Постанова № 25699095 від 22.08.2012 , Виноградівський районний суд Закарпатської області

Виноградівський районний суд Закарпатської області

________________

Справа № 703/276/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2012 м.Виноградів

Виноградівський районний суд Закарпатської області у складі:

головуючого - судді Леньо В.В.,

при секретарі - Казимірська Н.В.,

за участі прокурора - Ракущинець С.П.,

захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Виноградів кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, угорця, громадянина України, розлученого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, в силу ст.89 КК України не судимого,

за ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Протягом першої половини 2006 року ОСОБА_2 працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Генерал Імпекс» (код ЄДРФОУ 19107864), директора приватного підприємства "ОСОБА_2" (код ЄДРФОУ НОМЕР_1), маючи у розробці лісосіки у державному підприємстві "Ясінянське лісомисливське господарство" на підставі договорів підряду №58 від 27 вересня 2005 року і №45 від 7 червня 2006 року та маючи можливість придбання в ДП "Ясінянське ЛМГ" лісопродукції на підставі договорів купівлі-продажу №58 від 27 вересня 2005 року і №45 від 7 червня 2006 року відповідно в кількості 643 м.куб. та 725 м.куб. та отримавши доступ до пиломатеріалів без відповідних документів про їх походження, умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами шляхом внесення змін щодо сортименту та кількості лісопродукції у графу "Відомості про вантаж" товарно-транспортних накладних, шляхом внесення змін щодо дати відпуску лісопродукції і оформлення товарно-транспортних накладних, а також шляхом внесення змін у номери товарно-транспортних накладних, по яких ним реально раніше отримувались лісоматеріали в ДП "Ясінянське ЛМГ", а також шляхом повного підроблення таких товарно-транспортних накладних по яких йому насправді лісоматеріали в ДП "Ясінянське ЛМГ" не відпускатись, з послідуючим ксерокопіюванням виготовлених таким способом документів підробив супроводжуючі документи на лісопродукцію, на яку у нього або не було відповідних документів про їх походження, або були такі документи, але на значно меншу кількість лісопродукції, та збув їх ряду підприємців Закарпатської області разом з цією лісопродукцією шляхом надання їм звичайних накладних, виписаних від імені ТзОВ "Генерал Імпекс" чи ПП "ОСОБА_2." та надання ксерокопій чи копій підроблених товарно-транспортних накладних, по яких нібито ТзОВ "Генерал Імпекс" чи ПП "ОСОБА_2." отримували лісоматеріали в ДП "ЯсінянськеЛМГ".

Зокрема, ОСОБА_2 вказаним способом по підроблених супроводжуючих документах збув лісоматеріали наступним підприємцям:

-приватному підприємцю ОСОБА_3 для ПП " ОСОБА_3":

-05.04.2006 року в кількості 33,35 м.куб. по накладній №55 від 05.04.2006р., до якої додано підроблену ТТН серії ААК №4014 від 04.01.2006р. на таку ж кількість продукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" 04.01.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 15,22 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-08.04.2006 року в кількості 32,43 м.куб. по накладній №58 від 08.04.2006р., до якої то додано підроблену ТТН серії ААК №4015 від 05.01.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" 05.01:2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 15,56 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-10.04.2006 року в кількості 32,61 м.куб. по накладній №59 від 10.04.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3678 від 21.04.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" 21.07.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 11,98 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-24.06.2006 року в кількості 32,9 м.куб. по накладній №67 від 24.06.2006р., до якої ю додано підроблену ТТН серії ЛД №010958 від 20.06.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" Ясінянським ЛМГ лісопродукція не відпускалась взагалі.

-приватному підприємцю ОСОБА_3 для ПП „ОСОБА_8 ":

-16.05.2006 року в кількості 33,01 м.куб. по накладній №71 від 16.05.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №010921 від 16.05.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-16.05.2006 року в кількості 33,29 м.куб. по накладній №72 від 16.05.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №010922 від 16.05.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-20.05.2006 року в кількості 39,49 м.куб. по накладній №72 від 20.05.2006р., до якої було додано разом з іншою ТТН підроблену ТТН серії ЛД №011039 від 11.03.2006р. на 22,37 м.куб. лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" ще 12.12.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 10,21 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-26.05.2006 року в кількості 29,71 м.куб. по накладній №74 від 26.05.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №010995 від 26.05.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-26.05.2006 року в кількості 33,10 м.куб. по накладній №75 від 26.05.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №010994 від 26.05.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-12.06.2006 року в кількості 32,54 м.куб. по накладній №81 від 12.06.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №012653 від 12.06.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-27.06.2006 року в кількості 32,85 м.куб. по накладній №78 від 27.06.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №012652 від 27.06.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

11.07.2006 року в кількості 31,5 м.куб. по накладній №81 від 11.07.2006р., до якої дано разом з іншою ТТН підроблену ТТН серії ЛД №018078 від 11.07.2006р. на 20,5 м.куб. лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" прдукція Великобичківським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-приватному підприємцю ОСОБА_4. для ПП "ОСОБА_49":

-10.04.2006 року в кількості 32,52 м.куб. по накладній №56 від 10.04.2006р., до якої додано підроблену ТТН серії ААК №3347 від 28.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" ще 28.10.2004 року Ясінянським ЛМГ було відпущено 19,37 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-22.06.2006 року в кількості 31,18 м.куб. по накладній №64 від 22.06.2006р., до якої додано підроблену ТТН серії СТЛ №3308 від 20.06.2006р. на таку ж кількість .продукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ "Генерал Імпекс" ще 30.06.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено таку кількість лісопродукції, але іншого сортименту;

-директору товариства з обмеженою відповідальністю „ Сілвер М Україна "ОСОБА_5

-20.04.2006 року в кількості 33,30 м.куб. по накладній №47 від 20.04.2006р., до якої до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3579 від 20.04.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

- приватному підприємцю ОСОБА_6 для ПП ,, ОСОБА_6":

-06.06.2006 року в кількості 31,26 м.куб. по накладній №57 від 06.06.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №012645 від 06.06.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" 20.06.2006 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 8,31 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-24.06.2006 року в кількості 31,3 м.куб. по накладній №85 від 24.06.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №019422 від 24.06.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" 20.06.2006 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 20,58 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-26.06.2006 року в кількості 33,31 м.куб. по накладній №88 від 26.06.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ЛД №018887 від 26.06.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" ще 28.04.2006 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 24,49 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-приватному підприємцю ОСОБА_7 для ПП,, ОСОБА_8 ":

-30.03.2006 року в кількості 32,15 м.куб. по накладній №60 від 30.03.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №953 від 03.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" ще 03.03.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 17,25 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-03.04.2006 року в кількості 32,71 м.куб. по накладній №62 від 03.04.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3385 від 13.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" ще 13.06.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 18,50 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-05.04.2006 року в кількості 32,20 м.куб. по накладній №64 від 05.04.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №4016 від 05.01.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" ще 05.01.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 19,90 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-15.04.2006 року в кількості 32,18 м.куб. по накладній №68 від 15.04.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3312 від 30.01.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" ще 30.06.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 14,78 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-29.04.2006 року в кількості 33,3 м.куб. по накладній №72 від 29.04.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3679 від 21.04.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" ще 21.07.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 29,48 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

-14.06.2006 року в кількості 32,56 м.куб. по накладній №77 від 14.06.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №2284 від 13.06.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" ще 13.06.2005 року Ясінянським ЛМГ було відпущено лише 26,33 м.куб. лісопродукції іншого сортименту;

- приватному підприємцю ОСОБА_9 для ПП „ОСОБА_9":

-05.01.2006 року в кількості 32,43 м.куб. по накладній №3 від 05.01.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №3915 від 04.01.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-05.01.2006 року в кількості 32,20 м.куб. по накладній №5 від 05.01.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №3916 від 04.01.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-31.01.2006 року в кількості 32,18 м.куб. по накладній №14 від 31.01.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3212 від 29.01.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-06.03.2006 року в кількості 32,88 м.куб. по накладній №19 від 06.03.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії АА №1015 від 03.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-11.03.2006 року в кількості 32,81 м.куб. по накладній №24 від 11.03.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №854 від 03.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-13.03.2006 року в кількості 32,91 м.куб. по накладній №24 від 13.03.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №6747 від 13.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-30.03.2006 року в кількості 32,22 м.куб. по накладній №24 від 30.03.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №6754 від 19.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-20.04.2006 року в кількості 32,61 м.куб. по накладній №131 від 20.04.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3578 від 20.04.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-10.05.2006 року в кількості 32,29 м.куб. по накладній №41 від 10.05.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №6753 від 10.05.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ПП „ОСОБА_2." лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-12.05.2006 року в кількості 32,71 м.куб. по накладній №120 від 12.05.-2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії СТЛ №3285 від 12.03.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-17.05.2006 року в кількості 32,44 м.куб. по накладній №70 від 17.05.2006р., до якої було додано підроблену ТТН серії ААК №6763 від 17.05.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ПП „ОСОБА_2." лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-20.05.2006 року в кількості 33,35 м.куб. по накладній №67 від 20.05.2006р., до якої додано підроблену ТТН серії ААК №3914 від 03.01.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-21.05.2006 року в кількості 31,93 м.куб. по накладній №77 від 21.05.2006р., до якої додано підроблену ТТН серії СТЛ №2469 від 21.05.2006р. на таку ж кількість лісопродукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісо продукція Ясінянським ЛМГ не відпускалась взагалі;

-31.05.2006 року в кількості 33,15 м.куб. по накладній №72 від 31.05.2006р., до якої додано підроблену ТТН серії ААК №943 від 01.03.2006р. на таку ж кількість одукції, хоча реально по вказаній ТТН ТзОВ „Генерал Імпекс" лісопродукція ським ЛМГ не відпускалась взагалі.

Крім цього, ОСОБА_2 в період з кінця 2006 року по 18 січня 2007 року умисно повторно, у невстановленому слідством місці, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, підробив та через невстановлену слідством особу збув підприємцю ОСОБА_10, що діяв від імені власного приватного підприємства «ОСОБА_10» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), та здійснював зовнішньо-економічну діяльність, пов"язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з окремою партією пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних дументів про їх походження, а саме, товарно-транспортну накладну серії ААК №516653 від 20.10.2006 року та накладну №220 від 20.10.2006 року і квитанцію до прибуткового касового ордера за №220 від 20.10.2006 року, що є додатками до цієї ТТН, з метою подальшого подання цих документів підприємцем-експортером в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У вказані документи ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно вніс у відповідні графи цих документів завідомо неправдиві дані про те, що придбані незаконним способом лісоматеріали для вантажоотримувача ПП «ОСОБА_10» ніби-то відпущені цьому вантажоотримувачу лісокористувачем-продавцем лісопродукції- Чемеровецьким СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та завірив цей документ підробленими підписами посадових осіб і підробленою печаткою цього вантажовідправника.

Згідно висновків технічної експертизи документів №1303 від 15.11.2007 року на вказаній вище товарно-транспортній накладній відтиск кліше мастичної печатки нанесений не кліше печатки Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької-області, а іншим кліше.

Згідно висновків почеркознавчої експертизи документів №992 від 04.08.2008 року на вказаній вище товарно-транспортній накладній записи у відповідних графах виконані ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_2 в період з кінця 2006 року по 13 березня 2007 року умисно повторно, у невстановленому слідством місці, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, підробив та особисто збув підприємцю ОСОБА_11, що діяв від імені власного приватного підприємства «ОСОБА_11» (код ЄДРФОУ НОМЕР_3), та здійснював зовнішньо-економічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблений супроводжувальний документ на лісоматеріали разом з окремою партією пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а саме, товарно-транспортну накладну серії ААК №044195 від 30.12.2006 року, з метою подальшого подання цього документу підприємцем-експортером в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У вказаний документ ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, умисно вніс у відповідні графи цього документу завідомо неправдиві дані про те, що придбані незаконним способом лісоматеріали для вантажоотримувача ПП «ОСОБА_11» ніби-то відпущені цьому вантажоотримувачу лісокористувачем-продавцем лісопродукції- Сколівським ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та завірив цей документ підробленими підписами посадових осіб і підробленою печаткою цього вантажовідправника.

Згідно висновків технічної експертизи документів №288 від 19.06.2008 року на вказаній вище товарно-транспортній накладній відтиск кліше мастичної печатки нанесений не кліше печатки Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а іншим кліше.

Крім цього, ОСОБА_2 протягом лютого - травня 2007 року умисно повторно, у невстановленому слідством місці, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, підробив та через невстановлену слідством особу збув підприємцю ОСОБА_12, що діяв від імені приватного підприємства «ОСОБА_13» (код ЄДРФОУ НОМЕР_4), що зареєстроване його тестем ОСОБА_13, та здійснював зовнішньо-економічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з трьома окремими партіями пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а саме, товарно-транспортні накладні за наступними номерами та серіями: - ТТН серії ААК №516001 від 17.02.2007 року та ТТН серії ААК №516004 від 27.02.2007 року; - ТТН серії ААК №516012 від 10.03.2007 року та ТТН серії ААК №516018 від 20.03.2007 року; - ТТН серії ААК №001127 від 12.02.2007 року та ТТН серії ААК №001145 від 10.03.2007 року; з метою подальшого подання цих документів підприємцем-експортером в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Згідно висновків технічної експертизи документів №288 від 19.06.2008 року на вказаних вище товарно-транспортних накладних відтиски кліше мастичних печаток нанесені не кліше печатки Сколівського військового лісгоспу ДП „Івано-Франківського ЛПК МО України" Львівської області, а іншим кліше.

Згідно висновків почеркознавчої експертизи документів №1826 від 24.10.2008 року на чотирьох вказаних вище товарно-транспортних накладних записи у відповідних графах виконані ОСОБА_2

Крмі того, ОСОБА_2, діючи умисно, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_14, який, діючи за дорученням від імені приватного підприємства "ОСОБА_15" (код ЄДРФОУ НОМЕР_5), що зареєстроване його батьком ОСОБА_15, та здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, на протязі 2006-2007 років поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без відповідних документів про їх походження придбавав окремими партіями пиломатеріали з метою здійснення подальшого експорту цих пиломатеріалів в Угорську Республіку, маючи намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів та, не маючи відповідних документів про їх походження, та з невстановленими слідством особами, у невстановленому слідством місці підробив з метою подальшого подання в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів наступні супроводжувальні документи на придбані незаконним способом лісоматеріали, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: -ТТН серії - №020074 від 01.07.2006р. і ТТН серії -№020098 від 08.07.2006р. та відповідно накладні №84 від 01.07.2006р. та №90 від 08.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №407262 від 21.07.2006р. та ТТН серії ААК №407258 від 05.07.2006р.; -ТТН серії ААК №407267 від 04.08.2006р. та ТТН серії ААК №407686 від 19.08.2006р.; -ТТН серії ААК №510 від 12.08.2006р. і ТТН серії ААК №501 від 05.08.2006р. та відповідно накладні №155 від 12.08.2006р. та №151 від 05.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №750 від 04.07.2006р. і ТТН серії ААК №755 від 10.07.2006р. та відповідно накладні №207 від 04.07.2006р. та №212 від 10.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №211867 від 04.09.2006р. та ТТН серії ААК №211875 від 16.09.2006р.; -ТТН серії ААК №211848 від 19.07.2006р. та ТТН серії ААК №211842 від 04.07.2006р.; -ТТН серії ААК №211855 від 07.08.2006р. та ТТН серії ААК №211861 від 23.08.2006р.; -ТТН серії ААК №828 від ?.08.2006р. і ААК №840 від 09.08.2006р. та відповідно накладні №149 від 03.08.2006р. та №155 від 09.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії В №0079267 від 12.10.2006р. та ТТН серії В №0079272 від 23.10.2006р.; -ТТН серії В №0079283 від 17.11.2006р. та ТТН серії В №0079279 від 04.11.2006р.; -ТТН серії - №0008762 від XI. 11.2006р. та ТТН серії - №0008769 від 09.12.2006р.; -ТТН серії ААК №516077 від 28.11.2006р. та ТТН серії ААК №516083 від 12.12.2006р.; -ТТН серії - №0008796 від 11.11.2006р. та ТТН серії - №0008802 від 23.11.2006р.

У вказані документи ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, умисно вніс у відповідні графи цих документів завідомо неправдиві дані про те, що придбані ОСОБА_14 незаконним способом лісоматеріали для вантажоотримувача „ОСОБА_15" нібито відпущені цьому вантажоотримувачу лісокористувачами-продавцями лісо продукції - Чемеровецьким СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівським ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та завірив ці документи підробленими підписами посадових осіб і підробленими шечатками цих вантажовідправників.

Згідно висновків технічної експертизи документів №1477 від 12.06.2008 року на вказаних вище товарно-транспортних накладних відтиски кліше мастичних печаток нанесені не кліше печаток Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а іншими кліше.

Згідно висновків почеркознавчої експертизи документів №1640 від 07.10.2008 року иа більшості вказаних вище товарно-транспортних накладних по ПП «ОСОБА_15» текст у відповідних графах заповнено громадянином ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_2, діючи умисно, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_16, який, діючи за дорученням від імені приватного підприємства „ОСОБА_16(код ЄДРФОУ НОМЕР_6), що зареєстроване його сином ОСОБА_17, та здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, на протязі 2006-2007 років поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без відповідних документів про їх походження придбавав окремими партіями пиломатеріали з метою здійснення подальшого експорту цих пиломатеріалів в Угорську Республіку, маючи намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів та, не маючи відповідних документів щодо їх походження, та з невстановленими слідством особами, у невстановленому слідством місці підробив ї метою подальшого подання в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів наступні супроводжувальні документи на придбані незаконним способом лісоматеріали, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: -ТТН серії СТЛ №1214 від 15.05.2006р. і ТТН серії СТЛ №1216 від 19.05.2006р. та відповідно накладні №34 від 15.05.2006р. і №39 від 19.05.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії СТЛ №1259 від 10.07.2006р. і ТТН серії СТЛ №1250 від 03.07.2006р. та відповідно накладні №79 від 12.07.2006р. та №70 від 03.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №742 від 04.07.2006р. і ТТН серії ААК №765 від 12.07.2006р. та відповідно накладні №216 від 04.07.2006р. і №226 від 12.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №864 від 26.08.2006р. і ТТН серії ААК №852 від 14.08.2006р. та відповідно накладні №212 від 26.08.2006р. та №20 від 14.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №369 від 21.04.2006р. і ТТН серії ААК №380 від 29.04.2006р. та відповідно накладні №188 від 28.07.2006р. і №194 від 31.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №357 від 15.04.2006р. і ТТН серії ААК №345 від 07.04.2006р. та відповідно накладні №204 від 07.08.2006р. і №208 від 14.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №391 від 06.05.2006р. і ТТН серії ААК №404 від 13.05.2006р. та відповідно накладними №176 від 14.07.2006р. і №180 від 24.07.2006р., що є додатками до них ТТН; -ТТН серії ААК №419 від 20.05.2006р. і ТТН серії ААК №431 від 31.05.2006р. та відповідно накладними №164 від 03.07.2006р. і №171 від 10.07.2006р., що є додатками до них ТТН; -ТТН серії ААК №407266 від 25.08.2006р.; -ТТН серії ААК №407264 від ,08.2006р.; -ТТН серії ААК №41580 від 25.03.2006р.; -ТТН серії ААК №41569 від 10.03.2006р.; -ТТН серії ААК №211083 від 29.11.2006р. та ТТН серії ААК №211076 від 20.11.2006р.; -ТТН серії ААК №211102 від 21.12.2006р. та ТТН серії ААК №211092 від 11.12.2006р.

У вказані документи ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та невстановленими слідством особами, умисно вніс у відповідні графи цих документів завідомо неправдиві дані про те, що придбані ОСОБА_16 незаконним способом лісоматеріали для вантажоотримувача „ОСОБА_16 нібито відпущені цьому вантажоотримувачу лісокористувачами-продавцями лісопродукції - Чемеровецьким СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, ДП „Ясінянське ЛМГ" Закарпатської області та Сколівським ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та завірив ці документи підробленими підписами посадових осіб і підробленими печатками цих вантажовідправників.

Згідно висновків технічної експертизи документів №1476 від 20.05.2008 року на вказаних вище товарно-транспортних накладних відтиски кліше мастичних _ печаток нанесені не кліше печаток Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а іншими кліше, а відтиск трикутного штампу „Чорно-Тисянське лісництво Ясінянське ДЛМП" нанесений не кліше цього штампу, а іншим кліше.

Згідно висновків почеркознавчої експертизи документів №992 від 04.08.2008 року на більшості вказаних вище товарно-транспортних накладних по ПП «ОСОБА_17» текст у відповідних графах заповнено громадянином ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_2 протягом жовтня 2006 року - серпня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_18, діє від імені ПП "ОСОБА_18" і за дорученням від імені ПП "ОСОБА_19", що зареєстроване його дружиною ОСОБА_19, та здійснює зовнішньо-економічну діяльність, що придбані поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх_походження, вступив з ОСОБА_18 у змову по сприянню останньому у здійсненні такої діяльності. При цьому ОСОБА_2 умисно, повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами та з ОСОБА_18, що мав намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів та не мав відповідних документів про їх походження, у невстановленому слідством місці підробив з метою подальшого подання в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів наступні супроводжувальні документи на придбані незаконним способом лісоматеріали, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: -ТТН серії ААК №407677 від 09.08.2006р. і ТТН серії ААК №407687 від 19.08.2006р. та відповідно накладні №121 від 09.08.2006р. і №130 від 19.08.2006р.; ТТН серії ААК №407251 від 05.07.2006р. і ТТН серії ААК №407260 від 17.07.2006р. та відповідно накладні №102 від 05.07.2006р. і №111 від 17.07.2006р.; ТТН серії В №0079325 від 07.10.2006р. і ТТН серії В №0079332 від 14.10.2006р.; ТТН серії ААК №211885 від 25.09.2006р. і ТТН ААК №211892 від 03.10.2006р.; ТТН серії ААК №211869 від 05.09.2006р. і ТТН серії ААК №211879 від 16.09.2006р.; ТТН "серії ААК №002661 від 06.04.2007р. і ТТН серії ААК №002633 від 14.04.2007р. та відповідно накладні №124 від 06.04.2007р. і №130 від 14.04.2007р.

У вказані документи ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 та невстановленими слідством особами, умисно вніс у відповідні графи цих документів завідомо неправдиві дані про те, що придбані ним незаконним способом лісоматеріали для вантажоотримувачів ПП „ОСОБА_18" і ПП „ОСОБА_19" нібито відпущені цим вантажоотримувачам лісокористувачами-продавцями лісо продукції - Чемеровецьким СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівським ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та завірив ці документи підробленими підписами посадових осіб і підробленими печатками цих вантажовідправників.

Згідно висновків технічної експертизи документів №288 від 19.06.2008 року на вказаних вище товарно-транспортних накладних відтиски кліше мастичних печаток нанесені не кліше печаток Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а іншими кліше.

Згідно висновків почеркознавчої експертизи документів №1826 від 24.10.2008 року на всіх вказаних вище товарно-транспортних накладних по ПП «ОСОБА_18» текст у відповідних графах заповнено ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_2, діючи умисно, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_20, який, являючись приватним підприємцем, діючи від імені приватного підприємства "ОСОБА_20" (код ЄДРФОУ НОМЕР_7) і за дорученням від імені приватного підприємства "ОСОБА_21" (код ЄДРФОУ НОМЕР_8), що зареєстроване його дружиною ОСОБА_21, та здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, на протязі першої половини 2007 року поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без відповідних документів про їх походження придбавав окремими партіями пиломатеріали з метою здійснення подальшого експорту цих пиломатеріалів в Угорську Республіку, маючи намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів та, не маючи відповідних документів про їх походження, та з невстановленими слідством особами, у невстановленому слідством місці підробив з метою подальшого подання в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів наступні супроводжувальні документи на придбані незаконним способом лісоматеріали, а саме, товарно-транспортні накладні за наступними номерами та серіями: ТТН серії - №0008866 від 10.03.2007р., ТТН серії - №0008871 від 21.03.2007р., ТТН серії ААК №516075 від 30.11.2006р., ТТН серії ААК №516068 від 18.11.2006р., ТТН серії ААК №516059 від 26.10.2006р., ТТН серії ААК №516063 від 07.11.2006р., ТТН серії ААК №516055 від 16.10.2006р., ТТН серії ААК №516052 від 07.10.2006р., ТТН серії В №0079253 від 27.11.2006р., ТТН серії В №0079247 від 17.11.2006р., ТТН серії В №0079244 від 03.10.2006р., ТТН серії В №0079250 від 17.10.2006р., ТТН серії ААК №516659 від 16.12.2006р., ТТН серії ААК №516655 від 30.11.2006р., ТТН серії - №0008756 від 14.12.2006р., ТТН серії - №0008751 від :8.11.2006р., ТТН серії ААК №516663 від 25.12.2006р., ТТН серії В №0079313 від 26.12.2006р., ТТН серії - №0008779 від 12.01.2007р., ТТН серії - №0008775 від 05.01.2007р., ТТН серії - №0008766 від 26.12.2006р., ТТН серії - №0008763 від 16.12.2006р., ТТН серії ААК №516681 від 10.01.2007р., ТТН серії ААК №516678 від 3.01.2007р., ТТН серії ААК №516669 від 28.12.2006р., ТТН серії ААК №516665 від 25.12.2006р., ТТН серії - №0008773 від 16.12.2006р., ТТН серії - №0008761 від 24.11.2006р., ТТН серії - №0008768 від 06.12.2006р., ТТН серії - №0008778 від 26.12.2006р., ТТН серії ААК №516080 від 04.12.2006р., ТТН серії ААК №516085 від 16.12.2006р., ТТН серії - №0008782 від 24.01.2007р., ТТН серії - №0008777 від 12.01.2007р., ТТН серії ААК №516093 від 22.01.2007р., ТТН серії ААК №516089 від 09.01.2007р., ТТН серії - №0008791 від 17.02.2007р., ТТН серії - №0008785 від 08.02.2007р., ТТН серії В №0079319 від 15.12.2006р. та ТТН серії ААК №516672 від 05.12.2006р.

У вказані документи ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 та невстановленими слідством особами, умисно вніс у відповідні графи цих документів завідомо неправдиві дані про те, що придбані ОСОБА_20 незаконним способом лісоматеріали для вантажоотримувачів ПП „ОСОБА_20" і ПП „ОСОБА_21" нібито відпущені цим вантажоотримувачам лісокористувачами-продавцями лісопродукції- Чемеровецьким СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківським ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та Сколівським ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та завірив ці документи підробленими підписами посадових осіб і підробленими печатками цих вантажовідправників.

Згідно висновків технічної експертизи документів №285 від 16.06.2008 року на вказаних вище товарно-транспортних накладних відтиски кліше мастичних печаток нанесені не кліше печаток Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а іншими кліше.

Крім цього, ОСОБА_2, працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Генерал Імпекс» (код ЄДРФОУ 19107864), директора приватного підприємства „ОСОБА_2" (код ЄДРФОУ НОМЕР_1), в період з 10 по 27 липня 2006 року, діючи за дорученням підприємця ОСОБА_3 та достовірно знаючи, що ним попередньо за змовою з невстановленими слідством особами, було підроблено та збуто від імені ТзОВ „Генерал Імпекс" підприємцю ОСОБА_3 для ПП «ОСОБА_3» (код ЄДРФОУ НОМЕР_9) та для ПП «ОСОБА_8» (код ЄДРФОУ НОМЕР_10), який здійснював зовнішньо-економічну діяльність в інтересах вказаних підприємств, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з окремими партіями пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а також усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, підприємець-експортер чи уповноважена ним особа відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, умисно подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувача-продавця лісопродукції- ДП „Ясінянський ЛМГ" Закарпатської області, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: для ПП „ОСОБА_3." - ТТН серії ААК №4014 від 04.01.2006р. та накладну №55 від 05.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; -ТТН серії ААК №4015 від 05.01.2006р.та накладну №58 від 08.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; ТТН серії СТЛ №3678 від 21.04.2006р. та накладну №59 від 10.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ЛД №010958 від 20.06.2006р. та накладну №67 від 24.06.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - для ПП „ОСОБА_8." - ТТН серії ЛД №010921 від 16.05.2006р. та накладну №71 від 16.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ЛД №010922 від 16.05.2006р. та накладну №72 від 16.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ЛД №011039 від 11.03.2006р. та накладну №72 від 20.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ЛД №010995 від 26.05.2006р. та накладну №74 від 26.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ЛД №010994 від 26.05.2006р. та накладну №75 від 26.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ЛД №012653 від 12.06.2006р. та накладну №81 від 1.06.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ЛД №012652 від 27.06.2006р. та накладну №78 від 27.06.2006р., що є додатком до цієї ТТН; -ТТН серії ЛД №018078 від 1.07.2006р. та накладну №81 від 11.07.2006р., що є додатком до цієї ТТН.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП «ОСОБА_3» було видано 2 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №005099 від 12.07.2006 року та №005098 від 12.07.2006 року, а для ПП «ОСОБА_8» - 4 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №005343 від 21.07.2006 року, №005342 від 21.07.2006 року, №005640 від 03.08.2006 року, №005641 від 03.08.2006 року.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП «ОСОБА_49» було видано 1 сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №005097 від 12.07.2006 року.

Крім цього, ОСОБА_2, працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Генерал Імпекс» (код ЄДРФОУ 19107864), директора приватного підприємства „ОСОБА_2" (код ЄДРФОУ НОМЕР_1), 23 червня 2006 току, діючи за дорученням підприємця ОСОБА_7 та достовірно знаючи, що ним попередньо за змовою з невстановленими слідством особами, було підроблено та збуто від імені ТзОВ „Генерал Імпекс" підприємцю ОСОБА_7 для ПП ОСОБА_8» (код ЄДРФОУ НОМЕР_10), який здійснював зовнішньо економічну діяльність в інтересах вказаного підприємства, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з окремими партіями пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а також усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2005 року за №1260, підприємець-експортер чи уповноважена ним особа відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, умисно подав Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувача-продавця лісопродукції - ДП Ясінянський ЛМГ" Закарпатської області, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: - ТТН серії ААК №953 від 03.03.2006р. та накладну №60 від 30.03.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №3385 від 13.03.2006р. та накладну №62 від 03.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №4016 від 05.01.2006р. та накладну №64 від 05.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №3312 від 30.01.2006р. та накладну №68 від 15.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №3679 від 21.04.2006р. та накладну №72 від : 04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №2284 від 13.06.2006р. та накладну №77 від 14.06.2006р. що є додатком до цієї ТТН.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП «ОСОБА_8» було видано 3 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №004705 від 29.06.2006 року, №004706 від 29.06.2006 року та №004707 від 29.06.2006 року.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП «ОСОБА_6» було видано 2 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №005345 від 21.07.2006 року та №005762 від 08.08.2006 року.

Крім цього, ОСОБА_2, працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Генерал Імпекс» (код ЄДРФОУ 19107864), директора приватного підприємства „ОСОБА_2" (код ЄДРФОУ НОМЕР_1), 7 серпня 2006 року, діючи за дорученням директора товариства з обмеженою відповідальністю «Сілвер М Україна» (код ЄДРФОУ 33476236) ОСОБА_5 та достовірно знаючи, що ним попередньо за змовою з невстановленими слідством особами, було підроблено та збуто від імені ТзОВ „Генерал Імпекс" директору ТзОВ «Сілвер М Україна» ОСОБА_5, який здійснював зовнішньо-економічну діяльність в інтересах вказаного підприємства, пов"язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з окремими партіями пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а також усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, підприємець-експортер чи уповноважена ним особа відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, умисно подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області, що знаходиться в м.Ужгороді, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувача-продавця лісопродукції- ДП „Ясінянський ЛМГ" Закарпатської області, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: -ТТН серії СТЛ №3579 від 20.04.2006р. та накладну №47 від 20.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ТзОВ «Сілвер М Україна» було видано 1 сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №005763 від 08.08.2006 року.

Крім цього, ОСОБА_2, працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Генерал Імпекс» (код ЄДРФОУ 19107864), директора приватного підприємства „ОСОБА_2" (код ЄДРФОУ НОМЕР_1), в період з 31 липня по 18 вересня 2006 року, діючи за дорученням підприємця ОСОБА_9 та достовірно знаючи, що ним попередньо за змовою з невстановленими слідством особами, було підроблено та збуто від імені ТзОВ „Генерал ІмпеКс" та ПП ..ОСОБА_2" підприємцю ОСОБА_9 для ПП «ОСОБА_9» (код ЄДРФОУ НОМЕР_13), яка здійснювала зовнішньо-економічну діяльність в інтересах вказаного підприємства, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з окремими партіями пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а також усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2005 року за №1260, підприємець-експортер чи уповноважена ним особа відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, умисно подав до Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувача-продавця лісопродукції- ДП Ясінянський ЛМГ" Закарпатської області, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: - ТТН серії ААК №3915 від 04.01.2006р. та накладну №3 від 05.01.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №3916 від 04.01.2006р. та накладну №5 від 05.01.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №3212 від 29.01.2006р. та накладну №14 від 31.01.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії АА №1015 від 03.03.2006р. та накладну №19 від 06.03.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №854 від 03.03.2006р. та накладну №24 від 11.03.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №6747 від 13.03.2006р. та накладну №24 від 13.03.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №6754 від 19.03.2006р. та накладну №24 від 30.03.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №3578 від 20.04.2006р. та накладну №131 від 20.04.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №6753 від 10.05.2006р. та накладну №41 від 10.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №3285 від 12.03.2006р. та накладну №120 від 12.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №6763 від 17.05.2006р. та накладну-№70 від 17.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №3914 від 03.01.2006р. та накладну №67 від 20.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії СТЛ №2469 від 21.05.2006р. та накладну №77 від 21.05.2006р.. що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №943 від 01.03.2006р. та накладну №72 від 31.05.2006р., що є додатком до цієї ТТН.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП «ОСОБА_9» було видано 7 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №005642 від 03.08.2006 року, №005643 від 03.08.2006 року, №005759 від 08.08.2006 року, №005760 від 08.08.2006 року, №005956 від 15.08.2006 року, №006277 від 31.08.2006 року та №006800 від 19.09.2006 року.

Крім цього, ОСОБА_2 18 січня 2007 року, діючи у змові та через невстановлену особу за згодою ОСОБА_10 та достовірно знаючи, що ним попередньо за змовою з невстановленими слідством особами, було підроблено та збуто підприємцю ОСОБА_10 для ПП «ОСОБА_10» (код ЄДРФОУ НОМЕР_2), який здійснював зовнішньо-економічну діяльність в інтересах вказаного підприємства, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з окремою партією пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а також усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, підприємець-експортер чи уповноважена ним особа відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, умисно подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявою на отримання сертифікату підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувача-продавця лісопродукції- Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, а саме, товарно-транспортну накладну серії ААК №516653 від 20.10.2006 року та накладну №220 від 20.10.2006 року і квитанцію до прибуткового касового ордера за №220 від 20.10.2006 року, що є додатками до цієї ТТН. На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП „ОСОБА_10" було видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №000514 від 22.01.2007 року.

Крім цього, ОСОБА_2 13 березня 2007 року, діючи за згодою ОСОБА_11 та достовірно знаючи, що ним попередньо за змовою з невстановленими слідством особами, було підроблено та збуто підприємцю ОСОБА_11 для ПП«ОСОБА_11» (код ЄДРФОУ НОМЕР_3), який здійснював зовнішньо-економічну діяльність в інтересах вказаного підприємства, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблений супроводжувальний документ на лісоматеріали разом з окремою партією пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а також усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, підприємець-експортер чи уповноважена ним особа відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, умисно подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявою на отримання сертифікату підроблений супроводжувальний документ на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувача-продавця лісо продукції - Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а саме, товарно-транспортну накладну серії ААК №044195 від 30.12.2006 року. На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП „ОСОБА_11" було видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №002323 від 15.03.2007 року.

Крім цього, ОСОБА_2 в період з 27 квітня по 24 травня 2007 року, діючи за дорученням ПП «ОСОБА_13» (код ЄДРФОУ НОМЕР_4) та достовірно знаючи, що ним попередньо за змовою з невстановленими слідством особами, було підроблено та збуто підприємцю ОСОБА_12 для ПП «ОСОБА_13», який здійснював зовнішньо-економічну діяльність в інтересах вказаного підприємства, пов'язану з експортом пиломатеріалів, підроблені супроводжувальні документи на лісоматеріали разом з трьома окремими партіями пиломатеріалів, придбаних поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, а також усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, підприємець-експортер чи уповноважена ним особа відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, умисно подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувача-продавця лісопродукції- Сколівського військового лісгоспу ДП „Ів.-Франківського ЛПК МО України" Львівської області, а саме, товарно-транспортні накладні за наступними номерами та серіями: - ТТН серії ААК №516001 від 17.02.2007 року та ТТН серії ААК №516004 від 27.02.2007 року; - ТТН серії ААК №516012 від 10.03.2007 року та ТТН серії ААК №516018 від 20.03.2007 року; - ТТН серії ААК №001127 від 12.02.2007 року та ТТН серії ААК №001145 від 10.03.2007 року.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_2 для ПП „ОСОБА_13" було видано 3 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій за №004297 від 28.04.2007 року, №004298 від 28.04.2007 року та №006299 від 20.06.2007 року.

Крім цього, ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_14, який, діючи за дорученням від імені приватного підприємства "ОСОБА_15" (код ЄДРФОУ НОМЕР_5), що зареєстроване його батьком ОСОБА_15, та здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, на протязі 2006-2007 років з метою здійснення подальшого експорту пиломатеріалів в Угорську Республіку поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без відповідних документів про їх походження придбавав окремими партіями лісоматеріали, виготовляючи з них пиломатеріали, та, маючи намір здійснити подальший експорт-вказаних пиломатеріалів та усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, він відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, в період з 28.08.2006 року по 12.03.2007 року подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області, що знаходиться в м.Ужгороді, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувачів-продавців лісо продукції - Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: -ТТН серії - №020074 від 01.07.2006р. і ТТН серії - №020098 від 08.07.2006р. та відповідно накладні .№84 від 01.07.2006р. та №90 від 08.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №407262 від 21.07.2006р. та ТТН серії ААК №407258 від 05.07.2006р.; -ТТН серії ААК №407267 від 04.08.2006р. та ТТН серії ААК №407686 від 19.08.2006р.; -ТТН серії .ЛАК №510 від 12.08.2006р. і ТТН серії ААК №501 від 05.08.2006р. та відповідно накладні №155 від 12.08.2006р. та №151 від 05.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії .ЛАК №750 від 04.07.2006р. і ТТН серії ААК №755 від 10.07.2006р. та відповідно накладні №207 від 04.07.2006р. та №212 від 10.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії .ЛАК №211867 від 04.09.2006р. та ТТН серії ААК №211875 від 16.09.2006р.; -ТТН серії .ЛАК №211848 від 19.07.2006р. та ТТН серії ААК №211842 від 04.07.2006р.; -ТТН серії .ЛАК №211855 від 07.08.2006р. та ТТН серії ААК №211861 від 23.08.2006р.; -ТТН серії .ЛАК №828 від 03.08.2006р. і ААК №840 від 09.08.2006р. та відповідно накладні №149 від 03.08.2006р. та №155 від 09.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії В .№0079267 від 12.10.2006р. та ТТН серії В №0079272 від 23.10.2006р.; -ТТН серії В №0079283 від 17.11.2006р. та ТТН серії В №0079279 від 04.11.2006р.; -ТТЙ серії -№0008762 від 27.11.2006р. та ТТН серії - №0008769 від 09.12.2006р.; -ТТН серії ААК №516077 від 28.11.2006р. та ТТН серії ААК №516083 від 12.12.2006р.; -ТТН серії -№0008796 від 11.11.2006р. та ТТН серії - №0008802 від 23.11.2006р.

На підставі поданих ОСОБА_2 підроблених документів, ОСОБА_14 було видано 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, а саме: №006489 від 06.09.2006року, №006694 від 13.09.2006року, №008233 від 08.11.2006року, №008232 від 08.11.2006року, №008234 від 08.11.2006року, №000018 від 10.01.2007року, №000019 від 10.01.2007року, №001634 від 28.02.2007року, №002321 від 15.03.2007року, №006278 від 31.08.2006року, №006692 від 13.09.2006року, №007682 від 20.10.2006року, №007683 від 20.10.2006року, №001635 від 28.02.2007року.

Крім цього, ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_16, який, діючи за дорученням від імені приватного підприємства "ОСОБА_16 (код ЄДРФОУ НОМЕР_6), що зареєстроване його сином ОСОБА_17, та здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, на протязі 2006-2007 років з метою здійснення подальшого експорту пиломатеріалів в Угорську Республіку поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без відповідних документів про їх доходження придбавав окремими партіями лісоматеріали, виготовляючи з них пиломатеріали, та маючи намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів та .усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лсоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, він відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, в період з 21.08.2006 року по 10.01.2007 року подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області, що знаходиться в м. Ужгороді, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувачів-продавців лісопродукції Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, ДП „Ясінянське ЛМГ" Закарпатської області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: -ТТН серії ГТЛ №1214 від 15.05.2006р. і ТТН серії СТЛ №1216 від 19.05.2006р. та відповідно накладні №34 від 15.05.2006р. і №39 від 19.05.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії СТЛ №1259 від 10.07.2006р. і ТТН серії СТЛ №1250 від 03.07.2006р. та відповідно накладні №79 від 12.07.2006р. та №70 від 03.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №742 від 04.07.2006р. і ТТН серії ААК №765 від 12.07.2006р. та відповідно накладні №216 від 04.07.2006р. і №226 від 12.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №864 від 26.08.2006р. і ТТН серії ААК №852 від 14.08.2006р. та відповідно накладні №212 від 26.08.2006р. та №20 від 14.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №369 від 21.04.2006р. і ТТН серії ААК №380 від 29.04.2006р. та відповідно накладні №188 від 28.07.2006р. і №194 від 31.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №357 від 15.04.2006р. і ТТН серії ААК №345 від 07.04.2006р. та відповідно накладні №204 від 07.08.2006р. і №208 від 14.08.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №391 від 06.05.2006р. і ТТН серії ААК №404 від 13.05.2006р. та відповідно накладними №176 від 14.07.2006р. і №180 від 24.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №419 від 20.05.2006р. і ТТН серії ААК №431 від 31.05.2006р. та відповідно накладними №164 від 03.07.2006р. і №171 від 10.07.2006р., що є додатками до цих ТТН; -ТТН серії ААК №407266 від 25.08.2006р.; -ТТН серії ААК №407264 від 01.08.2006р.; -ТТН серії ААК №41580 від 25.03.2006р.; -ТТН серії ААК №41569 від 10.03.2006р.; -ТТН серії ААК №211083 від 29.11.2006р. та ТТН серії ААК №211076 від 20.11.2006р.; -ТТН серії ААК №211102 від 21.12.2006р. та ТТН серії ААК №211092 від 11.12.2006р.

На підставі поданих ОСОБА_2 підроблених документів, ОСОБА_16 було видано 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, а саме: №006057 від 21.08.2006 року, №006201 від 28.08.2006 року, №006801 від 18.09.2006 року, №006915 від 25.09.2006 року, №007044 від 27.09.2006 року, №007045 від 27.09.2006 року, №007043 від 27.09.2006 року, №007042 від 27.09.2006 року, №007869 від 27.10.2006 року, №007870 від 27.10.2006 року, №007899 від 30.10.2006 року, №007900 від 30.10.2006 року, №000024 від 10.01.2007 року, №000025 від 10.01.2007 року.

Крім цього, ОСОБА_2 протягом жовтня 2006 року - липня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_18 діє від імені ПП "ОСОБА_18"(код .ЄДРФОУ НОМЕР_14) і за дорученням від імені ПП "ОСОБА_19"(код -ЄДРФОУ НОМЕР_15), що зареєстроване його дружиною ОСОБА_19, та здійснює зовнішньо-економічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, що придбані поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб та без відповідних документів про їх походження, вступив з ОСОБА_18 у змову по сприянню останньому у здійсненні такої діяльності. При цьому ОСОБА_18, що мав намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів та усвідомлював, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, він відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, в період з 17.10.2006 року по 04.07.2007 року умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 подав через останнього в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області, що знаходиться в м.Ужгороді, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувачів-продавців лісопродукції- Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні за наступними номерами та серіями: -ТТН серії ЛАК №407677 від 09.08.2006р. і ТТН серії ААК №407687 від 19.08.2006р. та відповідно накладні №121 від 09.08.2006р. і №130 від 19.08.2006р.; ТТН серії ААК №407251 від 05.07.2006р. і ТТН серії ААК №407260 від 17.07.2006р. та відповідно накладні №102 від 05.07.2006р. і №111 від 17.07.2006р.; ТТН серії В №0079325 від 07.10.2006р. і.ТТН серії В №0079332 від 14.10.2006р.; ТТН серії ААК №211885 від 25.09.2006р. і ТТН ААК №211892 від 03.10.2006р.; ТТН серії ААК №211869 від 05.09.2006р. і ТТН серії ААК №211879 від 16.09.2006р.; ТТН серії ААК №002661 від 06.04.2007р. і ТТН серії ААК №002633 від 14.04.2007р. та відповідно накладні №124 від 06.04.2007р. і №130 від 14.04.2007р.

На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_18 через ОСОБА_2 було видано 6 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, а саме: №007674 від 19.10.2006року, №007675 від 19.10.2006року, №008108 від 03.11.2006року, №008345 від 10.11.2006року, №008344 від 10.11.2006року та №007062 від 10.07.2007 року.

Крім цього, ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_20, який, являючись приватним підприємцем, діючи від імені ОСОБА_24" (код ЄДРФОУ НОМЕР_7) і за дорученням від імені ОСОБА_25"(код ЄДРФОУ НОМЕР_8), що зареєстроване його дружиною ОСОБА_21, та здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність, пов'язану з експортом пиломатеріалів, на протязі першої половини 2007 року з метою здійснення подальшого експорту пиломатеріалів в Угорську Республіку поза встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без відповідних документів про їх походження придбавав окремими партіями пиломатеріали, та маючи намір здійснити подальший експорт вказаних пиломатеріалів та усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, він відповідає за достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, в період з 22.01.2007 року по 11.05.2007 року подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області, що знаходиться в м.Ужгороді, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них лісоматеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувачів-продавців лісо продукції - Чемеровецького ЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, а саме, товарно- транспортні накладні за наступними номерами та серіями: ТТН серії - №0008866 від 10.03.2007р., ТТН серії - №0008871 від 21.03.2007р., ТТН серії ААК №516075 від 30.11.2006р., ТТН серії ААК №516068 від 18.11.2006р., ТТН серії ААК №516059 від 26.10.2006р., ТТН серії ААК №516063 від 07.11.2006р., ТТН серії ААК №516055 від 16.10.2006р., ТТН серії ААК №516052 від 07.10.2006р., ТТН серії В №0079253 від 27.11.2006р., ТТН серії В №0079247 від 17.11.2006р., ТТН серії В №0079244 від 03.10.2006р., ТТН серії В №0079250 від 17.10.2006р., ТТН серії ААК №516659 від 16.12.2006р., ТТН серії ААК №516655 від 30.11.2006р., ТТН серії - №0008756 від 14.12.2006р., ТТН серії - №0008751 від 28.11.2006р., ТТН серії ААК №516663 від 15.12.2006р., ТТН серії В №0079313 від 26.12.2006р., ТТН серії - №0008779 від 12.01.2007р., ТТН серії - №0008775 від 05.01.2007р., ТТН серії - №0008766 від 26.12.2006р., ТТН серії - №0008763 від 16.12.2006р., ТТН серії ААК №516681 від 10.01.2007р., ТТН серії ААК №516678 від 03.01.2007р., ТТН серії ААК №51-6669 від 28.12.2006р., ТТН серії ААК №516665 від 25.12.2006р., ТТН серії - №0008773 від 16.12.2006р., ТТН серії - №0008761 від 24.11.2006р., ТТН серії - №0008768 від 06.12.2006р., ТТН серії - №0008778 від 26.12.2006р., ТТН серії ААК №516080 від 04.12.2006р., ТТН серії ААК №516085 від 16.12.2006р., ТТН серії - №0008782 від 24.01.2007р., ТТН серії - №0008777 від 12.01.2007р., ТТН серії ААК №516093 від 22.01.2007р., ТТН серії ААК №516089 від 09.01.2007р., ТТН серії - №0008791 від 17.02.2007р., ТТН серії - №0008785 від 08.02.2007р., ТТН серії В №0079319 від 15.12.2006р. та ТТН серії ААК №516672 від 05.12.2006р.

На підставі поданих ОСОБА_2 підроблених документів ОСОБА_20 було видано 21 сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, а саме: №006301 від 20.06.2007року, №000660 від 26.01.2007року, №000662 від 26.01.2007року, №000659 від 26.01.2007року, №001318 від 19.02.2007року, №001361 від 20.02.2007року, №001360 від 20.02.2007року, №001630 від 28.02.2007року, №001629 від 28.02.2007року, №001632 від 28.02.2007року, №001795 від 03.03.2007року, №001833 від 05.03.2007року, №000657 від 26.01.2007року, №000656 від 26.01.2007року, №001321 від 19.02.2007року, №001320 від 19.02.2007року, №001358 від 20.02.2007року, №001359 від 20.02.2007року, №001631 від 28.02.2007року, №001792 від 03.03.2007року, №002167 від 13.03.2007року.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 у пред'явленому йому обвинуваченні свою вину заперечив і показав, що він повністю не визнає себе винним у інкримінованих йому злочинах. Підтверджує, що мав у розробці лісосіку в Ясінянському ЛМГ і реалізовував лісоматеріали приватним підприємцям, але кому саме реалізовував лісопродукцію і скільки він не пам'ятає. Він дійсно був директором ТзОВ "Генерал Імпекс" і працював на цій посаді до травня 2006 року, тобто, вів діяльність товариства до вказаного періоду. Після цього товариство діяльності не вело. Лісопродукцію йому виписували по товарно-транспортних накладних в Ясінянському лісгоспі і він ці документи сам не заповняв. Чи підроблені ці товарно-транспортні накладні чи ні він не знає. На них є відтиски печаток, кутові штампи, підписи посадових осіб, тому він їх сприймав як справжні. З приводу того, що більшість з. .товарно-транспортних накладних, по яких він реалізовував лісопродукцію ряду підприємцям, ДП"Ясінянським ЛМГ" не виписувались для ТзОВ "Генерал Імпекс" та ПП "ОСОБА_2", а частина з них була виписана, однак на значно меншу кількість лісопродукції чи на інший вид лісопродукції, він не може нічого пояснити. Він відношення до оформлення цих документів не мав.

Незважаючи на заперечення підсудним ОСОБА_2 вини у вчиненні злочинів, що йому інкриміновано, його вина доводиться показами свідків.

Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_16 повністю підтвердив покази, дані на досудовому слідстві та показав, що з 2005 року його син ОСОБА_17 1983 р.н., зареєструвався, як приватний підприємець, і став займатися підприємницькою діяльністю, в тому числі й по закупівлі та експорту за кордон лісопродукції.

У 2007 році в зв'язку з тим, що його син ОСОБА_17 вчився в УжНУ на юридичному факультеті заочної форми навчання, він від імені ПП "ОСОБА_17." він займався закупкою пиломатеріалів та їх відправкою за кордон, тобто, здійснював експортні операції з лісоматеріалами. Він має право підпису документації від імені ПП "ОСОБА_17." на митниці та в банку.

З приводу того, чи закупляв він особисто на протязі 2006-2007 років лісопродукцію безпосередньо від Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Сколівському ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та Ясінянського ДЛМП Закарпатської області, може показати, що він безпосередньо лісопродукцію від вказаних підприємств не закупляв. Договорів з вказаними лісгоспами стосовно купівлі-продажу чи заготівлі на їхніх лісосіках лісопродукції ПП "ОСОБА_17." не укладало.

З приводу отримання ПП "ОСОБА_17." лісоматеріалів за товарно-транспортними накладними та накладними з серіями та номерами, то всі товарно-транспортні накладні та накладні в уже заповненому вигляді та з проставленими на них відтисками мастичних печаток вантажовідправників, тобто, продавців лісопродукції, дав йому ОСОБА_2 З приводу отримання ОСОБА_17." для здійснення експортних операцій Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій вказані сертифікати теж приносив йому ОСОБА_2 на кожну партію лісопродукції, яку той йому продавав. Він вважав, що якщо сертифікат про походження лісопродукції виданий на конкретну партію лісопродукції, є відтиск печатки Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, підписи посадових осіб цього управління, то це означає, що лісопродукція не крадена, а отримана на законних підставах. Ті партії лісопродукції, які він придбав у ОСОБА_2, він теж вважає законно отриманими, так як на них видані у встановленому порядку сертифікати про походження пиломатеріалів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що довірявся ОСОБА_2 і не робив зустрічної перевірки по документах про походження лісоматеріалів щодо їх достовірності. З 2005 року його батько ОСОБА_15 також зареєструвався, як приватний підприємець, і став займатися підприємницькою діяльністю. Він має право підпису документації від імені ПП "ОСОБА_15." на митниці та в банку на підставі відповідної нотаріально засвідченої довіреності.

У 2006-2007 роках він від імені ПП "ОСОБА_15." займався закупкою пиломатеріалів та їх відправкою за кордон, тобто, здійснював експортні операції з лісоматеріалами. Фактично він працював замість батька, вів діяльність підприємства та заповнював всю необхідну документацію.

З приводу того, чи закуплялись ним лісоматеріали на протязі 2006-2007 років від імені ПП "ОСОБА_15." безпосередньо з Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області та з Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, може показати, що безпосередньо на цих підприємствах він не був і безпосередньо від цих підприємств він лісопродукцію не закупляв.

Пиломатеріали він придбав від приватного підприємця ОСОБА_2 Товарно-транспортні накладні та накладні в уже заповненому вигляді та з проставленими на них відтисками мастичних печаток вантажовідправників давав йому ОСОБА_2 та водії автомашин, які привозили лісопродукцію.

Лісоматеріали привозились лісовозами і на пилорамі в смт.Тересва Тячівського району, яка належить гр.-ну ОСОБА_27, розпилювались. Привозили йому ліс-..кругляк", а опісля на пилорамі він уже розпилював цей кругляк на обрізні пиломатеріали. В середньому ОСОБА_2 привозив йому 2-3 автомашини лісу-„кругляку" в тиждень.

Послуги по реалізації йому пиломатеріалів ОСОБА_2 запропонував йому сам. Той сказав, що має знайомства і буде привозити йому ліс-.жругляк з належними документами і сам же буде подавати документи для отримання сертифікатів про походження лісопродукції. Його такі умови влаштували і тому він згодився купляти від того лісопродукцію. Він давав ОСОБА_2 довіреність на те, щоб той отримував замість нього сертифікати в управлінні лісового господарства, а також такий же документ на закупку лісопродукції. Заяви на отримання сертифікатів та чорнові варіанти сертифікатів він не заповнював і не підписував, так як ОСОБА_2 казав йому, що сам буде заповнювати ці документи. Він лише проставляв відтиски печатки ПП "ОСОБА_15." на таких заявах, а також інколи давав ОСОБА_2 цю печатку. За те, що ОСОБА_2 сприяв йому у отриманні сертифікатів про походження пиломатеріалів, він тому нічого не платив, так як винагороду за свої послуги той вклав у вартість лісоматеріалів.

Він не пам'ятає якою конкретно була процедура передачі супровідних документів на привезену лісопродукцію ОСОБА_2 та процедура заповнення заявки на отримання сертифікату, так як з того часу пройшло два роки. Також він не може нічого конкретно пояснити щодо питання відносно параметрів породно-сортиментної структури лісопродукції та стосовно того, хто давав ці дані ОСОБА_2, так як він цим не займався, а цим займався ОСОБА_2

Він думав, що лісопродукція, яку йому привозили, належить тим лісництвам, які видали лісопродукцію, так як супровідні документи були належно оформлені та з відтиском печатки і при подальшому оформленні як сертифікатів про походження пиломатеріалів, так і митних документів не виникало жодних питань.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28 показав, що він являється приватним підприємцем та з 1994 року займається вантажними перевезеннями. В листопаді 2006 року йому телефонував підприємець ОСОБА_15 з с.Бедевля Тячівського району та пропонував направити автомашину під завантаження пиломатеріалів у м.Путилів Чернівецької області та перевезти пиломатеріали в Угорщину. Туди їздив його водій ОСОБА_29, який і має знати точне місце завантаження. Вказане завантаження відбувалось на приватній пилорамі м.Путилів. В подальшому пиломатеріали були перевезені на митний пост „Тячів", де були замитнені і в подальшому перевезені в Угорщину. Перевезення здійснювалось по СМК №204707 від 24.11.2006 року водієм ОСОБА_29 на вантажному автомобілі марки „Мерседес", державний номерний знак НОМЕР_16, причіп НОМЕР_17.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_30 показав, що він у 2006-2007 роках працював водієм у перевізника ОСОБА_17 на автомашині по найму. Для здійснення транспортних перевезень по СМК №027520 від 21.08.2006 року, СМК №027527 від 05.09.2006 року, СМК №б/н від 02.10.2006 року, по двох СМК №б/н від 07.10.2006 року, СМК №822922 від 13.11.2006 року, СМК №822910 від 18.12.2006 року та по СМК №006003 від 15.01.2007 року,його винаймав ОСОБА_16, що діяв за дорученням сина. З двору новобудови ОСОБА_16 завантаження пиломатеріалами здійснювалось десь 4-5 разів. При цьому пиломатеріали були поскладані у дворі і їх невідомі особи завантажували в його автомашину. Таких випадків, щоб він приїхаву цей двір під завантаження і при цьому пиломатеріали б зразу перевантажувались з іншої автомашини у його автомашину не було. Він таким способом не здійснював завантаженння пиломатеріалами для ПП „ОСОБА_17.". Гр-на ОСОБА_2 він не знає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_31 показав, що він працює в ДП „Великобичківське ЛМГ" на посаді майстра лісу. З приводу пред'явлених йому копії товарно-транспортної накладної серії ЛД №018078 від 23 травня 2006 року, завіреної відтиском печатки ДП „Великобичківське ЛМГ" та підписом бухгалтера ОСОБА_32, та ксерокопії товарно-транспортної накладної цієї ж серії ЛД за цим же №018078, але від 11 липня 2006 року, може показати, що справжнім документом є ТТН серії ЛД №018078 від 23 травня 2006 року, в якій вантажовідправником вказане Костилівське лісництво, а вантажоотримувачем вантажу - „дрова пиливні" в кількості 5,0 м.куб. на суму 295,00 грн. виступав гр.-н ОСОБА_33. Він підтверджує, що саме ним виписано цей документ в Костилівському лісництві для ОСОБА_33 Оригінал цього документу знаходиться в бухгалтерії ДП „Великобичківське ЛМГ" і належним чином облікований. З приводу ксерокопії ТТН цієї ж серії ЛД за цим же №018078, але від 11 липня 2006 року, може показати, що цей документ не є справжнім. Записи на цьому документі різняться від оригіналу ТТН серії ЛД №018078 від 23 травня 2006 року, починаючи з дати його оформлення та відпуску товару та закінчуючи видом товару, його кількістю та вартістю. На його погляд хтось умисно вніс зміни у справжній примірник цієї ТТН у відповідні графи, щоб використати в подальшому з якоюсь метою. В бухгалтерії ДП „Великобичківське ЛМГ" ТТН серії ЛД №018078 від 11 липня 2006 року не обліковано. В цех переробки Діловецького лісництва ніякий вантаж „пиловочник" в кількості 20,5 м.куб. Костилівським лісництвом не відпускався і така операція по бухгалтерському обліку відсутня.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_34 показав, що він на прохання ОСОБА_16 разом з ОСОБА_35, ОСОБА_36 здійснював перегрузку вручну пиломатеріалів з одного вантажного автомобіля на інший. Детально всіх обставин не пам'ятає за спливом часу . За виконану роботу йому платили гроші у сумі 50 гривень.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_5 показав, що він директор ТОВ „Сілвер М Україна", яке займаємось виготовленням мелів. У 2006 році підприємство здійснило експорт каркасів для м'яких частин за кордон. Експортом пиломатеріалів за кордон підприємство не займається. Підприємця ОСОБА_2, жителя м.Берегово, він візуально знаю. Йому було відомо, що він займається реалізацією лісоматеріалів. Приблизно в серпні 2006 року він хотів придбати для ТОВ „Сілвер М Україна" від ОСОБА_2 сирий хвойний ліс для виготовлення меблів. Проте лісоматеріали він так і не привіз. З приводу подачі документів в управління лісового господарства Закарпатської області по заявці ТОВ „Сілвер М Україна" від 07.08.2006 року і відповідно видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій не може конкретно пояснити.

Реально лісопродукцію у вигляді „лісу-кругляку хвойного" ТОВ „Сілвер М Україна'' від ОСОБА_2 не отримувало, експорт пиломатеріалів по вказаному вище сертифікату не здійснювався.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_10 показав, що підтримує покази, дані на досудовому слідстві, у зв'язку з спливом значного проміжку часу всіх обставин справи не пам'ятає.

Вина ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, що йому інкриміновано за ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України підтверджується також оголошеними у судовому засіданні показами свідків ОСОБА_20 (Т.№14 а.с.80-84, Т.№23 а.с.91-92), ОСОБА_37 (Т.№1 а.с.229-231), ОСОБА_6 (Т. №9 а.с.55-56, 59-61, 62-63, 64-66, 69-73), ОСОБА_38 (Т.№9 а.с.103-105), ОСОБА_39 (Т. №9 а.с.106-107), ОСОБА_40 (Т.№9 а.с.97-99), ОСОБА_29 (Т.№9 а.с.129-130), ОСОБА_41 (Т.№9 а.с.117-118), ОСОБА_42 (Т.№9 а.с.127-128) ОСОБА_27 (Т. №9 а.с.135-138), ОСОБА_35 (Т.№9 а.с.152-158), ОСОБА_21 ОСОБА_15, ОСОБА_17 (Т.№9а.с.113-114, 133-134, 163-164, Т.№10 а.с.200-201), ОСОБА_43 (Т.№10 а.с.184-188), ОСОБА_44 (Т.№9 а.с.34-37), ОСОБА_45 (Т.№9 а.с.26-30), ОСОБА_46 (Т.№9 а.с. 19-21), ОСОБА_47 (Т.№9 а.с. 69-73), ОСОБА_18 (Т.№14 а.с.169-172), ОСОБА_12 (Т.№1 а.с.196-199), ОСОБА_11 (Т.№1 а.с.200-203), ОСОБА_4 (Т.№9 а.с.64-66), ОСОБА_7 (Т.№9 а.с.62-63), ОСОБА_3 (Т.№9 а.с.59-61), ОСОБА_36 (Т.№9 а.с.155-156).

Крім показів свідків, вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих йому злочинів стверджується також сукупністю зібраних по справі та досліджених в судовому засіданні доказів, а саме:

- початковими матеріалами, з яких слідує, що Чемеровецьке СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівське ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та Сколівський військовий лісгосп ДП «Івано-Франківський ЛПК МО України» Львівської області ніяких лісоматеріалів, зокрема, для ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_19.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_13", ПП „ОСОБА_10.", ПП „ОСОБА_11.", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17." не відпускались ні по товарно-транспортних накладних, вказаних у запитах, ні по інших супровідних документах (т..№1 а.с. 67-90);

- поясненнями ОСОБА_20, ОСОБА_14 та ОСОБА_16, даними ними до порушення кримінальної справи, з яких слідує, що вони купляли лісоматеріали від ОСОБА_2, безпосередньо у лісництвах, що виступали лісокористувачами-продавцями продукції, вони не були, договорів купівлі-продажу з цими лісництвами не укладали і ОСОБА_2 не уповноважували ніяким чином на укладання таких договорів, а лише уповноважували того отримувати для них сертифікати про походження лісоматеріалів (т.№1 а.с.50-52, 54-58, 61-63);

-документами щодо діяльності ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_19.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_13", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17.", вилученими в ході виїмки з управління лісового та мисливського господарства Закарпатської області, які містять заяви на отримання сертифікатів від імені вказаних підприємств з посиланням на ознайомлення заявника з п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, чорнові варіанти сертифікатів до цих заяв, копії підроблених товарно-транспортних накладних та накладних на лісопродукцію та другі примірники виданих сертифікатів, з яких слідує, що ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_18 та ОСОБА_16, як підприємці-експортери, та ОСОБА_2, як особа, уповноважена ними на подачу документів для отримання сертифікатів та на отримання сертифікатів, були обізнані з порядком отримання Сертифікатів та, зокрема, з пунктом 6 Тимчасового порядку видачі Сертифіката про те, що саме підприємець-експортер несе відповідальність за достовірність інформації в поданих документах та законність отримання лісо продукції (т.№3 а.с.1-168, 175-189, т.№7 а.с. 1-58, 166-185);

- аналогічними документами щодо діяльності ПП „ОСОБА_10." та ПП ,ОСОБА_11 (т.№3а.с.169-174, 190-192);

-документами щодо діяльності ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_19.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17.",, вилученими в ході виїмки з Виноградівської митниці, які містять контракти з угорськими фірмами, документи, подані до митного огляду, та документи митного оформлення * по всіх експортних поставках від імені вказаних підприємств, з яких слідує, що ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_18 та ОСОБА_16 свідомо подавали до митного огляду документи (сертифікати про походження лісоматеріалів), які містили завідомо неправдиві дані (т.№4 а.с. 1-147, т.№5 а.с. 1-198 т.№7 а.с. 59-165, т.№8 а.с. 134-186);

- висновками судово-технічних експертиз документів за №1477 від 12.06.2008 року, №285 від 16.06.2008 року, №1476 від 20.05.2008 року, №1303 від 15.11.2007 року та №288 від 19.06.2008 року, згідно котрих на всіх товарно-транспортних накладних, на підставі яких для ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_19.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_13.", ПП „ОСОБА_10.", ПП „ОСОБА_11", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17." було видано сертифікати про походження лісоматеріалів, відтиски кліше мастичних печаток та штампу нанесені не кліше печаток Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівського військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський ЛПК МО України» Львівської області та не кліше штампу Чорно-Тисянського лісництва Ясінянського ДЛМП Закарпатської області, а іншими кліше (т.№11 а.с.11-26,41-96, 111-136, 149-153, 166-195);

- висновками почеркознавчих експертиз документів за №992 від 04.08.2008 року, №1640 від 07.10.2008 року та №1826 від 24.10.2008 року, згідно котрих на більшості товарно-транспортних накладних, на підставі яких для ПП „ОСОБА_15.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_13.", ПП „ОСОБА_10." та ПП „ОСОБА_17." текст у відповідних графах заповнено гр-ном ОСОБА_2 (т.№12 а.с.9-28, 42-74, 87-163);

- нормативними документами, які регламентують порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, зокрема, постановою КМУ „Про затвердження тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" від 21.12.2005 року за №1260 та Тимчасовим порядком видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, згідно яких саме підприємець-експортер лісопродукції несе відповідальність за достовірність інформації в поданих ним документах для отримання сертифіката і дія цього Порядку поширюється на всіх суб"єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють експортні операції з лісоматеріалами (т.№1 а.с.99-108);

- інструкцією з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства України, затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 р. за №205, якою встановлюється порядок обліку лісопродукції в лісництвах та інших виробничих підрозділах підприємств Держкомлісгоспу України, порядок складання і заповнення первинних документів, порядок реалізації лісопродукції покупцям шляхом виписування наряду на відпуск лісопродукції, виписування рахунка на оплату, оплати рахунка та виписування товарно-транспортної накладної за наявності транспорту і довіреності у покупця, що свідчить про те, що ОСОБА_2, на якого посилаються обвинувачені, не міг реально без відповідних офіційних повноважень від ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_18 та ОСОБА_16 та без виписки ними довіреностей на нього на отримання продукції отримувати лісопродукцію для ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_19.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_13.", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17." з Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівського військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський ЛПК МО України» Львівської області та з ДП „Ясінянське ЛМГ", а крім цього, сам ОСОБА_2 не заперечує, що у вказаних лісництвах він не був і лісопродукцію безпосередньо у лісництвах для вказаних підприємців не закупляв, а отже, вказане підтверджує змову ОСОБА_2 з іншими обвинуваченими щодо підроблення супровідних документів на лісопродукцію та їх подальше умисне використання (т.№1 а.с. 95-98);

- протоколами огляду речових доказів, а саме, документів (товарно-транспортних накладних, накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій по ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_19.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_13.", ПП' ОСОБА_48.", ПП „ОСОБА_11.", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17.", які містять завідомо неправдиві дані щодо лісокористувачів-продавців лісоматеріалів, а також двох фітосанітарних сертифікатів стосовно ПП „ОСОБА_15.", що містять неправдиву інформацію щодо їх видачі саме ПП „ОСОБА_15." (т.№10 а.с.99-109, 112-119, 121-125, 127-129, 131-134, 136-138);

- протоколом огляду речових доказів, а саме, документів (сертифікатів про походження пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, чорнових варіантів цих сертифікатів, вантажно-митних декларацій, інвойсів та специфікацій по ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_19.", ПП „ОСОБА_18.", ПП „ОСОБА_13.", ПП ..ОСОБА_10.", ПП „ОСОБА_11.", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17.", які містять завідомо неправдиві дані щодо одних і тих же партій пиломатеріалів (т.№10а.с.140-145, 148-151);

- протоколом огляду речових доказів, а саме, документів других примірників товарно-транспортних накладних, ксерокопій ТТН та звичайних накладних по ПП „ОСОБА_3 „ОСОБА_8.", ПП „ОСОБА_49.", ПП „ОСОБА_9, ПП „ОСОБА_6." та ТзОВ „Сілвер М Україна", які містять завідомо неправдиві дані щодо лісокористувачів-продавців лісоматеріалів, дат оформлення товарно-транспортних накладних, назв та характеристик відпущеного вантажу (т.№10а.с.153-162);

-протоколом обшуку, проведеного по місцю проживання обвинуваченого ОСОБА_2, в ході якого було вилучено другі примірники товарно-транспортних накладних, по яких ОСОБА_2 від імені ТОВ „Генерал Імпекс" та ПП „ОСОБА_2." реально отримував лісопродукцію в ДП „Ясінянське ЛМГ" та які він в подальшому використовував для виготовлення з них підроблених ксерокопій ТТН, в які ним вносились завідомо неправдиві дані щодо лісокористувачів-продавців лісоматеріалів, дат оформлення товарно-транспортних накладних, назв та харектеристик відпущеного вантажу (т.№2а.с.5-31);

-протоколом виїмки, проведеної в ДП „Ясінянське ЛМГ", в ході якої було вилучено оригінали товарно-транспортних накладних, по яких ОСОБА_2 від імені ТОВ „Генерал Імпекс" та ПП „ОСОБА_2." реально отримував лісопродукцію в ДП „Ясінянське ЛМГ", які відповідають другим примірникам цих же ТТН, що були вилучені при обшуку у ОСОБА_2 вдома та які він в подальшому ОСОБА_2 використовував для виготовлення з них підроблених ксерокопій ТТН (т.№2а.с.60-167);

- договорами підряду, договорами купівлі-продажу та додатками до них, які були укладені між ДП „Ясінянське ЛМГ" з одного боку та ОСОБА_2 від імені ТОВ „Генерал Імпекс" та ПП „ОСОБА_2." з другого боку, які свідчать, що обвинувачений ОСОБА_2 дійсно мав у розробці лісосіки, мав доступ до лісоматеріалів і міг реалізовувати лісопродукцію іншим підприємцям як в законному порядку, так і з використанням підроблених документів для надання законності придбання підприємцями лісопродукції без відповідних документів та поза встановленим законом порядком (т.№2а.с.168-197);

- наказом №01 від 14.01.2003 року про призначення ОСОБА_2 директором ТОВ „Генерал Імпекс" (т.№2 а.с. 41);

- витягом з наказу Міністерства аграрної політики України №414 від 23.08.2005 р. „Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації під карантинних матеріалів", яким передбачено необхідність подачі заявки на отримання фітосертифіката власником вантажу та обов'язкову наявність фітосанітарного сертифіката на кожну партію під карантинних матеріалів, які вивозяться на експорт (т.№1 а.с. 110-117);

- повідомленням з Тячівського МПКР держінспекції з карантину рослин по Закарпатській області, згідно якого фітосанітарний сертифікат серії 7507 № 191639 від 04.08..2006р. оформлений на ПП „ОСОБА_57", адреса: АДРЕСА_2, а не на ПП „ОСОБА_15." (смт.Бедевля), а фітосанітарний сертифікат серії 7507 №073045 від 09.10.2006р. не видавався Тячівським МПКР нікому, протоколом виїмки з Тячівського МПКР оригіналу фітосанітарного сертифіката серії 7507 № 191639 від 04.08.2006р. з заявкою ПП „ОСОБА_57" та витягом з журналу видачу фіто санітарних сертифікатів, які підтверджують факт підроблення цих документів ОСОБА_14 та факт їх подальшого умисного використання (т.№1 а.с. 128-131, т.№10 а.с. 189-194);

- матеріалами, що надійшли на відповідний запит з ДП „Великобичківське ЛМГ", з яких слідує, що товарно-транспортна накладна серії ЛД №018078 від 23.05.2006 року була виписана вантажоотримувачу ОСОБА_33, а не ТОВ „Генерал Імпекс" в особі ОСОБА_2 (т.№10а.с. 195-199);

- протоколом виїмки з Виноградівської митниці довіреностей, доручень та наказів про призначення уповноважених осіб по роботі з митницею та відповідями на відповідні запити, якими підтверджується, що, зокрема, митним оформленням документів від імені ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17." займались відповідно обвинувачені ОСОБА_20, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 (т.№10 а.с. 175-183,202-204);

- контрактами та договорами на поставку пиломатеріалів з доповненнями до них, укладеними ОСОБА_20, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 з угорськими партнерами (т.№4 а.с.142-147, т.№5 а.с. 181-198, т.№7 а.с. 63-70);

- виписками руху коштів та заявками на зняття валюти та готівки по валютних рахунках ПП „ОСОБА_21.", ПП „ОСОБА_20.", ПП „ОСОБА_15." та ПП „ОСОБА_17.", вилученими в ході виїмок з банківських установ (Т.№10 а.с. 6, 12-13, 19-20, 26-53, 60-95);

- показами в якості свідків посадових осіб Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та Сколівського військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський ЛПК МО України» Львівської області відповідно ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53 та ОСОБА_54, які показали, що протягом 2006-2007 років лісопродукцію через ОСОБА_2 для підприємців Закарпатської області не реалізовували, ОСОБА_2 вони не знають і ділових стосунків той з їхніми підприємствами не мав (Т.№9 а.с. 3-11,48-54);

- показами в якості свідків директора та головного бухгалтера ДП „Ясінянське ЛМГ" ОСОБА_55 та ОСОБА_46, які показали, що протягом 2006 року Ясінянським ЛМГ покупцям лісопродукції виписувались товарно-транспортні накладні нового взірця серії ЛД з шестизначним номером, а ТТН з серією „СТЛ" та чотиризначним номером не виписували взагалі, зокрема, не реалізовувалась лісопродукція по таких документах для ПП „ОСОБА_17.", в обов"язковому порядку на ТТН проставлявся відтиск круглої мастичної печатки ДП „Ясінянське ЛМГ" (Т.№9а.с. 19-22, 23-25);

- показами в якості свідків посадових осіб лісництв ДП „Ясінянське ЛМГ" ОСОБА_45 та ОСОБА_44, які вказали яким був порядок відпуску лісопродукції в Ясінянському ЛМГ та з приводу пред'явлених їм копій товарно-транспортних накладних серії ААК №4015 від 05.01.2006 року, серії ЛД №019422 від 20.06.2006 року та ряду інших ТТН, які ніби-то були виписані для ТОВ „Генерал Імпекс" в особі ОСОБА_2 показали, що оригінали документів за цими серіями та номерами виписувались ними, але пред'явлені копії цих документів містять розбіжності щодо дати оформлення накладних, назви та характеристики вантажу, ці розбіжності вони можуть пояснити тим, що ці документи кимось підроблені та в подальшому використані Дюрдяєм С.С (Т.№9 а.с. 26-33, 34-40);

- показами в якості свідка директора ТОВ „Сілвер М Україна" ОСОБА_5, який показав, що десь в серпні 2006 року він мав намір придбати лісопродукцію у ОСОБА_2, який обіцяв привезти ліс хвойний з нормальними документами. Обставин подачі заявки на отримання сертифікату про походження лісоматеріалів від 07.08.2006 року він не пам'ятає, хоча на цій заявці є його підпис та відтиск печатки ТОВ „Сілвер М Україна". Фактично лісопродукцію ОСОБА_2 йому так і не поставив, хоча документи подав на отримання сертифікату, так як, можливо, подумав, що йому потрібен ліс на експорт (т.№9 а.с. 67-68);

- документами щодо діяльності ПП „ОСОБА_3.", ПП „ОСОБА_8.", ПП „ОСОБА_49", ПП „ОСОБА_9, ПП „ОСОБА_6." та ТзОВ „Сілвер М Україна", вилученими в ході виїмки з управління лісового та мисливського господарства Закарпатської області, які містять заяви на отримання сертифікатів від імені вказаних підприємств з посиланням на ознайомлення заявника з п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, чорнові варіанти сертифікатів до цих заяв, копії підроблених товарно-транспортних накладних та накладних на лісопродукцію та другі примірники виданих сертифікатів, з яких слідує, що ОСОБА_2, як особа, уповноважена вказаними підприємцями на подачу документів для отримання сертифікатів та на отримання сертифікатів, була обізнана з порядком отримання Сертифікатів та, зокрема, з пунктом 6 Тимчасового порядку видачі Сертифіката про те, що саме підприємець-експортер чи уповноважена ним особа несе відповідальність за достовірність інформації в поданих документах та законність отримання лісо продукції (т.№3 а.с. 1-204);

- показами в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які підтверджують факт збуту їм обвинуваченим ОСОБА_2 лісопродукції по документах, які виявились підробленими, та показали, що саме ОСОБА_2 подавав документи на отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів від імені ПП „ОСОБА_11 та ПП „ОСОБА_13." (т.№1 а.с.196-199, 200-203, 213-215);

- протоколами очних ставок між обвинуваченим ОСОБА_2 з одного боку та обвинуваченими ОСОБА_20, ОСОБА_14 та ОСОБА_16, свідками ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_18 з другого боку, в ході яких ОСОБА_2 не стверджував, що укладав які-небудь угоди купівлі-продажу лісопродукції для вказаних підприємців, а показав, що ніби-то просто направляв продавців лісопродукції до цих підприємців (т.№14а.с.182-184, 185-187, 188-190, 191-194, 195-198, 199-201);

- показами обвинуваченого ОСОБА_18, стосовно якого матеріали справи виділено в окреме провадження, в частині того, що документи на лісопродукцію йому приносив ОСОБА_2 і останній подавав за його дорученням документи для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (т.№14а.с.169-172).

При викладених обставинах, оцінюючи всі докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_2 у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України є доведеною, а юридична кваліфікація його дій як підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, збут такого документа вчинене повторно за попередньою групою осіб та використання завідомо підробленого документа - правильною.

В судовому засіданні захисник заявив клопотання про закриття кримінальної справи та звільнення підсудного ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за спливом строку давності. Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2 обвинувачується у скоєні злочинів передбачених ч.2 та ч.3 ст.358 КК України які кваліфікуються згідно ст.12 КК України як злочини невеликої та середньої ступені тяжкості. Згідно пред'явленного ОСОБА_2 по вказаній кримінальній справі №4324008 остаточного обвинувачення за вищевказаними статтями, останній епізод скоєного ним злочину відбувся 14.04.2007 року. Строки давності по ч.2 ст.358 КК України та ч.З ст.358 КК України закінчуються відповідно через три та п'ять років з дня вчинення останнього епізоду злочину.

Підсудний ОСОБА_2 підтримав клопотання свого захисника та повідомив, що йому зрозумілі наслідки закриття справи, проти закриття справи щодо нього за нереабілітуючою обставиною не заперечуює.

Прокурор проти заявленого клопотання незаперечив пояснивши, що ОСОБА_2 від слідства та суду не ухилявся, а отже наявні підстави для задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.7-1 КПК України, провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв'язку із закінченням строків давності.

Злочини, що інкриміновано підсудному ОСОБА_2 за ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України згідно положень ст.12 КК України є злочинами середньої тяжкості та злочином невеликої тяжкості відповідно.

У відповідності до ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули, зокрема, такі строки: три роки у разі вчинення невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі та п'ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Стаття 49 КК України обмежує строками давності повноваження держави щодо кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини. Строк давності - це передбачений певний проміжок часу, після вчинення злочи ну, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу, що істотно позначається на досягненні мети покарання, виконанні завдань загальної і спеціальної превенції. Враховується також презумпція про втрату повністю або значною мірою суспільної небезпечності особи, яка тривалою законослухняною поведінкою після вчинення злочину демонструє своє виправлення. Покарання, призначене після того, як сплинув тривалий строк, є несправедливим актом, несумісним з принципом гуманізму, набуває рис необґрунтованої помсти з боку держави.

Передбачений ст.49 КК України вид звільнення від кримінальної відповідальності застосовується за наявності трьох умов: 1) закінчення зазначених у законі строків; 2) невчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості; 3) неухилення особи від слідства або суду.

За загальним правилом, при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд повинен переконатися, що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК України. Тільки після цього можна постановити у визначеному кримінально-процесуальному порядку відповідне судове рішення.

В судовому засіданні повністю є доведеним, те, що ОСОБА_2 у першій половині 2006 року та на протязі часу до 14.04.2007 року вчинив злочини які йому інкриміновано за ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України, сукупністю зібраних на досудовому слідстві та досліджених у судовому засіданні доказів вина ОСОБА_2 у їх вчиненні повністю доведена.

Вирішуючи питання про можливість застосувати у даному випадку строк давності, по закінченні якого особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості звільняється від кримінальної відповідальності суд виходить з того, що обставини, які б зумовлювали зупинення чи переривання строку давності у відповідності до ч.2 та ч.3 ст.49 КК України у справі відсутні. З моменту вчинення злочинів підсудним ОСОБА_2 минуло п'ять років, інших злочинів він не вчиняв, від слідства і суду неухилявся.

За таких обставин суд приходить до висновку про наявність правових підстав у відповідності ст.49 КК України для звільнення підсудного від кримінальної відповідальності, та закриття кримінальної справи на підставі п. 5 ч. 1 ст. 7-1 КПК України.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст.7-1, 282 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України закрити на підставі п.5 ч.1 ст.7-1 КПК України.

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, за злочини передбачені ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України .

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду Закарпатської області.

Суддя В. В. Леньо

Часті запитання

Який тип судового документу № 25699095 ?

Документ № 25699095 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 25699095 ?

Дата ухвалення - 22.08.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25699095 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25699095 ?

В Виноградівський районний суд Закарпатської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 25699095, Виноградівський районний суд Закарпатської області

Судове рішення № 25699095, Виноградівський районний суд Закарпатської області було прийнято 22.08.2012. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 25699095 відноситься до справи № 703/276/12

Це рішення відноситься до справи № 703/276/12. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 25699091

Наступний документ : 25707929

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Постанова № 25699095, 22.08.2012, Виноградівський районний суд Закарпатської області