Постанова № 25870042, 06.09.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 1816/12

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

28 серпня 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді -ПИРОЖЕНКО С.А.

при секретарі -ТІТОВА О.І.

з участю прокурора -БОНДАРЕНКО М.Ю.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси подання заступника начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області підполковника податкової міліції Вій С.В., погоджене з заступником прокурора Черкаської області Вегерою В.М., про проведення виїмки на ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»(код ЄДРПОУ 31423894), по кримінальній справі №2511200039, порушеної за фактом підроблення та використання офіційних документів від імені ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»за ознаками злочину передбаченого ч.1 та ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області Вій С.В., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області Вегерою В.М., звернувся із поданням про проведення виїмки на ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»(код ЄДРПОУ 31423894), яке зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 15, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надання ТОВ «Стабіліті-Експерт»(код ЄДРПОУ 36092536) тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору б/н від 18.05.11, а також документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Стабіліті-Експерт»(код ЄДРПОУ 36092536) згідно договору поставки № 27/П від 19.05.11 та придбання нежитлових будівель згідно договору купівлі-продажу від 18.05.11.

З матералів кримінальної справи № 2511200039, було встановлено, що невстановлені особи в травні 2011 року вчинили шахрайські дії та умисно склали завідомо неправдиві документи від імені ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка», а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.05.2011 року № ВРК 800389, договір від 19.05.2011 року ВРК № 800387 купівлі-продажу нежитлових будівель за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/1, договір від 19.05.2011 року ВРК № 800391 купівлі-продажу нежитлових будівель за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60, Акт приймання-передачі об'єкту від 19.05.2011 року за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/1, Акт приймання-передачі об'єкту від 19.05.2011 року за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60, видаткову накладну № ЛНА-000008 від 19.05.2011 року, видаткову накладну № ЛНА-000009 від 19.05.2011, видаткову накладну № РН-000009 від 19.05.2011, видаткову накладну № ЛНА-000010 від 19.05.2011, податкову накладну № 1 від 19.05.2011, податкову накладну № 2 від 19.05.2011 та податкову накладну № 3 від 19.05.2011 року, які підписали від номінального директора ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»ОСОБА_2, достовірно знаючи, що остання до діяльності товариства не причетна, та в подальшому використали вказані документи для незаконного відчуження майна на користь ТОВ «Стабіліті-Експерт», чим спричинено збитки ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»на суму 82 648 280,17 гривень.

Згідно роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «Стабіліті-Експерт»№26009010303749, відкритому в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582, 18 травня 2011 року ТОВ «Стабіліті-Експерт» отримало від ПАТ «АК «Богдан Моторс»80610458 грн. в якості тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору № 18/05 від 18.05.11. Отримані від ПАТ «АК «Богдан Моторс»грошові кошти, ТОВ «Стабіліті-Експерт»18.05.11 перерахувало на ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»в якості оплати згідно договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 18.05.11.

Крім того, 19.05.2011 року ТОВ «Стабіліті-Експерт»отримало від ПАТ «АК «Богдан Моторс»3610760 грн. в якості тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору № 18/05 від 18.05.11. Отримані від ПАТ «АК «Богдан Моторс»грошові

кошти, ТОВ «Стабіліті-Експерт»19.05.11 перерахувало на ТОВ «Богдан- Спецавтотехніка»в якості оплати згідно договору поставки № 27/П від 19.05.11.

Крім того, 20.05.11 ТОВ «Стабіліті-Експерт»отримало від ПАТ «АК «Богдан Моторс»79038019 грн. в якості тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору № 18/05 від 18.05.11. Отримані від ПАТ «АК «Богдан Моторс»грошові кошти, ТОВ «Стабіліті-Експерт»20.05.11 перерахувало на ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»в якості оплати згідно договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 19.05.11.

Також, 20.05.11 ТОВ «Стабіліті-Експерт»отримало від ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»79038019 грн. в якості тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору б/н від 18.05.11, які перерахувало на ПАТ «АК «Богдан Моторс»в якості повернення тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

З метою встановлення обставин реалізації ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»нежитлових будівель за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60 та буд. 60/1, а також встановлення особи, яка склала завідомо неправдиві документи від імені вищевказаного підприємства, по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи документів ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка» (код ЄДРПОУ 31423894) щодо надання ТОВ «Стабіліті-Експерт»(код ЄДРПОУ 36092536) тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, а також документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Стабіліті-Експерт»(код ЄДРПОУ 36092536) згідно договору поставки № 27/П від 19.05.11.

Суд, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які просили задоволити дане подання, та враховуючи, що виїмка на ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»(код ЄДРПОУ 31423894), яке зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 15, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надання ТОВ «Стабіліті-Експерт»(код ЄДРПОУ 36092536) тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору б/н від 18.05.11, а також документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Стабіліті-Експерт»(код ЄДРПОУ 36092536) згідно договору поставки № 27/П від 19.05.11 та придбання нежитлових будівель згідно договору купівлі-продажу від 18.05.11 має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, тому подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 130, 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку на ТОВ «Богдан-Спецавтотехніка»(код ЄДРПОУ 31423894), яке зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 15, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надання ТОВ «Стабіліті-Експерт»(код ЄДРПОУ 36092536) тимчасової безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, згідно договору б/н від 18.05.11, а також документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Стабіліті-Експерт» (код ЄДРПОУ 36092536) згідно договору поставки № 27/П від 19 травня 2011 року та придбання нежитлових будівель згідно договору купівлі-продажу від 18 травня 2011 року.

Проведення виїмки доручити співробітникам СУ ДПС у Черкаській області.

Копію постанови направити слідчому в провадженні якого перебуває кримінальна справа та прокурору Черкаської області для контролю за досудовим слідством.

Постанова оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Постанова мені оголошена: ______"____"______2012 р.