Постанова № 25800458, 28.08.2012, Лутугинський районний суд Луганської області

1215/200/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2012

о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов,

содержащих банковскую тайну

г. Лутугино «28» августа 2012 года

Лутугинский районный суд в составе: судьи Лутугинского районного суда Заботина В.В., при секретаре Забелкиной Е.С, с участием прокурора Кирина А.А., рассмотрев представление следователя СО Лутугинского РО ГУМВД Украины в Луганской области ОСОБА_1, о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и производстве выемки в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», расположенном по адресу: ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровск (МФО 305299)

У С Т А Н О В И Л:

В Лутугинский районный суд Луганской области поступило поддержанное прокурором представление следователя СО Лутугинского РО ГУМВД ОСОБА_1, от 28.08.2012 г. по уголовному делу № 22/12/0354 о вынесении постановления о раскрытии банковской тайны и выемке документов частного лица – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В представлении указано, что в производстве следственного отделения Лутугинского РО ГУМВД Украины в Луганской области находится уголовное дело № 22/12/0354, возбужденное по факту мошенничества, совершенного в отношении ОСОБА_3, в ходе проведения досудебного следствия по которому было установлено:

13 июня 2012 года примерно в 19 часов, неустановленное лицо, путем злоупотребления доверием (мошенничество), ранее не знакомой ему ОСОБА_3, путем перечисления с принадлежащей ОСОБА_3 кредитной карты «ПриватБанк № 5457 0829 9304 2501», завладело ее денежными средствами, в сумме 1000 гривен, чем причинило ОСОБА_3 материальный ущерб на сумму 1000 гривен.

Также в ходе досудебного следствия было установлено, что банковский счет ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» № 4405 8850 1930 8615 принадлежит ОСОБА_2, а также, что денежные средства были сняты в Луганской области г. Лутугино на ул. Дружбы, 25.

Согласно копий чеков предоставленных ОСОБА_3, было установлено, что 13.06.2012 года с картой были выполнены следующие операции:

1. Через терминал ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» СS 980000, расположенный по адресу: ул. Набережная Победы 50 г. Днепропетровск, 13.06.2012 года, 19 часов 16 минут 20 секунд, выполнена операция по переводу денежных средств с карты 5457 0829 9304 2501 на карту 4405 8850 1930 8615 на имя ОСОБА_2 на сумму 1000.00 гривен, которая проведена успешно (списание с денежного счета).

2. Через терминал ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» СS 980000, расположенный по адресу: ул. Набережная Победы 50 г. Днепропетровск, 13.06.2012 года, 19 часов 18 минут 21 секунду, выполнена операция по переводу денежных средств с карты 5457 0829 9304 2501 на карту 4405 8850 1930 8615 на имя ОСОБА_2 на сумму 1000.00 гривен, которая проведена успешно (пополнение карточного счета).

3. Через терминал ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» СALU 3738, расположенный по адресу: ул. Дружбы 25 г. Лутугино Луганской области, 13.06.2012 года, 19 часов 23 минуты 03 секунды, выполнена операция по выдаче наличных средств с карты 4405 8850 1930 8615 на имя ОСОБА_2 на сумму 980.00 гривен, которая проведена успешно.

С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия, а также с целью обеспечения гражданского иска, по делу необходимо провести выемку первичных документов, что является банковской тайной клиента в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», расположенному по адресу: ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровск (МФО 305299)

Единственным возможным способом документального подтверждения движения денежных средств является изучение движения средств по банковскому счету физического лица – ОСОБА_2 и исследование договора об использовании системы отдаленного доступа до счетов типа «Клиент-банк».

Также, для установления лиц совершивших, либо причастных к совершению данного преступления, необходимо приобщение видеосъемки, произведенной видеокамерой банкомата, во время снятие денежных средств с текущего счета кредитной карты клиента ПАО КБ «ПРИВАТБАНК».

В соответствии со ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансовом положении клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

Иным способом, кроме как раскрыть банковскую тайну, для получения информации и документов, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу невозможно.

Суд, изучив представление следователя СО Лутугинского РО ГУМВД, представленные суду материалы уголовного дела № 22/12/0354, выслушав пояснения следователя, а так же мнение прокурору поддерживающего представление следователя, не оценивая имеющиеся в деле доказательства, пришел к выводу, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку доводы, изложенные в представлении, подтверждаются материалами дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66,83,178 УПК Украины, ст.ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», расположенному по адресу: ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровск (МФО 305299) дать разрешение на раскрытие информации, содержащую банковскую тайну в отношении его клиента – физического лица – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

2. Произвести выемку в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», расположенному по адресу: ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровск (МФО 305299), документов, содержащих банковскую тайну, а именно :

- информация, которая содержится в договорах и иных документах, на основании которых ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, использовала систему отдаленного доступа типа «Клиент-банк» с момента открытия счета.

- информация, которая содержится в кредитных договорах и документах, составленных во время исполнения кредитных договоров с момента открытия счета.

- информацию по счету кредитной карты ОСОБА_2, за 13.06.2012 года, с указанием номера банкомата, адреса его нахождения, время выполненных операция и каких именно

- видеозапись, выполненную видеокамерой банкомата, которым была обслужена кредитная карта ОСОБА_2, 13.06.2012 года, во время выдачи наличных средств с карты 4405 8850 1930 8615, через терминал ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» СALU 3738, расположенный по адресу: ул. Дружбы 25 г. Лутугино Луганской области.

3. Постановление является обязательным для исполнения служебными лицами ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», расположенному по адресу: ул. Набережная Победы, 50 г. Днепропетровск (МФО 305299)

4. Производство выемки поручить сотрудникам сектора уголовного розыска Лутугинского РО ГУМВД Украины в Луганской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Лутугинского районного суда /подпись/ В.В. Заботин