Постанова № 25704491, 31.07.2012, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/11795/2012 року

Провадження № 4/0907/1455/2012 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2012 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П. розглянувши подання слідчого з ОВС прокуратури м. Івано-Франківська Дубинського В., погоджене з в.о. прокурора м. Івано-Франківська Фігелем А.А. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС прокуратури м. Івано-Франківська Дубинський В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

З матеріалів подання вбачається, що прокуратурою міста Івано - Франківська розслідується кримінальна справа № 49-3538 порушена щодо директора ТОВ «МедіаСофт» ОСОБА_3 за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «МедіаСофт» в особі директора ОСОБА_3 28.07.2009 укладено договір №559\08\10 з модифікації прикладного програмного забезпечення «УкрМедСофт: Стандарт» і «УкрМедСофт: Поліклініка» та інтеграції з підсистемою «Реєстр листків непрацездатності ЄІАС Фонду на суму 3 465 000 грн.

З метою заволодіння коштів директор ТОВ «МедіаСофт» ОСОБА_3 достовірно знаючи, що ТОВ «АТ Лугметпроект» та приватний підприємець ОСОБА_5 послуги, передбачені укладеними з ними договорами №№ 21-01\11 від 21.01.2011, 01\01 від 02.08.2010, 15-09\10 від 15.09.2010, 04-11\10 від 04.11.2010 на загальну суму 1 150 000 грн. не надавались, а фактично надавались працівниками комунального закладу охорони здоров'я «Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» та обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Головного управління охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем склала завідомо неправдиві документи - акти здачі-приймання послуг від 30.03.2011, 2008.2010, 18.02.2011, 01.06.2011 про нібито виконання цих робіт ТОВ «АТ Лугметпроект» та ОСОБА_5

У подальшому зазначені акти виконаних робіт директором ТОВ «МедіаСофт» ОСОБА_3 використані з метою заволодіння коштами Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на загальну суму 1 150 000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «МедіаСофт» (ЄДРПОУ 32872704) у ході своєї фінансово-господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26007053104112 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

На даний час з метою встановлення обставин злочину, встановлення осіб, безпосередньо причетних до діяльності вказаного підприємства та до використання його розрахункових рахунків, виникла необхідність у дослідженні документів юридичної справи ТОВ «МедіаСофт», угод про встановлення та використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк», кредитних справ ТОВ «МедіаСофт», а також відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку підприємства,- з цього приводу вважаю подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі наведеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50:

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення розрахункового рахунку, а саме: реєстраційних документах підприємства, договорах на відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26007053104112 відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), наказах про призначення службових осіб, копіях паспортів службових осіб та інших документах;

Інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, чеках про зняття готівки, виписках банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг коштів по банківському рахунку № 26007053104112 відкритий у філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за період з 01.07.2010р. по теперішній час.

Інформації, що міститься в банківських картках із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки TOB «МедіаСофт» (ЄДРПОУ 32872704);

Інформації, що міститься в дорученнях на зняття готівки, чеках (заявах) на зняття готівки, заявах на зарахування готівки, договорах TOB «МедіаСофт» (ЄДРПОУ 32872704) щодо використання системи «клієнт - банк»;

Інформації, що міститься в анкеті клієнта - юридичної особи TOB «МедіаСофт» (ЄДРПОУ 32872704), листуванні між банком та вказаним товариством.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ковалюк І.П.