛФ «ПриватБанк» усомнилась в подлинности предоставленных ОСОБА_1 документов и сообщила о выявленном факте сотрудникам службы безопасности КБ «ПриватБанк». Согласно заключения технической экспертизы документов №70/2 от 26.03.2012г. в паспорте гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выданном на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , имело место замена фотокарточки - имевшаяся ранее фотокарточка отделена от бланка паспорта , затем на ее место наклеена фотокарточка , имеющаяся на момент изъятия. В первона- чальное содержание паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выданном на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , были внесены изменения в изображения оттиска мастичной гербовой печати в левом нижнем углу 2-й страницы , а именно в цифровом изображении второй знак «4» удален путем смыва. Первоначальное содержание измененного изображения «04-67».

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений , предусмотренных ст.358 ч.4 УК Украины признал полностью и пояснил , что он родился и вырос в г. Северодонецке. В 2002 году выехал на работу в г. Москву. В 2004г. женился на гражданке России , а ІНФОРМАЦІЯ_7 у них родилась дочь ОСОБА_7. 16.05.2006г. он получил гражданство Российской Федерации и с этого времени постоянно проживал в России. В 2011г. он развелся со своей женой и приехал на Украину. Он решил пожить в г. Северодонецке и устроиться на работу. Но в связи с тем , что у него гражданство РФ , то возникли проблемы с трудоустройством. Он решил через интернет купить паспорт гражданина Украины и идентификационный код , чтобы устроиться на работу. В сети интернет в августе 2011г. он оставил свое сообщение с предложением приобрести паспорт гражданина Украины. На следующий с ним установил контакт какой-то мужчина , который сказал , чтобы он выслал свою фотографию , которую вклеит в паспорт и продиктовал адрес в г. Киеве. Он почтой выслал свою фотографию. После того , как мужчина получил его фотографию , то перезвонил и сказал , что нужно отправить ему предоплату в размере 400 долларов США , которую он отправлял электронным переводом по системе «электронные деньги» через интернет , при этом вписал номер из цифр , продиктованных мужчиной. Затем мужчина ему через «Новую почту» выслал поддельный паспорт , а он снова в электронном виде выслал ему 400 долларов США. Паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_4 был выдан 02.03.1999г. Марьинским РО Донецкой области , в котором на первой странице была вклеена его фотография , но под фотографией была надпись «ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , место рождения г. Старобельск Луганской области». Внутри паспорта был вложен дубликат идентификационного кода , выданный на имя ОСОБА_4 №НОМЕР_3 , место выдачи г. Киев. Он понимал , что купил поддельные документы: паспорт и дубликат идентификационного кода. Но он не стал предъявлять данные документы для трудоустройства на работу , так как к тому времени устраивался на работу в такси и для этого нужны были только водительские права , которые он получал на Украине.

До февраля 2012г. купленные им поддельные паспорт на имя ОСОБА_4 и дубликат идентификационного кода лежали у него дома. 03 февраля 2012г. он попал в аварию и повредил а/м ВАЗ 2107. Для восстановления чужой машины он решил оформить кредит. Ему нужна была поддельная справка с места работы. Он через интернет 04.02.2012г. обратился на Северодонецкий форум , где оставил сообщение о том , что нужна справка о доходах. Через день ему позвонили , спросили данные , он продиктовал фамилию , имя , отчество «ОСОБА_4» и номер его же идентификационного кода. 05.02.2012г. примерно в 15 часов возле ТЦ «Джаз» г. Северодонецка он встретился с ранее не знакомым парнем , которому он заплатил 100грн. , а парень предоставил справку о доходах на имя ОСОБА_4 с реквизитами ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк и о том , что ОСОБА_4 работает в должности менеджера. Но на самом деле ни он , ни ОСОБА_4 на данном предприятии никогда не работали. Он решил оформить по поддельным документам мобильный телефон в кредит , чтоб его затем продать , а деньги заплатить за ремонт. С этой целью 06.02.2011г. примерно в 16 часов пришел в магазин «Алло» , расположенный на первом этаже ТЦ «Астрон» , где предоставил сотруднику ООО «ОТП Кредит» , который находился в магазине , поддельный паспорт на имя ОСОБА_4 , в котрый была вклеена его фотография , идентификационный код на имя ОСОБА_4. При этом продавцу он назвался как «ОСОБА_4». Он оформил кредитный договор на покупку мобильного телефона «Самсунг 9100» , стоимостью 6598грн.. При этом кредит оформил сроком на 10 месяцев. Сразу уплатил в магазине «Алло» первоначальный взнос за телефон в сумме 10 процентов в сумме 706грн. 13коп. и затем пошел в отделение «Приват Банк» , расположенное возле «Центральной аптеки» г. Северо- донецка , где оплатил первый взнос по кредитному договору в сумме 692грн. После этого , он вернулся в магазин «Алло» и продавец дала мобильный телефон. Мобильный телефон «Самсунг» , купленный в кредит в магазине , он сразу отнес хозяину разбитой машины в счет возмещения причиненного ущерба. В магазине «Алло» он первоначально увидел мужчину , который у витрины выбирал мобильный телефон. Он предложил мужчине выйти на улицу и предложил ему следующее: он купит мобильный телефон «Самсунг 9100» в кредит в магазине «Алло» и сразу продаст этот телефон данному мужчине , но по цене , ниже чем в магазине. Мужчина согласился. Он и мужчина договорились встериться возле данного магазина «Астрон» на следующий день , чтоб после оформления покупки телефона спокойно продать мужчине этот телефон. Но до конца данную сделку он не довел , так как на следующий день , то есть 07.02.2012г. его задержали работники милиции в магазине «Комфи» , по этой причине он решил не перепродавать мобильный телефон , а вернуть его в магазин «Алло» , так и поступил. После того , как он оформил покупку мобильного телефона в кредит , он понял , что суммы , равной стоимости мобильного телефона не хватает для погашения стоимости причиненного ущерба от разбитой машины. Тогда решил оформить еще один товарный кредит на покупку бытовой техники в магазине «Комфи» в ТЦ «Амстор» по пр-ту Космонавтов , а купленную технику отдать хозяину машины в счет возмещения ущерба. 07.02.2012г. в магазине «Комфи» он случайно встретил своего друга ОСОБА_8. Он сказал ОСОБА_8 , что будет покупать технику в кредит и попросил задержаться , чтобы тот помог донести купленную технику до машины. ОСОБА_8 согласился и стал его ждать. На отделе телевизоров он выбрал телевизор и на этом отделе дали пластиковую карту для оплаты данного телевизора , затем на другом отделе выбрал варочную панель газовую и духовой электрошкаф фирмы «Горение» и на этом отделе так же дали пластиковую карту для оплаты. С этими двумя пластиковыми картами он подошел к сотруднику «Приват-Банк» , чтоб выяснить на какой товар могут дать кредит (на телевизор или на варочную панель со шкафом) , брать кредит на три наименования товара он не собирался. Кассир ошибочно выписала общую счет-фактуру. Работнику «Приват-Банка» он предоставил поддельный паспорт гр-на Украины на имя ОСОБА_4 , дубликат идентификационного кода на имя ОСОБА_4 и справку о доходах на имя ОСОБА_4 и назвался именем «ОСОБА_4». ОСОБА_8 в это время сам ходил по магазину «Комфи» и не видел , как он предоставил работнику банка поддельные документы. Затем работник банка сказал , что нужно подождать 20 минут , пока обработают данные. Об этом он сказал ОСОБА_8 и попросил его подождать вместе , он и ОСОБА_8 пошли в кафе , расположенное рядом. Когда ждали , к ним в кафе подошел мужчина , представившийся представителем службы безопасности банка , попросил предъявить документы , его документы были у девушки-представителя банка , а ОСОБА_8 показал свой паспорт. Затем приехали работники милиции и он признался в том , что в «Приват-банк» предоставил купленный поддельный паспорт на имя ОСОБА_4 , дубликат идентификационного кода и поддельную справку о доходах. В конечном итоге кредит на покупку бытовой техники он не оформил. Так же в магазин «Комфи» приехала его мама , которой он рассказал о том , что для оформления кредита предоставил поддельные документы. 08.02.2012г. он пошел к хозяину машины и забрал у него купленный в кредит мобильный телефон «Самсунг». Затем вместе с мамой пошел в магазин «АЛЛО» и попросил произвести возврат по товару и возврат по кредиту. По условиям магазина «АЛЛО» продавец магазина приняла мобильный телефон и отправили на диагностику в г. Днепро- петровск. Примерно через две недели позвонили из магазина и сказали , что с телефоном все в порядке и таким образом произвели возврат товара и кредита. Таким образом он не причинил материального ущерба ООО «ОПТ Кредит» , так как вернул купленный мобильный телефон «Самсунг 9100».

Свидетель ОСОБА_4 на досудебном следствии пояснил , что 24.05.2011г. он находился в гостях у своего приятеля , проживающего по адресу: АДРЕСА_2 24.05.2011г. он на своем автомобиле «Пежо» , г/н НОМЕР_2 , приехал в торговый комплекс «Даринок» , который находится г. Киев , ул. Магнии- тогорская , 1. Примерно в 15 часов он подошел к своему автомобилю и когда сел за руль , то обратил внимание на то , что с заднего сидения пропала сумка с документами. В сумке находился его паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выдан 2 марта 1999г. Марьинскисм РО УМВД Донецкой области. В обложке паспорта также был его идентификационный код №НОМЕР_3 , выданный на его имя. После этого , он сразу обратился в ближайшее отделение милиции Деснянского района г. Киева , где от него приняли заявление о факте пропажи документов. Затем он восстановил свои документы и Марьинским РО ГУМВД Донецйкой области 17.06.2011г. ему был выдан новый паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_5 Гражданина ОСОБА_1 , 1982 года рождения , он не знает. Он не оформлял товарные кредиты в г. Северодонецке Луганской области на покупку бытовой техники в магазине «Комфи» и мобильного телефона в магазине «Алло». (том 1 л.д.63-64)

Свидетель ОСОБА_8 на досудебном следствии пояснил , что он знаком с ОСОБА_1 с 2002г.. Он длительное время не виделся с ОСОБА_1 , не знал о том , что он является гражданином России. Он знал о том , что ОСОБА_1 иногда приезжает в г. Северодонецк , так как у него здесь проживает мама. 07 февраля 2012г. примерно в 13 часов он по своим личным делам приехал в магазин «Комфи» , расположенный в ТЦ «Амстор» по пр-ту Космонавтов г. Северодонецка. В это время в магазине случайно встретил ОСОБА_1 , который попросил помочь ему занести домой технику , которую он собирается купить в кредит. Он согласился помочь ОСОБА_1. Он не обратил внимания в какой банк обратился ОСОБА_1 для оформления кредита. Он не видел какие именно документы предоставлял ОСОБА_1 , он в это время занимался своими делами в магазине , выбирал компьютер для своего сына. Он не слышал каким именем представлялся ОСОБА_1 сотруднику банка , так как не присутствовал при этом разговоре ОСОБА_1. После того , как ОСОБА_1 подал свою заявку на оформление кредита и предоставил , как он понимает , необходимые документы , ОСОБА_1 попросил подождать вместе с ним решение банка о предостав- лении ему кредита. Он согласился , так как так же хотел пообщаться с ОСОБА_1. Они вдвоем сели в кафе , расположенном на территории ТЦ «Амстор». Примерно через 5-10 минут , после того как они сели с ОСОБА_1 в кафе , к ним подошли охранники магазина «Комфи» и сотрудники милиции , попросили предоставить документы и назвать фамилию и имя. Он предоставил свой паспорт гражданина Украины и назвал свою фамилию - ОСОБА_8.. ОСОБА_1 пояснил , что его паспорт находится у сотрудников банка для оформления кредита , но фамилию свою не называл. В процессе разбирательства ему стало известно о том , что ОСОБА_1 предоставил для оформления кредита поддельные документы на имя ОСОБА_4 , а именно паспорт гражданина Украины , идентифика- ционный код и справку о доходах. (т.1 л.д.97-98)

Свидетель ОСОБА_9 на досудебном следствии пояснила , что она работает в ООО «Алло» магазин мобильной связи , расположенный в торговом комплексе «Астрон» по пр-ту Гвардейский , 46 г. Северодонецка с декабря 2011г. 06 февраля 2012г. примерно в 16 часов в магазин пришел молодой человек и попросил помочь выбрать ему мобильный телефон. В итоге , молодой человек определился , что хочет купить в кредит мобильный телефон «Самсунг 9100». В магазине «АЛЛО» имеется отделение ООО «ОТП Кредит» , куда парень предоставил документы на имя ОСОБА_4 , а именно паспорт гражданина Украины , дубликат идентификационного кода на имя ОСОБА_4 , а также справку о доходах на имя ОСОБА_4 о том , что он работает в ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк. При этом мужчина назвался ОСОБА_4 и отзывался на это имя. Она держала в руках паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_4 и ни чего подозрительного в этих документах не заметила , то есть не заметила , что в паспорте переклеена фотография. Обязательным условием оформления кредита в ООО «ОТП Кредит» является оплата первоначального взноса в кассу магазина , что этот парень и сделал , оплатив сумму 706грн. 13коп. , о чем она выдала ему чек. Затем парень , представившийся ОСОБА_4 сказал , что он может сразу оплатить первый взнос по кредиту за мобильный телефон и сразу по предложению сотрудника банка пошел в отделение «Приват банка» с которым сотрудничает ООО «ОТП Кредит» , расположенного по пр. Гвардейский , напротив магазина «Абсолют» и сразу оплатил первый взнос по кредиту в сумме 692грн. , о чем предоставил чек сотруднику ООО «ОТП Кредит». После оформления кредитного договора №1001094928 , мужчина забрал мобильный телефон «Самсунг 9100». 09.02.2012г. у нее был выходной день и уже от управляющей магазина «Алло» и от сотрудника «ОТП Кредит» ОСОБА_10 она узнала , что 09.02.2012г. приходила женщина , представившаяся ОСОБА_11 , мамой парня , который оформил кредит от имени ОСОБА_4 , и по ее просьбе был оформлен возврат телефона и возврат кредита. (т.1 л.д.92-94)

Свидетель ОСОБА_12 на досудебном следствии пояснила , что она работает в ООО «ОТП Кредит» с 23 марта 2011г.. Основой офис данного предприятия расположен в г. Луганск , ул. Шеввченко , 4. В г. Северодонецке имеются точки потребительского кредитования , которые расположены в 6 магазинах. Она работает в должности кредитного специалиста , ее место работы расположено в магазине «АЛЛО» в помещении торгового центра «Астрон» по пр-ту Гварждейский , 46 г. Северодонецка. 06 февраля 2012г. примерно в 16 часов в магазин «Алло» пришел молодой мужчина , который вместе с продавцом магазина ОСОБА_23. выбрал для покупки в кредит мобильный телефон «Самсунг 9100» , стоимостью 6598грн.. Мужчина обратился с просьбой оформить товарный кредит на его имя для покупки данного телефона. Мужчина предоставил ей для оформления кредита документы , а именно паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_4 серии НОМЕР_4 , дубликат идентификационного кода на имя ОСОБА_4 , а так же справку о доходах на имя ОСОБА_4 о том , что он работает в ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк. При этом мужчина назвался ОСОБА_4 и отзывался на это имя. Она просвечивала под лампой «синего цвета» предоставленный мужчиной паспорт и ничего подозрительного не заметила. Оттиск штампа на вклеенной фотографии совпадал с оттиском на самом паспорте. Обязательным условием оформления кредита в ООО «ОТП Кредит» является оплата первоначального взноса в кассу магазина , что этот парень и сделал , оплатив в кассу магазина «Алло» в сумму 706грн. 13коп.. Затем парень , представившийся ОСОБА_4 сказал , что он может сразу оплатить первый взнос по кредиту за мобильный телефон и сразу пошел в отделение «Приватбанка» , с которым сотрудничает ООО «ОТП Кредит» , расположенное по пр-ту Гвардейский , напротив магазина «Абсолют» и сразу оплатил первый взнос по кредиту в сумме 692грн. , о чем предоставил чек. Она сразу сделала копию данного чека о том , что клиент оплатил первый взнос , а сам чек отдала мужчине , представившемуся ОСОБА_4. Она и этот мужчина подписали кредитный договор №1001094928 , после чего мужчина забрал мобильный телефон «Самсунг 9100». 08.02.2012г. примерно в 11 часов ей на мобильный номер телефона позвонила женщина , которая представилась ОСОБА_11 и сказала , что она мама того мужчины , который 06.02.2012г. оформил кредит на мобильный телефон «Самсунг» и хочет сделать возврат телефона. 09.02.2012г. к ней на работу пришла ОСОБА_11 и принесла мобильный телефон «Самсунг 9100». Продавец магазина «Алло» забрала у ОСОБА_11 мобильный телефон и сразу , по условиям магазина , отправила его на диагностику. В середине марта 2012г. пришел ответ с диагностики о том , что телефоном не пользовались , за это время по базе ООО «ОТП Кредит» был проведен возврат кредита и после этого ООО «ОТП Кредит» вернул ОСОБА_11 сумму за первоначальный платеж по кредиту - 692грн. , а магазин «Алло» вернул сумму за первоначальный платеж - 706грн. 13коп.. (т.1 л.д. 95-96)

Свидетель ОСОБА_14 на досудебном следствии пояснила , что она работает в ПАО КБ ЛФ «ПриватБанк» в должности менеджера. Ее рабочее место расположено в магазине электроники «Комфи» по пр-ту Космонавтов , 28 г. Северодонецка. Она занимается оформлением потребительских кредитов. 07.02.2012г. к ее рабочему месту подошли два парня , возрастом до 30 лет , один из парней предоставил счет-фактуру , выданную кассиром магазина «Комфи» для оформления кредита на покупку телевизора , стоимостью 10999грн.; духового шкафа электрического , стоимостью 7249грн.; варочной панели газовой , стоимостью 4349грн.; и страховки магазина на сумму 11626,67грн.. Общая сумма по кредиту составила 34224грн. 67коп.. Для оформления кредита молодой человек предоставил ей паспорт , дубликат идентификационного кода и справку о доходах на имя ОСОБА_4. Второй парень ходил по магазину , потом подходил к первому парню , и никак себя не проявлял. Она предложила парню , предоста- вившему документы на имя ОСОБА_22. , подождать примерно 20 минут , пока банк даст ответ на запрос по оформлению кредита. При проверке документов она выяснила , что ОСОБА_4 является внутренним клиентом банка и получал зарплату по зарплатной карте «ПриватБанк» , в базе данных имелся телефон и адрес прописки , который совпадал с адресом прописки в паспорте , а так же в базе данных была ксерокопия оригинального паспорта ОСОБА_4 , и фотография в паспорте в базе данных не была похожа на фотографию в паспорте , который предоставил парень для оформления кредита. То есть при более внима- тельном изучении паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_4 , который ей предоставил парень на имя ОСОБА_4 , она установила , что в данном паспорте переклеена фотография и вместо фотографии ОСОБА_4 , которую она видела в базе данных , она увидела вклеенную фотографию этого парня. Идентифика- ционный код, который предоставил парень , она не проверяла. Но справка о доходах, которую он предоставил так же вызвала у нее сомнения в своей подлинности , а именно: справка была выдана на имя ОСОБА_4 о том , что он работает в должности менеджера в фирме «Аписофт» г. Северодонецк. Ее внимание сразу привлекло то обстоятельство , что в справке было указано , что ежемесячная зарплата составляет 2500грн. , а подоходный налог вычтен в сумме 500грн. ежемесячно. Она поняла , что справка была составлена не бухгалтером , так как сумма 500грн. составляла 20% подоходного налога , что не соответствует действительности , так как , согласно законодательству , подоходный налог составляет 18%. О выявленных расхождениях в предоставленном паспорте и справке о доходах она сообщила в службу безопасности «ПриватБанк». После приезда сотрудников службы безопасности банка , она указала им на этих двух парней , сотрудники приняли меры , чтобы парни не ушли до приезда работников милиции. Парень , предоставивший поддельные документы не называл ей свою настоящую фамилию и не давал пояснений. (т.1 л.д. 59-60)

Свидетель ОСОБА_16 на досудебном следствии пояснил , что он работает в Луганском филиале «Приватбанка» , расположенном в г. Северодонецк , пр-кт Гвардейский , 28Б в должности специалиста по отработке проблемной задолжен- ности. 07.02.2012г. он находился на своем рабочем месте , примерно в 13 часов 30 минут от работника их банка , расположенного в магазине электроники «Комфи» по пр-ту Космонавтов , поступил сигнал о том , что у нее возникло подозрение по поводу того , что клиент , который желал оформить товарный кредит , предоставил ей поддельный паспорт гражданина Украины. Он выехал на место и до приезда работников милиции установил , что сотрудница банка указала на двух парней , возрастом до 30 лет , один из этих парней пытался оформить рассрочку на покупку бытовой техники и предоставил паспорт , идентификационный код и справку о доходах , оформленные на имя ОСОБА_4. Представитель банка ОСОБА_14 показала данный паспорт и у него так же возникли основания полагать , что фотография в паспорте на имя ОСОБА_4 переклеена. Он стал наблюдать за этими парнями , чтобы они не вышли из торгового комплекса до приезда работников милиции. Парни ждали разрешения на оформление рассрочки в кафе магазина «Амстор». Он в это время позвонил в дежурную часть милиции и сообщил о случившемся. По приезду работников милиции он дал свои пояснения и указал на парней , ожидавших в кафе. До приезда работников милиции он с парнями не общался. Он слышал как в присутствии работников милиции парень , предоставивший паспорт на имя ОСОБА_4 , говорил о том , что этот паспорт принадлежит ему , но получал он его в Донецкой области. После приезда работников милиции парень , предоставивший поддельный паспорт на имя ОСОБА_4 представился ОСОБА_1. (т.1 л.д.57-58)

Свидетель ОСОБА_11 на досудебном следствии пояснила , что ОСОБА_1 является ее сыном. В 2002г. сын уехал на заработки в г. Москву. В 2004г. сын женился на гражданке России и в 2005г. получил гражданство России. 25.06.2011г. ее сын приехал в г. Северодонецк , так как разошелся с женой. С этого времени сын стал проживать вместе с ней. Сын стал искать работу , но так как он являлся гражданином России , то возникли проблемы с трудоустройством. В конце осени 2011г. сын устроился на работу в такси и ездил на арендованной машине. В январе 2012г. сын на чужой машине попал в ДТП и сильно повредил машину. Сын сказал , что ущерб от повреждения машины ему оценили в 20000грн. и дали ему два дня сроку , чтобы он возместил ущерб. Сын решил самостоятельно решать данную проблему , не посоветовавшись с ней. В первых числах февраля 2012г. от ОСОБА_8 она узнала , что сына задержали работники милиции в ТЦ «Амстор». Она приехала в данный магазин , где ей стало известно , что ее сын ОСОБА_1 оформлял товары в кредит по поддельным документам. Уже после того , как сына отпустили домой , в беседе с ней сын рассказал , что для того чтобы возместить ущерб причиненный ДТП , он через сеть интернет купил поддельные документы - паспорт и идентификационный код на имя ОСОБА_4 , при этом сын высылал через почту свою фотографию , а затем ему переслали паспорт с вклеенной его фотографией. Ей ничего не известно о том , где ее сын приобрел справку о доходах с реквизитами ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк , но на данном предприятии сын никогда не работал. Кроме того , она выяснила , что сын 06.02.2012г. оформил кредит в магазине «Алло» , расположенном в ТЦ «Астрон» по пр-ту Гвардейскому г. Северодонецка на мобильный телефон «Самсунг» , стоимостью около 6000грн.. Она узнала , что кредит сын оформил так же , предоставив поддельные документы на имя ОСОБА_4. Сын пояснил , что кредит на покупку мобильного телефона так же оформил с целью возмещения ущерба , причиненного ДТП. Она сразу поехала в магазин «Алло» , узнала , что кредит был оформлен 06.02.2012г. , выяснила , что возможно произвести возврат товара и возврат кредита , вернула вместе с сыном мобильный телефон «Самсунг». По условиям магазина телефон сразу отправили в сервисный центр в г. Днепропетровск. Примерно через две недели пришел ответ , что телефон в полном порядке и им разрешили провести возврат товара и кредита в ООО « ОТП Банк» , что она и сделала. (т.1 л.д.148-149)

Свидетель ОСОБА_17 на досудебном следствии пояснила , что в 2008г. у нее сложилось трудное материальное положение. Как раз в это время к ней обратилась ее знакомая ОСОБА_18 , которая предложила ей поставить у нотариуса свою подпись. Она даже не интересовалась в каком документе расписывалась и за что. ОСОБА_18 дала ей деньги примерно 200грн.. Она согласилась , так как у нее не было денег. Она так же на два дня давала ОСОБА_18 свой паспорт. В настоящий момент она узнала от работников милиции , что на ее имя было зарегистрировано предприятие «Аписофт» г. Северодонецк , где она якобы являлась директором. При этом указан юридический адрес: г. Северодонецк , ул. Гагарина , 78/76. Это адрес ее бывшей прописки , она не проживает по данному адресу примерно с 2005г.. Она никогда не работала директором данного предприятия и ей не известно каким видом деятельности занимается данное предприятие. Ей так же не известно , что в последствии данное предприятие было перерегистрировано на имя директора ОСОБА_19 и главного бухгалтера ОСОБА_20. Она не знакома с ОСОБА_19 и ОСОБА_20. Она так же не знакома со ОСОБА_21 , которая в предъявленной ей на обозрение справке о доходах значится главным бухгалтером ЧНПП «Аписофт». На предъявленной ей справке о доходах стоит не ее подпись. Ей не знаком ОСОБА_4. Ей так же не знаком ОСОБА_1. (т.2 л.д.58-59)

Свидетель ОСОБА_20 на досудебном следствии пояснила , что с июня 2006г. по 01.09.2008г. она работала в ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк в должности бухгалтера. Данное предприятие занималось разработкой программного обеспе- чения и проектной документации. Юридический и фактический адрес предприятия был: г. Северодонецк , ул. Курчатова , 9/39. Директором предприятия был ОСОБА_19. В настоящее время она не имеет никакого отношения к данному предприятию.

По сведениям пенсионного фонда в настоящий момент ОСОБА_19 числится директором , а она главным бухгалтером ЧНПП «Аписофт». Она думает , что пенсионный фонд г. Северодонецка предоставил такую информацию , так как она и ОСОБА_19 числятся последними должностными лицами данного предприятия , то есть по всей вероятности на данный момент предприятие «Аписофт» не подало заявление в пенсионный фонд о новом собственнике. Она знает , что ОСОБА_19 был уволен так же как и она , 01.09.2008г. в связи со сменой собственника , то есть предприятие «Аписофт» было продано , но кому она не знает. По поводу предъявленной ей на обозрение справке о доходах от 01.02.2012г. с реквизитами ЧНПП «Аписофт» может пояснить следующее , что ей не знакома ОСОБА_17 и ОСОБА_21. Так же ей не знакомы ОСОБА_4 и ОСОБА_1. Кроме того , на момент ее работы в должности главного бухгалтера печать на предприятии имела другой , более мелкий шрифт: право- писание названия предприятия выглядело следующим образом: «АпиСофт» , располагалось в центре печати , код предприятия располагался по диаметру печати. В то же время на предъявленной ей на обозрение справке о доходах правописание предприятия выглядит как «АПИСОФТ» и в центре имеется код предприятия №25367954, который соответствует действительному коду предприятия «Аписофт». Но она допускает , что при смене владельца могла произойти и смена печати предприятия. При смене собственника печать предприятия была передана новому собственнику , но лично она печать не передавала. При этой процедуре участвовал директор ОСОБА_19 , новый собственник и все происходило в присутствии нотариуса , но где она не знает. Кто мог изготовить и с какой целью , предъявленную ей на обозрение справку о доходах с реквизитами «Аписофт» г. Северодонецк , оформленную на имя ОСОБА_4 , ей не известно. (т.2 л.д.116-117)

Виновность подсудимого ОСОБА_1 подтверждается собранными по делу доказательствами:

-протоколом осмотра места происшествия от 07.02.2012г. , в ходе которого в ООО «Комфи» , расположенном в ТЦ «Амстор» по пр-ту Космонавтов , 28 работниками милиции были обнаружены и изъяты следующие документы , оформленные на имя ОСОБА_4 , а именно: паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выданный 2.03.1999г. Марьинским РО ГО УМВД Донецкой области; справка о присвоении идентификационного кола № НОМЕР_3; справка о доходах с оттиском круглой печати ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк , в которой имеются сведения о получении ОСОБА_4 заработной платы за период времени с августа 2011г. по январь 2012г. на 1 листе; счет-фактура СФ №0000000665 от 07.02.2012г. (том 1 л.д.5);

-справкой Управления пенсионного фонда в г. Северодонецке о том , что данные о начислении ОСОБА_4 заработной платы в ЧНПП «Аписофт» отсутствуют. (том 1 л.д.22);

-выпиской из единого государственного реестра юридических лиц и предприятий , согласно которой учредителем ЧНПП «Аписофт» является ОСОБА_17 (том 1 л.д.24-25);

-заключением технической экспертизы документов №70/2 от 26.03.2012г. , согласно которого в паспорте гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выданном на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , имело место замена фотокарточки - имевшаяся ранее фотокарточка отделена от бланка паспорта , затем на ее место наклеена фотокарточка , имеющаяся на момент изъятия. В первона- чальное содержание паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_4 , выданном на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , были внесены изменения в изображения оттиска мастичной гербовой печати в левом нижнем углу 2-й страницы , а именно в цифровом изображении второй знак «4» удален путем смыва. Первоначальное содержание измененного изображения «04-67» (т.1 л.д.75-83).

Оценив собранные доказательства , суд считает доказанной виновность подсуди- мого ОСОБА_1 и правильной квалификацию его действий по ст.358 ч.4 УК Украины , т.к. он использовал заведомо поддельный документ.

С учетом обстоятельств и характера совершенных преступлений , их последствий; личности подсудимого ОСОБА_1 , который чистосердечно раскаялся в содеянном , что является обстоятельством , которое смягчает наказание , а отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает , ранее не привлекался к уголовной ответственности , положительно характеризуется по месту жительства , то суд считает необходимым назначить ОСОБА_1 наказание в виде штрафа.

Судебные издержки за проведение почерковедческой и технической экспертиз возложить на подсудимого. Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.81 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины , суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений , предусмотренных ст.358 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600грн..

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 , до вступления приговора в законную силу , оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области судебные издержки в сумме 1176грн. 96коп..

Вещественные доказательства - Паспорт гражданина Украины , оформленный на имя ОСОБА_4 серии НОМЕР_4 , выданный 2.03.1999 г. Марьинским РО ГО УМВД Донецкой области; справку о присвоении идентификационного кода №НОМЕР_3 , оформленной на имя ОСОБА_4; справку о доходах № 348/12 от 01.02.2012г. с оттиском круглой печати ЧНПП «Аписофт» г. Северодонецк , в которой имеются сведения о получении ОСОБА_4 заработной платы за период времени с августа 2011г. по январь 2012г. оставить в материалах данного уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области через Северодонецкий городской суд в течение 15 суток с момента оглашения приговора.

Судья