Постанова № 25722035, 22.06.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/14998/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

22 червня 2012 року Суддя Шевченківського районного суду м. Києва

Ястребов Д. О.

при секретареві Кузику Т. С. ,

за участю прокурора Апаріна І.В. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінальної справи з постановою старшого слідчого СВ УМВС України на Південно -Західній залізниці про направлення кримінальної справи порушеної за фактом доведення до банкрутства ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів», тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України для вирішення питання про її закриття в зв'язку зі смертю

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Маріуполь Донецької обл., громадянина України, раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ УМВС України на Південно -Західній залізниці надіслано кримінальну справу, порушену 15.03.2011 за фактом доведення до банкрутства службовими особами ВАТ «Конотопський вагоноремонтний завод дизельних потягів», тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, для закриття стосовно померлого ОСОБА_2 за п. 6 ст. 8 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що ухвалою Господарського суду Сумської області від 01 листопада 2004 року відкрито процедуру санації відносно ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»та призначено керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_2 В березні 2005 року Господарський суд Сумської області, за заявою кредитора ТОВ «НВФ Укрпромвпровадження»до боржника - ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»про визнання останнього банкрутом, визнав розмір заборгованості перед ТОВ «НВФ Укрпромвпровадження», у розмірі 27819700 гривень. Керуючий санацією ВАТ «Конотопський вагоноремонтний завод дизельних потягів»ОСОБА_2 23.06.2006 уклав мирову угоду з головою комітету кредиторів зазначеного товариства, що одночасно є директором ТОВ «НВФ Укпромвпровадження»згідно якої активи ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»на загальну суму 26032993,20 грн. перейшли до ТОВ «НВФ Укрпромвпровадження», одночасно із підписанням договору обміну вимоги кредитора на майно боржника, який є додатком № 3 до мирової угоди. Основні засоби, що залишилися в у розпорядженні ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»не придатні для використання у виробничому процесі, знос цих основних засобів становить 80 %. Дії по виконанню Мирової угоди поставили товариство у складне фінансове становище: при відчуженні майна у товариства виникли борги перед бюджетом по сплаті податку на додану вартість на суму понад 4 млн. гривень, доходи підприємства з 2006 року значно зменшилися в зв'язку із відчуженням основних цехів виробничого процесу, працівники підприємства втратили можливість виконувати роботи з ремонту рухомого складу, виробництва окремих запасних частин, вузлів, агрегатів відповідно до статутних завдань. В результаті цього ухвалою Господарського суду Сумської області від 06.10.2008 порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»за заявою кредитора - Конотопської міжрайонної державної податкової інспекції. Відповідно до висновку Державного департаменту з питань банкрутства від 19.10.2011 та висновку КНІСЕ № 10606/10607/10608/11-45 судово-економічної експертизи від 23.02.2012 на момент порушення провадження, а саме 06.10.2008 у справі про банкрутство ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»наявні ознаки доведення до банкрутства. Згідно додатку до висновку фінансово-господарського стану ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»основною причиною умисного доведення до банкрутства ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»є те, що доходи від основного виду діяльності протягом періоду спостереження значно зменшились у зв'язку із відчуженням основних цехів виробничого процесу внаслідок виконання умов мирової угоди від 23.02.2006.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про те, що кримінальна справа порушена за фактом доведення до банкрутства ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів», тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України підлягає закриттю на підставі п.8 ст. 6 КПК України з наступних підстав.

У відповідності до п.8 ст.6 КПК України справа підлягає закриттю щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження по справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами.

Вчинення ОСОБА_3 злочину, передбаченого ст. 219 КК України за фактом доведення ним до банкрутства ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»підтверджується:

- рапортом оперуповноваженого ВДСБЕЗ УМВС України на Південно-Західній залізниці майора міліції Коробова Г.В. про порушення чинного законодавства службовими особами ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів», які умисно, з корисливих мотивів довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди державі (т. 1 а. с. а. а. 7),

- протоколом виїмки від 13.04.2011 вилучених в управлінні пенсійного фонду у м. Конотоп актів перевірок з додатками ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»та ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 2 а. с. а. а. 4-6),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 10.11.2011 вилучених в управлінні пенсійного фонду у м. Конотоп актів перевірок з додатками ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»та ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 2 а. с. а. а. 48-53),

- протоколом виїмки від 13.04.2011 вилучених в Конотопській Державній податковій інспекції Сумської області актів та матеріалів перевірок з додатками ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»та ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 2 а. с. а. а. 58-59),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 16.01.2012 вилучених в Конотопській Державній податковій інспекції Сумської області актів та матеріалів перевірок з додатками ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»та ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 2 а. с. а. а. 144-146),

- протоколом виїмки від 14.06.2011 вилучених в Фонді Державного майна України актів перевірок по ДП «Конотопський завод по ремонту дизель потягів», ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 2 а. с. а. а. 147-148),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 10.04.2012 вилучених в Фонді Державного майна України актів перевірок по ДП «Конотопський завод по ремонту дизель потягів», ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 2 а. с. а. а. 225-258),

- протоколом виїмки від 30.05.2011 вилучених в ТОВ «БЕТА СЕРВІС»завірених копій всіх документів що стосуються придбання майна ВАТ «КЗРДП»(т. 3 а. с. а. а. 1-2),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 09.04.2012 вилучених в ТОВ «БЕТА СЕРВІС» завірених копій всіх документів що стосуються придбання майна ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 3 а. с. а. а. 33-34),

- протоколом виїмки від 22.07.2011 вилучених в ДШ Шевченківського р-ну податкової звітності ТОВ «БЕТА СЕРВІС»(т. 3 а. с. а. а. 35-36),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до матеріалів кримінальної справи як речових доказів від 09.04.2012 вилучених в Шевченківського р-ну податкової звітності ТОВ «БЕТА СЕРВІС»(т. 3 а. с. а. а. 237-239),

- протоколом виїмки від 01.06.2011 вилучених в Фонді держмайна України документів щодо переходу права власності ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»із державної власності в приватну (т. 4 а. с. а. а. 1-2),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 04.04.2012 вилучених в Фонді держмайна України документів щодо переходу права власності ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»із державної власності в приватну (т. 4 а. с. а. а. 71-73),

- протоколом виїмки від 02.06.2011 вилучених у ДПІ м. Конотоп всіх матеріалів податкової застави ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів» (т. 4 а. с. а. а. 74-77),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 04.04.2012 вилучених у ДПІ м. Конотоп всіх матеріалів податкової застави ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 4 а. с. а. а. 248-249),

- протоколом виїмки від 18.05.2011 вилучених в Державній податковій інспекції Печерського р-ну м. Києва додатку № 5 до податкових декларацій ПДВ ТОВ «НВФ «Укрпромвпровадження»(т. 5 а. с. а. а. 1-3),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 06.04.2012 вилучених в Державній податковій інспекції Печерського р-ну м. Києва додатку № 5 до податкових декларацій ПДВ ТОВ «НВФ «Укрпромвпровадження»(т. 5 а. с. а. а. 36-37),

- протоколом виїмки від 20.05.2011 вилучених в ДПІ м. Конотоп додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»та ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів» (т. 5 а. с. а. а. 38-40),

- протоколом огляду та постановою про визнання та приєднання до кримінальної справи як речових доказів від 02.04.2012 вилучених в ДПІ м. Конотоп додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»та ТОВ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(т. 5 а. с. а. а. 261-262),

- показаннями свідка ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 (т. 10 а. с. 77-83),

- показаннями свідка ОСОБА_7 (т. 10 а. с. а. а. 140-143),

- показаннями свідка ОСОБА_8 (т. 10 а. с. а. а. 227-231),

- висновком Державного департаменту з питань банкрутства від 19.10.2011 та висновком КНІСЕ № 10606/10607/10608/11-45 судово-економічної експертизи від 23.02.2012 відповідно до яких на момент порушення провадження, а саме 06.10.2008 у справі про банкрутство ВАТ «Конотопський завод по ремонту дизель потягів»(код ЄДРПОУ 30640216) наявні ознаки доведення до банкрутства (т. 10 а. с. а. а. 192-226, 239-245).

Між тим, ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 що підтверджується свідоцтвом про смерть НОМЕР_1 від 15.06.2010 року (т. 10 а. с. 249).

Таким чином, кримінально справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, стосовно ОСОБА_2 підлягає закриттю.

На підставі викладеного й керуючись п. 8 ст. 6 ст. 248 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України стосовно, ОСОБА_2 закрити на підставі п. 8 ст. 6 КПК України.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва на протязі семи діб з дня її винесення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя: