Постанова № 25859118, 05.09.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.09.2012

2024/6767/2012

4/2024/890/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»августа 2012 года судья Ленинского районного суда города Харькова Гримайло А.М., с участием прокурора Ленинского района города Харькова Исиковой Е.С., рассмотрев в открытом судебном заседании представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Трус М.В. о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу №64120536,-

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитан милиции Трус М.В. обратилась в суд с представлением, согласованным прокурором Ленинского района города Харькова о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в котором просит Ленинский районный суд города Харькова вынести постановление о раскрытии АО «ФИНРОСТБАНК»- МФО банка 377131, который расположен по адресу: г.Одеса ул.Таманская, 18, для СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области банковской тайны ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, зарегистрированном по адресу: г.Луганск ул.Артема, 120-А и проведении выемки в данном банковском учреждении банковских документов, составляющих банковскую тайну и которые свидетельствуют об открытии ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 счета №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, проведением указанным предприятием финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций с использованием данного счета, а именно:

- всех оригиналов банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, копий паспортов, справок «карточек»о присвоении идентификационных кодов, поручений, заявлений, договоров, иных документов, которые предоставлялись банку, были составлены и подписаны сторонами при открытии и обслуживании (дальнейших изменений текущих данных) счета ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 -№26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- анкеты клиента банка ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ» код ЕГРПОУ 37057529 по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- доверенности на право использования (распоряжения) счетом №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании денежных средств по вышеуказанному счету, который принадлежит ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, с момента его открытия до закрытия.

- договора относительно расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуг «клиент банк»с указанием места установления, заявки и предоставления указанной услуги и документов относительно установления (проверки) указанной услуги ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ» код ЕГРПОУ 37057529 сотрудниками в Филиале «Донбассовское Региональное Управление»АО «ФИНРОСТБАНК»- МФО банка 377131.

- документов относительно проведения финансового мониторинга сотрудниками в Филиале «Донбассовское Региональное Управление»АО «ФИНРОСТБАНК»- МФО банка 377131, банковских операций по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, а именно: реестра финансового мониторинга, файлов-уведомлений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-приложений, файлов-квитанций, справок относительно обоснованного решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с Положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга).

- заявлений и снятия денежных средств (перевод на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков со счета №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с момента его открытия до закрытия.

- всех документов о зачислении на счет №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, какой-либо иностранной валюты и документов относительно покупки ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 и с указанного счета какой-либо иностранной валюты.

- документов относительно приобретения ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 и выдачи сотрудниками ПАО КБ «ПРИВАТ БАНК»- МФО банка 351533, чековых книжек по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, векселей и др.

- договоров, заключенных ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 и иных документов, оплата стоимости товаров и услуг по которым, осуществлялся перерасчет денежных средств на его счет в банке №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА и с указанного счета, с момента его открытия до закрытия.

- документов о начислении дивидендов и их выдачи для ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с момента его открытия до закрытия.

- банковскую выписку (распечатку движения денежных средств) по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, (в распечатанном и электронном виде, с указанием назначения платежа; полных данных плательщика и получателя с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения; конкретного времени и даты платежа; номера платежного документа), с момента его открытия до закрытия.

Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, изучив материалы дела, пришел к следующему заключению.

Лицо, которое вынесло представление указывает, что учредитель и генеральный директор ООО «УГК КРОК»ОСОБА_3 путем оформления бестоварных операций с ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, зарегистрированном по адресу: г.Луганск ул.Артема, 120-А, формируют налоговый кредит, в результате чего минимизируют объект налогообложения.

ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 был открыт счет №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, в Филиале «Донбассовское Региональное Управление»АО «ФИНРОСТБАНК»- МФО банка 377131, по адресу: г.Одеса ул.Таманская, 18. Данный счет был закрыт 08.04.2011 года.

Принимая во внимание вышеизложенное, у суда имеется достаточно оснований для удовлетворения данного представления, руководствуясь ст.ст.14-1,178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины " Про банки и банковскую деятельность ", суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление заместителя начальника отделения СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Трус М.В. о раскрытии информации и проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну -удовлетворить.

2.Дать разрешение на раскрытие АО «ФИНРОСТБАНК»- МФО банка 377131, который расположен по адресу: г.Одеса ул.Таманская, 18, для СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области банковской тайны ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, зарегистрированном по адресу: г.Луганск ул.Артема, 120-А и проведении выемки в данном банковском учреждении банковских документов, составляющих банковскую тайну и которые свидетельствуют об открытии ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, счета №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, проведением указанным предприятием финансово-хозяйственной деятельности и банковских операций с использованием данного счета, а именно:

- всех оригиналов банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, копий паспортов, справок «карточек»о присвоении идентификационных кодов, поручений, заявлений, договоров, иных документов, которые предоставлялись банку, были составлены и подписаны сторонами при открытии и обслуживании (дальнейших изменений текущих данных) счета ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 -№26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- анкеты клиента банка ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ» код ЕГРПОУ 37057529 по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА.

- доверенности на право использования (распоряжения) счетом №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании денежных средств по вышеуказанному счету, который принадлежит ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, с момента его открытия до закрытия.

- договора относительно расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуг «клиент банк»с указанием места установления, заявки и предоставления указанной услуги и документов относительно установления (проверки) указанной услуги ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ» код ЕГРПОУ 37057529 сотрудниками в Филиале «Донбассовское Региональное Управление»АО «ФИНРОСТБАНК»- МФО банка 377131.

- документов относительно проведения финансового мониторинга сотрудниками в Филиале «Донбассовское Региональное Управление»АО «ФИНРОСТБАНК»- МФО банка 377131, банковских операций по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529, а именно: реестра финансового мониторинга, файлов-уведомлений, файлов-запросов, файлов-ответов, файлов-приложений, файлов-квитанций, справок относительно обоснованного решения о нецелесообразности информирования Уполномоченного органа о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу, анкеты клиента (в соответствии с Положением НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга).

- заявлений и снятия денежных средств (перевод на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков со счета №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с момента его открытия до закрытия.

- всех документов о зачислении на счет №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, какой-либо иностранной валюты и документов относительно покупки ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 и с указанного счета какой-либо иностранной валюты.

- документов относительно приобретения ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 и выдачи сотрудниками ПАО КБ «ПРИВАТ БАНК»- МФО банка 351533, чековых книжек по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, векселей и др.

- договоров, заключенных ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 и иных документов, оплата стоимости товаров и услуг по которым, осуществлялся перерасчет денежных средств на его счет в банке №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА и с указанного счета, с момента его открытия до закрытия.

- документов о начислении дивидендов и их выдачи для ООО «ПРОФ-КОМ-ТОРГ»код ЕГРПОУ 37057529 по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, с момента его открытия до закрытия.

- банковскую выписку (распечатку движения денежных средств) по счету №26009513000270 от 22.10.2010 года на денежную валюту -УКРАИНСКАЯ ГРИВНА, (в распечатанном и электронном виде, с указанием назначения платежа; полных данных плательщика и получателя с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения; конкретного времени и даты платежа; номера платежного документа), с момента его открытия до закрытия.

Судья: Гримайло А.М.