Постанова № 25699275, 22.08.2012, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу22.08.2012

№ 812/7261/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення виїмки в банківській установі

22.08.2012 року м. Запоріжжя

Суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Ярошенко А.Г., за участю прокурора Кнут Ю.О. розглянувши подання ст. слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Говтвян І.Г., про проведення виїмки в банківській установі -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2012 до прокуратури Запорізької області з Генеральної прокуратури України в порядку, передбаченому Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, Договором між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993, надійшло клопотання прокурора в Транспортній прокуратурі Республіці Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №2012684014, порушеній 12.04.2012 за ознаками злочину, передбаченого п.«с»ч.2 ст.327 Кримінального кодексу Республіки Молдова, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства «Залізниця Молдови».

Виконання даного клопотання доручено СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області.

Згідно з даним клопотанням, посадові особи Державного підприємства «Залізниця Молдови»умисно, використовуючи службове становище, переслідуючи корисливі та особисті цілі, 30.11.2011 в результаті проведення аукціону уклали договір купівлі-продажу № 8300251 від 30.11.2011 з ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ »(ЄДРПОУ 37892128), зареєстрованим в місті Запоріжжі, продали і транспортували покупцю партіями 60 відкритих вагонів, ціну яких було незаконно занижено приблизно на 200 000 молдавських лей на кожну одиницю транспорту. У результаті даної угоди Державному підприємству «Залізниця Молдови» було заподіяно матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Злочин, передбачений пунктом «с»частини 2 статті 327 Кримінального кодексу Республіки Молдова, а саме, навмисне використання публічною особою свого службового положення в корисливих або інших особистих інтересах, що спричинили тяжкі наслідки, карається штрафом в розмірі від 500 до 1000 умовних одиниць або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням в обох випадках права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

З метою встановлення істини по даній справі, для виявлення всіх осіб, які вчинили даний злочин, у компетентних органів Республіки Молдова виникла необхідність встановити банківські рахунки ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»і перевірити, які суми переводились цим підприємством у період 2011-2012 років на адресу економічних агентів Республіки Молдова.

У ході виконання даного клопотання встановлено, що юридичною адресою ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ 37892128) є: м.Запоріжжя, вул.Східна, буд.3/Г. Для здійснення фінансово-господарських операцій цим підприємством у ПАТ «КБ «Південкомбанк »(МФО 335946) відкрито розрахунковий рахунок №26002033449001.

Допитаний як свідок директор ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ 37892128), ОСОБА_3, пояснив, що дійсно ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»проводило оплату грошових коштів за договором №8300251 від 30.11.2011, які він особисто згідно платіжних доручень перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»№26002033449001 на розрахунковий рахунок №30111810300000000162, який належить ДП «Залізниця Молдови».

На підставі вищевикладеного, з метою виконання міжнародного доручення необхідно одержати роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ 37892128) №26002033449001, відкритому у ПАТ «КБ «Південкомбанк»(МФО 335946), розташованому за адресою: м.Запоріжжя, вул.Мира, буд.16, за період з 01.01.2011 по 20.08.2012, пов'язаного із перерахуванням грошових коштів на адресу підприємств Республіки Молдови.

Можливість надання зазначеної інформації в рамках надання правової допомоги у кримінальних справах передбачена ст.6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, ратифікованої Законом України N240/94-ВР від 10.11.1994, ст.4 Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993, ратифікованою Законом України № 238/94-ВР від 10.11.1994.

Згідно зі ст.472 КПК України міжнародна правова допомога полягає у проведенні слідчих та інших процесуальних дій у кримінальних справах на території однієї держави за дорученням компетентного органу іншої держави.

Відповідно до ст.476 КПК України у разі, якщо в ході виконання доручення про міжнародну правову допомогу необхідно провести слідчі дії, які відповідно до вимог КПК України можуть бути проведені тільки за згодою (з санкції) прокурора чи суду, слідчий готує подання для отримання такого дозволу (санкції).

У зв'язку з вище викладеним ст. слідчий за згодою прокурора звернувся до суду з даним поданням.

Прокурор не заперечував проти задоволення подання.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи врахувавши що дана інформація є банківською таємницею суд вважає за необхідним задовольнити подання, оскільки проведення виїмки має суттєве значення для кримінальної справи та її не проведення може перешкоджати об'єктивному проведення досудового слідства.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дозволити проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ 37892128) №26002033449001, відкритому у ПАТ «КБ «Південкомбанк»(МФО 335946), розташованому за адресою м. Запоріжжя вул. Мира, буд.16, за період з 01.01.2011 по 20.08.2012, щодо перерахування коштів від ТОВ «АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ 37892128) на адресу підприємств Республіки Молдови.

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанову направити прокурору Комунарського району м. Запоріжжя та ст. слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Говтвян І.Г.

Суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя: А.Г. Ярошенко