Постанова № 26036969, 18.09.2012, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 2602/1957/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" вересня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому м. Києва Острик М.М., по матеріалам кримінальної справи № 71-00187 про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805) та проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому м. Києва Острик М.М., звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805) та проведення виїмки в банківській установі.

В провадженні слідчого відділу ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходиться вказана кримінальна справа, яка порушена по факту розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укрнафтогазкомплект»НАК «Нафтогаз»за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, а також по факту фіктивного підприємництва, тобто придбання (створення) ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великому розмірі, та вчинене повторно, за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на території міста Києва діє група невстановлених осіб, яка без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем ТМЦ, виконання робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «Інформ Юст», ТОВ «Алвіга-К», ТОВ «Сервіс Юніон»реквізити та банківські рахунки яких використовуються для надання послуг реально діючим підприємствам по мінімізації податкових зобов'язань та ухиленню від сплати податків.

В ході проведених слідчо-оперативних заходів по справі встановлено підприємство ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553).

Згідно бази даних АІС ОР ДПС України засновником та директором підприємства значиться ОСОБА_2.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 дав показання про те, що зареєстрував ТОВ «Ентхілл»в листопаді 2011 року без мети здійснення діяльності. Ніяких фінансово-господарських документів він не підписував, звітність до ДПІ не подавав та доручень нікому не виписував, до діяльності даного підприємства ніякого відношення не має.

Як встановлено в подальшому, ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805) має поточні рахунки №26003314456, №26004352923.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин діяльності ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553), підприємств-контрагентів, а також фінансово-господарських операцій від імені вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках №26003314456, №26004352923 в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805) з розшифровкою контрагентів та призначення платежу та інформації щодо осіб, які використовували даний рахунок, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та об'єктивності досудового слідства, а також встановити дійсні податкові зобов'язання контрагентів-користувачів підприємства «Ентхілл», яке має ознаки фіктивності та встановити несплату ними податків до державного бюджету, а також встановити осіб, причетних до фіктивного підприємництва.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів рахунків №26003314456, №26004352923 а також інформація про осіб, які розпоряджались даними рахунками має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, а іншим чином вказані відомості отримати неможливо, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки.

На підставі викладеного, керуючись ст.14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому м. Києва Острик М.М., у кримінальній справі №71-00187 про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805) та проведення виїмки в банківській установі -задовольнити повністю.

Надати дозвіл СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС на розкриття банківської таємниці ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) та проведення виїмки в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805) з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26003314456, №26004352923 за період з дати відкриття рахунку по дату подання, а саме: 18.09.2012 року.

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу (в тому числі обов'язково година, хвилина здійснення), часом проведення платежу (в тому числі обов'язково година, хвилина проводки), номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, дата, година, хвилина) по рахункам №26003314456, №26004352923. за період з дати відкриття рахунку по 18.09.2012 року.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №26003314456, №26004352923 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки №26003314456, №26004352923, та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по 18.09.2012 року.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документи щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Виконання постанови доручити працівникам ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку АТ «Райффайзен банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : Колесник О.М.