Постанова № 25870097, 06.09.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-1728/12

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

м. Черкаси 14 серпня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ТОКОВА С.Є., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ходосовської О.В. про проведення виїмки, погодженого заступником прокурора Черкаської області по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся із поданням про винесення постанови про проведення виїмки у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, вказуючи, що проведеною перевіркою УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області щодо додержання вимог податкового законодавства фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2) виявлено наступні порушення. Так, в період з квітня по травень 2011 року, невстановленою особою внесено до офіційних документів - податкових декларацій про податок на додану вартість - завідомо неправдиві відомості про здійснення товарних операцій, а саме придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Агрохімпостач-2003»(ЄДРПОУ 36300205) на суму 6 282 043,97 гривень, хоча останнє як суб’єкт господарської діяльності не здійснювало.

Внаслідок подання до ДПІ в м.Черкаси податкових декларацій з неправдивою інформацією щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість, невстановленою особою спричинено ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 256 408 гривень.

16.11.2011 року прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу №2511100100 за фактом вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди за ознаками злочину, передбаченого ст.222 ч.2 КК України.

23.07.2012 року начальником СУ УМВС України в Черкаській області проведення розслідування по вказаній кримінальній справі доручено декільком слідчим.

18.04.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 був посвідчений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Агрохімпостач-2003», згідно якого ОСОБА_4 набула у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Агрохімпостач-2003» в розмірі 100 %, продану їй ОСОБА_5.

Допитана з даного приводу ОСОБА_4 вказала, що ніякого відношення до ТОВ «Агрохімпостач-2003»вона немає, а про його існування вона вперше дізналась від працівників податкової міліції м. Києва, ніяких доручень та інших документів, пов’язаних з будь-якою діяльністю даного товариства вона ніколи не підписувала.

Виїмка оригіналів документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська(ОСОБА_6), 122 кв.61 нотаріального примірника договору купівлі-продажу від 18.04.2011 корпоративних прав ТОВ «Агрохімпостач-2003», укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, зареєстрованого в журналі-реєстрі вчинення нотаріальних дій від 18.04.2011 за номером 605 та інших документів, які подавались нотаріусу під час здійснення нотаріального посвідчення, має істотне значення по кримінальній справі.

Заслухавши слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ходосовську О.В., яка підтримала подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, враховуючи, що виїмка має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, суд приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська(ОСОБА_6), 122 кв.61 нотаріального примірника договору купівлі-продажу від 18.04.2011 корпоративних прав ТОВ «Агрохімпостач-2003», укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, зареєстрованого в журналі-реєстрі вчинення нотаріальних дій від 18.04.2011 за номером 605 та інших документів, які подавались нотаріусу під час здійснення нотаріального посвідчення, надати доступ до ознайомлення та ксерокопіювання журналу-реєстру вчинення нотаріальних дій.

Копію постанови направити слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальна справа, для виконання.

Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_7

Постанова оголошена: ________ 2012 року