Постанова № 25807242, 31.08.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-1833/12

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

23 серпня 2012 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді -ПИРОЖЕНКО С.А.

при секретарі -ТІТОВІЙ О.І.

з участю прокурора -ШЛЯХОВА А.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції Кулікова П.Є., погоджене з заступником прокурора Черкаської області Вегерою В.М., про проведення виїмки в відділенні «Севастопольське»(м. Севастополь, Площа Нахімова, б.1) ПАТ ВТБ Банк документів, що становлять банківську таємницю, по кримінальній справі № 134, порушеної відносно ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції Куліков П.Є., за погодженням з заступником прокурора Черкаської області Вегерою В.М., звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з поданням про проведення виїмки в відділенні «Севастопольське»(м. Севастополь, Площа Нахімова, б.1) ПАТ ВТБ Банк документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що з матеріалів кримінальної справи № 134 встановлено, що під час освоєння в 2010 році ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс» м. Севастополь коштів резервного фонду державного бюджету в сумі понад 15 млн. грн., виділених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Шевченківського національного заповідника у м. Каневі, директор зазначеного товариства ОСОБА_2 виготовив та надав в Головне Управління капітального будівництва Черкаської ОДА акти приймання виконаних підрядних робіт ф.Кб-2в та довідки ф.Кб-3 про їх вартість, на загальну суму 15 263 146, 80 грн. в які, з метою незаконного заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету, вніс неправомірно застосовані відомчі ресурсні елементні кошторисні норми ВБН Д.2.2-218-045-200, неправильні розцінки до певних видів робіт і коефіцієнти до норм витрат праці робочих-будівельників, чим умисно, необґрунтовано і незаконно завищив вартість будівництва та норм витрат праці.

Загалом, в період серпня-грудня 2010 року, за виконання вищевказаних будівельно-монтажних робіт, з рахунку ГУКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс»№ 26007013019145 в відділенні «Севастопольське»(м. Севастополь, Площа Нахімова, б.1) ПАТ ВТБ Банк на підставі договору будівельного підряду № 1 від 29.07.2010 та вище вказаних фіктивних довідок ф.КБ-3 і актів ф.Кб-2в було перераховано 15 262 178, 4 грн., частиною з яких, в сумі 5 664 255,93 грн. ОСОБА_2, являючись одночасно директором та одним із засновників ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс», незаконно заволодів та використав на власні потреби і на потреби вказаного товариства не пов'язані із виконанням вищевказаних будівельних робіт.

22 серпня 2012 року по даному факту СВ УСБУ в Черкаській області порушено кримінальну справу № 134 відносно ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Суд, заслухавши доводи старшого слідчого та думку прокурора які підтримали дане подання, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи № 134, вважає, що подання підлягає задоволенню, так як у відділенні банку «Севастопольське» ПАТ ВТБ Банк знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини в справі та містять банківську таємницю, зокрема документи на підставі яких товариству «ФК «Інтекс»було відкрито рахунок № 26007013019145 та згідно яких в 2010 -2011 роках здійснювався рух коштів по вище зазначеному рахунку.

Керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»від 7 грудня 2000 року N 2121-III, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку в відділенні «Севастопольське»(м. Севастополь, Площа Нахімова, б.1) ПАТ ВТБ Банк наступних документів, що становлять банківську таємницю:

- документів на підставі яких ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс»(ЄДРПОУ 35128304) було відкрито рахунок № 26007013019145;

- грошових чеків, платіжних доручень та інших платіжних документів на підставі яких, в період 2010-2011 р.р., з рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс»(ЄДРПОУ 35128304) № 26007013019145 знімались готівкою або перераховувались на інші рахунки кошти;

- роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Інтекс»(ЄДРПОУ 35128304) № 26007013019145 за період 2010-2011 р.р. з розшифровкою призначень платежів.

Проведення виїмки доручити співробітникам Управління СБ України в Черкаській області.

Копію постанови направити слідчому в провадженні якого перебуває кримінальна справа та прокурору Черкаської області для відома та контролю за досудовим слідством.

Постанова оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Постанова мені пред'явлена: "_____" _____ 2012 року

___/ ___/