Постанова № 26054881, 20.09.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

№ 4-1992/12

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 19 вересня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі Бондар Н.І., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., розглянувши подання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В. по кримінальній справі № 3601200038, -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області, розслідується кримінальна справа № 3601200038, порушена відносно директора дочірнього підприємства „Черкаситорф" державного підприємства «Київторф»(код ЄДРПОУ 31471283) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідно до наказу № 21-К від 15.12.2010 року директором ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф» (код ЄДРПОУ 31471283, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем - ТОВ «НПО Екопром»(в особі директора Принько С.В.) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011 року.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром" жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

В подальшому, ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011року укладеного з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок вказаного підприємця з призначенням платежу «за виконані роботи». Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_4, жодних угод з ТОВ «НПО Екопром»він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 за дорученням займається ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, м. Черкаси.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф» виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф» із залученням громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які працювали на ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф» та ОСОБА_9, який працював по договору з ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф».

В зв'язку з вищевикладеним, ОСОБА_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1 855 000 грн., що в 3 942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також, згідно інформаціїї, отриманої від органів дізнання, в ході досудового слідства було встановлено, що гр. ОСОБА_5, у здійсненні незаконної діяльності допомагає її син -громадянин ОСОБА_10, який виконує кур'єрські функції по перевезенню документів, печаток та готівкових коштів.

Із зібраних матеріалів є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі та забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, можуть зберігатися в автомобілі марки «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_3, який належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_11, та який використовує у своїй діяльності його син ОСОБА_10

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника ВРКС СУ ДПС у Черкаській області та думку прокурора, враховуючи, що в автомобілі марки «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_3, можуть знаходитись будь - які документи та предмети (комп'ютерна техніка, печатки, штампи та ін.), що можуть мати доказове значення по справі, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшук в автомобілі марки «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_3, який належить на праві приватної власності громадянину ОСОБА_11, та який використовує у своїй діяльності його син ОСОБА_10, з метою виявлення та вилучення предметів і документів фінансово - господарської діяльності ДП «Черкаситорф»ДП «Київторф», ТОВ «НПО «Екопром», ФОП ОСОБА_4, банківських документів та документів податкової звітності, комп'ютерної техніки, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, печаток, штампів, технічних засобів, магнітних, оптичних та електронних носів інформації, грошей, цінностей та інших речей, нажитих злочинним шляхом, а також іншої документації і предметів, які мають доказове значення по кримінальній справі.

2. Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: І.О. Мельник

Постанова мені оголошена________ ( _______ )